管理手册(060420).doc

上 海 十 三 冶 建 设 有 限 公 司管 理 手 册编 号QG/SHMCC1301-2006批准日期20060420版 次第A 版 第0次修订页 码第 63 页 共 63 页 发 布 令 本手册依据GB/T19001-2000(质量管理体系 要求)、GB/T24001-2004(环境管理体系 要求)、GB/T28001-2001(职业健康安全管理体系 规范)标准要求制定，阐述了本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，对公司整合型管理体系作了总体描述，是公司整合型管理体系活动的纲领性文件，公司全体员工必须遵照执行。未经公司同意，不得翻印，违者必究。本手册自签字之日起正式生效。 总经理： 钱 沈2006年04月20日 任 命 书为加强对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运作的领导，使公司的整合型管理体系符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，现任命吴景刚同志为公司管理者代表。其主要职责是：负责建立、实施和保持整合型管理体系；确保在公司范围内提高满足法律、法规和其他要求的意识；向总经理报告整合型管理体系的运行情况；及时处理整合型管理体系运行中的有关问题；代表公司就整合型管理体系的有关事宜与外部联络。望全体员工服从协调，认真履行质量、环境、职业健康安全管理职责，确保公司管理体系有效运行。总经理：钱 沈2006年04月20日公司员工代表经由公司全体员工依照中华和人民共和国工会法合法选出公司工会主席祁建良同志为公司员工代表。将由其在公司的职业健康安全管理体系的运行过程中，代表全体员工的合法利益，参与公司职业健康安全体系管理方针、相关管理制度的策划，代表员工就职业健康安全管理体系涉及的员工的合法利益问题与公司行政管理部门协商和沟通。 特此公告公 司 简 介上海十三冶建设有限公司是一家具有独立法人资格的大型施工企业,主要经营范围包括：冶炼工程施工总承包（一级）、房屋建筑工程总承包（一级）、机电安装工程总承包（一级）、地基与基础工程专业承包（一级）、钢结构工程专业承包（一级）、消防设施工程专业承包（一级）、冶炼机电设备安装工程专业承包（一级）、管道工程专业承包（二级）；特种设备（起重机械）安装、改造、拆卸修理；冶金设备检修；商品混凝土及制品制作销售；施工机械租赁。注册资本金7000万元。现有员工7370人，其中各类专业技术人员2191人，高级职称人员194人，中级职称人员777人，一级项目经理141人，二级项目经理200人。上海十三冶建设有限公司是宝钢一、二、三期工程建设的主要施工队伍之一。在宝钢一、二期工程中，承担了原料场、烧结、1至4号制氧机、板坯连铸和部分公辅设施工程。在宝钢三期工程中，承建了圆坯连铸、原料场、5、6号制氧机、板坯连铸、初轧扩建、1550冷轧废水处理、动力管网等工程。历年来还承建了上海地铁徐家汇车站、浦东国际机场高架道路、上钢三厂大连铸、上海磁悬浮黄楼构件厂、上海长峰广场、文化花园、文化佳园、武钢三炼钢、珠钢薄板坯连铸、杭钢高线、福州东南汽车、北京太平洋大厦、重钢院高层住宅楼等一批国家和地方重点工程；近年来中标承建了上钢一厂不锈钢炼钢连铸工程、宝钢“十五”规划和宝钢“十一五”规划等项目。所承建项目分布于沪、苏、浙、闽、赣、皖、鲁、京、豫、粤、桂、湘、鄂、陕、渝等省市，涉足冶金、化工、电力、轻工、市政、民用、交通等建设领域。历年来荣获省部级以上工程质量奖97项，其中国家优质工程金奖2项、银奖1项，鲁班奖1项,中国市政工程金杯奖1项、上海市白玉兰奖1项、金钢奖11项、国家科技进步特等奖1项、国家重大技术装备成果奖2项。公司申报的“SMW工法（水泥土搅拌连续墙）在深基坑维护中的应用”、“聚能切割爆破技术在钢结构厂房拆除中的应用”和“超大型工字型钢梁制作工艺技术的开发和应用”三项技术顺利通过了上海市科技情报研究所的技术查新和中冶集团的科技成果鉴定，获得中冶科技进步奖二、三等各一项。1995-1998年、2002年先后五次被评为上海市优秀进沪施工企业。1997-2000年连续两届被评为上海市“重合同守信用”单位，2003年被评为上海市“守合同重信用”AAA级单位。1994年至2004年先后八次入围上海市建筑施工企业综合实力50强前十位。2000年被评为第二届全国先进施工企业。2001年至2003年公司资信等级被评为AAA级。2003年4月通过ISO90012000质量体系换版认证,2005年月11月通过整合型管理体系(GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001)认证。