发电公司职代会总经理工作报告.docx

发电公司职代会总经理工作报告同舟共济克时艰对标管理创效益努力打造集团标杆 同类领先 国内一流的现代化发电企业各位代表、同志们：上午好！经过精心筹备，*发电有限责任公司？届？次职工代表大会今天隆重开幕了。本次会议的主要任务是：深入贯彻集团领导年初讲话精神，回顾总结XX年的工作，分析面临形势，明确工作目标，研究部署XX年的任务和措施，动员公司全体员工，以科学发展观为指导，面对复杂、严峻的社会经济形势，正确研判、沉着应对；坚定信心、抢抓机遇；扎实工作，奋发有为,为打造集团标杆、同类领先、国内一流的现代化发电企业而努力奋斗。下面，我代表公司行政向大会做工作报告，请各位职工代表予以审议。第一部分、XX年工作回顾XX年，是*发展史上最不平凡的一年。在这一年中，我们与全国人民一起经历了雪灾、地震、奥运会、神七飞天、经济危机等重大事件;经历了煤炭、海运市场紧张，资源难以落实的困难；经历了煤炭价格暴涨，成本难以控制的困难；经历了四季度宏观经济萎缩，社会用电大幅减少，发电量严重不足的困难。XX年，同样也是*人付出最多，很有成就感的一年。在这一年中，公司在对电力市场和煤炭市场的准确判断后，采取了一系列果断措施，保证了供应，保证了没有出现无煤停机，控制了成本。从年初及时调整检修策略，少发替代电量，到四季度主动出击争取替代电量；从以煤定电不发生无煤停机，到以电定煤不发生高价煤高库存。这一系列的过程，无不彰显了*员工的智慧和把握市场的能力，在电力企业普遍出现巨额亏损的情况下，我公司实现赢利个亿，为公司健康、稳定、可持续性发展奠定了长远的坚实基础。一）回头看指标，清醒分析求发展第一、安全指标公司安全生产继续保持稳定局面，安全无事故记录达天，年内实现3个百日安全周期，顺利实现职代会确定的“稳步迈向天”安全目标。第二、生产经济指标1）发电量公司全年共发电亿千瓦时,完成年初职代会确定目标电量亿千瓦时的 %。其中计划电量为亿千瓦时，市场电量为亿千瓦时。电：计划电量亿千瓦时，完成目标的 %；市场电量亿千瓦时，完成目标的%。*：计划电量亿千瓦时，完成目标的 %；市场电量亿千瓦时，完成目标的 %;机组平均负荷率%,其中电: %,*： %，列全省前三位。2）供电煤耗公司全年供电煤耗平均为3克/千瓦时，其中：供电煤耗 克/千瓦时、*：供电煤耗3克/千瓦时，比职代会确定目标分别多出 克/千瓦时和 克/千瓦时。3）厂用电率公司全年平均厂用电率为 %，其中：厂用电率为55%，*：厂用电率为76%，分别比职代会确定目标高 % 和低 %。第三、财务经营指标1）利润公司全年实现利润 亿元, 其中： 亿元，*： 亿元，完成职代会亿元目标的 %。2）盈利能力和股东回报率公司全年统计：EBITDA贡献率为 %，*EBITDA贡献率为 %；ROE净资产收益率为 %，*ROE净资产收益率为 %，各指标均低于职代会确定目标，未完成职代会年度目标任务。第四、设备管理指标1）公司四台机组全年等效可用系数分别为：#1机组 ; #2机组 ；#3机组 ；4#机组 ，均完成职代会确定的年度目标。2）#2机组A级检修后，连续运行100天实现职代会确定的全优目标。3）公司全年发生一类障碍次，其中机组非计划停运次数达到9次，分别为4次，*5次，均超过职代会确定的年度目标。第五、在环保指标方面公司全年未发生环境污染事故；二氧化硫排放量仅为 万吨，比XX年减排了 万吨，二氧化硫排放浓度为 mg/Nm3,氮氧化物排放浓度为 mg/Nm3，四台机组电除尘投运率100%，烟尘排放浓度为 /Nm3，排放总量和排放浓度均远远低于省环保厅下达的控制指标和国家标准；公司连续第六年获得市绿色企业称号，顺利实现职代会确定的环保目标。第六、在企业党建和精神文明建设方面XX年8月，公司领导班子由于工作成绩突出，被集团党委授予“四好”领导班子荣誉称号，圆满实现了职代会确定目标。二）回头看成绩，认真总结谋发展岁月不居，一年如书。