质量手册(2010.08.16).doc

重庆越盛机械轧辊有限公司质量手册编号：YS/SC-A/0-2009编制： 黎 明审核： 钟世文批准： 沈忠诚受控状态：受控二OO九年十一月二十五日颁布 二OO九年十二月一日实施重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称目录目 录序号 文件名称 页次1 企业简介 32 颁布令 43 组织机构图 54 质量管理体系结构图 65 职能分配表 76 任命书 97 质量管理体系要求 108 文件控制程序 129 记录控制程序 1510 管理职责 1711 管理评审控制程序 2412 资源管理 2713 人力资源控制程序 2914 设施/设备控制程序 3215 产品实现 3516 产品实现策划程序 4217 与顾客有关控制程序 4518 采购控制程序 4819 生产和服务控制程序 5120 监视和测量设备控制程序 5721 测量、分析和改进 6022 顾客满意度测量程序 6423 内部质量管理体系审核程序 6624 过程与产品的监视和测量程序 7025 不合格品控制程序 7326 数据分析控制程序 7627 纠正措施控制程序 7928 预防措施控制程序 81重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称企业简介企业简介重庆越盛机械轧辊有限公司是由浙江省知名上市公司股东及其管理团队投资组建，在重庆市涪陵工业园A区投资建设锻钢轧辊和冷轧薄板项目，该项目占地1000亩，总投资46.39亿元，轧辊项目占地300亩，投资7.39亿元，年产优质锻钢轧辊、大型铸件、锻件和锻材12万吨，产值12亿元，利税2亿元。第二期项目占地700亩，投资39亿元，年产120万吨，实现年产值80亿元，利税8亿元。主要的生产设备有EBT-30T偏心底出钢电弧炉、LF-50t钢包精炼炉、VOD-50T真空精炼炉、10T/12T/15T电渣重熔炉组成的炼钢厂，50MNT锻压机和5T电液锤等设备的锻压厂和一个具有车、铣、刨、磨、钻、镗等机床组成的机加厂。此外还有110KV变电站、制氧站、除尘装置、水处理系统等辅助设施组成的动力厂。公司的主导产品为冶金轧辊、锻压件(材)、铸造件、电渣锭及其他机加件，综合钢年生产能力可达20万吨，锻造产品生产能力达12万吨，铸造件2万吨。公司的经营理念是：合作、友谊、双赢、发展。在企业与员工、客户、政府及社会之间构筑情感、事业、利益的纽带。以人为本，尊重人才，为员工创造良好的发展环境和平台，形成荣辱与共的命运共同体，实现与员工的双赢；与客户建立优势互补、互惠互利、相互依存的战略伙伴关系，用一流的服务为客户创造价值，实现与客户的双赢；与政府及社会建立相互支持、密切合作、共建和谐社会的良好关系，积极回馈社会，实现与社会的双赢。 总经理 ： 沈忠诚质量负责人： 钟世文邮编：408100 电话传真址：重庆市涪陵工业园区A区重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称颁布令颁 布 令全体员工：本公司根据ISO9001：2008质量管理体系标准要求和CCSR9001-2009船用产品制造厂专用质量管理体系标准要求，结合公司实际和产品特点，由技术质量部编制质量手册，经管理者代表审核，确定质量手册的全部有关规定和要求符合ISO9001：2008质量管理体系标准要求和CCSR9001-2009船用产品制造厂专用质量管理体系标准要求和公司实际，能够保证公司质量管理体系的持续有效运行，有利于公司质量管理水平的持续改进，有利于产品实物质量的控制和提高，经总经理批准，现正式颁布实施，并要求严格执行。质量手册是我公司质量管理体系运行的法规性文件，是公司实施质量管理活动行为准则，它识别了公司产品质量管理体系的过程，并规定了质量管理体系过程的要求，是产品生产过程质量控制的基本方法。为此，要求全公司员工认真学习质量手册，熟悉质量手册规定的要求，在实际工作中，严格自觉按照质量手册的有关规定实施产品采购过程、加工过程、销售及交付过程的质量控制，杜绝不合格品的加工、制造和销售，提高产品出厂和交付的合格率。向客户提供优良的产品和满意的服务，真正做到：以质量拓展市场，以诚信赢得顾客，把重庆越盛机械轧辊有限公司的产品打造成为行业的知名品牌。特此颁布！ 