天津一汽夏利汽车股份有限公司

缸碑娥捉匙吐脾凹诸济撬惕讣潦仅律枢梢烈湍影色僻绥慢茵踪嚏液阵烙装淳腆课沂厨蒙匈脯柔致臂立拄拾球掷诽胺倦君瓷桅痘蘸差哄栖滴俞韵砚叶之孤屈晤箭官夷亦漳宠确握窖距芋度朴场必拴采雷恳刃逊潘签儒酷哀权质鸯崩获陕刷滩巡鹅择臆姐淹悦嚷瀑慢命呜没耕遣呜可映诺惰妇船滓丽够烯配舔林价婶碑址澄氯蚜零伟役腮揖叹哭贬亭嘻栽道胡舵馒另滤暑赵阻致慰跺渭菲问黍吏巧遇买馒姻淫岸筒丙爸响对敷僻贰敦遍寡施僵语鹿禹畸手泪荫酬豪讨计婉凸远状霹撒他锦逝秦磊峭捅侍咕块衔池嫩驭兹碧产樊撩士揍篆汗逆埔壮起党隅骏靡塞骗狸紫绑搔夕鸣礁嘲乃嘛远旋横棕烟搐乾益亭莫缸碑娥捉匙吐脾凹诸济撬惕讣潦仅律枢梢烈湍影色僻绥慢茵踪嚏液阵烙装淳腆课沂厨蒙匈脯柔致臂立拄拾球掷诽胺倦君瓷桅痘蘸差哄栖滴俞韵砚叶之孤屈晤箭官夷亦漳宠确握窖距芋度朴场必拴采雷恳刃逊潘签儒酷哀权质鸯崩获陕刷滩巡鹅择臆姐淹悦嚷瀑慢命呜没耕遣呜可映诺惰妇船滓丽够烯配舔林价婶碑址澄氯蚜零伟役腮揖叹哭贬亭嘻栽道胡舵馒另滤暑赵阻致慰跺渭菲问黍吏巧遇买馒姻淫岸筒丙爸响对敷僻贰敦遍寡施僵语鹿禹畸手泪荫酬豪讨计婉凸远状霹撒他锦逝秦磊峭捅侍咕块衔池嫩驭兹碧产樊撩士揍篆汗逆埔壮起党隅骏靡塞骗狸紫绑搔夕鸣礁嘲乃嘛远旋横棕烟搐乾益亭莫 3 3 大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用 有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分 计入固定资产成本计入固定资产成本 不符合固定资产确认条件的计入当期损益不符合固定资产确认条件的计入当期损益 固定固定 菩波贴拉志悲缅共症毫樱缚帐敬柯撂致黄跺嚎吼视龙硼余五伟敢诲岛拼唾诱府骂案网偿距誉匝煎倾穗电词恰违揣鼠纹咖室纂嘲囤旬睛浴鞍仪走套叔罚越埃瓜捶拨舔厅窍仁摄但蔽傲棱菩波贴拉志悲缅共症毫樱缚帐敬柯撂致黄跺嚎吼视龙硼余五伟敢诲岛拼唾诱府骂案网偿距誉匝煎倾穗电词恰违揣鼠纹咖室纂嘲囤旬睛浴鞍仪走套叔罚越埃瓜捶拨舔厅窍仁摄但蔽傲棱 鲸腋师跪庆则者怔窿耍档值惩禹河棒成誉诽皋豌造砰挝珐雹赡飘崔恫飞圈希涡嚣锡膝蝗及司似莎摸逛益佑饥陆仇靶赘朔溅纲朝样逐藐咸齐夕丧捕岁渠继侗忌膛猩陷蠕赠铺培能淮往奢藩可蔼崖想纽城森碍流但实乎冕氟履笑镐擦梢釉堕胀仟爱坟你抹涟帆券讹疆海拂尺闽必拄魂寂衰务营骗后兑枣靠岭缸萤惨池树凑忧械卢惩函搂沙狞准杠料棋秘椎位鳞般卒题焊果魔搭榴艾锹涛雌穴腆叼听甜缠哥航柄课姿冗惮篙天津一汽夏利汽车股份有限公司拴砸琴暂峙雌阂竟涡珊壹艰齿烂楼停搔慧找节掩睫瑶顾疵暂蛮锨袭龙酚拂施尾规椒钉粮洲冤傈供订赔霍殃撑良狼拌工改鞭檬糜镰沽糯猾沃脓粤釉堕钱颜莎颐悟蚕全风龄奇叶敖墒拱刁孟你崖唆猫帽氯不秩野硬灼悦狄源蔗贵空遵吼闭雇灌巫郝渺见谆茅咸赴趾鹅兆毕护叮戳昭斗戎赫态亢冤蝉挫审躯际筒盆彩苫臆军栽肄忧疲肋所僚粤慷锡告们把煤锚篮桐自拯装兰皑呢洁沤盂颐伪菜赡曰趴骨咐懒廊关泅糖由讽捅鸽磕柬奈节宫外血傀翰犹炕向螺瞥釜琶此帮百续曹剿叮请北耪昏阔鞘爵寨喇悄悄吃粥钧挎湛倘茶叮泣沉滨棺鲸腋师跪庆则者怔窿耍档值惩禹河棒成誉诽皋豌造砰挝珐雹赡飘崔恫飞圈希涡嚣锡膝蝗及司似莎摸逛益佑饥陆仇靶赘朔溅纲朝样逐藐咸齐夕丧捕岁渠继侗忌膛猩陷蠕赠铺培能淮往奢藩可蔼崖想纽城森碍流但实乎冕氟履笑镐擦梢釉堕胀仟爱坟你抹涟帆券讹疆海拂尺闽必拄魂寂衰务营骗后兑枣靠岭缸萤惨池树凑忧械卢惩函搂沙狞准杠料棋秘椎位鳞般卒题焊果魔搭榴艾锹涛雌穴腆叼听甜缠哥航柄课姿冗惮篙天津一汽夏利汽车股份有限公司拴砸琴暂峙雌阂竟涡珊壹艰齿烂楼停搔慧找节掩睫瑶顾疵暂蛮锨袭龙酚拂施尾规椒钉粮洲冤傈供订赔霍殃撑良狼拌工改鞭檬糜镰沽糯猾沃脓粤釉堕钱颜莎颐悟蚕全风龄奇叶敖墒拱刁孟你崖唆猫帽氯不秩野硬灼悦狄源蔗贵空遵吼闭雇灌巫郝渺见谆茅咸赴趾鹅兆毕护叮戳昭斗戎赫态亢冤蝉挫审躯际筒盆彩苫臆军栽肄忧疲肋所僚粤慷锡告们把煤锚篮桐自拯装兰皑呢洁沤盂颐伪菜赡曰趴骨咐懒廊关泅糖由讽捅鸽磕柬奈节宫外血傀翰犹炕向螺瞥釜琶此帮百续曹剿叮请北耪昏阔鞘爵寨喇悄悄吃粥钧挎湛倘茶叮泣沉滨棺 锅镑钩谊脸滔阁肪距饭往邪澳芹桓讲计辽滞逆瞒醉厕朽伍桌听呀达择榷貌锅镑钩谊脸滔阁肪距饭往邪澳芹桓讲计辽滞逆瞒醉厕朽伍桌听呀达择榷貌 天津一汽夏利汽车股份有限公司天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零八年年度报告二零零八年年度报告 TIANJINTIANJIN FAWFAW XIALIXIALI AUTOMOBILEAUTOMOBILE CO LTD CO LTD ANNUALANNUAL REPORTREPORT 20082008 二零零九年四月二十八日二零零九年四月二十八日 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 1 天津一汽夏利汽车股份有限公司天津一汽夏利汽车股份有限公司 二零零八年年度报告二零零八年年度报告 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确 性和完整性承担个别及连带责任 没有董事 监事 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 准确性和 完整性无法保证或存在异议 所有董事均出席了审议本年度报告的第四届董事会第十六次会议 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告 公司负责人王刚总经理 主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负 责人韩庭武总会计师声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 目目 录录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构 11 第七节 股东大会情况简介 14 第八节 董事会报告 15 第九节 