远成集团签批制度（2007.3.26）.doc

第一部分 远成集团签批管理制度一、总则1、为减少签批环节，提高签批效率和质量，明确签批人责任，特根据有关修改意见，制定本签批流管理办法。2、提交报告前，报告提交人必须与所在单位相关部门进行沟通，并将沟通结果反映在报告内容中。2、明确报告责任人和监督人，对现有签批流程分为两条线同时进行，签批程序互不影响，一条是责任人的签批流程，一条是监督人的监督审阅流程。责任人具有否决权，对报告结果负责；监督人不具备否决权，但有建议权。3、监督人审阅流程实行开放式签批，即不受前一环节和责任人签批流程是否已签批的影响，凡是列入监督人审阅流程内的人员不分先后，可同时签批。4、原则上需要责任人和监督人流程都签批终结后，报告才方可执行。若两者意见不一致时，报告执行时应参考监督人意见，但以责任人签批的意见为主，由责任人对执行结果负责。5、责任承担原则为：需求部门负责人为第一责任人；单位负责人为第二责任人；集团职能部门负责人为第三责任人；费用类报告，集团财务负责人或集团决策委员会常委为费用批准人；事务性报告中，涉及到决策委员会章程中所要求事务必须由决策委员会决定。6、把关不严造成损失后，责任追究比例（以下责任分摊非损失金额的赔付，而是承担责任的比例）分别为：第一责任人50%、第二责任人30%、第三责任人20%；责任人承担损失比例按照岗位责任书条款执行；监督人和费用批准人承担管理责任。7、费用类报告，发生金额在10万以内的费用批准人为集团中心财务负责人；超过10万以上的费用批准人为集团决策委员会常委（系统已单独设置了帐号），集团中心财务负责人加为监督人。8、所有费用类报告需在监督人签批环节中上行至集团总裁签阅。9、同样的理赔案件发生三次，理赔总负责人要提出整改方案，并带队整改。10、所有报告各环节（包括监督人审阅流程）必须在24小时内签批完毕，仍按现行制度予以考核。11、责任追查部门；总裁办、法务部、审计部、质量管理部对签批报告行使监督权，对签批失误给公司造成损失的，提交总裁办予以处罚。二、签批要求1、制定原则：以主要职能为主，相关部门为辅编制，所有流程的投入使用须报总裁批准同意后方可实施；（同类性质的签批文件应有统一的签批流程）。2、签批时间：签批权限人应每天查看签批系统。签批权限人收到签批报告后24小时内须完成签批；特殊情况在向总裁办备案后，不得超过48小时。凡无正当理由且超过24小时者（系统查实），由总裁办进行处理。 注：签批权限人不在岗期间（如：请假），需指定代理人，并经单位（部门）负责人-总裁办主任-总裁签批同意后方可执行3、签批责任：签批权限人必须严格按照其与公司签订的岗位责任书中规定的权限签批文件。每个环节的签批权限人对所签批报告的内容和结果负责，并对本职能部门的签批负主要责任。4、签批层级：坚持民主集中与三级责任制结合的原则，确定需求部门负责人、单位负责人、集团职能部门负责人集团直属分公司单位负责人的直接主管领导是营运中心负责人）等三级签批，费用申请加费用批准人。5、总公司各职能部门、集团下属公司应确定签批授权人，加强权限管理，应将一般性的签批权限下放。集团下属分公司所有涉及资金收付的报告必须经本公司财务负责人签批，总公司所有涉及资金收付的报告必须经集团财务中心签批，否则报告无效。6、申请签批报告提交时间（1）、周度报告：每周周一至周五均可提交（2）、月度报告：每月1-5日前提交下一月度的计划报告（3）、季度报告：每季度最后一个月1-5日前提交下一个季度的报告（4）、临时性报告或补充报告：经口头请示终批人同意的突发事件，可先行支付，但必须在事后3日内补提报告，并在申请报告中说明已请示情况。请示流程：1000元含以下：由申请部门负责人口头请示单位负责人和财务中心负责人。1000元以上：由单位财务负责人口头请示单位负责人和总裁（5）、报告有效期限：普通报告自终批之日起算30天内有效，长期报告仅限在本年度内有效。