新能源电动汽车有限公司质量管理手册.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除目录章节手册内容页次0.1质量管理手册颁布令20.2质量管理手册管理说明340.3公司简介50.4管理者代表任命书60.53C责任人任命书71.0质量方针、质量目标8-92.0组织架构93.0职责与权限9164.0质量管理体系16185.0管理职责18226.0资源管理22237.0产品实现23288.0测量、分析和改进2831附录1江苏陆地方舟质量管理体系组织结构图32-33附录2江苏陆地方舟质量管理体系过程职责分配表34附录3江苏陆地方舟质量管理体系程序文件清单35附件4江苏陆地方舟质量管理体系质量保证流程图36-37质量管理手册颁布令本公司依据未经删减的GB/T19001：2008即ISO9001：2008的质量管理体系及国家强制性产品认证（CCC）CNCA-02C-023：2008产品认证工厂质量保证能力要求，结合相关行业技术规范及公司的实际运行情况，编制完成了质量管理手册，现予以批准颁布实施。它是本公司质量管理纲领性和法规性文件，并有程序文件和作业指导书等相关文件作为支持性的文件。本质量管理手册阐述了公司在运行的是“以顾客为关注焦点”的质量管理体系。它规定了本公司的质量管理方针、质量管理目标、公司组织机构的设置、各管理层的职责和相互各个过程进行有效控制的准则和方法，并通过监视、测量和分析这些过程，针对存在的问题采取必要的预防、纠正改进措施，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。质量管理手册由品管部编写，经管理者代表审核、总经理核准发布后开始实施。全体员工必须以本质量管理手册和相关支持性程序文件来规范和协调本公司的质量管理活动，并采取必要的纠正改进措施，确保本公司质量方针和质量目标的实现。本公司其他文件必须要与之保持相容，不能相抵触。质量管理手册可作为对外提供质量管理保证声明和第三方审核使用。也可用于向顾客证明本公司产品质量管理表现具备持续稳定、可靠的生产保证能力，满足顾客期望和社会相关的需要。本手册现正式批准颁布，公司全体员工必须严格遵守执行。本手册自即日起生效。总经理批准：2012年 月 日质量手册（以下简称手册）管理说明1手册内容本手册依据GB/T190012008质量管理体系要求和CNCA-02C-023：2008机动车辆强制性认证实施规则及本公司的实际相结合编制而成。包括：公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T190012008质量管理体系要求和CNCA-02C-023：2008机动车辆强制性认证实施规则标准的全部要求；为公司质量管理体系编制的形成文件的程序；质量管理体系所有过程之间相互作用的表述。2术语和定义本手册采用GB/T 19001-2008质量管理体系基础和术语，GB/T 3730.1-2001汽车和挂车的术语和定义，GB/T 15089-2001机动车辆及挂车分类的术语和定义。3手册的批准与发布手册经公司总经理批准签署颁布。4手册版本手册的版本状态在封面和每页、章中给出，并以大写英文字ABC顺序依次递增。手册中每章经修改的有效版本将通过“修改号”来控制，修改号以阿拉伯数字从零开始，顺序依次递增。每修改一次，将更新一次该章的修改号，当修改章节超过1/3以上时或有一章节改为新版时，经总经理批准，更新整本手册版本号。5手册的管理和发放手册由公司品管部统一管理，公司品管部为手册的发放单位。手册分受控本和非受控本。受控本在封面加盖有受控本标记、有发放编号，按管理者代表批准的发放清单发放；非受控本不盖标记，不设编号，发放对象为公司顾客或经总经理同意的其他人员。手册的管理部门应保证经总经理批准的发放清单中的所有人员及时获得有效版本。手册的发放清单由公司品管部保存。手册的持有者在调离公司时，必须交回手册。采用的权威件（原件）由品管部指定专人“受控”保管，其他发放均为原件的复印件。手册以活页装订，以便于页次修改的更换。6手册的更改为保证手册的适用性，应根据需要对手册进行更改。有下列情况之一时进行更改：手册中规定的体系要素和质量活动有较大变化；质量体系审核与管理评审提出质量体系改进要求；手册有差错或含糊不清；公司质量体系中的职能结构及质量职能有较大变化；手册依据的有关标准、法规有较大修改。手册内容的更改由公司有关部门提出申请，填写修改申请单，写明更改内容及原因，由品管部组织协调，经公司管理者代表审核后报总经理批准；亦可由总经理直接下达更改指令，由管理者代表执行。品管部按照总经理批准的更改申请或更改指令，对文件作出相应修改后，将修改后的文件发放给所有受控本持有者。并收回旧章页，加盖“作废”印章后经管理者代表批准统一销毁。品管部在各受控手册的“质量手册修改记录页”上做出记载。非受控手册不受更改控制。为了积累资料，品管部可将作废章页保存一份作参考。保存的资料需加盖“留档保存”标记。手册的受控本不得外借、复印。7质量手册覆盖的产品范围：客车、专用车、新能源电动汽车的设计开发和生产。