质量管理手册2011.doc

大连海阳船务技术服务有限公司 QMS质量手册 编号：DLHY/QMS-2011 版本号/修改号：A/0 质 量 手 册（依据ISO9001:2008版） 编制尚永爽审核批准二一一年八月一日发布 二 0 一一年八月二日起实施大连海阳船务有限公司质量手册颁布令为推进企业管理与国际标准接轨，实现企业管理效率最佳化，满足市场需求以及相关方面的要求和期望，我公司依据GBT 19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求、及产品质量法等相关文件的精神，编写了大连海阳船务有限公司的质量手册。质量手册结合本公司产品特点和原有的管理办法与经验，对公司的质量方针、目标及质量管理体系的原则、控制程序等做了明确的阐述和规定，并将作为大连海阳船务技术系统有限公司质量活动认真遵循的准则。质量手册，从2011年8月2日起实施，全体员工必须遵照执行。 总经理： 2011.08.02质 量 手 册 目 录标准条款标 题页 码1前言-企业简介52前言-引用标准63前言-术语64-质量管理体系4.1-总要求4.1.1质量管理体系的要求74.1.2外包过程的控制74.2-文件要求4.2.1总则84.2.2质量手册8附件一：质量体系过程及其相互作用9附件二：质量体系程序文件目录 104.2.3文件控制114.2.4质量记录的控制125-管理职责5.1管理承诺135.2以客户为关注焦点13质量方针13附件三：质量管理体系：质量方针、质量目标155.4策划165.5-职责、权限与沟通5.5.1机构及岗位职责18附件四：组织机构图22附件五：质量管理体系职能分配表235.5.2管理者代表24附件六：管理者代表任命书255.5.3内部沟通265.6管理评审28续：标准条款标 题页 码6-资源管理6.1资源提供306.2人力资源316.3基础设施336.4作业环境357-产品实现7.1产品实现的策划367.2与客户有关的过程387.3设计和开发417.4采购447.5-生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制457.5.2过程确认487.5.3标识和可追溯性497.5.4客户的财产517.5.5产品防护527.6测量和监控装置的控制548-质量管理体系测量、分析和改进8.1 - -总则8.1.1 职责578.1.2 管理及控制要求578.2-监视和测量8.2.1客户满意度578.2.2内部审核588.2.3过程的测量和监视608.2.4产品的测量和监视618.3不合格控制638.4数据分析648.5-改进8.5.1持续改进658.5.2/8.5.3纠正和预防措施661前言-企业简介大连海阳船务技术服务有限公司是从事船舶机电自动化设备开发、设计及生产的专业公司，同时兼营船舶自动化设备改造、安装、调试、维修等服务工作。 公司于2003年12月成立，现有员工8人。我司的专业工程技术人员均具有丰富的实践经验和多年资历。就目前我司整体技术水平在大连地区船舶服务领域具有一定的实力，并且得到了国内、外船东及各修、造船厂的认可。 我们及时跟踪SOLAS公约的条约规定，并根据此条约规定研制和开发出符合各项要求的船用产品，为船舶的营运提供了及时、可靠的安全保障。我司依据SOLAS公约及其修正案要求自行设计开发的“高压油管溢油报警装置”、“货舱液位监测报警装置”、“散货船遥控排水系统”、“水基喷雾灭火装置”、“船舶保安报警装置”、“机舱集中监控报警系统”等设备以其优良的性能、可靠的质量、合理的价格等优势获得了国内、外多家船东的认可，并且，我司产品已成功打入造船市场，销量也相当可观。 我司还可以根据客户要求，设计、改造各种船舶自动监控报警装置。我司对上述产品提供最强有力的技术支持和完备周到的售后服务。法人代表： 公司地址：大连市沙河口区锦泉街43号 锦泉南园17号1楼电话号码：86-411-86838432 86838417传 真：86-411-86838431邮 编：116033E-mail：2、前言-引用标准所有标准都会被修订，本企业在执行ISO9001：2008版质量管理体系 要求时，本标准引用的相关标准应考虑采用最新的版本。ISO9000:2008-质量管理体系基础和术语ISO9001:2008-质量管理体系要求中华人民共和国产品质量法3前言-术语1、本手册采用ISO9000：2008/GBT 19000-2008中术语和定义。