2019年建筑施工企业管理体系文件（程序文件+规章制度）.doc

2019年建筑施工企业管理体系文件（程序文件+规章制度） X XX股份有限公司2019年建筑施工企业程序文件据依据ISO9001: xx、GB/T50430- xx、ISO14001: 2范围与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。 3术语参照本公司管理手册中的术语解释。 4职责4.1最高管理者a批准管理手册和三级文件的发布和更改；b批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。 4.2管理者代表a审核管理手册；b批准程序文件的发布和更改。 4.3技术质量部a负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改；b负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理；c负责电脑应用软件的控制。 4.4经理办公室负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。 4.5其他有关部门a负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改；b识别、分发并控制相关方提供的文件。 46区域/专业公司技术质量部门负责国家现行标准、规范、规程、图集、地方性法规和行业标准等文件的购买、发放和使用管理。 5工作流程51文件分级511与管理体系有关的文件包括a管理手册、程序文件及支持性文件；b工程技术文件和资料；c相关方提供文件；d相关法律、法规；e作业指导文件、记录等；f有关规章制度及与管理体系有关的其它文件。 512管理体系文件结构图管理手册（一级文件）通用程序、共用程序、专用程序（二级文件）管理制度、工作标准、标准、规范、法律法规、记录及其它资料（三级文件）512文件的形式可以是印刷文件、电子文件等。 52文件的编号XXXX/XXXXXX文件批准年号文件顺序号“T”通用程序文件指质量、计量、环境、职业健康安全管理体系通用的程序文件“ZJG”质量、计量共用程序文件“HAG”环境、职业健康安全管理体系共用的程序文件“Z”质量管理体系程序文件“H”环境管理体系程序文件“A”职业健康安全管理体系程序文件“QA”管理手册“QSP”程序文件XX建筑公司53文件的编写、批准和发布531管理手册由技术质量部组织人员编写，经管理者代表审核、最高管理者批准后发布。 532程序文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经管理者代表批准后发布。 533三级文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经相关部门分管领导审核、最高管理者批准发布。 535公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门编制，经分管领导审核后，由经理办公室统一编号、发布。 必要时应经最高管理者批准。 54文件的发放541公司管理手册、程序文件及三级文件的发放和管理工作分两级控制，统一编号后由公司技术质量部发放至公司领导、各职能部门、区域/专业公司，再由区域/专业公司有关部门发放至区域/专业公司领导、职能部门及经理部，并遵循谁发放谁管理的原则。 发放时应做好“文件发放记录”。 如因项目增加等原因需增印管理手册、程序文件及三级文件时，由区域/专业公司相关部门从公司网站上，内部信息交流平台下载，编号并加盖受控章后下发。 542公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门组织发放，并做好“文件发放记录”。 54.3对管理体系有效运行起重要作用的各个场所均应得到受控版本，需要时可向业主及有关单位提供非受控版本。 55文件的更改551法律法规和相关要求发生重大变化或公司体制发生变化时，公司各职能部门应适时对与本部门有关文件的有效性进行评审，需修订或更改时，向技术质量部提交“文件更改申请”，经批准后由原编制部门修改。 文件的更改采用划改和换版方式。 552管理手册和三级文件的更改必须由最高管理者审批，程序文件的更改必须由管理者代表审批。 技术质量部组织更改的实施，并将更改通知、更改件、“文件更改记录”发放至公司领导、公司各职能部门，将更改通知发放至区域公司技术质量部门。 区域/专业公司技术质量部门从公司网站下载更改件、更改记录并发放至所辖范围内所有受控版本文件持有者，做好发放记录，各单位负责销毁所辖范围内的作废文件。 56文件管理561公司各部门/单位应随时识别本单位的受控文件，建立“受控文件清单”，并及时更新。 