一体化管理手册(审定版).doc

质量、环境与职业健康安全管理体系文件 管理手册安徽电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管 理 手 册2009年6月30日发布2009年7月01日实施安徽电力建设第二工程公司 第 86 页 共 88页安徽电力建设第二工程公司管理体系文件编号：APCC-MM-01版本号：6.0状态：执行质量、环境与职业健康安全管 理 手 册编 制： 日期：2009.06.27审 核： 日期：2009.06.28批 准： 日期：2009.06.29发布日期： 2009年06月30日实施日期： 2009年07月01日修 订 说 明公司质量 环境与职业安全健康管理手册（2005版）及其支持性程序文件运行几年来，对提高全员质量、环境与职业健康安全意识，规范公司的管理起到了非常重要的作用。但是，随着公司的组织机构、职责和权限的变动，公司原有的管理体系已经不能完全适应公司目前实际运行需要。公司的管理体系文件在具体的执行过程中，还存在一些体系文件与工作实际流程不相适应的现象，尤其是经过几年来的外部审核和顾客的潜在承包商的源地评审，外审专家和顾客代表也相继提出了许多宝贵的修改意见和建议。同时，随着质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求的不断完善，特别是对执行国家有关的法律法规、标准规范有了更加明确的要求。为增强公司的市场竞争能力，不断改进和完善公司质量、环境与职业健康安全管理体系，加强对公司各项管理工作的指导性、规范性和有效性，提高公司的综合管理水平，满足顾客、相关方和企业员工的要求，打造国内一流的电力施工企业，结合公司的实际情况，对公司管理体系文件（2005版）进行了修订，建立了文件化的管理体系。本管理手册与管理体系程序文件、规章制度和作业文件等共同构成了公司质量、环境与职业健康安全管理体系文件，2009版管理手册以GB/T19001-2008标准的章节框架和要求为基础，对应GB/T 19001-2008的相应章节；对于三个管理标准相容部分的条款（如文件控制、记录控制、培训、内部审核、管理评审等），同时进行了阐述，对于相对独立的条款（如顾客财产、合规性评价等），单独进行了描述，为便于识别三个标准条款在手册中的位置，手册对三个标准的每一条款对应的内容在“目录”中给予了标识。但是，由于编者水平所限，错误和疏漏之处在所难免，望在执行过程中将管理手册中存在的问题及时反馈至公司质量管理部，以便修订完善，实现公司管理体系的持续改进。 二九年六月三十日目 录章节号章 节 名 称对应标准章节号页码GB/T19001GB/T24001GB/T28001签字页1修订说明2目录3第一章前言1.1修改页61.2批准发布令71.3管理者代表任命书8第二章质量、环境与职业健康安全管理体系概述92.1公司简介92.2公司组织机构122.3质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表12第三章概述133.1范围111133.1.1目的1.1133.1.2适用范围1.2133.1.3删减说明1.2143.2引用标准222143.3术语和定义333143.4管理手册管理办法16第四章质量、环境与职业健康安全管理体系444174.1总要求174.2文件要求4.4.4194.2.1管理体系文件结构和内容.44.4.4194.2.2管理手册.44.4.4194.2.3文件控制.54.4.5204.2.4记录控制.44.5.321第五章管理职责544245.1管理承诺245.2以顾客和其他相关方为关注焦点4.3.2245.3质量、环境与职业健康安全管理方针255.4策划275.4.1管理目标、指标的策划.34.3.3275.4.2一体化管理体系策划5.4.2285.4.3环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划.1295.4.4法律法规与其它要求.2315.4.5管理方案.4325.5职责、权限与沟通4.4.1335.5.1职责和权限.14.4.1335.5.2管理者代表5.5.2445.5.3协商和沟通..3445.6管理评审455.6.1总则455.6.2管理职责455.6.3管理评审的频次、时间和方法455.6.4管理评审输入5.6.2465.6.5管理评审输出5.6.3465.6.6管理评审记录46第六章资源管理644486.1资源提供4.4.1486.2能力、培训和意识.24.4.2496.3基础设施4.4.6506.4工作环境4.4.653第七章产品实现与运行控制744537.1产品（工程）实现过程的策划4.4.6537.1.1总则537.1.2管理职责537.1.3主要产品实现过程的策划537.1.4策划内容537.1.5过程策划形成的文件547.2与顾客有关的过程4.4.6527.2.1管理职责547.2.2与顾客有关要求的