经营方针草稿2009-6-20.doc

经营方针新公司经营方针的制定以国家宏观形势和产业政策为依据，结合市场趋势和企业的现有的资源，在充分分析所面临的困难基础上，经过论证思考，以企业的目标为方向的制定今后的工作策略和工作方案。一、公司目标1、中长期目标（1）、五年内业务规模要达到亿元，年利润逾千万元。（2）、三年内达到改制要求，五年后力争上市。（3）、成为中国节能产品和技术的领先者。重点：（1）以公司章程为依据，认真执行董事会决议：以董事会决定的公司方向、目标为行动指南，制定具体工作策略和步骤，认真完成董事会的工作要求。（2）加快推进企业组织建设和提高经营能力：企业的组织建设的完善和精锐是完成工作目标的保障，同时加强市场运作机制，提高企业的经营水平和盈利能力。（3）充分依靠股东的资源优势及行业的影响力：物业资源是企业的最重要的资本，在可能的范围内最大限度挖掘业务资源。节能公司的人才和技术资源也要利用项目有机的整合，达到为我所用的目的。（4）挖掘融资渠道增强后续资金的接续能力：节能项目投资及今后企业上市所需的资金供应一方面要通过自身经营来积累，但外部资金的注入是最重要的来源，资本运作是公司从始而终的工作。（5）加强专家组织工作，形成有指导性的行业标准，创建领先优势；目标成为中国节能产品和技术的领先者，目标要技术和标准上树立自己的行业权威地位，吸纳专家指导行业技术方向是一个重要的步骤，这个工作决定了企业今后的高度。2、今年目标（1）新公司组建：确定公司的经营方针和业务计划，针对物业企业开展市场调查，选定项目开始实施。（2）创建示范工程在物业行业股东中寻找合适的物业社区，集中优势资源，创建示范工程，总结宣传推广。（3）形成知名度加强社会宣传，聘请权威的技术顾问，加强同国内先进技术的交流与合作。在行业内创建既具有节能技术改造能力又具社会影响力的节能服务公司。重点：（1）尽早完成公司的组建：节能项目有时间周期和季节要求，时间也决定今年目标的完成的可能性。（2）提前介入项目的调研阶段，力争早日完成项目投资；为能提高资金使用效率把注入资金尽快转入项目运作，在公司筹备期就要介入项目的前期调研准备工作，这也是完成今年目标的保障因素。（3）物业单位的积极配合；物业单位是服务用户，支持和配合是完成项目的重要工作，如何发挥物业股东的影响力，推动物业单位的配合支持是保证项目完成的基础。二、经营模式1、市场现状（1）市场规模：我国目前有420亿平米的既有建筑，估计至少有1/3、约130多亿平米需要进行节能改造，按每平米改造费用200元算，仅既有建筑的节能改造就有高达2.6万亿元的大市场。北方地区既有建筑进行计量改造的市场容量巨大，预计是20003000亿。北京市有物业公司2874家，所辖项目超亿平方米。可见其市场容量之巨大。（2）特点：建筑节能行业涉及的面较宽，水、电、气、供暖、空调、太阳能等，随着近年节能技术和产品的发展，节能效益也在逐渐显现，同时增长促进和带动了需求和产业的进步。近几年产业发展迅速，各类节能产品生产企业上万家，北京节能公司也有当数千家，充分的竞争带来行业的繁荣、也使行业竞争激烈化、手段多样化，反过来由于各类企业起点不同对工程质量也带来一些负面的影响。管理机制不完善，对于节能行业没有严格的监管和权威的标准，施工经验化，市场管理也没有统一的指导，呈无序状态。2、企业资源（1）政策资源：节能行业是国家大力推动的新产业，从发达国家的情况看我们只是一个起步阶段，国家给予了许多的产业政策，在刚刚落幕的2009年北京国际环保展上国家也推出太阳能等项目的政府鼓励措施。以后随着节能减排的深入还会有更多的优惠政策出台。会对企业盈利带来积极的影响。（2）节能公司股东的技术和人才资源：节能公司是技术和产品的结合体，节能技术决定企业的盈利潜力和空间，技术人才则是保证，新公司利用节能公司的技术和人力资源来创造财富。（3）物业公司股东的项目资源；是企业的重要资源对企业的经营发展起重要的作用。