旅行社管理制度汇编

内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 1 大理易游旅行社有限责任公司管理制度大理易游旅行社有限责任公司管理制度 目目 录录 总则 1 1 组织机构图 2 一 招聘录用管理制度 3 二 劳动关系管理制度 4 4 三 考勤管理制度 5 四 薪酬福利制度 6 五 员工培训管理制度 7 7 六 会议管理制度 8 七 办公室管理制度 9 八 办公用品管理制度 1010 九 合同管理制度 11 十 出差管理制度 12 十一 财务部管理制度 1313 十二 市场部管理制度 14 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 2 总总 则则 为使公司各部门有序开展工作 保证公司的各项工作规范化 程序化及提 升公司的整体工作水平 规范各岗位员工的各项工作职责 按各项工作流程有 序开展 特制定本制度 以下制度适用于公司各部门 大理易游旅行社组织机构图大理易游旅行社组织机构图 1 财务部门由总经理直管董事长监管 2 分公司各网点由总经理负责协调管理 3 综合管理部门负责分管景区景点 餐厅 购物点 车队等 市场管理部负责 原有市场及新市场开拓 董事长 总经理财务总监 欢 乐 一 部 欢 乐 二 部 航 空 四 部 出 纳 稽 核 部 欢 乐 三 部 董事长助理 理 航 空 五 部 航 空 二 部 副总经理 行 政 人 事 部 市 场 管 理 部 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 3 第一章第一章 员工招聘录用管理制度员工招聘录用管理制度 一 目的 为规范员工招聘录用程序 充分体现公开 公平 公正的原则 保证公司 各部门各岗位能及时有效地补充到所需要的人才 使其促进公司得以更快地发 展 特制订本制度 二 适用对象 公司所有招聘员工 三 招录原则 公司招聘坚持公开招聘 平等竞争 因岗择人 不拘一格 择优录用 4 各部门根据离职缺编等人员需求 填写 人员需求申请表 提出员工招 聘申请 报行政人事初审 总经理审批 见附件附件 1 1 五 经审批通过的人员需求 由行政人事负责组织招聘计划管理工作 六 招聘信息发布后 由行政人事负责将收集的相关资料进行初步审核 对初步挑选出的合格应聘者 以电话方式进行告知 至公司参加下一环节的甄 选 七 初试由行政人事负责 复试由用人部门经理负责 综合以上两部门的 面试结果 总经理核定人选 八 员工试用录取 1 员工试用录取通知 经公司面试合格的应聘人员 行政人事在 1 个工作 日内以电话形式告知对方 2 不予试用录取的情况 未成年者 有不良记录者 所提供个人资 料和信息不实者 九 试用与转正 1 新进人员在行政人事办理完相关报到手续后 进入试用期阶段 试用期 原则上为 1 3 个月 试用延期最长不超过 6 个月 2 员工工龄从试用期开始计算 3 在试用期的员工 有下述情形或相关情形时 公司可以立即停止试用 终止劳动关系 不服从工作安排 一个月内连续迟到 早退达 3 次 新员 工在试用期间 旷工 1 次 迟到早退累计 5 次 含 5 次 以上或事假累计达 30 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 4 天 严重违反公司制度 被记过达一次 违反国家法律法规 不能胜任 本职工作 4 员工试用期即将结束时 用人部门对试用期内员工的表现进行考核鉴定 考核主要从其工作态度 岗位适应能力 工作业绩三个方面进行 符合所聘岗 位上岗条件的 通知其填写 员工转正申请表 公司根据员工试用期的表现 做出相应的人事决策 5 办理转正手续 同时用人部门和行政人事为转正员工定岗定级 提供相 应待遇 第二章第二章 劳动关系管理制度劳动关系管理制度 一 为规范公司劳动用工 依法保障劳动者合法权益 促进劳动关系和谐 稳定 特制订本制度 员工离职管理员工离职管理 二 目的 为规范公司员工离职程序 保证公司各部门各岗位工作合理衔 接 降低公司管理风险和成本 三 员工辞职须提前 30 日填写 员工离职申请表 向部门负责人提出申请 四 离职员工须在经审批通过的 员工离职申请表 规定离职期限内须正 常出勤以保证公司正常运转 凡出现病 事假者 按假期顺延离职期限 五 离职员工于规定离职期限前 2 日内按规定交接完毕后 到行政人事办 理劳动合同解除手续后 方可结算工资 附件 员工离职申请表 员工离职申请表 2 2 第三章第三章 考勤管理制度考勤管理制度 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 5 一 目的 为了规范公司考勤管理 严肃工作纪律 有效提升员工的敬业精神 并使 员工的工资核算做到有法可依 结合我公司实际情况 特制定本规定 二 管理规定 工作时间 办公室工作人员 每周工作五天 其他时间轮休两天 驻点工作人员 每周工作六天 每周轮休一天 上午 9 00 12 00 下午 13 30 17 30 2 考勤细则 1 人性化政策 每次迟到 5 分钟以内按正常计算 每月不得超过 2 次 无迟到 早退 旷工 请假的视为全勤 2 考勤细则 公司所有员工均实行上下班打卡制 打卡由行政人事负责监督执行 无 故不上班或故意不打卡者作旷工处理 并给予行政处分 员工因外出上下班不 能按时打卡者 应填写 未打卡补签申请表 并到行政人事备案 否则按制 度执行 未打卡补签申请表未打卡补签申请表 部门职位姓名工号 未打卡时 间 上班时间 下班时间 未打卡原 因 主管负责人签字行政人事签字 备注 年 月 日 实行员工外出登记制度 员工外出须在行政人事处登记 返回时在登记 薄上填写返回时间 下班未回公司的次日补填 做到如实填写 有效控制 违 者行政处罚 20 元 