集团公司机关管理制度汇编(DOC 47页)

山西乡宁焦煤集团有限责任公司山西乡宁焦煤集团有限责任公司 管管 理理 制制 度度 汇汇 编编 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 1 目目 录录 第一章 员工守则 1 第二章 机关人员管理规定 2 第三章 行政办公事务综合管理制度 4 第四章 车辆综合管理办法 7 第五章 小车油料管理规定 9 第六章 工作餐管理制度 9 第七章 出差手续及差旅费支付制度 10 第八章 员工宿舍管理制度 11 第九章 卫生管理制度 12 第十章 办公室卫生考核评分标准 15 第十一章 清洁工卫生区考核评分标准 16 第十二章 职工宿舍卫生考核评分标准 17 第十三章 检查纪律规定 18 第十四章 档案借阅制度 18 第十五章 档案保密制度 19 第十六章 领导干部值班 调度室管理制度 20 第十七章 司机管理制度 21 第十八章 工作汇报制度 23 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 2 第十九章 总经理办公会议制度 24 第二十章 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 三公 经费 管理办法 试行 28 第二十一章 OA 系统运行管理办法 暂行 33 第二十二章 机关员工岗位考试制度 暂行 37 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 1 第一章第一章 员工守则员工守则 第一条 遵法制 学习理解并模范遵守国家的政策法律 本县的法规条例和 本公司的规章制度 争当一名好公民 好员工 第二条 爱集体 和企业荣辱与共 关心公司的经营管理和效益 通过学习 专业知识 提高工作能力 多提合理化建议 牢固树立 团队 竞争 协作 责任 的企业精神 第三条 听指挥 服从领导指挥 全面优质完成本职工作和领导交办的一切 任务 积极协助领导开展工作 做到 令行禁止 第四条 严纪律 不迟到 不早退 出满勤 干满点 工作时间不串岗 不 办私事 不饮酒 不在禁烟区吸烟 不私拿或损坏公物 不私 设灶具自制饮食 不做有损团结之事 第五条 重仪表 保持衣冠 头发整洁 男员工不准留长法 留胡须 女员 工要淡妆上岗 打扮适度 第六条 讲礼貌 使用 你好 谢谢 不客气 再见 等礼貌用语 不以信 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 2 仰 服饰取人 与客人相遇 要主动相让 与客人同行时 应 礼让客人先行 第七条 讲卫生 注意卫生 无汗味 异味 第八条 敬客户 接待客人时面带微笑 与客人谈话时应站立端正 讲究礼 貌 用心聆听 遇到客人询问 做到有问必答 不得以生硬 冷淡的态度待客 接转电话时 要先说 你好 某某部门 然后细心聆听 声调要温和 勿忘使用本岗位礼貌用语 第九条 保廉洁 不以拉关系图私利 不贪污 不受贿 不以权谋私 勇于 揭发问题 敢于同不良的现象做斗争 要打击歪风 树正气 第二章第二章 机关人员管理规定机关人员管理规定 第一条 上班时间 上午 8 00 12 00 下午 2 00 6 00 冬季 2 30 6 00 夏季 第二条 违反纪律处罚规定 凡无请假和公出手续考勤不 到者 均视为旷工 1 旷工一次 扣除当天工资 罚款 100 元 2 旷工两次 除扣除当天工资 罚款 100 元 并在晨会上 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 3 作书面检查 3 旷工三次 辞退 第三条 请销假制度 员工请假一天以内 部门负责人审批 两天以内 由分管 副总审批 三天以上 含三天 由总经理审批 部门负责人请 假经分管副总同意 由总经理审批 分管副总请假 由总经理 董事长审批 第四条 请销假流程 严格请销假制度 凡机关人员有事 有病要履行请假手续 通过 OA 系统填写事假 病假登记表 根据请假天数选择指定审 批领导批阅 同意后打印纸质请假条 交于办公室存档后方可 离开 口头请假 电话请假及未按请销假流程均按旷工处理 第五条 集中学习 做广播操制度 每周一早上八点 考勤完毕后由分管副总作上周工作汇报 和下周工作计划 每周三 五早上八点考勤完毕后 由办公室组织全体人员 集中学习 学习规程中要做好学习笔记 分管副总不定期检查 学习笔记 每周二 四早上八点考勤完毕后 由办公室组织全体人员 做广播体操 每周五下午三点 各部室组织业务学习 总结本周工作 安排下周工作 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 4 第六条 考勤统计 机关人员每月出勤按上月 26 日至本月 25 日的出勤天数统计为准 机关人员的出勤天数由办公室按照 当月指纹考勤和点名考勤结合统计为准 机关人员到矿下井次 数须提供下井轨迹图和副总经理签字单 下井次数申报截止日 为下月 5 日之前 过期办公室将不予填报 第三章第三章 