经营目标责任书

第 1 页 共 13 页 XXXX 集团集团 XXXX 文化科技有限公司文化科技有限公司 管理规范 经营计划管理规范 经营计划 文件代码文件代码 年度经营目标责任书年度经营目标责任书 版本 A状态 批准权限 原件存 部门姓名签字日期批准 编写姓名 校核 审核 规范 签字 日期 本文件产权属 XX 集团 XX 文化科技有限公司所有 未经书面许可 不得以任何方式复制 外传 第 2 页 共 13 页 程序修改记录程序修改记录 版本版本日期日期章节章节页码页码修改范围及依据修改范围及依据 A A 下次修订日期不迟于下次修订日期不迟于 年年 月 月 第 3 页 共 13 页 XXXX 文化科技有限公司文化科技有限公司 20162016 年度经营目标责任书年度经营目标责任书 目目 录录 1 年度经营管理责任 责 4 1 1 业务责任 4 1 2 管理责任 5 1 3 费用开支控制责任 5 2 管理权限 权 6 2 1 授权原则 6 2 2 授权项目 6 2 3 其它事项 7 3 绩效考核与薪酬挂钩方案 利 7 3 1 绩效考核指标体系 7 3 2 绩效考核指标的说明和计算方法 8 3 3 绩效考核评分与薪酬系数对应表 10 3 4 薪酬挂钩方案 10 第 4 页 共 13 页 20162016 年度经营目标责任书年度经营目标责任书 目的 目的 为明确 XX 文化科技有限公司 以下简称 公司 的 2016 年度经营的责权利关系 规范公司的授权经营体系 切实推行 董事长领导下的总经理负责制的公司运作体系 发挥公司高管人员的积极性和主动性 树立业绩目标意识 并约束 激励高管人员带 领全体员工实现公司的年度经营目标 强化经济责任 集团授权以项目负责人为第一责任人的经营班子负责该公司项目经营管理工作 特制订本年度经营目标责任书 按照责 权 利对等的原则 本目标责任书规定了双方的责任与权利 一经签订即对双方具有约束力 双方应共同遵守 经营目标责任考核周期 经营目标责任考核周期 从 201X 年 月 日起至 201 年 月 日 1 年度经营管理责任年度经营管理责任 责责 1 1 业务责任业务责任 1 1 1 项目开发责任 总任务指标 A 详细到每个月的开发进度 标准 相应的项目可控成本控制目标 B 各环节进度的关键点控制目标 第 5 页 共 13 页 1 1 2 销售责任 A 公司总体每月度销售目标及费用指标 B 各环节进度的关键点控制目标 广告费支出 客户到访率 客户销售率 客户首次消费额度 配赠物料额度 客户管 理 客户产品消耗率等 1 2 管理责任管理责任 1 2 1 规范化管理责任 A 职能管理规范化 办公管理 人力资源管理等 B 业务管理规范化 前期工作 宣传工作 销售进度计划管理 客户管理 客户信息管理等 1 2 2 公司文化建设 1 2 3 公司品牌维护 部门形象建设 1 2 4 组织运作体系建设 部门员工激励机制 部门职责规范化 部门管理流程清晰化 部门人力资源储备等 1 3 费用开支控制责任费用开支控制责任 1 3 1 相关概念界定 A 经营费用是指 指由公司承担的经营费用 包括以下具体内容 以财务主管部门统一科目口径 房租 招待费 宣 传费 差旅费 工资 奖金 赠品 备品等 第 6 页 共 13 页 B 管理费用是指 指为管理组织经营活动而发生的各项费用 包括以下具体内容 以财务主管部门统一科目口径 办 公费 电话费 装修费 部门业务费 部门学习费 部门员工社保费 1 3 2 2016 年全年分期费用开支明晰预算表 序 号 费用名称 万元 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月 11 月 12 月 预算目标 值 万元 相关说明备注 01经营费用 02管理费用 合计 2 管理权限管理权限 权权 授授 权权 人 人 XXXX 文化科技有限公司董事长文化科技有限公司董事长 被授权人 被授权人 XX 文化科技有限公司总经理文化科技有限公司总经理 根据工作需要 授权人对被授权人所主持公司 部门的业务管理 人事管理和财务管理等工作授权如下 