公司简介江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司（简称江苏陆地方舟）位于独立开放的国家一类口岸、江苏历史文化名城、世界长寿之乡如皋市。公司前身如皋市客车厂成立于1993年，历史产品丰富，制造水平先进。随着新能源电动汽车的不断发展，响应国家节能减排，发展新能源电动汽车的政策号召，顺应历史发展潮流，依据汽车产业发展政策，2010年，如皋市客车厂与国家高新技术企业深圳市陆地方舟电动车有限公司实施资产重组，更名为江苏陆地方舟，迁址至如皋经济开发区，投资40亿元人民币，建设国内一流的新能源电动汽车生产基地，进军纯电动、混合动力汽车领域。公司占地面积1200亩，一期工程于2012年3月份落成，建设5000辆大中型客车、5000辆专用车生产能力。新建客车焊装、涂装、总装工艺生产线，布局合理，设备一流，工艺先进。公司广纳贤才，汇聚了国内客车、专用车领域的一流人才，成立了以院士为总顾问，研究员、高工为骨干的核心技术研发团队，技术人员均具有丰富的纯电动、混合动力客车领域的研发从业经验，同时还配备了大量国内外先进的研究实验、分析测试仪器、设备，研发力量雄厚。目前，公司已成功开发出校车、小型客车、城市客车、长途客车、旅游客车、专用客厢车多款产品，同时，依托总公司深圳陆地方舟的科研支持，7米纯电动小型客车、10米混合动力城市客车产品达到国内一流水平。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。陆地方舟人以团结务实的精神，坚持用科学发展观导航，正雄心勃勃地朝着前方迈进！地 址：江苏省如皋经济开发区电 话传 真司网址：Http:/服务电话：400-061-6662管理者代表任命书质量手册全面阐述了公司质量方针和公司质量体系，是指导本公司实施质量管理体系和质量保证的纲领性文件，适用于公司所有的经营活动。为确保本公司质量管理体系能顺利实施并持续、有效地运行，兹任命 担任江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司质量管理者代表。质量管理者代表的职责及权限除其本身职责外，将代表最高管理者履行。以下职能，希望各部门配合：1确保按GB/T19001:2008标准要求建立实施和保持质量管理体系；2向最高管理者报告有关质量管理体系的业绩情况，包括质量管理体系的运行有效性和改进之需求；3确保本公司及时获得并理解相关法律、法规的要求和促进公司内全体员工形成质量的意识；确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4负责就本公司质量管理体系有关事宜对外部各方的联络和确保公司内部的沟通顺畅。总经理： 日期: 2012 年 月 日 3C负责人授权书授于 为CCC强制性产品认证的质量负责人，其职责为：1负责对与CCC认证产品有关的人员进行管理；2负责建立满足CCC认证产品工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；3确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准要求；4确保认证标志的妥善保管及使用；5负责建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加强制性认证标志。总经理： 日期: 2012 年 月 日 1.0质量方针、质量目标质量方针持续改进 科学发展 还地球一个蓝色的天空质量目标1产品出厂合格率100%2整车下线一次交检合格率90%3顾客满意度85%质量方针、质量目标说明：1质量方针内涵的解释：1.1人类居住的陆地上有道路千万条，纵横交错，四通八达，通向远方，条条道路上自由自在地飞驰着陆地方舟的电动车。人类采取共同的环保行动，减少碳排放，以还地球一个蓝色的天空！喻意：陆地方舟新能源电动车产业前路宽广，前途远大。1.2陆地方舟的成功，一是天时，二是地利，三是人和。人才是创新、发展之根本。陆地方舟聚集了四面八方有志于环保事业的大批英才、人杰，同心协力（同人），共创价值，共同行动，为环保电动车事业的发展，奋力拚搏，生机勃发！1.3天地生万物，万物皆有度。度，即规律。任何事物的发展均有其内在的过程并遵循一定的规律。人类和自然界必须和谐相处，科学发展，才可持续。这就是“天道”（天道，即“科学发展观”）。陆地方舟所从事的电动车事业符合“天道”。只要抓住时机，科学发展，即可实现“大有”，集大成，让陆地方舟电动车跨过四大洲、五大洋，驰骋全球！以真正实现“环保共同行动，还地球一个蓝色天空”的理想！2质量方针由总经理批准，是本公司的质量宗旨和方向，各级员工必须理解其中的内容和意义，并坚决贯彻执行；3每次的管理评审会议上必须评审质量方针政策和目标的适宜性，是否满足我们的承诺；统计出服务成本的高低，找出事故频率，制定改进措施，验证改进措施的落实及效果，促使我公司的质量指标稳定上升。