总经理： 沈忠诚 2009 年11月20 日重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称组织机构图生产副总监事会股东大会重庆越盛机械轧辊有限公司组织机构图董事会董事长董事长董事会秘书总经理财务副总设备副总财务部生产部设备部销部技术质量部供销部销部行政人事部动力厂炼钢厂机加厂锻造厂重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称质量体系机构图股东大会质量管理体系机构图、董事会监事会董事长董事会秘书总经理管理者代表生产副总设备副总行政人事部供销部销部设备部销部生产部技术质量部动力厂机加厂锻造厂炼钢厂重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称职能分配表项目职能 部门管理层行政人事部生产部设备部供销部技术质量部生产厂标准条款内容4.1总要求4.2.1文件总要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客关注为焦点5.3质量方针5.4.1质量目标策划5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关过程7.3设计和开发删减7.4采购重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YSZ/SC-A/0-2009质量手册文件名称职能分配表标准条款内容管理层行政人事部生产部设备部供销部技术质量部生产厂7.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备8.1测量、分析和改进策划8.2.1顾客满意度测量8.2.2内部质量体系审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注:-归口管理；执行职责。重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称任命书任命书公司各部门：为了确保公司ISO9001：2008质量管理体系标准要求和CCSR9001-2009船用产品制造厂专用质量管理体系的正常实施和有效运行，使质量管理体系得到持续改进。根据公司质量管理体系运行的要求和需要，特任命钟世文 同志为管理者代表。其主要职责是：1、负责公司质量管理体系过程的建立、实施和保持；2、向总经理报告质量管理体系运行的业绩和需要改进的需求；3、在公司内向全体员工宣传贯彻满足顾客和法律法规要求的重要性，确保员工树立强烈的质量意识；4、负责有关质量管理体系的外部联络与协调；5、组织实施内部质量管理体系的审核；6、负责公司质量目标的检查考核和落实。特此任命！总经理：沈忠诚 2009年11月20 日重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称质量管理体系要求1、目的本公司严格按照ISO9001：2008质量管理体系标准要求和CCSR9001-2009船用产品制造厂专用质量管理体系标准要求建立、实施和保持质量管理体系，并形成文件，以识别质量管理体系的过程并实施过程控制。2、范围文件规定了公司对质量管理体系的建立、实施和保持中，按照ISO9001：2008质量管理体系标准要求和CCSR9001-2009船用产品制造厂专用质量管理体系标准的要求，结合公司产品特点和经营实际，明确并提出建立、实施和保持质量管理体系的总要求，以便全员遵照执行。3、质量管理体系要求3.1总要求公司按照ISO9001：2008质量管理体系标准要求和CCSR9001-2009船用产品制造厂专用质量管理体系标准的要求，建立、实施和保持质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持。为此要求做到：3.1.1识别质量管理体系所需的过程及其船用产品在公司内部的应用；3.1.2确定过程之间的顺序和相互作用；3.1.3确定这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；3.1.4确保可以获得必要的质量管理体系的资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视和测量；3.1.5对这些过程进行监视、测量和分析、持续改进；3.1.6制定并实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的业绩实施持续改进。3.1.7针对船用产品所选择的任何影响产品符合性要求的外包过程，必须对其进行过程控制。3.1.8如果外包过程是船级社认定构成产品质量的关键过程，其外包过程应得到船级社认可。本公司根据产品加工的实际情况，无外包过程。重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称质量管理体系要求3.2文件要求3.2.1公司质量体系文件包括：形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；本标准所要求形成的程序文件；公司为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件；本标准所要求的记录；公司质量管理体系过程运行所需的作业文件和有关记录。