某公司三合一体系管理手册

发 放 编 号： QB河南心连心化肥有限公司企业标准 QEHS/XLX-A01-2010 A/0 三合一体系管理手册2010-01-01 发布 2010-01-01 实施河南心连心化肥有限公司 发 布河南心连心化肥有限公司企业标准 QEHS/XLX-A01-2010 A/0 三合一体系管理手册批准： 日期：2009-12-30审核： 日期：2009-12-30编制：程 蕊 日期：2009-12-16李 鹏李宝庆 2010-01-01 发布 2010-01-01 实施河南心连心化肥有限公司 发 布发 布 令为提高公司的管理水平，确保产品质量适应市场需要，满足客户、员工和社会相关方需求，依据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系 规范标准的要求，结合公司实际建立了三标合一管理体系，并以文件的形式规定了整合型管理体系的组织机构、管理职责和各过程的控制要求。三合一体系管理手册经审定符合 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系 规范标准的要求。本手册阐明了公司质量、环境、职业健康安全管理的方针、目标，描述了公司整合型管理体系和各级相关人员职责、权限及相互关系，是公司贯彻整合型管理体系的纲领性文件，是规范全体员工生产、工作的强制性法规，对全体员工具有无可争议的约束力。现予以发布，并从 2010 年 1 月 1 日起贯彻执行。总经理：2010年01月01日任 命 书为了使公司按照 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和OHSAS 18001：2007标准建立的“三标一体”整合型管理体系正常运行，特任命 李步文 同志为公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表。其职责如下：1、按照GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004和OHSAS 18001：2007标准的要求，负责建立并不断完善公司的管理体系，组织协调和监督管理体系的实施和保持。2、组织宣传和贯彻管理体系各项标准，提高全体员工的质量、环境和职业健康安全管理意识。3、及时向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求，用于管理评审或作为改进管理体系的基础。4、协助总经理组织实施管理评审；5、组织制定、实施内部管理体系审核，并验证其效果性。6、负责审核管理手册并批准程序文件。7、负责管理体系认证、监督审核等所需费用的审批。总经理：刘兴旭二00九年九月三日管 理 手 册 目 录章节号目录GB/T19001-2008条款对照GB/T24001-2004条款对照OHSAS 18001:2007条款对照0.1企业概况0.2管理体系方针、目标0.3手册管理1范围1111.1总则1.11.2管理原则的应用1.22引用标准2223术语和定义3334管理体系4444.1总要求4.2文件要求管理体系文件..2管理手册..3文件控制..4记录控制.34.5.35管理职责.15.1管理承诺5.1(4.2)(4.2)5.2以顾客、社会、员工为关注点5.2(4.3.1 4.3.2)(4.3.1 4.3.2)5.3管理方针5.4策划5.4.1管理目标..2目标、指标、管理方案的控制.45.4.3管理体系策划职责、权限与沟通组织结构..2职责和权限..3内部沟通.管理评审5.6.1总则管理评审输入管理评审输出4.66资源管理66.1资源的提供人力资源总则.2能力、意识和培训.基础设施6.3(4.4.1)(4.4.1)6.4工作环境6.4(4.4.1)(4.4.1)6.5信息资源6.57产品实现/运行控制77.1产品实现/运行控制的策划与顾客及相关方有关过程与顾客及相关方有关要求的确定.6 (4.3.1 4.3.2)4.4.6 (4.3.1 4.3.2)7.2.2与产品有关要求的评审.6 (4.3.1)4.4.6 (4.3.1)7.2.3协商与沟通.设计和开发采购.1采购过程..2采购信息..3采购产品的验证..4采购控制.67.5生产和服务提供生产和服务提供的控制..2生产和服务提供过程的确认.6 .6 .3标识和可追溯性..4顾客财产..5产品防护.6 .6 监视和测量装置的控制、监视和测量4.5.18测量、分析与改进总则监视和测量.1顾客、相关方满意.1 .18.2.2内部审核..3过程的监视和测量..4产品的监视和测量.