由行政人事进行不定期抽查与考核 考勤管理人员要妥善保管考勤原始记录 不得涂改 损毁或丢失 确属 考核失实 需要修改记录 应有部门主管签字确认 考勤管理人员违反考勤制度 弄虚作假 对应该考核的迟到或旷工 请 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 6 假等非出勤情况 不予考核或从轻考核 经行政人事核实后 将视其情节轻重 给予双方警告处分 并各行政处罚 100 元 上班时间 9 00 开始后 5 30 分钟内打卡按迟到处理 30 分钟 1 小 时内打卡计半天旷工 超过 2 小时 含 以上打卡的计全天旷工 3 调休 员工调休需提前申请 并以不影响本部门工作为前提下当月完成 跨月 作废且以往年度的不再做继续累计 调休需填写 调休单 人事专员确认当 月的加班实际天数签字后 交部门主管 经理签批 附件 调休单附件 调休单 无加班批准记录而批准员工调休的 公司按旷工处罚批准人 旷工天数为 批准员工调休天数 员工自行调休的按旷工处理 情节严重 造成损失的 按严重违纪处理 立即解除劳动合同并没有任何补偿 4 各类假期规定 1 病假 员工休病假必须提前申请 如因情况紧急或突发而无法提前请假 应在 休假当天上午 8 00 前通过电话向部门经理请假 并在上班后第一天完成请假 审批手续 否则按旷工处理 员工休病假期间的工资 当月病假累计 3 日内的 扣发日工资的 50 超过 3 日以上 在 7 日以内的 扣发日工资的 70 超过 7 含 日以上的 从 第 7 天开始 执行医疗期工资 医疗期工资 所在地区最低工资标准的 80 按 国家规定的医疗期满后 能从事原工作的 可继续履行劳动合同 医疗期满后 不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作 可由劳动鉴定委员会参照工 伤和职业病标准进行劳动鉴定 被鉴定为一级至十级 按在公司工作的年限每 满一年给予一个月的经济补偿 最多不超 6 个月 公司可以解除劳动合同 2 事假 因私事而不能正常出勤的 须请事假 完成审批程序后方可休假 未办 理请假手续擅自离开岗位 或请假期满未来上班也未续假者 3 天 含 以内 按旷工处理 3 天以上按自动离职处理 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 7 休事假需按公司规定提前填写 请假申请单 员工休事假 3 天以上的 需提前 3 天申请 休事假每天扣除日工资的 100 附件 请假申请单附件 请假申请单 3 有薪节假日 每周休息日为部门安排轮休 临时调休 临时调休指因节假日关系 为公司办公方便 由公司统一临 时调换休息时间与工作时间 临时休假 临时休假指因特别情况 由公司统一临时通知休息或提前结 束工作时间 4 法定假日 正常休假以不耽误工作的前提下 经领导书面同意 可自由支配休假时间 由 于业务需要 公司可临时安排员工于休假日照常上班 节假日期间通常是旅行 社的高峰季节 由于旅游行业的特殊性质 我们也许会要求你超时工作或在很 短时间内通知你回来工作 发生这种情况时我们要求你得全力合作 5 请假制度 1 员工请假 均应提前提交 请假申请单 2 如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时 应在请假当天上午 8 00 以前通过电话向部门经理请假 并在上班后第一天完成请假审批手续 否则按旷工处理 3 请假必须由本人亲自办理有关手续 电话请假或委托他人代理请假手 续的视为无效 将按旷工或自动离职处理 附件 请假申请单附件 请假申请单 注 如因主管 经理外出 无法在规定期限内审批签字 可在得到主管 经理本 人电话许可后 事后补齐书面审批签字 5 对病假 婚假 丧假等需提供相应有效证明的假别 请假时不能提供 有效证明的 可先请事假 但必须在事后 2 天内补齐有效证明后再作相应处理 6 员工请假 外出期满应在 3 日内销假 因未及时销假而造成员工本人 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 8 的考勤记录异常 行政人事有权不作任何修改 第四章第四章 薪酬福利制度薪酬福利制度 一 总则 1 按照公司经营理念和管理模式 遵照公司其它有关规章制度 特制定本 制度 2 本制度适用于公司全体员工 试用工和临时工除外 本制度所指工资 是指每月定期发放的工资 不含奖金和风险收入 二 工资结构 1 员工工资由固定工资 绩效工资两部分组成 2 工资包括 基本工资 绩效工资 3 固定工资是根据员工的职务 资历 学历等因素确定的 相对固定的工 作报酬 固定工资在工资总额中占 80 4 绩效工资是根据员工考勤表现 工作绩效及公司经营业绩确定的 不固 定的工资报酬 每月调整一次 绩效工资在工资总额中占 0 20 5 员工工资总额由各部门经理拟定后报总经理审批 部门经理每月对员工 进行考核 经行政人事部审核确定绩效工资发放比例 总经理审批后予以发放 6 员工工资扣除项目包括 个人所得税 缺勤 扣款 含借款 罚款等 三 关于员工工资 1 员工工资标准的确立 变更 1 公司员工工资标准经总经理批准 2 根据公司经营状况 可以变更员工工资标准 2 员工工资核定 员工根据本人业绩表现 工作能力 工作态度 聘用的 岗位和职务 核定其工资标准 具体的人员工资确定应根据薪酬区间 由用人 部门提议 经行政人事审核 报总经理审批后确定 部门经理的工资直接由总 经理确定 对于特殊人才的工资标准 由分公司经理提议 报总经理特批 初 次从事该岗位的员工 原则上自该岗位薪酬区间下限起薪 经年终考核后 再 调整薪级 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 9 3 员工工资变更 