本公司质量管理体系文件的详略程度取决于：公司的经营规模和产品实现活动的类型；质量管理体系的过程及其相互作用的复杂程度；公司人员的能力与素质；3.2.2质量手册公司编制并保持质量手册，其内容包括：质量管理体系的范围：本公司按照顾客的需求和期望，生产、加工、销售冶金轧辊、锻压件(材)、铸造件、电渣锭及其他机加件等产品。根据本公司产品的实际，由于本公司产品是根据顾客提供的产品图样和国家标准要求进行生产加工，无产品的设计和开发，故删减7.3条款。为质量管理体系编制的形成文件的程序或其引用。质量管理体系过程之间相互作用的描述。4、形成文件的程序4.1 文件控制程序4.2 记录控制程序重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/CX-4.2-01程序文件文件名称文件控制程序1、目的本文件规定了对质量管理体系文件进行识别与控制的要求，使文件在发布前得到批准，以确保文件的充分性、适宜性和有效性。2、适用范围本文件适用于公司质量管理体系运行所需文件的识别、编制、审批和发放活动的控制。3、职责3.1行政人事部负责行政文件的编制、管理和外来文件的识别与分发；3.2技术质量部负责质量管理体系文件、技术或工艺文件编制，并控制其发放。3.3相关部门负责本系统/部门文件的编制。4、控制要求4.1文件的编制4.1.1公司质量管理体系文件由技术质量部负责编制，为确保文件的识别，应对文件进行编号。具体编号规则如下：质量手册YS / SC-/- 发布年号版本号/修改号 手册代号 企业简称代号说明：版本号按A、B顺序编制，修改号按0、1、2顺序编制。程序文件YS/CX-（文件序号）其中：YS企业名称代号；CX程序文件代号；标准章节号； 文件序号； 重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/CX-4.2-01程序文件文件名称文件控制程序4.1.2部门工作手册、作业文件、管理制度等文件，由各部门负责组织编写，为确保文件的识别与有效控制，采用文件编号的方式进行识别。具体编号规则是：YS-，YS为单位代号；第一个“”为部门代号；第二个“”为发布年号最后两位；第三个“”为文件序号。4.1.3文件根据现行有效使用状态，分为“受控”和“非受控”两种状态，受控文件必须在文件的封面或首页标明“受控”字样/或在受控状态处“”，非受控文件则不进行标识，只进行编号，在文件更改时不另行通知和收回。4.2文件的审批与发放4.2.1公司所有文件发布前必须经过审核、批准签字，具体要求是：质量手册（含程序文件）由管理者代表审核，总经理签字批准；部门工作手册、作业文件等，由部门负责人审核，管理者代表或总经理签字批准。4.2.2公司行政文件由行政人事部负责编制，行政人事部部长审核，总经理批准。4.2.3文件应发放到相关部门和使用场所，确保相关部门、岗位得到文件的有效版本，并正确使用。4.3文件的修改或更改4.3.1 当文件有少量内容发生变化，可采用文件更改通知单或换页方式通知，但必须按原文件的编审批程序进行审批，并按原发放范围发放。文件持有者须及时修改文件，保证文件有效性。4.3.2当文件较多内容发生变化，或重大机构、职责发生变化，需对文件进行换版。由原编制部门或公司授权人员实施更改，文件更改后，新版文件必须由原审批权限人员审批。发放新版文件时，应同时宣布旧版文件作废，并收回/或隔离标识旧版文件。4.4外来文件的控制4.4.1外来文件包括与产品有关的最新的CCS规范、国际公约、技术标准、国家标准、行业主管部门发布的法律法规信息、行业发展动态等，外来文件统一重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/CX-4.2-01程序文件文件名称文件控制程序由行政部接收，并进行识别和发放，必要时交相关领导批示。获取渠道为中国船级社重庆分社及相关部门。4.4.2外来文件识别并登记发放。根据专业对口，由行政人事部登记后发放到相关职能部门，外来文件发放时，文件接收人员在文件发放签收单上签字。4.5文件的作废和处置4.5.1文件因适宜性、充分性、有效性发生改变而不能正常使用时，应进行修改或重新编制发放新版文件。4.5.2发放新版文件的同时，必须将原旧版文件收回/或隔离标识，标识方法：在文件封面或首页醒目位置作“”标识或注明“作废”字样。4.5.3作废文件由文件持有者销毁或按废旧物资处理，如需要作资料保存时，应进行封存，并在原文件封面上进行“作废”状态的标识。5、相关程序文件5.1记录控制程序6、相关记录序号记录名称产生部门保存部门保存期1文件发放签收单行政部/技术质量部行政部/技术质量部五年2受控文件清单技术质量部技术质量部五年3外来文件登记表行政部行政部五年附：部门代码部门行政人事部技术质量部供销部设备部炼钢厂锻造厂机加厂财务部代码XZJZGXSBLGDZJJCW重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/CX-4.2-02程序文件文件名称记录控制程序1、目的对质量管理体系过程所需的记录进行控制，规范记录的内容，要求记录填写清楚、准确，为质量体系的有效运行和产品质量的控制提供证据，以便对产品质量问题产生的原因与责任进行分析、追溯。