XX公司领导班子会议议事制度.doc

XXXX公司领导班子会议议事制度（试行）第一条 为贯彻民主集中制原则，做到决策民主化、管理科学化，加强对重要工作的指导，结合佛山市新城开发建设有限公司（以下简称“公司”）实际，制定本制度。第二条 公司班子会议原则上由董事长召集并主持，公司领导班子成员参加；监事会主席、总经理助理、办公室主任列席会议；其他工作人员有重要事项汇报时可列席会议。第三条 会议议事范围一、重大事项公司重大事项由公司班子会议讨论研究后，报管委会公资办审核批复。（1） 公司章程草案的制定以及公司章程的修改方案。（2） 公司合并、分立、改制、上市，增加或者减少注册资本，发行债券等重大事项。（三）公司的发展战略和中长期发展规划，公司的年度经营目标，公司的风险管理体制（包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等），公司内部业务重组和改革事项，公司年度工作报告、年度预决算等事宜。（四）重大建设项目及对外重大投资和融资行为。1、公司立项在50万元以上的新建项目审批（100万元以上的新建项目提请管委会审议决定）。2、公司2,000万元以上的对外投资和融资行为（5000万元以上的新建项目提请管委会审议决定）。（五）资产购置及资金审批。1、公司50万元以上的固定资产、长期投资的处置（300万元以上的提请管委会审议决定）。2、公司10万元以上的固定资产的购买及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支（50万元以上的提请管委会审议决定）。（六）公司所投资的全资、控股、参股企业的的合并、分立、改制、上市、解散、清算等重大事项。（七）法律、法规或者公司章程规定的其他重大事项。二、重要事项公司除上述重大事项外，其他重要事项由公司领导班子会议研究决定。（一）公司内部管理机构设置方案、基本管理制度。（二）公司年度重点工作计划。（三）公司内部审计工作计划及审计工作结果。（四）公司利润分配方案和弥补亏损方案。（五）公司员工聘用、任免、调动、奖惩、职级、工资调整等事宜。（六）公司安全、设备等重大事故以及违规违纪事项的处理意见。（七）重大建设项目及对外重大投资和融资行为。1、公司立项在30万以上50万元以下的新建项目审批。2、公司2,000万元以下的对外投资和融资行为。（八）资产购置及资金审批。1、公司50万元以下的固定资产、长期投资的处置。2、公司2万元以上10万元以下的固定资产的购买及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支。（九）公司下属子公司的发展战略、经营方针和经营目标、年度预决算、重大投融资、内部机构设置、业务重组改革、重要岗位人才引进、任免、薪酬架构及利润分配等。（十）其他需要上会讨论的重要事宜。第四条 公司班子会议视工作需要不定期召集。第五条 设公司班子会秘书，负责会议的议题收集，会议组织、记录，纪要撰写等工作，议题由董事长负责在会前审核。第六条 会议必须有三分之二以上的班子成员到会，因特殊原因不能出席者，应在会前向董事长请假。第七条 会议应做到有议有决。若对某一议题意见分歧较大，可暂不作决议，待进一步研究论证后再进行复议。第八条 对应由会议研究讨论的突发性事项和紧急情况，来不及召开会议的，可经公司主要领导同意后临机处置，事后及时在会议上通报。第九条 公司班子会议纪要原则上经办公室主任修改后，报送公司领导班子成员审核会签后，由董事长签发，并在OA上发至各参会成员阅知。第十条 各有关人员及部门要严格按照会议纪要有关决定落实工作，监事会要对会后决策执行的监督和情况反馈。第十一条 有关事宜需报市国资委备案的，按照市国资委相关文件要求执行。第十二条 本制度自发布之日起开始实施。 2013年12月20日爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。所以啊，不管你有多聪明，多有手段，