2、本手册采用的企业术语：DLHY-代表大连海阳船务有限公司手 册-代表质量手册程 序、CX-代表质量体系程序文件海阳船务、HYCW-代表大连海阳船务文件办公室、BG-代表办公室文件工程部、GC-代表工程部文件研发部、YF-代表研发部文件销售部、XS-代表销售部文件4质量管理体系4.1总要求结合本公司实际，建立并保持质量管理体系。为保证体系的有效运行，实现公司制定的方针、目标，使体系持续改进，公司将采取以下措施：4.1.1质量管理体系的要求本企业建立质量管理体系所必须遵守的原则: 应按标准要求策划、建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 在实施本标准后续各条款时，应做到：a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用（附件一）；c）确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和这些过程的监视；e）监视、测量和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进；g）针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。注：质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。本企业应按本标准的要求管理这些过程。4.1.2外包过程的控制本企业现有的外包过程：设备的箱体、电路板等的材料的委外制作。4.2文件要求4.2.1总则本企业在贯彻ISO9001：2008/GBT 19001-2008质量管理体系要求时，应组织人员，编制下列文件：a）形成文件的质量方针和目标；b）质量手册第一层文件是对本公司质量管理体系进行了描述；c）本标准所要求的形成文件的程序第二层文件是手册的支持性文件，其内容与手册保持一致；d）企业为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件第三层文件（作业指导书、检验规范）是对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件，是手册、程序的补充和细化；e）本手册所要求的记录。4.2.2质量手册本企业编制质量手册应包括：1、手册中应明确质量管理体系的范围：本手册ISO9001：2008所覆盖的产品为：驾驶台值班报警器，货仓液位报警箱本手册ISO9001：2008所覆盖的活动：驾驶台值班报警器，货仓液位报警箱的开发、生产、安装、销售、修理。本企业采纳ISO9001：2008/GBT 19001-2008版八个方面提出的全部要求，无删减。2、本手册可对某项控制直接作出规定，也可引用其它文件或为质量管理体系编制的形成文件的程序（见附件二）。3、本手册应描述质量管理体系过程之间的相互作用。（见附件一）附件一：大连海阳船务有限公司质量体系过程及其相互作用 联 系 业 务顾客满意度调查 合 同 评 审 NO过程监视和测量顾 客 抱 怨 Yes 过 程 策 划 供 应 商 评 价 方 案 设 计 检 验 改 进 No采 购不 合 格 控 制 数 据 分 析 内部审 核 Yes No进 货 验 证 管 理 评 审 组装 文件控制过程策划测 试 交 付质量记录 资 源 Yes No 售 后 服 务附件二： 质 量 体 系 程 序 文 件 目 录序号章节文 件 名 称编 号14.2.3文件控制程序DLHY/CX/4.2.3-201124.2.4质量记录控制程序DLHY/CX/4.2.4-201137.5.3标识与可追溯性控制程序DLHY/CX/7.5.3-201148.2.2内部审核控制程序DLHY/CX/8.2.2-201158.3不合格控制程序DLHY/CX/8.3-201168.5.2/8.5.3纠正和预防措施控制程序DLHY/CX/8.5.2/8.5.3-20114.2.3文件控制1、目的 规定质量管理体系文件起草、审核、批准、发放与更改的职责和程序，以确保各个使用文件的场所都能得到相应文件的有效版本，防止使用失效或作废的文件。2、适用范围适用于控制质量管理体系所要求的文件（包括外来文件：相关的国家标准/行业标准、法律/法规等）。3、术语:无4、职责4.1 总经理负责批准质量手册和质量体系程序文件。