公司业务核决权限表.xls

管理权限明细表管理权限明细表 1 序序号号类类别别项项目目项项目目内内容容 管管理理权权限限 备备注注 提提交交 审审议议 批批准准 经经办办 备备案案 1经经营营管管理理类类 战略目标1 1公司中长期发展战略规划总经办总经理董事会办公室 年度目标 1 2公司年度经营计划 总销售额 利润 季度销售量 回款计划和成本分析等 业务经理业务副总总经理业务部抄送各副总 财务部 1 3市场营销政策业务经理业务副总总经理业务部抄送各副总经理 1 4客户公关计划业务经理业务副总总经理业务部 1 5市场营销预算计划业务经理业务副总总经理业务部财务部抄送各副总经理 规章制度 2 1业务部管理制度业务经理办公主任业务副总业务部办公室报送上级 2 2作业流程和表单设计业务经理办公主任业务副总业务部办公室报送上级 其它事务业务经理总经理业务部报送上级 2 2人人力力资资源源类类 组织责权 1 1管理组织构架的建立与调整办公主任常务副总总经理各部门办公室 1 2部门职能说明书办公主任常务副总总经理各部门办公室 1 3岗位责任说明书办公主任常务副总总经理各部门办公室 1 4年度目标管理责任办公主任常务副总总经理各部门办公室 1 5部门岗位分工部门经理办公主任常务副总各部门办公室报送上级 薪酬管理 2 1薪酬政策制定及修订办公主任常务副总总经理各部门办公室抄送各副总经理 2 2非营销人员年终奖发放方案办公主任常务副总总经理办公室抄送各副总经理 2 3工价 时 制定与调整生产经理常务副总总经理生产部财务部每年定期调价1次 2 4新进员工录用核薪适用 员工求职登记表 1 生产计件 时 员工新进员工生产经理办公主任办公室报送上级 2 生产线组长员工新进员工 生产经理 办公主任 常务副总办公室报送上级 3 基层管理员工新进员工部门经理办公主任办公室报送上级 4 副级 助理和主管类职位管理员工新进员工 部门经理 办公主任 常务副总办公室报送上级 抄送同级 5 经理级以上管理及特聘员工新进员工常务副总总经理 特聘员工指专业技术 营销和管理等人才 工 作经验在五年以上 2 5试用员工转正核薪适用 员工转正申请表 1 生产计件 时 员工试用员工生产经理办公主任办公室报送上级 2 生产线组长员工试用员工办公主任常务副总办公室 3 基层管理员工试用员工办公主任常务副总办公室 4 副级 助理和主管类职位管理员工试用员工办公主任常务副总办公室报送上级 抄送同级 5 经理级以上管理及特聘员工试用员工常务副总总经理 2 6正式员工调整核薪 晋升 转岗 降职 委派等 适用 员工调迁申请表 1 生产计件 时 员工正式员工生产经理办公主任办公室报送上级 2 生产线组长员工正式员工 生产经理 办公主任 常务副总办公室 3 管理员工正式员工 部门经理 办公主任 常务副总办公室报送上级 抄送同级 2 7员工节假日福利办公主任常务副总总经理办公室 2 8营销人员提成年终方案业务经理 业务副总 常务副总 总经理业务部报送上级 抄送同级 人事管理 3 1年度人力需求规划办公主任常务副总总经理办公室报送上级 抄送同级 3 2人力增补需求申请适用 员工招聘申请单 1 生产计件 时 员工班组长生产经理办公主任办公室办公室报送上级 2 生产线组长员工生产经理办公主任常务副总办公室办公室 3 基层管理员工部门经理办公主任常务副总办公室办公室 4 中层管理员工办公主任常务副总总经理办公室办公室报送上级 抄送同级 5 高层管理及特聘员工办公主任常务副总总经理办公室办公室报送上级 抄送同级 6 临时员工部门经理办公主任办公室办公室报送上级 3 3人员招聘和录用适用 员工求职登记表 1 生产计件 时 员工应聘人员 办公文员 班组长 生产经理办公室报送常务副总 2 生产线组长员工应聘人员 办公主任 生产经理 常务副总办公室 3 基层管理员工 品检员 仓管员 技 术员 统计员和财会员等 应聘人员 办公主任 部门经理 常务副总办公室 管理权限明细表管理权限明细表 2 序序号号类类别别项项目目项项目目内内容容 