7、报告有效标准：（1）、不得违反签批流程设定签批人。（2）、凡是在签批系统签批栏中同意、不同意的具体指向为对该报告的主体意见，对于签批意见为不同意的，需明确述明不同意的理由；如有其它意见，也须在备注栏中具体注明。（3）、依据分权管理，单位负责人（理赔除外）、职能部门部长不同意的签批报告视为报告无效。8、对任何事务不知如何走签批流程的，不知应由谁组成项目小组的，均可将需求交至总裁办，由总裁办协调各部门提交报告确认方式方法。9、为了维护报告签批的权威性和严肃性，提交报告人或签批权限人对个人提交的报告或签批的报告负责，任何人员不得要求信息管理中心人员对已提交或已签批的报告进行更改（特殊情况信息管理中心需经过总裁办同意后并备案，将改动事项登记在签批报告更改记录表上）。 三、签批报告编制原则1、预算准确：任何项目要先预算；单项费用申请与实际支出差异不得超过10%，超过则需要重新提交报告。2、控制得当：任何项目要先立项；各公司（职能部门）制定的半月资金计划预算准确率需达到90%以上。3、支出真实：不得弄虚作假、虚列开支。4、协商一致：即报告提交前本单位各方应充分协商，达成共识 。责任划分明确：提交报告部门负责人承担主要责任，该直接上司承担直接管理责任，系统职能部门负责人承担连带管理责任，审计部、法务部等承担监督责任，终批人承担决策责任。依据各类职责，承担不同责任。四、签批流程监管1、报告提交人应及时跟进签批情况，提醒签批权限人签批。2、总裁办每月对签批权限人在规定期限内不能完成签批的情况进行一次通报、处理；同时也接受和查核类似投诉。3、对于所有涉及资金的签批报告，集团审计部、法务部可在后期独立抽样跟踪和审查。凡发现所涉资金有被浪费、挪用、转作其他用途、使用效益低下或是申报理由存在弄虚作假的，将对相关责任人进行严肃处理并通报。4、对签批权限人签批失误及不负责任的行为，或经集体讨论共同决定而产生签批失误的，将按照岗位责任书追究相关签批者的经济责任。5、集团所有员工有监督、举报的权利和义务，集团总裁办、法务部和审计部为举报受理部门。第二部分 各部门签批流程一 目录第一类 财务成本费用类签批流程第二类 采购管理部签批流程第三类 行政人事类签批流程第四类 营运中心签批流程第五类 总裁办签批流程第六类 对外关系类签批流程第七类 信息中心签批流程第八类 企划类签批流程第九类 工程签批流程第十类 法务类签批流程第十一类 审计签批流程第十二类 质量管理类流程二 各类签批流程第一类 财务成本费用类签批流程为加强成本费用开支的事前控制，对生产经营过程中产生的成本费用可控性和重要性等特点，划分为经常性项目支出和审批性项目支出两大类别，实行分类别、分级次的审批管理。 一、 经常性项目支出：不需要上报审批，直接作支付证明单报销支付，主要有铁路运费、短运费、装卸费、叉车费、过磅费、提货费、转运费（通过其它公司发货）、路桥费、油费、伙食费、邮寄费、购发票（支票）支出、汇款手续、税款、水电费、电话费。二、审批性项目支出：事前需先在网上电子签批信息系统提交申请报告，获得批准同意后方可支付，并在成本费用报销时将已获签批同意的申请报告作为支付证明单附件，再按支付证明单签字审核程序报销。对于审批性项目支出的具体签批办法规定如下：所有涉及资金类的报告以此签批流程为准。（一）、签批级次：凡是涉及金额的报告最后都需要经过总裁签批： 1、分公司：责任人签批流程：相关人员（部门）提交申请-单位负责人-集团分管职能部门负责人-费用批准人监督人：分公司财务、系统负责人、审计部负责人、财务管理部部长、总裁2、总公司：责任人签批流程：相关人员（部门）提交申请-分管系统负责人-费用批准人监督人：总公司会计、总裁办、审计部负责人、财务管理部部长、总裁注：特殊项目按特殊签批程序二、财务类支出签批流程：(1)、财务类（涉及到呆、坏帐目的冲销）：责任人签批流程：单位财务部负责人-财务核算部部长-决策委员会监督人：审计部负责人、财务中心负责人、法务部长、