中小企业整体变更的法律文书范本.doc

中小企业整体变更的法律文书范本一、创立大会文书范本在有限责任公司整体变更为符合创业板上市条件的股份有限公司时，创立大会所需要的文书目录如下：1、 股份有限公司第一次股东大会会议议程2、股份有限公司筹办情况议案3、有限公司依法整体变更设立 股份有限公司及各发起人出资情况议案4、股份有限公司筹办费用开支情况议案5、确认、批准 有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均有 股份有限公司承继议案6、 股份有限公司章程（草案）议案7、选举 股份有限公司第一届董事会股东董事议案8、选举 股份有限公司第一届监事会股东监事议案9、 股份有限公司股东大会议事规则议案10、 股份有限公司董事会议议事规则议案11、 股份有限公司监事会议事规则议案12、聘任 会计师事务所有限公司为 股份有限公司财务审计机构议案13、授权董事会办理 股份有限公司工商设立登记手续等一些有关事宜议案14、 股份有限公司第一次股东大会议案表决票15、关于召开 股份有限公司第一次股东大会的通知16、回执17、委托书18、签到册19、主持词20、关于 股份有限公司职工监事选举情况的说明21、 股份有限公司第一次股东大会议案审议结果统计表22、 股份有限公司第一次股东大会决议23、 股份有限公司第一次股东大会会议记录各个文书范本如下：1、 股份有限公司第一次股东大会议程一、大会主持人 宣布 股份有限公司第一次股东大会开始，并介绍参加会议的人员。二、大会审议内容：（一） 宣读关于 股份有限公司筹办情况的报告；（二） 宣读关于 有限公司依法整体变更为 股份有限公司及各发起人出资情况的报告；（三） 宣读关于 股份有限公司筹办费用开支情况的报告；（四） 宣读关于确认、批准 有限公司的权利义务以及为筹建股份有限公司所签署的一些有关文件、协议等均由 股份有限公司承继的议案；（五） 宣读关于 股份有限公司章程（草案）的说明；（六） 宣读关于选举 股份有限公司第一届董事会股东董事的议案；（七） 宣读关于选举 股份有限公司第一届监事会股东监事的议案；（八） 宣读关于 股份有限公司股东大会议事规则的议案；（九） 宣读关于 股份有限公司董事会议事规则的议案；（十） 宣读关于 股份有限公司监事会议事规则的议案；（十一） 宣读关于聘任 会计师事务所有限公司所为 股份有限公司财务审计机构议案；（十二） 宣读关于授权董事会办理 股份有限公司工商设立登记手续等一些有关事宜的议案。三、与会发起人股东对上述议案进行审议四、与会发起人股东进行投票表决五、统计表决票并由主持人宣读表决结构六、 宣布第一届董事会和第一届监事会第一次会议产生的公司董事长、监事会召集人、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。七、 宣读第一次股东大会决议（草案）八、各位发起人股东签署第一次股东大会决议、会议记录九、大会主持人宣布会议圆满闭幕 年 月 日 2、股份有限公司筹办情况各位发起人股东：现将 股份有限公司的筹办情况汇报如下：（一） 年 月 日， 有限公司确定了改制上市工作的指导思想，按照公司法、证券法等法规的要求，规范运行，全面提高企业业绩和管理水平，尽快实现上市的战略目标；（二） 年 月 日，我公司召开第一次中介机构协调会议，会同 证券公司、 律师事务所、 会计师事务所有限公司等编制“改制设立股份有限公司工作时间表”；（三） 年 月 日，举行改制上市动员；（四） 年 月 日开始，向中介机构提供尽职调查所需材料；（五） 年 月 日，办理股权转让相关事宜；（六） 年 月 日，完成有限责任公司股东调整的工商登记；（七） 年 月 日，召开股东会，正式决议整体变更设立股份有限公司相关事宜；（八） 年 月 日，取得工商行政管理局核发的企业名称预先核准通知书；（九） 年 月 日，发起人股东签订了发起人协议；（十） 年 月 日，取得 会计师事务所有限公司的验资报告、截至目前，改制工作进展顺利，待本次第一次股东大会后，董事会将汇总有关资料上报工商行政管理部门申请股份公司设立登记。请大会审议。 年 月 日 3、 公司整体变更为 股份公司及各发起人出资情况各位发起人股东：根据 年 月 日有限公司股东会议决议和各发起人股东 年 月 日共同签署的发起人协议书， 拟依法整体变更为 股份有限公司。 依据截至 年 月 日经 会计师事务所有限公司审计的公司净资产 元，按约 ： 的折股比例变更设立股份公司，拟设立的股份公司的股本总额为 万股，每股面值 元，溢价 元转入资本公积，各股东持股比例保持不变。