力求在操作上的各个环节做到可追溯性，使整个运作体系能够有效的控制产品服务过程；4为实现上述方针和目标，我们要求全体员工树立“质量第一”的指导思想，“顾客至上”的服务意识，在公司内部建立和保持严密有效的质量管理体系，严格按照规定的程序和文件运作，以最佳成本，最优品质为顾客提供最满意的产品服务；5本手册阐述本公司的质量保证体系、职责分工和运作程序，以确保上述方针和目标在各级机构和全体员工中得到贯彻执行。2.0组织结构图（见附录1）3.0 职责及权限总经理1全面负责公司的运作决策，以便保证公司的持续稳定发展。贯彻国家的法律法规及相关政策；2负责制定质量方针和质量目标，对各部门分解目标的执行情况进行指导、监督和验证；3组织建立并保持符合要求的质量管理体系，批准质量手册及程序文件，建立健全质量责任制，明确各职能部门的质量职责；4确定企业的组织结构和管理职责，任命管理者代表、CCC体系责任人及生产一致性负责人；5主持管理评审，决定有关质量方针的实施或改进措施，决定改进管理体系和产品改进的措施；6负责解决全公司产品存在的重大质量问题和分歧，及协调部门之间重大事项；7为实施质量管理体系正常运行配备必要资源，激励员工、协调活动，营造一个良好的内部环境；8制定并实施公司发展战略，审定并监控业务计划；9合同审批；10其它事关公司全局的工作。总经办1负责公司宾客的接待工作及参观事宜；2负责公司级会议组织及会议记录；3负责起草总经理汇报材料及会议讲话稿；4负责总经理工作会议、精神向各部门转达工作；5负责检查各部门工作计划完成情况，落实中层干部例会布置的工作任务，按制度进行考核；6协调公司与各级政府职能部门的衔接工作；7按照要求保管好公司印章，严格执行用印制度；8负责公司工商登记、年审等协调工作；9负责总经理行程安排；10完成总经理交办的其他临时性的工作。监察与审计室1监察与审计工作直接对集团总裁和公司总经理负责；2对公司经营管理制度执行情况进行审查，并提出改善措施；3对公司中层和经营责任人在任期届满或离任时进行经济责任审计；4对财务进行审计监督，在财务收支、财经法纪、财务管理等方面的合法性进行审计；5参与公司重大投资项目的可行性分析、论证和评价；6其他公司要求的专项审计。管理者代表1确保按GB/T19001：2008标准的要求组织、协调和监督质量管理体系的建立、实施与保持；2确保满足产品符合性要求及产品强制性要求的质量管理体系所需的过程得到建立和保持；3向最高管理者报告有关质量管理体系的业绩情况，包括质量管理体系的运行有效性和改进之需求；4负责组织内部审核；5协助总经理进行管理评审；6负责审核质量手册、程序文件；7负责就本公司质量管理体系有关事宜对外部各方的联络和确保公司内部的沟通顺畅；8监督各部门质量目标的制定与执行，确保本公司及时获得并理解相关法律、法规的要求和促进公司内全体员工形成质量的意识；确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。CCC强制性产品认证的质量负责人1负责对与CCC认证产品有关的人员进行管理；2负责建立满足CCC认证产品工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持；3确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准要求；4确保认证标志的妥善保管及使用；5负责建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。生产一致性负责人1 建立和完善生产一致性管理体系，保证车辆产品一致性，即保证实际生产销售的车辆产品的有关技术参数、配置和性能指标，与公告批准的车辆产品、用于试验的车辆样品、产品合格证及出厂车辆上传信息中的有关技术参数、配置和性能指标一致；2 组织召开确认生产一致性检查的方案、时间，对生产一致性进行监督监查。研发部1参与制订并执行公司产品发展规划；2根据市场需求预测，开发新产品；3组织并决定新产品开发的技术评审；组织制定及修订新产品技术标准、技术文件，对新产品技术档案进行归口管理；4建立和完善新产品的技术规范；5负责新产品试验大纲的编制；6对销售公司订单配置及技术状态的技术审核，确定技术的可实施性并落实技术准备；负责整理研发部下发的各类技术文件、通知单、图纸、整车BOM；进行现场指导；7收集整理有关汽车领域的各种法规及技术标准，参加国家和汽车行业的标准化活动，跟踪法规和标准的演变，公司制定的企业标准达到或高于相关要求标准；8负责CCC认证产品的申报及维护；9负责供应商技术协议的签订，并参与新供应商的开发。技术部1制定公司相关工艺管理制度和工艺作业程序；2参与新产品开发的工艺评审，对新产品技术图纸的制作性进行分析，判断零部件的加工工艺性和结构的批量生产工艺性； 3对研发部输出文件进行工艺审核；4负责编写新产品工艺方案，作业指导书和检验指导书；5与研发部衔接，对新产品制作工艺流程，设计有关工艺装备；6与生产部技术人员协调，提出解决现场工艺问题的思路。