总裁(2)、业务招待费：需求人口头请示单位负责人-单位财务负责人（仅限电话或传真）-结算部部长（编表）-总裁(3)、各类滞纳金及其罚款（含运费、税金、话费滞纳金），不论金额大小：责任人签批：单位财务负责人-单位负责人-审计部负责人-财务管理部部长-财务中心负责人-总裁监督人：(4)、备用金：责任人签批流程：申请部门负责人提交申请-单位负责人-集团分管职能部长-费用批准人监督人：单位财务负责人、审计部负责人、财务管理部部长、总裁（5）、资本运作款项支付：责任人签批流程：相应人员提交申请-资本运作负责人-董秘室主任-费用批准人监督人：审计部负责人、财务管理部部长、法务部部长、总裁第二类 采购管理部签批流程（一）、汽车、汽配类：车辆采购：责任人签批流程：车队负责人（分公司）单位负责人运作部负责人-采购管理部负责人费用批准人监督人：分公司财务负责人、审计部负责人、财务部负责人、总裁。（二）、汽配类：申领（购）汽配（外修及加工） 责任人签批流程： 车管部/行政人事部-单位负责人-维修负责人-运作管理部部长-采购管理负责人费用批准人。监督人：分公司财务负责人、审计部部长、财务管理部部长、总裁（三）、运作类：1、申领类（生产设备/物资/运营类印刷品）2、申购类（生产设备/物资/辅料）责任人签批流程：行政人事部-单位负责人-集团分管职能部门负责人采购管理部部长-费用批准人。监督人：分公司财务负责人、审计部部长、财务管理部部长、总裁（四）、行政类1、申领类（办公用品、设备、耗材、办公用印刷品或宣传礼品）2、申购类（办公设备/耗材/维修/生活物资）责任人签批流程：行政人事部-单位负责人-行政人力资源中心负责人-采购管理部部长-费用批准人监督人：分公司财务负责人、审计部部长、财务管理部部长、总裁（五）、IT信息设备类1、申领（电脑整机类）2、申购（电脑配件/软件/宽带上网）责任人签批流程：行政人事部-单位负责人-集团分管职能部门-信息中心负责人-采购管理部部长-费用批准人监督人：分公司财务负责人、审计部部长、财务管理部部长、总裁（六）、保险类1、货运险： 责任人签批流程： 保险员-采购管理部部长-营运中心（3000元及以下客户服务部部长，3000元以上增加系统负责人）-费用批准人监督人：总公司会计、审计部部长、财务管理部部长、总裁2、车险：责任人签批流程：分公司行政、车队负责人-集团车管经理-运作部负责人-采购管理部负责人-费用批准人。监督人：分公司财务、审计部部长、财务管理部部长、总裁3、员工人身意外险责任人签批流程：保险员-采购管理部部长-行政人力资源中心（3000元及以下人力资源部长，3000元以上增加系统负责人）-费用批准人。监督人：总公司会计、审计部部长、财务管理部部长、总裁第三类 行政人事类签批流程修改意见：1、以部长负责制，分管部长签批权限以内的承担签批责任，现有流程中分管部长以后签批的第一签批人为此项签批流程的监督人；2、部长签批权限有并存的情况以人力资源部意见为准。一、人力资源类（一）、员工假务1、分公司员工、副经理级和经理级管理人员：行政人事部负责人-单位负责人（员工5天及以下，经理或副经理级人员3天及以下假务到此为止）-集团分管职能部长- 人力资源部长（员工6-9天假务到此为止）-行政人力资源中心负责人（员工10-15天，经理或副经理级人员4-7天假务到此为止）-总裁2、总公司员工、副经理级和经理级管理人员：总裁办-集团分管职能部长- 总裁办主任（5天及以下、经理或副经理级人员3天及以下假务到此为止）-人力资源部长（员工6-9天假务到此为止）-行政人力资源中心负责人（员工10-15天，经理或副经理级人员4-7天假务到此为止）-总裁3、集团直属分公司单位负责人、高级经理级及以上管理人员：本人-直接上级-集团分管职能部门负责人 -人力资源部部长-行政人力资源中心负责人-总裁办主任-总裁（二）、员工转正1、员工级转正：（本人写转正申请表或述职报告，所在部门负责人签字后交行政人事部）：行政人事部负责人-单位负责人（-集团分管职能部门负责人-人力资源部部长-行政人力资源中心负责人-社保确认人2、副经理级及以上员工转正：本人写转正申请表或述职报告，部门负责人/行政人事部负责人/单位负责人签字，并做好民意调查后传人力资源部办理任命手续：书面签批：集团分管职能部门（含部长和负责人）-法务部负责人-行政人力资源中心-任前公示电子签批：集团人力资源部-决策委员会-总裁-社保确认人注：总部人员由总裁办替代行政人事部和单位负责人。