回首XX年，公司上下凝心聚力、克难奋进、紧跟市场、开拓创新，在逆境中求生存，在困境中谋发展，成为集团唯一盈利的火电企业。成绩来之不易，有五点值得总结和发扬：一、安全是基础。二、团队是核心。三、创新是关键。四、全面找差和精细化管理是抓手。五、和谐稳定的环境和奋发有为的企业文化是保证。（因08年公司取得的骄人业绩和亮点，在节前先进表彰大会上已经一一陈述，这里就不再重复）三）回头看不足，深刻认识促发展。XX年，公司在稳步前进的发展道路上，也不时暴露出一些工作中存在的问题。第一、公司净资产收益率偏低，未能给股东方带来最大回报XX年，公司净资收益率为%，与省内先进电厂 %收益率相比，差距较大，反映出公司资产使用效率、保值增值能力、股东方回报等能力的不足，综合反映企业的核心竞争力没有有效形成，经营能力有待加强。说明公司在内部挖潜增效、节能增效、降本增效等管理工作上，还需要进一步改进方法，加大力度。第二、公司主要生产指标与同类先进电厂比较还存在较大差距一是公司全年机组非停次数平均为5次/台，远远高于省内同类先进电厂3次/台；二是公司全年平均供电煤耗与省内同类同参数先进电厂相比，高出近克/千瓦时；三是公司全年平均厂用电率与省内同类同参数先进电厂相比，高出5%；四是由于各主要生产指标与先进电厂的存在差距，造成了公司单位千瓦创利能力与先进电厂相比，相差元/千瓦。第三、精细化管理水平不尽人意一是市场意识不强，反应速度不快。二是生产经营、管理水平，有待进一步提高，体现在计划、财务预算偏差较大。三是公司内部燃煤管理水平不高。经统计，公司全年燃煤管理损耗达到7克/千瓦时，与先进电厂比较，高出近2克/千瓦时。以全年发电量和平均标煤价格计算，因燃煤管理不到位，就多支出成本0万元。四是团队执行力不够。五是在二届一次职代会中，我重申的“四个有没有”：即安全生产有没有稳定，生产计划有没有饱满，技术指标有没有完成，成本费用有没有控制。“五个说清楚”：即“发生事故要说清楚；降低出力要说清楚；机组伴油运行要说清楚；大设备缺陷要说清楚；燃料的采、耗、存问题要说清楚”。“问题管理”即：在管理问题和设备问题上，管理是主要问题；在人员问题和技术问题上，人员是主要问题；在领导问题和职工问题上，领导是主要问题；在主观问题和客观问题上，主观是主要问题；在内部问题和外部问题上，内部是主要问题。从一年的实施情况来看，还有待进一步提高和完善。第四、设备安全健康状况令人担忧一是全年机组非停次数过高，#2机组A级检修未实现全优目标。二是现场还存在着一些影响机组安全的重大设备缺陷，如*公司的锅炉燃烧器易结焦、燃烧器一次风管易磨穿、电机厂10KV电机存在设计问题、 #3机组汽机效率下降问题、#4真空问题、#4机组漏氢问题等第五、外协队伍的管理还有漏洞“5.”事故，暴露出公司的安全保证体系和监督体系不够完善，在外协队伍管理方面存在不足：一是外协队伍管理还不规范，二是外委单位的安全教育预防不到位,人员的安全意识不强，保证现场人员人身安全的危险点预控等措施流于形式；三是公司所用劳务人员的职业素质与其所承接的工作不能完全适应，劳务用工有待规范和择优选用。第六、公司信息管理工作严重滞后企业发展XX年，公司的信息管理工作在摸索中取得了进步，但与周边先进电厂信息管理比较，还存在较大差距。尤其在办公自动化方面处于落后状态，现在我们的日常办公，很多还是采用信息传递基本靠走，办公自动化基本靠手的落后模式，严重影响了公司日常工作效率，无法为公司的日常生产经营决策提供科学、快捷的技术支持。第七、？期扩建工作无实质性进展二届一次职代会制订的？期工程进度目标，XX年各项前期工作都未得到有效开展。第八、员工的综合素质有待进一步提高特别是对市场的适应能力和应对能力有待加强。这些问题必须引起我们高度重视、认真研究，并在09年的工作中制订措施，着力解决。第二部分、XX年形势分析随着全球经济危机的蔓延，XX年注定是公司发展史上最困难的一年，将面临更加激烈的市场竞争和运营压力，主要表现在以下方面：一）社会用电负荷直线下滑，机组利用小时大幅下降，供大于求的市场竞争将愈发激烈。