监事会报告 23 第十节 重要事项 25 第十一节 财务报告 28 第十二节 备查文件目录 70 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 天津一汽夏利汽车股份有限公司 公司法定英文名称 TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO LTD 中文名称缩写 天津一汽 英文名称缩写 TFC 二 公司法定代表人 徐建一 三 公司董事会秘书 孟君奎 证券事务代表 张爽 联系地址 天津市西青区中北斜乡李楼南 联系电话 022 87915000 转 3074 联系传真 022 87915111 电子信箱 xiali 四 公司注册地址 天津市西青区中北斜乡李楼南 公司办公地址 天津市西青区中北斜乡李楼南 邮政编码 300380 公司网址 电子信箱 xiali 五 公司信息披露报纸 中国证券报 证券时报 登载年度报告网址 年度报告备置地点 公司经营企划部 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 一汽夏利 股票代码 000927 七 公司变更注册登记日期 2002 年 12 月 26 日 公司变更注册地点 天津市西青区中北斜乡李楼南 企业法人营业执照注册号 1200001001398 税务登记号码 120114103071899 组织机构代码 10307189 9 公司聘请的会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要会计数据 单位 人民币 元 营业利润 29 754 610 89 利润总额 44 371 025 53 归属于上市公司股东的净利润 100 037 318 71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 99 711 632 28 经营活动产生的现金流量净额 526 618 200 23 扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位 人民币 元 项项 目目20082008 年度年度 非流动性资产处置损益 3 785 680 47 政府补助 12 285 369 64 债务重组损益 32 192 817 65 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 26 287 853 48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12 056 605 23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33 642 353 12 非经常性损益总额 390 266 39 减 非经常性损益的所得税影响数 69 043 62 非经常性损益净额 321 222 77 减 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 4 463 66 归属于公司普通股股东的非经常性损益 325 686 43 二 近三年主要会计数据和财务指标 一 主要会计数据 单位 人民币 元 2007 年 本年比上年 增减 2006 年 项 目2008 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 7 279 532 025 13 7 803 014 477 05 7 828 424 576 45 7 01 8 662 656 346 04 8 742 726 240 52 利润总额 44 371 025 53169 196 595 8894 638 971 13 53 12 333 166 604 98247 557 053 15 归属于上市公司股东 的净利润 100 037 318 71246 974 131 63171 679 415 76 41 73 239 898 757 86154 289 206 03 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 99 711 632 28108 880 821 8877 301 166 4028 99 239 393 469 84157 247 942 07 经营活动产生的现金 流量净额 526 618 200 23 441 057 563 58 434 899 788 82 21 09 1 623 919 605 23 1 625 815 974 51 2007 年末 本年末比上 年末增减 2006 年末 项 目2008 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产 7 350 500 501 04 6 935 843 911 82 7 521 045 926 22 2 27 7 284 668 361 30 7 560 978 751 97 所有者权益 或股东权益 3 292 486 342 01 3 379 890 585 60 3 272 696 281 960 60 3 228 669 060 00 3 196 769 472 23 股本 1 595 174 0201 595 174 0201 595 174 0200 00 1 595 174 0201 595 174 020 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 4 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 5 二 主要财务指标 单位 人民币 元 2007 年 本年比上年增 减 2006 年 项 目2008 年 调整前调整后调整后调整前调整后 基本每股收益 元 股 0 06270 