确定7.2.1557.2.3与产品有关要求的评审7.2.2557.2.4与顾客和相关方的沟通7.2.3567.3设计和开发7.3567.4采购4.4.6567.4.1总则567.4.2管理职责567.4.3采购过程7.4.1577.4.4采购信息7.4.2587.4.5采购产品的验证7.4.3597.5生产和服务提供与运行的控制597.5.1生产和服务提供的控制7.5.1597.5.2生产和服务过程的确认7.5.2617.5.3标识和可追溯性7.5.3627.5.4顾客财产7.5.4637.5.5产品防护7.5.5637.5.6环境与职业健康安全运行控制.6657.6监视和测量设备的控制4.5.1667.6.1总则667.6.2管理职责667.6.3控制内容66第八章测量、分析和改进844688.1总则8.1688.2监视和测量8.2688.2.1顾客满意8.2.1688.2.2内部审核.54.5.4698.2.3过程的监视和测量8.2.3718.2.4产品的监视和测量8.2.4718.2.5环境与职业健康安全的监视和测量.1738.2.6合规性评价4.5.2748.3不合格品、事故、事件、不符合的控制4.5.2758.3.1总则758.3.2管理职责758.3.3控制要求758.4数据分析8.4768.4.1总则768.4.2管理职责778.4.3信息内容778.4.4控制要求778.5改进8.5798.5.1持续改进8.5.1798.5.2纠正措施.34.5.2798.5.3预防措施.34.5.2818.5.4应急准备和响应.782附录1：公司组织机构图84附录2：质量、环境与职业健康安全管理体系职责分配表85附录3：产品实现流程图87附录4：管理体系程序文件清单88 1.1 修改页序号章节号页码修改条款修改人审核人批准人生效日期1.2 批准发布令为健全和完善公司的质量、环境与职业健康安全管理体系，确保优质、环保产品（工程），营造绿色、安全企业，树立良好的企业形象，提高公司的市场竞争力，建立以现代企业制度及优秀企业文化为特征的一流电力施工企业，根据GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 要求、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范等标准的要求，结合公司的实际情况，编制了安徽电力建设第二工程公司质量、环境与职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）。本管理手册经审定符合上述标准和国家有关法律法规要求，是公司长期从事电力建设积累的丰富经验和现代管理理念相结合的产物，符合公司产品（工程）实现、服务等过程的实际情况，能够指导公司各项管理工作。管理手册确定了公司的质量、环境与职业健康安全管理体系，阐明了公司的管理方针和目标、组织结构、人员职责和管理要求。是公司质量、环境与职业健康安全管理活动的纲领性、法规性文件，是管理体系运行的准则，也是我们对满足顾客、法律法规和其他要求的承诺。适用于公司各职能部门、项目部及专业分公司。本管理手册（2009版）自2009年7月1日实施，公司全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进及公司管理方针和目标的实现。原公司质量 环境与职业安全健康管理手册（MM01-2005）5.0版同时废止。总经理： 二九年六月三十日1.3 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 要求、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，加强对质量、环境与职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境与职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境与职业健康安全管理的有关问题，确保公司质量、环境与职业健康安全管理体系有效实施和保持，特任命公司总工程师朱品德同志为公司管理者代表。无论该管理者在其他方面的职责如何，应具有以下的职责和权限：1.负责按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准和适用的法律法规及其他要求组织建立、实施、保持和完善公司的质量、环境与职业健康安全一体化管理体系；2.向公司最高管理者报告质量、环境与职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；3.提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识；4.负责与管理体系运行相关的各方（包括公司内部和外部）协调与联络工作；5.主持管理体系内部审核，组织监督检查。