562所有管理体系文件不准私自外借。 人员调动前，所在单位或部门负责将文件收回，并办理文件交接手续。 563工程技术文件和资料的管理工程技术文件和资料的控制按技术管理制度执行。 一般包括图纸、图纸会审记录、设计变更单、施工组织设计、作业指导书（技术交底）等。 564相关方提供文件的管理收到相关方提供文件的部门/单位需识别其适用性，并控制、分发，以确保有关部门/单位/人员能够及时得到。 565相关法律、法规、规范、标准的控制，执行法律法规获取识别控制程序。 566批准销毁的文件由保管人负责销毁。 若仍有参考价值予以留存时，由保管人在文件的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。 6相关文件6.1技术管理制度6.2法律法规获取识别控制程序。 7记录71文件发放记录72文件更改记录7.3文件更改记录74受控文件清单文件发放记录文件名称文件编号发放号发放日期收文部门份数收文人签字备注文件更改申请表编号文件名称编号版本更改位置及原因更改后内容（可附页）受此影响引起的其它更改文件名称申请人日期所在部门/单位意见日期主管部门意见日期审批人（签字）日期文件更改记录编号更改日期文件名称页号主要修改内容更改次数批准人（签字）日期受控文件清单编号序号文件名称文件编号或发文号发文单位收文日期持有人备注填写说明如文件作废请在备注栏中注明。 记录控制程序1目的对与管理体系有关的记录进行有效控制和管理，以保证提供管理体系有效运行的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。 2范围本程序适用于与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有记录的管理，包括供方的记录。 3术语参照本公司管理手册中的术语解释。 4职责41技术质量部负责管理体系内、外部审核和管理评审记录的、归档、保存和管理。 42各单位/部门负责收集、保管本单位/部门的记录，并按本程序规定的要求具体实施记录的控制。 5工作流程51记录的控制范围与分类511记录的控制范围包括管理体系文件中规定提供的记录，以及在管理体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等）。 也包括相关方的记录。 512记录的分类包括各项管理记录、各项检测、操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等原始记录。 52记录的填写521填写记录时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名，记录不得用铅笔填写。 522记录的内容要完整、齐全，提供的数据资料要准确，语言要简练。 收集和保存的记录应尽量使用原始件（包括记录表格本身规定的复写件），顾客提供的记录可使用复印件。 523各项管理记录和各种报告要及时填写，各项检测、操作记录，监视和测量记录应随时，不得后补、伪造。 525记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依据。 如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。 凡以涂、贴、刮等方式改动的记录一律作废。 526管理手册、程序文件和其他管理文件规定的记录，由责任部门或人员按相应的格式随工作进展如实填写；应由分包方生成的记录，由项目部相应责任人员及时收集。 53记录的标识531有编号设置的记录应按下列规则统一编号顺序号年度（如0012019）。 532与管理体系有关的活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。 54记录的保存、保护541所有与管理体系文件有关的记录由公司、区域/专业公司、经理部三级实施管理，各层次部门和人员应保管的记录参照“记录管理目录”。 542下列记录应由公司或区域/专业公司档案室归档保存a项目工程技术资料；b管理评审记录及有关决议；c内部审核报告；d第三方审核的有关资料；e其它需要归档保存的记录。 543记录应存放在通风、干燥、安全且便于查找的地方。 544记录应保存的期限参照记录管理目录。 55记录的借阅/查阅借阅/查阅记录必须经记录管理部门（单位）负责人同意后，方可借阅/查阅。 与记录内容无直接关系的人员，无权借阅/查阅。 56记录的处理561记录保存期满后，保管人请示本部门（单位）负责人，由本部门（单位）负责人做出处理决定。 562批准销毁的记录由保管人负责销毁。 若仍有参考价值予以留存时，由保管人在记录的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。 