4.2 管理者代表负责审核质量手册和质量体系程序文件，负责批准质量管理体系程序文件。4.3办公室负责质量手册、质量管理体系程序文件、非技术性作业指导书的编制、修改等； 4.4 研发室负责技术性作业指导书的编制、修改等。4.5 办公室负责质量手册、质量管理体系程序文件、技术性（非技术性）作业指导书的登记、发放、回收、存档销毁等统一管理；并组织对技术性文件定期评审更新。4.6 客户需求说明及与项目有关的文档经理负责保存，这些文件不能被修改。 5、管理要点详见文件控制程序6、相关要求详见文件控制程序7、相关文件ISO9001：2008/GBT 19001-2008 4.2.3文件控制程序 DLHY/CX/4.2.3-20118、使用表格见文件控制程序 DLHY/CX/4.2.3-20114.2.4质量记录的控制1、目的 对质量记录的填写、编号、归档、贮存、保护、检索、保存期限和过期处理进行控制，以提供产品符合规定的质量要求和质量管理体系有效运行的依据。2、适用范围适用于本企业质量记录的管理，包括外来的质量记录，如来自客户的监管记录、来自政府的监管记录、来自供应商的质量证明记录。3、术语：无4、职责4.1 办公室负责编制质量记录清单、明确质量记录的保管部门、保管人、保管期限。4.2 各职能部门负责本部门质量记录的填写、编号、归档、贮存、保管和处理。5、管理要点5.1 办公室负责本企业的“质量记录清单”的归档和保管，明确质量记录的归档部门/归档人、保管部门/保管人、保存期限。5.2 所有质量记录应清晰、真实、完整、不得涂改，并应有记录人员签名，如发生更改，需对记录添加更改日期、修改者姓名、修改说明信息。5.3 各职能部门应按程序的规定负责填写本部门的质量记录，并予以编号。5.4 各职能部门应按“质量记录清单”规定的保存期限保管质量记录；过期的质量记录要填写“过期质量记录处理单”，经管理者代表审核后销毁。控制要求见质量记录控制程序。6、相关文件ISO9001：2008/GBT 19001-2008 4.2.4质量记录控制程序 DLHY/CX/4.2.4-20117、使用表格见质量记录控制程序 DLHY/CX/4.2.4-20115管理职责5.1管理承诺总经理应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a）采取培训、会议、文件和宣传栏等方式使全体员工树立质量意识，提高客户满意度，提高法律、法规意识，使全体员工的行为规范在法律、法规范围内；b）制定质量方针； c）确保质量目标的制定，采取措施使全体员工理解并坚持贯彻实施； d）定期进行管理评审；e）配备充分适宜的资源（人力、资金、设施、技术等），满足管理、执行和验证工作的需要，确保质量管理体系的有效运行。5.2以客户为关注焦点总经理应以增强客户满意为目的，应通过下列活动，确保客户的要求得到确定并予以满足。1、规定研发室的职责之一是：向客户作出待开发的设备的承诺之前，确定与设备有关的要求；给采购方面提供所需材料配件标准，采购人员实施采购；给组装人员提供组装技术要求；给测试人员提供系设备试依据、组织产品的持续改进；按设备测试依据对系统功能进行检测；组织数据分析；按质量管理要求控制各环节；2、规定销售部的职责之一是系统的进行客户反馈和调查客户满意度； 3、规定研发室的职责之一是：按设备技术需求参数设计开发，按质量管理控制各环节；4、规定办公室的职责之一是：根据确定的与产品有关的要求，给公司配备相应的人力资源。5.3质量方针1、目的对质量方针的制定、修订、评审进行控制，确保方针适宜并得到沟通和理解。2、适用范围适用于控制质量方针。3、术语：无4、职责总经理负责确定本企业的质量方针。5、管理要点5.1质量方针的制定5.1.1质量方针的内容，必须符合下列要求： a）方针应与公司的宗旨相适应，应包括质量方针，且是相互联系；b）向客户承诺满足要求且持续改进；c）遵守法律、法规和其他要求；d）满足客户要求；e）方针为质量目标的制定和评审提供框架；f）方针与体系范围内的活动、产品和服务的性质、规模相适应，并为目标和指标的建立和评审提供框架。5.1.2制定的流程，规定如下：a）总经理负责起草质量方针。b）总经理负责召开质量方针专题会，讨论确定本企业的质量方针。5.2质量方针的沟通和理解办公室负责将“质量方针”的内容编制并制做成宣传板，确保每一个员工知道本企业的要求并作为行动准则。