三体系三标一体管理手册.doc

公司管理体系管理手册 2013-发布 2013- 实施公司 发布 管理体系管理手册(2013年版)2013版管理体系管理手册发 布 令公司的管理体系管理手册（GSS01-2013）是依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求三个标准，以及GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，结合公司工程施工特点和本公司的实际情况编写的。管理手册充分阐述了公司质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理的要求，是建立和实施公司管理体系的纲领性文件。现予以发布，自2013年7月4日起施行，原2010版质量、环境和职业健康安全管理手册同时作废。公司管理体系程序文件 个（详见附录管理体系文件清单），原程序文件同时作废。公司全体员工应认真学习并贯彻执行本手册和管理体系文件的要求。总经理：2013年 月 日目 录1. 前言41.1 企业简介41.2 公司方针51.3 手册的管理61.4 管理手册历次换版的修改说明82. 综述92.1 范围92.2 关于对标准条款要求删减的说明92.3 引用标准和文件92.4 有关术语的定义103. 管理体系结构113.1 组织结构113.2 管理体系模式113.3 管理体系文件结构114. 管理体系过程124.1 与管理者有关的过程124.1.1 管理体系策划124.1.2 方针、目标的管理134.1.3 信息沟通与交流144.1.4 职能界定144.1.5 资源提供154.1.6 管理评审154.2 支持性过程164.2.1 人力资源管理164.2.2 基础设施管理174.2.3 监视和测量设备管理184.2.4 文件控制194.2.5 记录控制194.3 公司项目管理及施工过程194.3.1 项目投标及施工合同签订194.3.2 施工准备（项目施工策划）204.3.3 工程物资管理224.3.4 项目质量、进度、作业控制244.3.5 环境管理264.3.6 职业健康安全管理274.3.7 项目人员管理284.3.8 项目施工机具管理294.3.9 分包控制294.3.10 施工过程的合同管理304.3.11 施工过程服务314.3.12 项目竣工验收314.3.13 工程保修期服务314.4 管理体系及过程的测量、分析和改进324.4.1 管理体系内部审核324.4.2 管理体系过程的监视和测量324.4.3 安全和环境绩效监视和测量334.4.4 数据分析334.4.5 改进345. 附录35规范性附录35附录A.公司组织结构图36附录B.管理体系过程及其相互关系37附录C.管理体系过程、文件与标准条款对照表38附录D.管理体系程序文件清单42附录E.管理体系职能分配表44附录F.决策层领导、施工单位在管理体系中的职责与权限471. 前言1.1 企业简介1.2 公司方针公司质量、环境、职业健康安全方针1.3 手册的管理1.2.1 手册由公司总经理批准发布实施。1.2.2 管理者代表主持管理手册的制（修）定、贯彻实施，批准发放的范围。1.2.3 企业管理部组织管理手册的编制、印发、实施和管理。1.2.4 印发的管理手册文本分“受控”和“非受控”两种版本。凡公司内部使用和提供给认证审核机构的管理手册文本均属受控版本，受实施、修改、收发和换版等方面的控制；凡用于证实、宣传或展示等用途的一次性提供给公司以外组织的管理手册文本属非受控版本，加盖“非受控”标印，除在发放时进行登记外，不再对其进行实施监督、修改、回收和换版。1.2.5管理手册“受控”版本领用者应组织所辖范围内的全体员工学习、理解和执行。1.2.6管理手册“受控”版本领用者应妥善保管，不得丢失，不得借予外方组织或个人，违反者按公司保密规定处理。“受控”版本换发或损坏时以旧换新。1.2.7 “受控”版本领用者在调离或变更工作岗位时，所在部门、单位应及时办理回收或变更领用人手续，办妥后当事人方可离岗，1.2.8 管理手册修改记录表为保持管理体系的适宜性，必要时对管理手册进行修改。手册受控版本持有者在接到手册修改通知后，应将修改通知单附于管理手册后面，填写修改记录，并按修改通知单的要求及时作出修改。使用管理手册之前，应首先阅读理解修改记录的内容。修 改 记 录 表修改单编号修改位置（内容）记录人修改日期1.4 管理手册历次换版的修改说明公司的质量体系于1996年12月通过认证，1999年第一次复评换证。2002年3月，按照GB/T 19001质量管理体系 要求、GB/T 24001环境管理体系 要求和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范三个标准的要求建立并实施了质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，编制了公司质量、环境和职业健康安全管理手册（简称管理手册，下同）。