对制造工艺问题汇总，提出工艺改进措施，并对内部流程提出优化方案；7负责企业技术改进项目中工艺规划内容；8组织工艺纪律检查活动；9对新技术、新材料、新工艺开展实验研究，对其引进使用进行论证和转化；10建立和维护产品结构数据，进行BOM日常管理和维护； 11对材料消耗定额、工时定额进行测定、统计分析和修改；12参与新供应商的开发。测试部1根据产品发展规划，完成公司各类车型的国家公告、CCC认证、地方及国家环保项目的试验、申报、维护；2车型等级评定；3负责公司下达各项试验测试，出具报告并提供改进的途径；4负责试验设备的选购、调试、使用、培训；5负责试验设备的保管、维护、保养、计量；6负责公司产品持续改进的技术支持；7协助完成质量体系认证工作。 采购部1原、辅料采购作业，物料跟进，及来料异常的跟进处理；2负责建立健全供应商开发及认证制度，组织研发部、技术部、生产部和品管部对新供应商的资质评审及导入；3负责建立、更新并完善合格供应商档案，并定期组织对合格供应商进行日常绩效评估，并落实相应奖惩；4物料采购订购状况资料的及时更新；5对所购物料进行费用结报，并跟踪款项付出；6所有采购物资报价单(包括单价、规格，材料备货周期、最小订购量、单位包装及运输方式)之确认，以及相关合同的签署；7与研发/质量/供应商等沟通技术/质量/样品问题，依据讨论结果，及时发出相关样品，并处理不良品；8负责新产品试制生产所需采购物资的供应工作。生产部（生产车间、设备科）1根据公司的生产任务状况，配合仓储计划部制定年度、月度、每周的生产计划。落实生产计划并跟进及反馈；2生产过程中产品质量控制、异常分析和处理；3生产设备的管理维护；4生产员工的管理，新进员工的技能教育和培训，员工工作期间绩效管理；5生产现场管理；6生产成本管理，通过优化生产流程以达成制造成本控制，提高设备利用率和人员效率； 7协助技术研发部完成新产品试制、新产品导入；8与技术部、品管部合作进行生产效率的管理与改善，实施标准生产作业方法；9确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的设备；10确保设备正常运行，保持设备完好；11不断改善企业的技术装备素质，充分发挥设备效能，保证产品产量、质量和设备的安全运行。仓储计划部（仓库、物控）1负责仓库入、出、存管理工作； 2向其它部门反馈物品情况；3根据生产计划，有预见性的制定材料计划；4相关系统的数据录入与管理；5负责用料管理与控制；6负责对库存物料进行标识并维护和保持；7负责对顾客财产的识别和保管；8负责物料的存储、验收、保管、配送等管理及相关票据传递工作。品管部1制订和执行公司质量管理制度，负责质量体系建设和完善有效运行，质量手册修订；品质计划制定，组织完成质量内部体系审核及管理评审；对质量体系及产品质量进行监督、审核、改进等；2执行对公司质量目标达成的汇总、考核及报告；对产品及生产现场质量抽查并形成报告；质量标准的收集及管理；3负责公司相关质量体系第三方认证工作的完成及事宜；4多渠道收集产品质量信息，进行质量分析，提出质量改进及预防措施，并有计划地加以推广；5品管部经总经理授权可独立行使质量职权；6负责与供应商签订质量保证协议，对供应商质量管理体系及产品质量稽核；7对与产品质量相关的合理化建议的收集、追踪与落实整改项目的实施情况；8负责产品质量制造过程的检验和考核；9负责供应商供货、外协外购件、外包工序的质量检验、日常考核及售后件缺陷认定，协助客户服务部通过“二次索赔”向供应商索赔；10负责产品整车和底盘合格证管理及标志管理，办理车辆入库手续及整车合格证的上传、打印和发放；11负责编写检验指导书；12参与新产品的验证评审工作；13负责实验室建设与管理；负责对检具量具的送检管理；14负责质量管理相关事宜的处理；15产品标识与可追溯控制处理；16负责出口车的检验及相关事宜；17确保加贴强制性认证标识的产品符合要求。人力资源部1负责组织公司人员岗前、在岗人员、管理人员的技能和业务技术培训教育，提高公司全员质量素质；2根据公司状况制定人力资源规划，报经批准后，负责该规划的实施。人力资源支出预算编制，成本控制；3人力资源规章制度管理。人力资源管理制度的制定、修订、更正和废止；执行经批准的人力资源管理制度；4招聘管理。根据公司生产状况，制定公司人力资源需求计划，为公司招聘到合适的人员；5培训管理。根据公司人员状况，制定相关的培训计划并实施该培训计划。组织实施培训计划并对培训效果进行跟踪确认；6薪酬管理。薪酬制度的建立和定期修正。员工薪资的计算和发放，每年定期对公司的薪资架构进行更新和调整；7人事档案管理和社会保险缴纳管理；8组织特殊工种（专业）人员培训、考核，对持证上岗负责。行政部 1行政、后勤工作的管理和实施；2行政规章制度管理，行政文件控制；3负责公司行政会议的组织、记录及记录归档工作；4负责法务管理；5负责公司公车管理；6基础设施、消防安全及厂区安全管理工作；7负责公司办公用固定资产管理；8负责公司食堂与绿化管理；9负责公司基建管理。信息部1公司信息化工作的规划、调研，公司信息化项目硬软件、网络环境、系统集成的选型、谈判、经批准后组织实施；2公司信息化的各分系统数据统一管理的组织、协调；3公司信息化系统的软、硬件、网络的建立和维护。