此次依法变更为股份公司属于整体碧昂。 依法变更为股份公司，其原有的债权、债务关系均为变更后的股份公司承继。根据 会计师事务所有限公司 年 月 日出具验资报告，股份公司发起人股东的投资已足额到位。各方发起人股东认购股份情况如下：1、发起人名称或姓名 认购股份份数（万股） 占总股份比例（%） 2、发起人名称或姓名 认购股份数（万股） 占总股份比例（%） 3、发起人名称或姓名 认购股份数（万股） 占总股份比例（%）请大会审议。 4、 股份有限公司筹办费用开支情况 各位发起人股东：现将筹办 股份有限公司的费用开支情况汇报如下：据统计截止 年 月 日，账面已记载筹办股份有限公司费用共计 元，实际发生额为 元。上述费用以实际发生额为准。股份贵公司筹备费用及以后有关上市所发生的费用将列入公司股票发行上市费用。请大会审议。附：改制筹办费用明细表评估费： 资产评估有限公司 合同金额 实际支付金额券商费用： 证券公司 合同金额 实际支付金额律师费： 律师事务所 合同金额 实际支付金额审计费： 会计师事务所 合同金额 实际支付金额上市企业实务培训：实际支付金额预计住宿、差旅费等：实际支付金额合计： 5、确认、批准 有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由 股份有限公司承继各位发起人股东：因 股份有限公司系由 有限公司依法整体变更而组建的。 将与主营业务相关的资产连同相应的负债一并纳入股份公司，不进行资产剥离。根据中华人民共和国公司法等有关法律、法规的规定，原 依法变更为股份公司后，其原有的债权、债务关系均由变更后的股份公司承继。根据各发起人股东共同签署的发起人协议书，由原 负债改组设立股份公司有关具体事宜，其为筹建股份公司的一切有关协议、文件、包括但不限于聘请中介机构协议、改制设立股份公司等协议、文件、均为股份公司所承继。请大会审议。年 月 日6、 股份有限公司章程（草案）各位发起人股东：现将制定 股份有限公司章程（草案）有关情况说明如下：一、 关于公司章程制定过程的说明公司决定改制后，根据中华人民共和国公司法和中国证监会上市公司章程指引（2006年修订）等有关法律法规的规定，依据有限公司整体变更为股份公司的具体实际情况，开始着手起草公司章程。经反复讨论，并征求各发起人股东以及律师的意见后，最后形成本公司章程。该章程经本次股东大会讨论通过后，经工商行政管理部门登记后即正式实施。二、 关于制定公司章程基本原则的说明在制定公司章程时，主要遵循了以下基本原则：1、坚持同股同权、同股同利的原则。全体股东所持公司的每一股份一律平等，每一股份所享有的权利和义务均是一致的。2、遵守国家法律、法规的原则。按照公司法和其他有关法律、法规的要求，公司章程对公司法所要求载明的各项事项，如公司名称和住所、公司经营范围、设立方式等均做出了明确的规定。3、保护中小股东利益的原则。如在关联交易方面，公司章程明确规定，股东大会在对有关关联交易进行表决时，关联股东实行回避制度。4、既严格规范，由灵活处理的原则。股份公司设立的目的即在于遵照中国证监会“先改制后发行”的精神，在规范运行后，争取公开发行股票并上市。因此，在制定本公司章程时，我们既严格遵循了中国证监会发布的上市公司章程指引（2006年修订）的有关规定，同时又结合了其他相关规定和公司的实际情况，对上市公司章程指引中的部分条款进行了灵活处理。三、关于股份公司法人治理结构的说明股份公司法人治理结构包括股东大会、董事会、监事会、经理层等。健全的法人治理结构股份公司规范运行的基础。因此，公司章程对股东大会、董事会、监事会、总经理的职责、任职资格和议事规则等均做出了明确的规定，体现了权责分明、权利制衡的原则。公司章程第四章对股东和股东大会的有关事项做出了规定。明确规定了公司股东的权利和义务，如股东享有利润分配权、表决权、监督权、质询权、股份转让权、资料查阅权等；同时股东应遵守公司章程、缴纳股金等义务。同时，还规定了股东通过股东大会可以依法行使的权利，比如决定公司经营方针和投资计划，选举和更换董事、决定有关董事的报酬事项等。公司章程第四章还规定了股东大会议事规则，投票表决的 程序和方式等。公司章程第五章对董事会的有关事项做出了规定。如规定了公司董事的任职资格；公司董事由股东大会选举产生，任期三年，可以连选连任；公司董事会由 人组成，设董事长 人。公司董事会行使的主要职权，比如负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制定公司的年度财务预算方案、决算方案等。