根据岗动薪变原则 晋升增薪 降级减薪 员工职务 岗位变动 从生效之日起下一个支薪日 按新岗位标准调整 4 员工工资变更办理 由薪资申报人员填写 工资调整申请表 由部门 经理建议调整薪级 并报行政人事按有关审批流程办理 附件 工资调整申请表附件 工资调整申请表 四 工资发放 1 工资计算以月为计算期 办公室工作人员月平均工作日为 22 天 月休 8 天 可按部门具体情况轮休 若需计算日工资 按以下公式计算 日工资额 当月工资 22 2 市场部门为每月 26 天工作时间 月休假 4 天 可按部门具体情况轮休 若需计算日工资 按以下公式计算 日工资额 当月工资 26 3 公司考勤实行指纹打卡管理 由行政人事文员每月对员工的考勤情况进 行汇总统计 在考勤扣款中体现 4 发薪日为每月 15 日 如果工资发放日恰逢节假日 工资在节假日前一 天提前发放 5 加班工资 以调休形式补偿 6 带薪休假工资 员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月绩效工资 即当月绩效工资扣发额 当月绩效工资 22 或 26 休假天数 其它福利待 遇不变 7 员工请假 休假时工资标准 按 考勤管理制度 的相关规定执行 8 员工试用期满后的转正工资 均于正式转正之日起计算 9 辞职 辞退 停职 免职 人员 于办理完交接手续正式离开公司 或 命令到达 之日起停发工资 10 工资误算 误发时 当事人 部门 必须在发现后立即纠正 公司还 将对相关责任人进行同等额度的处罚 因误算而超付的工资 行政人事 财务 部可向员工或部门行使追索权 11 公司集会或经公司同意的培训 教育或外事活动 公司按规定付给员 工工资 五 薪酬保密制度 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 10 1 公司薪酬编制人员及审批人员对薪酬负有保密责任 不得将任何人的薪 酬向外透露 2 严禁公司任何员工以任何形式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬 状况 3 薪酬编制部门负责所有薪酬发放表格的电子存档 财务部门负责表格的 纸质存档 4 所有个人查询薪酬表时 负责保管薪酬表的人员只能提供其个人的薪酬 情况 与其无关的薪酬情况一律不得显示给查询人 5 所有员工不得随意透露本人或他人的薪酬发放情况 一经发现违反规定 者 情节轻微未造成不良影响的 每次行政处罚 300 元 连续 2 次 给予解聘 处理 对于造成不良影响的 情节严重者 发现 1 次即给予解聘处分 六 福利与补贴 一 视公司经营状况 发放下列福利与补贴 1 节日补助 元旦 春节 五一 中秋 国庆等节日 公司给予一定的补 贴 2 员工结婚 公司赠送一定数额的礼金 3 直系亲属 父母 配偶 子女 丧葬 公司给予一定的慰问金 4 公司根据情况不定期组织各种集体活动 活动费由公司承担 第五章第五章 培训管理制度培训管理制度 1 为保障内部培训计划及培训方案的彻底执行 特制订本办法 2 权责部门 行政人事负责本办法的制订 修改 解释 废止等工作 总经理 负责本办法制订 修改 废止等的核准 三 细 则 1 行政人事根据经审批通过的培训方案组织协调各部门制订培训实施方案 培训实施方案须包含表内规定内容 2 行政人事负责下发相关部门培训计划通知 组织协调培训实施工作 3 培训结束并考核后进入培训效果评估管理流程 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 11 第六章第六章 会议管理制度会议管理制度 一 目的 为规范公司各项会议流程 统一会议管理模式 减少会议数量 缩短会议 时间 提高会议质量 特制定本制度 二 职责 一 行政人事负责常规会议召集 所有重要会议要在公司领导批准后到行政 人事登记备案 二 会务工作主要由行政人事承办 其他部门主办或召集的会议 行政人事 应予协助 三 除其他部门主办的会议资料各自存档外 例行会议资料由行政人事整理 分发 立卷 存档 三 会议分类 一 公司周会制度 1 主持与记录 总经理主持 行政人事记录 2 召开时间 每周一上午 9 30 特殊原因需要延期召开的由行政人事提 前通知 3 参加人员 部门主管 部门经理 由于出差等特殊原因不能参加例会的 应提前向行政人事请假 4 会议内容 公司各部门上周工作总结 本周工作计划 二 公司月会制度 1 主持与记录 总经理主持 行政人事记录 总经理未列席会议时 由副 总经理主持 或由总经理制定负责人主持 2 召开时间 每月 28 日上午 9 30 如遇周日休息时间 或其他特殊原因 会议时间顺延 并由行政人事提前通知 3 参加人员 公司各部门负责人 由于出差等特殊原因不能参加例会的 应提前向行政人事请假 由部门负责人指定人员参加 4 会议内容 1 公司日常运作情况的总结 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 12 2 各部门汇报本月工作任务完成情况 着重介绍在任务执行过程中出现 的问题 3 全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言 4 各部门汇报下月工作计划 5 总经理布置各部门月度重点工作任务 三 公司工作述职会议制度 1 主持与记录 总经理主持 行政人事进行会议记录 2 召开时间 每年召开两次 分别在年中和年末召开 具体时间由行政人 事安排 3 参加人员 公司各部门负责人 由于出差等特殊原因不能参加例会的 应提前向行政人事请假 4 会议内容 各与会人员各自总结 汇报半年来的工作情况 如工作具体 内容 工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等 四 