ISO9001和TS16949体系合并管理评审报告.doc

管理评审报告 主持人：高井总经理评审日期：2016年5月10日管理评审目的：ISO9001体系在我司已经运行7年；ISO/TS16949体系在我司已经运行4年了，总体来说公司质量方针、质量目标、产品质量、客户满意度、质量管理体系的适宜的、充分的和有效的。通过对组织机构、职责分配、资源配置等情况的评审，以保证质量方针和目标指标的实现。2016年5月6日，公司已将管理评审计划发至公司领导及公司各部门，各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告，为2016年5月10日管理评审会议的顺利召开提供了保证。管理评审的议程（内容）：a 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；b 顾客投诉的处理、顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；c 过程的业绩及产品符合性；d 纠正预防和改进措施的实施情况；e 以往管理评审跟踪措施的执行情况及其有效性；f 实际和潜在的市场失效的分析以及他们对质量、安全或环境的影响。g 可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织机构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律、法规、标准发生的变更等）。h 质量方针和目标的实施情况及其适宜性，包括管理手册和程序文件合并后运行情况；i 组织结构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否合理j 任何改善的建议。各参加人员准备事项：各部门根据评审内容的要求准备相应资料。具体评审安排见管理评审计划。参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人文件分发至：总经理、管理者代表、各部门负责人编制（签名）：日期：批准（签名）：日期： 评审的主要内容与结论：a 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；本公司于2016年4月27日、28日进行一次内部审核，取得较好的成果，详见内审报告b 顾客投诉的处理、顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；顾客满意度的调查，并针对交付、价格、服务、品质、等几个方面进行了分析。目前，我司共有9家客户，2015年度客户满意度调查总分为95.8分（详见各客户的满意度调查表）。改进措施主要有加强制程上的支持与改进、加快反应速度、提高服务质量、降低生产成本。 2015年度共接到客户投诉36件客诉，其中艾赋醍21件、TAMA4件、平野4件、瑞阳3件、显亮2件、东海理化2件。客户投诉的质量问题均由品质课专人处理，处理及时有效，改善效果良好。之前针对客诉设定的目标值为及时回复率100%，2016年度追加客户抱怨件数1件/月，通过工程内的不断改善，进一步提高客户满意度。C过程的业绩及产品符合性：1) 营销部2015年度总销售额5076万元，目标值6050万元，业务计划目标达成率为60%,实际达成率83.9%，完成了目标值。销售额总体趋势比较平稳，有希望快速稳步成长与发展。重点报告了顾客满意度的调查，并针对交付、价格、服务、品质、等几方面进行了分析。改进措施主要有加强制程上的支持与改进、加快反应速度、提高服务质量、降低生产成本。 对本公司现有的市场分额，针对TRCT汽车产品与客户积极沟通，并参与新品报价，以提高市场份额；针对民生类产品，在保持现有的市场份额基础上，通过降低生产成本，提高利润。 2) 生产课 生产课针对产量、一次交验合格率、成品率、培训计划、关键过程目标值进行统计情况如下：项目目标值实际值完成情况生产直通率95%99.85%达成生产计划达标率90%99.81%达成培训计划达标率98%100%达成关键过程能力指数CPK1.333.51达成3）生技课 生技课针对生产设备管理、计量设备管理设定了相关的目标值，统计情况如下：项目目标值实际值完成情况设备完好率95%100%达成 设备故障停机率5%3.18%达成定期校准计划的完成率100%99.58%未达成 本次内审中发现编号为TRSZ-Y-257的电源未能提供校准记录，设备上有效期为2016年3月31日，已经超出有效期。