公司管理制度大全.docx

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胜源投资有限公司管理制度董事长管理制度1：依据各部门会议处理公司日常事务； 2：任免各分公司、各部门副经理以上管理人员； 3：负责集团发展规划确定，投资决策、资金动作、控制及分配； 4：审核集团基本管理制度，各分公司、各部门经济责任制、经营 及市场经营、价格策略； 5：审定集团、各分公司年度工作计划、机构设置、人员编制及员 工薪金标准、福利策略； 6：参与集团重要会议及经济合同洽谈、签订、核准； 7：处理集团内外重要事务。总裁职责公司总裁由董事长聘任，其工作对董事长负责，具体工作职责如 下： 1：组织制定公司年度经营实施计划和投资方案；拟订公司内部管 理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制订公司的具体规章； 经董事长办公会议批准后，负责组织实施。 2：主持公司日常经营管理工作。全面执行和检查董事长办公会议 所做出的有关经营决策和各项工作决定。 3：负责召集和主持总裁办公会议，检查、督促和协调各项业务工 作进展。 4：总裁办公会议参加人员为总经理、总监、办公室主任和本公司 各职能部门经理。总裁办公会议原则上半个月召集一次，会议纪要须 以书面形式向董事长汇报（公司重大合同的签订和执行情况、资金运 用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况） 。 5： 代表董事长任命经营机构各有关部门主管和下属公司的正副经 理。 6：签署日常行政、业务文件。拟定公司职工的工资、福利、奖惩、 安全生产、劳动保护、劳动保险等。 7： 负责处理公司重大突发事件。 由董事长授权处理其他重要事项。 8：总裁外出期间，由总裁授权人员代行其职责。财务管理制度第一章 总则 1：为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展， 提高公司经济效益， 根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2：公司会计核算遵循权责发生制原则。 3：财务管理的基本任务和方法： 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运转，维护资金安全， 努力提高公司经济效益。 （1）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好 财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （2）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时和准确性。 （3）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理定期进行 财产清查。 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 4：财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心 对财会管理工作有组织、 实施、 检查的责任， 财会人员要认真执行 会 计法 ，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章 财务管理的基础工作 5：加强原始凭证管理工作，做到制度化、规范化。原始凭证是 公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明， 是会计记录的主要依 据。 6：公司应根据无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容 必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济摘要、会计科目、金额、 所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或 盖章。收款和付款记帐凭证还应该由出纳人员签名盖章。 7：健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的 需要设置会计帐薄。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照 规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会 计处理方法前后一致。 8：做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合 法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时 应经专人复核，重要事项应由财务负责人复核。 