行政办公事务综合管理制度行政办公事务综合管理制度 为加强山西乡宁焦煤集团有限责任公司 以下简称集团公 司 行政办公事务管理 提高办事效率 使各项管理标准化 制度化 特制定本制度 第一条 严格遵守集团公司机关人员管理规定 第二条 办公仪表规定 1 头发梳理整齐 不得蓄长发 留胡须 2 衣服干净整洁 皮鞋亮净 第三条 办公室用品摆放规定 1 办公桌 桌面除电脑 水杯 电话 材料 文具外 不 允许放其他物品 2 坐 椅 靠背 坐椅一律不能放任何物品 人离开时将 椅子放于桌下 3 电脑 报刊 饮水机 放指定地点 不得随意移动 4 垃圾篓 罩塑料袋 置写字台下右前角 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 5 6 拖布 笤帚 放到门背后 摆放整齐 第四条 报刊管理 报刊管理人员负责每日将报刊取回进行处理 分类 登记 并送到有关部门 第五条 文明用语 你好 请问 请坐 请稍等 请登记 对不起 谢谢 再 见 第六条 办公区纪律规定 1 坚守工作岗位 不得串岗 脱岗 2 上班时间不准玩游戏或做与工作无关的事情 3 不准在办公区大声喧哗 4 办公桌上应保持整洁 保持办公室的安静 5 不得用电话聊天 电话铃响三声 必须接起 问候 你 好 6 办公室不准吸烟 违犯一次罚款 10 元 7 不准随意使用其他部门的电脑 第七条 档案管理 1 档案管理指定专人负责 明确责任 保证原始资料及单 据齐全完整 密级档案绝对安全 2 存档范围 公司的规划 年度计划 统计资料 科学技 术 财务审计 劳动工资 经营情况 人事档案 会议记录 决议 决定 协议 合同 项目方案 通知 通告等具有参考 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 6 价值的文件及资料 3 公司人员借阅档案 要经分管副总批准 并办理借阅手 续 第八条 印鉴管理 1 集团公司印鉴由办公室负责人负责保管 2 集团公司印鉴的使用由分管副总签字许可 并统一编号 填写集团公司公章使用登记表后 再由管理印鉴人盖章 3 集团公司不允许开具空白介绍信 证明 4 如违反上述规定其造成的后果由直接责任人负责 第九条 传真机 复印机使用规定 1 办公室干事负责及时发送按规定签署的各类电文 传真 函件 2 为集团公司领导及时递送收文 收电 3 建立登记 签收制度 立档备查 4 各部室复印 传真的各类文件 材料需经办公室负责人 批准后方可开机 其他人员非经允许不得自行开机 第十条 计算机管理制度 任何人不允许在网络上从事与工作无关的行为 严禁在公 司网络上玩任何形式的网络游戏 提供图片 音乐等各种与工 作无关的内容 违反者罚款 50 元 第十一条 打印制度 各部 室需打印的公文或资料 由部室负责人填写申请单 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 7 办公室负责人核签后 交由指定电脑部打印 各部 室所有打 印公文及文件 必须交办公室留底存挡 第十二条 办公用品的管理 1 每月月底前 各部 室负责人将该部门办公用品购买计 划提交办公室 由办公室负责人核签后 呈交分管副总批准 由办公室负责统一购买 2 不在月报计划的急用办公用品 由部室负责人将申请单 呈交分管副总批准 第十三条 公司文件的签发 公司各部门发文 由各部门职员拟稿 部室负责人审核 分管副总经理复核 审签后 传递给综合办公室 由办公室主 任进一步审阅 确定无误后 需上传下发的文件 通过 OA 系统 红头文件 模块进行上传下发 第四章第四章 车辆综合管理办法车辆综合管理办法 为了使车辆实行统一管理 有效使用各种车辆 特制定本 办法 第一条 严格安全责任 司机应严格遵守国家制定的 道 路交通安全法 及相关的法律 法规 按章行驶 确保行车安 全 第二条 公务用车由办公室负责管理 分别按车号设册登 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 8 记管理 第三条 车辆的申请和派发 各分管副总经理和部室人员 因业务需要使用车辆时 由分管副总经理或部室负责人通过 车辆管理 模块填写 车辆申请表 提交综合办公室审批 车辆申请表 应提前 8 小时进行提交 如有紧急情况 急需 用车时 在 车辆申请表 提交后 要及时联系办公进行审批 第四条 爱护车辆 保持车辆清洁 出车前要坚持三检四 勤制 即做到机油 汽油 刹车油 冷却水 轮胎气压 制动 转向 喇叭 灯光等 安全 准确 可靠 保证汽车处于良好 状态 严禁车辆带病上路 不准出现接到出车命令后才加油 洗车等现象 否则发现一次 罚款 20 元 下班后 将车辆放入 指定车位 第五条 看管好随车设备 手续及物品 保证行车证件齐 全有效 如有丢失 驾驶人负责经济损失 第六条 超速 超载 任意停车等各种违反交通规则被处 罚 罚款由司机自行负责 司机私自出车罚款 200 元 造成的 经济损失及责任由司机自行负担 第七条 严禁酒后驾车 否则调离工作岗位 第八条 因公用车期间 安排司机私自用车 若出现责任 事故 由申请人负全部责任 第九条 