事件、不合格（不符合）控制 .2 数据分析改进持续改进8.5.1(4.3.3 4.3.4)(4.3.3 4.3.4)8.5.2纠正措施..3预防措施.24.5.29附录附录1管理体系程序文件清单附录2手册更改记录表附图14产品生产工艺流程示意图附录3管理体系组织结构图附录4管理体系职能分配表附录5重要环境因素汇总表附录6重大危险源风险评价汇总表河南心连心化肥有限公司三合一体系管理手册QEHS/XLX-A01-2010第 56 页 共 71页修订状态 A/O02010-01-01生效0.1 企业概况河南心连心化肥有限公司，国家百万吨化肥生产基地，河南省规模最大、生产成本最低的尿素生产企业，全国唯一一家在新加坡、香港两地上市的化肥企业，省政府列入的100户重点工业企业之一。河南心连心化肥有限公司位于新乡经济开发区，公司占地面积210万平方米，拥有员工3500多名，其中研究生学历20余人，本科学历人员230余人，大专学历人员1100余人，各类中高级专业技术人员500余人。心连心公司拥有合成氨70万吨、尿素125万吨、复合肥60万吨、甲醇30万吨的年生产能力。心连心公司在同行业内率先通过ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证和OHSAS18001：2007职业健康安全体系认证，为国家环保总局、中国氮肥工业协会确认的环保优秀企业。2007年6月20日，河南心连心化肥有限公司在新加坡交易所主板挂牌上市，2009年12月8日，在香港联合交易所主板上市，成为中国唯一一家在新加坡、香港两地上市的化肥企业。曾获得“中国海外上市企业50强”、“全国石油化工肥料制造业百强企业”、 “河南省明星民营企业”、“河南省管理创新最佳单位”、“河南省诚信纳税大户”、“新乡市建市60周年暨改革开放30年十大贡献企业”等多项荣誉称号。“心连心”化肥畅销河南、山东、江苏、安徽、广东、东北等地，拥有5000多个基层乡镇网点，远销韩国、东南亚等地区。“心连心”化肥荣获“国家免检产品”、“河南省名牌产品”、“河南省免检产品”等称号，“心连心”商标被河南省工商行政管理局认定为“河南省著名商标”。“心连心”品牌正在越来越多地受到社会的广泛关注。为了客户的明天更美好，为了员工的明天更美好，为了社会的明天更美好，心连心公司将坚持肥、化、电一体化的煤化工发展方向，做强做大主导产业，向上下游领域延伸，将“心连心”品牌做成国内名牌，把心连心公司建成一个大型的煤化工企业集团。心连心，这颗化肥行业的璀璨明星，肩负着“为了明天更美好”的光荣使命，承担着为客户增效、为股东增利、为员工增收、为社会造福的历史责任，将不断创造更大的辉煌！地 址：河南省新乡市经济开发区公司名称：河南心连心化肥有限公司邮政编码：联系电话：0373-传 真：0373-网 址：0.1.1 企业理念 企业使命为了明天更美好河南心连心化肥有限公司坚持社会市场导向和竞争导向的经营指导思想。 经营理念至精至诚产品精、质量精、服务精；对用户诚、对经销商诚、对公众诚。心连心人将坚持以一流的品质、周到的服务、良好的信用、真诚的态度、强烈的社会责任感来赢得用户、经销商和公众。精诚所至，金石为开。至精至诚的经营理念，使心连心人在不断的变动、发展的市场上，时刻致力于让客户更满意，创新图强，从而无往不胜。 企业精神笃信好学，执事敬业心连心员工信仰坚定而好学，不断提高自身素质，执着于本职工作。办事认真严谨，在各自的工作岗位上做出优异的成绩。 员工行为准则讲自己不讲别人；讲主观不讲客观；讲效果不讲过程。它要求每位心连心员工以主人翁的责任感，充分发挥自己的主观能动性，创造性的完成各项工作，以工作结果和实效作为检验自己工作好坏的标准。0.2 管理体系方针、目标0.2.1 质量方针严 格 过 程 控 制分 析 对 比 提 高科 技 创 新 领 先顾 客 满 意 为 准0.2.2 环境、职业健康安全方针以人为本 守法诚信安全第一 绿色节能预防为主 持续改进0.2.3 管理目标公司年度质量、环境、职业健康安全管理目标、指标详见年度公司目标预算手册。0.3 手册管理0.3.1 目的和作用手册是“三标合一”整合型管理体系运行中的纲领性文件，公司各级各类人员应熟悉手册中与本职工作有关的内容，保证在用的手册均为现行有效版本。