ISO9002程序文件--管理责任.doc

制定日期主题程 序 书版 次C等 级普 通修订日期管 理 责 任编 号GL-P-002页 数1 OF 21、目的： 确保达成公司品质政策与品质目标以满足客户要求，并持续有效的维护品质的运作；2、范围： 凡本公司有关品质系统运作之品质特性、组织、权责和资源供管理代表分派等有关作业；3、参考文件： 3.1 国际标准组织1994年版之ISO-9002品质保证与品质管理标准； 3.2 管理审查程序 GL-P-0014、定义：无；5、权责： 5.1总经理： 5.1.1公司品质政策订立及运作； 5.1.2管理审查责任者； 5.1.3公司品质系统运作之最终责任者； 5.2管理代表： 5.2.1确认本公司依ISO-9002要求建立品质系统，并依要求执行与落实； 5.2.2向管理阶层报告品质系统运作的情形，并根据品质系统运作的情形作改善； 5.3总经理室： 建立及维持公司组织架构图(如附件一)； 5.4各部门之主管： 建立各部门之职务说明书(如附件二)； 5.5品保部经理： 年度品质目标， 目标值与项目负责人拟订；6、作业内容： 6.1品质政策： 6.1.1品质政策及品质政策声明由总经理颁布； 6.1.2品质政策内容为： 优良品质 精益求精 服务第一 客户满意 6.1.3新进员工入厂后，须由人事单位安排向新进人员说明本公司之品质政策及品质政策声明， 以维持并确保所有员工均能了解，执行品质政策要求； 6.2品质目标的制订与检讨： 6.2.1品质目标的制订； 年度结束前，应由管理代表负责订下年度品质目标，目标值与项目负责人，呈总经理核准后实施； 6.2.2品质目标展开计划： 6.2.2.1检讨会议： 6.2.2.1.1会议召开的频率？由谁负责召开会议及与会人员；制定日期主题程 序 书版 次C等 级普 通修订日期管 理 责 任编 号GL-P-002页 数2 OF 2 6.2.2.1.2会议根据哪些资料进行及议程； 6.2.2.1.3会议记录与会议记录分发及跟催； 6.3组织权责： 6.3.1组织权责规划： 执行以下工作的人员应于规划组织及权责时，考虑其权责的自由行使，以达成任务需求； 6.3.1.1发起措施以防止有关于产品，制程及品质系统有任何不合事情之发生； 6.3.1.2鉴别并记录任何有关于产品，制程及品质系统的问题； 6.3.1.3经由规定管理管道发起，建议或提出解决办法； 6.3.1.4查证解决措施之执行情况； 6.4组织人事资源安排： 6.4.1各单位应依任务需求及其权责，训练或指派受过训练的人员参与管理，工作与执行验证 活动，执行特定工作之员工的资格训练需求依员工教育训练程序规定执行； 6.4.2总经理应依公司职务阶层实际人员的配置，以组织图为基础，书面化并维持指出每一管理阶层管理者的和组织图； 6.4.3代理人： 为了公司的正常运作，课级含以上单位的各管理阶层代理人，由总经理室负责维持代 理人名册(如附件三)； 6.6管理审查： 为确保品质保证系统架构及内容之持续运作与适用性，依管理审查程序召开管理审查会议， 审查内部品质稽核结果的评估，品质预防的检讨，品质目标的达成与品质政策的满足等议题；7、附件： 7.1附件一：组织架构图； 7.2附件二：职务说明书； 7.3附件三：代理人名册 GL-P-002 01。