（见附件三）5.3质量方针的修订在体系运行过程中，如果发现质量方针不适宜，可调整方针，但必须经过总经理批准。5.4在持续适宜性方面得到评审单 每次管理评审时，总经理负责将质量方针递交管理评审。6、相关文件ISO9001：2008/GBT 19001-2008 5.1 5.3 5.47、使用表格无附件三：质 量 方 针严格管理、不断创新、持续改善、用户满意质量目标 产品出厂合格率100%；顾客满意率95%，每年递增0.5%总经理：20策划关于策划，本企业规定如下：1、目的通过质量目标的管理和质量管理体系的策划，实现质量方针。2、适用范围适用于控制质量目标和质量管理体系的策划。3、术语： 无4、职责4.1总经理负责组织确定本企业的质量目标。4.2总经理负责质量管理体系的策划。5、管理要点5.1质量目标（5.4.1质量目标）5.1.1关于质量目标的要求： 总经理应确保在本企业的相关职能和层次上建立质量目标，其目标包括满足系统要求所需的内容，目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。（见附件三）目标的内容应包括：满足系统要求所需内容，涉及到满足系统要求所需资源；过程文件和活动等（根据本企业行业的特点，提供系统开发和服务特点及自身特点制定，质量目标应体现持续改进的承诺和分阶段实现的原则）5.1.2制定与测量：a）各职能部门应根据企业的质量方针、目标起草本部门的“质量目标”、“测量办法”、 “测量周期”，要求职责清楚、目标明确，要作为各职能部门的工作任务，并报办公室。b）各职能部门负责根据各部门提供的质量目标，初步确定“质量目标”、“测量办法”、 “测量周期”，编制质量目标分解实施计划。c）管理者代表审核本企业的质量目标分解实施计划，总经理负责批准质量目标分解实施计划。d）办公室按“测量周期”对各职能部门进行考核是否已达到质量目标，要求填写“质量目标分解实施结果”，对个别部门完不成分解目标，要制定纠正措施，确保实现总的质量目标。5.1.3质量目标的修订在质量体系运行过程中，如果发现目标不适宜，可调整目标，但必须经过总经理批准。5.1.4每次管理评审时，总经理负责将质量目标及测量结果递交管理评审。5.2质量管理体系的策划5.2.1质量管理体系策划应满足质量目标以及4.1要求，内容包括：a)策划质量管理体系的过程时，识别需要的过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应的规定；确保过程的有效行为所需的准则和方法，提供所需的资源和信息，测量、监视和分析这些过程，确保策划结果的实现；b)对质量目标的实现应定期进行评审；c)根据评审结果与现有质量目标的差距，不断寻求改进机会，以实现质量管理体系的持续改进；d)策划结果应形成文件（如质量手册、程序文件等）。5.2.2在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应对此而引起的其它过程的变化作出判定，并采取措施，确保质量管理体系的完整性。在下列情况，应对质量管理体系进行变更：a）初次建立质量体系；b）发生质量事故；c）ISO9001：2008标准换版；d）内部环境发生变化：质量方针修订；机构调整；新技术的采用；e）外部环境发生变化：法律法规修订；客户满意度需要提升；有新合同、新需求。6、相关文件ISO9001：2008/GBT 19001-2008 5.1 5.3 5.47、使用表格 质量目标分解实施结果 HYCW-BG-24质量目标分解实施计划 HYCW-BG-075.5职责、权限沟通5.5.1机构及岗位职责关于机构、岗位职责，另行制定。1、目的规定职责、权限，确保各项职能有效落实。2、适用范围适用于本企业各部门、各岗位履行职责。3、术语无4、职责总经理负责组织制定部门职责。5、管理要点5.1机构公司管理体系组织机构见附件四质量管理体系组织机构图 5.2总经理 a）负责组织机构的设置及岗位职责的确定，负责公司各类规章制度和管理办法的审定；b) 负责确定年度经营目标、确定营销策略；c) 应向公司员工贯彻执行国家有关质量管理的法律法规，及时传达满足客户要求和法律法规要求的重要性并提供证据；d) 应以增进客户满意度为目的，确保客户的要求得到确定并予以满足；e) 负责制定本企业的质量方针和质量目标，并组织贯彻执行质量方针和目标；f) 负责提供足够资源；g) 任免管理者代表并明确其职责；h) 授权各部门主管职责权限并进行沟通；i) 