随着体系认证标准的不断更新，管理手册分别于2003年2月、2005年1月、2007年3月、2009年4月、2010年9月进行五次换版，以适应管理体系的内部变化。2009年4月，是为适应GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求的要求，在2007版的基础上对管理手册进行了编辑性修改换版。2010年9月，根据国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部联合公告2010年第21号的要求，将工程建设施工企业质量管理规范（GB/T504302007）纳入管理体系中执行，再次对管理手册进行修改换版。2013年5月，是为适应GB/T 28001-2011 idt ISO 18001：2007职业健康安全管理体系 要求的要求，以及将中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系（2012年版）纳入管理体系中执行，在2010版的基础上对管理手册进行了编辑性修改换版。本版管理手册与2010版相比主要变化如下：按照GB/T 28001-2011 idt ISO 18001：2007职业健康安全管理体系 要求增加相应的管理要求。按照中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系（2012年版）增加相应的管理要求。进一步明确规定了分公司层次在相关管理体系过程中的职责；根据公司组织机构调整、职能分配变更以及业务工作具体运作方式的变化，修改完善了部分活动过程的要求（如物资供应商的招标管理、物资到货检验、仓库管理、设备机具管理、顾客提供设备材料的管理）；本手册是公司企业标准的一部分，其内容和要求与其他的企业标准是协调一致的。 本手册由公司领导和各单位、部门负责人审核会签。 本手册由管理者代表审定。 本手册由公司总经理批准发布施行。 本手册管理部门： 本版手册起草人：2. 综述2.1 范围本手册是根据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011 ISO 18001：2007职业健康安全管理体系 要求三个标准、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求，结合公司工程施工的特点以及本公司的实际情况编写的。手册表述了管理体系过程之间的相互作用，阐明了公司质量、环境、职业健康安全及安全生产风险管理的要求。通过管理体系的有效实施，旨在符合适用法律法规和强制性标准要求，增强顾客和相关方满意，保护环境，保障员工及相关方的职业健康安全。本手册适用于公司工程施工及其相关的管理过程，覆盖的地域范围包括公司办公基地、职能部室、从事公司工程施工的分公司、项目部和施工现场。本手册适用于公司内部管理；亦可用于向外部组织（包括认证机构）证实、评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系与安全风险管理体系的符合性和有效性。2.2 关于对标准条款要求删减的说明根据本公司生产经营的实际情况，对GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求标准的应用作如下删减：a)且我公司不承担工程设计任务，GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2008 7.3 设计和开发 这一条款不适用，予以删减； b) 我公司的产品形式，不能搬运，也无法包装和贮存，因此GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2008 7.5.5 产品防护中的搬运、包装和贮存仅适用于工程施工过程中的采购产品、安装设备和构配件。2.3 引用标准和文件适用法律法规及其他要求；GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求；GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南；GB/T 28001-2011 idt ISO 18001：2007职业健康安全管理体系 要求；GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范；2.4 有关术语的定义2.4.1 除非文件中明确规定了有关术语的定义，本手册以及管理体系程序文件均采用GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求三个标准的术语和定义。2.4.2 本手册所表述的供应链中，“顾客”术语扩展到环境和职业健康安全管理体系，即：供方 组织 顾客及相关方2.4.3 术语和定义2.4.3.1 产品过程的结果。本公司的最终产品表现为竣工的高压输电线路或变电站工程，中间产品包括分部分项工程、检查验收项目以及用于项目的原材料、安装设备、软件、流程性材料或服务。