制定日期主题程 序 书版 次C等 级普 通修订日期管 理 责 任编 号GL-P-002页 数 1 OF 12附件二职务说明书总经理室总经理：1、 统筹规划，全面负责，主持公司日常工作；2、 组织研讨和拟定公司中长期发展规划，业务架构，经营方针，年度利润计划；3、 组织研讨和拟定公司机构设置，职权划分，倡导和落实公司规范化管理工作；4、 组织拟定和修改公司工资方案；5、 审阅公司财务报表和其它重要报表，全盘控制公司营运状况；6、 向董事会提名经理级以上的干部人选，签署、批准聘用公司各级管理人员和一般干部；7、 签署对外上报，印发的各种主要文件、报表、资料；8、 权限范围内重大及突发事件之裁决处置；9、 审批日常行政、业务文件；10、审批各种发票、单据；11、全面指导和推行责任部门工作；12、处理其它董事会或董事长授权事项；总经理特助：1、 文件资料的归档与管制；2、 文件、窗体的传送；3、 执行总经理交办的事项；4、 提醒、督促之事项；5、 熟悉总经理的工作范围；6、 处理日常事务；7、 完成其它上级交办之事项；制定日期主题程 序 书版次C等级普 通修订日期管 理 责 任编号GL-P-002页数2 OF 12管理部经理：1、 监督行政工作，审核行政性的文件资料；2、 督查管制性文件，监督计算机纲络的使用和维护；3、 对报关作业流程的监督；4、 对本部门人员专业素质的培训；5、 协调本部门与其它部门的关系；行政课长：1、 制定厂内的规章制度；2、 监督总务和人事工作执行情况；3、 协调本部门内的关系；总务：1、 饭堂管理；2、 宿舍、清洁工及保安人员的管理；3、 协助厂长处理事务及非生产性水电设施维护管理；人事：1、 教育训练及文宣活动；2、 进厂与离职员工的手续办理；3、 人力资源结构变化及出勤统计；4、 劳资核算及人事资料的归档整理；文管课长：1、 文管中心资料的管制工作；2、 计算机纲络系统的维护和支持，突发故障的解决，确保公司计算机纲络系统的正常运行；厂长：1、 协调本厂与地方政府及其它机构有的往来沟通；2、 工伤处理及医疗救护；3、 劳动工作保险、暂住证、边防证、上岗证、台胞证的办理；4、 工业安全及消防；5、 其它上级临时性交办的事务；制定日期主题程 序 书版次C等级普 通修订日期管 理 责 任编号GL-P-002页数3 OF 12营业部业务课长：1、 负责业务部宏观调派，部门体制的建全，作业标准及程序的建立与实施，公司业务状况掌控；2、 业务开发与客户协调；3、 营业额的汇总，年度计划的预测、制定、实施；4、 部门工作的初步审核；5、 其它上级交办事项；业务助理：1、 客户订单的处理追踪；2、 新品送样的协助工作；3、 ECN处理；4、 成本分析、报价单、议价；5、 产销资料的提供与掌控；6、 客户出货(柜)作业的完成；7、 应收帐款的整理；8、 运输事项的自理；9、 产品不良、退货、客诉之处理；10、其它上级交办事项；进出课长：1、 根据生产签合同；2、 认真填写清单，对进出柜报关与转厂办理；3、 每据每月合同运行情况做好月报；4、 合同核销；制定日期主题程 序 书版次C等级普 通修订日期管 理 责 任编号GL-P-002页数4 OF 12工程部经理：1、 具体工程部动作成败责任及规划，取得运作所需资源；2、 指导模具设计，开发并审查；3、 建立,维持部门职务说明书；4、 制订且维持部门书面程序；5、 核准制程及模具修改；6、 与外界就供货商或客之模具开发，修改相关事宜联系；7、 针对每一设计及开发产品拟定各项计划；8、 规划并安排所属教育训练；9、 拟定且落实日常工作重点；10、完成上级交办事项；课长：1、 协助副总经理处理所有制作模具之工作；2、 日常工作的人配以及制订模具制作完成之进度；3、 模具的管理及模具外包；4、 跨部门工作之协调；5、 完成课长指示的一切事务；模具设计师：1、 新模具设计开发；2、 设计变更及模具维修所需图面之绘制；3、 模具材料之申请及模具进度之计划；4、 工程管制表及作业指导书的制作；5、 提供客户及本厂有关技术质疑；6、 