不良主要原因是该电源处于停用状态，导致日常点检时未监管。目前已经重新校验，结果合格。后续将日常使用的仪器主要由生产课进行监管，生技课定期确认；针对已经停用的仪器，有生技课作好标示区分放置，定期确认，正常使用前校准后再使用。4）总务课 总务课负责人力资源管理，相关的目标值2015年度统计结果如下：项目目标值实际值完成情况员工培训达成率98%100%达成 员工流失率5%4.6%达成培训覆盖率60%100%达成公司各部门现有的人员配置满足岗位的实际需求，且并通过日常的教育培训（岗前培训、在职教育以及年度培训教育），提高了全体员工的知识、技能、能力、意识、道德规范等，进一步提高了工作效率，为组织人力资产增值。 从本年度开始进行绩效考核，主要分为业绩考核和行为考核，通过对员工工作绩效、工作能力、工作热情等进行评价，为员工薪资调整、职位变动、培训与发展等人力资源管理工作提供有效的依据。通过绩效管理使员工个人的工作表现与公司战略目标紧密地结合起来，确保公司战略快速平稳地实现；提高公司的管理水平、提升员工的工作绩效，促进公司快速发展。 5）工务课 工务课主要负责生产运行所需物资的采购及相应供应商的选择、评价与管理；负责物资的贮存与管理；负责生产计划的安排，交期的管理；原物料、成品库存量控制体系的建立执行与异常处理。相关过程监控指标统计结果如下： 项目目标值实际值完成情况供应商交货及时率90%100%达成来料合格率95%97.85%达成准时交付率100%100%达成超额运费5%0%达成 2015年度我司对A类（电子元器件、基板）供应商进行业绩评定，A类供应商一共有20家，其中评为一级供应商有18家，二级供应商有2家。具体见2015年度合格供应商业绩评定表。 6） 财务课 财务课主要负责严格执行国家财经政策、财务纪律和各项规章制度；负责公司资金的管理、核算、使用和监督；负责公司质量成本分析管理。 质量成本目标值为5%。实际值为3.57%，达成了目标值。 7） 品质课 品质课主要负责公司ISO9001、TS16949以及ISO14001体系运行工作的管理和监控；负责文控中心日常运行（文件的发行、配布、修订以及保存）；负责按检验规程对外购物资、半成品、成品的检验和试验；负责不合格品的处理与控制，检查和验证预防以及改进措施的执行效果；定期分析全公司的质量工作状况，提出质量活动要求和计划组织质量统计工作；制定质量检验标准。品质课负责的相关监控过程绩效统计结果如下： 项目目标值实际值完成情况来料合格率95%97.85%达成工程内汽车产品不良率0.8%0.15%达成工程内民生产品不良率1.5%0.05%达成出货合格率100%100%达成返工产品一次交验合格率100%100%达成客户抱怨件数1件/月5件未达成客户抱怨处理及时回复率100%100%达成文件受控率100%100%达成文件发放准确率100%100%达成质量记录完整率99%100%达成MSA计划执行率100%100%达成纠正预防回复及时率100%100%达成纠正预防改善有效率95%100%达成持续改进项目件数2件/年22件达成持续改善项目完成的有效率95%100%达成 2016年度3月份共接到5次客户投诉，超出目标值1件/月，其中艾赋醍3次客诉，平野1次，TAMA1次客诉；不良主要原因是工程内相关的作业指导书，文字叙述为主，图片形式较少，且内容排布较杂乱，导致员工实际作业时未按作业流程实施，疏忽关键作业流程导致不良频发。先要求各工程相关管理人员逐步改善作业指导书，按照图文并茂，按照作业流程，明确作业方法进行修订作业指导书，使员工一目了然掌握作业要领，减少人员疏忽而导致的不良。 过去公司内部各工程的判定基准，均是按照产品别进行制定的，未形成统一的，通用的判定基准。2015年年底品质课将以往发生过的不良，各工程按照产品别现有的检查基准，结合国际标准、国家标准以及行业标准制定了一套我司统一的、通用的，相对较全面外观判定基准参考文书。便于各工程实际作业时更准确更及时提供判定依据，同时建立了与客户沟通品质相关的平台，避免了不确定性或模糊性而产生的分歧，展现了我司良好的品质保证基础。 品质监控进一步扩大范围，扩大监管深度。品质课品质监管主要分为供应商管控、工程内品质监管、客户投诉处理，2016年度起将以数据化形式、不断推进的方式进行原因分析、制定改善对策以及改善效果的验证。具体措施如下： 1. 