2、适用范围本文件适用于公司质量管理体系运行中相关记录的编制、填写、保存等活动。3、职责3.1各部门根据需要，编制记录表格。3.2相关部门负责质量记录的填写和保存。4、控制要求4.1记录的内容主要包括：4.1.1有关产品质量的记录。如进货检验记录、过程检验记录、成品检验记录、不合格品处置记录等。4.1.2有关质量管理体系运行的记录。如内部审核记录、管理评审记录、监视和测量设备校准记录、员工培训记录、不合格品控制记录、纠正和预防措施实施记录等。4.1.3有关设备管理记录。如设备维修记录等。4.2记录的格式与填写要求4.2.1为确保记录的识别和检索，所有记录表格按照过程进行编号。具体编号规则如下：Z J- 记录编号 部门代号 质量记录代号重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/CX-4.2-02程序文件文件名称记录控制程序4.1.2记录的填写应使用钢笔、圆珠笔或签字笔，填写的字体要求工整、整洁，填写后不得随意涂改或污损，如确需更改时可以划改，但必须由更改人在更改处签全名和更改时间。质量记录填写时，填写人员必须在表格上签名。必要时，经部门负责人审核后予以保存。4.1.3记录表格的填写，必须按照表格的内容要求填写完整，不得随意留下空格。如因无具体内容填写，应在该栏内划“/”线。4.2记录的保存和检索4.2.1所有的记录，由保存单位收集、整理后，交规定部门进行归档保存。质量记录应定期归档，归档的质量记录在应在记录的显著位置标明记录名称、编号、保存期限、保存人员、归档时间等内容，确保文件便于查找和防止丢失。4.2.2一般质量记录的保存期限为五年，特殊记录可根据需要确定保存时间。4.2.3记录应保存在干燥、通风的环境中，按照记录类别分别进行存放于文件柜内，防止因潮湿而使记录在保存期内发生腐烂或变质、字体模糊而无法识别。4.3记录的处置4.3.1记录超过规定的保存期限，由保存记录的部门资料管理员提出申请，经部门负责人同意后，进行处置。4.3.2记录处置的方式是销毁或按废旧纸张回收处理。5、相关程序文件5.1文件控制程序 6、相关记录序号记录名称产生部门保存部门保存期1质量记录清单技术质量部技术质量部三年2质量记录处置申请单技术质量部技术质量部三年重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称管理职责1、目的通过建立质量方针和确定质量目标，建立内部沟通与考核机制，明确各职能部门的管理职责，确保质量管理体系的有效运行和过程控制以及质量目标的实现，达到顾客满意的目的。2、适用范围本文件适用于公司各部门质量管理职责的确定和制定质量方针、确立质量目标以及质量管理体系策划活动的控制。3、管理职责3.1总经理负责对公司质量管理体系的有效运行作出承诺，制订质量方针并予以颁布，主持实施管理评审，确保全体员工树立满足顾客和法律法规要求的意识。3.2管理者代表负责组织公司质量管理体系的策划和质量目标的分解与考核。3.3各职能部门负责质量管理体系过程的运行实施和控制，坚持贯彻质量方针，完成本部门的质量目标。4、过程概述4.1管理承诺公司总经理通过下列活动，对公司建立、实施质量管理体系并持续改进有效性的承诺提供证据：向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制订并发布质量方针；确定公司的质量目标并进行分解；组织实施管理评审；确保质量管理体系运行获得必要的资源（包括人力资源、设备/设施资源和信息资源等）。4.2以顾客关注为焦点公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定，并对顾客的要求予以满足。重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称管理职责4.3质量方针4.3.1本公司的质量方针应做到：与企业的宗旨相适应；包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；提供制订和评价质量目标的框架；在公司内部得到沟通和使全体员工都能理解；在持续性、适宜性方面得到评审。4.3.2本公司的质量方针是：关注顾客需求，创造一流产品，提供满意服务。4.4策划4.4.1质量目标公司质量目标：1)产品出厂合格率100%；2)顾客满意度85%；3)重大质量事故发生率0次；4.4.2质量管理体系策划公司对质量管理体系进行策划时，必须满足质量目标和质量管理体系总的要求，质量管理体系策划包括针对特定的产品、项目和合同制订的质量计划。