公司地址：上海市宝山区铁力路2469号 邮 编：201900 联系电话2045传 真 系 人：周 宾 目 录颁发令.1公司概况.41 手册的适用范围和控制82 引用标准103 术语和定义104.1 总的要求124.2 整合型管理体系文件的结构和要求124.2.1总则124.2.1管理手册134.2.2程序文件134.3 文件控制134.4 记录的控制145 管理职责（Q5.1E4.4.1O4.4.1）145.1 管理承诺145.2 以顾客为关注点155.3 管理方针（Q5.3E4.2O4.2）155.4 管理策划（Q5.4E4.3O4.3）165.4.1管理目标（Q5.4.1E4.3.3O4.3.3）165.4.2整合型管理体系策划（Q5.4.2E4.3.3O4.3.4）185.4.3环境因素和危害因素的识别和评价（E4.3.1O4.3.1）185.4.4 法律法规和其他要求（E4.3.2O4.3.2）195.4.5管理方案（E4.3.3O4.3.4）205.5 职责、权限和沟通（Q5.5E4.4.1O4.4.1）205.5.1组织机构205.5.2管理职责概述215.5.3职能关系275.5.4管理者代表（Q5.5.3E4.4.1O4.4.1）275.5.5协商、沟通和交流（Q5.5.3E4.4.3O4.4.3）285.6 管理评审（Q5.6E4.6O4.6）296 资源管理（Q6.3E4.4.1O4.3.4/4.4.6）306.1 资源的提供306.2 人力资源316.3 基础设施和工作环境317 产品实施过程的管理（Q7E4.4.6/4.5.1O4.4.6/4.5.1）327.1 产品实施过程的策划327.2 与顾客有关的过程327.3 开发、设计控制347.4 采购（物资采购工程和劳务采购）（Q7.4E4.4.6O4.4.6）347.5 生产和服务的提供（Q7.5E4.4.6O4.4.6）367.5.1施工过程控制367.5.2过程确认367.5.3标识和可追溯性377.5.4顾客财产的管理377.5.5产品防护377.6 监视和测量装置的控制（Q7.6E4.5.1O4.5.1）387.7 应急准备与响应（E4.4.7O4.4.7）387.8环境和职业健康安全管理运行控制（E4.4.6O4.4.6）408 测量、分析和改进408.1 监视和测量的策划（Q8.1E4.5.1O4.5.1）408.2 监视和测量418.2.1顾客满意程度的测量418.2.2内部审核（Q8.2.2E4.5.5O4.5.4）428.2.3过程的监视和测量（Q8.2.3E4.5.1O4.5.1）428.2.3.1 质量管理体系过程的监视和测量428.2.3.2环境绩效的监视和测量438.2.3.3职业健康安全绩效的监视和测量438.2.3.4目标指标完成情况测量448.2.3.5合规性评价（E4.5.1O4.5.1）458.2.4工程质量的检验和试验458.3 不合格品的控制478.4 数据分析（Q8.4E4.5.3O4.5.2）488.5 改进498.5.1持续改进的策划（Q8.5.1E4.5.3O4.5.2）498.5.2纠正措施498.5.3预防措施501 手册的适用范围和控制1.1 手册的适用范围及删减说明（Q0.2）本手册是根据GB/T19001-2000(质量管理体系 要求)、GB/T24001-2004(环境管理体系 要求)、GB/T28001-2001(职业健康安全管理体系 规范)标准编制的，规定了整合型管理体系的要求，通过本手册的执行，能够保证：a)向顾客提供符合国家规范和满足合同要求的工程产品；b)向顾客提供满意的服务；c)实现公司整合型管理体系的不断改进；d)关注和控制公司在业务活动中的相关环境影响（环境因素），为改进社会环境做出贡献；e)关注和控制公司在各项业务活动中，给员工所带来的相关职业健康安全影响（危害因素），营造一个安全的工作环境，保护员工的身体健康。手册规定的整合型管理体系适用于公司承担的下列业务范围：l 公司在冶炼工程、房屋建筑工程、机电设备工程、地基与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、冶炼机电设备安装工程、管道工程施工过程中及设备检修、特种设备（起重机械）安装、改造、拆卸、修理活动中所涉及的质量、环境、职业健康安全管理活动。l 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。公司的产品形成主要包括下列过程：l 参加投标或议标，签订合同；l 做好项目策划，提供资源；l 按计划施工；l 进行必要的检验和试验，包括在监理单位监督下的检验和试验；l 竣工交付；l 按合同和法规要求提供必要的保修服务。(本手册覆盖了GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，根据公司的经营资质、经营范围和现阶段的市场情况，公司目前不涉及设计过程控制，故对设计过程进行删减，如今后体系涉及设计活动时，公司将适时进行整合型管理体系策划，以满足整合型管理体系要求。)1.2 管理手册的控制1.2.1本手册编写、审核人员 编 写：周 宾审 核：吴景刚1.2.2本手册由公司技术规划部负责统一编号、造册、登记、发放及归口管理。1.2.3本手册经最高管理者批准发布，自实施之日起，原管理手册（2005年A版）即行废止。