企业管理制度(页码部分).doc

管理大纲第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、决议。第三条 公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想先进和技术过硬的员工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二条 公司为员工提供收入、福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十三条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十四条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十五条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。员工守则第一条 员工守则作为本公司员工的行为准则。第二条 准时上班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。第三条 服从上级领导安排，如有不同意见，应婉转相告或书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。第四条 尽忠职守，保守公司内部、业务上的秘密。第五条 爱护公司财物，不浪费，不化公为私。第六条 遵守公司的一切规章及工作守则。第七条 注意本身品德修养，切戒不良嗜好。第八条 待人接物要态度谦和，文明用语，举止优雅，禁止讲粗口话及粗鄙举止动作。第九条 不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。第十条 严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的贿赂或向其挪借款项。第十一条 员工必须仪表端庄、整洁，头发要经常清洗，保持清洁。上班前、拜访客户前不能喝酒或吃有异味的食品，保持口腔清洁。指甲不能太长，应经常注意修剪，女员工涂指甲油要尽量用淡色，化妆应给人清新的印象，不宜浓妆艳抹，不宜用气味浓烈的香水。男员工除特意蓄须外，胡子不能太长，应经常修剪。第十二条 工作场所及拜访客户的服装应清洁、方便、不宜穿带奇装异服，女员工穿着不宜过于暴露及做奇异装扮。第十三条 坚守工作岗位，不串岗、脱岗。第十四条 上班时间不能玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情。第十五条 接待来访和业务洽谈，在接待处或会议室进行。第十六条 电话铃声响起三声之内，应立即接起电话，接电话时所讲的第一句话应是问候语加上单位名称：您好！诺尔信公司。上班时间接打私人电话尽量言简意赅。不能长时间占用办公电话聊天。第十七条 纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带水杯。第十八条 对每一位来访的客人都应让座并倒上一杯茶水。第十九条 节约用水、用电，最后一个离开公司者检查水、电是否彻底关闭，造成公司损失的，由该员工负责赔偿。第二十条 各部门负责本部门的日常卫生工作，其它公共区域及领导办公室由专人打扫的，应在上班前或下班后完成卫生打扫工作。第二十一条 办公室内保持清洁、物品摆放整齐，使用完各种文具、办公用品放回原处，不可随意摆放。第二十二条 爱护公司花草树木，不得人为损坏。行政人事管理制度总 则第一条 行政管理，是维护公司正常营运的措施，随着公司的不断发展，行政管理规定也随之进一步的完善和提高，逐步实现规范化，高标准，高效率的目标。第二条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第三条 公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。财务管理制度一、总则第一条 为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，有效控制费用成本，提高公司经济效益，根据公司章程制定本制度。第二条 公司费用支出实行计划管理，按照经总经理批准的各部门月度资金计划进行支付。第三条 财务部人员设置公司根据实际需要，财务部成员按业务活动的需要划分岗位。防城港市诺尔信贸易有限公司会计： ，防城港市开华投资有限公司会计： ；防城港市绩大贸易有限公司会计： ，防城港市信达贸易有限公司会计： ；防城港市悦居物业服务有限公司会计： ，出纳： 。二、公司费用范围第四条 本办法所指费用包括：工资、职工福利费、职工培训费、五险一金、差旅费、业务招待费、通讯费用、水电费、租赁费、会议费、广告费、业务宣传费、车辆燃料费、车辆维修费、停车费、通行费、车辆路桥费、车辆保险费、车辆审验费、诉讼费、审计评估费、其他各种办公费用等；建筑安装费用、材料设备款、监理费、工程款等工程费用。上述费用实行总额控制，财务管理部按部门进行核算、考核。