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，必须保持质量管理体系的完整性、有效性和适宜性。4.5职责、权限与沟通4.5.1职责和权限(1)总经理a)负责公司全面经营管理活动的决策、指挥和协调；b)负责提供质量管理体系有效运行所需的人力、设备等资源的配置；c)制订公司质量方针、质量目标；重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称管理职责d)主持质量管理体系评审；e)任命管理者代表，并规定其职责与权限；(2)副总经理a)对总经理负责，遵守公司高层管理共同行为规范，协助总经理抓好公司全面工作，协调落实总经理布置工作，执行企业经营管理方面有关决定。b)熟悉和掌握公司及行业动态，及时向总经理反映、汇报质量管理体系运行中存在的问题，提出改进意见，当好总经理参谋和助手。c)协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系。d)推行规范化管理模式，并督促检查、考核和落实。e)协助总经理做好经营目标分解和各级责任制的落实。f)负责建立健全公司的规章制度，负责质量体系的建立和有效运行，协调职能部门间的工作。g)负责公司对外工作联系和对内工作安排。h)负责公司新技术、新工艺、新产品、新设备开发和利用。(3)管理者代表a)确保质量管理体系得到建立和保持；b)领导组织内部质量审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进需求； c)确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成；d)就与质量管理体系有关的事宜向外部联络。(4)行政人事部a)负责编制员工培训计划，组织员工培训活动，做好员工培训的记录，评价培训效果；b)负责人力资源的配置，实施员工管理； 重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称管理职责c)负责本部门质量管理体系文件编制，负责外来文件的接收和处置。d)负责编制管理评审报告，监督管理评审相关措施的落实；e)负责质量目标的监督、检查和考核；f)负责公司接待工作；h)负责送外培训管理工作；i)负责办公用品的采购；(5)技术质量部a)负责编制工艺文件；b)负责产品实现的策划；c)负责不合格品的评审和处置；d)负责产品及过程的监视和测量控制；e)负责内部质量管理体系审核和管理评审；f)参与合同评审和合格供方评价及技术服务工作；g)负责数据的统计与分析。h)负责新技术、新工艺、新产品的开发工作；i）负责管理评审的策划；(6)生产部a)负责编制生产计划；b)负责组织生产经营活动，监督生产计划的执行，满足产品的交货期限；c)负责对产品的检验状态进行标识，防止不同状态、规格产品的非预期使用；d)负责公司安全环保工作；e)负责顾客财产的管理；f)负责进出厂物资的计量管理；g)负责公司产品运输工作； (7）设备部a)负责生产设备管理，建立“设备台帐”；重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称管理职责b)负责监督生产设备的日常维护、保养工作；c)编制设备检验计划，组织实施设备检修，做好设备检修记录；d)负责监视和测量设备的校检管理；e)负责编制设备检修维护规程，安装规程；f)负责动力厂的运行和管理；g)负责设备、工模具的采购；(8)供销部a)负责生产所需原辅材料等物资的采购供应工作；b)负责组织对供方的评价和签订供销合同；c)负责与顾客的沟通，建立顾客档案，并负责顾客满意度的调查工作；d)负责组织对销售合同进行评审；e)负责售后服务。f)负责产品的销售工作；(9)生产厂a)按时完成本部门生产任务；b)负责本厂的安全工作，保障生产环境；c)负责本厂设备的日常维护和保养工作；d)负责本厂的物资管理；e)负责产品标识；f)负责顾客财产的管理；g)负责相关质量记录填写与收集；h)参与员工培训工作；(10)内审员a)在审核组长的领导下，独立开展质量体系审核工作；b)报告审核结果，与被审核部门领导人共同确认不合格事实。验证被审核部门纠正措施完成情况，指导被审核部门不断完善质量体系。重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称管理职责(11)质检员a)严格按检验规程要求进行检验和判定；b)正确使用和保养检测设备；c)对产品进行状态标识；d)对一般不合格进行评审，提出处置意见。公司通过培训、学习文件、会议等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其它部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为质量的提高做出贡献。