实行专车专人制度 不允许随意调换车辆 更不 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 9 准随意转借他人 特殊情况需经办公室及分管副总同意 否则 发现一次罚款 100 元 造成损失者 由司机承担全部责任 第十条 司机在上班期间 严格执行考勤制度 在不出车 的时间 在办公室学习 不准串岗 下班时间 要保持通讯畅 通 做到随叫随到 第十一条 车辆修理 保养在车辆品牌的专门维修厂 需 维修及保养时司机需提前两天向办公室提出申请 第十二条 油料管理 油料管理实行与加油站签定合同实 行月结 加油时办公室人员与司机一同加油 由办公室人员注 明车号 加油时间 签字后生效 否则不与结算 第十三条 结算办法 月终由办公室负责人与加油站对帐 之后 将结算单交于财务部 由财务部予以结算 第五章第五章 小车油料管理规定小车油料管理规定 1 建立健全出车登记手续 所有出车以办公室派车单为准 无派车单一律视为私自出车 严格凭每月出车里程控制油耗 2 所需油料办公室凭主管领导签发的公出条核定里程 出 具油票在指定油站加油 3 小车油耗百公里控制指标为 14 15 升 办公室根据控 制指标予以发放油票 超出部分由用车人承担 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 10 第六章第六章 工作餐管理制度工作餐管理制度 一 就餐原则 1 上级有关部门来集团公司检查工作的人员可以就餐 2 集团公司有业务关系的厂家客人可以就餐 3 就餐标准一律执行工作餐 不上酒水 二 就餐管理 1 上述来客需就餐时 办公室根据主管领导的按排下客饭 通知单 由各相关部室持通知单就餐 三 就餐标准 就餐标准 3 5 人 60 120 元 6 8 人 120 180 元 8 12 人 180 元 220 元 四 结算办法 月终由办公室负责人凭客饭通知单与食堂对帐之后 将结 算单交于财务部审查核算后支付 第七章第七章 出差手续及差旅费支付制度出差手续及差旅费支付制度 为了加强对出差事务及差旅费支付的管理 保证出差及差 旅费支付的规范性 特定本制度 第一条 出差前一个工作日 出差人通过 oa 系统 个人 办公 项目下的 个人考勤 模块向相关领导提出申请 领导 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 11 审批后 出差人打印通过审批的 公出条 交办公室存档 凭公出条预借旅费 经主管领导签批后 到财务部办理借款手 续 于出差完毕报销旅费时扣还结清 第二条 必须按计划前往目的地 无特殊原因必须按规定 时间返回 如有变动需事先请示并获批准 第三条 差旅费分为交通费 住宿费 伙食补助费 1 交通费需依据发票认定 使用集团公司交通工具者不支 付交通费 2 住宿费需依凭证按标准核报 3 伙食补助依下列支付标准报销 临汾市及周边地区每天 30 元 太原市及周边地区每天 40 天 省外每天 50 元 第四条 严格控制宴请 确实需要的 经集团公司主管领 导批准后方可安排 第五条 集团公司为子公司办理手续出差所产生的费用由 子公司承担 第八章第八章 员工宿舍管理制度员工宿舍管理制度 第一条 为使集团公司保持良好 清洁 整齐的环境和秩 序 以保证员工宿舍卫生 特制定本制度 第二条 入住者必须严格遵守下列事项 1 小心使用各种设施 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 12 2 保持居室的清洁卫生 3 注意节约水 电 4 起床后棉被叠放整齐 床单保持干净 平整 多出部 分卷于褥子下面 室内设施按指定位置摆放整齐 被子放在靠 窗户床边正中 枕头放在靠门床边的正中 鞋子鞋跟朝里放在 床下的中间 暖壶把朝左放在里墙床一米处 水壶嘴朝右放在 暖壶右边 盆架放在进门右墙一侧 毛巾对折放在盆架上 脸 盆放在盆架上 其余脸盆依次放在盆架右侧 牙刷 牙膏放 在牙缸中 放在脸盆中间 铁皮柜放在门右侧墙的中间 皮箱 把朝外置于铁皮柜顶 痰盂放在门右侧墙的上角处 拖布 笤 帚放在右侧墙的下角处 5 换洗衣物不得堆积室内 6 宿舍不得留宿外人 不得在宿舍内聚餐 喝酒 赌博 打麻将或从事其他不健康活动 7 使用卫生间 及时清洗 随手关门 第三条 为有效推行本制度 各室应设室长 自治干事 由住宿人员公推或轮流担任 第四条 住宿人员若违反上述有关规定 视其情节轻重 将依据本公司有关规定惩处或取消住宿权 造成物质损失者将 照价赔偿 第九章第九章 卫生管理制度卫生管理制度 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 13 为使集团公司有一个优雅整洁的工作和学习环境 树立一 流的企业形象 特制定如下制度 要求 1 地面清洁干净 门窗及玻璃干净 明亮 室内 外无污 渍 2 室内办公物品摆放整齐 有序 桌面及文件柜上无杂物 室内无与办公无关的物品 3 棚顶无灰尘 墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘 墙上 不得乱钉乱挂 4 桌椅 板凳 茶几 书柜 文件柜 房门拉手处 灯开 关无污渍 5 饮水机 水杯 电话 电风扇 空调机等物品和微机显 示屏 主机 键盘上无灰尘污渍 6 职工宿舍设施按要求摆放 7 垃圾桶 痰盂内无超标杂物 暖气片 扶手无灰尘 8 卫生间干净 便池畅通 无污渍 卫生区划分 1 楼内各办公房间 宿舍及其对应的走廊窗户的卫生由各 部室 住宿人员负责清扫擦拭 2 大厅公共卫生 楼道 楼梯 楼梯扶手 垃圾桶 暖气 片 窗台 卫生间及室外环境卫生由清洁工负责 检查评比 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 14 1 办公楼卫生管理实行每周检查制度 月有大检查 年终 有评比 列入目标考核内容 考核由办公室组织实施 相关部 室参加检查 评比 2 评比结果每月在集团公司进行公布 3 检查考核采取百分制 95 分以上为优秀 90 分为良好 80 分以上为好 80 分以下为差 80 分以下每少 5 分罚责任人 10 元 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 15 第十章第十章 办公室卫生考核评分标准办公室卫生考核评分标准 部室 年 月 日 项 目标 准分数得分备注 地面 门窗 干净 明亮 室内 外无污渍 踢角 线无污渍 10 办公桌 桌面干净 除电脑 水杯 电话 材 料 文具外无其他物品 且所有摆放 物品无污渍 10 坐 椅 靠背 坐椅不能放任何物品 人离开 时椅子放在桌下 其余按指定位置摆 放整齐 5 电脑 报刊 饮水机 放指定地点 不得随意移动 物品上 无污渍 10 垃圾篓 罩塑料袋 置写字台下右前角 无超 标杂物 5 拖布 笤帚放到门背后 摆放整齐5 办公区 楼道干净 窗户明亮 干净 无污渍 踢角线无污渍 5 踢角线踢角线无污渍15 窗 户 玻璃干净 明亮 无污渍 窗台无杂 物摆放 15 空 调放指定位置 无污渍5 文件柜放指定位置 无污渍 文件摆放整齐5 版 面干净 无污渍5 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 16 窗 帘干净 无污渍10 门 门牌干净 无污渍5 第十一章第十一章 清洁工卫生区考核评分标准清洁工卫生区考核评分标准 年 月 日 项 目标 准分数得分备注 室外环境 干净 无杂物 无车辆乱停乱放 墙面无污渍 15 大厅 地面干净 版面无灰尘 墙面无污 渍 15 楼 梯干净 踢角线无污渍5 楼 道 地面无杂物 无污渍 踢角线无污 渍 20 楼梯扶手干净 无灰尘10 垃圾桶 外表干净明亮 桶盖水干净 桶内 无超标杂物 5 暖气片干净 无灰尘5 窗 台无灰尘 无杂物5 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 17 卫生间 地面无水渍 窗台无灰尘 玻璃干 净 便池畅通 无污渍 20 第十二章第十二章 职工宿舍卫生考核评分标准职工宿舍卫生考核评分标准 房号 年 月 日 项 目标 准分数得分备注 棉被 床单 棉被叠放整齐 床单干净 平整 多余 部分卷于褥子下面 10 枕 头放在靠门床边的正中5 鞋鞋跟朝里放在床下的中间5 暖壶 水壶 暖壶把朝左放在时墙床一米处 水壶朝 右放在暖壶右边 5 盆 架放在进门右墙一侧5 脸盆 毛巾 牙刷 牙膏 毛巾对折放在盆架上 脸盆放在盆架上 其余脸盆依次放在盆架右侧 牙刷 牙膏放在牙缸中 放在脸盆中间 10 铁皮柜放在门右侧墙的中间5 桌 子干净 无污渍 无杂物5 皮 箱把朝外置于铁皮柜顶5 痰 盂表面干净 无污渍 盆内无杂物5 拖布 笤帚整齐地放在右侧墙的下角处5 椅 子放指定位置5 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 18 电视机放指定位置 干净 显示荧无污渍10 室 内 设施摆放整齐 无乱放乱挂现象 地面 干净 无污渍 5 窗 户干净 无污渍15 第十三章第十三章 检查纪律规定检查纪律规定 1 严格遵守集团公司制定的各项规章制度 2 严格按照 煤矿安全监察条例 煤矿安全规程 执 行 3 严禁喝酒 违反一次 罚款 100 元 累计两次罚款 300 元 在大会上作检查 累计三次 包话三次 立即辞退 4 严禁吃拿卡要 一经查出 严肃追究 5 检查时 查出问题不汇报 徇情顾面 一经查出 严肃 追究 第十四章第十四章 档案借阅制度档案借阅制度 1 档案室管理的档案 主要提供上级主管部门和集团相关 人员使用 集团人员借阅档案时必须办理登记手续 经办公室 负责人签字方可借阅 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 19 2 机密档案借阅 需经主管领导批准 就地查阅 不得带 出档案室 3 借阅档案资料人员负责保管 保密 爱护所借档案 不 得拆卷涂改 叠页和勾画 污损档案整洁 发现遗失及时报告 并追查处理 4 未经批准的档案 不得随意抄录 拍照原文 5 所借阅的档案 不得任意转借他人 如需要转时 必须 