三、费用审批权限第五条 对外支付、借款和费用报销实行书面申请总经理审批、财务部审核制度。非经总经理批准将资金调出系统，公司将追究有关人员责任。四、支付程序第六条 支付程序1、费用报销程序：经办人依据合同、协议填写费用报销单，并将票据粘贴在票据粘贴单上，按下列程序审批后到财务管理部办理支付手续。经办人：填写报销单据-部门负责人：审核报销事由真实性-财务部：审核单据是否符合财务报账制度-总经理：综合各部门意见审批。2、工程费用支付程序：（1）工程部经办人依据合同、协议填写工程款申请表，按下列程序审批后到财务部办理支付手续。工程部经办人：审核应付工程款与工程进度是否相符-总工程师：审核工程进度和工程质量是否合格-副总：审核支付手续是否完善-财务部：审核付款是否符合财务制度-总经理：综合各部门意见，根据财务状况审批。（2）公司工程款项的支付一律实行申请、审批手续，按照当月工程进度资金支付计划，财务部对经总经理批准支付的款项办理付款手续，并做好登记工作。对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。3、出差报销程序：公司员工出差依据票据，根据公司财务规定填写出差申请表和差旅费报销单，将票据按要求粘贴在票据粘贴单上，票据背面注明经办人，按下列程序审批后到财务部办理报销手续。经办人-部门经理：审核情况是否属实-财务部：审核付款是否符合财务制度-总经理：根据各部门意见审批。出差申请表 填表日期： 年 月 日出差申请人出 差目的地交通工具1、飞机 2、火车 3、船 4、公车 5、汽车（车牌号： ）出差时间. 年 月 日 至 年 月 日事 由部门负责人审批总经理审批五、现金管理制度第七条 现金的管理1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全现金日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，账实相符。3、库存现金实行限额管理的制度。 出纳备用金为10000.00元，超过10000元时必须存入银行；办公室、项开部需要的备用金，以借款形式进行管理，办公室为3000.00元，项开部为5000.00元，借款期限为一年，每月定期向财务部报账。年终12月20日前所有借款人员须向财务部还清借款，如需要次年重新办理申请审批手续，另行借款。4、出纳收取现金时，须立即开具发票或收据，由缴款人签字后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。六、支票管理制度第八条 银行支票的管理1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔按顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。3、出纳收取款项时，须立即开具发票或收据，由缴款人签字后，交缴款人，出纳、会计各留存一联。以网上银行收款的，自收到款后两天内开出发票或收据。4、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司总经理批准。5、开具的支票须写明批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司总经理批准。6、凡未具备报销条件，需领用支票或现金者必须填写借款单，待符合报销条件或还款时，财务开冲账收据给借款人，予以冲账。7、所开出的支票必须由收款人或持票人在支票头签字或盖章。七、印鉴的保管制度第九条 印鉴的管理1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务部和总经理保管。八、现金、银行存款盘查制度第十条 现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每月完成出纳工作后，应将库存现金，银行存款的收入、支出情况结出余额，并由会计或总经理指定人员在每月终了进行定期盘查，核对账实是否相符。2、出纳应根据银行日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。九、借款制度第十一条 借款的管理员工需临时借备用金时，先填写借款单并注明借款和费用的用途，经总经理批准，财务根据实际情况发放借款，借款人在完成业务后应在五日内到财务部办理报销手续，不得无故拖延。十、费用报销制度第十二条 差旅费的管理1、员工因公外出，行前须向总经理书面报告，交通工具由部门负责人决定。私车公用的填写用车申请表，按实际发生的费用报销。2、总经理不能在出差申请表上签批时，应电话联系总经理同意，随后补办签批手续。3、出差人员回公司后，五天内应按规定到财务部报销，超过五天不办理报销手续的人员，财务部有权提请办公室在其本人当月工资中扣回所借款项。4、差旅费执行限额标准，凭票经总经理批准据实报销。第十三条 招待费招待费支出范围主要为：餐费、礼品、接待费用等。1、 各部门有业务招待费发生，经办人须事前填写业务招待费申请单，经总经理签字同意后支出，（因情况紧急无法办理上述手续时应电话联系总经理事过后补办业务招待费申请单 ）。