也是吸引更多节能公司加入、合作的重要因素。（4）市场拓展媒介资源；依靠物属杂志社，通过各地物业协办会员单位，形成广泛的潜在客户群体，它具有丰富的宣传经验和行业指导优势。（5）新公司能力集合资源：新公司集合各方优势整合精干资源，形成的新结构，站在更高的起点，具有先进性和优良性。3、经营分析（1）、指标分析长期业务指标2013年要完成项目面积1000万平方米，合同额1个亿，实现利润1000万，上市要求：（最近两个会计年度净利润均为正数且累计不低于人民币一千万元。最近一个会计年度营业收入不低于人民币三千万元，且最近一个会计年度比上一会计年度的营业收入增长不低于百分之三十，最近两年内发行人主营业务突出，发行人主营业务收入占其总收入的比例不得低于百分之五十）。营业额时间 项目经营目标（平米）营业收入（元）利润（元）2010年300万3000万300万2011年500万5000万500万2012年750万7500万750万2013年1000万1亿1000万增长率：200%、70%、50%、35% 今年目标指标营业额、时间 项目经营目标（平米）营业收入（元）利润（元）2009年100万1000万100万（2）、发展状况分析节能公司同物业的结合；是一种潮流和趋势，这种结合体有利于降低成本和提高服务质量，也有利于互相业务的渗透，为企业经营寻找新的增长点。节能向综合化、多样化发展。行业合作向纵深发展：节能产业向更高层次发展，集成化趋势是今后作大的基础，可以利用品牌优势得到项目，利用自己的影响力吸收各专业公司组合完成整体项目，增加服务的系统性和完整性，有利于降低成本及企业品牌的推广和宣传。节能市场的整合性趋势：竞争到一定阶段后会出现整合的趋势，任何成熟的市场都是行业前五家占据市场60%-80%的市场份额，对于企业的兼并和重组也是企业的机遇和挑战。监管规范化：行业无序竞争不利于行业的健康发展，国家加强行业监管是必然结果，新公司的股东结构有利于从中获益。（3）、变化趋势分析：国家政策的鼓励与社会节能意识的提高给节能公司带来更多的生机和广阔的市场。行业竞争开始激烈，求新走整合之路是发展的必然趋势。北京节能行业竞争无序，行业龙头企业市场占有率偏低，需要行业航母的影响力。品牌影响力不足，群羊效应，跟风行为明显。（4）、影响因素分析：国家政策。技术水平。思想意识。资金。（5）、预测（时间秩列法）。（6）、潜在需求分析+获得策略。（7）、增量销售分析+增殖策略。（8）、忠诚度分析+保持策略。（9）、流失预警分析+换留策略。4、经营模式设计：新企业具有多方优势资源，为最大化的发挥这个资源优势，经营模式设计以多元化为今后经营的方向。（1）、围绕主业；节能投资最通用的是合同能源管理三种形式（节能效益保证，改造运营托管，运行托管）（2）、新能源投资：节能行业在不断发展，对于有发展前景的新技术和新领域要有计划地投资，把握行业的发展方向，如各类热泵节能等新技术，领先行业发展为企业带来新的利润增长点。（3）、物业培训；利用部属杂志社的社会资源，组织物业企业进行相关资格，经验交流型的培训，提高物业企业的管理水平和员工素质和能力，成为物业行业最具品牌影响力的培训机构，实现盈利。（4）、联合经营：联合全国各地有节能产品的生产企业和技术企业，共同组成结盟体对物业小区进行产品推广和节能技术宣传及科技普及工作，帮助提高人们的节能意识和常识进而促进节能产品的推广和使用。使多方受益。三、经营计划1、构想和目标：今年是100万平方米，利润100万。2、收支平衡点：费用计算是：管理费用：1、房租。2、人员开支。3、办公设施营业费用：1、补贴。2、业务提成。3、接待费用财务费用：1、税金支出3、具体步骤：工作安排：项目调查情况项目拓展情况四、企业建设1、企业文化建设企业间竞争越来越表现为文化竞争。营造以人为本、创新为本的企业文化，可以为战略管理提供最有力、最长效的平台。它反映在企业的价值观、士气和沟通的方式中，也反映在全体员工的行为习惯中。