6相关文件6.1文件控制程序7附录7.1记录管理目录附录表记录管理目录序号记录名称保存期限责任部门或人员备注公司区域/专业公司经理部1文件发放记录3年各部门各部门主任工程师2文件更改申请表3年各部门各部门主任工程师3文件更改记录3年文件持有人文件持有人文件持有人4受控文件清单3年各部门各部门主任工程师5管理评审实施计划3年技术质量部6管理评审报告5年技术质量部7管理评审记录5年技术质量部8会议签到记录表3年各部门各部门9法律、法规清单长期技术质量部10法律、法规获取渠道一览表长期各部门各部门11法律法规适用性评价表3年各部门各部门12年度人力资源需求计划长期人力资源部13员工（）季、年度考核表5年人力资源部14职工培训需求计划表3年人力资源部15“十一大员”人员花名册长期人力资源部16“三小员”人员花名册长期人力资源部17特种作业人员花名册长期人力资源部安全员（工期内）18年度内审计划3年技术质量部职能部门19内部审核现场记录表3年技术质量部职能部门20内部审核不合格/不符合项报告3年技术质量部职能部门21管理体系内部审核报告5年技术质量部职能部门22纠正措施记录3年技术质量部职能部门23预防措施记录3年技术质量部技术部门24工程整改通知单工期内下达部门职能部门接收、下达人员25不合格品（项）及处理记录工期内技术质量部质量部门质检员26不合格物资处理记录工期内材料员27不合格测量设备处理记录工期内计量员28应急准备清单工期内安全员、环保员29安全生产情况汇总表3年安全管理部工程部门安全员、环保员30安全生产情况月报表3年安全管理部工程部门安全员、环保员31环境与职业健康安全监测记录3年安全管理部工程部门安全员、环保员32事故（事件）调查报告长期安全管理部工程部门安全员、环保员33职工伤亡事故情况月报表3年安全管理部工程部门安全员、环保员34施工组织设计会签、审批记录长期技术质量部技术部门主任工程师归档35技术复核记录保修期满主任工程师36会议记录表工期内技术部门主任工程师表记录管理目录序号记录名称保存期限责任部门或人员备注公司区域/专业公司经理部37试（检）验/检测单位评价表保修期满主任工程师38分项工程样板及样板间（户、层）验收记录工期内主任工程师39环境因素清单长期安全管理部工程部门环保员40环境因素登记及评价表长期安全管理部环保员41重要环境因素清单长期安全管理部发布工程部门环保员更新42建筑施工场界噪声测量记录工期内安全管理部工程部门环保员43环保检查记录工期内环保员44固体废物处理统计表工期内环保员45危险源辨识评价表长期安全管理部安全员46危险源清单长期安全管理部工程部门安全员47第三方审核有关文件和记录长期技术质量部48设备需用计划表工期内机械管理员49现场设备使用台帐工期内机械管理员50现场设备三定台帐工期内机械管理员51设备维修保养台帐工期内机械管理员52供货方评价表3年工程部门材料员53合格供货方名册5年材料管理部工程部门54材料需用/采购计划保修期满材料员55材料采购合同评审表五年工程部门/合约部门材料员56物资进场验证记录工期内材料员57材料验收单工期内材料员58领料单工期内材料员59业主供料丢失损坏报告单保修期满材料员60招标文件评审记录表长期市场部市场部门61投标书会签表长期市场部市场部门62业主合同评审记录表长期市场部市场部门63合同更改评审记录表长期市场部市场部门64工程劳务分包商评价表3年项目管理部工程部门65工程劳务分包合同会签审批表保修期满合约部合约部门66工程劳务分包商履历表3年项目管理部工程部门67合格分包商清单长期项目管理部工程部门68工程回访记录表3年项目管理部工程部门69工程维修记录3年项目管理部工程部门表记录管理目录序号记录名称保存期限责任部门或人员备注公司区域公司经理部项目工程技术资料长期档案室技术质量部门归档1图纸会审记录主管工程师2设计变更记录主管工程师3施工组织设计主管工程师4开工报告主管工程师5技术交底主管工程师/工长6施工日记工长7合格证、试（检）验报告主管工程师8施工试验记录试验员9施工记录工长10隐蔽工程验收记录主管工程师11基础、结构验收记录主管工程师12采暖、卫生与煤气工程专业工长13电气安装工程专业工长14通风与空调工程专业工长15电梯安装工程专业工长16工程质量检验评定主管工程师17竣工验收资料主管工程师18竣工图主管工程师表记录管理目录（J J-03）序号记录名称保存期限责任部门或人员备注公司区域/专业公司经理部测量设备管理记录1计量器具台帐长期技术质量部技术质量部门计量员2检测设备历史记录卡长期计量员3计量器具周检计划至少3个周期计量员4非校准状态、检验结果评定表3年计量员5计量器具送检通知单3年技术质量部门计量员6计量器具送检登记表3年技术质量部门计量员7计量器具发放记录3年技术质量部门计量员8计量器具分类管理目录长期计量员9能源抄表记录3年计量员10年度计量器具周检计划3年计量员11测量设备检定证书、测试报告3个周期计量员12测量仪器、设备使用说明书仪器报废计量员131415161718内部审核程序1目的为确保公司管理体系运行的符合性、有效性，以满足实现管理方针和目标的需要，不断提高公司的各项管理水平。 