2.4.3.2 顾客接受本公司产品的个人或组织，主要表现为：a) 业主：项目法人（项目所有者）；b) 运行单位：负责输电线路或变电站运行维护的组织；c) 监理单位：受业主委托对项目建设实施监理的组织。“顾客”也属于“相关方的范畴”。2.4.3.3 供方为本公司提供产品或服务的组织或个人，主要表现为：a) 供货方：为本公司施工的项目提供产品的内部或外部组织或个人，如原材料或构配件制造商、经销商、零售商或加工生产原材料的个体；b) 分包方：在本公司施工的项目中承担其中某部分施工任务或提供服务的外方组织，如工程分包方、劳务分包队伍、设备物资运输分包方、或技术服务组织。2.4.3.4 相关方与本公司的质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理业绩或成就有利益关系的个人或团体，主要有：本公司的顾客、供方、社会、本公司员工、顾客及供方员工、项目所在地居民等。2.4.3.5“五新”是新技术、新工艺、新设备、新材料、新流程的简称。2.4.3.6 管理体系根据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011 ISO 18001：2007职业健康安全管理体系 要求、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求，结合本公司实际情况的质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理整合型管理体系的简称。3. 管理体系结构3.1 组织结构公司建立健全的组织机构，设置11个职能部室，6个直属机构，7个从事公司工程施工的分公司（厂），4个子公司，详见附录A。3.2 管理体系模式识别的管理体系各过程及其相互作用详见附录B，管理体系各过程与标准条款之间的对应关系详见附录C。3.3 管理体系文件结构3.3.1 本公司的管理体系文件包括：一、外部文件a) 与本公司生产经营有关的质量、环境和职业健康安全法律法规、各级政府的规定，以及上级主管单位的文件；b) 与公司生产经营有关的国家和行业的质量、环境和职业健康安全标准；c) 相关方提供的文件，如：工程施工合同、工程设计文件、监理文件以及社会各方的有关文件。二、公司制定的管理体系文件a) 发布的质量、环境、职业健康和安全生产方针和目标文件；b) 管理手册；c) 管理体系程序文件（见附录D）；d) 本企业有关管理标准、技术标准和工作标准；e) 记录表；f) 专项工程文件，如：施工组织设计、作业指导书、施工手册、施工方案、项目管理性文件等。注：专项工程文件有可能引用或采用相关方提供的文件。3.3.2 按照文件内容的内在联系，管理体系文件的层次划分为：a) 管理手册综合表述管理体系的纲领性文件，它确定了管理体系的范围、主要活动过程以及过程之间的相互作用，并给出查询相关文件的途径。b) 程序文件对过程活动进行描述的文件，按照5W1H的方法规定了过程活动的顺序及管理要求。c) 支持性文件支持相应程序文件的文件，包含活动的细节具体细节、要点，这类文件包括规程、规范、管理办法和专项工程文件。注：对于外部文件、相关方提供的文件，如法规、政府文件、规程规范、技术标准等，通过在程序文件中引用，也可能成为支持性文件。d) 记录为完成活动或达到的结果提供客观证据的文件。4. 管理体系过程4.1 与管理者有关的过程4.1.1 管理体系策划4.1.1.1 公司总经理亲自或委托管理者代表主持进行管理体系策划。根据适用的质量、环境和职业健康安全方面法律法规及其要求，结合公司工程施工特点及公司的实际情况，识别顾客、产品、过程及其相互作用，通过风险评估辨识产品及过程活动中的环境因素、危险源和适用法律法规及其他要求，按照管理体系标准的要求，建立文件化的质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理体系，保持其有效运行，利用方针目标、审核结果、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。通过管理体系的持续有效运行和改进，不断满足顾客及相关方的要求，增强顾客和相关方满意，消除或降低环境污染和职业健康安全风险。4.1.1.2 识别、确定的管理体系过程及其相互作用，以及建立的文件化管理体系结构详见本手册第3章“管理体系结构”，确定的管理体系范围及应用详见本手册2.1条和2.2条，识别的我公司的顾客、产品详见本手册2.4条。4.1.1.3 公司的管理体系中一些局部过程活动由管理体系覆盖范围以外的组织实施具体操作，承担本公司承建的工程某专业项目施工或向本公司提供劳务、物资运输服务或技术服务，这些过程称为分包过程，主要有：a) 经工程业主（建设单位）同意，依法分包某专业项目施工的专业分包；b) 项目施工中的劳务工作分包或技术服务分包；c) 部分工程设备（物资）运输服务的工作分包；d) 部分重要原材料、构配件以及中间产品外送委托检验和试验。