2012年制度建设汇编方案.doc

2012年集团制度梳理实施方案随着集团管理体系的建立健全，各类制度推陈出新，如何把企业日常运行中具有指导性的文本（如：考核、制度、要求、技术规范、作业文件）等，通过科学分类、明确制定部门，保持文件有效性、统一性，为公司部门运行和职工提供工作依据。现将有关事项通知如下：1、企管部负责制度梳理的具体实施。2、各部门、各公司要给于重点配合，做好以下工作（1）重新梳理各部门工作职责和由此产生的工作制度和流程。（2）切实做好审查归类工作。制度内容不能适应公司目前发展要求和部门实际情况的旧制度，以及与近年来新制度相抵触或被新制度内容涵盖的旧制度都必须予以整合与修订。根据新的企业发展要求，而公司管理制度未覆盖的，须建立新的制度；经相关做领导批准后，由企管部统一编号。（3）新编制度的内容以制度、办法、规定和实施细则为主。3、时间安排（1）各部门务必在12月5日前完成所有入编制度的整合、修订和制定工作。并报分管领导审阅。（2）12月10日前报企管部汇总。（3）12月15前企管部统一编号、定册。4、保障措施 （1）加强组织领导。各职能部门要充分认识企业制度建设的意义与紧迫性，分管副总和部门负责人要把制度汇编工作作为一件大事来抓。各职能部门负责人要亲自负责，研究部署本部门制度的修订和制定工作； （2）加强督导检查。企管部将制度汇编作为一项考核重要内容列入部门计划考核范围。 （3）为保证编制的顺利完成，企管部列举了本部必备的的制度、流程、表单（见附件）作为参考。各部门每项制度所涉及的流程、表单，须以附件形式附到制度文本后，无需单独成文。企管部制度、流程内容表制 度表 格流 程统计工作管理办法各单位统计汇总分析表统计数字收集流程统计报表汇报流程安全管理规定安全检查表安全隐患整理表设备登记表安全培训表安全检查流程安全跟踪流程印章管理规定用印申请表用印申请流程会议管理制度会议签到表会议事项督办表公文处理规定公文格式（模版）公文收发流程 部门制度、流程内容表部 门制 度表 格流 程企管部车辆管理制度车辆工作单车辆派遣流程车辆维修、保养审批流程公文管理办法（日常公文格式要求）公文呈批单公文接受单外来文件处理流程文件签批流程会议管理制度会议记录会议室使用登记表会议签到表会议督办及反馈跟进记录会议纪要发放流程卫生管理制度清洁卫生检查表清洁标准及要求办公楼清洁流程电话、打印机、传真机管理办法复印、打印文件申请表复印、打印文件资料登记表办公纸张领用登记表电话、打印机、传真机维修登记表打印机、传真机购买及维修流程复印、打印、装订申请流程计算机、网络管理办法计算机、网络设备申购表计算机、网络设备异常处理表计算机系统购置审批流程办公用品管理办法办公用品采购计划办公用品领用登记表办公用品采购审批流程宿舍管理规定房屋分配登记表房屋调换、维修申请表宿舍卫生检查登记表入住审批流程名片、快递、钥匙管理规定各登记表名片申请印制流程安全保卫管理规定外来人员、车辆登记表交接班表物品出厂申请表物品出厂审批流程绿化管理办法绿化养护计划表重点绿化项目审批流程 各部门制度、流程内容表部 门制 度表 格流 程人力资源部员工守则员工行为评议表奖惩管理规定,奖、惩审批表奖惩审批流程保密管理规定招聘管理规定招聘申请表、应聘人员登记表、入职表招聘审请流程，内部招聘流程，外部招聘流程，员工录用流程考勤与休假管理规定员工请假、出差单员工请假、出差流程图培训管理办法员工外派培训申请表，培训需求表、培训登记表，培训运作流程薪酬福利管理规定工资体系表，福利一览表薪资调整申请流程公司绩效考核管理制度,各岗位人员绩效评价表考核流程劳动合同管理办法人员登记表签订及解聘流程员工岗位异动管理办法岗位异动审批表，岗位异动通知单审批流程档案管理办法文件归档登记表，文档接受单文档管理流程，档案借阅流程 各部门制度、流程内容表部 门制 度表 格流 程财务部费用预算管理制度预算表预算编制流程，预算报表流程资金管理制度资金流转日报表用资审批流程，借款流程、货物销售流程，应付款支付流程，现金、支票、汇款的管理规定支票使用登记表应收账款管理制度应收账款管理及催收流程会计电算化管理办法应用流程发票管理办法财务报销制度报销流程存货管理内部控制制度统计管理规定统计工作流程会计档案管理办法档案