各级管理人员KPI指标.doc

高层管理人员绩效考核1.1 董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度(考核期末当年主营业务收入/考核期前一年主营业务收入) *100%财务部4净资产收益率年度（净利润/净资产）*100%财务部5企业战略目标实现率年度（考核期内已实现的战略目标数/考核期内应实现的战略目标数）*100%董事会6董事工作报告通过率年度（股东大会审议通过的董事报告数量/董事会提交股东大会审议的报告数量）*100%董事会1.2 监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义公式资料来源1财务审查计划按时完成率年度（规定时间内完成财务审查的工作量/财务审查计划完成的工作量）*100%监事会2财务状况调查计划完成率年度（规定时间内完成财务调查的工作量/财务状况调查计划完成的工作量）*100%监事会3经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查报告提交及时率年度（规定时间内提交监督检查报告的数量/规定时间内应提交的监督检查报告的总数）*100%监事会5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作报告通过率年度（股东大会审议通过的监事报告数量/监事会提交股东大会审议的报告数量）*100%监事会1.3 总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年（规定时间内实际完成数/规定时间内计划完成数）*100%总经办2秘书记录起草差错次数月/季/年发生影响记录质量的严重错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年总经理对日程安排不满意的次数总经办4印鉴违规试用次数月/季/年没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年因会议准备不足造成会议延误或中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年（规定时间归档的文件数/规定时间内应归档的文件总数）*100%总经办8法律事务解决及时率月/季/年（规定时间内完成的法律事务数量/规定时间内应完成的法律事务总量）*100%总经办1.4 总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在 %以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到 万元利润额10%考核期内利润额达到 万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到 %以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到 %以上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度发展战略目标完成率达 %以上新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在 %以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在 %以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到 %以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在 %以上客户投诉次数5%考核期内控制在 %以内学习发展类核心员工保有率5%考核期内达到 %员工流失率5%考核期内控制在 %以内本次考核总得分考核指标说明利润总额 成本费用总额1、成本费用利润率成本费用利润率= 100%2、品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1.5 生产副总绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产副总部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在 %以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到 万元生产成本控制10%控制在预算之内内部运营类年度发展战略目标完成率5%考核期内年度发展战略目标完成率达 %以上生产计划完成率10%考核期内达到100%产品质量合格率10%考核期内达到 %生产设备完好率5%考核期内达到 %劳动生产率10%比上一考核周期提高 %生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在 以内客户类客户满意率5%考核期内客户满意率在 %以上员工满意度5%考核期内员工满意度在 分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训达到100%核心员工保有率5%考核期内达到 %员工流动率5%考核期内控制在 %以内本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值。被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1.6 营销副总绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销副总部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在 %以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到 万元销售收入10%考核期内销售收入达到 万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到 %内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度发展战略目标完成率达 %以上销售计划完成率10%考核期内达到100%合同履约率5%考核期内合同履约率达到 %销售增长率5%考核期内达到 %市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到 %客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到 %客户保有率5%考核期内客户保有率达到 %客户满意率5%考核期内客户满意率在 %以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训达到100%核心员工保有率5%考核期内达到 %本次考核总得分考核指标说明销售增长率：当期销售额或销售量 上期或去年同期销售额或销售量 销售增长率= 100%被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1.7 客服经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服经理部门考核人姓名职位营销副总部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在 %以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到 万元客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度发展战略目标完成率达 %以上客服工作计划完成率10%考核期内完成率达到100%客服标准有效执行率10%考核期内有效执行率达到 %客服流程改善目标达成率10%考核期内达成率在 %以上客户类客服投诉处理满意率10%考核期内达成 %以上投诉解决率5%考核期内达到 %部门协作满意度5%考核期内达到 分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训达到100%核心员工保有率5%考核期内达到 %本次考核总得分考核指标说明客服流程改善目标达成的项数客服流程改善目标设定的项数1、客服流程改善目标达成率： 客服流程改善目标达成率= 100%解决的投诉数投诉总次数2、投诉解决率： 投诉解决率= 100%被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1.8 行政副总绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政副总部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在 %以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到 万元办公用品费用控制5%客服费用控制在预算范围之内行政成本控制10%考核期内控制在预算范围之内内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内达到 %行政工作计划完成率10%考核期内完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内达到 %后勤工作计划完成率10%考核期内达到100%行政办公设备完好率5%考核期内达到 %客户类内部员工满意率5%考核期内达到 %后勤投诉次数10%考核期内不得高于 次学习发展类培训计划完成率5%考核期内达到100%核心员工保有率5%考核期内达到 %本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率：完好设备台数设备总台数 行政办公设备完好率= 100%被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：1.9 生产副总绩效考核方案方案名称生产副总绩效考核目标责任书受控状态编号甲方董事长乙方生产副总甲方现聘请乙方担任集团生产副总职务，根据集团年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。一、考核期限年 月 日至 年 月 日。二、双方的权利和义务1、甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。2、乙方负责分管范围内的所有事务，要求保质保量的完成集团规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准1、乙方年薪为 万元（年薪：固定薪酬占65%，浮动薪酬占35%）。2、每月固定发放薪水 元；每月浮动部分为 元，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。3、每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产副总进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为 元。四、工作目标与考核1、KPI指标考核生产副总常规的KPI考核指标如下表所示KPI考核指标表考核指标权重分值计划目标实际目标财务类指标总产值总成本总利润非财务类指标生产计划编制及时性生产计划完成率产品优良率产品合格率安全生产事故2、年度重点任务完成情况考核（见下表）年度重点任务完成情况考核表年度重点任务计划目标实际完成情况考核标准评估3、工作能力考核考核依据为职务说明书五、附则1、考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段指定经营计划的参考。2、集团审计、财务、人力等管理部门对目标责任书的执行情况进行过程控制，加强审计监察力度。3、本目标责任书未尽事宜，情况发生时征求董事长意见后，由集团另行研究确定解决办法。4、本责任书解释权归集团人力资源管理部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期1、10 营销副总绩效考核方案方案名称营销副总绩效考核目标责任书受控状态编号一、目的为明确工作目标与工作责任，集团与营销副总签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限 年 月 日至 年 月 日。三、职权1、对公司销售人员的任免建议权和考核权。2、对市场运营有决策建议权。3、有权组织制定市场管理方面的规章制度及市场营销机制的建立和修改。4、市场运行费用规划及建议权。四、工作目标与考核（一）业绩指标及考核标准指 标考 核 标 准销售额绩效目标值为 %，每低于1%，减 分，完成率 %，此项得分为0销售增长率绩效目标值为 %，每低于1%，减 分，完成率 %，此项得分为0销售计划完成率绩效目标值为 %，每低于1%，减 分，完成率 %，此项得分为0销售回款率绩效目标值为 %，每低于1%，减 分，完成率 %，此项得分为0销售费用率绩效目标值为 %，每低于1%，减 分，完成率 %，此项得分为0市场占有率绩效目标值为 %，每低于1%，减 分，完成率 %，此项得分为0（二）管理绩效指标1、企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达 分，每低 分，减 分。2、客户有效投诉次数每有1例，减 分。3、核心员工保有率达到 %，每低于1%，减 分。4、下属是否有重大违反集团规章制度的行为，每有1例，减 分。5、部门培训计划完成率达100%，每低于1%，减 分。6、销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减 分。五、附则1、集团在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。2、本责任书签订之日即为生效之日，一式两份，集团与被考核人各执一份。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期1、11 财务副总绩效考核方案方案名称财务副总绩效考核目标责任书受控状态编号一、岗位类别和聘期姓 名任职部门职务财务副总入职时间 年 月 日聘 期 年 月 日 至 年 月 日考 核 期 年 月 日 至 年 月 日二、主要职责1、组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2、对集团资金的时间安排进行组织、计划、控制和管理。3、财务监控。4、财务分析及预测。5、疏通融资渠道。6、审计管理。7、分管部门管理。三、工作目标1、财务预算与控制。对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现一次，减 分。2、财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效地相关信息，减 至 分。3、疏通融资渠道，确保融资渠道畅通。领导交办的融资任务100%的完成，没差1%，减 分。4、投资回报率达到 %，每低1%，减 分。5、资金利用率达到 %，每低1%，减 分。6、成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现一次，减 分。7、分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减 分；及时公正的对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在 分以上，加 分。8、年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项