经营目标及工作计划管理标准

G 经营目标及工作计划管理标准 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 1 7 经营目标及工作计划管理标准 1 范围 本标准的制定将有效保证公司各项工作目标的合理编制 协调各部门工作目标相互支持 为公司的 绩效考核提供依据 从而有效保障经营目标及各项工作计划的顺利达成 本标准适用于公司战略经营规划 年度经营计划及各部门的年度 月度工作目标计划的编制 提报 实施 统计 点检与考核工作 2 规范性引用文件 公司绩效考核管理标准 3 术语和定义 3 1 经营目标工作计划 泛指公司的战略经营规划 年度经营计划和年度 月度经营工作计划 以及各中心 各部门制定的 年度 月度工作计划 3 2 公司年度经营计划 是指企业为达到经营战略目标而制订的新年度一系列指导方针 经营目标和管理指标 经营策略 计划及行动方案 是企业战略规划的实施与落实方案 是企业年度内运营的指南 3 3 部门年度工作计划 依据公司年度经营方案并结合上一年度本中心或部门工作中存在的问题点 缺陷点 瓶颈点和断流 点提出分析和对策 以利于按公司职能分工和流程责任确保本中心或部门目标和指标完成的工作方案 3 4 部门月度工作计划 各部门依据部门年度工作计划分解在各月份具体落实的定性化和定量化的实施规划 以及根据月度 公司经营计划提出的对应展开的本部门月度计划 是部门为实现部门总体年度工作目标和公司月度经营 计划的行动方案和基础保证 3 5 公司年度经营指标 公司 KPI 是衡量公司年度经营结果的标准 参数或项目 根据不同时期可分解为月度经营指标 季度经营指 标和半年度经营指标 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 2 7 3 6 部门年度管理指标 中心和部门 KPI 是衡量部门依据年度经营指标所分解的期望的结果 是对年度经营指标的支撑 根据不同时期可分 解为月度 季度 半年度管理指标 3 7 经营目标责任书 是指公司董事会 董事长或法人代表 就既定的公司年度经营目标与公司经营管理第一负责人 总 经理 签定的经营责任状 4 职责 4 1 董事会和公司总经理负责确定公司短 中 长期的战略规划 由战略绩效管理部协助配合进行 对年度经营计划进行评审并提出调整建议 对计划执行过程进行全面组织 指挥和监控 保证公司各项 活动有序进行 达到计划目标 4 2 总经理负责召集年度述职会议 审议经营层的年度工作 并进行年度 含半年度 季度 月度 的工作总结 4 3 综管中心战略绩效管理部负责组织公司短 中 长期的战略规划及公司年度经营计划 各中心年 度工作计划的编制 组织 各期工作目标计划的点检 评审和考核等归口管理 4 4 各中心主任负责本中心的年度 半年度 月度工作计划的编制与提报 工作计划的执行及所完成 情况的验证与反馈 以及定期不定期的工作总结 4 5 各部门负责人负责部门月度工作计划的编制与提报及部门工作总结 5 过程方法和要求 5 1 公司经营目标责任书 5 1 1 公司董事会在每年的第三季度末 根据公司发展方向和发展战略 明确下一年度经营目标及经营 指导方针 5 1 2 董事长与公司经营管理第一负责人 总经理 在9月底签订下一年度经营目标责任书 5 2 公司年度经营计划的制定 5 2 1 由战略绩效管理部根据总经理部署结合经管会讨论确定的各项实施方案进行编制 5 2 2 编制依据 5 2 2 1 签署的经营目标责任书 5 2 2 2 当年1 9月份三个季度的经营状况 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 3 7 5 2 2 3 当年1 9月份的市场环境状况及下一年度发展趋势预测 5 2 2 4 公司董事会 经管会对公司发展的期望和经营指导方针 5 2 2 5 企业的SWOT分析后的应对策略 5 2 3 年度经营计划包含下列内容 5 2 3 1 上一年度前三个季度经营结果完成情况总结分析 5 2 3 2 下年度市场环境 行业竞争环境 产业发展趋势和国家政策 法律 法规等状况分析 建议用 PEST分析和波特五力分析工具 5 2 3 3 公司目前经营态势分析 建议使用SWOT分析工具 5 2 3 4 公司年度经营指导方针 5 2 3 5 公司年度纲领性经营目标 含经营目标和关重管理指标 5 2 3 6 公司年度经营指标和管理指标 5 2 3 7 公司经营管理重点 经营策略及应对方案 5 2 4 公司年度经营计划的调整 5 2 4 1 必要时将对公司年度经营计划做出适当调整 5 2 4 2 调整的前提 1 市场 产品 