（三）、员工离职1、预定离职审批流程：行政人事部负责人-单位负责人-集团分管职能部门部长（副经理级及以上人员增加系统负责人签批） -法务部部长- 人力资源部部长-行政人力资源中心负责人 -总裁（副经理级及以上人员增加总裁签批）-社保确认人2、离职结算审批程序：（员工离岗时，即时通知人力资源部取消系统权限）：行政人事部负责人-单位负责人-人力资源部部长-财务结算部部长-单位财务负责人注：总部人员由总裁办替代行政人事部和单位负责人。（四）、员工特殊情况加班/节假日值班行政人事部负责人-单位负责人-集团分管职能部长-人力资源部部长-行政人力资源中心负责人注：总部人员由总裁办替代行政人事部和单位负责人。（五）、职位晋升1、员工晋升组长（含晋升考察、晋升转正）：本人提交申请，所在部门负责人签字，交行政人事部：行政人事部负责人-单位负责人-集团分管职能部长-法务部部长-人力资源部部长-行政人力资源中心负责人2、晋升副经理级及以上岗位（含晋升考察、晋升转正）：本人写转正申请表或述职报告，部门负责人/行政人事部负责人/单位负责人签字，并做好民意调查后传人力资源部办理任命手续：书面签批：集团分管职能部门（含部长和负责人）-法务部负责人-行政人力资源中心-任前公示电子签批：集团人力资源部-决策委员会-总裁-社保确认人注：总部人员由总裁办替代行政人事部和单位负责人。（六）、转岗行政人事部负责人-单位负责人-集团分管转入、转出职能部门部长-人力资源部部长-行政人力资源中心负责人注：总部人员由总裁办替代行政人事部和单位负责人。（七）、 中高层管理人员考勤汇报总公司部长级及以上人员：本人-人力资源部部长-总裁办主任（八）、人力资源需求1、分公司：行政人事部-单位负责人-集团分管职能部门部长-人力资源部部长2、总公司：职能部门负责人-总裁办-人力资源部长（九）、调令非财务系统人员（人力资源部提交调令）：调出单位负责人-调入单位负责人-集团分管职能部门部长-人力资源部部长-行政人力资源中心负责人财务人员：调出单位负责人-调入单位负责人-结算部部长-财务中心副总经理-人力资源部部长-行政人力资源中心负责人-总裁（十）、工资发放申请：单位财务负责人-人力资源部长-审计部部长-财务部管理部部长-总裁二、行政类（一）、奖罚1、奖励：行政人事部/总裁办-单位财务负责人/总部财务会计-单位负责人/总裁办主任（通报表扬及单项100元及以下到此为止）-集团分管职能部门部长-行政部部长（200元及以下到此为止）-行政人力资源中心负责人（300元以下到此为止）-总裁（300元以上、记小功、记大功、总裁特别荣誉奖）。2、处罚：行政人事部/总裁办-单位财务负责人/总部财务会计-单位负责人/总裁办主任（通报批评及单项罚款100元及以下到此为止）-集团分管职能部门部长-行政部部长（200元及以下到此为止）-行政人力资源中心负责人（300元及以下到此为止）-总裁注：A、停职停薪：7天及以下单位负责人/总裁办终批、8-30天的行政人力资源中心负责人终批、1个月以上报总裁。B、单位负责人、高级经理以上岗位人员的严重警告、停职停薪、开除留用察看需报请总裁审批。3、辞退/除名/开除：按离职程序办理。