2范围本公司开展的管理体系内部审核活动。 3术语3.1内部审核公司内部确定管理活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、系统的、和独立的检查。 3.2审核员被委派实施审核的人员（审核员应在个人的综合素质、教育、培训、工作经历、审核经历等方面具有相应资格）。 受审核方指接受内部审核的部门或单位。 4职责41最高管理者审批年度审核计划。 42管理者代表a领导、组织公司的内部审核工作，任命内审组长，组建审核组；b审批公司内部审核实施计划、内部审核报告，审核年度内部审核工作计划；c对审核结果进行评审，并向最高管理者提交内审报告。 43区域公司/专业公司经理a织本区域/专业公司的内部审核工作，任命内审组长，组建审核组；b审批本区域/专业公司年度内部审核工作计划、内部审核实施计划和内部审核报告；c对本区域/专业公司内审结果进行评审，并向管理者代表提交内审报告。 44技术质量部门a制订年度管理体系内部审核工作计划，经管理者代表审核后报最高管理者批准、区域/专业公司年度内审计划报区域/专业公司经理批准后实施；b推荐内审员，协助管理者代表开展内审工作；c、保存内部审核记录。 45审核组长a对委派的内审工作全权负责，对审核结果作最后评定；b制定内部审核实施计划；c代表审核组与受审核方接触；d编写内审报告。 46内审员a编制分工范围内的检查表；b完成分工范围内的审核任务，填写现场记录表，开具不合格报告；c报告审核结果；d验证或指定验证人验证所采取纠正措施的有效性；e收集、所开出不合格及观察项的整改材料，交技术质量部门保存；f配合并支持审核组长的工作。 47受审核方按照本程序要求配合审核组工作，针对不合格项、观察项制定并实施相应的纠正措施，在限定的时间内上交整改材料。 5工作流程51内部审核方案策划公司每年进行一次管理体系内部审核，区域/专业公司每年进行两次管理体系内部审核。 技术质量部在每年3月底前编制公司“年度内部审核计划”，报管理者代表审核、最高管理者批准后实施。 区域/专业公司技术质量部门编制本单位“年度内部审核计划”，经区域/专业公司经理批准后实施。 年度审核计划中应列出公司所有在建工程，规定初步计划审核时间。 5.2审核准备521公司组织的内审由技术质量部向管理者代表推荐与受审核单位/部门无直接责任的审核员，区域/专业公司组织的内审由技术质量部门向区域/专业公司经理推荐与受审核部门/项目无直接责任的审核员，分别由管理者代表和区域公司经理批准并任命审核组长后，由审核组长组织实施审核。 522审核时间确定后，由管理者代表主持召开审核组预备会议，对审核工作提出具体安排和要求，审核组长布置审核要素分配及相关要求，提供必要的文件和表格等。 523内审员根据要素分配，熟悉相关文件，编写“内部审核检查表”。 5.2.4审核组长制定“内部审核实施计划表”,并在实施审核之前将审核实施计划传达至受审核方。 内部审核实施计划中应规定审核的内容、准则、范围、方法以及受审单位和具体审核时间。 受审核方如有异议可在两天内通知审核组，经协商再作安排。 在审核开始前，受审核方要做好必要的准备，确定陪同人员。 审核实施计划表由审核组长负责保存，审核结束后交技术质量部门。 53实施审核531审核正式开始时，由管理者代表/区域、专业公司经理主持召开首次会议，审核组全体成员、受审核方负责人及有关业务人员参加。 开会前，出席会议人员应在“会议签到记录表”上签名，由审核组负责保存。 首次会议的主要内容如下a审核组长宣布审核计划、明确审核的目的和范围；b介绍审核组成员及其分工；c管理者代表、区域/专业公司经理提出审核要求；d听取受审核方自查情况和准备工作的汇报。 532审核员按照内部审核检查表的审核项目到现场进行逐项检查，并填写“内部审核现场记录表”。 a审核员可通过面谈、查阅文件资料和记录、观察有关方面的工作环境和活动现状来判断；b在检查过程中，对发现的不合格项，审核员应及时向受审核方有关人员提出，及时取得对不合格事实的共识；c所做的记录要写明受审核单位或部门、审核日期、审核依据、所检查的内容及结果、不符合的标准或程序条款，记录要字迹清楚、易懂、易于复查。 533完成每一个单位的审核工作后，由审核组长主持召开审核组会议，主要内容是现场记录，汇总、评定不合格事实。 a审核员填写“内部审核不合格/不符合项报告”，并经审核组长确认，该报告一式两份，一份由审核组留存，一份由整改单位填写纠正措施；b由审核组长和受审核方负责人就审核结果交换意见，所有提出的不合格/不符合项的事实应得到被审核方负责人确认，并在不合格/不符合项报告上签字。 