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创立大会暨第一次股东大会决议 根据公司法及本公司章程的有关规定， 公司创立大会暨第一次股东大会于 年 月 日在本公司会议室召开。本次会议由主发起人 公司提议召开，主发起人于会议召开二十日以前以书面方式通知全体发起人，实际到会发起人 人，持有 万股，占总股数 %。会议由主发起人主持，形成决议如下：一、审议通过公司筹建工作报告；二、通过 公司章程；三、选举 、 、 、 、 、 、为公司董事会董事。四、选举 、 、 为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事 名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产生，再到公司登记机关予以备案。五、会议一致同意设立 公司，并由董事会向公司登记机关申请设立登记。以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数 %不同意的，占出席会议总股数 %弃权的，占出席会议总股数 %股东签字：第一届董事会第一次会议决议根据公司法及本公司章程的规定和程序， 公司第一届董事会第一次会议于 年 月 日上午9:00在 召开，会议应到董事 名，实到 名，出席会议人数符合公司法和公司章程的规定。会议由公司董事 先生主持。会议以举手表决方式一致通过以下决议：一、选举 先生为公司董事长兼法定代表人， 先生为公司副董事长。二、选举 先生为公司经理三、通过董事会议事规则。四、通过公司机构设置。五、通过公司管理制度。与会董事签字：第一届监事会第一次会议决议根据公司法及本公司章程的规定和程序， 公司第一届监事会第一次会议于 年 月 日上午9:00在 召开。会议应到监事 名，实到监事 名，出席会议人数符合公司法和公司章程的规定。会议由公司监事 先生主持。会议以举手表决方式一致通过以下决议： 一、选举 先生
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