管理运作流程(草案).doc

X XXXXX设备有限公司运营管理规程（草案）编 制：审 核：批 准：批准日期：发放编号： 目录1、 管理组织构架 2、 部门职能一览表3、 运作流程4、 营销工程管理规程5、 生产管理规程6、 采购管理规模7、 品质管理规程8、 办公室管理规程9、 公司费用申报管理规程 管理组织构架图备注：以上行政人事部简称公司办公室部门职能一览表序号业务类别步骤执行部门业务单证备注1订单合同签订与分解订货意向（口头汇报报总经理）营销工程部无统一格式以客户原始单据为主商务交流（确定交货周期、价格、报总经理批准）明确产品的要求和日期订单确认（客户确定价格后签订售货合同）售货合同价格最终确定由总经理批准内部生产部门通知生产通知单跟单文员跟踪记录汇报相关事项办事处通知生产通知单外协生产供应厂家通知外协生产通知单签订相关合作合同外协工程队通知建立合作关系合作合同2生产订单技术审核与生产计划技术图纸审核综合生产部图纸生产工艺拟定工艺指导书工艺定额拟定产品单价表物料采购申请物料采购申请单核实订单上产品的规格型号零部件仓储管理物料仓储台账工、模、具设备管理台账清单生产车间计划跟踪、落实生产计划单3采控、采购和库房管理供应商开发采购部供应商调查表采控有总经理或副总兼职供应商评审采购询价无固定格式供应商传真或邮件采购订货订货合同物料验收送检单仓库开除送检单由品质部检验物料入库入库单4品质控制与品质保障参与供应商评审品质部供应商调查表库房抽检送检单外协供应商检验过程检验表生产车间过程检验过程检验表出货品质管理附同表单检验标准建立5行政人力资源企业文化行政人事部网站、宣传册招聘、初试、人事档案附同表单考核体系建立企业资产管理固定资产台账、折旧、评估法务管理劳动合同、保险等食堂、宿舍、门卫管理车辆、会议、办公用品管理培训管理内部规则制度和管理体系普及运作流程营销工程管理规程1. 目的 为了更好的服务客户、提倡以客户需求为导向、明确内部管理与服务同步加强本部门有效运作、从而达到满足客户。2. 范围适用于公司内部营销工程管理体系所需的沟通、收集、服务、管理等进行的控制。3. 职责3.1董事长负责销售报价和重大工程的批准工作3.2总经理负责报价与重大工程审核与年度销售计划的批准3.3营销部长负责年度销售计划的编制、推动、考核工作3.4营销员负责该区域客户的沟通、维护和服务3.5营销文员（销售内勤）负责生产订单记录、下达、跟单4.程序要点4.1任务制定4.1.1公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。4.1.2销售任务由部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。4.1.3营销部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。4.2管理规定4.2.1营销主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，业务任务，人员定位。增加现实销业务的设想，开拓新市场的设想，拟定安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期业务成果，以及乘车费用等要项。4.2.2洽谈合同的各条款时，授权范围内营销员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。4.2.3每月定期提交各类业务总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。4.2.4公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。4.2.5年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。4.2.6对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级。4.3 薪金管理4.3.1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为13个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。4.3.2工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期13月：基本工资转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。4.3.3薪金发放：营销文员基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准。4.4订单的下发与跟单4.4.1根据客户的订货要求、拟定（生产通知单）并通知相关部门主管会签。4.4.2将会签的生产通知单下达相关部门（分管工程、生产部门、采购、品质）、营销部门备份。4.4.3文员（销售内勤）对各部门的进度跟进并及时的汇报主管（可采用周、月报表）.相关表单生产通知单相关规程公司费用申报规程生产管理规程1. 目的为了更好的规范生产作业流程、有效的为客户服务做出保障2. 范围适用于公司内部生产、生技的计划、技术、设备、工装模具等管理3. 