QP5-01经营计划管理程序.doc

道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAI MINTH AUTOMOBILE MOULDING CO.,LTD程 序 书文件编号QP5-01版 本 号1.0经营计划管理程序实施日期 页 次5/5修订状态日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人核准人 全文新增订1.0 批准审核编制1. 目的 为了实现公司的经营方针、经营目标和质量目标，通过建立目标体系，将公司目标层层分解落实，以控制目标实施、评价目标效果，来实现有效的管理。2. 适用范围适用于本公司经营目标、质量目标的制订、分解、实施、监控和考核。3. 术语和定义3.1. 策划 编制行动和活动计划的过程。3.2. 长期经营计划 是确定企业今后发展的方向，描述企业的未来形象，一般为3年以上的计划。3.3. 年度经营计划 是指反映企业在年度内要完成的目标和任务，具有比较具体的方法和程序，一般是指一年或一年以下的计划。4. 职责4.1. 工厂经理负责公司经营方针、经营目标和品质目标的制订；4.2. 各部门负责公司经营方针、经营目标和质量目标的分解及实施；4.3. 人事部负责有关目标达成状况汇总考核，并组织进行公司级目标数据的收集、整理、并提交工厂经理。5. 流程图 步骤输入人事部工厂经理各部门输出指标备注1234567公司经营业绩竞争对手情况及标杆纠正预防控制程序文件资料控制程序质量记录控制程序NY经营计划跟踪达成资料归档经营计划考核数据收集汇总分析公司中长期经营方针政策公司年度经营目标政策经营计划发布沟通部门年度经营目标 政策目标达成分析经营计划的实施纠正预防措施公司经营业绩分析表公司长期经营计划及目标公司及部门年度经营计划及目标目标考核表数据趋势分析图改进措施公司方针目标达成总结报告部门方针目标达成总结报告达成率6. 实施程序6.1. 经营计划分长期经营计划和年度经营计划，经营计划属于受控文件，发放范围为部门主管以上人员。6.2. 长期经营计划制定与批准6.2.1. 工厂经理负责组织相关部门于每年年底对公司当年体系运行情况进行评审，收集有关经营业绩结果，并与竞争对手或标杆进行分析对比，形成公司经营业绩分析表，作为确定公司下年度经营计划的依据。6.2.2. 长期经营计划采用“滚动计划法”按照近细远粗原则，每年年底由工厂经理组织相关人员制定，并讨论评审通过。6.2.3. 长期经营计划的跟踪、更新6.2.3.1. 人事部每年跟踪、汇总长期经营计划中重要指标的执行情况，由工厂经理组织相关部门共同分析实际与计划的差距，为经营计划更新作准备。6.2.3.2. 若环境发生较大变化，工厂负责组织更新经营计划。6.2.3.3. 长期经营计划修改后由董事会审批。6.3. 年度经营计划的制定和批准6.3.1. 年度经营计划的制定和批准年度经营计划由工厂经理组织相关人员根据长期经营计划及公司内外部情况制定年度经营计划及质量目标，报董事会批准。6.3.2. 年度经营计划分解6.3.2.1. 年度经营计划及目标制定批准后，属受控文件。6.3.2.2. 各相关部门按年度经营计划分解成部门目标，并确定各目标达成措施及考核办法，以支持公司目标的实现。6.3.2.3. 该年度计划经工厂经理批准后，由人事部每月进行公司目标完成情况统计。6.3.3. 年度经营计划的跟踪与更新6.3.3.1. 每月由人事部组织相关部门召开评审会议，评审上阶段目标完成情况。当未完成目标时，由责任部门负责人负责改进。6.3.3.2. 当公司内外部情况发生变化时，由工厂经理组织相关人员对年度经营计划进行修改并更改版本， 按原发放范围发放。6.3.3.3. 每年年终，各部门负责对本部门目标全年达成状况进行收集汇总，并形成分析报告，作为管理评审输入。7. 附件7.1. QR5-01-01公司经营业绩分析表7.2. QR5-01-02公司长期经营计划 7.3. QR5-01-03公司