其他会议 1 公司年终总结表彰大会 总结全年工作情况 布署下一年度工作任务 表彰奖励先进部门及个人 此项会议由行政人事具体组织实施 2 各部门例会 经理 网点每日的晨会及夕会 会议时间由网点经理安排 每周一例会 周一下午 14 00 四 会议召开 一 会议安排 1 凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议 会议召集部门应在召开前 1 2 天报行政人事 经总经理批准后方可召开 由行 政人事进行统一安排 2 凡公司已列入会议计划的会议 如需改期 或遇特殊情况需临时安排其 它会议 组织部门应提前 2 天报副总经理审批并报请行政人事调整会议计划 未经行政人事调整的 任何人 部门 不得随意调整正常会议计划 3 会议一经确定 与会人员应预先做好各项工作安排 原则上不可请假缺 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 13 席或迟到 遇特殊情况须提前向副总经理请假 获得批准后方可指派专人代为 参加 会后应主动询问会议内容及交办事项 确保会议布署的各项工作按时保 质完成并对工作结果负责 二 会议的准备 1 公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议 应由行政人事 提前做好投影设备连接调试工作 2 会议之前 行政人事应有专人负责会议会标的制作和设置 并根据会议 级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品 3 特别重大会议 应由行政人事专人负责各项准备工作 具体包括以下内 容 会议议程安排 应提前报交公司领导或主要参会者 会议资料准备 如需分发应在入场前登记分发 会议场所布置 会议服务人员的安排 会议签到 会后事项安排 会议需要留存资料的应提前通知相关部门做 好拍照 摄像工作 三 会议召开及传达 1 应明确公司会议的目的 公司会议的目的是解决问题提高效率 因此会 议应明确主题 不开无边际的会议 2 参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料 3 与会者的发言要言简意骇 一般发言不可过长 会议组织者或主持人在 开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制 时间到后 无特殊情况不予 延长 每次开会中应该强调发言的时间要求 4 重要会议决议或记录未正式公布前 与会者不得提前透露会议内容 5 与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录 以便于会后向部 门员工准确传达会议精神 落实各项工作任务 行政人事将不定期抽查与会人 员的会议记录 6 公司会议的会议纪要由行政人事负责整理并由公司领导审阅签发 会议 纪要由行政人事存档 必要时 分发给相关部门 其它会议由召集部门责成专 人负责记录整理 由主管领导审阅签发并编号存档 7 会议结束后行政人事或其它会议组织部门负责将问题进行汇总 分类 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 14 并将会议中对各部门工作的要求进行整理 分类 下发 公司会议决定事项的 督办 检查和追踪由行政人事负责 根据规定的时间节点逐项跟进 并在下一 次例会前将各部门完成情况报公司领导 四 会议纪律 1 要严格遵守会议的开始时间 提前 3 分钟到达会议现场 不得缺席 迟 到 早退 会议记录人员登记到会情况 2 管理级别以上人员共同参加的为中层会议应至少提前一天通知 3 决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知 4 所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态 会议期间 所有与会人员不得看报纸杂志 听音乐 接听手机等做与会议无关 的动作 5 会议需要表决时 原则上采取少数服从多数的方法 特殊情况可集中 一经会议决议之事 应按期完成 五 附则 本制度由行政人事负责解释 如有未尽事宜 将按公司相关规定执行 第七章第七章 办公室管理制度办公室管理制度 为提升企业形象 树立企业品牌 给每位客户心目中留下本企业员工团队 合作精神及认真的工作作风 制订办公室管理制度 一 六不准 不准旷工 迟到 早退和擅离工作岗位 不准在工作时间内做与工作无关的事 不准在上班时间玩电脑游戏 佩带耳麦 睡觉 串岗闲聊 不准在禁烟区域内吸烟 不准在上班前或上班中喝酒 不准未穿工作服不戴胸牌仪表不正上班 二 四不走 工作区域未整理清洁不走 部门负责人未同意不走 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 15 电脑 显示器 门窗未关好不走 最后离开公司的员工总开关未关 门未锁不走 三 行政处罚条款 1 迟到每次行政处罚 10 元 二次以上部分双倍行政处罚 2 早退每次行政处罚 10 元 二次以上部分双倍行政处罚 3 旷工每次行政处罚 100 元 每月二次以上双倍行政处罚 累计旷工达三 次者 给予辞退处理 4 代打卡者行政处罚每次 50 元 5 中午喝酒行政处罚每次 50 元 请客人除外 6 上班时间玩游戏 每次行政处罚 50 元 每月二次以上双倍行政处罚 7 在禁烟区内吸烟每次行政处罚 100 元 每月二次以上双倍行政处罚 8 工作时间串岗 聊天 每次行政处罚 20 元 9 未穿工作服 不戴胸牌上班每项行政处罚 20 元 每月二次以上加倍处 罚 试用期内人员除外 10 区域内卫生工作不到位 当天值日的每次行政处罚 10 元 每月二次以 上双倍行政处罚 由区域负责人承担 11 