1.2.4本手册的修改情况下表记录本手册修改的情况：日 期页 号章 号修 改 内 容修 改 人审核人2 引用标准GB/T19000-2001 质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2001 质量管理体系要求GB/T19004-2000 质量管理体系业绩改进指南GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T24004-2004 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范3 术语和定义3.1 标准定义和术语3.1.1本手册采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义。 3.1.2本手册采用GB/T24001-2004标准中的术语和定义。3.1.3本手册采用GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准中的术语和定义。3.2 专业定义3.2.1顾客：接受产品的组织或个人。3.2.2需确认的过程：指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程。3.2.3供方：提供物资和提供其支持性服务的组织或个人。3.2.4分包方：为公司提供工程和劳务活动的分包队伍。3.2.5相关方：关注公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。包括供方和分包方。3.2.6重大危险：指公司通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。3.2.7劳动保护用品：在施工生产活动中保护人们免受伤害的防护用品。3.2.8关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境、安全因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。3.2.9整合型管理体系：质量管理、环境管理、职业健康安全管理三大体系的综合简称。3.2.10管理方针：指结合公司实际和标准要求，公司策划的质量、环境、职业健康安全方针的整合。3.2.11管理目标：指结合公司实际和标准要求，公司策划的质量、环境、职业健康安全目标的整合。3.2.12 统管项目：凡工程规模较大，有多个专业需协调施工的项目，由公司直接组建项目经理部实施管理的，称为统管项目。3.2.13 自管项目：凡工程规模较小，或专业单一的施工项目，由公司分支机构（含统管项目的项目经理部）自行组建项目经理部实施项目管理的，称为自管项目。3.2.14 专业项目部：指统管理项目经理部下设的专业施工单位，通常由公司专业分支机构委派。3.2.15 Q：质量管理体系 要求的简称。3.2.16 E：环境管理体系 要求的简称。3.2.17 O：职业健康安全管理体系 规范的简称。4 整合型管理体系质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进管理职责资源管理 理测量、分析和改进产品实现产品实现顾客要求环境因素法规要求危害因素法规要求输入增值活动信息流产品顾客满意环境绩效职安绩效输出质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图4.1 总的要求为满足GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，公司依据公司的市场、实际顾客、员工和相关方的要求，建立文件化的整合型管理体系，在文件化的整合型管理体系建立中应注意满足标准的下列要求：a)明确整合型管理体系所需要的过程, 各个质量管理过程的顺序和相互关系、识别控制公司管理过程中涉及的主要环境因素和危害因素,并在管理手册中进行描述；b)在公司的整合型管理体系建立过程中，以文件或其他形式，对整合型管理体系涉及的各管理过程规定其准则或要求，并提供相应的资源以保证其有效的运作。c)在相关的程序和制度中规定质量、环境、健康安全记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息和为整合型管理体系提供证据。d)在体系的运行过程中，通过对质量管理过程和工程实现过程进行检验、试验、巡查、审核、评审以及环境绩效和职业健康安全绩效等监控、测量和进行分析活动，不断发现问题，消除问题，使得整合型管理体系不断持续改进。注：关于外包过程在整合型管理体系运行过程中，如因公司的资源和能力的限制，在满足顾客要求时，当公司或分公司的施工能力不足或项目经理部施工现场评价不经济性时，对可能涉及一些如：特殊基础处理、超大构件的运输、施工机械租赁(含操作服务)、检验和试验等需要“外包”的工程，将根据“需要外包的工程”的性质和顾客要求的不同，按分包管理程序的有关规定执行。