接待申请单填报部门： 填表日期： 年 月 日 接待申请人被接待人员等约 人接待地点接待时间 年 月 日 点至 年 月 日 点接待事由接待预算费用大写金额：￥：实际消费费用大写金额：￥：本部门领导审批总经理审批2、公司招待实行一单一票制，不得重复报销。十一、固定资产及低值易耗品（办公用品）第十四条 固定资产、低值易耗品。1、各部门每月28日将需购置办公用品清单报办公室，办公室申请总经理审批。由办公室经过比价后统一购买。各部门如需要不是日常配置的办公用品或本部门专用的办公用品需在每月2527日报办公室统一做请购单。2、购买办公用品的发票内容必须齐全，单位名称、日期、品名、数量、单价、金额等缺一不可。对不符合要求的发票，财务部不予报销。3、购买书刊的发票必须填写单位名称、日期、书名或刊名、数量、单价、金额等。4、各部门领用办公用品时要在办公室办理台帐登记和领用手续。十二、其他费用第十五条 其他费用的管理1、会议费包括经营工作会议经费、财务工作会议经费等。在召开各种会议前，经办部门应编制会议预算，报总经理批准。会议经费应在会议预算范围内列支，不得超出限额；各项支出凭票报销。2、广告宣传费用，经办部门进行广告宣传活动前应提出书面申请，部门负责人审核签字、经总经理批准。经办部门负责与对方订立合同或协议，总经理签字后生效，财务部按合同或协议规定付费。3、水电费、租赁费、业务宣传费、诉讼费、审计费等参照会议费及广告宣传费用的管理办法执行。4、伙食费，出纳每天统计用餐人员和费用报经后勤人员。后勤人员按实际用餐费用支出报到出纳处报销。5、公司车辆发生的固定费用，包括审验费、保险费等由办公室负责统一购买并办理报销手续，按照规定的程序由相关人员签署意见后报销。6、员工私车公用要与公司签订车辆租赁合同，凭办公室派车单报账，按合同约定支付费用。第十六条 对不符合要求的发票，财务部不予报销，如报销时未能取得发票时，应用其他发票代替并填写特殊凭证报销单。防城港市诺尔信贸易有限公司特殊报账申请单部门： 申请日期： 年 月 日申请人职务业务、事件发生事件以其他业务发票作为报账凭据的事由处理方法申请报账金额大写金额： ￥：审批特殊报账金额大写金额： ￥：总经理： 主管： 申请人：本规定从批准发布之日执行（其他所属公司参照执行），未完善之处，补充规定执行。第一章 办公电话/传真管理规定第一条 本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、开展业务之用。第二条 各部门办公室电话由部门领导负责，不允许非本部门人员借用或打外线。第三条 不提倡员工在公司内打私人电话。不允许员工非工作需要使用办公室打私人长途电话。第四条 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。第五条 外来人员，同我公司员工一样统一管理，遵守以上规定。第六条 员工更换电话号码，应及时通知其直接领导及有关人员。第七条 公司可为高层领导报销电话费，业务部、公关部（包括对外工作）的工作人员，经申请可报销电话费。第八条 原则上公司传真由专人指定接收及发送，涉及到机密内容应妥善保管及保密。第九条 在接发传真时，及时把传真内容交由当事人，如当事人不在，应保存好传真文件。第十条 各部门对本部的电话和传真机应保持畅通、完好，有问题及时维修，以免影响工作。第二章 物资采购管理制度为保证公司物料用品供应及时、正常，规范采购用品程序，特制定本制度。第一条 本公司采购物资用品包括：（一）公司固定资产及低值易耗品；（二）办公用品、电脑耗材等用品用具；（三）业务部、工程部材料用品（另外规定）。第二条 采购程序（一）每月2527日各部门上报统计整理好本部所需物品的请购单到办公室。（二）办公室预算下月采购金额，根据物资库存现况和各部门上交的请购单计划需要购买的物资。（三）购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审核、统计，统一提交总经理批准后始得购置。购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。（四）经审批签字后的请购单交财务部，财务部预算、预支采购金额。（五）办公室按计划安排实施采购。（六）保管员要制定办公用品出入库流水帐，采购员要在入库帐上签名；保管员要在采购发票上签名及“验收”字样，该发票才能经领导签字后报销；领用人须在出库帐上签名。要求出入帐目清楚、数量吻合。第三条请购单一式二份，财务部一份，办公室一份。第三章 办公用品领用管理制度第一条 公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。第二条 各部门专用的表格，由各部门制定格式，由办公室统一订制。第三条 办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。第四条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。