（二）、员工外宿申请1、分公司：行政人事部负责人-单位负责人-行政部部长2、总公司：总裁办行政经理-总裁办主任-行政部部长（三）、配备公司手机卡申请1、制度上列举的岗位，领用公卡和司机私卡需要享受话费报销的签批程序：部门负责人-行政人事部负责人（核定报销标准）-单位负责人2、制度上没有列举的岗位，必须作为特殊情况提交报告的签批程序：行政人事部/总裁办-单位财务负责人/总公司财务会计- -单位负责人/总裁办主任-审计部部长-财务管理部部长 -行政部部长（四）、月庆费用申请 行政人事部/总裁办-单位财务负责人/总公司财务会计-单位负责人/总裁办主任-行政部部长-审计部部长-财务管理部部长-行政人力资源中心负责人（五）、证照办理费用申请 行政人事部/总裁办-单位财务负责人/总公司财务会计-单位负责人/总裁办主任-行政部部长-财务部部长 （六）、工伤：行政人事部-单位财务负责人-单位负责人-劳务公司负责人（装卸工工伤增加此项）-行政部长-法务部长-财务管理部部长-财务中心负责人-总裁第四类 营运类工作及签批流程 一、运作管理类1、装卸工吨位计量、装卸工工资方案：责任人签批流程：分公司运作负责人-单位负责人-运作管理经理监督人：运作管理部长、劳务公司负责人、审计部部长、财务管理部部长、财务中心负责人2、运作生产资料、辅助材料的日常申领（包括铁丝等消耗物资申购）责任人签批流程：分公司运作负责人-单位负责人-运作管理经理监督人：运作管理部长、审计部部长、采购部部长、财务管理部部长、财务中心负责人3、运作生产设备购置责任人签批流程：分公司运作负责人-单位负责人-运作管理部长-费用批准人监督人：营运副总裁、审计部部长、采购部部长、财务管理部部长、二、车管类1、车辆购置及租赁各公司提交书面的购车分析报告-集团运作部车管经理；运作部根据各公司申请进行审核，确定是否购买并将结果反馈分公司；运作部将同意购置车辆的配置、型号及数量反馈给分公司，分公司按照确定配置、型号及数量提交签批报告；责任人签批流程：分公司车管经理-单位负责人-运作管理部部长-营运副总裁-费用批准人（涉及费用）监督人： 采购部部长、审计部部长、财务管理部部长2、车辆证照年审、车辆规费、交通罚款（公司原因）、路桥费、司机外宿；责任人签批流程：责任签批分公司车管部/行政人事部负责人-单位负责人-集团车管经理-费用批准人（涉及费用）监督人：运作管理部部长、审计部部长、财务管理部部长、总裁3、事故类发生车辆交通事故后费用申请流程：、不涉及内部员工工伤：责任人签批流程：分公司车管部/行政人事部负责人-单位负责人-集团车管高级经理（3000元以下）-运作管理部部长-费用批准人（涉及费用）监督人：运作管理部部长（3000元以下）、法务部长、审计部部长、财务管理部部长、总裁、涉及内部人员伤、亡事故增加行政部签批责任人签批流程：分公司车管部/行政人事部负责人-单位负责人-集团车管高级经理（3000元以下）-运作管理部部长-费用批准人（涉及费用）监督人：运作管理部部长（3000元以下）、行政部部长、法务部部长、审计部部长、财务管理部部长、总裁4、车辆调拨需求公司车管负责人提交书面申请（需经分公司财务及单位负责人签字），上报集团运作管理部，运作管理部根据调出（入）公司的实际情况进行审核，确定后按照规定下发车辆调拨通知；责任人签批流程：分公司车管部/行政人事部负责人单位负责人运作管理部部长监督人：营运中心负责人、人力资源部部长、财务管理部部长4、车辆维修流程车辆外修责任人签批流程：分公司车管部/行政人事部负责人-单位负责人-集团维修经理（3000元以下）-运作管理部部长-费用批准人（涉及费用）监督人：运作管理部部长（3000元以下）、审计部部长、财务管理部部长、总裁配件申领责任人签批流程：分公司车管部/行政人事部负责人-单位负责人-集团维修经理监督人：运作管理部部长、采购部部长、审计部部长、财务管理部部长、财务中心负责人、总裁5、车辆报废流程责任人签批流程：分公司车管负责人-单位负责人-运作管理部部长监督人：营运中心负责人、法务部部长、财务管理部部长、财务中心负责人、总裁6、司机（含叉车司机）提成方案责任人签批流程：