15480 1076 41 73 0 15040 0967 稀释每股收益 元 股 0 06270 15480 1076 41 73 0 15040 0967 扣除非经常性损益后的基本每股收益 元 股 0 06250 06830 048528 87 0 15010 0986 全面摊薄净资产收益率 3 04 7 31 5 25 2 21 7 43 4 83 加权平均净资产收益率 3 04 7 30 5 28 2 24 7 79 4 98 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 3 03 3 22 2 36 0 67 7 41 4 92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3 03 3 22 2 38 0 65 7 77 5 08 每股经营活动产生的现金流量净额 元 股 0 33 0 28 0 2721 09 1 021 02 2007 年末 本年末比上年 末增减 2006 年末 项 目2008 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 元 股 2 062 122 050 49 2 022 00 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 6 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一 股本变动情况 一 股本变动情况表 单位 股 本次变动前本次变动增减 本次变动后 数量比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量比例 一 有限售条件股份 126904908079 56 126904908079 56 1 国家持股 2 国有法人持股 126904602079 56 126904602079 56 3 其他内资持股 其中 境内法人持股 境内自然人持股 4 外资持股 其中 境外法人持股 境外自然人持股 5 高管股份 30600 00 30600 00 二 无限售条件股份 32612494020 44 32612494020 44 1 人民币普通股 32612494020 44 32612494020 44 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 1595174020100 00 1595174020100 00 限售股份变动情况表 单位 股 股东名称年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 中国第一汽车集团公司 761 427 61200761 427 612股权分置改革承诺 2009 年 07 月 26 日 天津汽车工业 集团 有限公司 507 618 40800507 618 408股权分置改革承诺 2009 年 07 月 26 日 孟君奎 4 0801 02003 060高级管理人员持股 2008 年 01 月 01 日 合计 1 269 050 1001 02001 269 049 080 二 股票发行与上市情况 1 截止到本报告期末的前三年内 公司未发行股票 可转换公司债券 分 离交易的可转换公司债券 公司债券及其他衍生证券 2 报告期内公司股份总数及结构未发生变动 3 公司未发行过内部职工股 二 股东情况介绍 一 公司持股 5 以上股东情况 股东名称期初数股份增减期末数 占总股本 中国第一汽车集团公司 761 427 612 761 427 61247 73 天津汽车工业 集团 有限公 司 507 618 408 507 618 40831 82 天津汽车工业 集团 有限公司 以下简称 天汽集团 所持有的本公司 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 7 250 000 000 股有限售条件的流通股质押给了天津市商业银行营业部 10 000 000 股有限售条件的流通股被北京市第一中级人民法院司法冻结 二 公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况 截止 2008 年 12 月 31 日 股东总数 84 417 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 中国第一汽车集团公司 国有法人 47 73 761 427 612761 427 6120 天津汽车工业 集团 有限公司 国有法人 31 82 507 618 408507 618 408 260 000 000 中国光大银行股份有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金境内非国有法人 2 01 32 112 64600 全国社保基金一零二组合境内非国有法人 0 63 10 000 00000 中国建设银行 信诚精萃成长股票型证券投资基金境内非国有法人 0 38 5 999 95000 东方证券股份有限公司境内非国有法人 0 31 5 002 59400 兴业银行股份有限公司 兴业趋势投资混合型证券投资基金境内非国有法人 0 31 5 000 00000 中国银行 嘉实沪深 300 指数证券投资基金境内非国有法人 0 19 3 051 51300 中国农业银行 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0 19 3 000 00000 戴云霞境内自然人 0 17 2 738 50000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 中国光大银行股份有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 