在本企业建立适当的沟通过程；j) 负责批准质量手册和质量管理体系程序文件；k) 主持管理评审会议，检查、监督、安排并保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；l) 负责召开办公会议，协调各职能部门的工作；m) 负责签订重大合同、负责审批关键物资供应商；5.3研发室职责a）负责收集相关的国家标准/行业标准、法律/法规、行业信息、市场动态、并负责登记、发放、更新，保证执行人员均有有效文件；b）负责设备的过程策划、设计开发；c）负责“设计方案”、“设计说明书”、“测试报告”等技术文件的编制、审核、批准、修改、登记、发放、回收等；d）负责测量和监视装置的管理：申购、登记、发放、检定、校准等；e)负责设备的测试工作，并对测试出的错误进行跟踪和记录；f）负责制定各种元器件的采购检验测试标准，负责组装过程工艺参数的的制定。5.3.1 研发室负责人 a） 负责组织项目小组对分配的项目进行分析及设计。b） 负责与客户沟通并确定最终设计方案。c） 分配任务给项目组内的成员并对开发进程进行监督d） 负责项目进度表的管理，并根据开发进度及时与客户进行沟通。e） 将客户的反馈记录下来并进行分析和分配给相关人员予以完成。f） 负责对产品说明书的审核，测试标准的审核。5.3.2 设计员a）负责按分配的设计任务进行相关的设计b）负责就本部分设计出现的问题及时与主管人员交流、沟通；c）负责对产品说明书的编制，测试标准的编制；d）负责对自己负责的部分设计进行记录。5.3.3 测试人员a) 负责对测试的设备进行深入的了解。b) 负责依据测试标准对所分配的测试任务进行全面的测试并将测试结果记录下来，完成测试报告。5.4 办公室职责a) 负责质量手册、质量体系程序文件、技术性和非技术性作业指导书的编制、修改、登记、发放回收等。负责保障设备设计开发和组装的软件环境。b) 负责公司人力资源的管理：包括：建立员工花名册、员工档案、员工的调入、调出，员工的工资待遇及福利、岗位评价。c) 负责公司存档文件、记录的管理，健全借阅手续，保证不损坏、不丢失，便于检索。d) 负责开展培训工作，负责评估培训效果，并建立培训档案；e) 记录和反映企业各项生产经营活动；f) 负责公司办公设备的管理。5.4.1 会计a）按国家财务各项政策做好财务工作。b）财务各种帐目要清楚，数据要准确。c）时时学习最新税务、财会政策与业务，并报告总经理有关规定和条文。d）审核对帐单，确保单据无误。月末须与出纳员核帐一次，审核出纳员工作业务是否有误，确保会计与出纳帐目相吻合。e）控制出纳员现金使用量，若有异常现象须及时报告。f）对各种物品的物价差异应及时报告总经理。g）配合出纳员准确无误地发放工资。h）遵守公司规章，绝对保守公司机密。5.4.2 出纳a）每日准确登记现金、银行存款明细帐，反映收支结存情况，当时结帐。b） 每日清点库存现金一次，做到帐款相符，如发现帐款不符必须当日及时汇报，并清查帐目，查清原因，每月末现金、银行存款要与总帐对帐一次。c）帐目要清楚，数据要准确。d）严格遵守现金管理制度，不允许超过核定限额。e）负责填写空白支票、汇票，办理汇款、支票等结算业务，登记领用支票、汇款等业务，并详细填写用途，经常向总经理汇报银行存款情况。f）做好职工工资发放。h）对暂借资金须即时索回发票凭证。i）遵守公司规章，绝对保守公司机密。5.5 工程部职责a) 负责按下达的购销合同进行生产组装，并负责组装过程的控制；b) 负责根据项目制订采购计划；c) 负责适时、适量、适价、适质采购物资；d) 负责组织选择、评价、重新评价供应商，建立采购档案；e) 负责询价、比价、议价、订购、签约、下单、催交等工作；f) 采购物资异常时，负责联络、处理，包括：退货、换货、冲帐、索赔、信息反馈等；g) 负责售后服务工作，产品的维修工作等。5.6 销售部：a）负责市场信息的收集，了解客户的需求；b）负责与客户进行沟通，接受客户的反馈并及时反应给研发室；5.6.1销售部长a）得到授权后，负责销售合同的签订；b）负责组织与客户有关过程的评审。5.7 管理者代表a）负责建立、实施和维持本企业的质量管理体系；b）负责向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c）在整个组织内促进满足客户要求意识的形成；d）就本企业质量管理体系的有关事宜，负责与外部各方联络；e）组织内部质量审核；f）审核质量手册和质量管理体系程序文件；g）负责组织过程测量和监视；h）负责组织数据分析工作；i）负责组织持续改进工作；j）负责管理纠正和预防措施。