总经理工作报告.doc

工 作 报 告（2012年3月7日）各位领导、同志们：本次会议的主要任务是：贯彻落实集团公司2012年工作会议精神，全面总结2011年工作，安排部署2012年工作。下面，我代表经营班子向大会作报告，请予审议。2011年工作回顾2011年，在集团公司的正确领导和大力支持下，公司紧紧围绕年度生产经营任务指标，强化安全生产、狠抓经营管理、突出质量效益，在全体员工的共同努力下，经营效益再创新高，安全生产持续好转，技术水平不断提高，和谐企业建设进一步加强，为集团公司打造5000万吨级大型煤炭企业奠定了坚实基础。全年生产原煤1533.66万吨，生产商品煤1151.73万吨；销售商品煤1149.01万吨；实现销售收入 万元，实现利润总额 万元；上缴各类规费 万元，完成税金 万元，税费合计 万元；提取四项费用合计 万元，计提折旧费 万元。2011年主要抓了以下几方面工作：一、生产经营稳步向好，发展质量持续提升公司通过科学组织，合理安排，积极探索切合实际的经营方式，注重煤炭资源的开发及技术创新工作，以稳妥经营促产量提升。一是抓生产、保质量。扶贫、沙咀子、忽沙图等7座煤矿均超额完成生产任务，各项利润指标再创历史新高。针对生产经营任重时紧的形势，及时调整策略，通过火区承包工程及代采增加煤炭产量148.21万吨，生产经营任务完成情况良好。二是推进大型生产矿井建设。孙家壕煤矿于2011年2月22日顺利投入试生产，标志着公司矿井机械化改造全部完成。三是抓资源接续和综合治理。古城煤矿整体井工变露采手续已报自治区相关部门待批；沙咀子、石湾子、东圪堵、西乌素、忽沙图5座煤矿灾害治理项目手续已报市相关部门待批。四是注重技术改造。宏测、宏鑫两座煤矿成功实施了无轨胶轮化改造，大大缩短了综采工作面搬家时间，提升了矿井质量标准化水平。二、本安体系建设日益完善，安全生产形势总体平稳公司全面贯彻落实国务院23号文件精神，以持续打造“本质安全型矿井”为目标，健全安全生产责任体制管理，形成一级抓一级，层层抓落实的安全工作责任链。一是大力开展“安全高效型、本质安全型”矿井建设活动，确保地面设施建设和“采、掘、机、运”的各项达标，切实把各项标准规范落实到现场和各个岗位。各生产煤矿在旗煤炭局安全动态分类管理考核中全部达标，孙家壕煤矿于11月份通过综合验收及质量标准化验收。二是强化日常监管和重大隐患排查治理，完善应急救援体系建设。全年共开展安全大检查12次，及时排除安全事故、隐患，确保了生产安全。按照上级行业主管部门要求，增设煤矿辅助救护队，并配齐了救护装备，增加了突发安全事故的应急救援能力。严格执行矿领导24小时轮流带班入井制度，结合安全监测监控系统，对矿井进行全天候、全方位管控，实现安全隐患早发现、早控制、早解决。三是强化从业人员培训教育，严格持证上岗制度。积极转变培训思路，变长期培训为短期培训，变定期培训为按需随机培训。全年共开展岗前培训、全员培训、特殊工种培训1985人次，特种作业人员持证上岗率100%。四是加大安全专项资金投入。全年投入专项资金4829.48万元，重点建设完善安全避险“六大系统”，按要求建设扶贫、宏测两座试点煤矿井下避难硐室及移动救生舱；着力构建矿井综合自动化平台，9座煤矿监测监控视频集中调度系统及视频会议系统全面建成，实现了监测、监控、调度、指挥一体化。通过上述措施，提升了安全管理水平，实现了连续8年煤炭生产百万吨零死亡的成绩。三、精细化管理水平不断提高，企业发展内动力进一步增强2011年，公司深入贯彻实施集团公司精细化管理理念，将常规管理引向深入，力求最大限度地减少管理所占用的资源，降低管理成本。