0.3.2 发放及保管按照文件控制程序的要求，确定发放范围，编号发放，进行跟踪管理。 需向外单位提供本手册时，需经管理者代表同意。 本手册分为“受控”和“非受控”两种版本，公司内使用的均为“受控”版本，“非受控”版本作为公司向客户以及社会相关方在质量、环境和职业健康安全管理方面的承诺，仅作发放登记，不编号，不作跟踪管理。0.3.3 持有者的责任 持有者应妥善保管手册，不得污损和随意涂改，不得外借或私自复印。若因时间过久出现破损需要更换时，应办理更换手续，以旧换新。 持有者调离本岗位或公司时，应及时向公司有关部门交回本手册。0.3.4 更改、修订和换版 为了保持本手册的适用性，当公司内外部环境、组织结构、产品结构、工艺过程发生变化而使手册需要变动时，相关部门应提出手册更改申请，由企管部会同有关部门进行讨论，经管理者代表审核、公司总经理批准后，由企管部下达手册更改通知，持有人应严格按通知要求实施更改，并将更改章节、页码、时间和内容及时在更改记录表中记录清楚。 当有下列情况之一时，本手册应修订和换版：a) 手册内容有三分之一以上修改时；b) 管理评审中发现手册已不适应时；c) 公司的体制、组织结构已发生重大变化时；d) 公司的管理方针和目标已发生重大变化时。1 范围1.1 总则公司严格按照 GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系规范，建立“三标合一”整合型管理体系，不断加强公司质量、环境和职业健康安全管理工作，优化各项管理程序，严格规范运作，确保满足公司的客户需要，适应员工和社会相关方要求，减少和防范生产经营管理风险，为公司实现可持续发展创造良好条件。1.2 管理原则的应用1.2.1 关注客户、员工和社会相关方公司通过建立管理体系，并坚持持续改进，去充分了解、掌握公司客户、员工和社会相关方的要求和期望，形成灵敏、高效的信息传递、沟通和反馈机制，制定管理体系的管理方针、目标和管理方案，增强公司管理体系适应市场变化发展的能力，不断提升公司质量、环境、职业健康安全管理工作，从最大程度上满足公司客户、员工和社会相关方的需求。1.2.2 领导作用公司各级管理人员按照管理体系的要求，明确责任，分工协作，组织展开管理体系的策划、实施、改进和创新工作，并监督过程，优化资源配置，保持公司管理体系运转协调，信息畅通，顺利实现管理方针和目标。1.2.3 全员参与让每一个员工都充分认识和理解公司管理体系的方针和目标，并以此为基础形成共同的企业文化和价值观，激发广大员工重视管理、理解管理、积极参与管理的工作热情，充分调动员工开展管理工作的积极性、主动性和创造性，确保公司管理体系按照策划要求正常、有效运转。1.2.4 过程方法公司按照过程方法建立管理体系，优化管理过程，明确职责、权限，妥善处理过程间的相互关系和接口，实施对关键过程的有效控制，不断提高管理体系的运行质量。1.2.5 系统方法公司“三标合一”的管理体系是一个系统工程，以过程方法构成了管理体系的基本框架。明确质量、环境和职业健康安全管理的过程及其相互联系，衔接好各过程和单位职责的接口，协调好各个方面的关系，发挥好管理体系的整体功能。1.2.6 持续改进持续改进是公司管理体系创新的永恒手段。公司要以市场为导向，结合内部审核、管理评审、管理监督和测量检测工作，不断发现管理体系运行和各项工作中存在的问题，及时发现问题，找出差距，改进工作，保证管理体系适应公司发展要求。1.2.7 基于事实的决策方法事实是公司管理决策的基本依据。公司要建立科学、合理的统计技术、逻辑分析、经验和直觉平衡等方法，对管理和生产工作中产生的各种记录、数据和现象进行分析、归纳、总结，并以此为基础开展决策活动。1.2.8 与供方、相关方建立互利关系公司将与供方、相关方加强沟通和合作，建立互利互惠的合作伙伴关系，实现共同受益和发展。1.2.9 预防为主公司将合理地配置资源，并做好管理和生产的事前策划和过程控制，将不符合或事故、事件防患于未然。1.3 应用1.3.1 本手册适用于公司现有装置生产的尿素、甲醇、复合肥等三种产品实现的全过程,所涉及的相关部门、人员（含相关方人员）和活动场所。1.3.2 本手册适用于GB/T19001-2008标准除7.5.2，7.5.4以外的全部要求，适用于GB/T24001-2004、OHSAS 18001：2007标准要求的所有过程。