授权管理办法.doc

上海一成汽车检测设备科技有限公司 公司授权管理办法修订日期：2011年4月7日第一章 总则第 一 条 为明示本公司、子公司及各区域单位，各主要职务及执行职务所需之权限与对其他职位之关系，以达成权限明确化之目的，特订定本办法。第 二 条 本公司分层负责管理之规定，除法律、公司章程及组织纲要另有规定者外，概依本办法之规定执行；本办法未规定者，则依其他有关规章之规定作业。第 三 条 本办法不涉及董事会、董事长及股东间之权责划分事项。第二章 授权范围第 四 条 本公司分层负责授权范围包含人事作业、业务推广、生产制令、费用报销、资产管理、庶务管理及印信管理等七大类。第 五 条 本办法所授予权限之主管，依公司组织架构层级分为总经理、副总经理、财务总监、部门主管等四个层级。公司组织层级如组织结构。公司总部之单位最高主管为总经理，子公司之单位最高主管为副总经理。授权之范围为各单位层级主管负责掌管之业务。主管因故不在，由上层直属主管代理或依第八条规定办理之。为明确各主管之授权层级，公司组织变更或重大人事异动时，由总经理重新核定各主管之授权。第 六 条 依规划之层级组织单位，主管出缺时，由代理人代行核决。第 七 条 单位主管依授权归属执行之工作以向下授权为宜之业务，可说明原因经呈总经理核准后，授权下层人员决行。但单位主管仍须负行政上之责任。第三章 授权规定第 八 条 本公司有关人事作业之授权归属依下列规定办理：一、 组织规划由总部或子公司负责规划之项目主管拟定，呈总经理核决后生效。二、 编制总部、子公司之部门编制由项目主管拟定，会同人力资源部门后呈总部核定。总部若对编制有异议，得要求修正之。三、 规章办法全公司共通性质之规章办法(如授权办法、薪资管理办法、内控/内稽制度等)，一律由总经理核定，子公司自行订定属地方性质之执行办法、细则，但不得与总公司性质之规章办法抵触。四、人员任聘(一)各单位编制内人员之任聘，除各部门主管及其他重要技术人员外，一至三职等，由部门主管核定，四至九职等由副总核定，十职等或经理级以上主管需转呈总经理核定。(二)总公司、子公司、区域单位主管或人事主管、财务主管及其他重要技术人员，一律由总经理核定。(三)非属编制内之人员任聘，除临时性质或临时工，由副总核定外，余应经编制重新核定之程序。五、调遣异动(一)一至三职等(含)以下之职务调遣异动依下列规定作业之：1.不同部门由原部门主管拟定，会签异动部门后由原部门主管核定；2.同部门由部门主管核定；(二)四至八职等(含)以上之职务调遣异动，由原部门主管拟定，呈请副总核定。(三)九职等(含)以上之职务调遣异动，由单位最高主管审核，呈总经理核定。 (四) 工作轮调：事业单位年度员工工作轮调计划由人资部门主管拟订，经呈总经理核准后作业之。(五) 总部、子公司及事业单位间之职务调遣异动，由总经理核定。六、出差考察：(一) 国外出差：员工派赴国外出差、考察，由单位主管拟定并由副总审核呈总经理核定后作业之。(二) 国内出差：1.一日(含)以内之员工出差，由部门主管核定，会签人资部；2.一日以上之员工出差，由副总核定，会签人资部；3.三日(含)以上之员工出差，会签人资部，由总经理核定。 (三) 公出：员工公出由部门主管核定，并会签人资部；部门(含)以上主管由总经理核定。七、请假：按照公司员工手册规定执行。八、加班：按照公司员工手册规定执行九、调班(一) 部门(含)以上单位集体调班，须由部门主管拟定；并知会人资部，经总经理核定后实施。(二) 全公司调班由人资部门拟定，经总经理核定后实施。十、员工派外训练(一) 年度训练计划由人资部门拟定，依项目费用核定权限，由总经理核定后实施。(二) 非年度计划之国内派训(须符合一般费用报销权限)1五职等(含)以下由部门主管核定；2五职等以上由总经理核定。(三) 员工派赴国外受训一律须提呈总经理核定。十一、员工薪资调整、异动依公司核定之薪资管理办法与考核管理办法办理。十二、员工晋升(一) 公司员工晋升依照考核管理办法与薪资管理办法规定办 理，并由人资部核备。(二) 特殊状况之晋升由部门主管拟定，会人资部门后晋升至六职等(含)以下由副总核定，六职等以上由总经理核定。十三、员工离职(一) 三职等(含)以下员工离职，由部门主管核定。(二) 四至五职等(含)以上员工离职，由副总核定。(三) 六职等以上员工离职由总经理核定。(四) 员工离职申请经核定后，由人资部门通知离职者办理员工职务交接。(五) 未依规定离职者，主管及人资部门负连带责任。第 九 条 本公司有关营销业务推广之授权作业依下列规定办理： 一、营销策略规划及政策(品牌、CI、新市场、新事业)修订，由营运中心拟定，总经理核定；二、年度销售目标由副总拟定，总经理核定。三、展览新设区域 (一) 年度设立计划(包括预算)由市场营运中心主管拟定，总经理核定。(二) 装潢设计应符合公司CI，由营运中心主管拟定，呈报总经理核定。(三) 工程施工依年度计划编列预算者： 1. 金额在人民币2万(含)以下者，由副总核定，方可发包施工。 2. 金额在人民币2万以上者，由总经理核定，方可发包施工。 非年度计划且无预算者，依营缮工程权限核定。四、推广企划文宣(一) 方针策略由营运中心最高主管拟定，总经理核定。(二) 品牌形象企划由营运中心最高主管拟定，总经理核定。(三) 依年度计划执行之活动：1. 