财务部1负责起草公司财务管理制度和各项资金、财产管理实施细则，指导并监督各部门严格执行；2根据公司业务发展需要，负责编制公司财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。定期进行季度和年度财务情况分析，及时全面准确地反映财务状况，提出改进工作的意见和建议；3按照公司章程的规定，合法筹集和使用公司的经费。负责公司工会费，以及公司业务活动的收入和所属经济实体按规定上缴的利润等经费的收缴和管理工作；4负责公司的会计核算和会计监督。合理设置会计核算项目，及时记帐、算帐、结帐，保证会计资料的合法，真实，准确、完整；按规定时间和要求，及时向有关监管部门报送财务报表，接受监督和检查；5负责公司现金和银行帐户管理。严格按国家现金管理规定管好现金，实行帐钱分管，建立现金日记帐，做到日清日结，帐实相符；设立公司基本存款银行帐户；负责公司财务公章的管理；6加强公司财产的管理，防止资产流失。负责公司固定资产购入、维修、报废的审查，并提出处理意见报分管领导批准后执行；7负责公司按规定缴纳各种税金和上缴的有关经费，正确提取和使用各项专用基金；8负责起草公司年度财务工作总结、财务工作报告及质量成本控制；9负责参与公司资产清算工作。营销中心（销售部、客户服务部）1参与编制公司年销售方针、目标，并组织实施；2组织市场调研，市场信息收集、分析，研究产品规划及产品线管理，产品定价及价格政策制定；渠道及市场规划，策略规划；建立公司顾客信息管理系统；3建立和完善国内、外市场开发的管理工作，开拓新的需求市场；4负责顾客满意度调查；处理顾客的来电来函，做好顾客的日常接待工作及顾客关系维护工作；5负责销售合同及订单管理，合同评审。跟踪落实生产，并提供相关技术支持，以确保订单的按时完成；整车及备件的发票管理，定金及货款回笼管理等；6订单过程中的变更，顾客财产的确认；7建立、健全销售网络建设；8负责库存车管理、车辆交接及售前培训工作；9建立已售车辆档案，负责三包索赔及二次索赔工作；索赔的审查、统计、结算、旧件处理及二次索赔工作的分类统计和确认，以及产品质量的反馈工作等；10负责售后服务配件管理；11负责公司特约维修网络的建设和管理；12负责公司售后服务人员的管理；13制定出货计划，根据销售订单要求下达生产任务单；14负责成品车存储、验收、保管、发送等管理工作。4.0质量管理体系4.1 总要求本公司按GB/T19001-2008即ISO9001：2008标准及国家强制认证CCC产品认证工厂质量保证能力的要求建立质量管理体系，编写体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书/产品技术标准及相应表格），并予以颁布和保持。在实施过程中，对质量管理体系予以不断完善和发展，以提高公司的质量管理水平，扩大产品市场，提高声誉为己任。1在建立ISO9001：2008质量管理体系时，公司对ISO9001：2008标准的条款和公司实施质量管理体系所需要的过程进行了识别，认为ISO9001：2008标准各条款都适用公司目前建立的质量管理体系；2对各个过程，公司都在建立的文件（质量手册、程序文件）中予以规定，同时将这些过程的相互作用在文件中进行了说明或需要时的引用；3公司识别、确定了对有效运行质量管理体系和过程进行有效控制的准则和方法，并要求全体员工严格执行。以确保各过程有效运作和控制；4在运行过程，按要求进行必要的记录，并对记录进行有效的管理，以体现质量管理体系的有效运行和对过程的监控。确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；5要求对相关过程进行测量、监控和分析，必要时采取措施以确保实现预期结果，以保持体系的有效运行和持续改进；6公司需要的外包过程有：委外加工、货物的运输，由有关部门按规定对其实施控制和管理，确保外包过程满足公司一体化管理体系的要求；7公司对与质量管理体系的有关过程均按ISO9001标准和CNCA-02C-023：2008机动车辆强制性认证实施规则的要求进行管理和控制，以使质量管理体系的运行满足ISO9001标准和CNCA-02C-023：2008机动车辆强制性认证实施规则标准要求，同时也满足公司的质量方针政策和目标要求。实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2 质量管理体系文件要求4.2.1公司质量管理体系文件应该包括：1质量方针和质量目标；2质量手册；3标准所要求的形成文件的程序；4确保过程有效策划、运作和控制所要求的三级文件（如：企业标准、操作保养规程性作业指导书、产品通用技术标准类指导文件和产品技术标准等规范类文件和检验技术资料/外来文件等）；5质量记录（属于特殊类型的文件）。4.2.2质量手册公司应编制和保持质量手册，质量手册包括：1质量管理体系的范围；2为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；3对质量管理体系所包括过程的相互作用的表述。