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境与职业健康安全职责，以确保质量、环境与职业健康安全一体化管理体系在公司的有效运行和持续改进。总经理：二九年六月三十日第二章 质量、环境与职业健康安全管理体系概述2.1 公司简介安徽电力建设第二工程公司（以下简称“公司”）成立于1952年，是拥有电力工程总承包一级资质、民用核安全设备安装许可证和对外经营权的国有大型一级施工企业。公司现有在职员工2703人，高、中级技术经济职称人员271人、高、中级技能等级人员196人，公司现有资产总额33992万元，注册资本金8152万元。50多年来，公司以“带好队伍，干好工程”为宗旨，坚持“不断超越，追求完美”的企业精神和“严守标准，履行合同，工程优质，信誉至上”的质量方针，艰苦创业，持续发展。先后建设了包括国产第一台6MW发电机组（田家庵电厂）、国产第一台600MW发电机组（平圩电厂）和国产首台百万级机组上海外高桥电厂（2900MW机组）在内的国内同时代最先进的火电机组，已建成21台600MW和1台900MW机组。目前正在承揽安徽首台超超临界1000MW发电机组铜陵发电厂六期等工程的建设。公司先后优质建成了马来西来、新加坡、伊拉克等多座国外电站，在新加坡西拉雅电厂建设中，被新加坡劳工部授予“安全质量优秀奖”。公司于1997年通过ISO9002质量体系认证，2000年又按照ISO9001:2000标准的要求，对公司质量体系文件进行全面换版升级，成为国内最早按照2000版标准审核认证的电力施工企业之一；为进一步增强公司的社会责任感，提高本公司社会信誉度，同时贯彻以人为本的经营理念，公司于2002年建立了环境与职业安全健康管理体系并通过认证。为了进一步明确企业持续发展的价值观，提高员工认同度，公司承诺在有利于环境和员工职业安全健康的条件下，向顾客提供满意的产品和服务，追求企业的持续发展。在2005年初，对质量、环境、职业安全健康三个体系进行一体化整合，并于2005年7月发布实施。管理体系的一体化有利于推动各项管理水平的提高。通过管理体系的整合，使公司的管理朝着国际化方向规范，提高公司的市场竞争能力，同时也为公司带来巨大的无形资产。公司把核电管理和国外先进管理模式及经验，成功地运用到自身的管理中去，使公司在检修市场具有较强的竞争力。公司拥有专业化的电站运营公司和专业化的电站检修公司，承担着从常规火电到核电的检修维护任务，是法国电力公司在中国电站检修与维护的首家合作伙伴单位。在国内的大亚湾、岭澳、秦山、田湾、房山等核电工程施工、检修、维护等项目中，创下了不可磨灭的业绩。公司拥有国内第一家专业化的烟囱水塔施工公司，是国内首家应用法国设计的双曲线塔型，运用比利时“哈蒙”电动提升装置的施工技术的企业，烟囱电动翻模、液压翻模、轻型井架电梯翻模和冷却塔“哈蒙”型电动爬模、液压平桥翻模五项施工技术及施工工艺水平全国领先。烟塔公司成立17年来，在国内外电厂工程建设中共建成烟囱36座，其中210 m以上14座；冷却塔42座，其中9000m2以上9座。2006年7月28日至8月29日短短的33天时间内，烟塔公司承建的5座烟囱、冷却塔相继施工到顶，创造了全国电建史上前所未有的奇迹！同年还创造出一年内7座5000m2以上水塔相继到顶的骄人业绩。承建的吴泾电厂八期工程2座9000m2水塔，为当时国内淋水面积最大、高度最高的钢筋混凝土双曲线自然通风冷却塔工程，被媒体誉为“和东方明珠媲美”、“黄浦江畔的又一景点”，并配合主体工程于2002年荣获上海市工程质量最高奖白玉兰奖和2003年度中国建筑工程鲁班奖。2003年完工的广东省台山发电厂240m钢内筒烟囱工程，其优美的钢筋混凝土外筒的外观工艺质量被评为台山发电厂精品工程中的“亮点工程”。2004年完工的广东国华发电厂240m三管钢内筒烟囱工程是国内目前最大体积烟囱，被评定为“中国电力优质工程”，该工程被评为2005年度中国建筑工程鲁班奖。公司拥有着安徽唯一具有培训核电焊工、国家一类焊工的焊培中心和一级金属检测中心，并具有年制作钢结构3万吨能力。公司承建的200MW及以上机组均获“全国优秀焊接工程（一等）奖”。多年来，公司承建的各类机组获得了国家级和省（部）级的多种奖项。承建的阜阳华润电厂（2600MW机组）工程被评为“全国优秀焊接工程一等奖”和2008年度中国电力优质工程奖；田集电厂一期（2600MW机组）工程获2008年度中国电力优质工程奖和2008年度中国建设工程鲁班奖；安庆电厂一期（2300MW机组）工程获2007年度中国电力优质工程奖和2007年度国家优质工程（银质）奖；上海外高桥电厂二期工程（2900MW机组）获“全国优秀焊接工程一等奖”、上海市重大工程建设办公室颁发的重大工程文明工地荣誉证书以及上海市建设和管理委员会颁发的“上海市文明工地”奖状；淮南田家庵电厂一期技改（1300MW机组）工程，成为我国技改工程首台投产达标机组，荣获国家经贸委“八五技改工程优秀项目奖”，同时被评为国家环境保护百佳工程、国家电力公司火电优质工程、全国优秀焊接工程；淮南田家庵电厂二期技改（1300MW机组）工程获全国优秀焊接工程奖和中国电力优质工程奖；淮北二电厂（2300MW机组）工程获得国家级优质工程奖和全国优秀焊接工程奖；合肥二电厂（2300MW机组）工程获2002年度中国建筑工程鲁班奖；安徽平圩电厂一期（2600MW机组）工程荣获国家“引进型600MW火电发电成套设备安装特别奖”； 淮北发电厂五期技改（1200MW机组）工程、淮南田家庵电厂二期技改（1300MW机组）工程，阜阳华润电厂（2600MW机组）工程，华电宿州电厂一期（2600MW机组）工程分别获2006、2007和2008年度安徽省建设工程“黄山杯”奖。