同时，还规定了董事会的议事规则、表决程序和方式、董事会秘书的任职条件、产生方式及其职责等。公司章程第七章对监事会的有关事项做出了规定。如公司监事会的组成方式及监视的任职资格；监事每届任期为3年，可以连选连任；监事会由 人组成，设监事会主席 人；股东代表监事由股东大会选举和更换，职工代表监事由股份公司职工民主选举产生和更换等。同时，还规定了监事会的职权，比如检查公司的财务；当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告等。章程第七章也对监事会议事规则、表决程序和方式做出了规定。公司章程第六章对经理层的有关事项做出了规定。如规定公司设总经理一名，每届任期为 年等。总经理行使的职权，比如主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；拟定公司内部管理机构设置方案等。四、关于利润分配的说明按照公司法和公司章程的规定，股东依法享有分配利润的权利，这也是股东作为投资人获取投资收益的重要方式。为此，本公司章程第八章对公司利润的分配顺序、分配程序和方式等进一步做出了明确规定。如公司交纳所得税的利润，应按下列顺序分配：(1)一年度的亏损；（2）提取10%的法定公积金；（3）提取任意公积金；（4）支付股东股利；股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司股利分配可以采取现金或者股票两种方式等。此外，公司章程还对公司的财务制度、审计制度、合并、分立、解散、修改公司章程程序等事项做出了较为详细的规定。请大会审议。 二O 年 月 日 7、选举 股份有限公司第一届董事会股东董事各位发起人股东：根据公司法和公司章程有关规定，董事会设成员 名，为股东董事。公司发起人股东法定代表人 提名 为公司第一届董事会股东董事候选人。公司发起人股东法定代表人 提名 为公司第一届董事会股东董事候选人。公司发起人股东法定代表人 提名 为公司第一届董事会股东董事候选人。附：第一届董事股东董事候选人简历。以上董事候选人请各发起人股东以记名投票方式逐名选举。年月日 8、选举 股份有限公司第一届监事会股东监事各位发起人股东：根据公司味和公司章程的有关规定，监事会设成员工 名，其中股东监事一名。公司发起人股东 提名 为公司第一届监事会股东监事候选人。股东监事候选人经大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。附：第一届董事会股东监事候选人简历。股东监事候选人请各发起人股东以记名投票方式选举。第十二章 中小企业创业板上市的改制法律服务年月日 9、 股份有限公司股东大会议事规则各位发起人股东：现将 股份有限公司股东大会议事规则的有关内容说明如下：本议事规则共有六章，分别是总则、股东大会的召集、股东大会讨论的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议、附则。第一章总则明确规定了本议事规则的目的：为促进 股东有限公司的规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、 股份有限公司章程及国家相关法律、法规的规定而制定本规则。第二章规定了股东大会的召集。规定了董事会、股东或监事会提议召开监时股东大会的有关规定，如提议召开临时股东大会应当具备的资格、董事会对于临时股东大会召开提议的处理。第三章规定了股东大会的提案与通知。规定了如下内容：提案应当符合的条件、可以提出股东大会提案的资格、股东大会通知的要求等。第四章规定股东大会的召开。规定了委托代表人的相关要求、聘请律师见证、出席会议人员应提交的身份证明材料、会议的主持、内容、记录等。第五章规定了股东大会的表决和决议。规定了股东大会的普通决议与特别决议、委托征集投票权、关联股东的回避表决、股东大会的表决、股东大会表决票的有关规定、累积投票制度等。第六章为附则。规定了本议事规则修改的程序。年月日 10、 股份有限公司董事会议事规则各位发起人股东：现将 股份有限公司董事会议事规则的有关内容说明如下：本议事规则分别规定了本议事规则的宗旨、董事会办公室、定期会议及提案、临时会议及提议程序、会议的召集、主持、通知及变更、会议的召开、亲自出席和委托出席及限制、董事会的召开程序、董事会会议表决程序、附则等。请大会审议。