1月6日，省经贸委下达XX年全省万千瓦机组利用小时仅为小时，比XX年初下降小时。二）煤炭市场风险加大，不能有效保证煤炭价格，确保公司效益最大化。由于我公司是在市场自行采购，规模不比五大集团，市场地位严重失衡，很难与神华、中煤等大型煤炭企业，以及中海、港海集团等海运企业进行价格博奕，价格问题基本处于被动接收，燃煤采购成本难于控制。三）节能发电调度全面推行，公司面临严峻考验。09年省节能发电调度模式在总结0608年双边替代权易交易的基础上，以“发电燃料边际成本”为指导原则，实施年度计划小时差别及厂厂协商、月度平台撮合的节能发电调度机制，给生产人员、设备可靠性、燃料供应及检修管理工作带来重大挑战。四）受煤价和宏观政策的影响，上网电价面临下行压力。XX年四季度来，国内煤炭价格随国际原油价格大幅下调而逐步回落到XX年初价格水平。而今因煤价上涨而上调的电价，面对煤价的回落和国家拉动内需的宏观调控政策，电价下行的压力将逐步增大。第三部分、XX年工作目标与计划面对发展中的困难，实现既定的目标，必须要有坚定的信心、昂扬的斗志。不可预见的、充满挑战的XX年，既是对我们管理水平和工作能力的考验，又是公司发展的难得机遇，我们必须树立现实紧迫感和历史使命感，统一思想，认清形势，明确任务，不断适应形势变化，推进公司健康稳定发展。一）指导思想以科学发展观为指导，以确保投资者利益为前提，全面贯彻落实董事会和集团的各项战略部署，按照“挑战成本极限，快速应对市场，提升盈利能力，确保持续发展”的思路，积极转变思想和作风，主动贴近市场，应对市场；继续以“三电四煤”为主线，以对标找差和精细化管理为手段，强化企业内部管理，逐步建立具有*特色的运营体系，努力实现集团标杆，同类领先，国内一流的现代化发电企业目标。二）总体要求以市场需求为导向，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以现代化管理为手段，在响应速度上求“快”；在高效执行上求“实”；在全面找差上求“严”；在追求卓越上求“高”，开源节流，降本增效，延伸产业链，拓展非主营业务盈利空间，努力建立竞争新优势，促使战略新发展，实现经济新跨越。三）工作重点一是深入开展两项活动，即“对标管理年”活动和“深入学习实践科学发展观” 活动。二是继续努力推进两个“创新”，即“科技创新”和“管理创新”。三是完成三大目标，即“#3机组A修实现全优目标”，“年度利润实现保 争 目标”和“？期扩建工程完成初设评审上报国家发改委工作目标”。四是抓好四个方面，即在有利可图的前提下，确保电量；以省内先进电厂指标为标杆，降低煤耗；以跨越式发展为目标，推动？期；以新燃料公司为抓手，发展多经。四）公司年度工作目标1、安全指标：安全生产继续保持稳定局面，杜绝九大事故，年内实现二个连续百日安全周期。2、生产经济指标：1）发电量？亿千瓦时，其中：？66亿千瓦时；*75亿千瓦时。2）综合供电煤耗？克/千瓦时，其中：？克/千瓦时；*？克/千瓦时。3）综合厂用电率？%，其中：？%；*？%。3、财务经营指标：1）利润？亿元，其中电？亿元，*？亿元。2）盈利能力（EBITDA贡献率）： %，其中？ %；* %。3）股东回报（净资产收益率）：13%，其中？ROE %；*ROE21 %。4、设备管理指标：1）机组等效可用系数：#1机组92；2#机组92； #3机组80；#4机组92。2）#3机组A级检修达到全优标准。3）机组非计划停运次数：5次，其中？1次，*4次。5、环保指标：1）不发生环境污染事故。2）二氧化硫排放总量低于省环保厅下达的？万吨控制指标。3）争创环境友好企业。6、企业党建和精神文明建设：认真学习贯彻党的“十七大”精神，积极投入到学习实践科学发展观活动中，进一步加强企业党建、精神文明建设和企业文化建设，努力创建全员学习型企业和劳动关系和谐型企业。五）部门年度主要工作目标1、发电部控制指标1）发电量？