管管理理权权限限 备备注注 提提交交 审审议议 批批准准 经经办办 备备案案 4 副级 助理和主管类职位管理员工应聘人员 办公主任 部门经理 常务副总办公室报送上级 抄送同级 5 经理级以上管理及特聘员工应聘人员 部门经理 常务副总 总经理办公室报送上级 抄送同级 6 临时员工应聘人员部门经理常务副总办公室 3 4人员试用转正适用 员工转正申请表 1 生产计件 时 员工试用员工 班组长 生产经理 办公主任办公室报送上级 2 生产线组长员工试用员工 生产经理 办公主任 常务副总办公室 3 基层管理员工 品检员 仓管员 技 术员 统计员和财会员等 试用员工 部门经理 办公主任 常务副总办公室报送上级 4 副级 助理和主管类职位管理员工试用员工 办公主任 常务副总 总经理办公室 5 经理级以上管理及特聘员工试用员工常务副总总经理办公室 3 5人员调动和转岗 平级 适用 员工调动申请表 1 生产员工 班组内 调岗员工班组长办公室临时调动时 可免报 2 生产员工 跨班组 调岗员工 调出班组长 调入班组长 生产经理办公室 3 普通员工 跨部门 调岗员工 调出部门经理 调入部门经理 办公主任办公室 4 副级 助理和主管类职位管理员工调岗员工 调出部门经理 调入部门经理 常务副总办公室 5 经理级以上管理及特聘员工调岗员工常务副总总经理办公室 3 6人员晋升 降职或免职适用 员工调迁申请表 1 由生产员工提升班组长生产经理办公室主任常务副总办公室临时调动时 可免报 2 由生产员工提升技术人员或管理人员生产经理办公室主任常务副总办公室报送上级 下发各部门 3 由生产班组长提升或降职生产经理办公室主任常务副总办公室报送上级 下发各部门 4 由基层管理提升生产经理办公室主任常务副总办公室报送上级 下发各部门 3 由副级 助理和主管类职位管理员工 提升或降职 生产经理办公室主任常务副总办公室报送上级 下发各部门 4 由经理级以上管理及特聘员工提升或 降职 办公室主任常务副总总经理办公室下发各部门 3 7人员离职适用 员工离职申请表 1 生产普通员工试用员工 班组长 生产经理 办公主任办公室 2 生产线组长员工试用员工 生产经理 办公主任 常务副总办公室报送上级 3 基层管理员工 品检员 仓管员 技 术员 统计员和财会员等 试用员工 部门经理 办公主任 常务副总办公室报送上级 4 副级 助理和主管类职位管理员工试用员工 办公主任 常务副总 总经理办公室 5 经理级以上管理及特聘员工试用员工常务副总总经理办公室 3 8人员复职适用 员工复职申请表 1 生产员工复职员工部门经理常务副总办公室 2 管理员工复职员工常务副总总经理办公室 奖惩管理 4 1奖惩制度制定与修订办公主任常务副总总经理办公室抄送工会 4 2奖惩权限适用 员工奖惩通知表 1 生产普通员工嘉奖和警告班组长生产经理办公主任办公室 2 生产普通员工小功 大功的奖励与小 过 大过的处罚 班组长办公主任常务副总办公室 3 生产普通员工大功或大过以上生产经理常务副总总经理办公室 4 非生产普通员工嘉奖和警告主管 助理部门经理办公主任办公室 5 非生产普通员工小功 大功的奖励与 小过 大过的处罚 主管 助理 部门经理办公主 任 常务副总办公室 6 非生产普通员工大功或大过以上部门经理 办公主任常务副 总 总经理办公室 7 线组长员工嘉奖 小功和警告 小过生产经理办公主任常务副总办公室 8 线组长员工小功或小过以上生产经理 办公主任常务副 总 总经理办公室 9 副级 助理和主管员工嘉奖 小功和 警告 小过 部门经理 办公主任常务副 总 总经理办公室 10 副级 助理和主管员工小功或小过以 上 部门经理常务副总总经理办公室 11 经理级以上管理及特聘员工嘉奖 小 功和警告 小过 办公主任 常务副总总经理办公室 2 2人人力力资资源源类类 人事管理 管理权限明细表管理权限明细表 3 序序号号类类别别项项目目项项目目内内容容 管管理理权权限限 备备注注 提提交交 审审议议 批批准准 经经办办 备备案案 12 经理级以上管理及特聘员工小功或小 