年月日 11、股份有限公司监事会议事规则各位发起人股东：现将 股份有限公司监事会议事规则有关内容说明如下：本议事规则主要规定了宗旨、监事会办公室、定期会议和临时会议及有关提案及提诡计程序、监事会的召集、主持与通知、监事会的表决程序、记录、签字、决议的执行、存档等。请大会审议。年月日 12、聘任 会计师事务所有限公司为 股份有限公司 年度财务审计机构各位发起人股东：因 会计师事务所有限公司工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 年度的财务审计机构。请大会审议。 13、授权董事会办理 股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜各位发起人股东：根据公司法及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会授权董事会代表公司向国家有关部门申请并办理公司工商设立登记事宜，签署有关文件等。请大会审议。年月日 14、股份有限公司第一次股东大会议案表决票股东（或者股东代理人）： 持股数量： 万股。地点：审议内容和结果1、 股份有限公司筹办情况2、 有限公司依法整体变更为 股份有限公司及各发起人的出资情况3、 股份有限公司筹办费用开支情况4、确认、批准 有限公司的权利义务以及为筹建股份公司签署的一切有关文件、协议等均为 股份有限公司承继5、 股份有限公司章程（草案）6、选举 股份有限公司第一央董事会股东董事7、选举 股份有限公司第一届监事会股东监事8、 股份有限公司股东大会议事规则9、 股份有限公司董事会议事规则10、 股份有限公司监事会议事规则11、聘任 会计师事务所有限公司为 股份有限公司财务审计机构12、授权董事会办理 股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜注：1、该表决票，与会股东只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。2、请在后面的括号内写上赞成、反对或弃权。股东签名： 年月日 15、关于召开 股份有限公司第一次股东大会的通知各发起人、认股人：兹定于 年月日在 召开 股份有限公司第一次股东大会，有关事宜如下：一、召开会议基本情况会议时间：年月日上午会议地点：会议方式：现场会议会议期限：半天会议召集人：公司董事会二、会议审议事项1、 股份有限公司筹办情况报告2、 有限公司依法整体变更设立 股份有限公司及各发起人出资情况议案3、 股份有限公司筹办费用开支情况报告4、确认、批准 有限公司的权利义务以及为筹建股份公司所签署的开发有关文件、协议等均由 股份有限公司承继议案5、 股份有限公司章程（草案）议案6、选举 股份有限公司第一届董事会股东董事议案7、选举 股份有限公司第一届监事会股东监事议案8、 股份有限公司股东大会议事规则议案9、 股份有限公司董事会议事规则议案10、 股份有限公司监事会议事规则议案11、聘任 会计师事务所有限公司为 股份有限公司财务审计机构议案12、授权董事会办理 股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜议案各议案内容详见附件。三、出席会议人员1、各发起人或认股人；2、股东授权委托代为出席本次会议的受托人；3、公司董事候选人、监事候选人或其出席本次会议的受托人；4、应邀出席本次会议的人员。请收到会议通知的人员在二日内，将回执送达公司。四、会议联系人联系人：电话：传真：邮编：联系地址： 16、回执股份有限公司董事会于 年月日发出的关于召开 股份有限公司卫生纸一次股东大会的通知，本人（公司）已收讫。作为 股份有限公司发起人（认股人/其他），本人（公司）承诺将按会议通知的要求，准时参加于年月日如开的股份有限公司第一次股东大会。（签字或盖章）年月日 17、委托书兹委托 代表本人（公司）出席 股份有限公司第一次股东大会，并代为行使表决权、签署相关法律文件。