4.2 整合型管理体系文件的结构和要求4.2.1总则公司依据“标准”建立的文件化的整合型管理体系，对公司整合型管理体系所涉及的过程以文件形式进行相应的规定，文件结构主要包括：管理手册（含管理方针和目标）、程序文件、管理制度、施工组织设计、环境和职业健康安全管理方案、记录以及其它管理文件等。管理手册程序文件、管理制度施工组织设计、专项施工方案等作业文件及记录阐明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、各职能部门的职责和权限以及体系过程之间的相互联系和工作接口与公司管理手册共同构成质量、环境、职业健康安全管理体系过程的操作文件项目或专业分公司施工过程中具体实施的作业指导书、作业方案和实施记录文件4.2.1管理手册a)管理手册应根据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求编制。规定公司管理方针、目标和主要职责，简要说明公司所建立的整合型管理体系的结构、过程的顺序和相互作用；b)管理手册应对公司整合型管理体系的管理范围、对整合型管理体系涉及的管理过程结合标准的要求做出简要的描述，对具体过程的控制方法和要求不做具体描述，具体的控制要求在程序文件和管理制度中进行相应的规定；c) 公司的管理手册由总经理签署，在公司内发布执行，作为公司质量、环境和职业健康安全管理领域的最高法规，公司所有员工在其管理活动中必须遵照执行，以实现公司所确立的管理目标。4.2.2程序文件a)公司应结合标准的要求和公司的管理实际，建立满足公司管理要求的程序文件，规定整合型管理体系各项过程、活动的控制要求，以保证整合型管理体系的各项要求能被有效地贯彻执行。b)程序文件主要以5W1H的形式，规定过程的活动顺序、控制方法、要求及提供相应的证据（记录）的要求，程序文件应确保具有可操作性，以满足过程的控制要求。注：工作程序有时由于内容的限制也称为管理制度或办法。4.3 文件控制4.3.1公司建立和保持文件管理程序，对整合型管理体系所要求的文件进行有效地控制，包括适当范围的外来文件，以确保：a) 文件在发布前，须经有资格的人员审批，确保其内容的准确性和适宜性； b) 由技术规划部每年底组织有关部门对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；c) 技术规划部编制有效体系文件最新状况一览表，记录文件的名称、版本、发布日期等内容，以识别文件的现行修订状态；d) 技术规划部确定有效体系文件的分发范围，按要求发放文件，确保与整合型管理体系相关的各部门及现场可获得适用文件的有关版本； e) 文件按类别集中、分类、有序的存放，并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，方便检索；f) 确保相关适用的外来文件使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g) 所有作废的文件及时撤离现场或加盖作废保留章予以保存。4.4 记录的控制公司建立和保持记录管理程序，对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等做出规定。记录应保持清晰、易于识别和检索。保存必要的记录，为整合型管理体系的有效运行提供客观依据。5 管理职责（Q5.1E4.4.1O4.4.1）5.1 管理承诺公司总经理承诺按GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求建立、实施和改进整合型管理体系，并通过以下职责及相关活动的开展为其承诺提供证据：a)不断加强公司全体员工的质量、环境、职业健康安全意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客要求及遵守相关法律法规要求的重要性；b)制定公司的质量、环境、职业健康安全方针和管理目标，指明公司质量、环境和职业健康安全管理的宗旨和努力的方向；c)确定公司的组织结构，确保整合型管理体系的有效运行；d)为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（人、财、物、技术等）；e)任命管理者代表，并授权其代表最高管理者负责整合型管理体系建立、实施、保持和改进等日常具体事宜；f)组织管理评审，评价公司整合型管理体系的符合性、充分性和有效性；对体系存在的问题适时的提出纠正或预防措施要求，并确保达到预定的效果。5.2 以顾客为关注点总经理在整合型管理体系的管理过程中，应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。