9：会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐薄记录的有 关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相 互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 10：建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐薄、会计报表和其 他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规 定进行保管和销毁。 11：会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经营的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监 交， 交接人员应分别在交接清单上签字后， 移交人员方可调离或离职。第三章资本金、现金、费用管理 12：资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司 筹集的资金必须聘请中国注册会计师验资， 根据验资报告向投资者开 具资证明，并据此入帐。 13：经公司董事会提议，批准，可以按公司管理制度增加资本。 财务部门应及时调整实收资本。 14： 现金的管理； 严格执行人民银行颁布的 现金管理暂行条例 ， 根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及 时送存银行。 15：严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金 日记帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财 务经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完 整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 16：银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作， 非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人 统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 17：出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不 准将银行帐户借给任何单位和个人办理结算或套取现金。 在每月末要 作好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务经理。 18：应收帐款管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和情况的分 析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形 成坏帐。 19：其他应收款管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程 式， 借款的审批程式是： 借款人部门负责人财务负责人总经理。 借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。 20：正常的办公司费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手 人、部门负责人签名，经总经理批准董事长签字后方可报销付款。 21：差旅费用实行凭票实际报销。 22：业务招待费 300 元以内由经办人直接安排，300 元以上的经 总经理批准后安排，1000 元经董事长批准后才能报销。 23：严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的 资金使用事项，都有权拒绝办理。业务部管理制度业务是公司的先驱力量。大力开展业务工作，是保障公司利益 的前提。公司本着“以人为本，多劳多得”的原则，使每位业务人员 能够借助公司这一有力的平台，尽情发挥自己之所长，为公司更为自 己谋得更大的利益。现为了更好的开展落实业务工作，特拟订业务 部管理制度 ，望各位业务人员遵守。 1：考勤：业务人员遵守公司统一作息时间外，早中晚签到。 2：用人：公司更注重业务人员的德行品质，之后业务人员的才 干学识，并给业务人员最大的发展空间，使其发挥自身的优势。 3：要求：因业务工作具有特殊性，公司要求业务人员能吃苦耐 劳、富有自信、勤奋果敢、勇于挑战自我。 