4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件及外来文件由品管部依据文件控制程序进行控制，确保：1文件发布前得到批准，以确保文件是充分的、适宜的；2必要时对文件进行评审、予以更新并再次批准；3确保文件的更改和现行修订状态得到识别；4确保在使用处可获得有关版本的适用文件；5确保文件保持清晰、易于识别；6确保外来文件得到识别，并控制其分发；7防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。注：外来文件包括：和产品相关的技术要求、标准、安规等；和生产、顾客法规、安全法律有关的标准法规等。4.2.4质量记录的控制品管部为记录的实施管理部门，负责记录的控制和管理，规定记录的编号方式，以便检索、查阅，对公司所属各部门的记录使用、保管情况进行监督检查。对记录进行控制和管理，为质量管理体系有效运行提供客观证据，保证质量体系符合规定要求。记录具有可追溯性和可见证性，为纠正预防和改进措施提供依据，公司制定并实施记录控制程序。本程序规定了建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、存放、保管和处置，适用于质量体系运行过程中活动记录的控制和管理。1各部门负责本部门所使用记录的编制、修改、使用、保存等控制工作，并监督和检查记录管理的执行情况。对储存期内的记录必须妥善保管，做好防潮、防晒、防火、防盗工作，要有适宜的保管环境；2填写记录的部门和人员应对其质量记录的真实性、准确性负责，要求字迹清晰、填写及时、项目齐全；3记录控制程序规定了体系运行记录的保存期，如超过规定保存期限或因其他特殊情况需要销毁时，由文档管理人员集中汇总，交总经办负责人审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁；4针对公司各部门的电子文件的管理，依据电子类技术信息保密管理规定要求实施。支持文件文件控制程序记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺经总经理批准实施的本手册是本公司的质量管理纲领性文件，公司依据本手册所建立的质量管理体系能够证实以下承诺，并通过以下活动不断完善和发展公司的质量管理体系：1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，以及加强环境管理以满足员工、相关方要求的重要性；2制定公司质量管理方针，明确公司总的宗旨和发展方向，并确保质量、环境管理目标的制定，在相关职能和层次上展开，以实现方针和目标；3进行管理评审，通过对质量管理体系的符合性、适宜性、充分性和有效性的评价，寻求不断改进的机会。确保质量管理体系持续改进、持续有效；4为确保ISO9001：2008标准和CNCA-02C-023：2008机动车辆强制性认证实施规则质量管理体系的建立、实施的有效性和持续改进，公司总经理承诺提供充分必要的资源。支持文件管理评审控制程序5.2 以顾客为关注焦点5.2.1总经理确保顾客的需求及期望已被确定并转化成为实现顾客信任为目的的要求，总经理与管理者代表及各部门负责人有责任根据本手册的要求，组织制订相应的程序文件，使部门人员完全理解并满足顾客要求。公司总经理及相关部门应确保公司有关人员清楚顾客的要求和期望，并通过一定的方法使之转化为实现这些要求与期望的过程，以达到顾客满意。5.2.2本公司在实际运作过程中，通过调查与了解市场行情，以及指导本公司产品应符合的有关法律、法规的要求予以识别，再通过相关途径并在相关过程中予以满足。由本 公司营销中心通过顾客意见调查、产品信息管理、顾客沟通等方式，让公司能够及时 了解顾客对本公司产品及服务（质量）满意程度及兴趣需求方面的情况，发现问题及 时分析研发，以满足顾客需求。支持文件顾客服务控制程序5.3 质量方针5.3.1收集相关文件资料：1与企业产品、活动、服务相关的环境法规；2企业内部产品、活动、服务所造成的环境影响；3质量管理活动趋势；4推行质量管理活动对企业的利益；5周围环境与社会环境变化的影响；6同业竞争对手分析资料；7顾客满意度调查资料；8顾客现在与未来的期望。借由收集的资料，进行外在、内在及同业对手优劣势的分析，将分析检查的结果，作为执行质量管理体系评估、计划、目标等相关质量活动的参考，并据以判断质量管理变化的趋势，预知未来质量管理的要求。质量方针及承诺是建立在质量管理系统发展与实际的承诺的基础上，根据公司自身状况、法规的需求、顾客的需求、持续改善的目标相结合达成顾客满意的目标，而建立起来的。5.3.2本公司总经理在建立质量方针时，确保它满足了以下几点：1由总经理制定，与公司的经营目标相适应；2包括公司对于管理管理体系的持续改进和满足各方要求的承诺；3为质量目标的建立和评审提供相应的框架；4在公司内部通过各种宣传、培训、会议等形式进行学习和交流，使每位员工都能理解、执行质量方针；5在管理评审中对质量方针的持续适用性进行评审，详细过程参见管理评审控制程序；6公司的质量方针在本手册中已对其进行了规定，详见第2.0章。