过以上 办公主任 绩效管理 5 1绩效管理制度办公主任 部门经理 常务副总 总经理办公室 5 2月度绩效计划制定部门经理办公主任常务副总办公室 5 3月度绩效考评适用 员工绩效考评表 1 基层管理员工 品检员 仓管员 技 术员 统计员和财会员等 考评员工部门经理办公主任办公室 2 副级 助理和主管类职位管理员工考评员工部门经理常务副总办公室 3 经理级以上管理及特聘员工考评员工分管副总总经理办公室 5 4年度绩效考评 1 基层管理员工 品检员 仓管员 技 术员 统计员和财会员等 考评员工 同级员工 本部门经理 办公主任办公室报送上级 2 副级 助理和主管类职位管理员工考评员工 非部门经理 本部门经理 常务副总办公室报送上级 3 经理级管理及特聘员工考评员工 非部门经理 分管副总 总经理办公室 4 副总以上管理员工考评员工总经理办公室 5 5绩效面谈 1 基层管理员工 品检员 仓管员 技 术员 统计员和财会员等 考评员工部门经理常务副总办公室 2 副级 助理和主管类职位管理员工考评员工常务副总办公室 3 经理级以上管理及特聘员工考评员工常务副总总经理办公室 考勤管理 6 1考勤制度办公主任 部门经理 常务副总 总经理办公室 6 2考勤报表办公文员办公主任常务副总 6 3请假权限适用 请假条 1 生产普通员工 病假3天以上需提供医院 证明 1 含 天以内 请假员工班组长生产经理办公室 1 7 含 天 请假员工 生产经理 办公主任 常务副总办公室 7天以上请假员工 生产经理 常务副总 总经理办公室 2 基层管理员工 品检员 仓管员 技术员 统计员和财会员等 3 含 天以内 请假员工 部门经理常务副总 办公室 3 7 含 天 请假员工办公室 7天以上请假员工 部门经理 常务 副总 总经理 3 副级 助理和主管类管理员工 1 含 天以内 请假员工部门经理办公室 1 3 含 天 请假员工部门经理常务副总办公室 3天以上请假员工部门经理总经理 4 经理级以上管理及特聘员工 1 含 天以内 请假员工 常务副总 业务副总 办公室 1天以上请假员工分管副总总经理办公室 6 4补勤权限适用 补勤单 1 生产普通员工补勤员工班组长生产经理办公室 2 生产线组长员工补勤员工生产经理办公主任办公室 3 基层管理员工 品检员 仓管员 技 术员 统计员和财会员等 补勤员工部门经理办公室 4 副级 助理和主管类职位管理员工补勤员工部门经理常务副总办公室 5 经理级以上管理及特聘员工补勤员工常务副总办公室 6 5公差权限适用 公差单 1 生产员工 因工作需要经常外出办 事的公差派遣人员 如 销售外勤 司机 采购 财务人员等 需向办 公部口头报勤 不需另 行签具证明 3 含 天以内 公差员工生产经理办公室 3天以上公差员工生产经理常务副总办公室 2 管理员工 3 含 天以内 公差员工部门经理常务副总办公室 3天以上公差员工常务经理总经理办公室 6 6公休权限适用 公休单 1 生产员工公休员工班组长生产经理办公室 2 管理员工公休员工部门经理常务副总办公室 2 全体员工公休员工常务副总总经理办公室以公司通告为准 2 2人人力力资资源源类类 奖惩管理 常务副总总经理办公室 管理权限明细表管理权限明细表 4 序序号号类类别别项项目目项项目目内内容容 管管理理权权限限 备备注注 提提交交 审审议议 批批准准 经经办办 备备案案 员工培训 7 1培训制度制定和修订办公主任常务副总总经理办公室 7 2年度培训计划及预算办公主任常务副总总经理办公室 7 3员工外训 计划外 办公主任常务副总总经理办公室 7 4员工内训 计划外 部门经理办公主任常务副总办公室 7 5新员工入职培训试用员工办公文员办公主任办公室 其它事务办公主任常务副总办公室 3 3财财务务管管理理类类 年度目标 1 1年度财务计划与财务预算财务经理常务副总总经理财务部 1 2公司融资 投资计划财务经理常务副总总经理财务部 财务管理 2 1财务管理制度财务经理办公主任常务副总业务部办公室 2 2会计作业流程和表单设计财务经理办公主任常务副总业务部办公室 