确立“以人为本”的管理思想，对各工作环节进行科学有效的管理，企业管理水平显著提高。一是制订完善各项管理制度。制订了煤矿质量标准化考核标准、本质安全煤矿考核管理标准，修订完善了安全生产、财务、人事、行政、物资供应等各类管理制度，确保各项工作有章可循。二是继续推行设备有偿使用制度，加强设备管理。加强固定资产采购、验收、调拨、清查、报废、处置等各个环节的监管。全年签订采购合同总标的额3414.97万元，合同兑现率100%。全年报废固定资产原值4283万元。增加了孙家壕煤矿设备有偿使用大修费及各资产管理站大型设备备品备件使用费，对宏测、忽沙图两座煤矿采煤机及部分煤矿的大型设备部件进行了大修维护。推行设备包机管理责任制，提高了设备使用率。三是人事管理工作规范有序。严格遵照集团公司“三定方案”，优化机构设置及人员编制，达到精简、高效。进一步加大各项保险缴纳范围，给予符合条件的新聘用员工缴纳社会保险，年缴费金额为1498万元；为生产人员全员缴纳工伤保险，年缴费金额为112万元。极大的调动了员工工作的积极性，增强了员工的归属感和向心力。四是狠抓销售管理。严格落实煤质问责制和矿长“一岗两责”制，不断完善协商定价机制，建立更加公开、透明、高效的定价体系；严厉惩处营销人员各类违法违纪行为，提高了对内对外服务质量。四、“和谐家园”建设成效显著，企业发展社会环境明显优化公司始终将“社企共建、村企共建”工作放在突出位置来抓，认真协调企民企地关系，为公司健康持续发展创造了良好的外部环境。本着“社会支持伊东，伊东回报社会”的宗旨，将扶贫帮困、支持赞助社会公益事业摆在重要议事日程，投入1180多万元用于村企共建及赞助各项社会公益事业。妥善安置煤矿采区居民，企民和谐迈出新步伐。全年共计搬迁采区居民297户746人，支付搬迁安置补偿资金47070.24万元。按照“人与自然相和谐，现代化矿井建设与园林式矿区发展相统一”的思路，全面推进煤矿井田绿化、环境美化、道路硬化、污水净化、厂区亮化等工程。加大资金和技术投入力度，落实各项保护措施，加强矿区生态建设，实现煤炭开发与生态环境统筹发展。过去的一年，虽然我们取得了一定的成绩，但是，也存在一些不足，突出表现在：矿井地质条件复杂多变使井下设备损坏严重，生产难度加大；管理水平、执行力仍有待于进一步提高；技术、人才等高端要素支撑不足，极大地影响了企业发展。这些问题，必须引起我们的高度重视，积极采取有力措施，认真加以解决。2012年工作安排2012年是伊东集团实施“十二五”规划承前启后的重要一年。我们要清醒的认识到：随着国家对安全的不断重视，安全管理费用投入逐年加大，安全生产面临诸多新课题；公司直属煤矿数量减少，而原煤及商品煤核定产量却较往年明显增加，如何顺利完成任务面临着新的挑战。因此，我们要坚定信心、克服困难，保质保量的完成各项任务，给集团公司交上一份满意的答卷。2012年公司工作的总体思路是：以科学发展观为统领，深入贯彻落实集团公司2012年工作会议精神，以安全生产为保障，以技术创新为动力，集中精力稳增长、抓管理、夯基础、促和谐，齐心协力、扎实工作，确保完成2012年各项生产经营任务。生产经营目标全年预计生产原煤1681.7万吨，预计生产销售商品煤1197.4万吨；预计实现销售收入 万元；预计实现销售利润 万元；预计实现利润总额 万元；预计实现税金 万元，上缴各类规费 万元，税费合计 万元；预计计提四项费用 万元；预计计提折旧费 万元。煤炭生产百万吨死亡率控制在零。