董事聘任合同书

1 / 17 董事聘任合同书 董事聘任合同书 聘 任 方：上海桓伟电子科技股份有限公司 受 聘 方： 身份证号： 联系方式： 通讯地址：邮政编码： 按照有关法律规定，就甲方聘请乙方为甲方董事事宜，达成如下协议，以遵照执行： 第一条 聘任依据 根据甲方的公司章程，甲方股东于 年 月 日召开公司创立大会暨首次股东大会，依法选举乙方担任甲方的第一届董事，任期 年。甲方据此聘任乙方担任甲方的董事。 第二条 聘任承诺 乙方应当遵守法律、法规、规章、和公司章程，并确保符合聘用条件。 第三条 董事职责 乙方在接受聘任前应当确保在任职期间能够投入足够的时间和精力于董事会事务，应当诚实守信地履行职责： 忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权利，严格避免自身利益与公司利益冲突。 勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章和2 / 17 公司章程，尽力保护公司及股东的权益。 第四条 董事的权利义务 董事的权利： 1、出席董事会会议。 2、表决权。董事在董事会议上，有就所议事项进行表决的权利 。 3、董事会临时会议召集的提议权。 董事的义务 : 1、必须忠实于公司。 2、必须维护公司资产。 3、在董事会上有慎审行使决议权的义务。审议授权议案时，乙方应当对授权的范 围、合理性和风险进行审慎判断。 董事的权利与义务，与甲方的公司章程、董事会议事规则不一致的，以公司章程、董事会议事规则为准。 第五条 董事法律责任 1、董事负有对公司的善管义务，承担因违反义务而应负的责任。不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。 2、董事不得从事损害本公司利益的活动。遵守公司3 / 17 章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。公司董 事应当向公司申报所持有的本公司的股份，并在任职期间内不得转让。 3、董事执行职务时违反法律行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害，应当承担赔偿责任。董事会的决议违反法律行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。 4、竞业禁止。董事不得实施与其所服务的营业具有竞争性质的行为。 依公司法规定，董事不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业。 5、私人交易限制。董事除公司章程规定或者股东大会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交 易。 第六条 待遇安排 董事在任期内，甲方将向乙方支付的报酬为：。 第七条 董事离职 1、董事辞职应当向董事会提出书面报告。董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，其辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事应当继续履行职责。 4 / 17 2、董事在辞职报告尚未生效前，以及辞职报告生效后或任期结束后的合理期间内，对公司和股东负有的义务并不当然解除。董事离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信 息之前仍然有效。 第八条 聘任期限 聘任期为 3 年。自 年月 日至 年 月日止。 第十条 本合同由甲、乙双方签字盖章。一式贰份。双方各执壹份，自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 年 月 日年 月 日 附：承诺函 承诺函 本人最近 5 年内均未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未发生过任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 特此承诺。 ： 年 月 日 篇一：董事聘任协议书 董事聘任合同书 聘 任 方：上海桓伟电子科技股份有限公司 受 聘 方： 5 / 17 身份证号： 联系方式： 通讯地址：邮政编码： 按照有关法律规定，就甲方聘请乙方为甲方董事事宜，达成如下协议，以遵照执行： 第一条 聘任依据 根据甲方的公司章程，甲方股东于 年 月 日召开公司创立大会暨首次股东大会，依法选举乙方担任甲方的第一届董事，任期 年。甲方据此聘任乙方担任甲方的董事。 第二条 聘任承诺 乙方应当遵守法律、法规、规章、和公司章程，并确保符合聘用条件。 第三条 董事职责 乙方在接受聘任前应当确保在任职期间能够投入足够的时间和精力于董事会事务，应当诚实守信地履行职责： 忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权利，严格避免自身利益与公司利益冲突。 勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章和公司章程，尽力保护公司及股东的权益。 第四条 董事的权利义 务 董事的权利： 1、出席董事会会议。 6 / 17 2、表决权。董事在董事会议上，有就所议事项进行表决的权利 。 3、董事会临时会议召集的提议权。 董事的义务 : 1、必须忠实于公司。 2、必须维护公司资产。 3、在董事会上有慎审行使决议权的义务。审议授权议案时，乙方应当对授权的范围、合理性和风险进行审慎判断。 董事的权利与义务，与甲方的公司章程、董事会议事规则不一致的，以公司章程、董事会议事规则为准。 第五条 董事法律责任 1、董事负有对公司的善管义务，承担因违反义务而应负的责任。不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。 2、董事不得从事损害本公司利益的活动。遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。公司董事应 当向公司申报7 / 17 所持有的本公司的股份，并在任职期间内不得转让。 3、董事执行职务时违反法律行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害，应当承担赔偿责任。董事会的决议违反法律行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。 4、竞业禁止。董事不得实施与其所服务的营业具有竞争性质的行为。依公司法规定，董事不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业。 5、私人交易限制。董事除公司章程规定或者股东大会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。 第六条 待遇安排 董事在任期内，甲方将向乙方支付的报酬为：。 第七条 董事离职 1、董事辞职应当向董事会提出书面报告。董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，其辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事应当继续履行职责。 2、董事在辞职报告尚未生效前，以及辞职报告生效后或任期结束后的合理期间内，对公司和股东负有的义务并不当然解除。董事离职后，其对公司的商业秘密负有的保密义务在该商业秘密成为公开信息之前仍然 有效。 第八条 聘任期限聘任期为 3年。自 年月 日至 年 8 / 17 月日止。 第十条 本合同由甲、乙双方签字盖章。一式贰份。双方各执壹份，自双方签字盖章后生效。 甲方：乙方： 年 月 日年 月 日 附：承诺函 承诺函 本人最近 5 年内均未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未发生过任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 特此承诺。 ： 年 月 日篇二：董事聘用协议书 董事聘用协议书 鉴于， 作为外商独资企业山东步长制药有限公司的股东指派担任山东步长董事职务。 鉴于以上条款，经签约方协商一致，山东步长与 就 担任山东步长的董事职务期间双方的权利义务达成如下协议。 第一条 签约各方 甲方： 法定代表人： 住所： 9 / 17 乙方： 身份证号： 住所： 第二条 担任职务 乙方接受甲方的聘请，担任山东步长的董事。 第三条 甲方的权利和义务 甲方享有如下权利： 1、 甲方有权给乙方制定工作目标，对乙方进行考核。 2、乙方执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，公司有权要求乙方赔偿。 3、乙方违反本协议第三条第二项规定所得的收入，公司享有归入权，即该所得应当归公司所有。 甲方需履行如下义务： 1、甲方应当为乙方提供完成董事会交办的公司事务所必需的条件与便利。 第四条 乙方的权利和义务 乙方的权利 1、乙方享有山东步长董事会授予的人事 管理、权。 2、乙方享有完成公司董事会交办的公司事务所必需的条件与便利。 乙方的义务 1、遵守法律、行政法规和公司章程， 10 / 17 2、尽职完成所任职公司董事会交办的公司事务；出席所任公司董事会，讨论公司发展计划，向公司董事会提出合理化建议。 3、对公司负有忠实义务和勤勉义务。不得有下列行为：挪用公司资金； 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； 违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷 给他人或者以公司财产为他人提供担保； 违反公司章程的规定或者未经董事会同意，与本公司订立合同或者进行交易； 未经董事会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； 接受他人与公司交易的佣金归为己有； 擅自披露公司秘密； 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第五条 协议的期限 本协议的期限为 _年，自乙方到职日起至满_年的对应日 止。期满后经本协议各方协商一致，可11 / 17 续约。 第六条 保证与承诺 1、甲乙双方各自向对方保证，本协议的签订和履行不违反其作为当事人的其他合同、协议和法律文本； 2、本协议生效后，任何一方不得以本协议的签署未获得必要的权力和违反其作为当事人的其他合同、协议和法律文本为由，而主张本协议无效或对抗本协议项下义务的履行。第七条 违约责任及解决 1、本协议正式生效后，各方应积极履行有关义务，任何违反本协议规定的行为均构成违约，违约方应赔偿守约方因之造成的损失。 2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，争议各方首先通过友好协商解决。如不能达成一致处理意见，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第八条 协议的变更及解除 1、除本条第二项的规定外，一方要求变更或解除本协议，应提前三十日通知对方，非经签约方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本协议。 2、乙方执行公司职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定给公司造成重大损失的，或者经公司董事会一致认为不适宜担任公司董事职责的，公司有权解除本协议。 第 九条 签署、生效及其他 12 / 17 1、本协议经双方法定代表人或授权代表签字盖章后即生效。 2、协议未尽事宜由签约双方协商解决，如经协商达成一致，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 3、本协议正本一式贰份，双方各执壹份。 山东步长制药有限公司与之董事聘用协议书签字页 甲方：山东步长制药有限公司 法定代表人： 乙方： 本协议由上述双方于 XX 年 月日在中国市签署。篇三：董事聘任合同 董 事 聘 用 合 同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国公司法、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法及相关法规、规章，现甲、乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同以便在今后的工作中共同遵守。 一、聘用合同期限 第一条：本合同期限为年，自 年 月 日始至 年 13 / 17 月 日止。 二、岗位职务及工作职责 第一条：乙方同意根据甲方 年次 股东大会决议，担任股份有限公司董事职务。 第二条：工作职责与义务如下： 1、按时参加公司董事会会议，认真履行其董事会表决权的义务。 2、董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他 董事代为出席，委托书中应载明授权范围。 3、出席董事会的董事应当在会议所决定的事项的董事会会议记录上签名。 4、董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律，行政法规 或者公司章程、股东大会决议，只是公司遭受严重损失的，参与决议的 董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议 记 录的可以免责。 5、董事不得接受公司或子公司向其提供的借款。 6、董事、应当了解股票发行上市相关法律法规，知悉上市公司及其董事、 14 / 17 监事和高级管理人员的法定义务和责任。 7、发行人的董事应当忠实、勤勉，具备法律、行政法规和规章规定的资格， 且不存在下列情形： 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的； 最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交 易所公开谴责的；因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。 第三条：关于聘用合同的中止和续订 1、订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应当相应发生变化。 2、董事任职期有公司章程规定，但每届任期不得超过 3 年。董事任期届满，可连选连任。连选连任后重新与公司签订董事聘用合同。 3、董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍然应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务 。 甲方法定代表人签字： 乙方签字： 年 月 日 15 / 17 董 事 聘 用 合 同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国公司法、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法及相关法规、规章，现甲、乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同以便在今后的工作中共同遵守。 一、聘用合同期限 第一条：本合同期限为年，自 年 月 日始至 年 月 日止。 二、岗位职务及工作职责 第一条：乙方同意根据甲方 年次 股东大会决议，担任股份有限公司董事职务。 第二条：工作职责与义务如下： 1、按时参加公司董事会会议，认真履行其董事会表决权的义务。 2、董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面