招金矿业股份有限公司.pdf

1 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED 招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號 1818 股東週年大會結果及派付股息 招金礦業股份有限公司 本公司 已於二零零八年五月十六日 星期五 上午九 時正在中華人民共和國 中國 上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店會議 廳舉行股東週年大會 股東週年大會 股東週年大會已依照中國公司法及本公 司組織章程細則 組織章程細則 的規定舉行 於股東週年大會當日 本公司之728 715 000股已發行股份之持有人 均有權利出 席及就於股東週年大會上提呈的決議案投贊成票或反對票 出席股東週年大會的 本公司股東或彼等的委任代表持有593 949 950股有投票權股份及佔本公司已發 行股本約81 44 概無任何股份僅賦予其持有人權利於股東週年大會上就提呈 的任何決議案投反對票 股東週年大會主席要求就以下於日期為二零零八年三月 三十一日的股東週年大會通告內所列明的決議案以股數投票方式表決 香港中央 證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上擔任投票的監票人 於股東週年大會上投票表決通過的決議案如下 普通決議案 投票票數 概約百分比 贊成反對 審議及批准下列提案為普通決議案 1 本公司董事 董事 會 董事會 截至二 零零七年十二月三十一日止年度的工作報告 573 949 950 100 0 0 由於超過50 的票數贊成該決議案 因此該決議案正式通過為普通決議案 2 本公司監事會截至二零零七年十二月三十一 日止年度的工作報告 573 949 950 100 0 0 由於超過50 的票數贊成該決議案 因此該決議案正式通過為普通決議案 2 3 本公司截至二零零七年十二月三十一日止年 度的經審計財務報告 573 949 950 100 0 0 由於超過50 的票數贊成該決議案 因此該決議案正式通過為普通決議案 4 建議及宣派截至二零零七年十二月三十一日 止年度之末期股息 573 949 950 100 0 0 由於超過50 的票數贊成該決議案 因此該決議案正式通過為普通決議案 5 截至二零零八年十二月三十一日止年度分別 續聘安永會計師事務所及北京天華會計師事 務所為本公司國際及中國審計師 並授權董 事會釐定其酬金 573 949 950 100 0 0 由於超過50 的票數贊成該決議案 因此該決議案正式通過為普通決議案 6 本公司提高獨立非執行董事的津貼 即 擬 將本公司獨立非執行董事的年度津貼由人民 幣100 000元 未除稅 提高至人民幣160 000 元 未除稅 由股東週年大會批准後實行 573 949 450 99 99 500 0 01 由於超過50 的票數贊成該決議案 因此該決議案正式通過為普通決議案 3 特別決議案 審議及批准下列提案為特別決議案 7 透過向於二零零八年五月十六日 記錄日 期 登記在本公司股東名冊上之股東派送本 公司之紅利 紅利股份發行 基準為按股 東於記錄日期每持有一股股份派發一股紅利 股份 其中0 25股以保留溢利轉資方式增設 而0 75股以資本公積金轉資方式增設 即向 該等股東就每1股H股及1股內資股分別派送1 股紅利H股及1股紅利內資股 將本公司的註 冊資本由人民幣728 715 000元增加至人民幣 1 457 430 000元 593 949 450 99 99 500 0 01 由於超過三分二的票數贊成該決議案 因此該決議案正式通過為特別決議案 8 建議修訂組織章程細則第1 2條 附註1 593 949 450 99 99 500 0 01 由於超過三分之二的票數贊成該決議案 因此該決議案正式通過為特別決議 案 9 建議修訂組織章程細則第3 5條 附註2 593 949 450 99 99 500 0 01 由於超過三分之二的票數贊成該決議案 因此該決議案正式通過為特別決議 案 10 建議修訂組織章程細則第3 8條 附註3 593 949 450 99 99 500 0 01 由於超過三分之二的票數贊成該決議案 因此該決議案正式通過為特別決議 案 除以上決議案於股東週年大會批准外 董事會就派發末期股息作以下說明 本公司將派付截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0 25 元 並將派付於二零零八年五月十六日 記錄日期 已登記在股東名冊上的本公司 股東 根據組織章程細則 股息將以人民幣計值及宣派 本公司內資股的股息將 以人民幣派付 本公司H股的股息將以港元派付 應付本公司H股持有人的股息將 按以下公式以港元支付 4 以港元計算的每股H股末期股息 以人民幣計算的每股末期股息 股東週年大會前一個星期內中國銀行 發佈兌換港幣收市匯率的平均值 股東週年大會前一個星期 即二零零八年五月九日至二零零八年五月十五日 內中 國銀行發佈兌換港幣收市匯率的平均值為1 00港元兌換人民幣0 8970元 故每股H 股的應付末期股利金額為0 2787港元 本公司已委任中國銀行 香港 信託有限公司為香港收款代理人 以下簡稱 收款 代理人 並將向該等收款代理人支付所宣派的末期股息 供派付予H股股東 末期股息將由收款代理人支付 有關股息證將由本公司的H股過戶登記處香港中 央證券登記有限公司於二零零八年五月三十日或之前 以平郵寄予有權收取該等 股息的H股股東 而郵遞風險由H股持有人承擔 承董事會命 招金礦業股份有限公司 董事長 路東尚 中國 招遠 二零零八年五月十六日 截至本公告日期 董事會成員包括 執行董事 路東尚先生 王培福先生及馬玉山先生 非執行董事 梁信軍先生 吳平先生 劉根東先生及叢建茂先生 獨立非執行董事 葉天竺先生 燕洪波先生 陳晉蓉女士及蔡思聰先生 5 附註 由於本公司辦公地址改變及建議紅利股份發行 因此建議修訂組織章程細則 該等建議修訂的 範圍包括更改本公司地址 股權架構及本公司的註冊資本 該等建議修訂如下 1 以下組織章程細則第1 2條 公司註冊名稱 中文名稱 招金礦業股份有限公司 英文名稱 Zhaojin Mining Industry Company Limited 公司住所 招遠市文化路二號 郵政編碼 265400 電話號碼 0535 8266009 傳真號碼 0535 8227541 將修訂為 公司註冊名稱 中文名稱 招金礦業股份有限公司 英文名稱 Zhaojin Mining Industry Company Limited 公司住所 招遠市金暉路299號 郵政編碼 265400 電話號碼 0535 8266009 傳真號碼 0535 8227541 2 以下組織章程細則第3 5條 公司股本結構為 普通股728 715 000股 其中 招金集團持有271 628 500股 佔公司已 發行的普通股總數的37 3 復星投資持有106 000 000股 佔公司已發行的普通股總數的 14 5 豫園商城持有106 000 000股 佔公司已發行的普通股總數的14 5 廣信投資持 有21 200 000股 佔公司已發行的普通股總數的2 9 老廟黃金持有5 300 000股 佔公司 已發行的普通股總數的0 7 境外上市外資股股東持有218 586 500股 佔公司已發行的 普通股總數的30 其中包括中國社會保障基金理事會持有的19 871 500股境外上市外資 股 將修訂為 經二零零七年年度股東大會批准 公司以公積金及 或未分配利潤向全體股東每10股轉 增10股 轉增完成後的股本結構為普通股1 457 430 000股 其中招金集團持有543 257 000 股 佔公司已發行的普通股總數的37 3 復星投資持有212 000 000股 佔公司已發行 的普通股總數的14 5 豫園商城持有212 000 000股 佔公司已發行的普通股總數的 14 5 廣信投資持有42 400 000股