第五条 办公用品实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重罚，办公室不定期进行抽查盘点。第六条 员工领用办公用品时，填写领料单，经部门主管签字后，向办公室领取。第七条 库管员接到领料单，在材料领用登记表填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。第八条 特殊情况，应急需领用物品，其领料单由办公室主任或总经理签字，并用单据注明，方可领用。第九条 物品属自然磨损的，则以旧换新；凡属遗失或被盗的，及时报办公室备补，并按原价赔偿。第四章宿舍管理制度第一条 在公司宿舍住宿的人员，必须经公司同意后方可住宿，并按要求办理相关手续。第二条 未经公司许可，宿舍人员不得带非本宿舍人员进入宿舍，更不能留宿他人。第三条 住宿员工必须爱惜公司财产，如有损坏或丢失照价赔偿。第四条 要妥善保管好自己的物品，做好防盗工作。第五条 注意用电、用火安全、杜绝发生安全事故。第六条 严禁在宿舍内打架、斗殴、酗酒、赌博、色情、偷窃等违法行为。第七条 严禁携带易燃、易爆、枪支、刀具、毒品等危险物品进入宿舍。第八条 遵守作息时间，不要在宿舍内大声喧哗，影响他人休息。第九条 凡入住人员要自觉搞好个人卫生，每日叠好被子、床单，保持住宿环境的美观、整洁。第十条 自觉遵守宿舍管理制度和其它有关制度，如有违反制度或其它规章，公司将视情节轻重给予一定的处罚或退宿处理。第五章 车辆管理制度 为加强公司车辆管理，确保车辆的正常合理使用和行车安全，特制定本制度。第1条 公司车辆除领导配车之外其余车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，填写车辆使用申请经总经理审批后办公室根据需要统筹安排派车。 车辆使用申请 办公室存根联用车人用车日期 年 月 日至 年 月 日共 天 小时车牌号事 由目的地预计里程（千米）实际里程（千米）办公室登记人部门 经理总经理 审批车辆使用申请 报账凭证用车人用车日期 年 月 日至 年 月 日共 天 小时车牌号事 由目的地预计里程（千米）实际里程（千米）办公室登记人部门 经理总经理 审批 第二条 车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。 第三条 车辆驾驶实行专人专车，专车专管。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。 第四条 外单位借车，需经总经理批准后方可安排，且办公室做好登记填写车辆使用申请。 第五条 车辆在下班后或节假日必须按指定地点停放，并采取必要的防盗措施。 第六条 车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理审批。 第七条 驾驶员应做到合理用车，节约用油。第八条 车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。 第九条 驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 第十条 办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 第十一条 违规与事故处理 。 （一）下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： 1、无照驾驶； 2、未经许可将车借予他人使用； 3、违反交通规则引起的交通肇事； 4、违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 （二）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。第十二条 私车公用员工私家车因公出差、或外出办事时，公司予以报销路桥费和油费。外出前须到办公室填写车辆使用申请由总经理审批。第六章合同管理制度为了规范公司合同的管理，回避由于合同拟订而带来的法律风险，特就合同的拟订、签订、保管等方面制定规定如下：第一条 本规定必须强制执行，不能因任何理由，而拒不执行。否则，公司将严肃处理。第二条 制订合同，一律由公司特定人员负责，其他人员制订的合同，公司一律视为无效，不予承认。第三条 公司制订出来的合同，一般情况下不允许改动（包括标点符号）。特殊情况，需要修改相关条款的，需以书面形式申请，获副总级以上人员同意，方能修改。第四条 合同制订，要求一式二份，公司、客商（客户）各保存一份。第五条 合同在签订过程中，不能先盖公章，后签字，必须先签字，经盖章负责人审核后，方能盖章批准。第六条 合同由办公室档案管理员负责发放和保存（重要合由总经理指定人员保管），在收发合同时，都必须做好记录，而且合同需编号管理，复印无效。第七条 本规定望各位员工认真执行，否则一切责任由当事人自己承担，且公司保留提起诉讼的权利。第八条 本规定自公布之日起执行。第七章 档案管理制度为规范档案管理工作，特制定本办法。