4：培训：业务人员上岗后要经过公司培训，使其熟知公司的经 营理念，同时对公司的业务能够做出准确的市场定位，以此为基础更 好的开展业务工作。 5：试用：业务人员试用期为二个月，主要考察其自身的德行， 看其是否具备业务人员的基本素质，是否有能力承担起所负工作职 责。 6：仪表：业务人员出外拜访客户是代表公司形象，自身的衣着 打扮必须要注重着装整、举止大方、谈吐富有逻辑，给客户留下良好 的印象。 7：态度：业务人员每天都应以饱满的精神状态和积极向上的心态开展工作，不可把生活中的情绪带到工作中来，阻碍了自己也影响 了他人， 公司将对其严惩。 同时， 工作期间内业务人员手机必须开机。 8：工作明确：业务人员在开展工作之前，必须明确公司业务的 具体项目，通过对市场的分析，将其进行有效的结合，才能做到万无 一失，切不可盲目的开展工作。 9：工作计划：业务人员在工作时，应做到年有年计划、月有月 计划、周有周计划、日有日计划，只有先计划再实施，才能有效的开 展工作，借此提高工作效率。 10：出门登记：业务人员在出外拜访客户时，应如实的详细的 填写出门登记。 11：业务报表：业务报表是考核业务人员工作的重要途径，每 个业务员都必须定期向经理汇报近期工作情况，有必要时，须出具书 面报表。 12：会议制度：业务部门设每周例会，业务人员将一周的工作 计划和总结汇报给经理，将工作中的疑难问题提出，以待即时解决。 会议时间一般不超过 30 分钟。 13：客户资料：业务人员应积极搜集整理客户资料，并将意向 客户及时报部门经理。 14：客户洽谈：作为一名称职的业务人员应深知，业务技巧在 洽谈客户时的重要性，在日常开展业务工作时，应总结归纳出一套适 合自身的业务技巧。 15：客户维护：维护客户关系是业务工作开展中必不可少的一部分， 业务人员在开展工作时应以各种恰当的方式维护好与客户之间 的关系，以此促进与客户的关系。 16：惩罚：因为业务工作的自由性，有些业务人员自制力太差， 总心存侥幸，借机会回家或做些与工作无关的事情，此类人员一经发 现，处以 200 元罚款，情节严重者将予以辞退，不予结算任务薪金。 17：建议：由于业务人员处于市场第一线，对市场有很深刻的 见解，所以在月总结会议上，业务联系人员应主动反映当前的市场情 况。 18：保密：业务人员在同公司以外人员谈话时，不透露公司业 务实情。 总之，严明的管理制度只是业务工作开展的基础，紧抓严抓才 是行之有效的保障。各部门都将积极配合业务人员的工作开展，以此 大力提高公司整体效益。人力资源部管理制度第一章 总则 第 1 条 为推进企业现代化管理，完善员工管理，提升公司企业文化，提高 公司人力资源管理水平，特制定本人事管理制度。 第 2 条 公司人力资源的主管部门为总裁办公室，对上向对总经理负责，对 下由人力资源主管负责日常事务。 第 3 条 人力资源部有关人事管理的职责如下： 1、负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规，结合本公司情况，制定公 司人事管理制度和人事管理工作流程，组织、协调、监督制度和工作流程的落实。 2、核定各部门的人力需求计划，负责对人才的引进、招聘、入职、考核、 培训、调动、离职以及员工档案、劳动合同的管理。 3、管理和实施公司员工福利政策。 4、管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。 5、根据公司员工实际状况和企业发展的需要，制定并实施公司的人员培训 计划及各种入职培训。 6、负责公司员工的社会保障工作，代表公司处理劳动纠纷。 7、核定发放员工工资、奖金、补贴等。 第 4 条 本制度除另有规定外，适用于公司全体员工。第二章 招聘与录用 第 5 条 公司聘用的原则是：公开、平等、竞争、择优。 第 6 条 聘用各级员工应综合考虑思想、学识、品德、能力、经验、体格等， 以适合于所任职务或工作为考察原则，但有特殊需要时不在此限。 第 7 条 公司的人员编制须严格遵守公司的岗位设定要求，不得自行增加岗 位设置。公司鼓励通过员工增加岗位技能的学习，达到“一岗多能”的要求，以 便合并岗位，减少人员，增加劳动效率。 第 8 条 各年度人员需求计划的编制程序如下：1、在经营年度结束前，人力资源部将下一年度的人员需求计划表发放 给各部门，各部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报人力资源部。 2、人力资源部汇总后，结合岗位编制、公司的投资(经营)方案编制下一年 度人力资源需求方案，报总裁办审核，总裁批准； 3、经总裁所确定的人力资源计划，由人力资源部负责办理招聘事宜。 