职责3.1董事长负责较大生产费用的的批准工作3.2总经理负责较生产部门督导、审核、批准工作3.3生产部门部长负责生产计划、生产组织结构、成本、职能划分等工作3.4车间主任负责生产过程控制、计划实施、设备点检、零部件仓储等工作3.5技术员负责采购清单的技术说明、生产过程中的瓶颈技术支援工作4.程序要点4.1生产计划拟定4.1.1生产部门接受营销部门的生产通知后应及时对生产任务作出分析（部门的生产能力分析）。4.1.2及时与营销部门产生沟通协调（交货周期是、否能按时完成、型号、规格等）如生产能力与生产任务有冲突当及时汇报总经理。4.1.3对客户提供的图纸进行审核、并制定工艺定额。4.1.4根据本部门的生产人员、机床设备、物料、工艺技术文件拟定生产计划、并分解到人员、以（生产计划单）下达到生产车间。4.1.5生产计划下达后生产部门主管相应的作出计划考核工作。4.2材料采购提出与仓储4.2.1对需要加工的产品原材料及时向采购部门提出填写（采购清单）报采购部门转总经理批准。4.2.2对仓库原材料的库存数量需进行管理、对呆、滞料需向公司提出处理意见。4.2.3规范成品的入库流程、必须对入库的产品数量做到账、物一致。4.3产品制造现场与过程4.3.1生产现场应区分有序、对生产流转区域、半成品区域、产品临时放置区域、不良品待处理区域进行规划、落实。4.3.2对现场的机床设备应统一编号、编制设备台账例入公司固定资产、对部门所有生产使用设备拟定设备点检计划、并落实、每年年底对机床设备作出设备年底检修计划。4.3.3生产部长对生产车间的生产进度应进行督促、分析生产现场的“瓶颈工序”协同车间主任解决。4.4质量4.4.1协助品质部门对生产车间做好品质管理组织、对生产现场的（首检、巡检、成品检验）予以相应的配合。4.5生产人力资源与安全4.5.1生产主管对该部门的组织结构中的生产车间主任、班组长应将职能、工艺划分到位、协同车间主任对班组建设。4.5.2对特殊岗位的工种（焊接、行车、油漆）人员应作出管理规定。4.5.3对以往的安全事故总结、分析拟定相关的规章制度报公司批准落实。4.5.4做好生产部门生产人员的考核工作。相关表单生产计划单生产物料采购申请单设备点检表设备年度检修计划表设备台账模具台账相关规程品质管理规程采购管理规程采购管理规程1.目的为加强企业规范化管理，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规定要求，最大限度的降低采购成本。2.范围适用于公司各项物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收等3.职责3.1董事长或总经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。3.2总经理负责采购控制的全权工作3.3公司办负责办公耗材的采购3.4生产、品质、营销部主管负责供应商评审审核工作3.4采购员负责采购具体实施提出、执行4.程序要点4.1采购计划4.1.1采购部结合市场供应情况，核对仓库的库存量，确定物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月（采购月计划），经总经理批准后实施采购。4.1.2（采购月计划）经总经理核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依（采购月计划）进行采购作业。财务部根据(采购月计划)安排采购所需的资金。4.1.3申购部门的划分 a.常备材料：生产管理部门 b.预备材料：生产管理或采购部门c.非常备材料：应急使用部门或物料管理部门4.2呈核及核决权限4.2.1编制各类物资“申请单”后，送交对应上级主管审核决定是否采购，核决通过后审核人在申购单上签批。各类物资按照下述核决权限报请核决：原材料：a. 申购金额预估在5千元以上者，由部门经理审核报总经理批准。b. 申购金额预估在1万元至5万元者，由总经理核决。c. 申购金额预估在5万元以上者，由董事长核决。办公用品a. 申购金额预估在1000元以下者，由部门使用人员提出、经理审核报总经理审批。b. 申购金额预估在1000元至1万元者，由总经理核决。4.3供应商开发4.3.1采购单位于接到申购单时，立即选择合格供应商填写(供应商调查表)会同各部门评审、并办理询价、议价，并将询议价结果记录于申购单。4.3.2供应商的选择需从批准的（合格供应商名单）中选取。4.3.3长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，汇同给部门对厂商进行评审、报公司批准。4.4价格调查4.4.1已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。4.4.2本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利采购部比价参考。4.4.3已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明。4.4.4采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。4.4.5采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。4.5询价、比价和议价4.5.1根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员元应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象。