5.8 内审员a）遵守相应的内部质量审核规定；b）传达和阐明审核要求1；c）有效地策划和履行被赋予的职责；d）将观察结果形成文件；e）报告审核结果；f）验证所采取的纠正和预防措施的有效性；g）配合并支持审核组长的工作。6、相关文件ISO9001：2008/GBT 19001-2008 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5.1 7、使用表格无附录四：大连海阳船务技术有限公司质量组织机构图 总经理LLLLLLLLLLLLLLLLLILIANXINGCHUN 管理者代表销售部办公室研发室工程部附件五：大连海阳船务技术有限公司质量职能分配表职能部门体系要求 总经理管理者代表研发室办公室工程部销售部4.1质量管理体系总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供控制7.5.2过程确认7.5.3标识和追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析与改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施 主管领导 归口负责部门 相关部门5.5.2管理者代表 总经理指定一名管理者，无论该成员在其它方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：1、负责按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系-要求、 中华人民共和国产品质量法标准建立、实施和维持质量管理体系所需的过程；2、参与制定并实施公司管理体系的方针、目标和指标；3、组织内部审核，负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，提供管理评审和作为质量体系改进的基础；4、负责处理公司质理管理体系的重大信息交流、协商和处理工作；5、在整个企业内促进客户要求意识的形成；6、就质量体系的有关事宜，负责与外部联络。附件六： 管理者代表任命书为保证质量管理体系的有效实施、运行，本公司任命为孙殿杰同志为管理者代表，授权管理者代表：1、负责按照GB/T19001-2008idt ISO9001:2008质量管理体系-要求、 中华人民共和国产品质量法，软件企业认定标准及管理办法标准建立、实施和维持质量管理体系所需的过程；2、组织内部审核，负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，提供管理评审和作为质量体系改进的基础；3、在整个企业内促进客户要求意识的形成；4、就质量管理体系的有关事宜，负责与外部联络。总经理： 20.3内部沟通关于内部沟通的管理，本企业规定如下：1、目的 确保质量管理体系运行过程中，企业内不同层次和职能部门之间的信息得以有效沟通。2、适用范围 适用于本企业内部沟通。3、术语无4、职责4.1总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。4.2办公室是内部沟通的归口管理部门，负责建立沟通渠道，确定沟通方式，验证沟通结果；4.3各部门出现问题随时沟通。5 、管理要点5.1沟通的内容有：质量管理体系的过程及有效性，包括质量要求，质量目标和完成情况，以及实施的有效性；职责、权限的沟通；信息沟通。5.2沟通的对象：不同层次和职能部门之间；不同职能部门之间；不同层次的人员之间； 5.3沟通的方式有； a）总经理办公会议；b）技术研讨会；c）碰头会；a） 电子邮件传阅b） 及时通讯工具如：skype、msng）周例会等；5.3.1总经理办公会议：总经理不定期组织召开办公会议，检查、总结阶段工作进展，安排、协调各职能部门的工作及下一阶段的任务。5.3.2 技术研讨会由总经理组织安排或指定专人负责组织的涉及公司多部门参加的技术、业务综合研讨的专业会议，如：设计方案论证、项目开发计划及准备、质量分析等内容的会议。5.3.3 碰头会重大技术方案或开发任务确定后，由总经理组织相关小组落实具体工作、明确责任的工作会议。5.3.4 文件传阅通过电子邮件或文档管理系统传阅，让相关的人员知道企业的要求。