亿千瓦时，其中：市场电量？亿千瓦时，综合电价（含分时电价）全省同类前？。2）发电供电煤耗？克/千瓦时，其中：？克/千瓦时；*？克/千瓦时。发电厂用电率？%，其中：？%；*？1%。2、设备部控制指标1）机组非计划停运次数4次, 其中？1次，*3次, 机组等效强迫停运率 %。2）#3机组A级检修后连续运行时间 100天，达到全优，且检修工期不超过60天；修后根据修前试验数据,供电煤耗比修前降低？克/千瓦时。3) 修理费、材料费：？万元，修理费、材料费不得混用；库存比上年下降？万元（不含事故备品）；修旧利废？万元。3、燃料部控制指标1）修理费、材料费：？万元，修理费、材料费不得混用。2）燃煤管理损耗：？g/kwh；卸煤速度：？小时/船。4、安全技术监察部控制指标1）综合供电煤耗？克/千瓦时，其中：？克/千瓦时；*？克/千瓦时。2）机组非计划停运的次数？次，其中？1次，*4次。3）排污费：？万元，技改费用：？万元。5、经营计划部控制指标1）全年发电量目 ？亿千瓦时，其中计划电量 ？亿千瓦时，毛利润？亿元，其中：？ ？亿元，* ？亿元。2) 各类费用总额控制在？亿以内。3）电力营销无严重失误，综合上网电价全省同类型发电厂平均水平，进入全省前？名。6、商务部控制指标1）材料采购金额（不含技改）万元；采购单价进入全省前名；燃料公司利润总额万元（暂定）2）采购标煤单价元/大卡且进入全省前名。7、财务部控制指标1）利润：亿元，其中亿元，*亿元; ROE净资产收益率13%，其中 %；*21%。2）财务费用亿元，其中0.亿元，*1.亿元；管理费用0.亿元，其中 ？亿元，*0.？亿元。3）主营业务税金及附加？万元。8、人力资源部控制指标1）工资总额保持XX年水平。2）组织公司员工培训？次/年，全面实施三支人才队伍建设工作，按计划组织完成专家讲课？次；进一步完善激励机制，更好地发挥经济杠杆作用。9、行政部控制指标1）公司员工对后勤服务的满意率达70%以上。2）各类费用总额控制在？万元以内。10、莱尔特公司控制指标1）三废销售收入？万元；三废实现零排放。2）按规定时间完成？供汽抄表、核对，按合同规定结算，无重大差错。11、党群部控制指标1）无越级上访，无人民来信，无违法、违纪事件。2）重大新闻稿件在4小时内上网或报送；公司网上宣传报道50篇/年；对外宣传报道被录用稿件6次/年。12、总经理工作部控制指标1）？。2) 公司生产、经营信息平台基本建立。六）主要举措XX年，更加激烈的市场竞争形势，对公司各项管理工作提出了更高要求。参与市场竞争并取得良好业绩，关键在于各项措施的落实。为此，公司将着重作好、作足“加减乘除”四个方面的文章：1、做好四道“加法”，全面提升公司盈利水平。一是加强公司“对标找差”管理。建立全面找差长效机制。巩固和深化全面找差活动成果，继续开展找差整改活动，有针对性地指导公司各项管理工作，将“全面找差”渗透到公司内部管理的每个角落，真正建立和完善“全面找差、不断改进、持续提升”的常态机制，实现“在找差中改进，在改进中提高”的管理目标。建立“对标管理”工作网络，明确网络成员职责，制订可行对标计划，充分发挥网络作用，注重信息收集的时效性和可靠性，每月编制公司内部对标和同业先进对标的简报，定期召开指标分析会，及时找出存在的差距，果断调整生产经营策略。注重“对标管理”的实效。将“对标管理”工作与部门实际工作紧密结合，将“对标管理”溶入绩效考核中，并将指标层层分解；对分解调整后的各项指标做好跟踪与反馈，加强对标过程的控制，形成闭环管理；抓好典型经验课题的总结和提炼，在实战中不断提高公司“对标管理”水平。二是加强公司“三电四煤”管理。充分发挥电量管理小组和燃料管理小组管理职能，紧紧围绕“电量要多、电价要优、电费回收要快”和“保证煤量、控制煤价、提高煤质、降低煤耗”的“三电四煤”管理思路，09年“三电四煤”工作应以“保电量，降煤耗”为主线开展各项工作；应尽快完成“以煤定电”向“以电定煤”工作策略的转变。