a)市场营销部通过项目前期的市场调查、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，研究确定顾客的要求（包括对项目工程、过程、整合型管理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，确保具有能力才承接任务； b) 工程监督管理部和项目经理部在工程施工中不断与顾客沟通，及时满足顾客的要求；并在工程竣工时和竣工后都应征询顾客的意见；c) 工程监督管理部在广泛收集信息的基础上，协同安全生产监督部和技术规划部不断研究顾客的潜在需求，改进管理过程和工艺技术水平，增强满足顾客的能力、公司环境管理能力和减轻员工劳动强度提高健康水平的能力；d) 各职能部门、专业分公司和项目经理部在不同阶段收集的信息（质量、环境、职业健康安全等）应在工程结束后，分别汇总到公司工程监督管理部、安全生产监督部和技术规划部，作为分析顾客满意程度和公司质量、环境、职业健康安全管理绩效的输入。5.3 管理方针（Q5.3E4.2O4.2）5.3.1总经理应以GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准对方针的要求为基础，结合公司的实际情况及顾客、员工的要求，适当的考虑相关方的要求，制定和批准公司的管理方针并形成文件，传达到全体员工及代表公司工作的人员（分包方等），同时应确保管理方针：a)与公司的经营宗旨相适应；b)适合公司的生产性质和规模；c)包括对满足顾客要求，质量、环境、职业健康安全法规要求和其他相关要求以及持续改进整合型管理体系有效性的承诺；d)为建立和评审管理目标提供框架和基础，便于管理目标依次逐层分解；e)在制定，特别是实施的过程中，与各职能部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；f)在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。5.3.2公司管理方针是：管理科学，技术先进，施工精心，产品优质，以人为本，环境文明，持续改进，顾客满意。管理方针释义：l 公司承诺严格遵守有关法律法规，执行有效且适用的国家、行业和地方标准和规范。l 公司承诺在符合法律、法规及标准和规范的基础上，满足与顾客签订的合同要求，确保工程和服务质量达到顾客满意，并在适宜时争创国家、行业和地方优质工程。l 公司承诺以人为本，采取各种措施消除和降低安全风险，尽可能的避免安全事故和职业危害，保障员工和相关人员的健康安全。l 公司承诺在产品实现过程中，加强环境管理，文明施工，积极防治污染，为社会营造绿色环境。l 公司承诺不断更新管理理念，改进管理方法，推动技术创新，使管理和技术水平保持同行业先进水平，以此促进工程和服务质量的稳定与持续改进。5.3.3管理方针是公司一切行动的宗旨和目的，公司将以文件化的形式，通过各种渠道如：整合型管理体系文件的发布、会议、培训、教育、宣传等在公司范围内得到广泛理解和认同，并转化为每个员工的责任、行为和追求。5.3.4动态控制总经理应结合管理评审或其他必要的方式,组织最高管理层人员及其他必要人员对管理方针的充分性、适宜性、有效性进行评审，并根据需要进行修订，确保管理方针始终是充分和适宜的。评价应形成报告，该评审报告由技术规划部保管，保管期限至少三年。5.4 管理策划（Q5.4E4.3O4.3）5.4.1管理目标（Q5.4.1E4.3.3O4.3.3）5.4.1.1管理目标的制定a)管理者代表依据管理方针的要求，组织制定公司的管理目标,经总经理批准正式发布；b)各职能部门负责人根据公司的管理目标、组织制定本部门的管理目标；c)公司不同管理层次的负责人根据公司的管理目标,组织制定本管理层次的管理目标,报技术规划部审核,经管理者代表批准后正式发布。5.4.1.2管理目标内容要求：a) 与管理方针保持一致；b) 在纵向层次上形成目标体系,上下一致,层层分解,层层落实；c) 以定量的描述为主,确保目标可以测量；d) 包括满足顾客要求、重要环境因素、重大危害因素的要求和适用法规要求的内容；e) 相关方的意见和观点；f) 包括对持续改进的承诺；g) 目标应具有可操作性。管 理 目 标l 单位工程合格率100%，单位工程优良率满足合同要求；l 生产设备检修正点率100%、返修率为0，满足顾客要求；l 工程（产品）质量损失率0.1；l 商品混凝土按配合比计量准确率100%；l 钢结构制品出厂合格率100%；l 环境状况满足法律法规及其他要求；l 千人重伤率：0.6，千人负伤率：3，工亡为0；l 从事职业危害人员体检率达到家国家相关要求；l 杜绝质量、安全、 交通、火灾、污染、机械、急性中毒等重大事故；l 每年争创省部级优质工程奖1项以上，逐年递增；争创国家优质工程奖；l 每年争创各类文明工地、标准化工地5项次以上，逐年递增；l 合同履约率100%；l 顾客满意率80%,逐年递增；l 顾客及相关方投诉处理率100。5.4.1.3目标的考核管理目标的考核应由公司管理者代表按公司目标管理程序组织对所涉及职能部门、分公司及项目经理部的管理目标实现情况进行考核评价，形成“管理目标考核评审表”。该评审表最终由技术规划部保存，保存年限不少于三年。在进行管理评审时，管理者代表向评审会议报告目标考核情况。5.4.1.4管理目标的更改要求a) 各层次应保持管理目标的充分性、适宜性和有效性；b) 更改目标应坚持下层高于或等于上层目标的原则；c) 更改后应重新进行批准。