第一条 公司档案范围（一）公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；（二）公司股东会、董事会、监理会形成的文件材料；（三）财务、会计及其管理方面的文件材料；（四）劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料；（五）经营管理方面的文件材料；（六）安全生产方面的文件材料；（七）基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料；（八）教育培训方面的文件材料；（九）信息、情报方面的文件材料；（十）其他具有利用和保存价值的文件材料。以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度、合同等法规性文件，各类会议文件、重要记录、工作计划、工作规划和工作总结。第二条 公司档案管理体系（一）公司档案工作，要实行集中与分散管理相结合的体制。由办公室负责主体档案的管理，并对其它部门的档案管理工作进行督促和指导及保管。（二）根据有关档案法规规定，各部门形成的文件材料原则上由本部门负责立卷和归档，并定期向公司档案管理部移交保管。（三）公司应有库房或场地和必要的设施及保护设备保管档案，确保档案的安全。暂不具备档案案安全保管条件时，公司重要档案先交由总经理或总经理指定人员负责保管，其它档案交由办公室专人保管。第三条 档案管理工作（一）档案材料的收集：1、建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限；2、对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集齐全；3、及时将催办理完毕的文件上交回收，在次年检查齐全后整理立卷归档。（二）档案的归档、立卷与管理：1、区分全宗，确定立档单位。2、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序,分门别类地进行整理归档。3、归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。4、立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。5、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。6、上年度形成的文件材料，要求在下年度五月份以前整理完毕，六月份正式向档案室移交,清单一式三份(接交单位各留存一份，另一份作为档案保存)。7、对所有公司档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录，按一定次序排列和存放。9、每年对档案进行一次清理：清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制。 （三）档案的保管：1、防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全；2、做好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。（四）档案的销毁：1、对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存；2、办理销毁手续，经董事会或总经理批准，方能销毁；3、销毁时要有二人以上监销，要在清册上签字。4、公司终止、解散时，档案应移交控股股东或董事会指定人选接收。5、公司应采取严密管理措施，防止档案失密和泄密。（五）档案借阅、利用工作1、凡需使用档案者，均须填写文件调阅单，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅，重要机密文件交由专人保管，特殊情况需借阅，需总经理级领导以上签字同意后方可调阅。2、案卷一般仅供在档案室阅看，立卷的文件、资料可外借。外借的须经办公室或档案室负责人签字同意后办理登记手续方可外借（重要机密文件禁止外借，特殊情况需总经理级领导以上签字同意后方可外借）。3、借阅期限不得超过两个星期，到期归还；如需再借，应办理续借手续。4、借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。5、外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，不得带离档案室。其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出。 （六）档案管理部门应主动向各部门、员工提供公司档案编研信息服务，主要方面为政策信息、管理信息等。（七）政府有关部门依法执行公务，需要查阅公司档案，公司予以配合、协助。第四条 附则（一）档案部门积极采用电脑信息系统对档案进行管理，提高管理效率。（二）本办法由办公室解释、补充，由公司总经理批准颁行。