近期承建的平圩电厂二期（2600MW机组）工程、华电宿州电厂（2600MW机组）工程、福州江阴电厂（2600MW机组）工程、田集电厂（2600MW机组）工程、凤台电厂（2600MW机组）工程、宣城电厂一期（1600MW机组）工程、国电蚌埠电厂（2600MW机组）工程均获“省级建筑施工安全质量标准化示范工地”称号。2009年，公司承建的平圩电厂二期（2600MW机组）工程、华电宿州电厂（2600MW机组）工程、福州江阴电厂（2600MW机组）工程、华能巢湖电厂（2600MW机组）工程、凤台电厂（2600MW机组）工程和宣城电厂一期（1600MW机组）工程等6项工程同时荣获“中国电力优质工程奖”。公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国优秀施工企业”、“全国电力建设优秀施工企业”、“全国施工企业管理优秀奖”、“全国守合同重信用先进单位”、“2007年工程建设社会信用评估AAA级企业”、“全国工程建设质量安全信誉AAA级保障企业”、“全国电力行业用户满意工程先进单位”、“全国企业文化优秀单位”、“安徽省五一劳动奖状”、“安徽省优秀建筑业企业”、“安徽省建筑业企业五十强单位”、“安徽省文明单位”等称号，连续6年被评为“全国安康杯竞赛优胜单位”、连续10年被评为“安徽省文明单位”。公司全体员工在新的历史时期，将认真践行科学发展观，秉承“诚信为本，创新为魂”的经营理念，发扬“不断超越，追求完美”的企业精神，以饱满的热情、必胜的信心迎接新的挑战。放眼未来，迎着中国经济腾飞的曙光，愿与各界同仁和朋友精诚合作，提供优质的产品和服务，共创美好前程。公司全称：安徽电力建设第二工程公司地 址：安徽省合肥市繁华大道12600号联系电话：0551- 传 真：0551-公司网址： 电子邮箱：2.2 公司组织机构（见“附录1”）。2.3 公司管理体系职责分配表（见“附录2”）。第三章 概 述3.1 范 围3.1.1 目的依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准编制本管理手册。管理手册是公司管理体系文件中第一层次的文件，目的是建立并保持文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，制定公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标及指标，确定并实施各管理体系的要求以及环境与职业健康安全管理方案、程序文件、作业指导书和其他第三层次文件，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客（业主）和适用法律法规要求的产品（工程），实现企业环境与职业健康安全的良好绩效。管理手册中明确了各部门及人员职责，规定了必要的技术装备和各类资源水平，确定了过程控制的重点环节，使目标值与设计要求及顾客期望相一致。通过质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。注1：公司的产品主要是火力发电厂建筑、安装与检修；核电站的建筑、安装与检修；压力管道安装；工业与民用建筑等。注2：公司顾客主要是承建工程的业主等外部顾客；还包括企业内部顾客，如下道工序是上道工序的顾客。3.1.2 适用范围（1）本管理手册适用于公司承揽工程施工全过程的质量、环境与职业健康安全管理。包括公司承建的各类火力发电厂、核电站的建筑和安装工程，各类工业建设项目的土建、机械、电气、仪表等方面的建筑安装工程，以及各种防腐保温工程、环保工程、钢结构制作与安装工程、消防安装工程、长输管道（GA类）、公用燃气管道和热力管道（GB类）、工业管道（GC类）安装工程和电厂检修改造工程等。（2）本管理手册还适用于在合同环境下向顾客或第三方证实本公司从事上述建筑安装和服务的能力，以及对分包单位过程控制能力。也是第三方审核机构对本公司进行质量、环境与职业健康安全管理体系认证的依据。（3）公司质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖范围涉及公司本部、专业分公司本部及公司在建施工的各项目部所在区域。