5.4.2整合型管理体系策划（Q5.4.2E4.3.3O4.3.4）在公司整合型管理体系建立、运行和可能的变更时，总经理应组织管理层对整合型管理体系进行整体策划，以实现公司的管理目标。并在策划时确保：a) 结合公司整合型管理体系覆盖的范围和GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，识别和确定与公司整合型管理体系相关的过程及对应的活动，确保对整合型管理体系要求不适用之处进行合理剪裁；b) 确定为实现管理目标要求而建立的过程的总体资源的投入及所需的方法和时间；c) 不断提高质量、环境、职业健康安全管理的有效性及效率，定期评审管理目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，不断寻求整合型管理体系的持续改进；d) 对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，采取相应的措施，并在整合型管理体系改进中，保持整合型管理体系的完整性。5.4.3环境因素和危害因素的识别和评价（E4.3.1O4.3.1）公司应建立并保持环境因素控制程序和危害因素识别与评价程序，使各项活动中环境因素和危害因素得到完整、正确的识别、评价，从而确定和控制重大环境因素和重大危害因素，并确保其及时进行更新，以逐步达到公司环境和职业健康安全管理目标和方针的要求，提高公司的总体绩效。5.4.3.1环境因素和危害因素识别范围及评价要求a)公司环境和危害因素的识别区域应涉及公司的行政管理办公区、各分公司办公区，公司行政管理范围内的基础设施所涉及的区域、公司在建工程项目经理部；在按过程的识别中各区域应结合本区域的管理和施工过程进行相应的识别；b)环境因素和危害因素识别应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态，同时应考虑在资源能源有效利用方面对环境的影响；c)工程监督管理部和安全生产监督部组织相关部门进行环境因素和危害因素的识别，建立环境因素和危害因素清单；d)工程监督管理部和安全生产监督部应结合公司的客观实际制定重大环境因素和重大危害因素的评价准则，进行环境因素和危害因素评价时要考虑其影响的范围、程度、时间、发生的频率、相关方的观点、员工的意见及法律法规的要求等；e)通常情况下由工程监督管理部和安全生产监督部每年年初对全公司整个体系范围内所涉及的环境因素和危害因素进行一次识别与评价，发生变化时及时更新清单；f)对于新承接的项目，由项目经理部结合公司的“清单”和本项目的客观实际特点，对本项目施工过程中的环境因素和危害因素进行识别和评价，并将结果及时报公司工程监督管理部和安全生产监督部；g)当公司生产活动或法律法规及其它要求发生变化时，由工程监督管理部和安全生产监督部及时组织进行识别和评价，并及时更新清单。5.4.3.2环境因素、危害因素识别和评价应有适当的方法，这些方法应当满足以下条件：a)依据风险的范围、性质和时限进行确定，确保该方法是主动性的而不是被动性的；b) 对风险等级作出规定，识别出的重要环境因素和重大危害因素可以通过目标和管理方案所规定的措施来消除或控制的风险；c) 应考虑在实际操作中与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；d) 能为“确定设施配置、培训需求和开展运行控制”提供相关信息；e)对所涉及的各项活动进行监视和测量，确保及时有效的实施。5.4.4 法律法规和其他要求（E4.3.2O4.3.2）5.4.4.1公司应建立并保持法律法规及其他要求管理程序、标准信息、法律法规及其他要求有效性文件清单，确认其对公司的适用性，跟踪其变化并及时更新。5.4.4.2技术规划部负责整合型管理体系运行所需的法律、法规和其他相应要求的获取、识别和更新，并确认其适用性、对其符合性进行评价。5.4.4.3公司各职能部门、专业分公司、辅助单位、项目经理部负责在相关业务活动中收集新的质量、环境、职业健康安全法律、法规及其他要求文件或信息，并对本业务活动中的适用性进行评价，并将相关信息及时传递到技术规划部。5.4.4.4技术规划部负责及时将最新的法律法规及其他要求有效性文件清单传递给各单位。 5.4.4.5按照我国环境管理体系法律法规的客观要求，在法律法规的执行过程中，公司将优先执行公司、分公司或项目经理部所在地的环境法律法规要求。5.4.5管理方案（E4.3.3O4.3.4）5.4.5.1为保证公司环境和职业健康安全管理体系目标的实现，公司工程监督管理部和安全生产监督部应结合公司的管理目标和公司客观实际情况，组织制定公司的环境和职业健康安全管理方案，并对方案的实施情况进行监督检查。方案中应明确旨在实现公司目标指标的相关部门的职责、方法、时间表以及资源的要求。5.4.5.2 专业分公司和辅助单位应结合自身的管理目标及管理现状，制定本分公司的环境和职业健康安全管理方案，并对方案的实施情况进行监督检查。5.4.5.3各在建工程项目经理部，应结合公司总体管理目标指标要求、本项目经理部的重要环境因素和危害因素的特点、自身管理目标指标的要求，在施工组织设计等文件的策划中，对本项目经理部的管理方案进行策划和组织实施。