支持文件管理评审控制程序5.4 质量策划5.4.1质量目标1公司总经理有责任确保在相关的职能与层次建立与质量方针及持续改进的承诺相一致的质量目标。依据质量方针的要求，同时考虑公司目前相应的情况，经多方论证制定质量目标，同时将质量目标进行分解，使公司各级相关职能部门都有相应的质量目标；2质量目标由各责任部门进行测量，并进行统计，在管理评审会议中予以评审，使之与质量方针及持续改进的承诺相一致；3质量目标包含了符合产品服务要求所需要的内容。5.4.2质量管理体系策划本公司在建立ISO9001：2008质量管理体系时进行了策划，除满足本手册第4.1条款外，公司总经理确保：1对实现质量目标所需要的资源识别予以满足。公司总经理识别并策划为达到质量目标和总要求所需的活动和资源；2在持续改进的前提下，对质量管理体系的变化控制且保持完整。管理者代表具体负责其控制。5.5职责权限与沟通5.5.1总经理应确保本公司的运作符合质量方针和质量目标等各方的要求，进而确保生产服务满足顾客要求。5.5.2总经理应确保对各职位及其相互关系，职责和权限进行明确的规定，并形成文件。详见3.0章，该文件发放到相关各级部门。5.5.3管理者代表由总经理指定的管理者代表负责确保公司的质量管理体系按照GB/T19001-2008即ISO9001：2008标准实施和保持，并确保顾客的要求在整个组织内被充分的识别。管理者代表将向总经理报告质量管理体系的运作情况包括所需的改进，负责质量管理体系内外部事宜的联络和沟通。管理者代表需由总经理书面委任。5.5.4内部沟通总经理应确保建立适当的沟通方式(如会议、内部信息系统、布告、员工意见箱)，以满足对质量管理体系进行有效的沟通。一些重要的沟通应保留相应的记录，会议沟通，沟通结果由部门执行。通过逐级传达部门会议和小组通报、公告栏等方式将信息传递给所有相关人员。5.6管理评审5.6.1 管理评审的目的是确保质量体系适宜性、充分性及有效性。管理评审由总经理主持进行，并通过管理评审会议完成。管理评审每年至少进行一次(时间间隔不超过12个月)，并依据管理评审程序进行。5.6.2 评审输入包括以下内容：1内外部质量审核的结果；(管理代表)2顾客的期望及质量信息；(营销中心)3产品质量和工作质量实际情况；(品管部)4纠正和预防措施的状况；(管理代表、责任部门)5以往管理评审的落实情况；(管理代表)6可能影响质量管理体系变更的情况，包括质量方针、质量目标；（管理代表、品管部）7任何对质量管理体系改进的建议。(各部门)5.6.3 评审完成后，由管理者代表编制管理评审报告上报总经理批准后签发。评审应作出的输出为： 1质量管理体系及其过程有效性的改进措施；2与顾客要求有关的产品的改进措施；3各种资源的需求。支持文件 管理评审控制程序6.0资源管理6.1总则公司根据实际产品服务控制过程需要确定所必需的资源,如人力资源、信息、设备、工作环境，以保证质量体系得以建立和保持。主要表现在：6.1.1 公司对设施和改进质量管理体系所需要的资源，如人员、设备、计量仪器、设施（厂房等）、技术方法等充分提供，以使相关过程顺利实施，产品质量得到保证。6.1.2 为满足顾客要求，实现顾客满意，也充分提供了适当资源如市场服务人员、通信设备、运输设备等。6.2人力资源管理6.2.1 总则人力资源部负责人力资源管理，为使从事影响产品质量工作的人员所具备必要能力，人力资源部规划员工培训，拟定年度教育培训计划并组织实施。公司应委派在教育、培训、技能和经验方面都能够胜任工作的人员来完成。本公司从事影响产品质量工作的人员控制是从教育、培训、技能和经历方面考虑的，一般而言，对于体系建立后新招入的人员未经培训不得上岗。支持文件人力资源控制程序6.2.2能力、培训和意识：1公司人事部对从事影响质量工作的人员能力和需求进行识别编制岗位职责说明书；2按岗位职责说明书的要求对相关人员予以培训，使其满足要求；3定期评估、考核相关培训的有效性，对不符合要求的人员予以重新培训或其他方式处理；4确保公司员工意识其活动的相互关联性和重要性，以及他们对实现质量目标所做的工作；5保持有关教育、经验、培训和资格认定的记录。支持文件人力资源控制程序6.3基础设施6.3.1 本公司为使生产产品达到预期的目的，满足ISO9001：2008质量管理体系的有效运行，已提供了需要的基础设施，包括：工作场所、休息场所及各种配套设施，如水、电、厂房、宿舍等。生产过程和推行ISO9001：2008标准和CNCA-02C-023：2008机动车辆强制性认证实施规则质量管理体系所需要的各种设备，包括硬件和软件。支持性服务所需要的设施，如运输设备、通信设备等。并对各种设备、设施进行有效控制。支持文件设备管理程序监视与测量设备控制程序6.4工作环境6.4.1总则公司提供所需要的工作环境，并通过推行“整理、整顿、清扫、清洁、素养”的现场管理，并识别必要的人性和生理因素，使环境对工人和产品的影响程度处于最小状态，确保产品符合要求。7.0 产品实现7.1 产品实现的策划由于本公司产品是自行设计并按顾客要求生产的企业。