成本核算 3 1生产制造成本控制 工时差异月报表生产经理常务副总总经理财务部 费用差异月报表生产经理生产副总总经理财务部 材料差异月报表采购经理生产副总总经理财务部 采购单价差异月报表采购经理生产副总总经理财务部 3 2月度人工成本 工资 贴补和福利等 财务统计 财务经理 常务副总 总经理财务部 3 3月度材料库存报表仓库主管财务经理常务副总财务部 3 4月度盘点报表仓库主管财务经理常务副总财务部 3 5物料成本分析报告财务经理常务副总总经理财务部 会计业务 4 1会计凭证编制会计财务经理财务部 4 2簿记登记会计财务经理财务部 4 3会计帐务核对会计财务经理财务部 4 4各类统计报表 工业产值 经济指示 能源报表 资产负债及利润表等 会计财务经理总经理财务部 4 5账目科目调整会计财务经理财务部 4 6应收账款坏帐损失核销会计财务经理总经理财务部 4 7资产 流动和固定 坏帐损失核销会计财务经理总经理财务部 4 8年度预算控制和决算办理会计财务经理总经理财务部 出纳业务 5 1现金收付业务出纳会计财务经理财务部 5 2支票收付业务出纳会计财务经理财务部 5 3现金与银行日记帐出纳财务经理财务部 5 4公司增税发票出纳会计财务经理财务部 5 5财务类印鉴管理 财务专用章 印鉴 和合同章 使用人出纳财务经理 5 6公司银行帐户的开户和销户出纳财务经理总经理财务部 费用控制 6 1行政费用 6 1 1交通差旅费 200元 含 以下 报销员工部门经理办公主任财务部 200 500元 含 以下 报销员工部门经理常务副总财务部 500元以上报销员工 部门经理 常务副总 总经理财务部 6 1 2员工探亲旅费 500元 含 以下 报销员工办公主任常务副总财务部 500元以上报销员工 办公主任 常务副总 总经理财务部 6 1 3应酬招待费用 水果 饮料 礼品和宴请等费用 200元 含 以下 报销员工部门经理办公主任财务部 200 800元 含 报销员工部门经理常务副总财务部 800元以上报销员工 部门经理 常务副总 总经理财务部 6 1 4人事活动费用 招聘费 培训费和教材等费用 300元 含 以下 办公文员办公主任财务部 300 1000元 含 办公文员办公主任常务副总财务部 1000元以上办公文员 办公主任 常务副总 总经理财务部 6 1 5企业文化宣传费用 300元 含 以下 办公文员办公主任财务部 300 1000元 含 办公文员办公主任常务副总财务部 1000元以上办公文员 办公主任 常务副总 总经理财务部 6 1 6总务费用 修缮 安装 印章和钥匙等费用 300元 含 以下 后勤专员办公主任财务部 2 2人人力力资资源源类类 管理权限明细表管理权限明细表 5 序序号号类类别别项项目目项项目目内内容容 管管理理权权限限 备备注注 提提交交 审审议议 批批准准 经经办办 备备案案 300 1000元 含 后勤专员办公主任常务副总财务部 1000元以上后勤专员 办公主任 常务副总 总经理财务部 6 1 7公车费用 交通费 泊车费 提货 费和保养等费用 驾驶员业务发货总经理财务部 6 2采购费用 6 2 1办公用品及低值易耗品 单价在100元 含 以下或总价300元 含 以下 办公文员仓库员办公主任财务部 单价在100 500元 含 以下或总价1000元 含 以 下 办公文员 仓库员 办公主任 常务副总财务部 单价在500元以上或总价1000元以上 办公文员 办公主任 常务副总 总经理财务部 6 2 2电脑设备或易耗品 单价在200元 含 以下或总价500元 含 以下 使用员工网管员办公主任办公室 单价在200 500元 含 以下或总价2000元 含 以 下 使用员工 网管员 办公主任 常务副总办公室 单价在500元以上或总价2000元以上使用员工 网管员 常务副总 总经理办公室 6 2 3生产零星物料采购品 含劳保物品 单价在200元 含 以下或总价500元 含 以下 采购专员仓库员生产经理财务部 单价在200 500元 含 以下或总价2000元 