5.4.5.4 定期评审管理方案，当公司的生产和服务过程或运行条件发生变化时，应对管理方案进行修订。5.5 职责、权限和沟通（Q5.5E4.4.1O4.4.1）总经理应确保各职能部门的职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解，部门负责人应确保本部门内人员职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和相互理解。5.5.1组织机构公司组织机构由公司总部、专业分公司、辅助单位和项目经理部构成。注1 公司总部由公司办公室、技术规划部、工程监督管理部、安全生产监督部、市场营销部、人力资源部、财务部、资产管理部、事务部、企业文化部、监察审计部和党群系统（含工会办公室等）构成。注2 专业分公司由建筑分公司、基础工程分公司、设备安装分公司、钢结构分公司、工程设备分公司、设备检修分公司、商品混凝土分公司、机械分公司、城市建设工程分公司和工业炉窑分公司构成。注3 辅助单位由物业管理分公司、国际经济贸易分公司、培训分公司、汽车租赁分公司和科技检测分公司构成。a)公司整合型管理体系组织机构图（见附录A）b)公司组织机构图（见附录B）5.5.2管理职责概述5.5.2.1公司整合型管理体系组织机构由公司决策层根据公司管理实际和GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求进行设置。公司的管理机构主要由决策、管理、执行三个层面构成（见组织机构图）。5.5.2.2决策层由总经理为首的公司领导组成，负责公司资源配置，管理方针、目标的确定，负责重大质量、环境、职业健康安全活动的研究、决策等。为保证总经理管理职责的连续性，公司总经理指定一名公司领导担任管理者代表，就体系运作过程代行其管理职权。5.5.2.3公司决策层负责设立和调整公司的组织结构，并规定主要部门和管理层次的职责和权限。5.5.2.4管理层由有质量、环境、职业健康安全涉及的各归口管理部门组成。管理层各部门在公司总经理、管理者代表及公司其他领导下，负责对公司分配的质量、环境、职业健康安全工作进行具体的组织、协调和实施；专业分公司及统管项目经理部的各职能部门对自管项目负有管理职能。5.5.2.5执行层由下属各专业分公司、辅助单位、项目经理部组成。各分公司、辅助单位、项目经理部经理及其与质量、环境、职业健康安全有关的管理部门在公司领导和管理层的监管下，负责质量、环境、职业健康安全工作的具体实施和落实。5.5.2.6员工代表：由公司员工依法选出。在公司的职业健康安全管理体系的运行过程中代表全体员工的合法利益，参与公司职业健康安全体系管理方针的策划、代表员工就职业健康安全管理体系涉及的员工的合法利益与公司行政管理部门协商和沟通。5.5.2.7职能部门、专业分公司和辅助单位内部各岗位的职责、职权的制订和修改，由各自的负责人明确规定。5.5.2.8项目经理部各岗位的职责分配由项目负责人确定，写入“项目计划”（施工组织设计）内或单独成文。5.5.2.9公司各职能部门、分公司、项目经理部的主要职责如下：a)技术规划部l 在最高管理者和管理者代表的领导下，综合协调公司整合型管理体系的运行，参与整合型管理体系策划、管理评审等。l 负责制定与本部门有关的管理办法、制度、程序文件等。l 组织各职能部门、专业分公司、辅助单位和项目经理部建立各自的管理目标和指标，对管理目标和指标的落实、完成情况进行检查、考核及评审，并做好记录。l 负责内部审核的日常管理工作。l 负责本部门业务范围内的协商、沟通与交流信息的接收、传递与处理。监督检查各职能部门、专业分公司、辅助单位和项目经理部的协商、沟通与信息交流的程序执行情况。l 负责组织管理手册、程序文件、公司管理制度、记录样本的修编等工作。l 负责编制整合型管理体系的管理手册、程序文件和记录有效性清单。l 负责公司技术标准规范的制定和管理。l 负责公司所需的法律法规及其它要求的识别、收集、整理、归档、传递、更新工作。负责技术标准、规范、标准图集、施工组织设计等技术资料的管理。收集国内外标准信息，并组织交流、传递、存档和借阅。l 负责顾客及相关方投诉信息的收集、传递和反馈，监督投诉处理结果。l 负责收集和汇总公司数据分析情况，推广统计技术方法的应用，组织公司群众性QC活动。对整合型管理体系的纠正和预防措施制定的合理性及实施的有效性进行监督、检查，并对实施效果进行总体评价。b)办公室l 负责制定与本部门有关的管理办法、制度、程序文件等。l 负责收集本部门所需法律法规及其它要求的文件，并向技术规划部反馈。l 负责公司文件及外来文件的接收、识别和分发工作。l 负责公司文书、工程建设（统管项目）及科学技术方面的档案管理。c)工程监督管理部l 负责制定公司工程管理的办法、制度、程序文件等。l 制定公司质量及环境管理年度规划和工程质量保证措施；确定和分解质量和环境管理目标，组织实施，并监督、检查其执行情况。l 负责公司施工生产、交工计划的编制、下达和完成情况的考核。