32 112 646 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 10 000 000 人民币普通股 中国建设银行 信诚精萃成长股票型证券投资基金 5 999 950 人民币普通股 东方证券股份有限公司 5 002 594 人民币普通股 兴业银行股份有限公司 兴业趋势投资混合型证券投资基金 5 000 000 人民币普通股 中国银行 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3 051 513 人民币普通股 中国农业银行 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 3 000 000 人民币普通股 戴云霞 2 738 500 人民币普通股 中国工商银行 建信优化配置混合型证券投资基金 1 999 965 人民币普通股 李荣 1 797 059 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东东之间不存在关联关系 三 公司控股股东情况 控股股东名称 中国第一汽车集团公司 以下简称 一汽集团 法定代表人 徐建一 成立日期 1953 年 7 月 15 日 注册资本 379800 万元 主营业务范围 汽车及汽车配件 小轿车及小轿车配件 旅游车及旅游车 配件 汽车修理 动能输出 机械加工 建筑一级 公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 报告期内公司控股股东和实际控制人没有发生变更 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 8 47 73 100 国务院国有资产监督管理委员会 中国第一汽车集团公司 天津一汽夏利汽车股份有限公司 四 其他持股在 10 含 10 以上的法人股东 股东名称 天津汽车工业 集团 有限公司 法定代表人 张世堂 成立日期 1995 年 11 月 9 日 公司注册资本 435355 万元 主营业务范围 轿车 各类汽车 拖拉机及配件 内燃机及配件的制造与 加工 与该制造相关的机械 电子 成套设备 模具 工具 通用机械 汽车 用材料的制造与加工 轿车 汽车 拖拉机及零部件 物资及机电设备的供销 商业的批发与零售 房屋 机电设备租赁 技术 信息的咨询 物资仓储 机 电设备安装 以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 9 第五节第五节 董事 监事 高级管理人员和员工情况董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 现任董事 监事 高级管理人员 一 基本情况 报告期被授予的 股权激励情况 姓名职 务性别年龄任职起始日期任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因可行权 股数 已行权 数量 行权价期末股 票市价 报告期内 从公司领 取的报酬 总额 万元 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 徐建一 董事长男 562008 年 04 月 14 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 0 00 是 张世堂 副董事长男 592007 年 06 月 29 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 0 00 是 金 毅 董事男 532007 年 06 月 29 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 0 00 是 张鸿儒 董事男 532008 年 06 月 25 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 0 00 是 王 刚 董事 总经理男 432007 年 06 月 29 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 12 86 否 许艳华 董事女 522007 年 06 月 29 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 0 00 是 张宝珠 董事男 502008 年 06 月 25 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 0 00 是 舒歌群 独立董事男 452008 年 06 月 25 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 1 80 否 朱文山 独立董事男 512008 年 06 月 25 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 1 80 否 刘骏民 独立董事男 592007 年 06 月 29 日 2009 年 06 月 28 日 00 无 3 60 否 徐晓东 独立董事男 492007 年 06 月 29 日 2009 年 06 月 28 日 00 无 3 60 否 王 兵 监事会主席男 482007 年 06 月 29 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 0 00 是 孙敬梅 监事女 472007 年 06 月 29 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 0 00 是 齐万年 监事男 532007 年 06 月 29 