下班电脑未关 显示器未关 该电脑使用人员每次行政处罚 20 元 门 窗未关的由区域负责人每次行政处罚 10 元 每月二次以上双倍行政处罚 备注 以上所有的行政处罚款项 公司建立 员工互助基金 取之于民 用之于民 该款项用于所有员工的活动 奖励基金及困难员工援助基金 四 礼仪规范 1 头发干净 无头屑 梳理整齐 2 接待客人应握手或弯腰致意 握手时由女士 长辈 上司先伸手 交换 名片时双手递接 3 进入他人办公室 必须经应允 打扰别人应说 对不起 谢谢 五 服务规范 1 接待顾客应主动起身迎接 目视来客面带微笑 热情问好 礼貌大方 若来客是找其他人 应主动帮忙联络 规范用语为 您好 这里是大理融时 代餐饮有限公司 很高兴为您服务 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 16 2 客人离去时应起身送行到电梯口 并为客户按好电梯 引导客户进入电 梯 目送客户离开为止 如在洽谈区接待来客 客人离开后 洽谈区的卫生由 接待人员负责整理清洁 规范用语为 谢谢您的光临 来访 欢迎再来 再见 3 电话响铃不得超过三声 离电话最近的人应及时接听 接听时 规范用 语为 您好 大理融时代餐饮有限公司 当同事的电话没人接听时 应 主动去接听 4 接待公司内外人员的垂询时 要求在任何场合 应微笑应答 严禁与 同事 来宾争吵 如发生以上情况者给予行政记大过处分 并行政处罚 50 元 六 卫生规范 1 公共卫生秩序由全体人员轮流值日 部门区域卫生由该部门负责人值日 个人区域卫生由本人自行负责 员工必须保持工位整洁 值日各部门经理 主 管监督执行 2 任何办公室工作人员均应保持环境的整洁有序 各种办公用具和电器设 备应码放整齐 指定专人管理 3 卫生清理时间 每天早上及下班之前 每周六大扫除 4 卫生合格标准 桌椅整洁 椅子全部放到桌子下面 桌子上资料堆放整 齐 不得乱堆乱放 乱写乱画 地面清洁 无纸屑 烟头 水渍 窗门玻璃 通透无渍迹 办公设施无灰尘 垃圾一日两清 七 保密规范 由于竞争的存在以及对公司的责任 每个员工都有保守公司秘密的义务 这种保密的义务 不仅限于在公司工作的合同期内 还包括离职后都将承担这 种义务 否则公司保留法律追究的权利 1 请务必保管好持有的公司涉密文件 2 未经授权或批准 不得对外提供有机密的公司文件或其他未公开的经营 状况 财务数据等 3 对非本人职权范围内的公司机密 应作到不打听 不猜测 不传播 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 17 4 公司的发文 资料等限定人员使用的文件资料要注意保存 其他工作人 员不得随意翻阅 5 工资信息属公司保密内容 所有员工严格执行 第四节薪酬福利制度 中的第八条 薪酬保密制度 6 发现了有可能泄密的现象应立即向有关上级报告 违反上述条例规定者 视情节轻重行政处罚 100 500 元 严重者予以除名 辞退 触犯法律的移交司法机关处理 八 行为规范 1 办公区域应保持良好的工作环境和秩序 不准大声喧哗 工作时间严禁 串岗聊天 严禁进行打牌 下棋 玩电脑游戏等娱乐活动 2 工作时间不允许在工作场所接待私人朋友或长时间洽谈与公司业务无关 的话题 不得中途外出办理与工作无关的事 3 工作时间员工通讯应保持电话畅通 通讯方式发生变动时 应及时告之 相关部门备档 办公区域保持中音讲话或通话 4 在工作中 领导及老员工起带头作用 因个人缘故造成的工作事故或损 失 应主动承担责任 5 会议 培训时间不得迟到 缺席 随意离席 接听电话 会议开始后自 动将手机改成静音状态 不做与会议无关的事 6 公事用车凭派车单 按公司用车制度用车 司机根据派车单地点行驶 用车人不得在车内大声喧哗 不乱扔杂物 乱动车内设施 不得转道办私事 下车办事告诉司机大约需要的时间 时间久的可让司机先返回公司 将车主动 让给别人 提高车子使用率 尊重驾驶员的劳动 7 员工要时刻维护公司的整体形象 对工作区域的各种广告宣传 装饰品 要保护好 不得损坏 谁损坏谁赔偿的原则 并及时通知公司行政人事 尽快 修复 8 爱护公物 厉行节约 个人事务不使 占 用公司财物 不得随意将公 司财物赠送与公司业务无关的他人 9 廉洁奉公 不准索取或接受他人财物 徇私舞弊或以公司名义私自从事 经营活动 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 18 10 电灯 电脑主机 显示器 打印机 空调等带电办公设备 长时间人 离开或下班前必须关机 关闭电源 造成事故损失的 由使用或责任人照价赔 偿 11 鼓励员工承担更多 更重要的工作 勇于自荐 利用工作时间多做工 作 做好份内工作 多做份外工作 多争取晋升机会 12 严禁侵占公司 他人财物 严禁贪污 受贿 禁止包庇他人 知情不 报 玩忽职守 禁止挟私报复 故意刁难他人 禁止蓄意压制和埋没人才 禁 止蓄意贬低或抬高下属 附 办公室附 办公室 6S6S 管理管理 为了保证公司全体同事都能有一个舒适 清爽的办公环境 减少因为环境 因素带来的干扰作用 保证高效的工作状态 特制订本管理制度 一 6S 管理的定义 一 6S 管理的概念 6S 管理即指 整理 整顿 清扫 清洁 修养和安全 二 6S 管理的内容 1 整理 对办公室物品进行分类处理 区分为必要物品和非必要物品 常 用物品和非常用物品 一般物品和贵重物品等 2 整顿 对非必要物品果断丢弃 对必要物品要妥善保存 使办公现场秩 序昂然 井井有条 并能经常保持良好状态 这样才能做到想要什么 即刻便 能拿到 有效地消除寻找物品的时间浪费和手忙脚乱 3 清扫 对各自岗位周围 办公设施定期进行彻底清扫 清洗 保持无垃 圾 无脏污 4 清洁 维护清扫后的整洁状态 5 修养 将上述四项内容切实执行 持之以恒 