到档案室办理手续 6 借阅人员所还回的档案 档案管理员必须检查是否齐全 7 档案资料借阅最长时间不得超过一个月 如要延长 可 按规定办理手续 8 负责借阅人员如有调动工作时 在离职前必须将所有案 卷归还档案室 第十五章第十五章 档案保密制度档案保密制度 1 保密范围 主要限于不宜扩大阅知范围的文件资料 2 档案员要严格遵守和执行国家的保密制度 不准携带文 件档案回家 探亲 访友和去公共娱乐场所 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 20 3 机密档案应放在保密设施较好的箱柜中 不得随意乱放 必要时可加锁密封 4 不得利用工作之便私自摘抄 传播机密事项 5 借阅机密档案和资料 需经有关领导批准 在指定场所 阅读 第十六章第十六章 领导干部值班 调度室管理制度领导干部值班 调度室管理制度 1 每天由一名集团公司领导和调度员在集团值班 各矿由 一名矿领导和调度员在矿值班 2 贯彻执行党和国家的安全生产方针 政策和上级有关安 全生产方面的规定 决定 指示 及时 准确 认真地传达上 级有关安全生产的命令 决定 通知 并督促检查贯彻执行情 况 3 值班领导负责集团调度工作 检查各矿的调度值班情况 协调工作中出现的情况 4 调度员负责接收各矿安全生产日报表 填报县煤炭局和 集团的安全生产汇总表 特殊情况要及时向主管部门和领导汇 报 并按时上报归档 5 认真负责宣传职工对安全生产应尽的责任和义务 做到 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 21 人人有责任和义务向调度室和领导反映发现的安全生产中出现 的各类问题 6 值班人员必须坚守工作岗位 严格执行机关制定的各项 规章制度 做到用语文明 礼貌待人 调度值班员要认真值班 一次查班调度员不在岗 罚款 500 元 累计两次查班调度员不 在岗 解除劳动合同 7 严格执行交接班制度 对本班未尽事宜及时向接班人交 代清楚 第十七章第十七章 司机管理制度司机管理制度 1 公司司机必须遵守 中华人民共和国道路交通管理条例 及有关交通安全管理的规章规则 安全驾车 并应遵守本公司 其他相关的规章制度 2 司机应爱惜公司车辆 平时要注意车辆的保养 经常检 查车辆的主要机件 每月至少用半天时间对自己所开车辆进行 检修 确保车辆正确行驶 3 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆 以保持车辆 的清洁 包括车内 车外和引擎的清洁 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 22 4 出车前 要例行检查车辆的水 电 油及其他性能是否 正常 发现不正常时 要立即加补或调整 出车回来 要检查 存油量 发现存油不足一格时 应立即加油 不得出车时才临 时去加油 5 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修 不能检修的 应立即报告管理人员 并提出具体的维修意见 包括维修项目和 大致需要的经费等 未经批准 不许私自将车辆送厂维修 6 出车在外或出车归来停放车辆 一定要注意选择停放地 点和位置 不能在不准停车的路段或危险地段停车 司机离开 车时 要销好保险锁 防止车辆被盗 7 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查 出车时一定保证证件齐全 8 晚间司机要注意休息 不准疲劳开车 不准酒后驾车 9 司机驾车一定要遵守交通规则 文明开车 不准危险驾 车 包括高速 爬坡 紧跟 争道 赛车等 10 司机因违章或证件不全被罚款的 费用不予报销 违 章造成后果由当事人负责 11 上班时间内司机未被派出车的 应随时在司机室等候 出车 不准随便乱窜其他办公室 有要事确需离开司机室时 要告知管理人员去向和所需时间 经批准后方可离开 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 23 12 司机对管理人员的工作安排 应无条件服从 不准借 故拖延或拒不出车 对工作安排有意见的 事后可向领导反映 13 下班后 应将车辆停放适当地点保管 不准私自用车 14 值班司机坚守工作岗位 无特殊情况 值班司机当班 不予安排出车 凡查班 值班司机不在岗者罚款 500 元 年累 计三次查班不在岗者予以辞退 第十八章第十八章 工作汇报制度工作汇报制度 为了加强集团公司管控 促进各部们管理团队养成良好的 汇报工作习惯 进一步方便总部及时了解 检查 考核部门工 作 特制订本 制度 一 适用范围一 适用范围 本制度适用于公司班子成员 各部室负责人及机关全体人 员 二 汇报形式二 汇报形式 1 工作日志和周工作计划的上报程序 部门工作人员向本 部门负责人提交 部门负责人向分管副总经理提交 分管副总 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 24 经理向总经理和董事长提交 2 