三是加强公司“安全生产”管理。以年初公司安全生产会议精神为指导，认真落实安全生产责任制，强化安全绩效。坚持“安全就是效益”，坚持“以人为本，重在管理”的安全管理理念，坚持全方位、全天候、全过程的安全管理手段。认真组织学习培训，适时完善安全管理体系，不断提高全体员工（包括外协单位）安全意识和责任意识。客观与科学的分析，源头的控制与消除，确保人身安全，确保机组、设备稳定运行。努力完成公司年度安全指标;努力降低公司机组非停次数；努力实现3机组A级检修全优目标。四是加强公司“市场竞争”管理。应对激烈的市场竞争，公司上下首先要树立全新的市场竞争意识，用市场经济新思维应对新矛盾，用市场化新举措突破新障碍。其次要不断提升公司内部竞争实力，逐步完善营销机制;注重人才培养，通过学习培训，建立多支精明能干的生产、营销、管理人才队伍;强化科技创新和管理创新，使公司在产品、价格、渠道等重点环节中都有所为。当前国电集团推广的“苏龙模式”、“陶建华事迹”同样也值得我们学习。经验告诉我们：学会市场“操盘”，无疑是推动公司又好又快、稳步发展的必然选择。2、做好两道“减法”，努力实现公司效益最大。一是减少公司“运营成本”。成本费用的高低综合反应了公司经营管理的水平，当前公司规模固定，提高市场竞争力、获得最大效益的关键就在于将成本费用降到最低。成本管理小组要明确成本控制责任中心，严控煤、油、电等各类损耗，减少成本支出。要完善成本管理定期分析机制，及时发现和纠正实际业绩与预算的偏差,从而实现过程控制。要根据预算考核制度，建立月度考核机制， 达到激励先进，鞭策后进的管理实效。要利用适度宽松的货币政策，积极探索、尝试新的金融产品，降低财务费用。二是减少公司“管理环节”。要简化办事程序、优化内部流程，不断提高工作效率。XX年，公司仅对安全、发电、设备等七大流程进行了初步梳理，今年还需要进一步优化。要通过流程化管理，不仅解决“如何做工作”，更要解决“如何有效做工作”的问题；不仅解决“事事有人做”，更要解决“事事谁来做”的问题；不仅解决管理“乱”的问题，更要解决管理“治”的问题，求实效，不忽悠，不折腾。3、做好四道“乘法”，推进公司高效快速发展。一是积极推进公司“节能减排”。节能减排是公司落实科学发展观的具体表现，也是公司XX年“对标管理”工作的重要举措。09年里，对于节能减排工作，公司全体干部员工必须进一步提高认识，强化意识，不断增强公司节能减排各项技改工作的时效性和可靠性，重点作好以下工作：建立机组经济指标评价体系，强化机组经济运行；加强燃料管理，节约每一克电煤；推进机组供热范围，提高机组效率加大设备节能改造：抓好下网变改造、变频改造、微油点火改造、脱硫系统效能改造等工作。二是积极推进公司“规模发展”。？期工程的实施，是公司盘活现有资产、摊薄沉没成本，实现长远发展、可持续发展，彻底扭转公司在市场竞争中逆势的唯一途径。当前利用有利的投资环境，积极推进工程项目进度，是公司和各个股东方的迫切需求。？期项目小组要加强与政府及其他相关部门、机构的协调和联络，争取得到关心和支持;要努力推进项目初可研审查工作，争取尽早立项 ;要落实工程前期各项投资计划，有理、有利、有节地控制好费用使用;要积极推进工程场地试桩和储运中心征地工作。三是积极推进公司“党群建设”。紧紧围绕企业中心工作，要深入开展学习实践科学发展观活动，进一步解放思想，理清思路，力求实效，推动公司可持续发展。要切实发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，组织各党支部和广大党员围绕公司生产、经营等重点工作，有效开展活动。要充分发挥工会、共青团等群众组织的作用，为顺利完成公司各项任务争作贡献。要加大宣传教育力度，引导员工爱岗敬业，全力做好本职工作。四是积极推进公司“文化建设”。企业文化对企业的生存和发展的作用越来越大，成为公司竞争力的基石和决定公司兴衰成败的关键因素。XX年公司取得的成绩，公司企业文化发挥了潜移默化的作用。企业文