设备综合完好率96%。围绕上述目标，重点做好以下几方面工作：一、合理组织生产经营，确保实现产效双高牢固树立“好中求快”的工作理念，抓重点项目建设、抓生产组织安排、抓技术创新改造，抓销售环节管理，全力完成生产经营任务。一是加快重点项目建设。力争下半年完成古城煤矿整体井工变露采审批手续并开工建设；沙咀子、石湾子、东圪堵、西乌素、忽沙图5座煤矿灾害治理项目力争于年底前完成审批手续并开工建设。二是注重科技创新，合理开发利用煤炭资源。加强煤柱回收及无煤柱开采技术攻关，加大边角煤、薄煤层开采力度，提高顶、底煤回收率，力争使资源回采率在现有基础上提高5%10%。通过优化工作面布置，最大限度减少巷道掘进量及巷道维护费用。努力改进工作面设计，减少煤柱损失，保证煤炭资源合理利用。三是精心组织多品种煤生产，通过多种方式提高煤炭产量。加大洗选力度，抓早上量，不断提高商品煤产率；加大煤质化验力度，狠抓装车环节管理，最大限度提高煤炭质量；做好西乌素煤矿煤炭代采工作，多方面、多途径提高煤炭产量。四是统筹安排，合理组织生产。根据生产条件变化，科学合理组织施工，通过优化劳动组合，对能够合并的岗位加以合并，最大限度提高劳动效率和工时利用率。树立现代化大生产下“抓住机电就是煤、就是效率”的理念，提高机电人员技术水平，养成重视机电管理、爱护生产设备的良好习惯，不断提高检修质量，降低设备故障率，确保设备高效运转。强化回采工作面回进风巷超前支护、超前准备工作，加强端头管理和工作面顶板管理，有效控制工作面开采参数，强化现场技术管理，保证生产正常。五是加强销售管理。要树立“生产为销售服务”的工作观念，加强与运销公司沟通协调，按要求加大煤炭供应量，确保产销衔接。要狠抓销售管理，提高服务质量，加强对销管、票证、司磅、煤场管理等营销人员的监管，严厉惩处吃、拿、卡、要等违法违纪行为，确保销售畅通，使得用户满意，赢得社会好评。二、创新安全管理模式，深层次提高安全管理水平坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面贯彻落实各级政府、行业主管部门关于安全生产的各项会议精神，以事故预防尤其是重特大事故的预防为主攻方向，继续推行本质安全管理模式，健全完善安全管理制度，推广安全管理新方法，夯实安全基础。一是建立健全制度、教育、执行、监督“四位一体”的安全管理体系，健全管理制度、重视安全教育、强化执行力度、完善监督机制。继续强化矿长安全责任制、区队长安全责任制、各工种岗位安全责任制的“三级安全生产管理”，实现安全责任无缺位。充分发挥驻矿安监站作用，督促煤矿落实安全生产保障措施，实现安全监管不间断。二是创新安全管理方法，大力推广安全隐患周检制度，对安全隐患进行严格、细致的排查并就检查出现的问题形成隐患排查整改记录，按照定人员、定措施、定标准、定复查人的“四定”原则限期解决，严格落实“回头看”工作制度，确保安全工作落到实处。三是继续深入开展质量标准化及本质安全管理体系建设。要严格按照煤矿安全质量标准化动态达标标准规定，真正做到按标准作业、按标准生产、按标准管理，切实实现岗位达标、专业达标和动态达标。深入推广本安体系管理办法及取得的成功经验，形成涵盖全公司的本质安全管理理念。四是全面推进紧急避险系统建设并实现“六大系统”的有效联接，保证在上级行业主管部门规定的时间内完成所有煤矿“六大系统”建设，使安全避险“六大系统”系统可靠、设施完善，有效发挥其整体保障作用。五是继续做好日常安全督查、季度安全质量考核评比、专项安全隐患排查等工作。