对外包过程的控制要求详见本手册4.3.9条和分包管理标准。4.1.1.4 环境和职业健康安全主管部门组织相关部门、施工单位，结合公司工程施工的特点，对产品、活动范围内开展针对性的作业、环境与职业健康的危害辨识与风险评估，在开展基准风险评估的基础上开展基于问题的风险评估、持续的风险评估，做好分层分级的风险控制。详见风险评估与控制管理标准。4.1.1.5 法律法规和技术标准主管部门组织有关部门、施工单位，结合业务工作特点，识别与公司工程施工质量、环境和职业健康安全有关的适用法律法规、政府规定以及行业技术标准，建立获取的渠道，制定并及时更新适用法律法规及其他要求清单和技术标准清单。在建立、实施和保持管理体系时，应用相应的法律法规、技术标准。详见法律法规及其他要求管理标准和技术标准管理标准。4.1.1.6公司总经理在决策层中指定一名或两名成员为管理者代表，以确保建立、实施、保持和改进管理体系，其职责和权限见本手册4.1.4条。4.1.1.7 当管理体系需要变更时，由总经理亲自或委托管理者代表组织实施变更，制定和实施管理体系变更方案，采取必要措施，提供充足的资源，确保管理体系平稳过渡。4.1.1.8 支持性文件法律法规及其他要求管理标准技术标准管理标准风险评估与控制管理标准4.1.2 方针、目标的管理4.1.2.1 总经理根据公司的发展战略，组织制定公司的年度方针目标，并公开发布，为员工和公众所获知。方针的内容应与公司的宗旨相适应，包含公司安全生产发展战略目标；公司安全生产风险特点和方向；防止人身、电网、设备事故和职业疾病以及保护环境的承诺；体现社会责任的承诺，包括可靠供电、客户服务；遵守国家法律、法规的承诺和上级方针政策的要求；安全、健康、环境持续改进的意愿；顾客、员工、社会和其它相关方的需求。总经理在适当场合（如职工代表大会、年度工作总结会）中对方针的具体内涵做出阐述，使员工得到沟通和理解。4.1.2.2 根据方针及适用法律法规的要求，作业、环境与职业健康等危害辨识和风险评估结果，以及可选的技术方案，财务、运行和经营的要求，总经理组织制定公司的质量、环境、职业健康安全和安全生产风险管理目标。目标应具有可测量性，尽可能量化成具体指标。目标管理部门将总体目标分解展开到各部门、分公司和项目部，各部门、单位分别结合各自的职能界定和工作实际，制定年度工作计划，明确实现目标指标的方法措施、责任者和实施时间，贯彻落实公司方针目标展开图的要求。必要时，可针对实现某些目标指标而制定专项的管理方案。4.1.2.3 目标主管部门每年对方针目标的实施情况进行检查、考核与评价，并提出评价报告提交管理者代表。4.1.2.4 在管理评审时，总经理组织对方针、目标的持续适宜性进行评审。4.1.2.5 支持性文件公司的方针目标展开文件公司方针目标管理标准4.1.3 信息沟通与交流4.1.3.1 公司建立以下内部沟通过程：a）月份生产例会和年度工作会议、职工代表大会；b）专业或专题会议；c）各类非决策性会议(如表彰会、辅导会、研讨会等）；d）审核首末次会议；e）管理评审会议；f) 年度工作总结与日常工作交流；g) 部门内部会议或班前会（站班会）；h) 公司内部局域网。各部门、单位可利用报表报告、音像资料、电话、传真、计算机网络等媒介及时沟通管理体系的信息。当沟通出现异常时，应报告主管部门直至公司主管领导予以协调处理。4.1.3.2 公司员工通过职工代表大会选举出工会主席，由工会主席担任职业健康安全的员工代表，代表员工参与公司的职业健康安全管理。员工通过提交合理化建议形式参与公司各项管理事务，公司决策层对议案做出处理答复。4.1.3.3 有关部门、施工单位就管理体系的信息与外界进行交流时，应将往来联络的信息形成文件或记录。获取信息的部门、单位应及时对信息进行处理和传递，并回应相关方。4.1.3.4 支持性文件会议管理办法合理化建议管理标准信息交流与数据分析管理标准4.1.4 职能界定4.1.4.1 公司各部门、施工单位在管理体系中的职能分配详见附录F。4.1.4.2 决策层领导、各施工单位在管理体系中的职责与权限详见附录G。4.1.4.3 各职能部室在管理体系中的职责和权限详见现行的企业管理标准部室、分公司职能界定和各程序文件；各岗位人员的职责详见现行的企业工作标准公司各级人员岗位安全生产责任制和企业管理标准。4.1.4.4各级、各岗位人员需熟悉各自的安全生产职责及其到位标准，各单位、部门通过上级对下级逐级签订安全生产责任书方式进行一对一沟通。4.1.4.5 企业管理部组织对各部门、分公司管理职能进行回顾、总结与改进。4.1.4.6安全监察部组织对安全生产责任制管理工作进行回顾、总结与改进。每年按照上级对下级逐级评价原则完成对上年度各级、各岗位人员安全生产责任到位情况评价工作；每两年进行修改完善，确保其适宜性。4.1.4.6 支持性文件 部室、分公司职能界定安全生产责任制管理标准员工拒绝管理标准4.1.5 资源提供4.1.5.1 公司提供必要的人力资源、基础设施、技术和财力资源，以确保满足建立、实施、保持和改进管理体系的需要。4.1.5.2 总经理主持资源管理工作，各分管领导负责所管辖范围资源配置，各主管部门负责所控制资源的提供与维护。