世界企业上市融资集团投资诈骗流程.doc

世界企业上市融资集团投资诈骗流程揭秘美国A上市融资服务公司北京代表处”，投资诈骗，并不是在纽约证卷交易所的真正纳斯达克公司，只是一帮中国人假冒纳斯达克公司的名称在从事上市;融资;投资诈骗活动，后来他们害怕被美国纳斯达克公司知道会吃官司，因此立即改名为“世界企业上市融资集团北京代表处”骗子公司找来一两个国外的人，整天在其办公室前台玩电脑，充当国外“老板”，作为实施诈骗的工具，不管怎么改名字，他们离不开诈骗的恶性，这些人根本没有钱投资，他们自己都没有钱用，哪来的投资款，只是靠诈骗赚钱，下面我来揭穿他们所谓上市融资风险投资的诈骗阴谋和操作的程序，提供给广大企业者，以免上当受骗。1、 初审收集来的企业文件;所谓初审文件，诈骗公司这个时候就开始给你洗脑，夸耀你的企业很有发展前途，市场潜力非常的大，项目如何如何的好，企业通过他们的包装，就会在纽约纳斯达克上市，可以融资几千万-几个亿美金等等，说得融资人心花怒放，以为这次找到财神爷了，把你的神经给麻醉了，你就会减低判断力;抱着期望的想法，以后任由他们说什么你都会同意的，为他们实施下一步诈骗的步骤。2、派专家去考察核实;所谓派“专家”考察核实，是骗你的旅差费，大约在1-3万元，等钱汇到了他们的帐户上(个人银行卡)这个假冒的“纳斯达克公司”北京代表处，就会去几个人到项目地所谓的考察，为了表现他们是比较正规的公司，避免被人看出什么破绽，同时还会带一个律师一起去，这帮骗子又吃又要拿，同时还会暗示你某某人必须做一些“工作”以后项目就会早批准通过，这样对你们有好处的，这好处费骗你5万元，他们拿了钱以后在酒店里欢声笑语，就地分赃。招待这帮骗子吃喝玩乐，花费你1万元，同时，骗子还要做一个所谓的律师资信调查报告就是律师装模作样的查看企业的营业执照等资料，这份报告费用要交2-5万元。“专家”考察的借口，就是这样骗钱的。为了增加可信度，这帮骗子还做了一份项目考察实地记录纲要他们几个人会一起签字画押，表示大家一致同意，报送所谓的总部批准之类的话，给融资人一个安心丸，使你感觉这钱花的值得，此项目有希望，他们才好进行下一步实施诈骗。3、初审通过后签订合资意向书:骗子回到北京后，大约在7-15天，就会电话告知说：“你的项目已经通过了，总部决定投资了，请你们来北京签署有关法律文书”(合资意向书)，听到这样的好消息，你一定会非常的高兴，到了北京以后，骗子就会和你签订中外合作协议书合资意向书或者投资协议书格式是美国A北京代表处这帮骗子预先设计好的一个陷阱条款，这时候才告诉你需要补充一些资料，装腔作势的对融资人说，现在总部要求作一份符合国际惯例的中英文版商业计划书必须由总部认可的具有权威性的机构编写，费用你们自己和北京XX投资咨询管理有限公司商谈，还会假装“我们尽量帮你打招呼，优惠一些，你们现在是投资期间很多地方都需要花钱的”。说得融资人感动不以，再加上已经签订了投资协议书，投资的款项马上就会到帐，心存晓幸，期望过高，骗子抓住融资人的心理展开攻势，这个所谓符合国际惯例的中英文版商业计划书15-20万元，就这样落入骗子的口袋。4.资产评估报告费;骗走了办理商业计划书15-20万元之后，再开始骗资产评估报告费，“纳斯达克”北京代表处骗子会告诉融资人的理由，“把你们企业的资产评估以后和项目本身作为抵押贷款，第一批几千万元先打到你的帐户上，作为企业的起步资金，这样比银行贷款方便的多”，融资人听了骗子这样“合情合理”的要求，似乎也讲不出来什么理由来，大多数的人认为这是应该做的，不然投资人怎么可以放心投资呢?就在这样“合情合理”的情况下，资产评估报告费，高达20-30万元，甚至更多。企业如果付了这些的钱，就意味着陷入泥潭深渊，无法自拔。5、项目投资安全和增值潜力分析报告等你付了资产评估报告费以后，骗子公司知道融资人此时的心理需要，所以会一直提醒你“第一批几千万元先打到你的帐户上”的这句话，满足你的需求愿望，打消你的顾虑，紧接着就是安排“财务部”的人过来和你谈有关财务的事情，需要进一步作一份项目投资安全和增值潜力分析报告和符合美国会计准则的三年财务审计报告理由说的很多，那么，这2份报告需要付出多少钱呢?