组织各煤矿开展各类事故模拟演习，提高员工安全意识和应对灾害能力。六是进一步完善安全培训体系，按照上级行业主管部门要求，有针对性的对煤矿管理人员、特种作业人员和一线员工进行专业技能和安全教育培训，特种作业人员达到100%持证上岗。七是进一步加强班组建设，积极推广班前会和“白国周班组管理法”等成功经验做法，认真落实班组安全生产责任制，把安全目标分解落实到每个岗位、每个人，推动安全生产管理水平再上新台阶。三、深化基础管理，提升科学管理水平2012年是集团公司深入开展管理基础年活动的开局之年，通过管理基础年各项制度措施，着力强化制度管控，切实加强资产管理，逐步提高财务管理能力，提升精细化管理水平。加强制度建设,提升制度执行力。一是全面梳理现有管理制度，有针对性地补充完善安全生产、技术、财务、人事、行政、物资供应、资产管理等相关管理制度，做到人人守规章、事事有制度。二是认真贯彻落实各项管理制度。坚持依法、遵规、履程，增强管理制度的约束力，确保制度落实到生产、经营和管理的每个环节。加强资产管理，发挥资产效益。要按期进行资产盘点、清查，及时进行账务处理，做到账账相符、账物相符。建立健全固定资产报废制度，详细掌握固定资产处置情况。资产使用购买要严格按照权限、程序、手续进行审批，严禁违规操作。建立各煤矿大型设备履历表，详细掌握设备使用情况，加强闲置设备的利用，对宏鑫煤矿烘干车间设备实行有偿使用及租赁制度，提高设备使用率。要力争使中部资产管理站备品备件储备库尽快投入使用。继续完善机电设备大修管理办法，配合煤矿做好设备维修工作。建立并完善资产设备租赁、全寿命管理、跟踪服务信息化系统（EAM系统），实现设备调拨、闲置、报废的有效管理，对设备进行全寿命跟踪管理服务，及时掌握设备运行状况，减少设备故障发生率，保证煤矿正常生产。规范财务行为，提高财务管理水平。按照集团公司精细化管理要求，强化“过紧日子”的理念，从严从细加强财务核算、成本、费用管控和资金管理。一是健全完善现行各项财务管理制度，特别是在资金使用、资产管理等重点方面，制定有针对性的内部控制制度。二是做好各项日常会计核算工作，规范财务账目设置，加强货币资金管理，严格执行财务报销手续，及时清理往来款项。三是严格控制各项管理费用支出，进一步降低成本，提高效益。四、重视人才队伍建设，形成科学合理的人力资源管理机制雄厚的人才力量是企业可持续发展最重要的战略资源，新的一年，我们要在人力资源管理上狠下功夫，采取各种有效措施，逐步完善管理机制，以人为本，全面提高公司整体竞争实力。一是进一步完善员工的用工分类、岗位编制、招聘录用，岗位调整、离职、考勤、绩效、奖惩、社保及福利，员工培训、劳动合同、人事档案等工作制度的建设、宣贯与执行。二是科学定额定员，合理工资分配。按照集团公司“三定”方案要求，合理劳动组织，严格定额定员，科学配置人员，实现“人、岗、事”相匹配，避免人浮于事、事浮于人；要逐步完善工资分配比例，原则上向生产一线，向技术、危险岗位倾斜；要逐步消除能力与待遇不匹配、工作量分配不均衡、同工不同酬等不正常现象，保证岗位利益平衡。三是大力实施人才发展战略，加快后备干部和各级管理人员的培养。加快懂业务、懂技术、懂管理的复合型人才的培养，要在创造条件加强各类培训的基础上，大力推行各级领导“包、带、管、教”工作法，由每个矿、科、队领导，业务骨干、技术骨干采取一带二的办法，定期查询工作，互相交流学习，用最短的时间取得最好的效果，为企业发展提供后备人才力量。五、继续推进“和谐家园”建设，坚持环境保护与产业发展和谐统一继