一、审议 股份有限公司筹办情况报告简要意见：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）二、审议 有限公司依法整体变更设立 股份有限公司及各发起人出资情况议案三、审议 股份有限公司筹办费用开支情况报告简要意见：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）四、审议确认、批准 有限公司的权利义务以及为筹建股份有限公司所签署的一切有关文件、协议等均由 股份有限公司承继议案简要意见：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）五、审议 股份有限公司章程（草案）议案简要意见：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）六、审议选举 股份有限公司第一届董事会股东董事议案简要意见：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）七、审议选举 股份有限公司第一届监事会股东监事议案简要意见：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）八、审议 股份有限公司股东大会议事规则议案简要意见：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）九、审议 股份有限公司董事会议事规则议案简要意见：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）十、审议 股份有限公司监事会议事规则议案简要意见：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）十一、审议授权董事会办理 股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜议案简要意见：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）有效期限： 至 委托日期：年月日 18、股份有限公司第一次股东大会签到册时间： 年月日地点：1、姓名 性别 身份证号码联系电话：工作单位通讯地址：持股数（万股）签名2、姓名 性别 身份证号码联系电话：工作单位通讯地址：持股数（万股）签名3、姓名 性别 身份证号码联系电话：工作单位通讯地址：持股数（万股）签名4、姓名 性别 身份证号码联系电话：工作单位通讯地址：持股数（万股）签名 19、股份有限公司第一次股东大会主持词各位领导、各位股东、各位董事、监事候选人：大家好！现在，我宣布， 股份有限公司第一次股东大会正式开始。首先，我介绍一下参加今天会议的人员：一、出席本次会议的有关领导有：二、出席本次会议的公司发起人股东有：公司与会代表：出席本次大会的发起人股东及代表共 人，所代表的股份数占股份公司总股份数的 %，符合中华人民共和国公司法以及有关法律、法规的规定。出席本次会议的还有：股东董事候选人：股东监事候选人：职工监事：三、第二项主义程，对第一次股东大会的有关议案进行审议。本次会议根据有关规定共计将审议 项议案，有关会议材料已发给大家，现在请股份公司董秘候选人 对会议的有关议案进行说明。 对议案分别进行进行说明：议案的基本情况、主要内容等四、本次会议的有关议案已经向大家做了说明。下面，请各位股东对议案发表意见并进行审议。五、下面发放表决票，请各位股东对议案投票表决，并请工作人员统计表决结果。六、本次会议有关议案的表决结果已经统计出来了。下面，我宣读投票结果：七、根据会议的表决结果， 公司第一次股东大会已经成功选举和聘任股份公司的第一届董事会和监事会成员，股份公司第一届董事会由 名成员组成，分别为 ，股份公司第一届监事会由 名成员组成，其中股东代表监事 ，职工代表监事 。八、第一次股东大会暂时休会半小时，由新选举产生的股份公司第一届董事会和监事会分别召开第一届第一次会议，待董事会和监事会结束后，第一次股东大会复会。九、第一次股东大会复会，刚才股份公司第一届董事会和第一届监事会成功召开了第一次会议，选举产生了股份公司的董事长为 ，选举产生了股份公司的监事会召集人为 ，聘任 为股份公司总经理，聘任 为副总经理，聘任 为董事会秘书，聘任 为财务总监。十、第一次股东大会到目前已经基本完成了有关议程。下面，由我宣读 股份有限公司第一次股东大会闲情逸致议（草案）如无其他意见，请各位发起人股东、董事及董事会秘书签署本次第一次股东大会闲情逸致谇以及会议纪录。十一、 股份有限公司第一次股东大会已经圆满完成各项议程，下面，请 市 领导讲话。十二、各位领导，各位同志， 股份有限公司第一次股东大会圆满结束。谢谢大家！ 20、关于 股份有限公司职工监事选举情况的说明各位发起人股东：按照公司法、公司章程的有关规定，经公司职工代表大会决定，选举 为公司第一届监事会职工监事。特此说明。附：当选的职工监事简历。 