行业及国家政策 法律 法规有重大变动 原定目标和计划已不适应 2 原定目标和计划与实际运营中存在较大程度的偏离 实际经营结果不能满足预定目标和计划 3 公司战略发生重大调整 5 2 4 3 调整时机 在年度的第二季度 即6月上旬 由原编制部门配合总经理进行下半年度的经营目标和经营计划的 调整并上报批准 重大影响由公司紧急申请后 报请公司董事会及董事长批准后按批准意见进行调整 5 2 5 编制时间 10月上旬由战略绩效管理部起草并经总经理评审完成 10月下旬经董事长批准后发布执行 5 2 6 编制格式 公司年度经营方案的格式编写依据要求包括封面 目录 正文描述等内容 字体 格式另行规定 5 3 公司各中心年度工作计划的制定 5 3 1 各中心紧紧围绕下一年度公司级经营计划及上一年度取得的成绩及工作缺失与不足 制定各中心 的年度工作计划 要求必须对各项指标有确保对策和对本中心存在的问题提出解决方案 5 3 2 各中心年度工作方案的内容 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 4 7 5 3 2 1 中心管理方针和策略 根据公司经营指导方针分解 5 3 2 2 中心经营管理指标和目标 即中心KPI 部门KPI 根据公司经营指标和目标展开和分解 5 3 2 3 中心年度经营管理工作计划及展开推进计划 根据公司经营策略及经营管理重点展开和分解 5 3 2 4 资源需求 5 3 3 编制时间 10月下旬由中心主任组织编制完成 11月上旬由总经理批准发布执行 5 3 4 编制格式 中心年度 半年度工作计划的格式编写包括封面 目录 前言 指标分解 工作计划正文内容 具体格式另行规定和要求 5 3 5编制顺序 首先 由营销中心根据年度经营责任状 确定销售任务分解 并结合基础建设及措施提出资源需求 然后 由制造中心根据营销中心提出的产销任务均衡产能保障及产能规划 人员 设备 场地规划 并 提出资源需求 最后 由技研中心和综管中心根据市场和现场资源需求提供相应人 财 物及产品支持 及确保措施 并同步安排各自的基础性发展工作 5 4 中心及部门月度工作计划 5 4 1 各中心根据公司年度经营责任状 公司年度工作计划方案 公司月度经营目标和管理指标的分解 各项会议决议 本中心年度经营方案的分解 本中心存在的问题 领导安排事项等 制定本中心的月度 工作目标计划 即三重工作计划 中心月度工作目标计划应包含公司月度经营目标和管理指标中涉及 本中心的工作实现 本中心当前最重要的事项 存在的短板 需要统筹的事项 市场和现场资源需求 本中心主任是工作计划的第一责任人 对工作计划的编制 跟进 落实 考核负责 各中心应根据公司 整体经营发展的需要 围绕公司下达的任务 对所管辖范围的各类工作计划进行审核和调整 确保重要 工作事项的实现 同样 部门负责人是部门工作计划的第一责任人 全面负责组织本部门工作计划的编 制 跟进 落实 考核等管理工作 5 4 2 工作目标计划的编制 首先 由营销中心根据年度经营责任状 确定每月销量任务 包括配件销售目标 网点 形象店数 量 并提出资源需求 然后 由制造中心根据营销中心提出的产销任务提出产能保障及后期产能规划 最后 技研中心和综管中心根据市场和现场资源需求提供相应人 财 物及产品支持并安排确保措施 来保障公司产销目标 经营指标和管理指标的实现 为利于KPI指标的提取 公司重点工作计划的编制 需涵盖各中心及部门 5 4 2 1 工作目标计划编制的依据 1 公司级项目管理工作计划编制的依据 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 5 7 由总经理指定或安排的重大事项 即公司级战略工作目标事项 来源于各中心三重工作计划 需要以项目管理的形式来完成的重要事项 由各中心提报或由综 管中心指定 各中心在生产或管理中屡次出现难以解决的问题 需要以项目的形式来制定措施或需要长期维 持改善的重要事项 由各中心提报或由综管中心指定 来源于部门或各专业线跨中心 跨部门需要公司协调资源来完成的最要事项 备注 原则每月设定一个公司级项目管理工作计划 2 中心工作目标计划编制的依据 集团 公司经管会会议 专题会议会议纪要 月度重点工作要求 公司领导安排等 支撑年度经营责任状上各指标达成的事项 年度工作目标计划的分解 当月涉及到公司层面的 三重一大 工作事项 当前最重要的事项 本中心上月绩效管理中存在的问题及下一步需要改进的内容 之前生产或管理中存在的短板 下一步需要统筹的事项 各专业线涉及到公司层面的事项 3 部门工作目标计划编制的依据 中心工作目标计划 即三重工作计划 