从而养成习惯 6 安全 上述一切活动 始终贯彻一个宗旨 安全第一 二 二 实行 6S 的管理目的 一 实行 6S 管理 是理顺工作现场秩序和提高工作效率的重要管理手段 二 6S 管理引用到办公室管理 能有效地加速办公室工作环境和工作状况 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 19 的调整及改良 最终结果 提高了工作效率 同时置身于优美的办公环境 也 有一种美的感受 三 办公室是个窗口 为了发挥窗口的作用 树立企业良好的对内对外形象 三 6S 管理的具体规定 一 责任部门 行政人事统一领导公司办公室 6S 的推动工作 对各部门 6S 开展情况进行 指导 监督 检查 评比 奖罚和公布 推行以后 每天指派专人进行检查 月底进行公布 二 责任区 1 办公室个人责任区是指个人的桌面 抽屉 电脑 文件柜以及个人办公 室的地面 墙面 天花板 窗台以及相关办公设备和设施 每个人均有责任做 好个人责任区的 6S 工作 2 公共责任区是指走廊 公共通道 楼梯口和未分配到部门的办公区域 公共责任区的 6S 工作由行政人事制定标准 并指定专人管理 三 个人 6S 操作规范 1 员工每天下班离开办公室之前 均须整理个人桌面 桌面允许摆放的物 品包括电脑 电话 文具架和茶杯 其它物品一律不得保留 2 个人抽屉应每星期整理一次 对三个月内用不到的东西 应从抽屉里清 理走 最下面一个抽屉用于存放私人物品 3 跟工作无关的个人物品必须放置到个人抽屉里 4 文件柜要每半个月整理一次 并按大小 类别 使用频率等进行分类建 档 贴上标签 若有变动 标签应及时更新 5 对舍弃的文件 资料 应遵照安全 保密的原则进行销毁 6 必须佩戴工牌 工牌要保持干净 不得污面 7 对有关资料 书籍 文件等应归类定置管理 并井然有序 8 及时清扫 清洗办公设备 保持办公室无垃圾 无脏污 9 人离开座位时 电脑显示器处于关闭状态 下班后个人电脑应保持关机 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 20 10 当天使用的各类办公设备必须各归其位 不得随意摆放 11 注意仪表与形象 做到着装整齐 梳妆适宜 以饱满的精神投入工作 四 张贴规定 1 不能在办公室内随意张贴文件 通知 宣传品等 2 公司各部门需在公告栏内张贴文件 通知 宣传品 其张贴规定遵循下 列规定 一般张贴品保留 3 5 天 重要张贴品保留 7 10 天 3 每份张贴物的左下角应注明张贴天数及起止时间 到期应由贴出人负责 收回 五 吸烟规定 公司提倡禁烟 发现员工在禁烟区吸烟 每人每次罚款 100 元 六 其他规定 1 员工应遵守公共责任区内的 6S 规定 2 接听电话及接待来访客人时言行应大方得体 在听到电话玲响后的两声 接听 3 工作时间提倡使用普通话 4 一次性纸杯是为客户准备 员工喝水自备水杯 如违反此项每人每次罚 款 10 元 附 办公室 6S 管理检查标准 第八章第八章 办公用品管理制度办公用品管理制度 为更好的控制办公消耗成本 规范公司办公用品的发放 领用和管理工作 特制定本规定 一 耐用办公用品的领用 耐用办公用品包括 电话 计算器 订书机 文件栏 文件夹 笔筒 打 孔机 剪刀 美工刀 直尺 起钉器 耐用办公用品已于员工入职时按标准发放 原则上不再增补 若破损 残 旧需更换的必须以旧换新 二 易耗办公用品的领用 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 21 易耗办公用品分为两部分 部门所需用品和个人所需用品 部门所需用品包括 传真纸 复 写 印纸 打印纸 墨盒 碳粉 硒鼓 光盘 墨水 装订夹 白板笔 个人所需用品包括 签字笔 芯 圆珠笔 芯 铅笔 笔记本 双面 胶 透明胶 胶水 钉书针 回形针 橡皮擦 涂改液 信笺纸 3 部门常用易耗办公用品月用量标准为 每人每月 20 元 新入职员工第一个 月为 30 元 以后每月为 20 元标准 此标准为暂定数 可依据每月平均用量 进行合理调整 每月 25 日前 由各部门将次月 物资申购单 填好 经部门经 理初核 报行政人事复核 批准 由行政文员统一采购 物资申购单物资申购单 申请部门 日期 年 月 日 序号名称规格型 号 数量单位需求日 期 预计单 价 备注 申请人 审核 审批 四 发放时间 每月 1 2 号 如遇假期顺延 其余时间一般不予办理办公用 品的领用手续 五 领用方法 由各部门按发放日期统一到行政人事办公室申领 填写 部门物品领用登 记表 领用 若部门领用超出需求计划的 须经行政人事批准后方可发放 部分办公用品 油性笔 水彩笔 签字笔 白板笔 圆珠笔芯 圆珠笔 涂改液 各种电脑墨盒 实行以旧换新原则 传真纸领用时须以中间纸交换 电脑耗材品 鼠标 墨盒 打印墨水碳粉 硒鼓等 由部门经理审核 行 政人事批准后方可领用 申领时须依旧换新 6 本着节约与自愿的原则 可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用 第九章第九章 合同管理制度合同管理制度 一 合同种类 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 22 公司的合同包括 1 公司与客户签订的各类合同 2 公司与材料 物品供应商 印刷制作商 广告推广商所签订的合作协议 合同等 3 公司与员工签订的劳动合同 4 公司与其他外部单位签订的合同 二 合同的起草 由合同负责人负责起草 凡有国家印制的专业规范合同 应优先采用 语 言应严谨 简练 准确 意思表达清楚 不模棱两可 令人产生歧义 合同文 本应当正式打印或印刷制成 合同中的术语 特有词汇 重要概念应设专项解 释 涉及合同标的金额必须同时标示人民币大写数字 合同中涉及数字 