5.3.5 即时通讯工具(MSN)员工在工作时，须将即时通讯工具MSN登录在线，如有问题可与其他员工或客户沟通，如有必要，MSN沟通记录在QMS系统中添加，注明日期、内容。5.3.6 即时通讯工具(Skype) Skype用于网络会议，为语音沟通工具，沟通不作记录。5.3.7 周例会 每周一传达本周的工作安排，上周工作总结等问题。6、相关文件ISO9001：2008 5.1.a , 5.5.37、使用表格会议纪要（记录） HYCW-BG-235.6管理评审关于管理评审，本企业规定如下：1、目的： 定期评审质量管理体系，及时发现需要改进的地方并落实措施，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。2、适用范围：适用于本企业管理评审。3、术语：无4、职责： 总经理负责主持管理评审会议。 管理者代表负责整理管理评审会议纪要。5、管理要点5.1管理评审的内容：应评审质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，应评审质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量管理方针、目标。5.2管理评审方式：召开“管理评审会议”。办公室在每次评审会议召开前5天下发由总经理批准、管理者代表编制的管理评审计划，各部门按通知要求准备相关材料。5.3管理评审频次：一般每年年底一次（不得超过12个月），当出现下列情况时，应追加评审次数：a）体系初次建立、或体系有较大变更时（文件大幅度调整、机构大幅度调整）；b）质量管理方针、目标调整时；c）客户有严重抱怨时；d）发生质量事故或产品质量出现滑坡；e）总经理认为有必要时。5.4管理评审记录：应形成“管理评审会议记录”，按4.2.4质量记录的控制所作的规定保存；5.5管理评审进行前必须准备充分的资料作为评审输入，这些资料应包括：a）内部或第三方审核的结果（质量管理）-管理者代表负责提供不符合项分布、纠正和预防措施实施情况；b）客户反馈信息-销售部负责提供信息数量、分布、纠正和预防措施实施情况；c）过程业绩，产品的符合性-各相关职能部门负责提供质量目标的完成情况；d）纠正和预防措施实施情况-管理者代表负责提供；e）以往管理评审的跟踪措施-管理者代表负责提供；f）可能影响质量管理体系的变更（如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发，内部环境变化）-管理者代表负责提供；g）各项资源保障情况-办公室负责提供；h）改进的建议；i）质量管理方针和目标实施情况。5.6管理评审应确定需要持续改进的措施作为评审的输出，持续改进的措施按8.5.1持续改进实施。输出资料(课题范围)应包括：a）质量管理体系及其过程有效的改进；b）与客户要求有关的产品的改进；c）资源需要；质量管理体系（包括方针、目标）评价结论。管理者代表负责管理评审记录，整理评审会议纪要，报总经理审批。对管理评审中确定的相应改进措施及进展情况由管理者代表负责监督，并对实施效果进行验证评价，将其作为下次管理评审的输入。6、相关文件ISO9001：2008 5.67、使用表格管理评审计划 HYCW-BG-08管理评审报告 HYCW-BG-10会议记录 HYCW-BG-236资源管理 资源管理是为了实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，是为满足客户的要求，使客户满意，最终实现质量管理目标和方针。6.1资源提供关于资源提供，本企业规定如下：1、目的确定并提供以下方面所需的资源：a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b）通过满足客户要求，增强客户满意。2、适用范围 适用于本企业配备资源。3、术语无4、职责4.1 总经理负责审批资源的配备申请；4.2 办公室负责人力资源的配备和管理；4.3 办公室负责工作环境的监督管理及办公设施配备和管理；4.4工程部负责生产资料的申请及日常管理。5、管理要点5.1本企业规定，在实施时，必须根据下列2条配备资源：a）7.1策划所必须提供的人力资源、设施；b）8.5改进所必须提供的人力资源、设施；5.2 为确保质量管理体系的有效运行并达到持续改进、客户满意，必须及时识别所需人力资源、办公设施、工作环境资源，确定并提供所需的资源。5.3