4.1.5.3 人力资源部负责提供能胜任岗位工作的管理人员和操作人员。4.1.5.4 财务部门利用各种融资渠道，为管理体系运行提供财力支持。4.1.5.5 基建部采用技术开发或引进的方式提供技术服务。4.1.5.6 设备管理中心负责进行公司管辖范围的设备机具的购置、选型、验收、入库、调拨及内外租赁、报废审批。4.1.5.7 办公室负责进行公司管辖范围的办公设备、设施的购置、选型、验收、入库、调拨及报废审批。4.1.5.8 必要时，可通过外包或租赁的形式获取部分资源。4.1.6 管理评审4.1.6.1 每年进行一次管理评审，由总经理主持对管理体系持续的适宜性、充分性和有效性以及管理体系方针目标进行评审。4.1.6.2 管理评审应按计划进行，由管理评审主管部门收集汇总有关评审输入信息，编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准后实施。4.1.6.3 评审输入评审输入信息一般应包括：a) 公司方针适应性，目标实现情况；b) 上次管理评审的决定和措施的执行结果；c) 管理体系内、外部审核结果；d) 作业、环境与职业健康风险评估与控制实施效果；e) 施工设备和监测装置的配置、运行使用情况；f) 顾客反馈（含对顾客满意程度测量结果、顾客抱怨及顾客投诉等）；g) 工程施工业绩（包括工程质量、环境、员工职业健康及安全情况，年度技术经济指标完成情况等）；h) 对电力建设市场分析评估结果（如招投标结果、竞争对手业绩、在同行中的地位等）；i) 不合格的过程和工程（产品）的控制情况；j）重要的纠正、预防措施及实施效果，合规性(依从性)评价结果；k）可能影响管理体系的各种变更（如财务、社会、环境条件及相关法律法规变化等）；l）资源的需求状况，人员任务和职责的合理性情况；m）管理体系改进的建议。4.1.6.4 评审输出管理评审做出的决定，以评审报告形式发布，管理评审主管部门对决定的事项组织实施、检查和报告。管理评审决定的事项包括：a) 方针的适宜性评价，延续或调整的决定；b) 目标与指标完成情况，明确绩效改进的目标与指标；c) 评估企业结构与资源需求，人员任务和职责的合理性、适宜性，优化资源配置；d) 评价重大风险并制订风险的缓减与控制措施情况；e) 改进管理体系及其过程有效性的决定和措施；f) 与顾客要求有关的工程产品的改进决定和措施；g) 对管理体系的适宜性、充分性和有效性的评价。4.1.6.5 支持性文件管理评审管理标准4.2 支持性过程4.2.1 人力资源管理4.2.1.1 人力资源管理部门根据公司的方针、目标和生产经营情况，做好人力资源的配备和发展规划、计划，在岗位工作标准中明确各岗位人员的能力要求。4.2.1.2 人力资源管理部门采用招聘、录用、借调或组织培训等措施，以满足各岗位人员的需求，并制定考核标准，定期对员工进行绩效考核，确保从事影响工程质量、环境和职业健康安全工作的人员有能力胜任相应的岗位工作。4.2.1.3 对员工的培训要求应包括技能培训和思想意识方面的教育，确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性。人力资源管理部门可以通过笔试、面试、实际操作以及业绩评价等方法检查培训效果是否达到了培训计划的要求。4.2.1.4 人力资源管理部门建立并保存员工的教育、培训、技能和经验的档案记录，并进行动态管理，及时更新。4.2.1.5 支持性文件人力资源管理标准员工培训管理标准安全生产管理机构与人员配置管理标准4.2.2 基础设施管理4.2.2.1 公司工程施工和管理过程所需的基础设施包括：a) 办公、施工及工地生活所需的建筑物、场所和相应的配套设施；b) 设备机具（车辆、生产加工设备、牵张设备、特种设备、滤油机、爬梯、平台、脚手架、监视和测量设备、特种设备、用电工器具。监视和测量设备见4.2.3）；c) 电力安全工器具（带电作业工器具、绝缘安全工器具和一般防护安全工器具）；d) 劳动防护用品（现场工作服、职业工作服、防寒服、雨衣、工作帽、防护手套、工作鞋、雨靴、工作袜、洗涤用品等）；e) 消防设施、器材（设施：火灾自动报警、自动灭火、消火栓、防烟排烟以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等；器材：干粉类的灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫型灭火器、水型灭火器、卤代烷型灭火器）。4.2.2.2 办公室综合各部门、单位的需求，制定购置计划，安排后方基地办公场所及机关办公配套设施（如电话、传真、计算机及网络等），配置必要的办公用品；分公司在工程施工准备阶段，以租赁或搭建临时设施的方式，为项目部提供办公、施工、生活场所及相应配套设施。后勤服务中心负责后方基地办公场所建、构筑物及其配套设施的维护。4.2.2.3 公司小车班负责为各职能部门外出提供必要的交通服务。