拟定交投公交公司议事规则.doc

大庆市交投公共汽车有限公司议 事 规 则(讨论稿)第一条 为规范大庆市交投公共汽车有限公司（以下简称交投公交）重大事项的决策程序，提高公司领导班子的决策水平，加强集体领导，防范决策风险，不断改进领导方法和领导作风，提高领导水平，根据相关法律法规的规定、市国资委及大庆市交通建设投资开发（集团）有限公司的有关要求、交投公交制度汇编等，结合公司实际，制定本规则。第二条 本规则的总体原则是坚持民主集中制，努力使公司领导班子在议事内容、议事方法、工作程序和决策上做到科学、民主、合规、合理。第三条 公司议事以召开会议为主，议事会议类型主要分为董事会、总经理办公会、副总经理（总会计师、工会主席）专题办公会、职工代表大会等。根据不同的内容和议题召开不同类型的议事会议。第四条 董事会议事内容1.传达、学习上级重大方针、政策以及全局性工作部署，提出具体的贯彻实施方案；2.讨论决定向上级机关请示重要问题的报告及工作汇报；3.讨论决定关于企业发展战略、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、利益调配、机构调整等方面的重大决策；4.讨论决定关于企业基层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定，推荐董事会、监事会成员；基层以上干部以及其他重要人事任免事项；5.讨论决定关于年度投资计划，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目以及其他重大项目安排事项；6.讨论决定关于年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助以及其他大额度资金运作事项。7.其他法律法规规定的应当由董事会决定的事项。第五条 总经理办公会议事内容1.传达公司董事会会议决定，并制定贯彻落实的具体措施；2.听取公司各部室及分公司的工作计划、报告、总结，研究公司各部门及分公司的工作计划、工作安排，部署公司经营管理工作；3.拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案，提交董事会研究决定；4.拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度，提交董事会研究决定；5.对拟投资重大项目的可行性、项目招（投）标等工作方案进行讨论，提交董事会研究决定；6.拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划，提交董事会研究决定；7.研究涉及职工切身利益的重大事项或重要活动；8.其他法律法规规定的应当由总经理办公会议决定的事项。第六条 副总经理（总会计师、工会主席）专题会议议事内容1.传达贯彻董事会、总经理办公会议决定，对分管部门的业务进行部署安排；2.专项业务所属单位的负责人因工作实际，需要向分管领导汇报阶段工作情况，讨论研究下一阶段生产经营管理工作；3.需经分管领导牵头集体讨论或拟定专项业务的招（投）标、投资及生产运营方案；4.需经分管领导批办解决的涉及企业内部生产、经营、管理等过程中存在的具体问题；5.需提请专题办公会议讨论的各部室及各基层单位内部人员调配等事项；6.其他需要专题办公会议讨论的事项。第七条 议事程序和办法1.董事会参加人员范围：董事长、董事、职工董事，监事会主席、监事、职工监事及其他涉及高级管理人员列席会议；总经理办公会议参加人员范围：总经理、涉及分管副总经理、与议题有关的部室及行政部列席会议；专题办公会议参加人员范围：主管副总经理（总会计师、工会主席）、相关业务部室、基层相关单位及行政部列席会议。2.出席人情况及召开时限：董事会、总经理办公会议实到会人员超过应到会人员的三分之二，方可开会；因事不能出席的人员应提前向会议主持人说明原因并请假。专题办公会议人员出席情况由主管副总经理根据实际需要灵活掌握。原则上董事会、总经理办公会议和专题会议按需举行，不专门设定召开时限，可因工作需要随时召开。3.议事原则：会议议事要充分发扬民主，实行少数服从多数的原则，赞成人数超过应到会人员半数以上，方可作出决定。允许个人保留意见，但会上做出的决定或决议要坚决贯彻执行，杜绝出现议而不决、决而不行的现象。4.每次会议召开前，要书面提交研究决策议题，陈述研究事由及建议。会议的议题拟定后，要及时通知参会成员做好准备。需要上会讨论决定的事项，应由行政部负责征求各分管领导、部室、分公司负责人的建议、意见，重大问题广泛征求职工意见、社会意见，集思广益后，由行政部汇总梳理，根据议事内容的不同，提请相关会议集体决策。第八条 以上各类会议要由公司行政部派专人负责如实详细记录与会人员的发言，会后按要求形成会议纪要及时整理归档。第九条 以上各类会议议定事项，在会议纪要形成后由行政部负责报会议主持人审阅，经会议主持人同意后印发。行政部负责跟踪落实情况，并将落实情况及时向会议主持人反馈。第十条 参会人员要增强保密观念，严格保密纪律，在研究决定的事项未正式公布之前，任何人不得泄密，特别是有关干部、职工的调配调整、奖惩等重要问题，如