公司合同评审控制规定.doc

公司合同评审控制规定 公司合同评审控制规定第一条为维护公司合同管理的正常秩序，促进依法治企，保障企业健康稳定发展，特制定本规定。 第二条合同评审由企业相关业务部门、法律部门和企业审核部门或负责人组成评审小组。 原则上每部门派出人员为一人，特殊情况下可增至三人。 第三条涉及专业技术等疑难间题，合同评审小组经向董事长请示获得同意后，可外聘律师、会计师等专业人员参与评审。 第四条评审履行过程中的具体负责人，按照企业审核规定执行，即由谁审核，就由谁负责合同的事前监督、事中处理和事后总结。 第五条董事长、总经理等有关部门负责人应随时了解、掌握合同评审的情况，发现间题及时处理。 第六条本规定所述合同评审的对象为重大或复杂合同，适用于(1）客户与企业达成的任何形式的合同或协议。 (2）为履行合同所安排的评审。 (3）合同履行期间客户提出的必要的修改。 第七条业务部门负责人受权与客户签订检验合同，组织对检测合同进行评审，起草与执行合同有关的程序文件与相关作业指导书，并负责解决执行合同所必要的一切人力、信息和物质等资源。 第八条业务部业务人员对接到的合同或订单进行统筹处理。 若发现客户要求有不明确之处，业务人员则应与客户取得联系、积极沟通，达成一致后，由业务人员将客户内容记录在合同中。 第九条业务部门负责人应组织为签订合同所实施的一切验证活动。 必要时应组织有关人员对合同可行性进行论证。 第十条当客户提出合同订立要求时，接待或授权人员应将与客户达成的有关合同条件形成书面意见，评审开始时，应按企业起草合同的规定形成合同草稿。 第十一条如果客户要求不变，只需在初期调查阶段或在与客户有一个总协议下仅对持续进行的合同批准时进行评审；对于新的（第一次）、复杂的、重要的或先进的检测任务，应安排较复杂细致的评审，并保存较全面完整的合同签订、评审、执行的记录。 第十二条业务部门负责人应就客户的请求起草文件化的程序文件，阐明客户的要求、拟订的技术或方法、为降低技术因素造成风险所采取的防范措施等。 业务部门负责人对合同评审的主要内容如下l）合同标的所涉数量、质量等技术要素。 2）财务要素。 3）合同交付要素。 4）利益与风险。 5）样品要素（包括样品的选定、抽取、运输、保管、制（置）备、安装准备、返回或处置等）。 6)保密和保护所有权要素。 7)验收结果的要求。 8)合同变更或偏离时的要求。 9）其他要求等。 第十三条法律部门负责人应就合同草稿的合法性、有效性、严密性、可行性等法律问题提出独立公正看法，分析合同双方的责任、义务和权利，指出合同中存在的法律隐患的同时，应提交相应风险预案。 第十四条合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应及时向客户进行通报，以保证能得到客户的理解或更改要求。 第十五条若修改后的合同有重大的变化，则合同审核部门或负责人应重新组织有关人员对变更后的合同进行评审，评审结果应作为合同的附件并由双方授权人签字。 业务部门负责人应将修改后的内容及时通知所有受到影响的人员，防止出现工作差错给双方造成损失。 第十六条合同评审前，业务部门主办人员应将有关材料呈报合同审核部门或相关负责人。 第十七条合同审核主管部门或相关负责人评审时应仔细阅读合同及附件，重点审核以下内容 （1）基本资质审核。 基本资质审核即审核客户的营业执照、经营许可证、资质证书、准用证等。 （2）质量标准。 合同所附产品国家颁布质量标准、验收规范是否符合合同目的等 （3）经济类条款。 单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及企业利益。 (4）法律法规符合性。 合同内容是否在法律法规允许的范围之内。 (5）时间合理性。 合同确定的履行时间是否符合科学规律及企业生产经营的实际要求。 (6）行政廉洁性。 合同执行过程是否严密，能否保证合同管理人员的忠诚廉洁等。 第十八条通过合同评审，应确保合同草案或评审方案的内容达到以下要求(l）条款完备可行，双方的权利与义务明确。 (2）内容合法有效，用语规范严密。 (3）确保顾客合理需求得到完整体现。 (4）企业具备满足顾客要求的能力。 (5）对合同履行的法律风险已作充分预测并已降到最低等。 第十九条合同评审完毕后，合同审核各方应在合同审议表上签署意见并移交合同审核负责人或相关部门。 第二十条评审环节中若出现不合格项，应退回业务部门整改，或重新编制合同，或补齐材料，或补签协议等，直至符合要求。 第二十一条评审结束后，若评审结果能够满足客户要求，业务部门应及时制定合同文本交付合同审核部门或相关负责人付诸履行；若合同评审结果不能满足客户要求，则由业务部与客户进行沟通和协商。 如仍不能达成共识，则由业务部将此情况汇报给合同审核部门或相关负责人，经其批准后取消该合同。 第二十二条若本企业因故需对已评审的订单或合同进行更改，应由业务部相关人员与客户进行相应的沟通。 若客户同意进行相关的变更，业务部相关人员则将此结果按本规定的要求重新评审，同时将变更情况告之各相关部门。 第二十三条若客户不同意相关订单的变更，相关部门则应按原合同或订单要求开展作业。 第二十四条负责合同审核的部门或负责人负责组织合同评审并对合同评审结果负法律责任。 企业业务