4.5.2内部沟通为保证质量管理体系的持续、有效运行，公司内部必须实现信息沟通，可以采取召开会议、总结、书面通知、口头交流、文件传阅、板报、广播等多种方式实现。4.6管理评审4.6.1总则公司总经理按照策划的时间间隔评审质量管理体系，以保持质量管理体系的有效性、适宜性、充分性，每次管理评审的时间间隔不得超过12个月。管理评审应包括查找质量管理体系改进的机会和有关变更的需求，管理评审由技术质量部负责策划，管理评审的记录由行政人事部负责整理并负责监督实施。4.6.2管理评审的输入管理评审的输入信息主要有以下内容：内部质量管理体系审核的结果；顾客反馈的信息和质量抱怨；纠正和预防措施的实施状况；以往管理评审的不符合纠正措施的实施效果；可能影响质量管理体系的变更情况；对质量管理体系改进的建议和意见；重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称管理职责管理评审的输入还应包括CCS规范、IMO、SOLAS公约等变化情况。4.6.3管理评审输出管理评审输出的内容应包括以下任何决定和措施:质量管理体系及其过程有效性的改进建议;与顾客要求有关产品的改进；资源的需求。5、形成文件的程序5.1管理评审控制程序重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/CX-5.6-01程序文件文件名称管理评审控制程序1、目的对质量管理体系的运行效果进行评审，识别需要改进的方面，确保质量管理体系的持续性、适宜性和充分性。2、适用范围本程序适用于质量管理体系有效性、符合性及需要改进活动的评审。3、职责3.1总经理负责主持管理评审会议。3.2技术质量部负责管理评审策划，编制管理评审计划；3.3行政人事部负责管理评审的记录，并编制管理评审报告，监督管理评审措施的落实。3.4管理者代表负责向管理评审会议作质量体系运行报告。3.5各部门负责向管理评审活动提交输入信息，并提出质量管理体系改进和变更的需求。4、程序控制要求4.1管理评审的时机4.1.1公司通常情况应在每年底（12月）进行管理评审，但当下列情况发生时，经总经理决定，可提前或增加管理评审的频次，但管理评审的时间间隔不能超过12个月：新的质量管理体系运行到3-6个月；公司产品结构、品种发生变化；公司经营战略、市场需求发生重大变化；在第三方质量管理体系认证审核前；产品出现重大质量问题或安全责任事故；顾客对产品发生严重质量投诉。4.2管理评审的步骤及要求4.2.1组织策划重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/CX-5.6-01程序文件文件名称管理评审控制程序在进行管理评审前，由技术质量部应根据总经理对管理评审的意图、要求进行策划，编制“管理评审计划表”，于评审前一周发放至各个职能部门。4.2.2管理评审准备1）技术质量部确定参加管理评审会议的人员，由总经理主持会议，管理者代表向会议作质量管理体系运行的报告，参加管理评审的人员由各部门负责人、内部审核人员、员工代表参加；2）接到管理评审计划后，各部门准备相关管理评审的输入资料和信息，针对当前质量管理体系的业绩提出改进的机会和需求；3）为提高管理评审的效果，相关部门应提供下列资料：a)技术质量部提供质量管理体系内部审核报告、质量目标达成情况分析报告、纠正和预防措施的执行状况、以往管理评审和跟踪措施、可能影响质量管理体系的变化因素等；b)供销部提供顾客投诉、市场分析、顾客满意度评价、供方供货业绩评价报告等信息；c)技术质量部负责提供产品质量分析报告、过程检验分析和产品工艺能力；d)生产部负责提供生产任务指标完成情况，包括产品生产保证状况等情况；e)设备部负责设备保证能力的评价分析，并提供设备完好率报告及使用维护保养执行情况等报告。f)行政人事部负责人员配置和培训情况的报告。4.2.3评审会议管理评审会议由总经理亲自主持，明确的参会人员必须按时参加。参会人员应积极提出问题，参加讨论，重点是发现问题并寻求改进创新的机会，同时技术质量部要求参会人员在管理评审会议签到表上签名，行政人事部应做好管理评审会议记录。4.2.4管理评审输出管理评审是公司经营策划活动之一，评审后应输出下列内容及信息：重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/CX-5.6-01程序文件文件名称管理评审控制程序1)质量管理体系及其过程的改进需求。包括质量管理体系文件的更改、过程薄弱环节的加强；2)与顾客要求有关的产品的改进；3)与竞争对手比较需要改进的方面；4)公司质量管理体系业绩的综合分析评价。以上内容，由行政人事部负责收集整理，编制形成“管理评审报告”。4.3管理评审改进的实施公司行政人事部根据管理评审报告中提出的改进措施，将改进责任落实到部门或个人，并限期完成，确保改进效果满足要求。