第八章保密管理制度为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第一条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第二条 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。 第三条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 第四条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。第五条 保密范围(一)公司重大决策中的秘密事项。(二)公司尚未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目、决策。(三)公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告，会议记录。(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公布的各类信息。(六)公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。(七)其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第六条 公司秘级的确定： (一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； (二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； (三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。公司秘密根据其泄露后会给公司造成损害的程度分为：“绝密” 、“机密” 、“秘密”三级。第七条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第六条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。第八条 保密措施(一)属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或副总经理委托专人执行。(二)对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1、非总经理或副总经理批准，不得复制和摘抄，不得私自带出办公室；2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3、在设备完善的保险装置中保存或安全的文件柜中保存。(三)在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。(四)具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1、选择具备保密条件的会议场所；2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；4、确定会议内容是否传达及传达范围。(五)不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密，不准向同行谈论本公司经营活动内容。(六)公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告后应立即做出处理。 第九条 保密教育和检查(一)各部门要经常性地对员工进行保密教育和检查，对新进员工必须事先进行保密教育，学习保密条例。(二)在秘密要害岗位工作和接触秘密的人员，要先审查后使用。(三)员工必须遵守下列保密守则：1、不该说的秘密，绝对不能说。 2、不该问的秘密，绝对不能问。3、不该看的秘密，绝对不能看。4、不该记录的秘密，绝对不记。5、不在非保密本上记录秘密。6、不在私人通讯中涉及秘密。7、不在公共场所或亲属亲友面前谈论秘密。8、不在不利于保密的地方存放秘密文件资料。第九章 印鉴管理制度第一条 公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第二条 发给各部门的印章及业务专用章,由各单位负责人和专职业务管理,应分别对所管印章使用的严肃性、正确性负责。第三条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 第四条 各部门出差人员需开具介绍信,必须按出差管理的有关规定分别由部门负责人或主管领导签字。印信管理人员在盖章前,必须认真审核用信用章手续是否完备，若手续不全,用印、用信领导批准不符或与政策相违背,印信管理人员有权拒绝办理。第五条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第六条 印信应严加保管,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发现,需追查有关人员的责任并按章惩处。