3.1.3 删减说明本公司从事的活动是按照顾客提供的设计进行施工，不涉及开发和设计行为，故对GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）标准7.3“设计和开发”要求予以删减，删减后不影响本公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和责任。3.2 引用标准3.2.1 GB/T19000-2008（ISO9000:2005，IDT）质量管理体系 基础和术语。3.2.2 GB/T19001-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 要求。3.2.3 GB/T19004-2000 idt ISO/DIS9004:2000质量管理体系 业绩改进指南。3.2.4 GB/T19011-2003（ISO 19011：2002，IDT）质量和（或）环境管理体系审核指南。3.2.5 GB/T19023-2003（ISO/TR10013：2001，IDT）质量管理体系文件指南。3.2.6 GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南。3.2.7 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范。3.2.7国家相关的法律、法规。3.2.7国家、行业（部）有关标准、规程、规范。3.3 术语和定义3.3.1本管理手册采用GB/T19000-2008（ISO9001:2008，IDT）质量管理体系 基础和术语、GB/T24050-2000 idtISO14050:1998环境管理 术语、GB/T24001-2004（ISO14001:2004，IDT）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范中给出的术语和定义以及工程施工行业通用的术语和定义，并基于以下供应链关系和合同关系进行称呼：供方 组织（本公司） 顾客本管理手册出版时，所包含的术语和定义出自的标准或法律、法规、行政规章等均为有效版本，合同各方共同维护对于手册执行期间引用标准或法律、法规、行政规章等的任何修改而引起手册修改的不同步导致的有效性的变化。3.3.2本管理手册根据本公司施工特点还采用如下术语和定义。（1）顾客：指同本公司以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的人或机构。顾客的含义亦包括其授权人，即通常所说的业主、甲方或建设单位及其代表。（2）相关方：关注本公司的质量、环境与职业健康安全管理绩效或受其影响的工作场所之内或之外的个人或团体。（3）供方：以合同形式向本公司提供各类物资的厂家、销售单位或个人。在本管理手册中供方分为物资供应供方、机械设备供应供方等。（4）分包方：以合同或协议形式向本公司提供各类劳动服务的单位或个人。（5）项目部：由项目经理在总公司支持下组建并领导、进行项目管理的组织机构。（6）隐蔽工程：指被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的工程部位。（7）关键过程：指保证工程安全或使用功能的重要施工过程。（8）特殊过程：是指有些工程的施工质量不能通过其后的检验和试验完全确定，施工上的缺陷仅在使用后才能暴露出来的工序或施工过程。（9）施工组织设计：为保证工程项目的实施，公司根据合同要求编制的工程计划及施工方案，覆盖项目管理计划的要求。（10）外来文件：指本公司收到的上级部门所发布的与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规、制度文件、技术标准和顾客提供的图纸、资料、标准等技术文件及供方提供的有关文件等。（11）职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业有害因素引起的疾病。（12）四不放过：事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没受到教育不放过；责任者未受到处理不放过；没有采取有效的防范措施不放过。3.4 管理手册管理办法3.4.1本管理手册于2009年7月1日起正式生效。3.4.2管理手册编号为APCC-MM-01。3.4.3管理手册由质量管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位，确保公司质量、环境与职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。3.4.4管理手册的发放：管理手册分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的非受控版本，按文件控制程序的规定执行。管理手册发放对象为：最高管理层成员、有关职能部门/单位负责人和其他获准人员。具体发放数量由质量管理部拟定，管理者代表批准。管理手册对外发放必须经管理者代表批准。