组织运行与内控制度

组织运行与内控制度组织运行与内控制度 公司管理机构设置及权责划分公司管理机构设置及权责划分 一 公司管理机构设置一 公司管理机构设置 股东会议 执行董事 总经理 副总经理副总经理 综合部 财务部 基地建设部 工程部 技术部 运营部 经营部 二 管理权责划分 1 公司股东会议是公司最高管理机构 负责公司执行董事 总经理 副总经理的任命 公司年度目标的审批 500 万元以上投资项目的 审批 2 执行董事负责 50 万元以上投资项目的审批和总经理费用报销的 审批 3 总经理负责各部门经理的任命 各部门人员年度聘用计划的审批 各部门年度目标的审批 50 万元以下投资项目的审批 副总经理 各部门经理费用报销的审批 公司管理制度的审批 直接负责综合 部 财务部的工作安排 4 生产副总经理负责工程部 技术部 运营部经理的提名 负责工 程部 技术部 营运部年度目标的完成 负责工程部 技术部 运 营部的工作安排 5 经营副总经理负责经营部经理的提名 负责经营部年度目标的完 成 负责经营部的工作安排 6 综合部经理负责起草本部门人员年度聘用计划 本部门人员的聘 用 考核 预算内费用报销的审批 公司管理制度的起草 修订 各部门年度目标完成情况的调查 汇总 为各部门人员年度聘用计 划提供合适的候选人员 公司管理制度执行情况的调查 各部门人 员考核情况的汇总 核实 各部门人员建议的收集 分析 整理 总经理安排的其他工作 7 财务部经理负责起草本部门人员年度聘用计划 本部门人员的聘 用 综合部提供候选人 考核 预算内费用报销的审批 本部门年 度目标的起草 执行 完成情况的汇报 8 基地建设部经理负责起草本部门人员年度聘用计划 本部门人员 的聘用 综合部提供候选人 考核 预算内费用报销的审批 本部 门年度目标的起草 执行 完成情况的汇报 9 经营部经理负责起草本部门人员年度聘用计划 本部门人员的聘 用 综合部提供候选人 考核 预算内费用报销的审批 本部门年 度目标的起草 执行 完成情况的汇报 10 工程部经理负责起草本部门人员年度聘用计划 本部门人员的 聘用 综合部提供候选人 考核 预算内费用报销的审批 本部门 年度目标的起草 执行 完成情况的汇报 11 技术部经理负责起草本部门人员年度聘用计划 本部门人员的 聘用 综合部提供候选人 考核 预算内费用报销的审批 本部门 年度目标的起草 执行 完成情况的汇报 12 运营部经理负责起草本部门人员年度聘用计划 本部门人员的 聘用 综合部提供候选人 考核 预算内费用报销的审批 本部门 年度目标的起草 执行 完成情况的汇报 公司目标管理规程公司目标管理规程 一 目标的制定 1 公司年度目标由总经理在上一年度 12 月 1 日前提交股东大会审 批 上一年度 12 月 21 日下达执行 2 各部门年度目标由各部门经理在上一年度 10 月 1 日前提交给综 合部 综合部汇总后提交总经理审批 上一年度 12 月 25 日下达执 行 二 目标的内容 1 定量目标 1 利润 通用 为核心目标 KPI 考核中占 80 2 收入 通用 KPI 考核中占 10 3 费用 通用 KPI 考核中占 5 4 薪金及业绩奖励 通用 KPI 考核中占 5 2 定性目标 1 安全 通用 否决项 2 社会影响 通用 3 岗位态度 综合部 财务部使用 4 工作态度 综合部 财务部使用 3 进度计划 定量目标完成的时间计划 资金使用的时间计划 目标完成情 况考核的时间计划 4 约束条件 各目标完成的前提条件 5 目标的分解 各部门目标应该分解到本部门相关人员 不能再分解时列出其 他人员与目标的相关程度 三 目标的修订 各部门目标的修订由总经理审批 部门目标分解的修订由部门 经理审批 交