第七条 公司印鉴由总经理负责保管。第八条 公章的销毁，必须经总经理级以上领导批准,有两人以上监销并做好登记。第九条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。第十条 严禁公司任何个人或组织在未经总经理级以上领导同意批准私自刻公章，违者视情节轻重对其进行行政处罚或予以辞退，情节严重者交由司法部门处理。第十章厨房管理制度第一条 保持厨房清洁卫生。第二条 保证按时开饭。 第三条 根据用餐人数合理安排饭菜数量，防止浪费。第四条 合理安排菜谱，尽量避免同一菜式连吃两餐。第五条 用餐人员保持厨房公共卫生，禁止乱扔、乱吐、乱放，否则每次扣5元。第六条 如因请假等原因不在饭堂吃饭的员工，应提前半天通知厨房，否则扣5元/次。第七条 公司饭堂原则上不接纳员工以外的人员就餐，如因特殊情况，系员工家属或亲戚朋友需要就餐，应提前征得厨房同意，方可就餐，并按6元/人次收费，从该员工工资中扣除，由厨房做好记录，月底报财务部出纳处。第八条 公司内部人员应自备餐具，用餐完毕自己清洗自己的碗筷，摆放到指定统一碗柜后方可离开。第十一章 聘（雇）用制度第一条 各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。第二条 公司各部门录用和招收人员时，应依据新进人员事务处理流程的规定，提出申请，经办公室报请总经理核准后，由办公室办理。第三条 凡应聘人员经初试、复试被通过后，由部门经理安排试用，原则上试用三个月，表现优秀者可适当缩短，期满经考核合格者，方可正式录用。第四条 试用人员如因品行不良或成绩欠佳，或无故旷工者，公司应随时停止试用，予以解雇；试用未满三日辞退者不给工资；未满30天（不含培训时间）自动离职的不给工资。第五条 试用人员报到时，应向人力资源部送交下列表件：1、个人简历登记表；2、身份证复印件、学历复印件、职称、资格证复印件；3、近期半身免冠照片一张。第六条 凡有下列情形者，不在公司录用之列：1、被剥夺政治权利尚未恢复者；2、被判有期徒刑或负案在逃者；3、吸食毒品者；4、拖欠公款，有记录在案者；5、患有精神病或传染病者；6、品行恶劣者；7、年龄不满18周岁者。第七条个人资料公司保存员工个人资料，以便了解员工个人情况并在紧急情况下及时与员工联系。员工入职时请填写员工登记表，交至行政人事部备案。员工个人资料有任何变更，请在第一时间通知行政人事部。应聘人员应聘材料应包括：个人简历、体检结果、学历复印件、资历证明复印件、身份证复印件、户口人事档案状况一寸彩色照片两张等。注：非本省户口人员，需提供个人担保证明、担保人身份证复印件、协议书、联系电话。第十二章 担保管理制度第一条 凡本公司掌管财务、办公室钥匙、档案及非本省户口员工，一律办理担保手续。第二条 填写担保合同应注意遵守法律程序。第三条 在本公司工作的员工不得担任担保人。第四条 被担保人有下列情形之一者，担保人应负赔偿连带责任： 1、营私舞弊或有其他一切不法行为，致使本公司蒙受损失者；2、占、挪用公款、公物或损坏公物者；3、窃取机密技术资料或财务者；4、拖欠帐款不清者。第五条 担保人如需中途退保，应以书面形式通知本公司，等到被担保人另外找到担保人，办理新的担保手续后，才能解除担保责任。第六条 担保人有下列情形之一者，被担保人应即通知本公司更换担保人，并应于下列事情发生十五天内，另外找到新的担保人：1、担保人出现人身意外伤亡或触犯国家刑律的；2、担保人被宣告破产的；3、担保人的信用、资产有重大变动，因而无力担保者；4、不欲继续担保者；第七条 被担保人离职三个月后（财务主管级以上及机要秘书需离职一年后），如无手续不清或拖欠公款等情况，该担保责任即自行解除。第十三章考勤管理制度第一条 本公司除工程部，其他各部室均实行行政上班时间，上班时间为：冬春季 上午：8:00-12:00 下午：14:00-17:30夏秋季 上午：8:00-12:00 下午：14:30-18:00 依季节变化需更改作息时间,由办公室另行通知。业务部门不对外联系业务时执行行政上班时间，特殊情况除外。第二条 员工上下班实行指纹考勤。业务人员遇公事外出迟到上班，须提前向办公室说明。第三条 员工考勤包括迟到、早退、旷工、事假、病假。（一）迟到：上班时间开始后10分钟以内未到岗者。（二）早退：下班时间开始后10分钟以内未到岗者。（三）旷工：上班时间开始后1小时以上未到公司者，下班时间结束提前1小时以上离开公司者，且未提前请假的，记半天旷工；以去工地、处理各种事宜等为由未到公司上班，经查不实的；假期届满未续假不到岗者；代人签到、签退或伪造出勤记录者，经查明双方均按旷工论处。（四）病假：提前以口头或书面形式通知办公室（视病情严重程度决定请假形式），业务人员病假在一天以内由分部经理批准，两天以上报总经理办公室。病假结束后需到办公室进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按事假处理。