管理手册发放和回收工作，由总经理工作部负责统一办理。每本管理手册均有统一编排的分发号，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。3.4.5管理手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门/单位和个人不得将管理手册提供给本公司以外人员。3.4.6管理手册持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 妥善保管，慎防遗失。当管理手册持有者调离单位或不再担任相应职务时，要及时将管理手册交回总经理工作部。3.4.7管理手册如有遗失或污损，须及时到总经理工作部登记备案，申请补发或换发。3.4.8管理手册使用期间如有修改建议，要及时反馈到质量管理部，质量管理部每年组织有关部门对管理手册的持续性、适应性、有效性进行评审，必要时对管理手册予以修改，并执行文件控制程序的有关规定。第四章 质量、环境与职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GB/T19001、GB/T24001 和GB/T28001及法律、法规的有关要求结合公司施工的特点，在充分识别过程、环境因素和职业健康安全风险的基础上，建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其他相关方的满意度，不断推进公司的持续发展。4.1.2 公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA 管理模式确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下（图1）：管理体系持续改进实施与运行产品、环保要求、员工的安全健康管理职责方针目标资源管理测量、分析和改进顾客、社会、员工要 求顾客、社会、员工满 意输出输入增值活动信息流图1 以过程为基础的管理体系策划（规划）管理评审改进4.1.3 为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障健康安全，持续改进，公司对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的相互关系。开展初始环境评审和职业健康安全初始状态评审，不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因素和职业健康安全风险因素。4.1.4 编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境与职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化。公司管理体系文件模式是以三层结构的文件加以描述。管理体系文件包括：管理手册、管理计划、程序文件、作业指导书/规范、标准/记录表格等。通过文件化的管理体系，明确规定实施管理的组织结构、程序、过程和资源。公司在建立管理体系时，充分关注适用的法律、法规中的相关要求。管理体系文件结构如下（图2）。层次C：方法/产品、过程要求/文件内容层次A：管理体系层次B：活动或过程途径作业指导书/规范、标准/记录表格管划理计特定产品应用管理体系文件内容程序文件记载活动及其结果管理手册图2 公司管理体系文件结构4.1.5 公司提供一体化管理所需的资源和信息,以支持管理体系过程的有效运作。4.1.6 根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、环境与职业健康安全目标，规定保证目标实现的方法。4.1.7 公司职能部门和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一体化管理体系有效运行。4.1.8 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。4.1.9 公司定期评价管理体系现状，并进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，确保管理体系的持续改进。4.1.10公司在施工和管理工程中，可能出现资源不足，公司将采取外包，对外包的控制按外协活动和工程分包控制程序执行，本公司对外包的结果负责。4.2 文件要求4.2.1管理体系文件结构和内容本公司质量、环境与职业健康安全一体化管理体系文件包括：（1）形成文件的质量、环境与职业健康安全管理方针、管理目标和指标；（2）管理手册（第一层次），描述公司的管理体系组织机构、职责分工、主要控制过程及要求等；（3）管理体系程序文件（第二层次，见“附录4”“管理体系程序文件清单”）， 作为一体化管理体系控制的主要对象、工作流程和要求；（4）作业文件（第三层次），程序文件的支持性文件，是为确保有效策划、实施和控制有关过程，对管理体系活动中的作业细节做出的具体规定，分为管理程序、操作规程、管理规定、应急预案和责任制等五种形式；（5）记录，为活动的完成及其结果提供证据的文件；（6）与质量、环境与职业健康安全有关的外来文件。