第 9 条 普通员工招聘的一般程序如下： 1、人员需求部门的负责人向人力资源部提出申请，由人力资源部结合年度 计划审核需求，给出审核意见； 2、经总裁批复同意后，人力资源部会同需求部门，根据岗位说明书的要求， 制定具体的岗位任职资格，形成招聘文件； 3、人力资源部制定招聘计划，经总裁批准后执行； 4、人力资源部按照批准的岗位要求确定初始人选，送需求部门审核，确定 候选面试者名单； 5、人力资源部会同需求部门共同进行面试，并共同决定聘用人选； 6、人力资源部负责聘用人员的通知，进入试用期管理； 7、人力资源部负责落实入职培训，各部门负责岗前培训，人力资源部协助 指导各部门对员工进行能力提升的开发培训。 第 10 条 部门经理级人员的聘用，参照上述程序，由人力资源部会同分管副 总裁进行并经总裁批准。 第 11 条 凡有下列情形者，不得录用。 1、剥夺政治权力尚未恢复者。 2、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。 3、有赌博、吸食毒品记录者。 4、拖欠公款，有记录在案者。 5、患有精神病或传染病者。 6、品行恶劣，曾被其他单位辞退、开除人员。 7、体格检查不通过者。 8、在外兼职者。 9、在其他公司参与经营并持有一定股份者。10、在外拥有自己的运营公司并担任法人、总经理及其他职务者。 第 12 条 公司招聘采用内外一视同仁的原则，即外部招聘与内部推荐共举， 统一考察标准，择优录取。 1、内部招聘及录用： (1) 主要面向职位提升、工作轮换等。主要采用推荐法(公司领导或员工推 荐)、公告法(面向全体员工公布职位空缺情况，通过竞聘选拨等)。 (2) 公司所有正式员工征得直接上级的同意后，都有资格向人力资源部报名 参加竞聘选拨； (3) 人力资源部组织内部招聘评审团对申请人进行内部评定(评审团组成 为：主管副总裁、人力资源主管、相关职能部门负责人。主管级及以上人员的竞 聘评审团还应包括分管领导或总经理参加)，评定结果报总裁批准后，由人力资 源部备案、发布聘任生效公告。 (4) 经评审合格的员工应在三各工作日内做好工作移交，并到人力资源部办 理调动手续，在规定的时间内到新岗位报到。 2、外部招聘渠道的选择主要有： (1) 人才市场的现场招聘； (2) 专业招聘网站； (3) 猎头公司等。 3、公司招聘员工一般以面试方式进行，必要时，可增设笔试、技能测试或 复试。第三章 试用与转正 第 13 条 新聘用人员均应经试用合格才予任用。 第 14 条 试用期为 1-3 个月。 第 15 条 新进员工的试用，由所在部门进行，人力资源部负责监督。 第 16 条 新进员工向人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期作为 起薪日。 第 17 条 公司员工报到时应交验的材料： 延 1、身份证(原件)；2、毕业证(原件)； 3、资格技术等级证书(原件，如有)； 4、健康检查表(原件,如有)；5、近期免冠 1 寸半身照片 4 张； 6、前个单位离职证明材料； 7、岗位要求的其他证明材料。 第 18 条 公司员工报到时应填写(完善)的材料： 1、公司统一制发的员工登记表； 2、入职同意(声明)书，同意遵守员工手册、人事管理制度等公司 相关规章制度； 3、签订聘用(试用)协议。 第 19 条 试用员工经试用期考核成绩合格者，公司与其签订正式的劳动合同 书(订立集体劳动合同的除外)，其工龄自试用期起始之日计算。 第 20 条 试用员工在试用期间有下列行为之一者，可随时停止试用，不给任 何遣散费或补助。 1、不接受或违反公司有效的管理制度和规定的； 2、申请事假超过规定的； 3、经试用部门认为工作能力不符合岗位要求的； 4、发现进入公司前曾有不适合岗位的违法行为的； 5、在个人递交或登记的资料中被发现查证有欺诈、隐瞒、虚假或其他不诚 实行为的； 6、工作理念和态度与公司文化冲突的。 第 21 条 公司员工办妥报到手续，经人力资源部分派试用工作后，应即赴目 标部门工作，不得借故拖延或请求更换；并由人力资源部填发工作记录卡，按照 规定时间到职工作，无故拖三天未到职者即停止试用。事先以书面呈准者不在此 限。 第 22 条 试用期的考核程序：1、新员工在试用期满前七天，到人力资源部领取员工转正考核签呈表， 根据自身实际情况，实事求是地填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评 部分”； 2、部门主管根据该员工在试用期的表现，公正、客观地评分并提出部门考 核评价意见； 3、人力资源主管根据新员工在试用期间的出勤情况及其部门考评意见，签 呈考核审核意见； 4、公司(分管)副总裁签定最终考核意见； 5、公司总裁批准(仅限经理级及以上人员)。 6、公司普通员工转正考核签呈意见到人力资源部经理、公司（分管）副总 裁止；公司主管级及以上或特殊技术人员的转正考核签呈意见到总裁止； 7、考核不合格的新员工由人力资源部办理退职手续或延长试用期； 8、考核合格的员工由人力资源部负责签订正式劳动合同(协议)，并核定岗 位及相应的岗位薪酬。 第四章 服务 第 23 条 公司聘用的员工，应严格遵守公司的各项规章制度，以及各项规 定、通告、公告。 第 24 条 员工工作守则包括： 1、建立高度的责任心和事业心，处处以公司利益为重，为公司的发展而奋 斗。 