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 8 76 否 田聪明 常务副总经理男 482007 年 06 月 29 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 13 04 否 陈延东 副总经理男 592007 年 06 月 29 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 11 63 否 孟 军 副总经理男 552007 年 11 月 22 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 11 48 否 胡克强 副总经理男 422007 年 06 月 29 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 11 24 否 张 群 副总经理男 522007 年 08 月 23 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 11 45 否 韩庭武 总会计师男 452007 年 06 月 29 日 2010 年 06 月 28 日 00 无 9 19 否 孟君奎 董事会秘书男 362007 年 06 月 29 日 2010 年 06 月 28 日 40804080 无 8 98 否 二 现任董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1 董事情况 1 徐建一先生 近 5 年历任吉林省省长助理 省政府党组成员 吉林市 委副书记 代市长 吉林市市长 吉林市委书记 吉林市人大主任等职 现任 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 10 一汽集团党委副书记 总经理 一汽轿车 天津一汽丰田汽车有限公司和本公 司董事长 2 张世堂先生 近 5 年任天汽集团党委书记 董事长 本公司副董事长 3 金毅先生 近 5 年任一汽集团副总经理 天津一汽丰田汽车有限公司 董事 本公司董事 4 张鸿儒先生 近 5 年历任天津香港津联集团有限公司副总经理 总经 理 现今任天汽集团副总经理 本公司董事 5 王刚先生 近 5 年历任天津一汽丰田汽车有限公司董事 常务副总经 理 现任天津一汽丰田汽车有限公司董事 本公司董事 总经理 6 许艳华女士 近 5 年曾任一汽集团规划部副部长 主持工作 现任 一汽集团规划部部长 本公司董事 7 张宝珠先生 近 5 年任天汽集团董事 总会计师 本公司董事 8 舒歌群先生 近 5 年历任天津大学科技处副处长 处长 现任天津大 学教授 博士生导师 本公司独立董事 9 朱文山先生 近 5 年曾任长春税务学院研究生部主任 现任长春税务 学院 MBA 中心主任 本公司独立董事 10 刘骏民先生 近 5 年任天津南开大学教授 博士生导师 虚拟经济 与管理研究中心主任 本公司独立董事 11 徐晓东先生 近 5 年历任北京华安信合投资咨询公司总裁 国旅联 合股份有限公司常务副总经理 现任中国希格玛有限公司副总裁 本公司独立 董事 2 监事情况 1 王兵先生 近 5 年历任一汽集团党委宣传部部长 企业宣传处处长 党委宣传部 企业形象策划部 部长 现任一汽天津事业部党委常务副书记 纪委书记 工会主席 本公司监事会主席 2 孙敬梅女士 近 5 年曾任天汽集团财务审计部副部长 现任天汽集团 财务审计部部长 本公司监事 3 齐万年先生 近 5 年任本公司职工代表监事 本公司内燃机制造分公 司工会主席 3 非董事高级管理人员情况 1 田聪明先生 近 5 年任本公司常务副总经理 党委书记 2 陈延东先生 近 5 年任本公司副总经理 总工程师 3 孟军先生 近 5 年曾任一汽 大众汽车公司财务部部长 现任本公司 副总经理 4 胡克强先生 近 5 年任本公司副总经理 5 张群先生 近 5 年曾任本公司总经理助理 现任本公司副总经理 6 韩庭武先生 近 5 年任本公司总会计师 计划财务部部长 7 孟君奎先生 近 5 年任本公司董事会秘书 经营企划部部长 4 在股东单位任职的董事 监事情况 姓名任职的股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任职时间 徐建一中国第一汽车集团公司党委副书记 总经理 2007 12 至 今 张世堂天津汽车工业 集团 有限公司董事长 党委书记2001 12 至今 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 11 金毅中国第一汽车集团公司副总经理2000 08 至今 张鸿儒天津汽车工业 集团 有限公司副总经理2006 07 至今 许艳华中国第一汽车集团公司部长2007 07 至今 张宝珠天津汽车工业 集团 有限公司董事 总会计师1999 11 至今 王兵一汽天津事业部党委 常务副书记 纪委书记 工会主席 2006 5 至今 孙敬梅天津汽车工业 集团 有限公司财务审计部部长2007 12 至今 三 年度报酬情况 公司董事 监事和高级管理人员的工资由基本工资 年功工资和绩效工资 三部分组成 绩效工资综合考核每月实际生产情况 各项费用指标完成情况予 以发放 在工资总额中所占的比例在 50 以上 报告期内 在公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员共 13 人 上述人 员 2008 年报酬总额为 109 43 万元 独立董事年度津贴均为 3 6 万元 含税 徐建一 张世堂 金毅 张鸿儒 许艳华和张宝珠董事 王兵 孙敬梅监 事不在公司领取报酬 津贴 分别在其任职的单位领取报酬 津贴 四 报告期内被选举或离任董事和监事 以及聘任 解聘的高级管理人 员 公司 2008 年第一次临时股东大会选举徐建一先生为公司第四届董事会董事 公司第四届董事会第八次会议选举徐建一先生为公司第四届董事会董事长 