534审核组会议之后，由管理者代表主持召开末次会议，审核组全体成员、受审核方负责人及有关业务人员参加并在“会议签到记录表”上签到，末次会议的主要内容是a由审核组长代表审核组报告审核结果，宣读不合格项报告，将不合格项提交受审核方负责人；b就管理体系运行情况及实现管理目标的有效性做出审核结论，提出纠正、改进的建议；c受审核方负责人对实施纠正措施的承诺；d管理者代表/区域、专业公司经理进行总结发言。 535审核完毕后，由审核组长组织编写“管理体系内部审核报告”，经管理者代表审批后送交技术质量部门，由技术质量部门以红头文件的形式发放到各受审核方。 区域/专业公司组织的内部审核，应于审核结束后两周内向公司技术质量部提交审核报告。 “管理体系内部审核报告”的内容应包括a审核目的、范围、方法和审核依据；b审核组成员、受审核方名单；c审核情况总结；d不合格项分布情况、不合格数量及严重程度；e对管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。 536内部审核的结果应作为管理评审的输入。 54跟踪检查541受审核方在收到不合格报告后，按纠正和预防措施控制程序的要求，调查分析产生不合格的原因并确定责任人、制定处置方案并组织实施，提出防止不合格再次发生的纠正措施，同时做好“会议记录”，经验证人签字认可后，在规定期限内送交不合格项出具人（内审员），并确认整改措施是否有效。 542内审员负责督促受审核方进行整改，收集、所开出不合格项及观察项的整改材料。 需要时由受审核方上级主管部门协助进行监督和指导。 543在规定整改完成日期后，内审员将经验证后的不合格项报告及整改材料送交技术质量部门。 544技术质量部门本身的整改效果，公司内由管理者代表跟踪验证，区域/专业公司内由区域/专业公司经理或指定验证人跟踪验证。 6相关文件?本公司管理手册、程序文件和其他相关文件；国家、行业和地方有关法律法规、标准规范；与顾客签订的合同文件；相关管理体系最新标准。 7记录7.1年度内部审核计划72内部审核检查表73内部审核实施计划表74内部审核现场记录表75内部审核不合格/不符合项报告76会议签到记录表77管理体系内部审核报告年度内部审核计划审核范围审核依据序号接受审核单位时间审核批准编制日期日期日期内部审核检查表时间年月日受审核部门检查内容检查方法审核员审核组长内部审核实施计划表受审核方编号审核范围审核依据审核组成员审核日程安排日期时间审核活动备注审核组长（签字）年月日管理者代表区域/专业公司经理（签字）年月日内部审核现场记录表编号审核区域审核日期审核员陪同人相关条款检查事项和问题客观记录不符合不合格/不符合项报告编号受审核方审核日期审核依据不合格/不符合事实描述不合格/不符合性质一般严重接受人审核员审核组长限年月日整改完毕，并指定验证后交审核员（不合格出具人）不合格/不符合的处置方案（预计完成日期年月日；负责人）不合格/不符合原因分析（参加分析人员）对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施（预计完成时间年月日）效果验证验证人（签字）验证时间纠正措施的验证（审核员确认）（签字）年月日内部审核报告编号审核目的审核范围审核依据审核日期带队领导审核组长审核组成员审核综述及结论（包括纠正措施建议和要求）（可附页）审核组长（签字）管理者代表（签字）日期日期管理评审程序1目的通过定期对管理体系进行有效评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性,不断完善管理体系,保持企业持续发展。 22范围适用于本公司质量、计量、环境和职业健康安全管理体系的评审。 3术语管理评审由最高管理者就管理方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。 4职责41最高管理者主持管理评审会议；审定管理评审实施计划。 42管理者代表负责向最高管理者报告管理体系的运行情况，提出改进意见；审核管理评审实施计划；准备管理评审所需的资料；组织相关单位/部门制订纠正和预防措施，负责评审后的跟踪检查和报告工作。 43技术质量部编制管理评审实施计划，收集、汇总管理评审所需要的资料，落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 44公司相关部门、区域/专业公司经理负责准备并提供与本单位/部门有关的评审文件、资料，制订和实施评审中提出的与本单位/部门有关的纠正和预防措施。 5工作流程51管理评审计划5.1.1公司每12个月进行一次管理评审。 512当外部环境或管理体系发生重大变化时，出现严重的质量问题、安全事故、环境污染事故或有重大质量投诉时，最高管理者可随时决定进行评审。 