针对供应商管控在原来只进行反馈，要求改善的基础上，追加对供应商的改善措施进行分析其合理性以及有效性，改善效果需持续验证，将其验证结果形成记录，制成推移表更直观确认改善效果。对于频发不良的供应商，可在适当的时候进行工程全面审核，以确保供应商品质保证能力。 2. 工程内安排专人进行品质监控，第一时间反馈并解决工程内不良问题，并形成记录。每月将其记录进行汇总整理，针对工程内前三项不良分析不良原因，制定有效的改善措施。 3. 客户投诉处理均以8D报告形式提交，改善措施尽量以制程管控为主，员工检查为辅，并将其追加到相应的SOP或文件中，实施标准化作业。在工程内设立“客诉投诉展示区”将客户投诉的不良内容、原因分析、改善对策进行汇总，便于各部门确认以往客诉不良，避免不良再发。对于不良频发的工程，进行重点管控。d 纠正预防和改进措施的实施情况： 本次内审中共发现9项不符合项，其中有5项为一般不符合项，4项为观察项；各部门针对不符合项提出了相应的纠正预防措施，通过验证已经全部关闭。 详见各部门不符合项改善报告。 针对工程内不良较高的项目，每月由品质课提出纠正预防措施，目前通过验证结果确认改善良好； 针对客退品，每月由品质课针对产品别制定纠正预防措施，虽仍有不良发生，但是不良明显呈下降的趋势，改善效果良好。e 以往管理评审跟踪措施的执行情况及其有效性： 上次管理评审发出的措施均已完成。 f 实际和潜在的市场失效的分析以及对质量、安全或环境的影响； 根据目前的失效模式分析结果来看，暂无严重度超出9或者10的情况。失效模式（PPN）总分均在100分以内，整体情况良好！针对PPN分值较高的项目，各相关部门作好预防控制措施，减少发生频率。 g 可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织机构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律、法规、标准发生的变更等）。 本公司2016年将立足老客户，努力开拓新客户，提高生产能力，降低产品成本，以应对现阶段市场及同行的竞争危机。 资源无重大改变与调整；相关法律、法规、标准无变更等。 h 质量方针和目标的实施情况以及适宜性，包括管理手册和程序文件合并后运行情况。 1）质量方针：从ISO9001：2008/ISO/TS16949质量管理体系运行以来，今年上半年的主要工作是对员工进行标准培训、质量方针和质量目标宣传与倡导。现阶段是体系合并后的试运时期，尽量把体系的精髓深入本公司的每一个角落。2）质量目标：项目目标值实际值完成情况内部不良报废率3%0.15%达成PPAP提交及时性100%100%达成客户PPAP一次性通过率100%100%达成出货合格率100%100%达成来料合格率95%97.85%达成工程内汽车类不良率0.8%0.15%达成工程内民生类不良率1.5%0.05%达成i 组织结构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否合理。 为了满足组织结构对组织活动进行规划、组织、指导和控制的基础上，进一步提升组织的效力和效率，满足组织内人员的需要，我司对现有的组织结构进行变动，具体参考最新的组织结构图，2016年1月1日起正式实施。 j 任何改善的建议 1.为了完成公司的收益改善复兴计划，各部门负责人对本部门进行降低成本改善活动，并对改善项目进行可视化管理。对材料费、劳务费、经费、物流费、损失费、贩卖管理费等进行全方面降低成本，提高资源利用率。 1）要求生技课不断改进产品工艺，提高产品毛利率； 2）要求生产部控制材料的领用，避免浪费行为的发生； 3）要求品质课控制车间各环节的生产，降低报废率；4）要求采购员时刻遵守采购原则，尽量做到物美价廉，交货及时； 2.鉴于目前市场需求的现状，结合业务接单量的提高，以及客户对品质的要求。SMT现有的设备磨损老化导致生产率较低，为了提高生产效率，进一步提高产品品质，对旧设备进行更新，2016年准备增加1台印刷机、1台回流焊设备，目前正在论价中。 管理评审输出： A质量管理体系及其过程的改进措施（质量方针、质量目标等）； 本公司的质量方针、质量目标暂不改变。体系合并后，监控质量管理体系的有效性及其过程有效性的改进。 B与顾客要求有关的产品的改进措施； 2016年度，在保持现有客户的基础上，开拓新客户，提高市场份额，以应对目前危机对本公司市场的冲击。C资源需求有关的改进措施。人力资源需求方面的建议：加强对员工的培训，提高员工的操作