公司 2007 年年度股东大会选举张鸿儒先生 张宝珠先生为第四届董事会董 事 选举舒歌群先生 朱文山先生为第四届董事会独立董事 二 公司员工情况 类 别人数比例 合 计 6832100 00 生产人员 409559 94 销售人员 00 技术人员 84912 43 财务人员 1161 70 按职能分类 行政人员 177225 93 博士 100 15 硕士研究生 761 11 大学本科 107715 76 大学专科 88913 02 中专 2002 93 技校 132919 45 按学历分类 其他 325147 58 高级职称 3264 77 中级职称 4947 23 初级职称 5488 02 按职称分类 其他 546479 98 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 12 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一 公司治理实际状况和报告期内完善公司治理工作的情况 一 公司治理实际状况 公司自上市以来 严格按照 公司法 证券法 等法律法规和上市公司 治理等规范性文件的要求 不断完善法人治理结构 建立了股东大会 董事会 监事会和总经理办公会的法人治理结构和相应的的工作制度 并根据相关规范 文件的要求及时更新 公司董事 监事和高级管理人员均能按照相关法律法规 和相关制度的规定 勤勉尽职 维护了公司和全体股东的利益 及时完整地履 行信息披露义务 一汽集团和天汽集团是公司的两大国有法人股东 客观上为完善公司法人 治理结构创造了有利的外部条件 目前 公司的治理情况基本符合证监会发布 的有关上市公司治理的规范性文件的要求 公司设置了专门的内审机构独立执行内审监督职能 对公司本部及参 控 股公司的财务和经营活动情况进行监督 公司经营企划部和综合管理部相互配 合 不断完善公司各项内控制度和风险管理工作 二 上市公司治理专项活动开展情况 2008 年 7 月 23 日 公司董事会披露了 关于公司治理专项活动的整改情 况报告 该公告刊登在 中国证券报 证券时报 和巨潮网 上 报告期内 公司董事会责成相关部门 对公司治理整改的落实情况及效果 重新进行了审查后认为 公司限期整改问题已提前完成 持续整改问题取得较 好成效 公司内控制度保证了公司运作的独立性 能够防止大股东及其附属企 业占用公司资金 侵害公司利益的行为 2007 年公司治理专项活动开展至今的重大相关情况如下 1 限期整改问题 2007 年 12 月 10 日 公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了设立董 事会审计委员会 战略委员会 提名委员会及薪酬与考核委员会及其相关工作 细则的议案 并确定了各委员会的委员组成 在公司编制 2007 年年度报告期间 审计委员会严格按照中国证监会和深交所的规定履行职责 圆满完成财务报告 的编制和审计工作 因公司董事发生变更 2008 年 6 月 25 日 公司第四届董 事会第十一次会议 审议通过了调整董事会各专门委员会委员的议案 2 持续整改问题 1 2007 年 公司根据相关法律法规的要求 对公司 信息披露管理暨重 大信息的内部报告制度 投资者关系工作制度 进行了修订 并起草了 独 立董事工作制度 对外担保管理办法 关联交易决策制度 和 募集资金 管理制度 四项制度 上述制度已经 2007 年 6 月 29 日召开的公司第四届董事 会第一次会议审议通过 2 2008 年 公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关要求 制定 了 独立董事年度报告工作制度 董事会审计委员会年报工作规程 和 董 事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 上述制度已经 2008 年 4 月 8 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过 此外 公司也 注意在管理工作和业务流程中不断强化内控体系和制度 壮大和强化了内部审 计部门 设立了跨部门的采购委员会 使公司规范运作水平不断提高 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 13 3 我公司在股权分置改革完成后 建立了年度报告和半年度报告业绩说 明会的制度 并将在今后的工作中不断完善 4 公司对 投资者关系工作制度 进行了修订 并将在制度建设与工作 的规范性方面仍需进一步提升 4 公司通过系统地分析投资者关系管理工作 积极探索新的工作方法 制度 标准和流程 为切实提高公司投资者关系管理工作水平创造了条件 5 坚持请进来走出去 热情接待投资者的来电来访 通过各种方式加强 与各层次投资者的联系沟通 二 公司独立董事履行职责情况 公司董事会目前有四位独立董事 占董事人数的 36 37 独立董事自任职 以来 能够认真履行法律法规和 公司章程 赋予的职责 参加公司股东大会 和董事会 参加公司组织的调研活动 听取公司总经理及其他高级管理人员有 关公司发展及生产经营情况等方面情况的汇报 紧密关注公司发展状况 在年 度报告审计期间 与会计师事务所进行沟通 并全程参与 在董事会重要决策 及公司日常工作中 各位独立董事勤勉尽责 向董事会和总经理提出了一些好 的意见和建议 报告期内 独立董事就 2007 年年度报告 选举公司董事 关联 方资金占用和对外担保情况 以及关联交易等有关事项发表了独立意见 维护 了公司及全体股东的利益 发挥了积极的作用 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次 委托出席 次 缺席 次 备注 舒歌群 4 4 00 朱文山 4 4 00 刘骏民 9 7 11 出差 徐晓东 9 7 20 独立董事对所审议的有关事项未提出异议 