21、 股份有限公司第一次股东大会议案审议结果统计表选举时间：年月日选举地点：1、XX股份有限公司筹办情况赞成股数（ ） 反对股数（ ） 弃权股数（ ）2、XX有限公司依法整体变更为XX股份有限公司及各发起人出资情况赞成股数（ ） 反对股数（ ） 弃权股数（ ）3、XX股份有限公司短程协费用开支情况赞成股数（ ） 反对股数（ ） 弃权股数（ ）4、确认、批准XX有限公司的权利义务以及为筹建股份公司签署的一切有关文件、协议等均为XX股份有限公司承继赞成股数（ ） 反对股数（ ） 弃权股数（ ）5、XX股份有限公司章程（草案）赞成股数（ ） 反对股数（ ） 弃权股数（ ）6、选举XX股份有限公司第一届董事会股东董事赞成股数（ ） 反对股数（ ） 弃权股数（ ）7、选举XX股份有限公司第一届监事会股东监事赞成股数（ ） 反对股数（ ） 弃权股数（ ）8、XX股份有限公司股东大会议事规则赞成股数（ ） 反对股数（ ） 弃权股数（ ）9、XX股份有限公司董事会议事规则赞成股数（ ） 反对股数（ ） 弃权股数（ ）10、XX股份有限公司董事会议事规则赞成股数（ ） 反对股数（ ） 弃权股数（ ）11、聘任XX会计师事务所有限公司为XX股份有限公司财务审计机构赞成股数（ ） 反对股数（ ） 弃权股数（ ）12、授权董事会办理XX股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜赞成股数（ ） 反对股数（ ） 弃权股数（ ）统计人（签名）： 22、XX股份有限公司第一次股东大会决议XX股份有限公司第一次股东大会于 年月日在 如开，出席本次大会的发起人股东及代表共XX人，所代表股份占公司股份总数的XX%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：1、XX股份有 公司筹办情况表决结果：100%赞成，0%弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。2、XX有限公司依法整体变更为XX股份有限公司及各发起人出资情况表决结果：100%赞成，0%弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。3、XX股份有限公司筹办费用开支情况表决结果：100%赞成，0%弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。4、确认、批准XX有限公司的权利义务以及为筹建股份公司签署的一切有关文件、协议等均为XX股份有限公司承继表决结果：100%赞成，0%弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。5、XX股份有限公司章程（草案）表决结果：100%赞成，0%弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。6、选举XX股份有限公司第一届董事会股东董事表决结果：100%赞成，0%弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。7、选举XX股份有限公司第一届监事会股东监事表决结果：100%赞成，0%弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。8、XX股份有限公司股东大会议事规则表决结果：100%赞成，0%弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。9、XX股份有限公司董事会议事规则表决结果：100%赞成，0%弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。10、XX股份有限公司监事会议事规则表决结果：100%赞成，0%弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。11、聘任XX会计师事务所有限公司为XX股份有限公司财务审计机构表决结果：100%赞成，0%弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。12、授权董事会办理XX股份有限公司工商设立登记手续等一切有关事宜表决结果：100%赞成，0%弃权，占出席会议有效表决权股份总数的100%。特此决议。参会股东签字（或盖章）：年月日 23、XX股份有限公司第一次股东大会会议记录会议时间：年月日会议地点：大会出席者：大会列席者：股