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文档简介

公司一届十次董事会主持词主持人各位股东代表，各位董事、监事：大家下午好！现在召开公司一届十次董事会。此次董事会应到董事8人，实到人。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定，董事会通过的各项决议有效。列席会议的有：公司股东代表先生、公司股东代表、董事；监事会主席先生；公司监事先生、职工监事先生；公司高级管理有：财务总监先生、总工程师先生、副总经理、先生；纪委书记先生和工会主席先生。特邀嘉宾及工作人员有：本次会议议程有：1、审议通过公司2012年度总经理工作报告2、审议通过公司总经理工作规则3、审议公司2012年度董事会工作报告4、审议公司2013年经营管理及绩效考核办法、公司2013年经营者年薪管理办法5、审议公司中长期发展规划6、审议公司2012年财务决算报告及2013年财务预算报告7、审议公司2013年经营目标及经济责任考核办法8、审议公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划9、审议公司股东大会、董事会议事规则及关联交易实施细则10、审议关于董事会换届选举的议案下面分项进行。第一项：宣读议案首先，请公司总经理先生向董事会作公司有限公司2012年度总经理工作报告请各位董事对上述议案发表意见公司总经理工作规则（书面审议稿见“三会”材料之十一）请各位董事审阅下面，我向董事会作公司有限公司2012年度董事会工作报告请各位董事对上述议案发表意见下面，请公司总工程师宣读公司中长期发展规划（草案）请各位董事对上述议案发表意见下面，请公司财务总监作公司有限公司2012年财务决算及2013年财务预算、资金预算报告请各位董事对上述议案发表意见下面，请公司副董事长、经营副总经理宣读公司2013年经营目标及经济责任考核办法（草案）请各位董事对上述议案发表意见下面，请公司工会主席向董事会宣读公司有限公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划（草案）请各位董事对上述议案发表意见 下面，我向董事会宣读关于董事会换届选举的议案，（董事候选人及职工董事简历见书面材料）请各位董事对上述议案发表意见公司2013年经营管理及绩效考核办法、公司2013年经营者年薪管理办法以及公司股东大会、董事会议事规则，总经理工作规则及关联交易实施细则四项一级制度，作为书面审议稿，就不再一一宣读了。请各位董事发表意见会议进行第二项：推选监票人、计票人，我提议由公司监事为大会表决票的监票人；由、为大会表决票的计票人。请各位董事对上述监票人、计票人的人选，举手表决。同意的请举手,反对的请举手,弃权的请举手会议进行第三项：请各位董事对2012年度总经理工作报告和公司总经理工作规则（见书面材料：“三会”材料之十二）两项议案进行表决，填写表决票会议进行第四项：请监票人宣布表决结果会议进行
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