4.2.2.4 设备管理中心综合各部门、单位的需求，制定施工设备机具采购计划，采购、验收、调配施工设备机具和监测装置；制定设备机具管理制度并组织对设备机具进行例行检查、保养、维修、大修、校检等维护工作，以确保使用的机具设备满足工程质量、环境和职业健康安全要求。4.2.2.5人力资源部按照购置计划进行公司劳保用品采购，建立发放、维护、报废、更换的劳保用品台帐；并组织各单位的劳保用品购置计划与费用预算编制，进行公司劳保用品仓库建设、验收检测、入库保管、发放、返修、报废回收，并建立保用品参数台帐等管理工作。各领用单位应根据劳保用品性能、使用期限和注意事项，及时组织员工进行劳保用品的使用培训；定期检查员工的劳保用品配备和使用情况、按照规定及时更换、报废不能继续使用的劳保用品。4.2.2.6安全监察部组织安全工器具需求识别、审核需求计划、组织安全工器具购置计划的实施及新型安全工器具的研究和推广应用；使用单位组织本单位安全工器具的验收、入库、保存、保养、标识、检查、送检（试验、检测）、培训需求等工作。4.2.2.7公司成立公司消防安全委员会，消防安全委员会主任由总经理担任,设立消防安全领导小组，培训义务消防队员并进公布。公司每年组织消防安全知识和技能的培训，将培训考核成绩记录在员工个人教育培训档案。安全监察部组织各单位、各项目开展火灾风险评估，进行日常的消防安全工作监督检查，查处消防隐患4.2.2.7施工项目部在施工准备阶段，应识别项目所需的基础设施，分公司按需要配置办公配套设施并在开工前予以配置落实。4.2.2.8 设备管理中心门应建立施工机具设备档案，重大机械设备在使用过程中实行“定机、定人、定岗”和持证上岗制度。4.2.2.9 支持性文件设备机具管理标准电力安全工器具管理标准劳动防护用品管理标准爬梯、平台及脚手架管理标准消防安全管理标准交通安全管理标准公司本部车辆管理标准4.2.3 监视和测量设备管理4.2.3.1 公司建立监测设备的测量标准，用于按规定的期限对监测设备进行校准或检定。测量标准应溯源到国家标准，当不存在国家标准时，建立一个参照标准，校检或检定时记录所采用的依据。当公司建立的测量标准不能满足检定能力和范围的要求时，送到具备相应资质能力的计量检测机构进行检定。4.2.3.2 监测设备主管部门建立监测设备台帐，记录检定周期、检定日期、发放和使用等事项，对于重要的监测设备，应随设备附有检定证明。4.2.3.3监测设备应按规定的周期进行校检或检定。主管部门定期发出送检通知单，有关单位、部门收集将要到期的监测设备送交主管部门，由主管部门组织检定或送外检定、校检，对检定合格者做好标识。4.2.3.4 使用者应按规定对监测设备进行维护、保养，防止损坏和失效。当监测设备发生遗失、损坏或维修校检后不能满足要求时，应报主管部门办理报废手续并销账。4.2.3.5 当发现监测设备不符合要求时，应停止使用重新校检。另外，使用单位应追溯以往测量结果，并对其有效性进行评价和记录。对受影响的产品采取适宜的措施，确保产品符合要求。4.2.3.6 用于监测的计算机软件，初次使用前应进行测试和鉴定，确认满足预期用途的能力后方可正式投入使用。4.2.3.7 支持性文件监视和测量设备管理标准4.2.4 文件控制4.2.4.1 对管理体系所涉及的文件，从制定、标识、审批、发放、使用、评审、修订、归档、作废处置等全过程均进行控制。4.2.4.2 管理体系文件的主管部门应组织建立管理体系现行有效文件的清单，并及时更新。4.2.4.3 对管理体系文件的控制，应符合以下要求：a) 内部制定的文件，按规定编号，由相应责任人审批后，按计划发放到适用的部门、施工单位，做好收发文记录；b) 一定期限内或有效期限内条件发生变化时，分管领导或部门负责人组织对文件的适宜性进行评审，决定续用、更新、或作废；c) 文件的局部内容的更改应标明更改依据、更改人和更改时间，文件换版时应标识所替代的文件；d) 职能部门识别适用的外来文件（包括法律法规、技术标准），建立清单并标明获取途径，发放到使用的部门、单位；e) 文件持有者应妥善保管文件，保持清晰易识别，防止混放、损坏、遗失和擅自外传；f) 对作废文件及时进行清理和隔离，按规定处置，需留存的应做好作废标识，防止误用。g) 对应用OA系统流转的文件，也应满足上述控制要求。4.2.4.4 支持性文件文件控制管理标准4.2.5 记录控制4.2.5.1 对管理体系运行形成的记录，应明确标明其保存期限，并按规定做好标识、贮存、保护、和处置等方面的控制。4.2.5.2 记录应分门别类存放，易于检索，并保持清晰易于识别，4.2.5.3 支持性文件文件控制管理标准4.3 公司项目管理及施工过程4.3.1 项目投标及施工合同签订4.3.1.1 分管市场开发和经营的公司主管领导主持本阶段的活动，市场经营主管部门负责具体实施。4.3.1.2 顾客和相关方沟通市场经营主管部门应主动与顾客和相关方沟通，融洽关系，搜集有关信息，包括：a) 公司工程建设市场状况；b) 与公司工程有关的法律法规、标准和规定，顾客和相关方对本公司的施工和服务满意情况；c) 拟投标或签订合同的项目的情况，包括工期、质量、环境和职业健康安全方面的要求及当地的社会环境状况等。