解决模具制作过程中出现的技术问题；7、 完成上级交办之事项；组长：1、 处理本组所制作模具之工作；2、 承拉上级之指示完成所交付之任务；3、 管理本部门人员之出勤及公司人事有关之规定；4、 模具的管理；5、 完成课长交待的一切事务；制定日期主题程 序 书版次C等级普 通修订日期管 理 责 任编号GL-P-002页数5 OF 12模具班长：1、 模具的管理；2、 负责备料标示；3、 日常工作的分配以及制造模具日完成量之统计；4、 托外加工后模具点收；5、 样品制作及检查；6、 申购制模工具；7、 完成上级交办之事项；制定日期主题程 序 书版次C等级普 通修订日期管 理 责 任编号GL-P-002页数6 OF 12厂务中心协理：1、 制程流程的合理化计化与实施；2、 所属机械设备日常维护与管理(含模具)；3、 制制工令执行与控制；4、 制程人员训练与管理；5、 制程人员政策的宣导，并要求落实于日常工作中；6、 年终效绩考核；7、 对各部门进行稽核；8、 协调各部门之间的关系；9、 完成上级交办事项；制定日期主题程 序 书版次C等级普 通修订日期管 理 责 任编号GL-P-002页数7 OF 12组装、资材部经理：1、 采购合乎客户品质要求之产品；2、 寻找评估合格供货商，对公证商资格，交期进行考核；3、 监督仓库的进、出料及帐，保证仓库无积压；4、 仓库中产品别的维持与标示；课长：1、 制定全厂周生产计划表；2、 掌控好全厂的物料进出计划；3、 搞好各部门的关系协调；4、 确实无误完成上级的安排与指示；5、 督导本部门成员的工作进度；6、 负责异常状况的处理；7、 负责本部门的成员的业务知识及专业技能；8、 作好课内人员的出勤状况；9、 对本部门的全盘规划(对人事环境、训练)；10、掌握课内人员的出勤状况；11、不定期考核课内人员的工作绩效及相应就奖惩；12、定期召开产销会议，确实转动P.D.C.A.流动循环；13、及时、准确的向上级汇报本部门的工作情况；仓管：1、 做好仓库来料点收标示、摆放、储存工作；2、 负责备料标示；3、 作好物料记录卡的登记；4、 及时准确地作好物料进出帐；5、 负责对仓库异常状提议；6、 负责对相关单据的保存及记录；7、 掌握所有物料的相关性质；8、 完成上级指示的一切事务；9、 随时扩好仓库的整理、整顿、清洁、清扫工作；10、仓库安全防护工作；制定日期主题程 序 书版次C等级普 通修订日期管 理 责 任编号GL-P-002页数8 OF 12冲压课经理：1、 建立良好的生产管理体系；2、 制造流程的计划及实施；3、 制造各种防范措施；4、 所属机械设备，日常维修与管理(模具)；5、 制程人员训练与管理；6、 落实上级策略，完成季办事项；课长：1、 建立强大的管理体系；2、 监督本部门人员正确的操作规程；3、 不良品的改善及对策；4、 品质抽查,模具的管理及维修，发现问题能及时解决并呈报上级；5、 加强员工教育训练，提高素质增加修养；组长：1、 安排日排表；2、 品质忘记和监督，并负责生产资料的保管工作；3、 不良品隔离和数目的确认；4、 做好产品的转运、交换、识别放置场所的管理；5、 加强员工教育训练，提高素质增加修养；班长：1、 根据生产日排表，传达工作宜及注意事项并备好所需物料；2、 根据实际情形及人数合发排工位；3、 每天按时完成计划生产量,减少不良率；4、 保持生产线清洁，物料摆放；5、 根据生产机种挂上相应的作业指导书，每天定时认真完成日报表；制定日期主题程 序 书版次C等级普 通修订日期管 理 责 任编号GL-P-002页数9 OF 12组立课经理：1、 处理所有关生产活动之工作；2、 管理所有人员之出勤及各个有关公司之人事规定；3、 