2、树立服务意识，始终面向市场，面向用户，提供具有竞争力的产品和服 务。 3、具备创新能力，通过培养学习新知识、新技能，使个人素质与公司发展 保持同步。 4、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。 5、培养敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率地投入日常工作。 6、保持坚韧不拔的毅力，要有信心、有勇气战胜困难和挫折。 7、善于协调、融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分 家。8、培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。 9、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。 第 25 条 员工行为准则包括，但不仅限下列行为要求： 1、忠于职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞职的行为。 2、不得经营与本公司类似及职务上有关的业务，或兼任其他职务。 3、不得在外兼职。 4、不得在其他公司参与经营并持有一定股份。 5、不得在外拥有自己的运营公司并担任法人、总经理及其他职务者。 6、不断提高工作技能，工作上做到精益求精，以期提高工作效率。 7、不泄漏业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以公司 名义在外招摇撞骗。 8、不得携带违禁品、危险品或与工作无关物品进入工作场所。 9、未经批准，不得私自携带公物出公司。 10、未经主管或部门负责人的允许，严禁进入财务室、机房、档案室、仓库 及其他禁入重地。 11 工作时间中不准任意离开岗位 如须离开应向主管人员请准后始得离开 。 12、员工每日应注意保持工作区(作业点)的环境卫生清洁，办公用品、设备、 器件等摆放整齐。 13、员工在办公开始时间不得怠慢拖延，工作时间中应全神贯注，严禁看杂 志、电视、报纸、利用 QQ、MSN 聊天、玩游戏、以及抽烟等，以便增进工作效率 并防范危险。 14、通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、搭讪攀谈或互为聊天闲谈，或 搬弄是非，扰乱秩序。 15、各级主管及部门负责人务须注意本身涵养，领导所属员工，同舟共济， 提高工作情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感，员工间交流应注意礼貌。 16、严禁私自使用公司资源办私事。严禁利用公司网络（论坛、博客、邮件） QQ、BBS 等发布、传播不良信息。 17、应注意能源节约，下班离开工作场所的时，应及时关灯、关空调、关电 脑等。工资及福利 第五章 工资及福利 第 26 条 工资采用“下发薪”制，即每月 15 日发放上月工资，遇节假日提 前或顺延。 第 27 条 公司的年度工资总额须与公司的经营效果密切相关。 第 28 条 有关工资、福利及补贴的具体内容见公司薪酬管理等的有关规定。第六章 考勤及休假 第 29 条 公司员工正常工作作息时间： 1：早上 8：3012：00，下午 2：305：30。 2、公司各办公室人员每周为双休； 3、技术部、客服部、办公室及关联岗位人员的作息由人力资源部、总裁办 等部门负责安排。 第 30 条 各部门宜设置兼职考勤员，负责本部门员工的考勤工作；考勤员月 底将考勤表交本部门汇总，汇总表经部门经理签字审核后于每月 2 日上报人力资 源部。对发现造假、隐瞒未报等不属实情况由部门经理及当事人承担责任。 第 31 条 各级员工的加班须事先呈报部门主管/经理，得到批准后方可作为 加班管理。 第 32 条 以下情况不视为加班 1、公司在节假日组织的由员工自愿参加的旅游、体育活动及其他集体娱乐 活动； 2、公司组织的下班后由员工自愿参加的集体或部分员工的娱乐活动； 3、在非工作时间组织由员工自愿参加的培训； 4、出差期间(包含出差路途)不计加班； 5、未按规定程序申报的加班。 第 33 条 加班换休：休息日加班，员工可在加班发生后两周内给予换休，换 休最小单位按半天计算，不可透支。 第 34 条 考勤中有关事项的确认条件 1、迟到：上班时间开始后到岗者。2、早退：上班时间终了前离岗者。 3、旷工：有下列行为之一的： (1) 迟到、早退超过 30 分钟的； (2) 未履行请假手续或请假未被批准或假满未经续假而擅自缺勤的； (3) 休假提供的证明材料经核查为虚假的； (4) 到岗后擅自离岗时间累计超过 1 小时的。 4、病假：在考勤规定的到岗时间前 30 分钟，或事先向直接负责人申请(急 诊除外)，且于恢复上班后即日交验就医“收费票据”存联和医疗部门开具的病 例等相关证明材料的(无法提供“收费单据”者，