分公司车管负责人（运作负责人）-单位负责人-集团车管经理（司机）监督人：运作管理部部长、人力资源部长、审计部部长、财务管理部部长、财务中心负责人、总裁7车辆保险责任人签批流程：分公司车管负责人/行政部负责人-单位负责人-集团车管经理-费用批准人（涉及费用）监督人：运作管理部部长、采购部负责人、人力资源部长、审计部部长、财务管理部部长、总裁三、理赔类签批流程1、赔偿金额在1000元以下：责任人签批流程：理赔员提交报告-分公司客服部经理-提交报告公司单位负责人-相关公司单位负责人-集团理赔管理经理-费用批准人监督人：财务管理部长2、赔偿金额在1000元及以上：责任人签批流程：理赔员提交报告-分公司客服部经理-提交报告公司单位负责人-相关公司单位负责人 -集团客服部部长-费用批准人监督人：法务部长二、提成（奖金）类签批流程责任人签批流程：分公司客服部经理提交报告-单位负责人-集团客服部部长-集团市场营销部部长-费用批准人监督人：分公司财务负责人、集团审计部长注：涉及集团其它公司的需在单位负责人后增加对方公司单位负责人四、市场营销报告1、提成方案：责任人签批流程：分公司营销部负责人提交申请-单位负责人-集团市场营销部部长；监督人：总裁、营运中心负责人、审计部部长、财务管理部部长、财务中心负责人、人力资源部长、分公司财务负责人。2、客户折扣审批表：责任人签批流程：分公司营销部负责人提交申请-单位负责人-集团市场营销部部长；监督人：营运中心负责人、审计部部长、财务中心负责人、分公司财务负责人3、营业网点增设方案签批流程：责任人签批：分公司会签后由单位负责人递交-集团市场营销部部长-营运中心负责人监督人：总裁、行政部部长、法务部长、审计部部长、财务管理部部长、财务中心负责人。第五类 总裁办及董秘室工作及签批流程一、员工出差签批流程1、分公司：责任人签批流程：出差人提交申请-行政人事部负责人-单位负责人（员工级到此为止）-集团分管职能部门负责人监督人：行政人力资源中心负责人、总裁办主任、总裁（超过7天的加）2、集团总公司（其中高级经理级以上、单位负责人、法务、审计人员出差除外）：责任人签批流程：出差人提交申请-职能部门部长监督人：行政人力资源中心负责人、总裁办主任、总裁（超过7天的加）3、集团总公司法务、审计人员出差签批流程：责任人签批流程：出差人提交申请-职能部门部长监督人：行政人力资源中心负责人、董秘室副主任、总裁（超过7天的加）4、高级经理级以上、单位负责人出差签批流程：责任人签批流程：出差人提交申请-职能部门部长监督人： 行政人力资源中心负责人、董秘室副主任、总裁备注：1、出差期间若有任何原因须变更行程或时间的，应提前知会单位负责人（职能部门负责人）2、特殊情况可电话或短信息汇报后，三天内补交申请报告3、凡无请示，三天内也未补交申请报告的，视为私人办事，差旅费由个人承担二、请假代签报告签批流程责任人签批流程：单位（部门）负责人-总裁办主任监督人： 总裁三、印章方面1、印章刻制签批流程A、 申请刻制集团总部职能部门、下属公司公章、部门章签批流程责任人签批流程：行政部人事部负责人-单位负责人-职能部门部长监督人：行政部部长、法务部部长、总裁办主任、总裁B、其他带有远成字样及其他印章责任人签批流程：行政人事部负责人-单位负责人-职能部门部长监督人：行政部部长、法务部部长、总裁办主任2、作废印章签批流程责任人签批流程：行政人事部负责人-单位负责人-职能部门部长监督人：财务负责人、集团行政部部长、总裁办主任第六类 对外关系类签批流程为了规范管理，根据对外关系职能制定对外关系签批流程。主要事项有：1、加入相关协会组织；2、参加外部相关活动；3、总裁形象塑造维护、集团形象的提升（争取相关荣誉与资格）4、承办外部相关组织的活动；5、外部关系渠道建立、维护；6、危机公关事件处理。