由于本公司生产是流程性材料生产，各过程均可得到有效监视和测量,故对7.5.2条款进行了删减；也不涉及顾客财产，因此，对7.5.4条款也进行了删减。删减7.5.2、7.5.4条款不影响组织提供满足客户和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。2 引用标准 本手册引用下列标准，使其成为本公司管理体系要求的一部分。当下述标准修订时，本公司的管理体系也应相应的予以变更，并对相关文件进行修改。GB/T19000-2005 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系 规范另外，与本公司产品有关的法律、法规及其他要求（含有关标准、规范、规程等），也是本公司管理体系运行所必需遵循的。3 术语和定义3.1 本手册均采用 GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系规范标准中所规定的术语和定义。3.2 专业术语3.2.1 四不放过事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。3.2.2 备件备品配件通称备件，是指为缩短检修停歇时间而事先准备的供检修时更换的设备及零部件。3.2.3 润滑五定定点、定质、定量、定期、定人。3.2.4设备更新采用新的设备替代技术性能落后、经济效益差的原有设备。 3.2.5设备改造按照生产需要，用现代的技术成就和先进经验来改变现有设备的结构，改善现有设备的技术性能，使之全部或局部达到新设备的技术性能。 3.2.6备件储备定额为保证生产和设备维修需要，根据实际统计和有关资料经计算所制订的备件储备数量，是编制备件计划，指导备件生产定货，采购、储备及备件库管理的依据。 3.2.7三同时防治污染项目、安全设施及职业健康卫生设施必须和主体工程，同时设计、同时施工、同时投入使用。 4 管理体系4.1 总要求公司整合型管理体系是依据 GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系规范标准的要求，结合公司实际，采用过程模式方法建立的，并已形成了文件化管理，要求公司员工严格执行，确保其实施的有效性。4.1.1 管理体系的应用 管理体系的结构公司以按照GB/T19001-2008质量管理体系要求标准建立的质量管理体系为基础，充分利用 GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系规范三个标准的可兼容性，并考虑本公司产品的特殊性要求，把管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进作为主要的管理和控制内容，对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的管理工作进行优化整合，构建“三标合一”的整合型管理体系。 管理职责管理职责的划分见本手册 附录 1：公司管理体系组织结构图和附录 2：质量、环境、职业健康安全体系职能分配表, 以及本手册第 5 章的要求。 资源管理为支持管理体系有效运行和过程监视的需要，公司对资源管理过程作出了控制规定，有关资源管理的应用见本手册第 6 章和相关程序。 运行过程为确保管理体系运行过程的有效控制，公司制定了产品实现控制程序、环境因素识别控制程序、危险源识别与风险评价控制程序、采购管理办法、生产过程控制程序等控制程序文件及作业指导书、安全防护设施及标志管理制度、安全用电及消防管理制度等。 测量、分析和改进为确保建立的管理体系的适宜性、充分性和有效性，公司对测量、分析和改进过程作出了规定，内容见本手册第 8 章和监视和测量控制程序、产品实现控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、事件调查控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序等。4.1.2 外包过程公司已识别对影响产品质量、环境、职业健康安全的外包过程，并实施控制。这些外包过程包括：a）监视和测量设备的检定、确认机构；b）产品包装、运输装卸的劳务方；c）工程建设项目和部分技改工程的设计、施工、安装。对以上外包过程按本手册第7章 7.4 节中描述进行控制。