每天下班前按公司统一制定表格填写当天工作日志 并 于下班前通过 oa 系统 个人办公 项目下 工作日志 模块按 照上报程序进行上报 3 每周五下午六点前 各部室负责人 分管领导通过 oa 系统 行政办公 项目下的 工作计划 模块 逐级上报本周 工作完成情况及下一周的工作计划 各分管领导在每周一早例 会上对上周所作的工作总结和计划进行汇报和讨论 4 各业务部门月每半年制定一次工作计划 工作目标 年 中和年末写出工作总结交集团办公室 办公室汇总后报集团董 事会 5 上级部门检查时 由各业务分管领导按照业务范围进行 汇报 三 内容要求三 内容要求 1 在汇报工作的过程中 必须对汇报反映出的问题 作出 职责范围内的快速反应和处置 决不能将问题上交 2 汇报内容须客观 真实 具体 3 文字表达要求简洁明了 条理清楚 重点汇报本周 本 月 本部门的工作完成情况 下周 下月工作计划和问题探讨 建议 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 25 第十九章第十九章 总经理办公会议制度总经理办公会议制度 为规范公司治理结构 进一步明确总经理办公会议事程序 保证经理层依法行使职权 履行职责 承担义务 有效防范经 营风险 促进公司经济及各项事业持续 稳步 快速发展 根 据 公司法 公司章程 的规定 特制订本会议制度 一 总经理办公会议的形式及参加人员 一 总经理办公会议的形式及参加人员 1 例行总经理办公会议 例行总经理办公会议 由总经理主持召集和主持 总经 理因特殊原因不能出席时 可委托一名副总经理召集和主持 每周一召开一次会议 特殊情况另行通知 会议参加人员为 总经理 副总经理等总经理办公会议成员 根据会议内容可由 相关部门的负责人 项目负责人列席会议 2 总经理特别办公会议总经理特别办公会议 公司所遇突发或其他特别工作而 召开的不定期的总经理办公会议 由总经理主持 并由总经理 指名的有关人员参加会议 二 总经理办公会议议事规则 二 总经理办公会议议事规则 1 公司综合办公室负责总经理办公会议议题的整理收集 会议安排 会议记录 纪要整理和会议资料的保管等工作 并 负责监督 检查 落实会议决议 2 总经理办公会议议题由总经理决定 公司副总经理在工 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 26 作分工范围内以书面材料提交会议讨论的议题 书面材料应有 充分和明确的决策建议 3 总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中 多数一 致 总经理负责的原则 由总经理归纳出席会议成员的多数意 见后作出决议 对经会议讨论尚不宜作出决议的议题 总经理 有权决定下次再议 在必须作出决议而又不能形成多数一致意 见时 总经理有最终决定权 总经理办公会议决议以公司会议 纪要形式下发执行 同时须报公司董事会 监事会备案 4 总经理办公会议成员必须认真负责地行使职权 遵守保 密纪律 维护公司领导班子的团结 5 总经理办公会议的议题及有关材料 会议讨论情况和会 议记录为公司核心机密 一切有关人员不得泄露 违者依照有 关法规追究责任 三 总经理办公会议的议事内容 三 总经理办公会议的议事内容 总经理办公会议依照 公司法 和 公司章程 总经理 办公会议内容为 包括 但不限于 1 拟订公司年度经营计划和投资计划及公司年度财务预 决算方案 报董事会审批 2 研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度生产计划 发展规划 新项目开发 资金投向 财务预算 利润分配 职 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 27 工培训 职工工资分配 职工福利等方案 审定季度生产经营计 划及阶段性中心工作方案 3 确定总经理权限内的事项 技改项目 公司资金资产运 用 重大合同的签订等事项 拟订公司重大对外投资 资产购并 重组及处置计划 重大合同实施方案并报董事会或股东大会批 准后实施 讨论决定公司新产品开发 技术进步 和市场营销策略等问题 4 拟订 修改集团公司的基本管理制度 制定公司的具体 规章及审定部门管理制度 制订 调整集团公司内部管理机构设 置方案 5 制订公司干部配备方案 决定除应由董事会决定聘任或 者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔 考察 任免和 奖惩议案 决定公司基本工资制度和工资标准 年度职工工资收 入水平 内部分配形式和方案 工资调整方案 决定公司职工 奖励和处分 不含高管人员 6 确定向董事会汇报的重大问题 研究日常安全 生产 销售 经营管理等工作 及时解决工作中遇到的问题 审定公司 与所属企业签订的各种经济责任书 承包书 责任状 公司内部 生产经营承包方案 协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上 级部门 地方关系的重要事宜 