签批流程：遵循集团财务和相关规定的前提下，执行本流程：1、分公司责任人签批流程： 分公司行政人事部负责人-分公司单位负责人-对外关系部部长-费用批准人-执行监督人：董秘室主任、财务管理部部长、审计部部长 、法务部负责人、总裁2、总公司责任人签批流程：相关部门负责人-对外关系部部长-费用批准人-执行监督人：董秘室主任、总裁办主任、总部财务会计、财务管理部部长、审计部部长、法务负责人、总裁第七类 信息中心签批流程签批流程一、软件开发签批流程：责任人签批流程：需求部门负责人-应用开发部部长监督人：集团系统负责人，信息中心负责人,总裁办主任，总裁注：报告批准后同意信息中心组织开发-使用执行与评估-登记备案二、个人账号（权限）申请流程 1、分公司：责任人签批流程：权限需求部门负责人-单位负责人-职能部门部长权限开通执行人监督人：审计部部长，应用开发部部长，分公司财务负责人（涉及财务的权限时），财务中心负责人（涉及财务的权限时）注：若申请跨不同职能部门的权限，则职能部门部长还应包括权限对应的职能部门部长。2、总公司责任人签批流程：职能部门负责人权限开通执行人监督人：总裁办主任，审计部部长，应用开发部部长，财务中心负责人（涉及财务的权限时）注：若申请跨不同职能部门的权限，则职能部门部长还应包括权限对应的职能部门部长。三、软件系统采购招标流程责任人签批流程：需求职能部门负责人-应用开发部部长-费用批准人监督人：信息中心负责人，总裁办主任，法务部部长，总裁四、电脑维修配件采购流程责任人签批流程：服务支持部部长-费用批准人监督人：信息中心负责人，总裁办主任，采购部部长,审计部部长,总裁注：没有通过报告签批提交申请的，信息中心一律不予受理；第八类 企划类签批流程一、需企划部签批的具体事项如下：1、各公司制作物品，只要涉及企业形象的，都必须经企划部VI执行专员认可制作稿样和制作载体标准，企划部长签批报告方可制作。2、各公司装修格局需企划部认可，验收时需向企划部提供照片，经企划部签字方可认定验收合格。3、总部各部门制作物品，只要涉及企业和员工形象的，都必须经企划部VI执行专员认可制作稿样和制作载体标准，企划部长签批报告方可制作。验收需企划部签字方可认定验收合格。4、所有对外宣传文字图表等，需经企划部长签字认可方可对外发布。需要总部统一制作的物品有：部门标识牌、企业名牌、海报、室内标语牌、工卡。5、各司制作的所有广告宣传费用必须经企划部长签字方可制作。6、各司参加的展会、活动、论坛的费用必须经企划部长签字方可参加。 签批流程 ：1、分公司责任人签批流程：行政人事部负责人-单位负责人-企划部部长-集团职能部门部长-费用批准人（涉及费用）监督人：总裁、审计负责人、财务管理部部长、分公司财务负责人2、总公司责任人签批流程：职能部门提交报告人-职能部门负责人-企划部部长-费用批准人（涉及费用）监督人：总裁、审计负责人、财务管理部部长、总部财务会计（如印刷品等涉及采购企划类签批流程，监督人签批增加采购管理部部长。） 第九类 工程类签批流程一、选择施工单位责任人签批流程：项目负责人-单位负责人-工程部部长监督人：法务部部长、审计部部长、财务管理部部长、财务中心负责人、总裁二、工程合同责任人签批流程：项目负责人-单位负责人-工程部部长监督人：法务部部长、审计部部长、财务中心负责人、总裁三、授权委托书责任人签批流程：授权工程部部长-总裁办主任-法务部部长-总裁监督人：财务中心负责人四、工程项目资金使用计划责任人签批流程：项目负责人-工程部部长-财务中心负责人监督人：审计部部长、财务结算部部长、总裁五、工程项目资金报告责任人签批流程：项目负责人-工程部部长-费用批准人监督人：审计部部长、财务结算部部长、总裁六、经济签证（书面汇签）责任人签批流程：专业工程师组织签证事由、提出处理意见 -相关专业工程师核实-工程部长（或主管）复核-预算人员计价监督人：审计部工程审计、审计部部长、财务管理部部长、财务中心负责人、总裁注：1、第四、五项为总公司财务人员递交申请 2、分公司提交工程项目立项、施工单位选择、合同签订、