4.2 文件要求4.2.1 管理体系文件公司管理体系文件包括：a）管理手册；b）管理方针和目标；c）管理体系程序文件 19 个；d）与管理体系相关的公司管理标准、工作标准、技术标准；e）支持程序文件所必须的作业类文件；f）为证实管理体系的有效性和符合性所编制的必要的管理记录；g）外来文件。4.2.2 管理手册公司编制和保持管理手册，手册内容包括：a）明确了管理体系的范围（覆盖的产品、员工、相关方、涉及的过程和场所）；b）引用了管理体系所编制的程序性文件；c）表述了管理体系过程顺序及过程间的相互关系。手册的管理见本手册 0.3章节。4.2.3 文件控制 目的和范围本条款对管理体系所要求的文件和资料加以控制，确保与产品质量、环境、职业健康安全等的有关要求（客户要求、相关方要求、法律法规要求、公司产品特性的要求）得到有效控制。本条款适用于公司与产品质量、生产环境、职业健康安全有关的各项活动依据的所有文件，包括适当的外来文件的控制。 4.2.4 管理记录的控制本条款规定了管理记录的分类、标识、印制、填写、查阅、归档、贮存、保管和处置的要求，以确保质量、环境和职业健康安全管理的实施，证实管理体系运行的有效性，并为管理活动的可追溯性提供客观证据。5 管理职责5.1 管理承诺总经理承诺通过以下活动建立、实施管理体系，并持续改进，提高有效性:a）在公司内部传达满足顾客（相关方）和法律、法规要求的重要性；b）组织制定公司的管理方针，为管理目标确定框架；c）确保公司管理目标在相关层次得以展开，并为公司员工理解，使其努力实现；d）按管理评审程序要求，主持管理评审，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，以实现公司的管理目标；e）配置适当的资源，以满足产品、体系和过程的要求。5.2 以顾客、社会、员工为关注焦点公司以增强顾客、社会和员工满意为目标，确保顾客、社会和员工的要求得到确定，并将取得的绩效纳入过程测量和监控。5.3 管理方针公司管理方针由公司总经理批准发布，管理方针要确保：a）与公司的经营方针和未来发展方向相适应；b）充分考虑并遵守法律、法规要求和顾客要求及社会、员工的期望，实现持续改进并长期有效运行；c）明确管理方针的内涵，为制定评审管理目标、指标提供框架；d）与公司员工和相关方充分沟通，使员工理解管理方针，明确职责和权限，并为之努力工作；e）根据市场变化和顾客期望的改变等，定期对管理目标、指标进行修正，采用动态管理的方式，跟踪管理目标、指标的实施情况，通过管理评审定期对管理方针、目标和指标的适宜性进行评审；f）公司的管理方针便于相关方所获取。5.4 策划5.4.1 管理目标公司根据具体情况，每年以文件形式下发年度目标预算手册（含管理体系的目标、指标）。5.4.2 目标、指标、管理方案的控制为确保管理方针的实施，公司制定了管理目标、指标，并对管理目标、指标进行层层分解，以使各项管理目标、指标得到落实和实现。 主要控制内容a）制定管理目标、指标的办法；b）把管理目标、指标进行层层分解落实；c）对管理目标的完成情况定期进行监测和考核；d）明确目标、指标和管理方案控制的监视和测量办法。 目标、指标、管理方案实施要求a）各相关职能部门、生产单位在制定目标、指标时，应依据有关法律、法规要求、公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、已识别的不可承受风险因素与重大环境因素、技术与经济状况以及相关方的要求进行制定；b）目标的制定必须体现出重大危险源和环境因素识别、评价和控制的连续性及对持续改进的承诺，指标的制定要求具备先进性、可操作性和量化；c）生产管理部负责公司环境、职业健康安全管理方案的审核、实施的归口管理。各职能部门、生产单位负责各自范围内应编制的管理方案的实施和控制。 管理方案的内容要求a）明确实现的目标和指标；b）明确可行的技术措施及资源配置；c）注明完成的时间和进度要求；d）明确责任部门和职责与权限；e）必要时，方案应针对重大危险源和重要环境因素制定。 管理方案的修订要求a）当活动、产品、服务或运作条件发生变化时，要及时调整修订管理方案；b）环境、职业健康安全目标、指标发生重要变化或管理评审提出要求时，应及时修订或补充相应的管理方案；c）生产管理部组织对环境、职业健康安全指标的实施情况进行检查，并将结果汇总报告给管理者代表。当公司目标、指标需要修订时，由管理者代表组织对相应的目标、指标进行修订，报总经理审批；d）各职能部门和生产单位按职责分工，对分解的目标、指标的实施过程进行检查，当发现风险因素、环境因素转换为不可接受影响因素时，应及时修订管理方案，报主管副总批准后实施。