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 28 7 研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围 内的工作 8 总经理办公会讨论决定的事项 由分管副总经理按照分 工范围督促检查 在下次会议上或规定时间内通报贯彻落实情 况 四 其他四 其他 本制度由总经理办公会议负责解释 补充 第二十章第二十章 三公三公 经费管理办法经费管理办法 试行 为进一步贯彻落实中央 省 市 县关于厉行节约的各项 规定 规范因公出差费 公务用车购置及运行费和公务接待费 以下简称 三公 经费 的管理 巩固和深化集团公司厉行 节约工作成果 努力降低行政运行成本 推进 三公 经费管 理长期化 规范化和制度化 确保 三公 经费 零增长 目 标的实现 特制定本办法 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 三公 经费支出范围 三公 经费包括因公出 差经费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中 因公出 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 29 差经费反映单位工作人员公务出差的住宿费 差旅费 伙食补 助费 培训费等支出 公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置费及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励 费等支出 公务接待费反映单位为执行公务和开展业务需要合 理开支的接待支出 包括在接待中发生的交通费 用餐费和住 宿费等支出 第二章第二章 出差经费管理出差经费管理 第二条 出差前填写 公出条 经部室负责人和主管领 导批准后 交办公室留存 凭公出条预借旅费 经主管领导签 批后 到财务部办理借款手续 于出差完毕报销旅费时扣还结 清 第三条 必须按计划前往目的地 无特殊原因必须按规定 时间返回 如有变动需事先请示并获批准 第四条 差旅费分为交通费 住宿费 伙食补助费 1 交通费需依据发票认定 使用集团公司交通工具者不支 付交通费 2 住宿费需依凭证按标准核报 3 伙食补助依下列支付标准报销 临汾市及周边地区每天 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 30 30 元 太原市及周边地区每天 40 天 省外每天 50 元 第五条 集团公司为子公司办理手续出差所产生的费用由 子公司承担 第六条 财务处要加强因公出差经费的核算和管理 严格 执行因公出差经费报销规定 出差费用报销必须附因公出差任 务批件 正式发票及费用清单 按财务有关规定办理 因私事 产生的费用 一律不予报销 第七条 按规定审批备案的因公差活动中擅自安排旅游项 目的 旅游项目费用由个人承担 不得核报与公务无关的开支 和超标准 计划外发生的费用 第八条 规范单位干部职工外出考察学习活动 一律不准 借考察学习名义用公款组织外出旅游 经审核批准后组织干部 外出考察学习的 不得借机安排旅游项目 第三章第三章 公务车辆管理公务车辆管理 第九条 严格按照工作需要和配备标准进行车辆的更新和 购置 第十条 更新和购置车辆严格规定程序审批和采购 第十一条 达到更新年限的车辆在确保车况和行车安全及 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 31 修理费不大幅增长的前提下尽量继续使用 第十二条 对车辆进行集中定点保险 第十三条 对车辆修理实行责任到人 专人管理 定点维 修 坚决杜绝不必要的浪费 尽量降低车辆维修费用 车辆修 理 保养在车辆品牌的专门维修厂 需维修及保养时司机需提 前两天向办公室提出申请 第十四条 油料管理 油料管理实行与加油站签定合同实 行月结 加油时办公室人员与司机一同加油 在确保车辆性能 要求的情况下统一使用 93 号汽油 由办公室人员注明车号 加 油时间 签字后生效 否则不与结算 第十五条 严格安全责任 司机应严格遵守国家制定的 道路交通安全法 及相关的法律 法规 按章行驶 确保行 车安全 第十六条 公务用车由办公室负责管理 分别按车号设册 登记管理 第十七条 申请用车程序 外勤出差或其他公务须用车时 由所在部门负责人填写申请单交到办公室 由该部门负责人签 章后 呈分管副总签核 将申请单交回办公室方准用车 第十八条 爱护车辆 保持车辆清洁 出车前要坚持三检 四勤制 即做到机油 汽油 刹车油 冷却水 轮胎气压 制 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 32 动转向 喇叭 灯光等 安全 准确 可靠 保证汽车处于良 好状态 严禁车辆带病上路 不准出现接到出车命令后才加油 洗车等现象 否则发现一次 罚款 20 元 下班后 将车辆放入 指定车位 第十九条 看管好随车设备 手续及物品 保证行车证件 齐全有效 如有丢失 