4.4改进措施跟踪管理者代表在措施完成期限内组织相关人员对措施的实施情况和效果进行跟踪检查、验证，发现异常情况及时制止、纠正，必要时报告总经理处理。5、相关程序文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序5.3内部质量审核控制程序6、质量记录表格6.1管理评审计划表6.2管理评审报告6.3管理评审会议签到表重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称资源管理1、目的提供质量管理体系有效运行相关资源并进行管理，确保资源获得的充分、适宜和有效。2.适用范围本文件规定适用于公司质量管理体系运行所需人力资源、基础设施、工作环境资源的管理和控制。3、职责3.1总经理根据产品生产需求，负责提供必备的基础设施（硬件和软件）和适宜的工作环境。3.2行政人事部负责人力资源的提供和管理。4、过程概述4.1资源提供公司为确保质量管理体系的有效运行，确定并提供以下方面所需的资源：1)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；2)通过满足顾客要求，增强顾客满意。4.2人力资源4.2.1公司对人力资源进行控制，通过适当的教育、培训，考核评价员工的技能和经验，确保从事影响产品质量工作的人员能够胜任本职工作。4.2.2公司通过对各类员工进行能力评价、意识考核和培训，使：a)确保从事影响产品质量工作的人员具备所从事工作的必要的能力；b)提供培训或采取其他措施以满足这些要求；c)评价所采取措施的有效性；d)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；e)保持员工教育、培训以及技能、经验评价的适当记录。特别是：1、焊接（如锅炉、压力容器、管系、重要机械构件等）重要产品、关重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/SC-A/0-2009质量手册文件名称资源管理键部位的人员应取得船级社颁发的证书，并且从事与证书的种类和等级相符的焊接工作。2、无损检测作业人员应持有船级社颁发或接受的无损检测人员资格证书并且从事与证书的种类和等级相符的焊接工作。3、理化人员（包括金相检验、机械性能、化学分析三个专业）必须取得相应的技术等级证书，并有证据证明其熟悉公约、规范要求，能严格执行相关的要求后，方可从事相应的技术工作。4.3基础设施公司应确定、提供并维护为达到产品符合要求的基础设施。应具有持续生产符合船级社规范要求的产品的能力，应建立制度对这些基础设施进行维护和保养。适用时，基础设施还包括：1)建筑物、工作场所和相关设施；2)过程设备，包括生产设备、工装夹具等；3)支持性服务（如运输设备和通讯设施、信息系统等）。4.5工作环境公司应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。5、形成文件的程序5.1、人力资源控制程序5.2设施/设备控制程序重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/CX-6.2-01程序文件文件名称人力资源控制程序1、目的对从事影响产品要求符合性工作的人员进行培训和技能、经验的评价，确保影响产品符合性要求的人员胜任本职工作。2、适用范围本文件规定适用于公司人力资源管理的控制。3、职责3.1行政人事部负责人力资源管理，编制培训计划，组织培训活动。3.2各部门根据岗位需求，可自行组织培训、送公司组织培训或公司统一送外培训。4、控制要求4.1培训4.1.1培训计划(1)每年12月20日前，由各部门提出下年度员工培训需求计划，报行政人事部。(2)行政人事部根据各部门提出的培训计划，结合公司生产任务和员工技能、意识等状况，于当年1月25日前编制年度员工培训计划，经管理者代表审核后，报总经理批准实施。(3)行政人事部根据总经理批准的年度员工培训计划，组织实施培训。4.1.2培训内容(1)质量知识、ISO9001：2008标准和CCSR9001-2009专用标准；(2)CCS规范、国际公约、技术标准、产品工艺、产品标准；(3)质量手册及程序文件；(4)岗位职责、操作规程、规章制度等。4.1.3培训方式(1)集中培训；(2)自学；(3)委外培训。重庆越盛机械轧辊有限公司文件编号YS/CX-6.2-01程序文件文件名称人力资源控制程序4.1.4效果评价(1)根据培训形式，必要时可采取考试、考核等方式进行培训效果评价。(2)各部门负责做好相关培训记录，各部门自行培训的记录报行政人事部。(3)各部门根据需要对培训人员进行培训效果评价。4.2员工招聘4.2.1各职能部门，根据岗位设置和人员状况，提出人员需求计划，报总经理批准后，交行政人事部调剂或招聘。4.2.2行政人事部根据人员需求计划，优先从公司内部进行调剂，确实无法调剂时进行招聘。4.2.3员工面视时，应出示本人身