5.4.3 管理体系策划:公司总经理主持对管理体系进行策划，公司按GB/T19001-2008、质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系规范建立并保持文件化的管理体系，以满足管理方针、目标和管理体系要求。在对管理体系策划和实施发生变更时，公司管理者代表应确保管理体系的连续性、完整性。对环境因素识别和危险源辩识、风险评价的策划及控制见本手册 7.1 章节。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 组织结构:公司总经理确定本公司管理体系组织结构，详见本手册附录 1；规定公司各职能部门和生产单位的职能职责，详见本手册附录 2；主要部门和人员的管理职责和权限在手册第五章 5.5.2 表述。5.5.2 职责和权限主要部门和人员的职责和权限如下：总经理a）贯彻、遵守适用法律、法规、规章和标准；b）颁发公司的管理方针和目标，并组织贯彻实施；c）批准发布管理手册、企业管理标准；d）任命管理者代表，经常听取管理体系运行情况的汇报；e）为管理体系的有效运行配备必要的资源，设立企管部作为专门的管理部门，并赋予其独立职权；f）主持管理评审，批准管理评审报告，确保管理体系运行持续的适宜性和有效性；g）确保公司内部沟通与协商的有效性；h）批准公司各职能部门和生产单位的职责和权限，并确保其有越级反映质量和环境、安全问题的权力；i）以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；j）对公司在质量、环境和职业健康安全工作中做出贡献的部门和人员予以表彰或奖励；k）对公司的管理体系和最终产品质量、环境、职业健康安全工作负责。常务副总经理a）负责行政口管理；b）总经理不在公司时，代替总经理行使管理职责；管理者代表a）按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系 规范标准的要求，负责建立并不断完善公司的管理体系，组织协调和监督管理体系的实施和保持。b）组织宣传贯彻管理体系各项标准，提高全体员工的质量、环境和职业健康安全管理意识。c）及时向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求，用于评审或作为改进管理体系的基础。d）协助最高管理者组织实施管理评审；e）组织制定、实施内部管理体系审核，并验证其效果性。f）负责审核管理手册并批准程序文件。g）负责管理体系认证、监督审核等所需费用的审批。生产副总经理a）负责管理体系在分厂贯彻实施和持续改进；b）组织、协调公司生产管理活动；c）确定、提供并维护为达到质量、环境、职业健康安全符合要求所需的基础设施；d）确定并管理为达到质量、环境、职业健康安全符合要求所需的工作环境；e）组织进行事故、事件、不合格品原因分析，及时采取纠正和预防措施；f）负责组织进行生产过程监视和测量，以验证质量、环境和职业健康安全要求以得到满足。g）审定职业健康安全管理方案，批准职业健康安全设施的重大技术改造方案，以及职业健康安全设施的操作维护规程；总工程师a）负责公司技术改造和技术攻关工作；b）负责技改采购计划的审批；c）负责组织技术管理工作，组织开展技术创新、技术交流；d）负责公司新产品、新技术的调研与推广应用；e）审定环境管理方案，批准环保设施的重大技术改造方案，以及环保设施的操作维护规程；h）负责公司关键技术文件的审批。供销副总经理a）负责对售后服务相关计划的审批；b）供销合同的审批；c）负责物资采购及供应商评审。财务副总经理a）负责对环保、安全设施投入预算的审批；b）负责对相关资金支出的审批。发展副总经理a）负责人力资源的管理；b）负责营销方案、品牌建设方案的审批；c）负责对顾客满意度调查方案的批准。工会主席a）负责工会和后勤的日常工作；b）督促企业改善员工劳动条件；c）负责组织筹备召开职工代表大会。部门（单位）领导a）实施本部门（单位）与各单位的沟通、协调和统筹管理，对本部门（单位）的活动、产品和服务过程的结果和绩效负责；b）贯彻公司的方针和目标，组织分解制定并实现本单位的管理目标和指标；c）关爱员工，确保职业健康安全；d）严格遵守适用的法律、法规和其他要求，减少废物、降低消耗，控制并治理污染，保护环境；e）组织实施安全生产；f）及时处理本部门的不合格、不符合、事件和事故，制定好应急准备和响应措施；g）及时有效地处理内外部相关方的建议、意见、反馈和投诉；h）负责组织本单位员工的培训和考核；i）积极开展各项活动，不断提高管理水平，持续改进管理体系；j）参与管理体系审核和管理评审活动。