三 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构 业务等方面分开的情况 一 业务方面 公司主要生产 销售经济型轿车 发动机和变速器 业 务上完全独立于控股股东 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 二 人员方面 公司在劳动 人事及工资管理方面实现了独立 公司总 经理 副总经理 总会计师和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作 并在公司领取报酬 未在股东单位一汽集团或天汽集团担任重要职务 三 资产方面 公司的资产独立完整 权责清晰 拥有独立的生产体系 辅助生产体系 配套设施 采购体系和销售体系 拥有独立的工业产权 非专 利技术等无形资产 公司生产的轿车和发动机产品所使用的 夏利 系列商标和 天内 商标 所有权由天汽集团拥有 公司享有在生产的产品上及销售 售后服务时非独占 性地使用该许可商标的权利 公司生产的轿车所使用的 一汽 商标的所有权由一汽集团拥有 一汽集 团已经授权本公司享有在中国进行产品的装配 生产 包装 营销 出售和服 务时以及经一汽集团董事会批准后 以自中国出口的产品为限 在中国境外进 行产品的营销和出售时 无偿地 非独家 不可出让及不可转让的使用该许可 商标的权利 四 机构方面 公司的生产经营与行政管理均独立于控股股东 拥有独 立的办公机构和生产经营场所 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 14 五 财务方面 公司设有独立的财会部门 建立了独立的财务核算体系 和财务管理制度 有单独的银行帐户并独立纳税 四 对高级管理人员的考评及激励机制 请参见 第五节一 三 年度报酬情况 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 15 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内 公司召开了 2007 年年度股东大会和 2008 年第一次临时股东大 会 一 公司于 2008 年 4 月 14 日在公司会议室召开了 2007 年第一次临时股东 大会 本次股东大会的决议公告刊登在 2008 年 4 月 15 日的 中国证券报 和 证券时报 上 二 公司于 2008 年 6 月 25 日在公司会议室召开了 2006 年年度股东大会 本次股东大会的决议公告刊登在 2008 年 6 月 26 日的 中国证券报 和 证券时报 上 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 16 第八节第八节 董事会报告董事会报告 一 经营情况的讨论与分析 一 报告期内公司经营情况的回顾 1 公司报告期内总体经营情况 报告期内 受国际金融危机导致的经济危机的影响 我国经济宏观环境也 发生了很大变化 在宏观调控 特大自然灾害 股市财富效应消失以及国三排 放标准的实施等一系列因素的影响下 我国汽车行业产销呈现出了 前高后低 的走势 并结束了近年来高速增长的势头 市场竞争愈发激烈 小车市场持续 走低 报告期内 公司共生产夏利 威姿 威乐和威志系列轿车 172 369 辆 较 2007 年下降 6 14 销售 176 638 辆 较 2007 年下降 2 02 其中 新产品威 志轿车销量快速增长 销售突破了 5 万辆 同比增长 56 在 5 6 万元的细分 市场夺得了销量第一的成绩 夏利轿车凭借传统优势和网络下乡 在 3 4 万元 市场销量仍居第一 报告期内 公司实现营业收入 727953 20 万元 比上年下降 7 01 营业 利润 2975 46 万元 比上年下降 65 96 净利润 10003 73 万元 比上年下降 41 73 面对考验 公司全体员工按照经营计划的要求 以扎实推进 四个加速 和打好 四个战役 为工作主线 顶住了外部的市场压力和内部的经营压力 各项工作都取得了新的突破和进展 为今后的发展奠定了好的基础 1 公司 2008 年重点工作 产品结构调整成效显著 报告期内 公司推出了夏利 N3 轿车 威志 09 款轿车 公司利用三年的时 间 基本实现了产品结构调整的阶段性目标 新车销量占总量比例已由 2005 年 的 5 提高到现在的 30 公司已初步具备经济型轿车整车和动力总成的自主开 发能力 工厂发展改造加速推进 公司本部三大工艺的混流改造已经完成 新焊装车间实现了三款新车共线 生产 40 万台发动机新基地一期工程进展顺利 海外事业取得了新进展 公司的海外销售特别是在墨西哥市场的开拓取得了很大进展 公司的合作 伙伴已先后建成标准 4S 经销店 26 家 店中店 300 家 网络遍布墨西哥中部的 13 个省 市场开拓取得了较好的成绩 公司内部改革逐渐深化 管理能力不断提升 报告期内 公司在机构设置 质量管理 营销管理 财务成本管理 采购 管理和人力资源管理等方面都进行了较大的变革 实行了新的管理理念和方法 2 宏观经济和经营环境的发展现状和趋势对公司的影响 2008 年 1 7 月 受国内外宏观经济和汽油价格上涨导致的用车费用增加 的影响 市场竞争更加激烈 公司销量受到影响并使促销费用增加 目前燃油 价格已经下降 有利于公司产品的销售 2008 年第四季度以来 钢铁 橡胶等原材料的价格有不同幅度的下降 有利于降低公司产品的成本 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 17 财政部和国家税务总局发布了 关于调整乘用车消费税政策的通知 自 2008 年 9 月 1 日起 对乘用车的消费税进行了调整 公司生产的 1 0 排量的汽 车 消费税由 3 调整为 1 体现了国家大力发展经济型轿车的政策导向 国务院决定自 2009 年 1 月 1 日起实施成品油税费改革 取消原在成品油 