含 以 下 采购专员 仓库员 生产经理 常务副总财务部 单价在500元以上或总价2000元以上采购专员 仓库员 常务副总 总经理财务部 6 2 4大宗物料采购见采购管理 6 2 5固定设备采购见生产管理 6 3暂借款项 200元 含 以下 借款员工部门经理办公主任财务部 200 1000元 含 以下 借款员工部门经理常务副总财务部 1000元以上借款员工 部门经理 常务副总 总经理财务部 6 4安全消防专项基金 演练 宣传和器材 安全员安委会总经理财务部 6 5在事前批准的合同或预算报销员工总经理财务部附加合同或预算表 其它事务财务经理总经理财务部 4 4技技术术管管理理类类 年度目标 1 1年度产品开发目标和计划技术经理业务副总总经理技术部 1 2年度技术改造目标和计划技术经理业务副总总经理技术部 技术管理 2 1技术管理制度技术经理办公主任常务副总业务部办公室 2 2作业流程和表单设计技术经理办公主任常务副总业务部办公室 2 3新样试制 样品试制方案业务部技术经理业务副总技术部抄送同级 样品试制图稿业务部技术美工技术经理技术部抄送同级 样品试制制造试制员技术经理技术部抄送同级 2 4技术更改通知技术员技术经理技术部抄送同级 2 5技术标准 工艺文件和操作规程技术员技术经理业务副总技术部抄送同级 2 6技术改造方案技术员技术经理业务副总技术部抄送同级 其它事务技术经理总经理技术部抄送同级 5 5质质量量管管理理类类 年度目标 1 1年度质量目标和计划品质经理生产副总总经理品质部 1 2年度质量费用预算品质经理生产副总总经理品质部 质量管理 2 1质量管理制度品质经理办公主任生产副总业务部办公室 2 2作业流程和表单设计品质经理办公主任生产副总业务部办公室 2 3质量异常处理 返修或返工 A类 提报员工品质员品质部 返修或返工 B类 提报员工品检员品质经理品质部 挑选提报员工品检员品质经理品质部 让步接收 A类 提报员工品检员品质经理品质部 让步接收 B类 提报员工品质经理生产副总生产副总品质部 报废或拒收 A类 提报员工品质经理品质部 报废或拒收 B类 提报员工品质经理生产副总品质部 2 4客诉事故责任认定业务部品质经理常务副总品质部 2 5测量仪器送检计划计量员品质经理生产副总品质部 2 6供应商质量评价采购部品质经理生产副总品质部 2 7质量统计报表品检员品质经理品质部 3 3财财务务管管理理类类 费用控制 管理权限明细表管理权限明细表 6 序序号号类类别别项项目目项项目目内内容容 管管理理权权限限 备备注注 提提交交 审审议议 批批准准 经经办办 备备案案 2 8质量改进计划品检员品质经理生产副总品质部 其它事务品质经理总经理品质部 6 6采采购购管管理理类类 年度目标 1 1年度采购目标和计划采购经理生产副总总经理采购部 1 2年度采购费用预算采购经理生产副总总经理采购部 采购管理 2 1采购管理制度采购经理办公主任生产副总业务部办公室 2 2作业流程和表单设计采购经理办公主任生产副总业务部办公室 2 3采购合同请购权限 10 000元 含 以下 采购员采购经理采购部 10 000 50 000元 含 采购员采购经理生产副总采购部 50 000元以上采购员 采购经理 生产副总 总经理采购部 2 4供应商选择和能力评价 C级供应商 采购员采购经理采购部 B级供应商 采购员 采购经理 品质经理 生产副总采购部 A级供应商 采购员 采购经理 生产副总 总经理采购部 2 5采购订单编制采购员采购经理采购部 2 6合格供应商名录采购员采购经理生产副总采购部 其它事务采购经理总经理采购部 7生生产产管管理理类类 年度目标 1 1年度生产目标和计划生产经理生产副总总经理生产部 1 2年度生产费用预算生产经理生产副总总经理生产部 生产管理 2 1生产管理制度生产经理办公主任生产副总业务部办公室 2 2作业流程和表单设计生产经理办公主任生产副总业务部办公室 2 3生产计划核准权限计划员生产经理 2 4生产设备请购权限 10 000元 含 以下 班组