2 1 授权原则授权原则 在责 权 利统一的基础上实施授权 第 7 页 共 13 页 被授权人在授权人的领导下开展工作 接受授权人的指导和监督 被授权人对授权人负责 在授权范围内全面主持 XX 文化科技有限公司的经营管理工作 切实保证实现集团下达的各项目标 被授权人所主持公司 部门的年度和月度计划预算是授权人对被授权人进行授权 监督和考核的基准 被授权人在计划预算范 围内进行的日常业务经营管理活动 授权人给予被授权人充分授权 简化审批程序 提高运营效率 被授权人对所属下级的转授权事项 须报授权人批准 2 2 授权项目授权项目 被授权人享有与所承担职责对应的经营管理 财务 人事等权限 各明细权限请参见责任书附件一责任书附件一 公司高层权限表公司高层权限表 2 3 其它事项其它事项 2 3 1被授权人须在授权范围内开展工作 授权人将委托集团总裁办和集团人力资源主管部门定期或不定期对授权书各项条款的执 行情况进行检查 对被授权人的失职和渎职行为 集团公司将按有关规定对被授权人予以处罚 2 3 2本授权具体内容由集团人力资源主管部门负责解释 2 3 3本授权在 2016 年 月 日至 201 年 月 日内有效 第 8 页 共 13 页 3 绩效考核与薪酬挂钩方案绩效考核与薪酬挂钩方案 利利 3 1 绩效考核指标体系绩效考核指标体系 序序考核指标考核指标权重权重目标值目标值评分规则评分规则实际值实际值得分得分数据来源数据来源 一 一 KPI Key Performance Indicators 关键绩效指标 控制在关键绩效指标 控制在 4 项以内项以内 4 每项 每项 KPI 权重须权重须 10 所占权重之和必须 所占权重之和必须 70 1业务收入25 万元 1 目标值 得 100 分 2 比目标值每提高 5 加 10 分 最高 120 分 3 小于目标值的 70 本项不得分 4 介于 100 与 70 之间的 得分 实际值 目标值 100 财务部门 2年度会员数量20 人 1 目标值的 90 得 100 分 2 目标值的 95 得 110 分 3 目标值 得 120 分 4 小于目标值的 70 本项不得分 财务部门 3 经营成本控制 率 15 以财务部编制 的预算 并经 事业部认同的 数值为目标值 实际值超出 5 范围为 0 分 财务部门 4 经营费用控制 率 10 见下表说明 1 本项得分 完成率 100 分 上不封顶 2 若完成率 60 本项得 0 分 财务部门 第 9 页 共 13 页 管理费用控制10 见下表说明实际费用 目标值 本项得 0 分 财务部门 二 二 CPI Common Performance Indicators 一般绩效指标 控制在一般绩效指标 控制在 6 项以内项以内 6 每项 每项 CPI 权重须权重须 10 所占权重之和必须 所占权重之和必须 30 5重大责任事故5 0 事故出现一次重大责任事故 本项得 0 分 董事长 6公共关系维护5 1 扣分项 出现媒体负面报道 外部投诉等事件一次扣分 20 分 2 加分项 出现危机事件 妥善处理 1 次加 10 分 封顶 120 分 典型事件记录评 估表 7 会员布局合理 性及承诺合理 性 5 会员布局未按照公司规划及过度承诺无法兑现 本项得 0 分 效果评估表 8部属培养5 人 1 加分项 每超出 1 人加 5 分 最高不超过 120 分 2 扣分项 每少于目标值 1 人扣 20 分 若实际培养胜任 人数为 0 本项为 0 分 人力资源部门胜 任能力评估 绩效考核总得分 绩效考核总得分 第 10 页 共 13 页 3 2 绩效考核指标的说明和计算方法绩效考核指标的说明和计算方法 序序考核指标考核指标考核指标说明和计算方法考核指标说明和计算方法 一 一 KPI Key Performance Indicators 关键绩效指标 关键绩效指标 销售金额 1 销售金额包括首批货款收入及加盟费等其他业务收入 2 年度销售回款的 实现值 目标值 的比例计算 1 销售达成率达成率 实际销售额 目标销售额 100 销售金额的计算以财务到账为准 