产品实现的各个过程及其分顺序已予以规定，并对各个过程所需要的资源、质量要求进行规定，在策划时也考虑到与本公司ISO9001：2008标准和CNCA-02C-023：2008机动车辆强制性认证实施规则质量管理体系要求的一致性，同时兼顾了以下几点要求：1公司质量目标的要求；2针对产品确定过程建立文件和提供资源的要求；3对于产品的验证、确认、监视检验和试验活动的要求，以及产品验收标准的要求；4以质量记录的形式对产品实现过程及产品符合性提供证据的要求。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定公司营销中心对顾客进行销售沟通接触，并明确了解顾客对产品的要求，包括：1顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；2顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3与产品有关的义务，包括法律、法规、行业标准的要求；4把这些识别出来的要求收集整理并记录在相应的记录里。7.2.2与产品有关要求的评审本公司向顾客承诺提供产品以前，对已识别出的产品要求（包含顾客要求）进行评审确保：1产品要求得到清楚规定，评审结果及评审所引起的措施形成书面要求并予以保持；2订单合同中任何以前的表述（如报价、交货期等）不一致的要求已得到解决；3公司有能力满足这些规定的要求，若不能满足，则应继续与顾客沟通，直到能达成一致否则不能接受订单/合同。当产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改相关人员知道已变更的要求；4当顾客提供的要求没有形成文件，应在接收前对顾客要求进行确认。7.2.3顾客沟通公司通过识别顾客的沟通或调查要求，由营销中心具体负责沟通的实施，以有效完成沟通功能，主要包括的：1产品信息，包括型号、颜色、质量要求、数量、交货期、价格等；2咨询、合同或订单的处理，包括对其修改；3顾客反馈，包括顾客投诉与退货，有关产品信息反馈等，以及对后续处理结果的回复。支持文件顾客服务控制程序7.3设计与开发7.3.1设计与开发策划研发部根据市场信息对设计和开发进行策划。需经过这些阶段：市场需求；开发策划方案提出；开发评审会议；策划方案的核准报价；开发计划的拟定；产品设计与原型样品试作；报审国家批准及CCC认证产品申报；标准建立；设计、试作评估审查；小量试作评审鉴定；工艺文件建立及完善；市场确认，量产移交；批量生产等过程，并在每个阶段进行评审。设计与开发策划应明确以下内容：1明确设计开发各阶段工作的总体安排和活动方案，制定设计和开发任务书；2确定参与设计和开发的人员或不同小组的职责和权限，形成分组明细表；3对设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保小组之间进行有效的沟通；4当设计和开发的要求发生更改时，对设计和开发的策划应予以更新。7.3.2设计与开发输入研发部根据设计和开发任务书作为设计开发的明确依据，应考虑以下内容：1产品名称、型号规格、功能描述、主要技术参数和性能指标；2适用的相关标准、适用的法律、法规；3以前类似设计成功的方面和所设计开发产品所必须的其它方面要求，如安全、生产环境和防护、经济性等方面的要求。对设计任务书应进行评审，以确保其充分性和适宜性。应保存与设计和开发输入有关的所有文件和记录，以作为设计评审、验证、确认的依据。7.3.3设计与开发输出设计和开发输出应以设计输入为依据，应表明能满足设计输入的要求。设计和开发输出的表现形式一般为：生产、检验、包装的图纸和文件、采购清单。具体如下：1研发部针对设计和开发输出进行验证，应满足设计和开发输入的要求，并在发放前得到批准；2给出采购、生产和服务的适当信息；3对产品进行特性分析，确定产品的关键件（特性）、重要件（特性）并在设计文件中进行标识；4设计和开发的输出应包含或引用产品接收标准/验收标准；5按产品要求确定并提出产品使用所必须的保障方案和保障资源。7.3.4设计与开发评审设计与开发评审可以在设计过程的适宜阶段进行，具体由设计开发计划作出安排，每个阶段设计完成后必须评审。保存所有评审结果及采取措施的记录。7.3.5设计与开发验证为了验证设计与开发输出是否满足设计和开发输入的要求，在设计的适宜阶段进行设计和开发验证，验证主要是对样品进行检验/试验，并组织相关人员对样品进行评审验证，具体由设计开发计划作出安排，保存所有验证结果及采取必要措施的记录。7.3.6设计与开发确认1为确保产品能满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，按开发计划的要求对设计和开发进行确认，确认应在产品交付或实施之前完成，包括进行型式试验，以验证最终产品全部符合设计输入要求。2保存所有确认结果及采取措施的记录。7.3.7设计和开发更改的控制对更改加以识别，需要更改时，应在更改的内容实施以前，对内容进行评审、验证和确认，并经过批准。保存所有更改评审结果及采取措施的记录。支持文件 设计和开发控制程序设计和工程变更控制程