032关于提报《印章使用管理规定》的请示 2.doc

南京同曦瑞都购物广场有限公司行政人事中心宁瑞都行请字（2013）032号总办受理收文编号：类别：级别：文件类别：第 稿 关于提报印章使用管理规定（暂行）的请示公司领导：为保证印章使用的合法性、切实有效维护公司利益，规范管理，严密程序，杜绝违法行为的发生，我部结合集团相关管理规定及瑞都的组织架构，拟定了印章使用管理规定，具体见附件。妥否，请批复。提报人： 审核人：详细内容见附件，共10页。 行政人事中心 二0一三年十一月十三日 签批意见：1、 2、 3、处理结果：（ ）1、直接返给上报部门/单位总办填写 （ ）2、总办登记，编号： （ ）3、原件总办留存，复印件下发上报部门/单位，签收人： （ ）4、原件总办留存，下发批复，编号 ，签收人： 南京同曦瑞都购物广场有限公司印章使用管理规定（暂行）为保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，切实有效维护公司利益，规范管理，严密程序，杜绝违法行为的发生，特制定本规定。一、印章的刻制、启用与管理1、公司印章的刻制必须报集团批准，由集团公司文档部统一到公安机关办理刻制手续；印章的形体和规格按国家有关规定执行。2、新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。3、公司的公章、合同章由行政人事中心负责保管。4、公司的公章、合同章的使用须严格按照签核权限审批后，行政人事中心方可盖章。（1）公章用印常规对外往来文书：经办人填写用印申请单-中心负责人审核行政人事中心审核-总经理审批印章保管人核对用印。（2） 公章用印特殊重大事件的对公往来文书：经办人填写用印申请单-中心负责人审核行政人事中心审核-总经理审核集团审批印章保管人核对用印。（3） 合同章用印: 1）格式文本合同、已按程序签批过的突破集团底价的格式文本合同：经办人填写用印申请单-中心负责人审核行政人事中心审核-财务中心审核-总经理审批印章保管人核对用印。2） 非格式文本，且按程序签批过的突破集团底价条款的非格式文本合同：经办人填写用印申请单-中心负责人审核行政人事中心审核-财务中心审核-总经理审核-集团审核-董事长审批-印章保管人核对用印。备注：业务联营/租赁合同用印，使用合同用印申请表。5、行政人事中心每次盖章都要按规定登记并存档。如违反此项规定造成的一切后果由责任人负责。6、公司公章及合同章原则上一律不准外带，如遇特殊情况须外带的必须履行以下程序：经办人填写申请单（请印人要书写清楚外带时间、用途及归还时间）-中心负责人审核-行政人事中心负责人审核-总经理审批后方可外带，归还时经手人须签字确认，并登记用印文件内容。外借时间原则上不超过24小时，外借过程中产生的一切后果由借用人负责，相关领导承担连带管理责任。7、盖章后出现的一切意外情况或给公司带来的一切损失都由申请人承担主要责任，相关人员承担连带责任。公司有权追究相关责任人损害赔偿责任，并视情况给予警告、记过、辞退、开除等处分。如保管人未经履行批用手续私自借出的或因保管不善被人盗用的，保管人应承担相应责任，如造成严重后果的，应承担相应的刑事责任。8、印章保管必须安全可靠，如有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合公安部门查处。9、有下列情况，印章须停用：（1）机构变动或机构名称改变。（2）上级部门通知改变印章图样。（3）印章使用损坏。（4）印章遗失或被窃，声明作废。二、内部印章的使用管理1、部门章由部门负责人或指定的专人进行保管，部门负责人应指定专人对部门章的使用与外借情况进行登记，并履行以下程序：经办人登记-部门负责人审核-中心负责人审核-总经理审批印章保管人核对盖章并留存一份原件。2、 盖章后出现的任何意外情况由经办人负直接责任，相关人员及领导负连带责任。三、印章的保管1、实行专人保管责任制，保管人为直接责任人，行政人事中心为直接管理责任人，公司总经理为领导责任人。未经公司总经理同意，不得擅自改变保管人。2、印章平日要入保险柜上锁。印章丢失、被盗，保管人负有直接责任。发现印章丢失或被窃后，保管人应立即报告公司总经理，按规定进行通报作废。3、公司公章、合同章由行政人事中心保管，各中心印章由各中心保管，财务专用章、法人章由财务中心保管。特别说明：1、公章、合同章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据、空白合同等空的纸张上。2、紧急情况需立即用印或总经理外出无法签批的，应由行政人事中心口头请示领导取得批准后用印，但应在用印后三日内补办用印申请手续。3、用印后，用印申请单与用印文件原件应按统一格式编号装订存档，存档前应核对用印申请与实际是否相符，集团公司相关审计监督部门有权监督检查 行政人事中