日期 时须注明是否包含本数 三 所有合同必须包含以下内容 1 合同各方的法定名称 地址 邮政编码 联系电话及法定代表人姓名 职务和代理人姓名 职务 联系方式 2 签约的目的和依据 合同标的 3 数量和质量 包括检验标准和方式 4 价款或酬金 包括支付方式 5 履行的地点 期限和方式 6 争议解决方式 违约责任 变更或解除条件 7 根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的 条款 正副本份数 存放地点 生效时间和条件 约定的联系方式 签约双方 的开户银行和账号 签约各方公章或合同专用章 法定代表人或代理人签章 双方当事人协商一致的修改或增项 补充合同的文本 电传 图表等 四 合同的审查 1 合同对方主体资格及资信的审查 由负责签订合同的当事人进行了解和 审查 具体包括 1 主体资格合法 具有经年检的营业执照 其核载的内容与实际相符 2 欲签合同标的应符合对方主体的经营范围 涉及专营许可的 应具备 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 23 相应的许可 等级 资质证书 3 由代理人代签合同的 应出具真实 有效的法定代表人身份证明书 授权委托书 代理人身份证明 4 具有相应的履约能力 有支付能力或生产能力或运输能力等 必要时 应要求其出具资产负债表 资金证明 注册会计师签署的验资报告等相关文件 5 具有履约信用 过去三年重合同 守信用 无违约事实 现时未涉及 重大经济纠纷或重大经济犯罪案件 2 合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的 不应与其签订合同 必 须与 其签订合同时 必须要求其提供合法 真实 有效的担保 其中 以保证 形式作出的担保 其担保人必须是有代偿能力的独立经济实体 五 适用前款规定进行审查 1 业务合同的审查 由负责业务的领导与总经办共同审核 涉及业务的 由负责业务的领导与总经办共同审核 2 审查内容包括 1 无损本公司商誉 商业秘密及其他利益 2 市场需求情况属实 预测可靠 合理 投入产出核算经济 准确 3 业务数据依据真实可靠 业务标准和参数科学 真实 可行 4 经济效益或社会效益具有真实性及可操作性 5 价款 酬金的确定正确合理 合法 资金结算 酬金支付方式明确 具体 合法 6 内容合法 签约各方意思表达真实 有效 无悖法律 法规 政策及 计划 无规避法律行为 无显失公平内容 条款齐备 完整 7 文字明确 逻辑清楚 无语病 不使用模糊 易产生歧义的词句 六 合同签订形式 1 除即时清算结清者 一律采用书面形式 2 凡有国家或行业标准示范文本的 应当优先使用 3 所有合同必须由公司指定的相应权限的人员或公司单项授权的代理人代 表公司签订 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 24 4 重要的或标的额较大的合同谈判 应有法律顾问和经济 业务等专业人 员参加 七 合同的保管 1 与客户签订的合同 一式三份 合同当事人签订后 客人一份 交行政 人事分类 登记 编号后统一管理一份 设计部留档一份 2 与合作单位签订的合作合同 合同当事人签订后 交行政人事分类 登 记 编号后统一管理 3 公司与员工签订的劳动合同及附加协议 由行政人事统一分类登记编号 并负责保管 八 合同的借阅 1 合同当事人或与履行合同相关的公司人员 需借阅合同者 到行政人事 登记签字后方可借阅 2 凡与合同无关 因工作需要借阅合同者 除在具体保管合同的部门履行 签字手续外 还须出具书面借条 写明借阅原因 借阅期限 经部门经理和行 政人事批准后方可借阅 附 业务类合同评审表 行政类合同评审表 劳动合同的签订详见第二节 劳 动关系管理 中 劳动合同签订管理 业务类合同评审表业务类合同评审表 签订单位 签订单位 合同编号合同编号 合同名称合同名称签订日期签订日期 合同主体合同主体 甲方 甲方 乙方 乙方 其他 其他 合同主要内容合同主要内容 1 1 业务范围 业务范围 2 2 合同价款合同价款 暂估总价 万元 包干单价 3 3 付款方式付款方式 4 4 其他 其他 5 5 盖章合同 盖章合同 章名章名 份数份数 评评 审审 部部 门门 及及 评评 审审 意意 见见 合同洽谈部门经办人合同洽谈部门经办人 合同洽谈部门负责人合同洽谈部门负责人 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 25 综合管理部综合管理部 分管领导分管领导 总经理总经理 行政类合同评审表行政类合同评审表 预算内预算内 签订部门 签订部门 合同编号 合同编号 合同名称合同名称签订日期签订日期 合同主体合同主体 甲方 甲方 乙方 乙方 合同主要内容合同主要内容 付款方式 付款方式 时间 时间 责任人 责任人 财务审核 财务审核 盖章合同 盖章合同 章名 章名 份数 份数 评评 审审 部部 门 人 门 人 及及 评评 审审 意意 见见 合同洽谈部门经办人合同洽谈部门经办人 合同洽谈部门负责人合同洽谈部门负责人 行政人事行政人事 财务部财务部 副总经理副总经理 总经理总经理 第十章第十章 出差管理制度出差管理制度 目的 1 为统一 规范公司员工出差管理事项 特制定本管理制度 2 本制度适用于公司因公出差的各级员工 出差涉及事项均须按本制度规 定执行 3 制度涉及审批的事项中 主管领导因故无法实施的 可指定代理人或指 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 26 定授权人代理实施 未经明确权限的人员代理无效 出差管理细则出差管理细则 一 出差类型 一 近距离出差 即为当日出差可往返者 1 近距离出差之乘车费用 