9、公司章程修正案.doc

关于变更公司章程的议案各位股东：2008年各股东分别按照公司合同和章程约定的出资比例以货币出资方式缴纳了2.7亿元资本金，即到2008年底公司实际到位资本金已达17.7亿元人民币，并已得到会计师事务所验资证明。同时，根据唐山市人民政府“唐政函200865号”（关于整合组建国有资本运营机构的决定）文件精神，公司股东之一唐山市建设投资公司于2009年1月21日，在唐山工商行政管理局办理了工商注册登记，变更后的公司名称为唐山建设投资有限责任公司。该公司为国有独资有限责任公司，注册资本5亿元人民币，法人代表刘文彬，经营范围主要为：能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资；受政府委托对国有资产经营管理等。为维护各股东权益，并按照规定完成工商变更，需对以上事项中涉及公司章程的条款进行修改（后附：国投曹妃甸港口有限公司章程修正案）。以上议案，请审议。 2009年 月 日国投曹妃甸港口有限公司章程修正案根据公司2009年第一次股东会决议，特对公司章程做如下修改：一、章程前言，原为：“由国投交通公司、河北省建设投资公司、秦皇岛港务集团有限公司、广东珠江投资有限公司和唐山市建设投资公司五方共同出资，设立国投曹妃甸港口有限公司（以下简称“公司”)。根据公司2007年第一次临时股东会、2008年第二次临时股东会和2008年第一次股东会决议，公司股东改为：国投交通公司、河北建投交通投资有限责任公司、秦皇岛港股份有限公司、深圳珠江港口发展有限公司和唐山市建设投资公司”。修改为：“由国投交通公司、河北省建设投资公司、秦皇岛港务集团有限公司、广东珠江投资有限公司和唐山市建设投资公司五方共同出资，发起设立国投曹妃甸港口有限公司（以下简称“公司”)。根据公司2007年第一次临时股东会、2008年第二次临时股东会、2008年第一次股东会决议和2009年第一次股东会决议，公司股东改为：国投交通公司、河北建投交通投资有限责任公司、秦皇岛港股份有限公司、深圳珠江港口发展有限公司和唐山建设投资有限责任公司”。二、章程第三章第六条，原为：“公司注册资本为人民币壹拾伍亿元( RMB1500,000,000)。”修改为：“公司注册资本为人民币壹拾柒亿柒仟万元( RMB1770,000,000)。”三、章程第四章第八条，原为：“股东的姓名( 或者名称)、出资方式和出资额如下: 国投交通公司以货币方式出资人民币柒亿陆仟伍佰万元 (RMB765,000,000),占注册资本的51%。河北建投交通投资有限责任公司以货币方式出资人民币叁亿元（RMB300,000,000），占注册资本的20%。秦皇岛港股份有限公司以货币方式出资人民币贰亿贰仟伍佰万元(RMB225,000,000), 占注册资本的15%。深圳珠江港口发展有限公司以货币方式出资人民币壹亿伍仟万元(RMB150,000,000),占注册资本的10%。唐山市建设投资公司以货币方式出资人民币陆仟万元(RMB60,000,000), 占注册资本的4%。”修改为：股东的姓名( 或者名称)、出资方式和出资额如下: 国投交通公司以货币方式出资人民币玖亿贰佰柒拾万元(RMB902,700,000),占注册资本的51%。河北建投交通投资有限责任公司以货币方式出资人民币叁亿伍仟肆佰万元(RMB354,000,000), 占注册资本的20%。秦皇岛港股份有限公司以货币方式出资人民币贰亿陆仟伍佰伍拾万元(RMB265,500,000), 占注册资本的15%。深圳珠江港口发展有限公司以货币方式出资人民币壹亿柒仟柒佰万元(RMB177,000,000),占注册资本的10%。唐山建设投资有限责任公司以货币方式出资人民币柒仟零捌拾万元(RMB70,800,000), 占注册资本的