5.1.3管理评审采取会议的形式，可与公司年度工作会合并召开，也可单独进行。 5.1.4技术质量部于每次管理评审前1个月编制“管理评审实施计划”，报管理者代表审核、最高管理者批准后，下发参加管理评审的有关单位/部门。 计划应表明评审的时间、地点、内容、参加评审的单位/部门、需要准备的资料等。 各相关单位/部门要按照计划的要求做好评审资料的准备工作。 52管理评审输入各单位/部门根据管理评审实施计划的要求，向技术质量部提交评审所需的资料，由技术质量部汇总提交最高管理者作为管理评审输入。 管理评审输入一般包括a各单位/部门管理体系运行情况总结，存在的困难及需要公司协调解决的问题；b内部、外部审核情况；c可能影响管理体系的变化，包括组织内部、外部环境的变化；d内部职工和相关方的投诉和建议，业主满意度的测量结果；e管理体系的质量目标、计量目标、环境目标、职业健康安全目标完成情况分析报告，纠正和预防措施的落实情况；f上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g改进管理体系的建议。 53管理评审的实施531公司、区域/专业公司各部门需按照管理评审计划的要求，按时准备好资料，提交技术质量部。 5.3.2管理评审采用会议方式，由最高管理者主持，技术质量部负责做好“会议签到记录表”和“管理评审记录”。 53.3参加人员与评审内容有关的公司领导、部门负责人、区域/专业公司的负责人以及其他相关人员均应参加。 534参加管理评审会的人员对所提交的总结报告/评审资料进行逐项的分析和讨论，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。 535技术质量部按管理评审会议的分析和讨论结果，填写“纠正措施记录”或“预防措施记录”，经管理者代表批准后下发给相应的责任部门。 54管理评审输出541管理评审的输出应包括以下有关内容a管理体系的运行绩效；b管理体系及其过程的改进；c与顾客、相关方要求有关的过程的改进；d管理体系有效运行的资源需求；e对管理方针、管理目标、组织结构、过程控制等方面的评价结论。 5.4.2每次评审后，由技术质量部根据管理评审输出的要求进行总结，编写“管理评审报告”。 其内容包括评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审综述等。 经最高管理者审批后发放至参加管理评审的部门和人员，并做好发放记录。 55改进、纠正、预防措施的实施和验证551评审中发现的不合格、潜在不合格和待改进项，由各责任部门按要求制定并实施相应的纠正/预防措施，填写“纠正措施记录”或“预防措施记录”中的相关栏目，报技术质量部。 552由技术质量部按纠正和预防措施控制程序的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行验证。 56管理评审产生的相关记录由技术质量部按记录控制程序的要求管理。 6相关文件6.1管理手册6.2管理体系内部审核程序6.3纠正和预防措施控制程序6.4文件控制程序6.5记录控制程序。 7记录71管理评审实施计划72会议签到记录表7.3管理评审记录74纠正措施记录75预防措施记录76管理评审报告管理评审实施计划编号:日期:时间地点参加人员评审内容需准备的资料责任部门准备资料管理者代表:年月日最高管理者:年月日会议签到记录表编号会议时间会议地点序号姓名单位序号姓名单位管理评审记录编号:日期:时间地点参加人员纠正措施记录编号不合格/不符合/缺陷描述原因分析（参加分析人）纠正措施（预计完成日期）责任人年月日实施部门（单位）批准人（签字）年月日实施效果及验证结论验证人（签字）年月日预防措施记录编号潜在不合格/不符合原因分析（参加分析人）预防措施（预计完成日期）责任人年月日实施部门（单位）批准人（签字）年月日效果评价评价人（签字）年月日管理评审报告编号:日期:时间地点评审内容评审结论需采取纠正和预防措施的问题发放范围管理者代表（签字）年月日最高管理者（签字）年月日人力资源管理程序1目的通过对所有与质量、计量、环境和职业健康安全有关的人员实施有效管理及提供教育培训，确保其能胜任本职工作。 2范围适用于本公司内部从事与质量、计量、环境和职业健康安全工作的人员以及劳务分包人员。 3术语3.1十一大员施工员、质量员、安全员、机械管理员、材料员、预算员、财会员、统计员、计划员、劳资员、定额员。 3.2三小员试验员、计量员、测量员。 3.3特种作业人员电工、焊工、架子工、起重信号工、塔吊工、机动车驾驶员、砼输送泵工、升降机工、机械操作工。 4职责41人力资源部a负责制定公司人力资源规划，编制年度人力资源需求计划；b负责编制各部门、各区域/专业公司负责人的岗位工作人员任职资格，配置人力资源；c负责编制公司中、长期限职教规划和年度职教培训计划，并组织实施；d指导、实