fatf组织介绍PPT课件.pptx

FATF 反洗钱金融行动特别工作组FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering 2020 3 22 FATF产生与背景 意识到洗钱组织已经严重威胁到银行体系和金融机构 g7国家元首或政府首脑以及欧盟委员会主席召集g7成员国 欧盟委员会和其他八个国家组成反洗钱金融特别行动组 特别工作组 FATF 建立了七国集团峰会 1989年在巴黎举行 2 2020 3 22 成员国和地区 阿根廷澳大利亚奥地利比利时巴西加拿大中国丹麦欧盟葡萄牙 芬兰法国德国希腊海湾合作委员会中国香港冰岛印度伊朗 爱尔兰意大利日本韩国荷兰卢森堡墨西哥新西兰挪威 俄罗斯新加坡南非西班牙瑞典瑞士土耳其英国美国 截至2016年 有28个观察成员包括国际货币基金组织 imf 联合国下的7个组织和世界银行等观察组织 以及沙特阿拉伯和以色列两个观察国 2020 3 22 组织架构 1 主席与副主席 秘书处 人力资源部门 经济和沟通交流部门 后勤支持部门 评估与顾问 政策制定团 风险 趋势与方法评估团队 国际合作与回访团队 全球网络写作团队 2020 3 22 主席 由FATF大会任命任期一年 秘书长 5 现任主席JuanManuelVega Serrano西班牙人 现任秘书长DavidLewis英国人 2020 3 22 FATF的主要合作的领域 大规模杀伤性武器扩散融资 恐怖融资 6 洗钱 2020 3 22 反洗钱40条建议 金融行动工作组40条建议 是一套最重要的国际反洗钱准则 在推动政府反洗钱方面起了巨大作用 被各个国家作为制定本国反洗钱法律体系的基础 2020 3 22 FATF黑名单 FATF黑名单指不合作国家和地区名单 NCCTs 2000年 FATF公布了不合作国家和地区的25条标准 同年公布了第一批不合作国家和地区名单 一旦进入不合作国家和地区名单 如果不采取有效措施 该国家或地区就面临着FATF的反措施 在吸引外资 国家结算等方面受到限制 从而蒙受经济损失 2020 3 22 外部合作 AfricanDevelopmentBankAnti MoneyLaunderingLiaisonCommitteeoftheFrancZone CLAB French AsianDevelopmentBankBaselCommitteeonBankingSupervision BCBS EgmontGroupofFinancialIntelligenceUnitsEuropeanBankforReconstructionandDevelopment EBRD SeeAdditionalinformationEuropeanCentralBank ECB SeeAdditionalinformationEurojustEuropolGroupofInternationalFinanceCentreSupervisors GIFCSInter AmericanDevelopmentBank IDB InternationalAssociationofInsuranceSupervisors IAIS 2020 3 22 外部合作 InternationalMonetaryFund IMF SeeAdditionalinformationInternationalOrganisationofSecuritiesCommissions IOSCO InterpolInterpol MoneyLaundering English OrganizationofAmericanStates Inter AmericanCommitteeAgainstTerrorism OAS CICTE OrganizationofAmericanStates Inter AmericanDrugAbuseControlCommission OAS CICAD OrganisationforEconomicCo operationandDevelopment OECD OrganizationforSecurityandCo operationinEurope OSCE UnitedNations UnitedNationsOfficeonDrugsandCrime UNODC UnitedNationsCounter TerrorismCommitteeExecutiveDirectorate UNCTED TheAl QaidaandTalibanSanctionsCommittee 1267Committee WorldBankWorldCustomsOrganization WCO 2020 3 22 推进合作的方式 1 行政合作 友好国家之间可以通过外交途径或其他方式交流洗钱犯罪信息 防范与打击洗钱犯罪的措施和技术等 2 警务合作 警务合作主要是通过在国际范围内警方调查协作的方式来实现的 其主要方式是国际刑事警察组织成员国之间通过合作 对涉案犯罪嫌疑人进行调查 缉捕 遣送等而进行的一系列活动 3 刑事司法协助 它主要是指被请求方为请求方进行的刑事诉讼的调查取证提供一定的帮助与协作 以便查清诉讼事实 其内容主要包括 诉讼文书的国际委托送达 跨国的搜查与扣押涉案物品行为 调查取证 获取或提供有关鉴定结论 涉案赃款赃物的返还 嫌疑人犯罪记录的提供等 4 引渡 引渡是指一