有关工程、成本、设计相关工作的管理规定.doc

有关工程和成本、设计相关工作的补充规定1. 目的根据我司实际情况，用最有效最便捷方式完成工程与成本业务范围内相关联工作，目的在于实现工作过程有执行、有监管、有结果。2. 适用范围适用于工程部/异地项目部与成本部和设计部在项目开发过程中的相关工作。3. 相关规定3.1 关于项目工程签证的补充条款：3.1.1现场签证的分类：经济签证和技术签证。3.1.2经济签证：由工程部/异地项目部发起，现场签证通知单给施工单位，按照通知单审批流程进行签批，现场工程师负责收回施工单位的现场签证确认单，并报工程内业转交成本部结算存档。具体表单见附表。3.1.3技术签证：设计部把设计变更（设计院盖章签字后）发给工程内业，工程内业发给甲方代表，甲方代表按照通知单审批流程进行签批并将设计变更和现场签证通知单下发给施工单位，签证内容完成后由甲方代表负责收回施工单位的现场签证确认单，交工程内业移交成本部进行结算存档。3.1.4 现场签证的结算要求：各相关部门以现场签证通知单为基准开始实施或者监督实施，所有签证要求在工程施工完成七个有效工作日内将现场签证确认单审批完成并后附现场签证通知单报给成本部。若施工单位无法在规定时间内报送确认单，则成本部视为无效变更，此条款需要落实到施工合同中。3.1.5发生现场签证涉及到隐蔽工程项目时，需要工程发起成本部、物业等部门进行现场确认，并留有效影像资料存档备查。3.2 关于资金计划：3.2.1工程部/异地项目部内业负责按照规定输出年度部门资金计划和月度部门资金计划，工程付款额度在95%（含）以内时由工程部/异地项目部负责。3.2.2工程款额度达到95%以上时，由成本部负责继续对质保金进行管理。3.3关于工程质量资料的收集、整理、流转：3.3.1工程部/异地项目部内业负责对隐蔽工程（地下部分工程、水电、水井、结构等）进行影像资料的收集、整理和存档。以便用于工程验收、物业验收、成本结算等工作，必要时要请成本、物业、营销等部门参与隐蔽工程的验收。3.3.2相关影像资料需要留存在相关文件中，由工程部/异地项目部整理后转交综合办公室存档。3.4关于土方的管理：3.4.1工程部/异地项目部与成本部共同负责土方挖掘和运输管理，双方现场确认签字后报批相关手续。3.5关于工程联检制度的补充：3.5.1工程部/异地项目部需要按照工程管理规范中工程管理月度联检制度的相关要求，制定工程联检制度，经主管领导审批后，严格按照制度执行。3.5.2综合办公室负责每月组织两次不定期联检（一次大联检，一次小联检）。由工程部/异地项目部、成本部、设计部、营销部、物业、综合办共同参加进行一次联检。由董事长及各部门分管领导共同参加进行一次联检。3.5.3综合办公室负责对联检结果进行跟踪确认，每次联检结果报分管领导审核，董事长审批。3.5.4物业、成本部需要不定期对重点工程项目进行抽检，并将抽检结果以书面形式报出给综合办公室，由综合办公室负责跟踪确认，并将结果报分管领导审核，董事长审批。3.6关于产权面积测绘结果的输出：3.6.1异地项目部产权面积测绘由成本部现场工程师核对后报成本部经理审核，审核无误后返回给前期经理。3.6.2经确认后的产权面积测绘结果作为成本预算、目标成本核算、其他费用核算等报表的依据，以便统一统计口径，避免产生数据偏差。3.7关于公司关键经营指标的确定和跟踪：3.7.1公司需要确定年度关键性经营指标，与各项指标相关联的管理部门及主管领导需要以月度或者季度为单位评审各项指标完成情况。3.7.2公司财务部作为经营指标的数据输出部门，需要按时完成各项数据的统计和报出。3.7.3各项关键性经营指标可作为公司管理层决策的依据，可随时做出相应调整和预防措施。3.8关于设计变更的相关要求：3.8.1 施工单位或建设单位相关部门在现场发生临时的设计变更由相关部门（谁提出谁发起）填写设计变更单，并一个工作日内提报分管高层签署意见，报给设计部。设计部分管领导按照变更项目的大小负责向董事长汇报变更所引起的相关问题，以便综合评估变更项目的可操作性。设计部接到变更单后要求设计院在规定时间内完成出图。3.8.2设计部要对设计变更输出的及时性和有效性负责，设计院在三个工作日内必须将有效变更确认单交付设计部。考虑工程施工的及时性，设计部可在正式变更确认单之前根据工程部要求先签字确认变更后的白图。在施工过程中，因设计院输出图纸耽误工程施工，则工程部必须书面形式报公司综合办公室备案，明确耽误时间及产生的相关后果。综合办公室根据实际情况确认并实施绩效考核。流程：现场提出-设计变更单审批（1日内）-发到设计部-设计院出正式图（3日内）-设计部下发（同图纸份数）-工程内业-甲方代表-下发施工单位。设计变更流程及要求如下：营销、物业等部门因功能需求提出设计变更单，公司高层领导提出图纸外增项，由设计部填写设计变更单，设计部因图纸审核发现的错、漏问题，由设计部填写设计变更单施工现场相关部门提出设计变更，1个工作日内填写设计变更单1.2.图纸外增项图纸外增项图纸内图纸内工程部/异地项目部、营销部、设计部审核（3个工作日完成）设计和成本分管领导审核/批（1万元审批单项10万元）（2个工作日完成）调整调整设计和成本分管领导审核未批准董事长审批分管领导负责根据变更情况（审批单项10万元）向董事长汇报未批准批准批准设计部在在3个工作日内完成与设计院对接，并出具10套盖章后的设计变更单综合办接收3套存档，并监督工作完成进度工程部（7套）、成本部（1套）接收确认后设计变更单和相关更改图纸，用于现场施工指导、成本核算等工作。相关手续存档。未按期完成工程部内业接收到设计变更单后，转交给相应工程师，工程师负责给施工单位发出设计变更通知单，施工完成后回复确认单。相关部门未在规定时间内完成相关工作，综合办进行绩效考核，按照员工奖罚制度之相关内容执行，经主管领导审批后执行。3.9工程验收相关管理规定：3.9.1工程验收必须附工程竣工验收单；3.9.2工程验收合格后由物业进行初验和复验；3.9.3物业验收合格后，工程负责组织移交；3.9.4移交需要具备的其他条件：需要资料齐全、相关备案证明、物业验收合同、各种说明；对有问题房屋需要移交，但暂无整改条件，需要工程组织施工单位出具承诺书。以上各项规定将随着公司管理发展要求不断完善! 综合办公室 2014.1.29现场签证通知单 （技术签证） 工程名称： 签证编号： 签证名称 施工单位 提出： 建设单位 部门 施工单位 签证内容： 1. 签证内容需注明签证部位、工期、质量要求等； 2. 若无法确定具体工程量，则应说清签证的具体事件，无法说明的可附图。建设单位确认经办人： 部门负责人： 日期：建设单位分管高层审批（重大变更交总经理审批）分管高层审批 总经理审批 日期：接收施工单位确认：(如对以上签证内容有异议请在1日内回复)施工单位确认经办人： 部门负责人： 日期：备