本部门上月管理中存在的问题及下一步需要改进的内容 本部门上月绩效管理中存在的问题及下一步需要改进的内容 需配合其他部门完成的重要的协同工作 5 4 2 2 工作目标计划编制时间 1 公司级项目工作及中心月度工作目标计划制定时间 各中心每月15前提报下月公司级项目工作计划及中心重点工作目标计划至战略绩效管理部 由战略 绩效管理部统一汇总后报公司总经理批准后于OA发布 2 部门月度工作目标计划制定时间 各部门每月23日将中心展开的部门工作目标计划 以部为单位 经中心主任签核后提报至战略目标 绩效管理部 5 4 2 3 工作目标制定的要求和格式 1 中心各部门在制定月度计划时 应抓住重点 重要 重大事项进行 紧密围绕公司目标 部门 职能及部门KPI制定 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 6 7 2 各部门计划必须对公司级 中心级三重工作计划进行展开到相关职能口 抓住重点 以确保目 标 任务的实现 3 各中心部门安排的计划涉及到其他部门的 必须进行会签 以进行必要的对应 4 中心月度工作目标计划格式参照 R0103 02 中心月度三重工作目标计划 5 部门月度工作目标计划格式参照 R0103 03 部门月度工作目标计划 5 4 3 工作目标计划的调整 5 4 3 1 公司级项目工作及中心工作计划的调整 公司重点工作计划实行滚动工作目标计划管理 以确保公司任何时点都集中于公司经营目标 管理 指标和公司最核心和重要工作事项的确保 因公司重点工作计划的调整而从当月计划中调减的工作事项 视轻重缓急顺延或者取消 非公司原因调整的 各中心需书面提出申请 包括 增加 延期 更改 取消等 经总经理批准后 进行调整 并知会战略绩效管理部 5 4 3 2 部门工作计划的调整 部门工作计划在不影响中心整体工作计划的情况下 原则上由中心主任批准后方可调整 但如属 公司三重工作计划或跨部门协同工作 则仍需报总经理批准后方可调整 5 5 工作目标计划实施过程的控制 5 5 1 战略绩效管理部定期或不定期对各中心 各部门的工作计划及董事会会议要求的工作进行过程的 执行点检 对跨部门协同工作的异常进行协调和沟通 对工作计划的执行进行监督和跟踪 并按周 月 向集团汇报 同步发布点检情况表 5 5 2 因其他部门的工作未完成而影响了本部门工作计划进度 造成本部门工作无法按时完成 由各中 心负责人或部门负责人进行调度 5 6 月度工作总结 5 6 1 部门月度工作总结 各部门每月26 28日将月度工作计划完成情况进行总结并填报 经由中心主任签字确认后于28日 前交由战略绩效管理部 5 6 2 中心月度经营管理总结 5 6 2 1 各中心应根据每月的工作目标计划 制定相应的措施和方法 组织相关职能部门落实执行 同 时进行过程监控并及时辅导与纠偏 于每月的28日前提报各中心当月的经营管理情况总结 经营数据截 止到当月25日 至战略绩效管理部 同时此资料亦作为每月30日召开的月度经营例会报告资料 5 6 2 2 总结资料内容需包括 中心月度经营管理指标的达成结果 三重工作计划的完成情况 按标准 格式模板 其他重要的一些工作成果数据 报表等 未完成计划和目标的原因及改善措施等 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 7 7 5 6 2 3 战略绩效管理部每月底负责收集公司各中心经营管理指标 KPI 完成数据 按照经营管理指标 数据统计收集来源表 并于次月3日前通过OA发布 5 7 年度工作总结 含季度 半年度 5 7 1 中心年度工作总结 依据月工作总结由中心主任进行年度的汇总 应包含以下以内 5 7 1 1 经营管理指标达成情况 5 7 1 2 重点工作完成情况 工作所取得的成效与进步 5 7 1 3 存在的问题 缺失及原因分析和改善对策 5 7 2 中心总结提报时间 年度总结提报时间为次年1月10日前 5 7 3 公司年度总结 含季度 半年度 依据公司月度经营情况 由战略绩效部协助总经理进行年度的汇总 应包含以下内容 5 7 3 1 公司总体经营管理指标达成情况 5 7 3 2 公司各职能中心重点目标 指标工作完成情况 工作中所取得的成绩与进步 5 7 3 3 经营中存在的不足和缺失及原因分析和后续改善对策 5 7 4 公司年度总结提报时间 年度总结提报时间为次年1月10日前 同时亦作为年度经营总结会议的报告资料 6 记录 R0103 01 公司经营目标责任状 R0103 02 中心月度三重工作目标计划 R0103 03 部门月度工作目标计划 R0103 04 公司 月份工作目标计划点检异常通报 