4.5.2将多家供货商的标价报公司相关部门审核、经总经理批准后实施。4.6采购订货与实施4.6.1在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单，订单需要列明至少下列条款。4.6.2采购人员应跟踪控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。4.7货物进厂验收4.7.1货物进厂供应商交货时采购部通知仓库，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与申购单内容核对相符后签收, 仓库出具收料单并有库管员签章入库。如发现不符时，即通知采购部会同处理。4.7.2仓库再确认产品的数量后开出（送检单）由质量部门根据产品的总数抽检、对产品质量把关、确认无误后签字。4.8付款结算4.8.1按照事先签订的订货合同条款、付款。4.8.2对供货有质量问题的（交期、质量、短缺）申报公司决策。相关表单采购月计划表供应商调查表申购单合格供应商名单入库单 送检单品质管理规程1.目的对原材料、外购件、外协件、过程和成品进行规定的检验，确保符合公司对产品要求2 .范围适用于本公司的进货产品、生产过程和成品的检验3 .职责 3.1技术员根据产品技术要求，编制各种原材料、外购件、外协件以及过程和成品 的检验规范/检验卡片。 3.2仓库负责物料的管理及送检 3.3品质部按检验规范/检验卡片对进货产品、过程和成品进行检验，并做好检验 记录。 3.4各部门分别对检验正确性负责及相关检验试验等质量记录的管理。 4.程序要点 4.1进货检验 4.1.1技术员编制各种原材料、外协件和外购件的检验规范/检验卡片，对抽样方 案、项目要求、检验方法、检验设备、数据处理规则、判定准则等做出规定。 4.1.2仓库管理员在收到物料并核对物料数量、规格，物品状态标识等项目后应及 时开出（送检单）两小时内，品质部检验员接到仓库管理员送检单后两小时内 到零部件待检区，按检验规程中相应检验要求和规定随机抽取样本。 4.1.3品质部检验员严格按检验规范/检验卡片对进货产品进行检验，同时做好检 验记录，判定检验结论，对检验和判别结论正确性负责。4.1.4经检验判别合格的零部件，由检验员在（送检单）签字确认，仓库凭（送检单）办理零部件入库手续。4.2过程检验 4.2.1品质部检验员依据检验规范/检验卡片对工序进行检验，若经检验不合格，应由原操作人员进行返工，直至合格后方可转序。4.2.2产品生产应严格按“随工单”（按工艺流程制订）规定的程序进行，每一道工序完工后，操作人员按工艺要求进行自检，自检合格后交检验员检验，经检验合格，检验员应在“随工单”上签字，然后转入下一道工序。4.2.3巡回检验a）巡回检查由检验员依据检验规范/检验卡片对各工序进行检验；检查各工序、质控点员工是否按（工艺卡片）规定操作、检验；b）巡回检验（含开工后首件检验）进行巡检，发现不合格应及时制止生产，及时找出原因，采取纠正措施，直至合格后方可继续加工，不能马上解决问题的，应及时报告技术员，由技术员提出解决的办法，巡回检查及首件检验记录于（巡检记录表）；4.3最终检验4.3.1最终检验必须由产品检验员按出厂检验规范进行。必须在每批产品的所有过程检验均已完成，其结果均符合规定要求后，由生产部门填写送检单交产品检验员。4.3.2产品检验员接到送检单后，应验证该批产品的型号规格、数量，完全相符合后，在送检单上签字。4.4外协检验4.4.1在产品外发加工时品质部检验员应掌控加工厂生产时间、对外协加工厂商进行加工过程控制。4.4.2检验员根据产品检验标准对外发产品检验、对产品质量有影响的步骤想外协厂商提出合理建议、并记录（对外协厂商评估）。4.4.3对有严重质量问题的外协厂商、检验员可通知其暂停生产（报公司总经理核决）。相关表单检验标准（检验卡片）随工单（工艺流程单）巡检记录表工艺卡片送检单办公室管理规程1.目的为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规程2.范围本制度适用公司全体员工3.职责3.1总经理负责办公室（行政人事部）的督导工作3.2办公室（行政人事经理）负责公司的人力资源、后勤保障、规章制度的建立、奖惩制度的实施工作3.3公司各部门主管负责配合管理体系推行工作4. 程序要点4.1人员需求4.1.1各部门有人员需求时，填写（人员需求申请表），详述所需人员应具备的能力等要求，经审批后交由办公室实施招聘。4.1.2办公室应根据岗位要求选择招聘人员。4.1.3办公室应满足各职能部门岗位所需的资源，依据人员的教育、培训、技能、经验（包含学历、工作经历、职称、年龄等）按岗位要求安排适应的工作。4.2人员培训4.2.1办公室在每年初根据公司制定的方针、目标，调查员工培训需求，编制公司（年度员工培训计划），培训计划应有培训内容、对象、方式、时间、费用等，拟定审核后，呈总经理批准后实施。4.2.2新进人员的培训，凡新进人员应接受培训内容如下：a)公司的概况及组织架构介绍，由公司办公室负责培训；b)公司的人事管理及相关的规章制度、岗位要求，由公司办公室负责培训,包括员工纪律、质量方针和目标、安全和环保意识等；c）公司的工作环境、工作性质的介绍及公司产品的认识、产品质量的重要性，由用人部门负责培训； d）岗位技能培