应对获取的信息进行分析处理，将结果汇报有关领导和通报相关部门。4.3.1.3 与工程产品有关的要求的确定市场经营主管部门应确定与工程产品有关的要求，包括：a) 招标文件或合同文件明确规定的要求，包括工程施工期间和移交投产后的要求；b) 招标文件或合同文件未明示，但按惯例和常规必需的要求；c) 与项目有关的质量、环境和职业健康安全法律法规、技术标准的要求；d) 本公司内部的要求。4.3.1.4 与工程产品有关的要求的评审在递交投标文件或签订合同前，市场经营主管部门应组织对与工程产品有关的要求进行评审，确保以下事项满足后方可递交标书或签约：a) 与项目有关的所有要求在标书或合同文件中得到明确规定，口头合同实施前双方的要求明确表述并有记录；b) 合同、标书表述或双方理解不一致的问题已协商解决并形成文件；c) 本公司有能力满足合同文件或标书规定的要求。市场经营主管部门记录并保存评审结果以及评审所决定采取的措施。4.3.1.5 签订合同后，市场经营主管部门应将合同要求及评审决定采取的措施向有关部门、施工单位交底。4.3.1.6 支持性文件工程投标及施工合同管理标准4.3.2 施工准备（项目施工策划）4.3.2.1 施工生产主管部门下达施工任务书，承接施工任务的分公司拟定项目经理（副经理）和项目总工程师人选报公司批准后，公司发文成立项目经理部，任命项目部领导层人员，确定项目部各职能机构的职责。4.3.2.2 项目施工策划由项目经理组织进行施工策划，项目施工策划应与管理体系的其他过程的要求相一致，策划的内容一般包括：a) 识别并获取项目适用的质量、环境和职业健康安全法律法规、技术标准、规程规范；b) 项目开展作业任务识别及分析，并依据任务的风险度，确定关键任务与一般任务，根据作业任务开展针对性安全风险评估工作，确定控制方法或控制措施；c) 项目开展环境与职业健康危害因素普查,识别并评价项目施工及管理过程以及产品中的环境因素和危险源，开展针环境与职业健康风险评估工作，根据评估结果制定环境与职业健康危害因素监测计划；d) 确定项目的质量目标、环境目标和职业健康安全目标、进度目标、成本目标；e) 确定各工序的施工方法、工艺文件和资源需求（人力、物资、设备设施、资金等）及供应计划，识别特殊过程、重要工序和外包过程并确定其控制要求；f) 制定旨在实现项目环境和职业健康安全目标的管理方案；g) 影响施工质量的因素分析及其控制措施，质量管理和技术措施，质量控制点及其控制措施；h) 对产品、过程所要求的监视和测量活动作出计划安排，确定产品检验验收的依据；i) 确定过程活动和产品所需的记录；j) 识别潜在的事故或紧急情况，制定应急预案；k) 应收集的信息及其传递要求；l）施工进度计划及文明施工要求，工程创优工作安排。策划的结果应形成以施工组织设计为主体框架的专项工程文件，专项工程各个文件要求做到“层次分明、要求明确、协调一致”。4.3.2.3 施工前准备工程开工前，项目经理组织进行充分的施工准备，公司各职能部门做好相关工作，协助项目部做好施工准备。施工准备一般应包括以下内容：a) 编制落实施工所需的文件（包括所需的记录），项目开工前（或工序开始前）发放到位。b) 项目机构人员到位，施工人员进场前经岗前培训或施工技术交底（交底内容应包含质量、环境和职业健康安全要求）。对从事特殊作业的人员应经培训合格，取证（持证）上岗。c) 施工所需的机具设备（包括监测装置以及环境和职业健康安全防护设施）配置齐全，做好维修保养和检定。d) 按计划落实工程物资，及时进场，需试验的物资做好取样检验和试验。e) 做好“五新”成果的应用准备，经试点和评审符合要求后方可进行施工。f) 做好内、外部沟通交流，协助业主组织召开工程协调会议。g) 准备妥当施工、办公及工地生活用品、设施，应符合质量、环境和职业健康安全要求。h) 办理开工报审、报验手续。i) 其他应准备的事项。4.3.2.4 支持性文件项目管理标准4.3.3 工程物资管理4.3.3.1 应确保项目上使用的物资是合格和适用的，并满足环境和职业健康安全要求，经授权的质检员检验合格后方可使用或安装。需要例外放行的工程材料、设备和构配件，必需在确保造成事故或隐患、且能补检或更换的前提下，经分管生产的公司领导批准，标识清楚后才能放行。4.3.3.2 采购过程物资采购主管部门负责对物资采购进行询价及组织招标工作，制定对供方的评价准则，并按照评价准则对潜在的供方进行评价，建立合格供方名录，记录并保持评价所引起的必要措施。应根据供货的信息和其他变化情况定期对供方进行再评价，及时更新合格供方名录。物资需求管理部门根据产品对工程质量、环境和职业健康安全的影响程度以及拟采购产品的要求计划，进行物资采购。物资需求部门对采购物资现场到货检验，协调处理检验发现的问题，参与监造、检验，配合开展仓库与储备、配送、现场服务、报废物资处置等工作。物资需求部门应根据所采购物资的具体情况，结合评价结果，合理选择供方。选择的供方应是经评价合格的供方。