答案是：项目投资安全和增值潜力分析报告15万以上，符合美国会计准则的三年财务审计报告10万元，融资人付了这些钱，能得到什么呢?答案是：几张一文不值的纸。这帮骗子手法隐秘，理由“充分”,让你感觉他们没有直接拿钱，只是做这些报告的费用。读者们看到这里应该知道其诈骗的阴谋了。6.律师上市法律尽职调查报告如果你当时和骗子的美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处(后来改世界企业上市融资集团北京代表处)谈项目的时候，计划去美国纳斯达克上市的话，那你就必须需要这份所谓的律师上市法律尽职调查报告，最低7万，甚至30万元，律师能为你出具可以上市的法律文书，收费也是应该的吗，你能说什么呢?且骗子预先会告诉你，“融资上市不成功不收费”但融资方应该具备这些资料。骗子所说的这些资料确实是国际惯例，也是每个上市融资或者投资项目所必须的材料，问题是这些骗子根本就没有钱投资，也没有办法到纽约纳斯达克证卷交易所上市，骗子更不是纽约纳斯达克证卷交易所的，是一家地地道道诈骗公司，美国A上市融资服务公司北京代表处，是冒充纽约纳斯达克证卷交易所招牌在中国实施上市融资诈骗活动，骗子的目的已经昭然若揭了。7. 担保公司是怎样玩法的“中小企业美国纳斯达克上市融到亿万财富不是梦”“上市融资不成功不收费”的诈骗狂言诱惑下，许多中国企业的业主，失去了防骗意识，加之骗子冒充“纳斯达克”名称招摇撞骗，鱼目混珠，让人防不胜防。美国A上市融资服务公司北京代表处这帮骗子，骗走了以上大量的钱财以后，并不满足，还要实施更大的诈骗，设计担保陷阱，把你的融资项目移到了所谓的担保公司，也就是这帮骗子自己开的，只是办公室不在一起而已，(有的时候是和其他的担保公司合作欺诈，就地分赃)，骗子的谎言是：“由于是第一次合作，首批的款为了降低我们投资风险，需要担保公司担保，第二批就不要担保了，我们就可以直接把款项汇入你的帐户上”。如果你进入这个圈套，“担保公司”会和融资人签订一份融资担保合同书其担保费按“融资”金额2.5-3%以2000万美元计算，担保费就要50万美元，合￥400万元。按照2006年11月6日，“美国A上市融资服务公司北京代表处”高级代表王某某作客腾讯QQ科技，大谈特谈上市融资和风险投资，其中回答记者的原话是:“从2006年4月份到现在，先后我们接触过700多家企业了，签了上市代理和协议的已经有将近30家。我们进入中国以来，觉得中国企业到海外上市，比我们原来想象的情况要好得多”。如果这个情况属实的话，那被骗的数字将是触目惊心啊。美国A市融资服务公司北京代表处的骗子们，早已读透融资人的心理活动，此时受害人感觉到只有最后这一步了，如果放弃以上所花费的钱全部泡汤，继续下去很有可能会成功的。但是，如果你交了担保费以后，“担保公司”叫你继续玩以上的“考察”的游戏。你继续吗?最后，骗子公司还有一张骗人借口招数，融资方开户银行出具一张保证以后回收的款归还的保证函，才能拿到第一批投资款项，你能做到吗?做不到就是融资人“违约”。此投资项目就到此为止了。8. 分赃的办法：美国A上市融资服务公司北京代表处的骗子们，要求融资人提供所谓符合国际惯例的中英文版项目投资安全和增值潜力分析报告、律师上市法律尽职调查报告、商业计划书符合美国会计准则的三年财务审计报告、资产评估报告这些报告资料骗子们和北京XX投资顾问管理公司，律师事务所合作，给这些相关公司3000-5000元，以一种固定的格式，在电脑上改一下融资企业名称和几个数字就可以了，几张纸就会骗到十几万甚至几十万元，乃至上百万。有的企业会提出，我自己找人做这些报告就不需要这么多钱，对于这个问题骗子早有准备了如下的答案：A.中外会计准则不完全一致;B.目前我们市场经济运作模式还不能完全与国际接轨;C.外国人看不明白中国人翻译的英文D.纳斯达克总部不认可，必须按照美国的上市规则，具有权威性机构出具的报告