凭乘车证明可予以实际报销 2 近距离出差人员不得在外住宿 但因实际需要住宿的 事先按程序向主 管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理 二 远途出差 即出差必须在外住宿者 1 远途出差的交通费凭票实际报销 2 远途出差在其区域内有公共汽车或火车的 须乘坐公共汽车或火车 因 时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机 但须事前申请批准方可 1 总经办以上人员出差可乘坐飞机 经济舱 依程序办理好出差申请 后 凭审核通过后的 出差申请表 由行政人事统一订购机票 附件 出差申请表附件 出差申请表 备注 省外或者省内出差期间 逢节假日出差人因履新职责需要延长工作时间 均不计加班工资 不计补休 2 部门经理及以下人员出差 乘坐公共汽车或火车 乘坐火车以硬卧为 准 若自己需要乘坐软卧的 按硬卧报销 超出部分自己支付 特别情况下需 要乘坐飞机的 必须经总经理审核同意后 将书面批准材料报行政人事统一订 购机票 3 自备车辆出差者 公司可补贴适当的油费 路桥费 但不报销交通补贴 费 4 出差人员之交通工具 除可利用公司或本人车辆外 以乘坐公共汽车 火车为原则 但因特急事宜 经公司总经理审核批准后方可改乘飞机 二 出差签核程序 一 个人申请出差 1 出差人员须提前 2 5 日提出书面出差申请 做好书面出差计划 填写 出差申请表 并按以下程序进行审批 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 27 2 公司部门经理以上人员 含总经办 出差 2 天以上 须报总经理审批 方可 3 部门主管及以下人员出差 由部门经理根据实际需要安排 报行政人事 备案 总经办审核 总经理最后签批 二 公司指派出差 1 即由公司领导根据工作需要指派出差的 2 指派出差的 受派人填写书面 出差申请表 指派人及相关领导审批 后方可 三 其他规定 1 员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后 方可办理出差 2 因公务紧急 未能按公司规定办理出差手续的 出差前可由通讯方式电 话请示批准 并委托部门员工或同事予以代办出差手续 出差结束后补签字 3 出差员工 总经办人员除外 在出差前须到行政人事办理出差登记 并 将通过审核的出差申请报行政人事备案 4 出差期间 因工作实际需要延长出差时间的 须报请主管领导批准后方 可 并将批准结果报行政人事备案 5 因病或意外事件需要延长出差时间的 回公司后提供相关的有效证明 经调查核实后 补办相关请假事宜手续 四 出差费用标准及相关规定 一 出差费用标准 1 招待费 参照 接待管理办法 执行 2 出差核定标准 附件 出差核定标准 附件 出差核定标准 1 1 4 营销部门人员出差 根据公司年度核定的差旅费用 由分管领导进行出 差时间及差旅费用的预算计划 报行政人事备案 总经理进行审核 审核后分 管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用 5 销售主管领导严格审核销售人员的出差时间 出差路线 做好差旅费用 控制 五 出差费用预支及核销程序 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 28 一 出差费用预支方式 1 因公出差的员工需要预支出差费用的 凭已核准的 出差申请单 到财 务部依财务程序办理出差费用预支 2 出差人员亦可自己垫付出差费用 出差结束后凭正规票据进行差旅费用 核销 二 出差费用核销程序 1 核销规定 1 住宿费用按标准报销 超标部分自付 低标不补 由对方接待或公司 安排的餐饮费 住宿费 交通费 交际费公司不予重复报销 2 交际费用额度事先经总经理审核批准 后经行政人事核实报总经理审 批方可 3 所有报销项目均需凭发票或正规票据报销 不得虚报 冒领 上述情 形一经查实 除追加报销费用外 另按公司制度进行处罚 4 当日出差者不报销住宿费 5 出差人员未经核准而擅自延长出差时间的 或擅自更改计划出差路线 的 所产生的费用不予报销 同时按旷工论处 6 本制度涉及报销的费用 如遇特殊情况超支的 须报总经理审核同意 后方可报销 7 若出差住宿费无相应凭证 则按实际应报销住宿费用的 50 予以报销 8 员工出差期间一律不计加班 若遇国家法定假日需要出差的 可进行 调休 2 核销程序 1 员工出差结束后 3 个工作日内进行差旅费用报销 并提交一份出差总 结报告及拜访客户详细名单一份 否则不予报销 2 从行政人事领取 差旅费报销单 后 依财务规定的标准粘贴正式的 报销票据 餐费补贴 市内交通费用补贴可不提供正式发票 但需填写付款证 明单 附件 差旅费报销单附件 差旅费报销单 内部资料内部资料 外泄必究外泄必究 29 3 填好报销单的所有明细后 依程序进行审核 部门主管领导或分管领 导审核 行政人事审核 财务审核 总经理审批 副总经理的报销由总经理审 批 4 财务部门复核程序 财务部门按本制度规定 复核单据的规范情况 票据的张贴 金额复核 主管领导审核意见 报销时间等 经其复核确认无误 后 报总经理进行最后审批 对于超标部分 不予报销 3 出差人员为两人或两人以上差旅费报销 支出说明 1 出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出 其他人员要进行签 字证明 2 差旅费报销单 中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分 发 3 出差报销的费用中 若遇公司不予报销的部分费用 由出差小组人员 进行分摊 第十一章第十一章 财务管理制度财务管理制度 一一 部部门