驾驶人负责经济损失 第二十条 超速 超载 任意停车等各种违反交通规则被 处罚 罚款由司机自行负责 司机私自出车罚款 200 元 造成 的经济损失及责任由司机自行负担 第二十一条 严禁酒后驾车 否则调离工作岗位 第二十二条 因公用车期间 按排司机私自用车 若出现 责任事故 由申请人负全部责任 第二十三条 实行专车专人制度 不允许随意调换车辆 更不准随意转借他人 特殊情况需经办公室及分管副总同意 否则发现一次罚款 100 元 造成损失者 由司机承担全部责任 第二十四条 司机在上班期间 严格执行考勤制度 在不 出车的时间 在办公室学习 不准串岗 下班时间 要保持通 讯畅通 做到随叫随到 第二十五条 结算办法 月终由办公室负责人与加油站对 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 33 帐之后 将结算单交于财务部 由财务部予以结算 第二十六条 不得公车私用 一律不准用单位的公务车辆 学习驾驶技术 一律不准擅自驾驶公车 一律不准利用职权向 下属单位和他人借用车辆 一律不准将公车用于婚丧喜庆 度 假休闲等非公务活动 第二十七条 工作日 双休日 节假日期间无明确保障任 务时 必须按规定定点停车 第四章第四章 公务接待管理公务接待管理 第二十八条 第二十八条 公务接待由办公室负责统一安排 第二十九条第二十九条 公务接待坚持节约简朴的原则 严禁奢侈 浪费 公务接待中 严禁使用高档烟酒和用公款购买礼品 提 倡对口接待 食堂就餐 控制陪客人数 严格申报审批程序 禁止工作日午餐饮酒 第三十条第三十条 就餐原则 1 上级有关部门来集团公司检查 工作的人员可以就餐 2 集团公司有业务关系的厂家客人可以 就餐 3 就餐标准一律执行工作餐 不上酒水 第三十一条第三十一条 就餐管理 上述来客需就餐时 办公室根据 主管领导的按排下客饭通知单 由各相关部室持通知单就餐 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 34 第三十二条第三十二条 就餐标准 3 5 人 60 120 元 6 8 人 120 180 元 8 12 人 180 元 220 元 第三十三条第三十三条 结算办法 月终由办公室负责人凭客饭通知 单与食堂对帐之后 将结算单交于财务部审查核算后支付 第二十一章第二十一章 OAOA 系统运行管理办法系统运行管理办法 暂行 第一节第一节 总总 则则 第一条 第一条 为确保山西乡宁焦煤集团有限责任公司办公自动 化系统 以下简称 OA 系统 安全 有效 规范运行 根据 OA 系统实施要求 结合本单位实际 特制定本办法 第二条 第二条 OA 系统运行应坚持优化业务办公流程 提高办公 效率和降低管理成本原则 利用 OA 系统处理办公业务应符合公 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 35 司公文管理及其它业务管理的有关规定 第三条 第三条 OA 系统由 集团公司 OA 系统项目组 负责建设 管理 运行和维护检查工作 各部门应积极利用 OA 办公系统开 展工作 并提出进一步完善自动化办公系统的意见和建议 第二节第二节 系统运行操作管理系统运行操作管理 第四条 第四条 在公司内 电子文件与相同内容的纸质文件 具 有同等效力 各部门可以将电子文件作为公司内部贯彻执行工 作和办理的依据 第五条 第五条 公司员工应熟练掌握 OA 系统的操作方法 在使用 OA 系统处理办公业务时 应遵守以下规定 1 系统用户应及时查看通过 OA 系统发布的信息 任务 并处理相关业务 2 通过 OA 系统发布信息时 应保证信息和文件的内容完 整准确 并对所发布的内容负责 3 系统用户应保证 OA 系统处理办公业务的响应时间 原 则上不超过 8 小时 如有出差 请假 培训等特殊原因离开时 须通过代理设置功能委托相关人员代为办理 第六条 第六条 不得在 OA 系统上发布与公司工作无关的内容 言 论应遵守国家相关法律法规 尊重他人权益及隐私 第三节第三节 安全保密与系统管理安全保密与系统管理 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 36 第七条 第七条 OA 系统使用要严格执行国家有关保密法律 法规 和集团公司的有关规定 确保国家秘密和企业商业秘密的安全 第八条 第八条 OA 系统中公文传输为非涉密电子公文 对涉及国 家秘密 以及公司商业秘密机密级以上的公文 仍以纸质文件 传递 第九条 第九条 OA 系统通过用户名和密码进行身份管理和认证 使用人员首次登录系统应及时更换密码 不得泄露给他人 由 于密码泄露造成的损失由本人负责 第十条 第十条 集团或各子公司如需增加 删除或修改用户 由 各自办公室负责人向集团 OA 项目负责部门提出申请 经审批后 通知系统管理员进行相应操作 第四节第四节 网上办公业务管理规则网上办公业务管理规则 第十一条 第十一条 各用户在工作期间 至少每隔 4 小时登录一次 系统 查看是否有收到的信息或待办工作 以保证任务指令的 响应时间 第十二