l 对公司统管项目施工过程和设备检修过程的质量、进度及其区域内的环境管理进行监督、检查、服务、指导，落实检查中发现的不符合的处置情况。组织质量和环境管理中发生的事故、事件的调查和处理。l 掌握工程质量信息，分析质量动态，为公司质量管理持续改进提供依据。参加上级质量管理部门的质量检查。组织对公司工程质量针对性的抽查和不定期的质量大检查。定期召开工程质量例会，布置和检查质量管理工作，沟通质量信息，交流经验，提高管理水平。l 配合工程的验收、评定、交工工作。l 组织、策划优质工程的创优报奖工作。负责宝钢工程图纸的收、发及复印、晒图等工作，负责对工程图纸资料的管理进行监督、检查。l 负责收集本部门适用的法律法规及其它要求，及时向技术规划部反馈需求信息。l 负责公司环境因素识别与评价。建立并更新公司环境因素台帐，组织各单位对上报的环境因素进行识别、评价和汇总，拟定公司重要环境因素，报公司施工负责人批准后形成公司重要环境因素清单。l 负责公司防台、防汛、抗震等应急准备和响应。l 负责本部门业务范围内的协商与交流信息的接收、传递与处理。l 负责公司回访计划的制定、实施和管理。l 负责公司整合型管理体系运行过程中相关记录的管理。l 负责对公司整合型管理体系运行过程中相关职能的纠正和/或预防措施制定的合理性及实施的有效性进行监督、检查，并对实施效果进行总体评价。d)安全生产监督部l 负责制定公司年度安全管理规划，确定和分解安全管理目标，组织实施，并监督、检查其执行情况。l 负责建立、健全公司安全生产责任制，负责编制并适时更新公司的安全生产的规章制度和组织制定安全操作规程。l 总结公司年度安全生产工作，并对各单位的安全生产工作进行考核、评定。l 跟踪最新信息，及时调整更新安全管理适用的法律、法规、标准规范和其它要求的清单，将有关信息传达给有关人员和相关方。l 监督、检查项目经理部安全生产保证计划、施工组织设计（施工方案）中的安全技术措施、危险性较大工程的安全专项施工方案的编制和执行情况。l 监督、检查各单位对国家、行业和地方有关安全生产、劳动保护的法律、法规、规范、标准和公司的安全生产规章制度的执行情况。l 参加上级有关部门和组织公司安全生产检查，对查出的安全隐患，发出整改通知单，限期整改，并做好记录。l 对专业分公司和项目经理部的安全生产工作进行监督、检查和指导；掌握安全生产动态，调查研究安全生产中的问题，提出改进意见。l 负责定期发布劳动防护用品(用具)合格供应商名录。l 对劳动防护用品的采购质量、发放和正确使用进行监督、检查。l 负责公司伤亡事故的统计、分析和报告，参与重伤、死亡事故的调查和处理。l 组织制定公司安全生产事故应急救援预案，在公司领导统一指挥下开展救援工作。l 负责本部门业务范围内的协商与交流信息的接收、传递与处理。l 负责公司整合型管理体系运行过程中相关记录的管理。l 负责对公司整合型管理体系运行过程中相关职能的纠正和/或预防措施制定的合理性及实施的有效性进行监督、检查，并对实施效果进行总体评价。e)市场营销部l 建立工程信息网络，负责收集、整理、跟踪工程信息并集中处理，对各工程信息进行落实、分析研究和初步判断、筛选，为领导提供决策资料，协调各分公司、项目经理部对工程信息的跟踪。与顾客进行承包工程项目洽谈、购买招（议）标文件及有关资料。l 根据顾客的招（议）标文件与产品有关的要求（含环境、职业健康安全方面的要求），组织相关部门，认真进行调查研究，充分理解招标书的内容和要求，以满足顾客和相关方要求为前提，结合公司具体条件进行招标书评审，填写并保存投标项目评审记录表。按招标书的要求以及招标书评审结果确定投标策略，组织编制投标文件，并组织相关部门对投标文件进行评审。l 负责施工合同文件起草、谈判、评审、会签、签订和修订、违约、索赔、争议处理及合同终止等工作。l 组织相关部门，不定期对合同执行情况进行抽查。l 定期公布工程施工合同签订和执行情况。l 建立合格工程分包商、劳务分包方名录和分包台帐，并对其进行动态管理。负责无工程分包合同专用章单位的工程分包合同的审批、用印。l 负责收集本部门适用的法律法规及其它要求，及时向技术规划部反馈需求信息。l 负责本部门业务范围内的协商与交流信息的接收、传递与处理。l 负责对公司整合型管理体系运行过程中相关职能的纠正和/或预防措施制定的合理性及实施的有效性进行监督、检查，并对实施效果进行总体评价。l f)工会办公室维护职工合法权益，参与劳动纠纷的调解、处理；对职工的工资、福利、奖惩、安全生产以及劳动保险等有关事项提出建议，并同企业经营者协商处理。组织和开展公司女职工工作，监督、检查各单位女职工劳动保护规定的贯彻执行情况，维护女职工的合法权益。l 参与公司年度管理目标的制定和考核，参与各单位管理目标落实、完成情况的检查、考核及评审。g)资产管理部l 建立、健全公司施工机械、物资管理制度。对分公司和项目经理部的物资供应商选择、评价、采购合同的签订、材料的验证、标识、防护、不合格品的控制和施工机械的管理、使用、安全、维护保养等状况进行监督检查。l 编制公司年度施工机械资产购置计划。l 组织实施公司施工机械采购及验收工作。l 公司施工机械的内部平衡、调拨。l 编制公司年度施工机械大修计划，并监督