金额在人民币2万(含)以下者，由营运中心主管核定。2. 金额在人民币2万以上5万(含)以下者，由副总核定。3. 金额在人民币5万以上者，由总经理核定。非年度计划且无预算者，依一般费用权限核定。(四) 全球性统一之文宣或地区性文宣由营销营运中心主管拟定，总经理核定。 五、产品定价、调价 产品定价、调价由经营管理中心召集相关主管拟定后，呈总经理核定。 六、有关公司产品销售之折扣授权统一由总经理负责。第 十 条 有关公司生产制令之授权作业依下列规定办理：一、新产品之上市计划，由经营管理中心最高主管召集营运中心及区域主管讨论后拟定，总经理核定。二、新产品研发计划，由经营管理中心最高主管核定并由研发技术部门负责跟催。三、长期产能规划由经营管理中心主管拟案，总经理核定。四、 存货政策由经营管理中心主管拟案，副总经理核定。五、 年度产能规划由经营管理中心主管拟定，总经理核定。六、 新技术产品研究发展由研发部门负责。第十一条 有关公司费用报销之授权作业依下列规定办理： 一、未依公司付款条件申请之各项费用，一律由总经理核定后办理。二、例行费用(一) 本办法所称之例行费用，系包含水电、电话、伙食、保险、租金及其他已订有合同或规定之费用。(二) 例行费用订有合同且经呈总经理核定者，依合同约定授权主办单位主管核定。(三) 费用支付在1000元(含)以下，由部门主管审核，中心主管核定。(四) 费用支付在5000元(含)以下，由副总核定。(五) 费用支付在5000元以上，由总经理核定。(六) 生产性质之水电等公用费用，授权经营管理中心主管，按预算标准核决三、其他费用(一) 本办法所称其他费用系指除例行费用规定外之费用均列属之。(二) 无凭据之费用若在排除于公司允许范围外，则须依本授权规定提升一级核定之。(三) 项目费用、资产购置、营缮工程、原物料采购等作业之费用报销权限，按该作业项目之核定权限核定之。(四) 交际费用按预算核定之金额为每月限额，超支应特别说明并经总经理核定。1.费用金额在1000元(含)以下，授权由中心主管核定；2.费用金额在3000元(含)以下，授权由副总核定；3.超过上述权限之交际费用由总经理核定。（五）捐赠1.捐赠金额在10000元(含)以下，由副总核定；2.捐赠金额在10000元以上，一律须呈请总经理核定。（六）异常费用凡性质特殊，或依税法规定不得列为费用之支出一律须提报总经理核定。第十二条 有关公司内之财产购置与管理，概依下列授权作业规定办理之。有关财产购置之授权规定，已建立项目并编列预算者，依项目管理办法办理，未列项目者依下述规定办理：(一) 设备与工具之请购1.请购金额在500元(含)以下，授权由部门主管核定；2.请购金额在2000元(含)以下，授权由副总核定；3.请购金额在2000元以上，须呈请总经理核定。(二) 营缮工程之申请与发包1.营缮费用在5000元(含)以下，授权由副总核定；2.营缮费用在5000元以上，须呈请总经理核定；第十三条 有关公司庶务性请购与管理，概依下列授权作业规定办理之。一、对于各单位之庶务性、原物料请购，一律应注明库存状况。二、庶务用品之请购(二) 请购金额在500元(含)以下，授权由中心主管核定。(三) 请购金额在2000元(含)以下，授权由副总核定。(三) 请购金额在2000元以上，一律呈请总经理核定。三、原物料之请购 属长期采购合作性质，应签订合约，经总经理核定后，授权副总依合约约定核定执行。四、采购比照请购之核准权限办理。五、原物料及用品请领(一) 例行使用请领由部门主管核定。(二) 其他请领由经营管理中心主管核定。六、产品领取/出货 按照成品出货管理管理程序作业。第十四条 有关公司之印信对外行文、刊刻与销毁、使用与保管之授权作业，概依下列规定办理之。一、对外行文(一) 若属经常性行文如劳、健保、报关、在(离)职证明等，授权由中心主管核定。(一) 若属非经常性且非政府机关之行文，授权副总由核定。(三) 若属非经常性且为对政府机关之行文，一率由总经理核定。二、印信刊刻与销毁(一) 属于个人及处理一搬事务之刊刻销毁一律由经营管理中心主管核定。(二) 属于公司事务用之刊刻与销毁，授权由副总核定，但须报总经理核备。三、印信之使用与保管 (一) 凡使用范围仅于文书收发及事务处理，授权由经营管理中心主管核定。属合约性质之用印，凡总收入小于2万元或总费用小于2万元之合约者，或已签合约之续约，条件无重大改变者，授权由副总核定；其余性质之合约，一律由总经理核定。(二) 有设置银行帐户，属现金收受及银行往来章(大章)之使用，一律由总经理核定。第十五条 本办法所规定之各级主管之授权非经总经理同意不得下授，但请假出差期间，应事先指定代理人，并经上一层主管核定。第十六条 各级代理主管之权责以被代理之主管权责范围内，依其授权程度为限。第四章 稽核第十七条 本办法之稽核作业由总经办负责。第十八条 财会部门应每月统计各部门之费用状况，对于授权不符之作业应不予付款。 第十九条 稽核人员应定期或不定期稽查授权作业之执行状况，并提报稽核报告呈送总经理。第二十条 对于授权不符规定之主管，由总经理予以纠正，若连续累犯，得视情节轻重给予必要之惩罚；严重时，由总经理核定取消其授权。第二十一条 授权办法之疑义，由总经办统一解释；对于窒碍难行之规定，应实时反应，提报修正建议呈总经办核定修正。第五章 附则第二十二条 本办法所称费用