企业文化对企业的生存和发展的作用越来越大，成为竞争力的基石和决定企业兴衰成败的关键因素。（1） 通过凝聚和激励功能可以把员工紧紧的粘合、团结在一起，使他们目的明确、协调一致。企业的根本目标是企业员工队伍凝聚力的基础。目标选择正确，才能把企业的利益和绝大多数员工的利益统一起来，是一个集体与个人双赢的目标。激励是一种精神力量和状态。将职工的积极性、主动性和创造性调动和激发出来，把人们的潜在智慧诱发出来，使员工的能力得到充分发挥，提高各部门和员工的自主管理能力和自主经营能力。企业文化建设的关键在于要让企业文化从理念到行动、从抽象到具体、从口头到书面的过程，要得到员工的理解和认同，转化为员工的日常工作行为。确立共同目标凝聚员工思想，形成优秀的企业文化。（2）沟通渠道要畅通企业理念要得到员工的认同，必须在企业的各个沟通渠道进行宣传和阐释，企业内刊、 宣传栏、各种会议、研讨会、培训、局域网等阵地。高层员工够渠道要畅通，要让员工深刻理解企业的文化是什么，怎么做才符合企业的文化建设。如果员工不能认同企业的文化，企业就会形成内耗，虽然每个人看起来都很有力量，但由于方向不一致，所以导致企业的合力很小。从长远来看，没有强有力的企业文化，企业也具无法形成自己的核心竞争力。2、制度建设规范规章制度建设是和谐发展的重要因素。规范规章制度建设不仅为企业生产经营的健康发展担负着重要的保障作用，而且也为企业的长足发展起着巨大的推动与促进作用。加强规章制度建设是构建一方和谐的重要基础，而且也只有在这一基础上，才能实现内部的和谐、人心的稳定。规范规章制度建设从三个方面入手（1）规章制度建设的修章建制。新规章制度在出台之前，要充分酝酿，交由集体讨论、表决通过后，颁布实施才具有可操作性。（2）加强规章制度建设的学习。加强学习是对规章制度加深理解、沟通与遵守的重要途径，其方式方法也是灵活多样，如人手一册，实施正规培训、例会、跟踪教育等等。让职工在学与遵守，学与实践运用中消除抵触，牢记权力、职责与义务。（3）严于规章制度建设的执行尺度。规章制度建立后，关键在于执行。企业规章制度建设是一个以终为始，与时俱进的过程，它直接影响到到企业基础管理能力的提升，关系到企业的规范化管理。来自市场竞争、企业成长等方面的要求促使企业更加关注自身的规章制度建设，不断提高自身的管理能力。3、部门设置部门设置及功能：一室五部，行政办公室、财务部、市场拓展部、招标采购部、技术调研部、工程管理部。（初期考虑业务量不足及为降低费用开支，拟先成立统一综合部来开展全面工作，等业务进入正轨后再逐渐规范和建全部门设置）。五、贯彻实施任何好的方针和计划都需要人来执行和完成，如何能有效地贯彻实施下去，让各级管理人员和员工从思想态度和工作能力上为目标的完成作出贡献。1、思想教育（1）加强学习和培训：树立正确的工作观和人生观是作好工作的基础，业务能力和工作心态是为企业作出贡献的保障，加强和提高工作人员的工作技能是企业长远发展的必须条件，严格要求和系统地组织培训相结合，提高各岗位的工作能力和职业水平，提升整个公司的市场竞争力。（2）树立以企业为家的主人翁精神：与企业荣辱与共，将自己的命运与企业的命运结合起来。（3）树立专研业务，精亦求精的工作精神：爱岗献业，有事业心和责任感，（4）树立创新意识：行业发展变化较快，要求思想和知识要与时俱进，勤于思考，大胆创新，研究新办法，解决新问题，走出一条自己的经营之路。2、措施保障（1）以制度来保障目标的完成；包括人事管理制度，销售管理制度、财务管理制度，用制度来约束行为，保证工作的方向与目标一致。（2）岗位的合理设置，合理配置岗位功能的优化，实行各岗位的目标管理，形成管理机构的有效监督机制，使工作保持高效地运营。（3）严格进行绩效考核制度，对非量化和量化目标要制定不同的目标标准，提拔和淘汰相结合，不断提升企业的管理水平和执行力。（4）建立防范机制：广开言路，多方听取意见和建议，注重市场调整，建立信息