注3：文件可采用任何形式或类型的媒介（纸质或电子版等）。4.2.2管理手册（1）依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求，结合本公司实际情况，管理者代表组织质量管理部等部门编制公司质量、环境与职业健康安全管理一体化手册，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。是公司开展质量、环境与职业健康安全管理工作的纲领性文件。（2）管理手册确定了公司质量、环境与职业健康安全一体化管理体系的范围，规定了所应控制的质量、环境与职业健康安全管理体系要求，包括删减的理由，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司管理体系的总体框架和思路，通过对公司管理方针、目标、指标等内容的描述，展示了公司质量、环境与职业健康安全管理体系总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。（3）管理手册规定了管理的范围，但对具体过程的控制方法和要求不做具体描述，而是引用相应的程序文件。（4）管理手册的管理，具体执行文件控制程序。（5）批准发布的管理手册，公司全体员工都必须遵照执行，以实现公司确立的管理目标。4.2.3文件控制公司为确保管理体系要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使管理体系文件从批准发布至投入使用的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。（1）管理职责1）总经理工作部为公司文件控制的主管部门；2）其他部门/单位配合实施。（2）文件的控制范围公司管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本管理手册4.2.1条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本管理手册4.2.4条款的要求进行控制。总经理工作部负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门和单位予以配合。（3）文件的批准和发布1）所有文件发布前均得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性，确保文件清晰，易于识别；2）质量管理部负责组织在每年的管理评审时对体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前要再次批准；3）管理手册经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布；4）程序文件由部门负责人审核，管理者代表批准、发布；5）三级文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表或其授权人批准。（4）文件的发放1）所有公司制定和发布的与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布；2）对管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均要发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；3）受控文件按管理者代表批准的“受控文件分发清单”发放范围发放；4）文件发放填写“受控文件发文登记表”，并注明受控分发号。（5）文件的更改及换版1）所有文件更改均按照文件控制程序进行，禁止未经授权人批准的任何更改；2）文件和资料的更改由提出更改的部室/项目部填写“文件更改通知单”下发至持有需更改文件和资料的部室/项目部，对相应文件和资料实施更改；3）文件和资料更改次数较多影响使用时，要重新换版。（6）文件的作废处理作废的文件由文件资料管理员按“受控文件发文登记表”收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件资料管理员填写“文件和资料销毁登记单”，信息管理部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经办理相关注销签收手续，并由信息管理部门加盖“作废”印章后方可留用。（7）外来文件应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；相关部门负责相应外来文件的识别与分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效。