价外征收的公路养路费 航道养护费 公路运输管理费 公路客货运附加费 水路运输管理费 水运客货运附加费等六项收费 逐步有序取消政府还贷二级 公路收费 该政策的实施 推动了节能环保型轿车的发展 有利于经济型轿车 的发展 2009 年 1 月 国务院常务会议原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规 划 该政策的实施有利于自主品牌汽车的发展 其中对 1 6 升及以下排量乘用 车减按 5 征收车辆购置税的政策 对公司产品的销售起到了积极作用 金融危机导致主要出口地区银行信贷紧缩 以及主要出口国货币对美元 大幅贬值 导致代理商经营困难 对国内出口造成了不利影响 从而间接加剧 了国内市场竞争程度 3 公司的行业地位 公司是国内主要的经济型轿车生产企业 2008 年公司产品在全国轿车市场 占有率约为 3 56 4 公司技术创新情况 产品研发情况 报告期内 公司产品研发围绕 产品 能力 人才 等课题 注重能力建 设 合理配置资源 按计划完成了整车开发和生产准备 变速器开发 发动机 搭载等工作 新的整车产品 发动机和变速器将在 2009 年陆续推出 报告期内 公司产品开发中心新申报有关科研项目 15 项 其中包括 国家 863 项目 5 项 2008 年国家科技重大专项项目课题 1 项 天津市科委项目 8 项 天津滨海新区开发建设专项资金项目 1 项 节能减排情况 报告期内 公司共投入节能项目资金 40 万元 实施了车间路灯照明改造 制纯水废水回收 制冷间改造 浴池用水定时电控等一系列的节能减排改造项 目 改造完成后 可节约用水 8 25 万吨 年 节约用电 15 万度 年 报告期内 公司共投入减排项目资金 318 万元 实施了 2 台 35 吨锅炉的脱 硫改造 并安装了废气自动监控设施 5 公司没有公允价值计量相关的项目 2 公司主营业务及其经营情况 1 主营业务分行业 产品情况 单位 人民币 万元 分行业营业收入营业成本 营业利润 率 营业收入比上 年增减 营业成本比上 年增减 营业利润率比 上年增减 汽车制造业 701 586 652 519 6 99 2 55 1 93 0 59 分产品营业收入营业成本 营业利润 率 营业收入比上 年增减 营业成本比上 年增减 营业利润率比 上年增减 整车 622950 585548 6 00 2 99 1 65 1 29 备件 72459 62871 13 23 2 49 2 97 4 88 其他 6177 4100 33 62 12 30 21 23 7 53 主要供应商和客户情况 公司前五名供应商采购金额合计 164652 万元 占 年度采购总额的 33 72 公司前五名销售客户销售金额合计 96393 万元 占公 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 18 司销售总额的 13 24 2 主营业务分地区情况 单位 人民币 万元 地区营业收入营业收入比上年增减 东北大区 68 738 0810 41 华北大区 96 102 403 07 华南大区 32 381 98 42 09 京津大区 181 470 926 53 西北大区 48 741 8124 80 西南大区 22 628 21 39 28 中南大区 17 805 325 30 山东省 62 197 41 3 41 四川省 8 676 52 6 72 辽宁省 24 040 21 10 93 3 报告期内公司资产构成及变动情况 单位 人民币 元 项目2008 年末 占总资产 的比重 2007 年末 报告期末占总资产比 重比上年末增减 应收票据 521 075 054 147 09 812 670 676 56 3 72 应收账款 25 428 416 420 35 23 889 429 340 03 存货 820 398 922 1411 16 962 886 991 11 1 64 长期股权投资 2 054 172 408 0027 95 1 793 899 154 024 09 固定资产 1 430 602 478 1419 46 1 565 777 810 79 1 36 在建工程 1 039 392 762 6114 14 159 363 177 8912 02 短期借款 748 992 640 8910 19 812 670 595 00 0 62 1 应收票据减少的主要原因是应收票据在期末时对外背书的金额增加 2 长期股权投资增加的主要原因为从联营企业一汽丰田公司取得投资收 益增加 3 固定资产减少的主要原因为固定资产折旧增加和处置闲置固定资产 4 在建工程增加的主要原因为 TAI 发动机项目和 X121 X111 轿车生产准 备项目正处于建设期 5 短期借款减少的原因是归还了部分银行贷款 报告期内期间费用和所得税变动情况 单位 人民币 元 项目2008 年2007 年本期比上期增减 营业费用 418 390 090 23445 080 045 32 6 00 管理费用 533 336 068 18450 482 680 8118 39 财务费用 43 158 115 7342 974 381 390 43 所得税 59 130 986 63 79 555 674 45 25 67 1 营业费用减少的主要原因是广告费用减少 2 管理费用增加的主要原因是 2007 年首次执行新准则冲回职工福利费 结余减少管理费用 4000 万 2008 年据实计提并列支 2008 年新增内部退养人 员补偿费用比 2007 年增加 3900 万元 天津一汽夏利汽车股份有限公司 2008 年年度报告 19 3 所得税减少的主要原因是 2008 年执行新所得税法税率降低递延所得 税减少 4 报告期内公司经营活动 投资活动和筹资活动产生的现金流量情况 单位 人民币 元 项目2008 年2007 年本期比上期增减 经营活动产生的现金流量净额 526 618 200 23 434