其他各部门职责详见企业管理部编制的心连心公司组织架构方案。中心化验室职责：1、负责产品的分析化验工作和化验室环境因素、危害的识别、确定和实施工作； 2.严格执行国家有关质量、环保、安全技术标准，组织原材料、半成品以及成品的分析化验工作。计量检测中心职责：1负责对公司内部计量工作执行情况的监督和量值传递。相关验证人员和执行人员职责： 1、关键岗位（重要环境因素、危险源岗位）操作工严格按工艺操作，控制各项指标在要求之内;2、化验员负责对原材料、半成品、成品的化验分析工作;3、质检员负责对进厂物资或出厂产品的质量检验或验证。复合肥分公司各部门职责详见复合肥公司质量手册。5.5.3 内部沟通公司为确保公司与顾客、社会、员工等相关方进行有效沟通，建立了以下沟通方式：a）管理参与性沟通：通过员工代表参与公司环境、职业健康安全的管理工作；b）产品符合性沟通：通过生产统计、检验报告、质量证明书等形式进行；c）会议沟通：通过总经理办公会、绩效会、企管例会、生产调度会，安全例会，交接班会、各部门专题会等会议形式进行；d）媒介沟通:采用网络、刊物、专栏等方式进行。5.6 管理评审5.6.1 总则由总经理主持评审，每年进行一次，时间间隔不超过 12 个月，当有特殊情况发生时可适时进行或增加管理评审次数，具体时间由总经理根据需要确定。评审方式一般采用会议形式，特殊情况可采用现场评审，评审内容：评价管理体系改进的机会，变更的需要（包括管理方针和目标），以保持管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，由企管部负责具体实施，并保存相关记录。5.6.2 管理评审输入a）内、外部管理体系审核结果；b）来至相关方信息反馈情况，包括外部相关方的抱怨；c）产品的实物质量状况，环境、职业健康安全绩效；d）目标指标实现程度，管理体系运行及过程业绩；e）预防措施和纠正措施实施情况；f）上次管理评审输出制定措施的实施效果验证情况；g）可能引起管理体系策划的变更；h）有关管理体系改进的建议；I）与质量、环境、职业健康安全管理有关的财务数据。5.6.3 管理评审输出a）管理体系和过程有效性改进的项目；b）与质量、环境、职业健康安全管理有关的改进项目；c）管理方针和目标是否适宜；d）因工艺更新和改进所需的资源配置。管理评审的输出形式：由总经办做好管理评审记录，企管部在一周内编写出管理评审报告，经总经理批准，下发有关单位。上述要求详见管理评审控制程序6 资源管理6.1 资源的提供公司为确保管理体系各过程的有效运行并持续改进，配置了充分的资源，以达到满足各相关方要求为目的。资源包括:人力资源、专项技能和技术、基础设施、工作环境、财力资源、信息资源等。6.2 人力资源6.2.1 总则公司根据管理体系各过程所设立的岗位进行人员配置，规定岗位人员任职条件，对任职能力提出具体的教育、培训、技能和经验要求，向每位员工提供培训、再教育和技能培训机会，确保从事影响产品质量、环境、职业健康安全管理工作的员工的能力能胜任本职工作。6.2.2 能力、意识和培训 公司根据生产经营发展的需要确定人力需求，合理配置人力资源，各类人员的配置按相关规定执行。 由人力资源部负责组织相关部门制定各类人员的任职条件标准，并组织实施评价和考核，为确保对员工的专业技能和管理知识的更新，公司应提供培训或采取相应措施以满足要求。 培训及相应措施的有效性均应进行评价。 采取宣传、会议、培训教育等方式提高员工的意识，使员工认识本职岗位在质量、环境和职业健康安全管理过程中的重要性，鼓励员工发挥主观能动性。 对公司新进员工和转岗员工，应进行岗前培训及资格考核。合格者方能上岗，并按公司规定的要求，持证上岗。人力资源部负责建立公司质量、环境和职业健康安全检测人员的技术业绩档案，保持其员工相应的资格证书和培训、考核、评价记录，技术职务升迁及奖惩等有关质料。6.3 基础设施6.3.1 为确保公司提供的产品和服务满足顾客、相关方和适用的法律、法规要求，公司承诺：确定并提供、维护所需的基础设施。这些基础设施包括：现有产品的生产设备、检验测量、计量设备、建筑物和办公、电子设备、通讯、交通工具以及必要的职业健康安全设施和环境管理设施等。