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 8 7 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 年度公司经营目标责任状年度公司经营目标责任状 公司年度经营 指导方针 经营指标经营指标 产销量 营业收入 三轮电动车销售收入 其 中 电三配件销售收入 不包括三包件 净利润 公司年度关 键经营目标 人均产值 2014 年销量规划 车型系列车型款式 车系规划 占比 车型 占比 全年 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月 12 月 产销量目标 分解 累计 辆 累计 辆 关重管理指标关重管理指标 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 新建合格一级网点数量 一级网点质量达标数量 二级网点合格数量 营销平台建 设目标 渠道客户满意度 新产品研发款数 产品研发质量 新产品销量占比 研发平台建 设目标 老产品优化改进项次 订单闭环率 产能建设 工艺改善项次 精益生产改善 人均效率 8 小时 一次交检合格率 质量事故 产品退回率 制造平台建 设目标 生产安全达标率 岗位人员编制招聘达标率 员工队伍稳定性 人力资 源管理 指标培训合格率 全面预算达成率 财务管 理指标资产安全管理达标率 采购供货及时性 价格体系合理性 来料批次合格率 达标率 采购管 理指标 库存资金占用 信息化建设达标率 管理平台目 标 管理保 障指标管理标准 流程 覆盖率 中心中心 月份三重工作目标计划月份三重工作目标计划 第一部分第一部分 月度关重工作目标月度关重工作目标 序序关键经营管理指标关键经营管理指标 月份目标月份目标主要责任部门主要责任部门 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 号号 1 产销任务量 到款 发货 营销中心 制造中心 2 配件销售额 销售部 售后服务部 3 网点开发指标 一级 销售部 4 新产品开发款数 立项 量 产 技研中心 5 人均产值 制造人均效率 制造中心 6 安全管理指标 全体员工 第二部分第二部分 月度三重工作计划月度三重工作计划 序序 号号 工作项目工作项目措施或方法措施或方法完成标准或目标完成标准或目标完成时间完成时间责任部门责任部门 责任人责任人考核人考核人 1 1 营销中心 营销中心 2 2 制造中心 制造中心 3 3 技研中心 技研中心 4 4 综管中心 综管中心 中心中心 部部 月份工作目标计划月份工作目标计划 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 序号序号工作事项工作事项措施与方法措施与方法完成标准或要求完成标准或要求预计完成时间预计完成时间责任人责任人完成情况完成情况备注备注 1 2 3 4 5 6 7 8 实际完成项数 工作目标计划完成率 工作目标计划实际完成项数 工作目标计划总项数 100 工作目标计划总项数 工作目标计划达成率 批准 批准 审核 审核 编制 编制 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 经营目标及工作计划管理标准 Q JSZS G0103 2014 17 专业线 经管会走动式巡查走动式巡查点检提出的问题 未按时 按要求整改 或整改不到位责任部门部长扣 3 分 项次 或考核 100 元 次 18 每月公司三重工作目标计划执行点检每月三重工作未按时点检 或点检弄虚作假者 各中心目标计划绩效 负责人 扣 3 分 项次 或考核 100 元 次 19 每月各部门工作目标计划执行点检 每月各部门工作未按时点检 或点检弄虚作假者 未及时向综管中心提报部门计 划点检考核结果 各中心目标计划绩效 负责人 扣 3 分 项次 或考核 100 元 次 20 专业线工作目标计划执行点检专业线工作目标计划未按时点检 或点检弄虚作假者专业线部门负责人扣 3 分 次 或考核 100 元 次 21 点检 绩效考核表中描述性指标点检绩效考核表中描述性指标完成要求未按计划实施日完成未及时点检 各中心目标计划绩效 负责人 扣 2 分 项次 22 绩效考核结果的真实性每月绩效考核表未经中心主任确认 或中心主任未认真审核 提报与实际不符 各中心主任及目标计 划绩效负责人 扣 2 分 项次 23 工作目标计划考核考核中出现漏项 或考核结果不真实 战略目标绩效管理部 及各中心计划负责人 扣 3 分 次 或考核 100 元 次 24 工作目标计划考核