跨部门之工作上协调；4、 承接上级交付之任务；课长：1、 协助主管处理所有有关生产活动之工作；2、 协助主管管理所有人员之出勤及各个有关公司之人事规定；3、 主管因不在现场,课长为职务代理人；4、 跨部门之工作协调；组长：1、 处理本组所有有关生产活动之工作；2、 承接上级之指示完成所交付之任务；3、 管理本组人员之出勤及公司人事有关之规定；4、 部门协调之工作及跨部门之协调工作；班长,副班长：1、 协助组长处理本组所有有关生产活动之工作；2、 协助组长管理本组人员之出勤及公司人事有关之规定；制定日期主题程 序 书版次C等级普 通修订日期管 理 责 任编号GL-P-002页数10 OF 12涂装课经理：1、 建立良好的生产管理体系；2、 制程流程的计划与实施；3、 制造各种防范措施；4、 所属机械设备，日常维修与管理(模具)；5、 制程人员训练与管理；6、 落实上级策略，完成季办事项；课长：1、 建立强大的管理体系；2、 监督本部门人员正确的操作规程；3、 不良品的改善及对策；4、 品质抽查,模具的管理及维修，发现问题能及时解决问题并呈报上级；5、 加强员工教育训练，提高素质增加修养；6、 征得上级同意后，进行本组的人员调配工作；7、 协助处理各班之间相关事宜；组长：1、 安排日报表；2、 品质记录和监督，并负责生产资料的保管工作；3、 不良品的隔离和数目的确诊；4、 做好产品的所转运、交换、识别、放置及场所管理；5、 协助处理各班之间的相关事宜；班长：1、 根据生产日报表，传达工作及注意事项并备好所需物料；2、 根据实际情形及人数据合理安排工作；3、 每天按时完成计划生产量，减少不良率；4、 保持生产线清洁，物料摆放；制定日期主题程 序 书版次C等级普 通修订日期管 理 责 任编号GL-P-002页数11 OF 12点焊课经理：1、 建立良好的生产管理体系；2、 制造流程的计划及实施；3、 制造各种防范措施；4、 所属机械设备，日常维修与管理(模具)；5、 制程人员训练与管理；6、 落实上级策略，完成季办事项；课长：1、 建立强大的管理体系；2、 监督本部门人员正确的操作规程；3、 不良品的改善及对策；4、 品质抽查,模具的管理及维修，发现问题能及时解决问题并呈报上级；5、 加强员工教育训练，提高素质增加修养；组长：1、 安排日排表，协调生产与检验关系，处理相应之予盾冲突；2、 事前制订完善的计划，下达适当的命令，采取必要的管制措施；3、 做好产口的转运、交、识别放置场所的管理；4、 征得上级同意后，进行本组的人员调配工作；5、 协助处理各班之间相关事宜；班长：1、 根据生产日排表，传达工作宜及注意事项并备好所需物料；2、 监守工作岗位，现场督促本班员工标准化作业，达成产品质量要求；3、 每天按时完成计划生产量,减少不良率；4、 根据生产需要,适当调度本班员工，保证无冗员，无少员，工位缺员领班及时补位；5、 处理并记录上报本班生产作业中出现的异常情况；6、 根据生产机种挂上相应的作业指导书，每天守时认真完成日报表；制定日期主题程 序 书版次C等级普 通修订日期管 理 责 任编号GL-P-002页数12 OF 12品保部经理：1、 制定品管计划；2、 重要品质问题之决定；3、 督导品管工作的实施；4、 落实上级策略；5、 与供货商、客户沟通协作；6、 检验规范的监督落实；7、 与其它部门的沟通；课长：1、 与各客户，供货商间的沟通及检验标准的协商交换；2、 检验规范的制定；3、 具体调派本厂所有品管员的工作(包括巡检IPQC、IQC、OQC)；4、 监督所有品管员的日常工作及考勤；5、 各品管员的工作考核；6、 窗体设计，教育训练计划；品管工程师：1、 样品的确认；