（8）支持性文件文件控制程序4.2.4记录控制建立并保持记录控制程序，通过对记录（包括来自供方或相关方的记录）的有效控制、证实工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境、职业健康安全状况改进提供分析依据。（1）管理职责1）总经理工作部为记录控制的主管部门；2）各职能部门/单位负责施工过程中记录的填写、收集及管理。（2）记录的分类1）与产品有关的主要记录原材料出厂合格证及检验试验报告；过程控制记录；工程检验、试验和交付记录。2）与体系有关的主要记录内部审核记录；管理评审记录；有关法律、法规信息；工程质量回访和顾客投诉记录；不合格品/不符合处置记录；纠正、预防措施记录；事件/事故报告；监视和测量设备校准记录；人员资格和培训记录；质量、环境与职业健康安全管理体系运行的其它记录等。（3）记录的收集整理各职能部门/单位负责施工过程中质量、环境与职业健康安全管理运行过程中形成的记录的填写、收集并妥善管理。（4）记录的管理1）记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告，以证明管理体系运行有效和产品符合要求；2）记录的填写：要标识清晰、内容完整、真实可信、简单明了、日期准确、签名齐全；3）标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示；4）贮存和保护：管理体系记录保存期一般为3年；工程施工质量、环境控制、职业健康安全管理记录保存期按国家有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件，记录的保管设施要安全且环境条件良好（防潮、防火、防虫蛀、防鼠害），以防止损坏、丢失；5）保存期满记录的处理、销毁应造册登记，由公司鉴定小组加以鉴定，经管理者代表批准实施销毁；6）质量管理部、安环部分别负责管理体系记录的管理和保存。（5）支持性文件记录控制程序第五章 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 建立并不断完善质量、环境与职业健康安全的一体化管理体系，是公司最高管理者作出的战略决策。5.1.2 为有效实施这一战略决策，公司最高管理者作出如下管理承诺：带领全公司按照质量、环境和职业健康与安全管理体系标准的要求，建立、实施管理体系，并持续改进管理体系的有效性。5.1.3 公司最高管理者通过下列活动对其所做出的上述管理承诺提供证据：（1）向全体员工传达满足顾客和其他相关方及相关法律、法规要求的重要性；（2）制定和批准管理方针和管理目标；（3）确定组织结构，规定其职责、权限；（4）为一体化管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；（5）任命管理者代表，明确其作用、职责和权限；（6）组织管理评审，以评价并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点5.2.1公司以顾客和其他相关方为关注焦点，建立并保持与顾客有关的过程控制程序和相关方管理程序，确保顾客和相关方的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客和相关方满意。5.2.2 最高管理者组织公司各相关部门，通过调研、预测、分析，确认顾客和其他相关方在质量、环境与职业健康安全方面明确或潜在的需求和期望，合理地确定本公司在质量、环境与职业健康安全方面的追求方向和目标，以及相应的产品规范、工作规范。5.2.3 最高管理者以建立和实施管理体系为手段，通过规范的管理确保产品质量和各项行为规范持续稳定的满足要求，以促进顾客和其他相关方满意。5.2.4对竣工移交的工程，公司定期进行工程回访、存在问题及时处理，对顾客和相关满意程度提交管理评审时做出专门的评价。5.2.5 在开展上述活动时，最高管理者应确保：（1）必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定；（2）随顾客和其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的修订，对质量、环境与职业健康安全的规范要求、已建立的管理体系也应随之更新。5.2.6支持性文件与顾客有关的过程控制程序相关方管理程序5.3 质量、环境与职业健康安全管理方针5.3.1以八项管理原则为基础，针对公司实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求，公司最高管理者负责制订质量、环境与职业健康安全管理方针；5.3.2方针体现了公司对管理的要求，对满足顾客和法律、法规的承诺，对信誉和服务的观点。是企业管理的宗旨和方向，所有员工必须遵守。5.3.3管理方针（1）一体化管理方针：精美可靠、环保降耗、员工安康、持续有效。管理方针的内涵为：精美可靠：保