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文档简介

附件1:北京高校校办企业制度建设工作专项检查提纲一、企业规章制度体系基本情况（43分）（一）企业现有制度（19分）1. 企业现有哪些规章制度；企业必备制度是否完备（13分）主要检查以下基本制度：学校经营性资产管理委员会工作条例、资产公司董事会工作条例、资产公司监事会工作条例、资产公司对外投资管理办法、资产公司企业内部控制管理办法（财务、审计制度等）、校办企业负责人廉洁从业规定（以实际内容为准，名称不限）。2. 根据企业发展情况，目前亟需或正在制定的制度有哪些；计划于何时完成（6分）（二）企业规章制度制定与发布（请举例说明，6分）1. 企业规章制度制定的权限和程序是否明确（3分）2. 企业规章制度发布前是否广泛征求相关人员意见（3分）（三）企业规章制度文本日常管理（6分）1. 企业制度文本是否编订成册并由专门部门进行统一管理（3分）2. 是否有明确的查阅规定和管理人员，便于日常查询（3分）（四）企业规章制度的公示与培训（6分）1. 规章制度是否在企业内部进行了公示（3分）2. 新制定或修改的制度是否组织相关业务部门和人员进行宣讲和培训（3分）（五）企业规章制度实行归口管理（6分）1. 各项规章制度是否实行归口管理，由专门委员会、办公室或相应的业务部门负责监督执行并落实责任人（3分）2. 是否实现了制度的静态制定和动态执行、监督与完善工作的互动。（3分）二、企业重点规章制度执行情况（57分）（一）企业“三会制度”执行情况（23分）1. 企业“三会制度”是否完整（3分）2. 企业“三会制度”是否被严格遵守（请举例说明）（20分） （1）股东会组成、权限、股东会的提议及召开、股东会决议的形成是否合法合规（5分）（2）董事会组成、权限、董事会的提议及召开、董事会决议的形成是否合法合规（5分）（3）监事会组成、权限、监事会的提议及召开、监事会决议的形成是否合法合规（5分）（4）企业有关“三重一大”事项的决策是否符合法律法规和本企业制度的规定（5分）（二）财务审计制度执行情况（15分）1. 企业财务审计制度是否健全（3分）2. 涉及以下事项的企业财务审计制度是否严格执行（12分）（1）销售及收款、采购和费用及付款；（2）固定资产管理、存货管理、预算管理、资金管理（含融资管理）；（3）合同管理；（4）重大投资管理；（5）财务报告、成本及预算控制、信息披露；（6）审计监督。（三）国有资产监管工作程序执行情况（13分）1. 企业国有资产监管制度是否完备（3分）2. 请列出企业近3年所涉及的国有资产处置和变动项目，并就所涉及的以下项目进行举例说明（10分）（1）校办企业国有资产产权登记（2）校办企业国有资产产权转让（3）校办企业进行公司制改造（4）校办企业国有资产评估项目备案（5）校办企业设立、变更、注销（四
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