6.3.2 生产、测量设备的管理测量设备包括实现测量过程所需的测量仪器、测量标准、标准物质、软件和辅助设备。此外还包括公司用于生产、经营、服务过程中的所有测量设备及其软件和辅助设备等。6.4 工作环境6.4.1 公司应确保达到质量、环境和职业健康安全管理符合要求所需的工作环境。对影响质量、环境和职业健康安全管理的工作环境进行规范管理，为员工营造良好的工作环境，做到安全文明生产。6.4.2 有关安全、文明生产所需工作环境的识别、控制管理措施和检查，按照职业健康安全管理要求进行管理。6.5 信息资源6.5.1 公司管理体系的运行需要并产生大量的信息（包括程序、软件、记录和标识四部分），对信息的采集、统计、分析、传递过程进行管理，对其有效利用。6.5.2 测量过程中使用的软件包括测量软件。7 产品实现/运行控制制定并执行产品实现控制程序7.1 产品实现/运行控制的策划：7.1.1 产品实现策划产品实现的策划由工程技术研究中心归口管理。产品实现的策划是保证产品质量、环境和职业健康安全管理达到规定要求的重要控制手段。产品实现策划的内容：a）确定适当的质量、环境、职业健康安全管理目标。包括识别产品质量特性、环境因素、危险源及产品各阶段的风险评估，建立目标值、要求和约束条件，形成文件，并应满足相关方和法律、法规要求。b）确定实现过程，即确定产品实现、环境保护和职业健康安全管理所需的过程和子过程（包括关键、特殊过程）；确定需建立的过程文件，以确保过程有效运行并得到控制；确定实现过程所需资源（人力资源、技术资源、设备设施等），以确保产品能够实现环境因素和危险源确认过程的识别和控制。c）确定所需的检查活动和验收准则。如生产和服务活动中的监视和测量活动，产品交付前的检验和试验活动等。d）确定适当的记录。各项记录能证明过程运行和过程的结果符合各项要求，应检查这些记录提供证据的充分性。e）为确保产品达到质量要求，进行的公司内部技术改造，费用20万元以上，480万元以下的项目属中型技改项目，经总经理批准，全过程由技术管理部负责并编制实施方案；20万以下的技改技革项目由总工程师批准，一（二、三）分厂负责组织实施；复合肥公司的技改项目由总经理批准，复合肥公司负责组织实施。7.1.2 运行控制策划 策划应与公司的管理体系要求保持一致。不能脱离管理体系来进行，必须按已确定的管理方针、目标、职责及资源管理要求来进行。 策划应适应公司运作的方式。策划结果要形成文件，如生产计划、环保工作计划、职业健康安全工作计划等。7.1.3运行控制策划的内容：a）通过对各项生产、经营、服务等作业活动的分析，对可能造成人员、设施伤害的风险因素和环境破坏的因素进行辨识、评价及控制，获取足够的信息，确定重大危险源和重要环境因素，为制定或更新职业健康安全与环境方针，确定目标、指标和管理方案及运行控制提供依据；b）公司管理者代表负责公司重大危险源和重要环境因素的最终确认；c）生产管理部负责公司的危险源和环境因素的汇总，初步确定公司重大危险源和重要环境因素，提请管理者代表确认；d）公司相关职能部门、各生产、经营、服务场所负责各自范围内的环境因素的识别、评价及控制，并负责危险源辨识、风险评价和风险控制工作。上述要求详见环境因素识别控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序。7.2 与顾客及相关方有关的过程7.2.1 与顾客及相关方有关要求的确定为确保公司的产品产销平衡，应全面、准确地了解顾客以下的需求：a）顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；b）顾客未明示，但规定用途及预期用途已知；c）与产品有关的法律、法规要求，如产品的安全性、环保性；d）职业健康安全要求，如风险性和危险性及风险的范围、性质、级别等；e）环境管理要求，如污染物的排放、治理及污染物的性质、级别等；f）与职业健康、安全生产、环境保护有关的法律、法规要求；公司承诺：为顾客提供的各种化肥，产品质量指标高于或等于国家标准要求的产品质量指标；在产品交付后出现质量问题时，及时提供售后服务；为顾客提供产品铁路运输代办业务。7.2.2 与产品有关要求的评审公司为保证所提供产品能满足合同要求，销售部负责组织相关部门通过对合同的评审，确保理解顾客明确的、合理的要求。 产品要求的评审应在公司作出为顾客提供产品承诺前进行。 产品要求的评审必须符合有关的法律、法规。 合同中