2年度会员数量 1 按进度分月度进行考核 考核月度的完成量 2 需要排好年度和季度会员数量的进度表 经营费用控制 率 关于经营费用目标值确定 按照财务部门与项目部根据 2011 年的历史数据测算出来后以双方认定的数值作为目标值 并剔 除集团分配的特殊费用 经营费用控制的目标值为比率 非绝对值 因经营费用随销售额的变化而相应变化 1 经营费用科目按财务统一计算口径 2 经营费用完成率 100 节约率 100 目标控制率 实际控制率 目标控制率 100 3 管理费用控制 关于管理费用目标值确定 按照财务部门与项目部根据 2015 年的历史数据测算出来后以双方认定的数值作为目标值 并剔 除集团分配的特殊费用 1 管理费用科目按财务统一口径 2 管理费用控制率 实现费用 目标预算费用 100 二 二 CPI Common Performance Indicators 一般绩效指标 一般绩效指标 4重大责任事故重大质量事故的认定标准由运营部或公司董事会出具的报告为准 5会员数量控制本项指标考核会员数量 为硬指标 未在约定的时间内完成 为 0 分 6公共关系维护要求 做好社会关系的开发与维护 妥善处理各种危机事件 第 11 页 共 13 页 7营销活动效果参照百分制营销活动效果评估表 对每次营销活动进行打分 最终得分取平均分 参见相关二级表单 8部属培养 本年度部属培养岗位名称有 院长及以上 胜任人数为经人力资源部与上级确认的胜任人数 实际值 胜任人数 目标培养人 数 说明 说明 1 本年度经营目标责任书约定的各项指标的名称 具体数值和权重 在特定外部约束的情况下 可以通过召开董事长和公司高管人员联席会议进行调整 2 对个别管理类指标的目标值 待人力资源管理体系完善后再填入 双方应本着真诚 公平 公正 严肃认真的态度对待各考核指标的计算 3 对本指标计算过程中遇到的含糊地带 应由财务部门和人力资源部门提出合理的解释 取得总经理和董事长协商认可后才能纳入正规的计算 4 相关部门对提供的纳入计算的各种数据承担确保正确的责任 提供错误数据的 该部门负责人应按照相应的影响承担责任 3 3 绩效考核评分与薪酬系数对应表绩效考核评分与薪酬系数对应表 考核等级T 卓越 考核分数 120119118117116115114113112111110109108107106105104103102101 薪资系数1 500 1 485 1 470 1 455 1 440 1 425 1 410 1 395 1 380 1 365 1 350 1 335 1 321 3051 291 2751 261 2451 231 215 考核等级S 优秀A 级 良好B 级 般 达标 考核分数 100999897969594939291908988878685 薪资系数 1 21 181 161 141 121 11 081 061 041 021 10 960 920 880 840 80 考核等级C 级 需改进 不合格 考核分数 848382818079787776757473727170 第 12 页 共 13 页 考核等级D 级 差 E 级 考核分数 69686766656463626160 59 分以下 薪资系数 0 490 480 470 460 450 440 430 420 410 40 40 3 3 4 薪酬挂钩方案薪酬挂钩方案 3 4 1 薪酬按照如下计算规则计算 发放薪酬 A 薪资结果表 年薪标准总额月度标准基数年终标准基数 说明 1 标准基数是指考核分对应的薪酬额度 单位为人民币元 2 薪资系数是绩效考核分数对应发放薪酬的依据 分布情况见 3 3 绩效考核评分与薪酬系数对应表 B 月度工资 月度标准基数 月度绩效考核系数 C 年终工资 年终标准基数 年度绩效考核系数 D 薪酬发放统一按照集团公司薪酬管理办法执行 薪资系数 0 760 720 680 640 60 60 590 580 570 560 550 540 530 520 510 5 第 13 页 共 13 页 3 4 2 完成或超额完成上述指标时