（五）事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经办公室批准后方可休假，办公室要备案；特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向办公室请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，办公室签署意见报总经理批准后方可按事假处理；未按上规定办理的，均按旷工处理；年度内累积事假超过15天的，本年度若再休事假按双倍扣发工资；年度内累积旷工超过30天的，予以辞退。 第四条 违反劳动纪律的规定（一）迟到、早退：当月第一次罚款10元，第二次20元，第三次30元，当月第四次按旷工一天计 。旷工按当月全额工资扣除三天出勤天数计算工资。 （二）事假：当月事假工资=全额工资全额工资/30天事假天数=全额工资/30天出勤天数。（三）病假：当月病假工资=全额工资/30天病假天数/2。 （四）节假日依照国家有关规定执行。（五）加班 ：公司因工作应急需加班时，员工应自觉加班。第十四章 薪酬管理制度第一条 制定目的：明确公司薪酬福利理念，建立具有市场竞争力的薪酬福利体系，吸引优秀人才，维护公司员工队伍的稳定，并通过薪酬机制，将短、中、长期经济利益结合，促进公司与员工结成利益共同关系。第二条 薪酬制定原则：(一) 员工岗位是核定薪酬最根本的依据，同时适度考虑员工的工作能力、学历及相关的职业经历；(二) 根据不同级别，不同岗位特点，制定不同的薪资标准，以最大限度地激发员工潜能；(三) 薪资标准的原则向重要岗位、关键部门、专业技术人才、业绩突出者倾斜；(四) 简单、明确、易于操作。第三条 薪酬制定依据：(一) 公司规模，公司战略与市场定位，同时综合考虑社会物价水平、公司支付能力；(二) 参照社会同行业的水平，并比防城港同行业标准略高；(三) 所在岗位在公司的相对价值、员工贡献大小等因素；(四) 岗位分析与相关的岗位说明；(五) 结合岗位考核，与业绩与能力挂钩。第四条 薪酬结构：(一) 员工月薪收入总体上包括以下几个组成部分：1、基本工资2、岗位工资3、司龄工资4、补贴5、绩效工资：具体计发方法参照绩效考核与员工发展管理办法(二) 员工月薪总额的构成和标准：1、基本工资：是为了保证每一位员工最低生活要求而设立的保底工资。2、司龄工资：体现了员工的工作经验和服务年限对于企业的贡献，在公司内部的司龄工资为4年工龄100元/月，6年工龄150元/月。3、岗位工资：是整个工资体系的基础，反映了员工的相对能力和贡献价值大小。我们认为在服从公司对具体工作安排的大局下，岗位等级相同的员工，其岗位本身价值是大致相当的，具体贡献大小反映在工作绩效和表现上。4、补贴：职务补贴、通讯补贴。5、职务补贴：居于具体特殊岗位另行制定标准的办法。6、通讯补贴：按等级发放。基层员工30元/月；中层管理为80元/月；高层管理为100元/月。7、薪酬设计依据：宽带薪酬等级标准（见附件）是运用参照市场行业基于岗位价值评估法公正、客观地确定各岗位的价值评估，并结合公司实际情况，据此作为薪酬设计的重要依据。 （三）岗位薪资水平：1、公司各岗位的标准月薪都是由宽带薪酬等级标准表和月薪结构表计算而来，其中：员工标准月薪 基本工资+司龄工资+岗位工资+福利补贴；员工标准年薪 员工标准月薪12个月；员工年度薪酬总额 员工标准年薪福利年终效益奖金（视公司效益定）等；2、绩效奖金（视公司效益定）：高层管理：（员工基本工资12个月）30% 中层管理：（员工基本工资12个月）20%基层员工：（员工基本工资12个月）10%注：绩效奖金不包括在员工标准年薪内。3、员工标准月薪水平的确定： 通过对所有岗位进行科学合理的相对价值评估，确定各岗位价值分布后，结合公司薪酬战略，选取具有代表性的岗位，收集公司所在地同行薪酬调查数据，根据市场价格确定公司薪酬，作为各类员工定薪的基础参考标准，充分体现公平性、竞争性和适用性的原则。4、薪酬等级宽带的设计：（如附件宽带薪酬等级标准表）（1）公司推行宽带薪酬，每一薪酬等级幅宽分为7+1个档次（增加的一个档次为工资特区，为预留档次），以根据任职者的能力、胜任程度和工作负荷量等，确定不同的薪酬档次，以激励优秀员工，鼓励员工不断提升个人能力，并能体现相同职位等级任职者的不同价值，也有助于公司控制薪酬成本。（2）标准月薪和浮动幅度（带宽）确定了所有职位等级薪酬的上下限，在岗位不发生变化的情况下，员工月度薪酬的标准值将不会超出该范围上限。5、薪酬等级的级内分档：薪酬等级幅宽以级内分档的形式体现，分档数量与任职者对职位职责的胜任程度相匹配，分为以下八档以区分出不同的业绩水平，每档的中位点呈等差分布。（1）一档：处于等级中的最低薪酬水平，只具备基本的工作技能，需努力学习，以提高工作技能；（2）二档：处于等级中偏低的薪酬水平，具备了一定的工作技能和独立工作能力，但距离职位的要求还不能完全匹配，还需继续提高；（3）三档：处于等级中接近中级的薪酬水平，具备了较为熟练的工作技能和独立工作能力，但距离职位的要求在经验和工作能力上尚需继续提高；（4）四档：处于等级中的中等偏上薪酬水平，工作业绩能满足公司期望水平，能够在本职位工作上有所创新；（5）五档：处于等级中的较高薪酬水平，工作业绩持续超出期望水平