4.3.3.3 采购信息采购文件表现为物资招标书、购销合同、采购计划、材料表等形式，负责采购的部门、单位应在采购文件中明确表述拟采购产品的质量标准、技术参数、接收准则、验证的安排和产品放行的方法，必要时还应包括：a) 生产过程和设备的要求，人员资格的要求；b) 质量管理体系要求；c) 产品对环境和职业健康安全影响的要求。4.3.3.4 采购产品的验证工程材料、设备、构配件的出厂检验由设备管理中心负责；施工现场到货检验由项目部负责。质检员按照采购文件规定的质量标准、接收准则以及验证放行的安排，对采购产品进行检验、验证，符合要求后方可交付施工使用。验证发现不合格品时，采购部门、单位组织进行评审，确定具体措施处置不合格品，如退货、更换、作废、修复等。对于使用后才发现的不合格品，施工单位应报告采购部门进行处置。应记录评审和处置不合格品所采取的措施，不合格的采购产品更换、修复后，应再次进行验证，以证实符合要求。4.3.3.5 标识和可追溯性设备管理中心、项目部按规定对工程物资做好标识，根据产品的重要程度、性能特点、环境等要求，标识的内容可包括型号规格、产地、检验和试验状态、有效期限、环境安全性警示等。重要物资如水泥、钢材等，应记录并控制其唯一性标识（炉批号），以保持可追溯性。物资流转过程中，应采取措施保持其标识的完整性。4.3.3.6 顾客财产管理顾客提供的用于工程的设备、材料等，属于顾客财产，由设备管理中心门按合同约定联系供应，运输到施工现场移交给项目部。项目部组织业主、供应商、监理等相关方进行开箱检查，并做好检查交接记录。接收后由项目部保管、维护和使用。保管和使用过程中如发现丢失、损坏或不符合质量、环境和职业健康安全要求的，做好记录，并及时通知顾客予以处理。业主提供的施工图纸、设备安装调试技术资料等属于顾客的知识产权，应建立管理账册。未经业主同意，严禁转让、出借、泄漏给其他单位或个人。4.3.3.7 工程物资防护4.3.3.7.1 物资需求部门负责工地交接前的防护工作，工地交接后由项目部负责防护。4.3.3.7.2 防护的内容包括标识、搬运、包装、贮存和保护。应对产品提供适当的防护措施，确保产品不受损坏、不变质、不污染环境和不危及人身财产安全。一般应做到：a) 物资贮存应设立管理台帐和标识，及时盘点核算，确保帐物相符。根据物资的特点采取适当的保护措施防止损坏、污染环境和危害人身健康安全。b) 搬运过程中应采用适当的方式、方法，必要时进行包装；重要或大型物资设备搬运应事先制定方案，经责任人审批后实施。c) 物资存储库区设置环保安全警示标志，并按事故应急预案要求配置应急所需的设施。4.3.3.7.3 竣工移交的项目不存在包装和搬运。4.3.3.8设备管理中心负责对公司仓库物资的验收、入库、出库、退料、建账和安保管理，对公司仓库物资的搬运装卸、调拨及配送管理，并办理相关费用的结算。每年对公司仓库物资的清仓盘点、编制报表，配合财务做好成本分析。4.3.3.8安全监察部组织识别本企业所使用的危险化学物品，编制危险物品清册及危险物品的材料安全数据清单并以文件形式在本企业范围内公布。物资采购部对识别管辖范围内的危险化学物品，建立材料安全数据清单，按照危险物品的有关规定进行储存和保管。4.3.3.10 支持性文件物资管理标准供应商管理标准仓库管理标准危险物品管理标准不合格品控制管理标准产品标识和可追溯性管理标准4.3.4 项目质量、进度、成本控制4.3.4.1 总则在工程施工阶段，按照项目管理标准组织进行施工，从人员、机械设备、施工（作业）方法、材料、环境、测量等六个方面控制工程质量，同时处理好质量、进度和成本三者的对立统一关系。4.3.4.2 人员对项目人员管理的具体要求详见本文件4.3.6条。从事项目施工的人员能力应满足相应岗位的要求。4.3.4.3 施工（作业）方法项目管理人员在开工前针对每项作业进行关键任务分析，结合风险评估结果，对关键任务制定作业指导书（其他作业可根据需要制定相应的施工方案），并在每项作业开工前对作业人员进行施工技术交底，操作人员严格按照设计文件、质量标准和工艺措施进行施工操作。重要工序、施工项目应进行施工试点，满足质量、环境和安全要求后方可继续施工。技术人员不定期进行巡视检查操作人员执行工艺措施的情况。4.3.4.4 施工机具设备和监测装置分公司按施工策划安排提配置施工机具设备，做好机具设备的维护、保养，确保满足施工质量、环保和安全要求。监视和测量装置应做好检定和校准，并有法定计量部门标定的合格证明。其他控制要求详见本文件4.3.7条。 4.3.4.5 原材料构配件按本文件4.3.3条进行控制，用于工程上的原材料、构配件需经检验和试验确认合格。4.3.4.6 质量控制点应当选择保证质量难度大、对质量影响较大、或发生质量问题时危害较大的对象作为质量控制点，采取适宜的措施进行监控。以下对象一般应作为控制点：a) 施工过程中的特殊工序、关键工序或环节以及隐蔽工程；b) 施工中的薄弱环节，或质量不稳定的工序、部位和对象；c) 对后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位和对象；d) 采用“五新”的部位或环节；e) 与施工质量密切相关的技术参数；f)