质量工作及绩效管理办法评审会议纪要

工程研究院技术质量会议纪要工程研究院技术质量会议纪要 主题质量工作及绩效管理办法评审会议纪要 一 关于会议一 关于会议 时间2 月 11 日 2 月 26 日 2 月 28 日 地点育才园 119 育才园 317 主持王倩 参会人员蔡小红 胡国强 李玉霞 林小明 二 会议议程二 会议议程 序号主题会议时间安排 1在工程院工作质量管理办法中 增加对质量工作 外单位质量工作和院内部 质量工作 没有按时完成的考核管理办法 批产故障闭环的奖惩管理办法 院质量管理例会组织与参与的管理办法 修订了质量绩效分解原则 具体内 容如下 并从 3 月 1 日开始实施 累计 5h 三 会议纪要会议纪要 序 号 1增加了对质量工作任务没有完成的考核管理办法 包含质量部对工程院的考核要求 序号序号项目项目目标值目标值考核办法 金额 考核办法 金额 说明说明 1质量工作计划 包含通 过 PMA 下达的公司质量 线计划任务 专项质量 任务 质量问题整改任 务 质量线月度计划 生产五层会议 销售技 术质量沟通月度 年度 季度 会议任务 院级 质量工作 100 考核责任人 1 公司级计划 如 质量线计划 质量部 质量专项计划 100 元 项 天 2 工程院质量工作计 划 50 元 项 天 2新品 B C 样机升级可靠 性试验发现问题 确定 已属于工程院责任 项 目组对考核分解并上报 给工资核算员 100 出现不合格 出现 I 类故障 扣 2000 元 项 II 类故障扣 1000 元 项 其他故障 扣 500 元 项 3监督抽查 过程评审中 发现零件装配 性能不 合格 0考核责任人 首次问题 扣 50 元 项 重复发生不合格 项 扣 100 元 项 不 按要求整改扣 200 元 项 4外反馈 1 重大质量事故 2 汽车厂调试故障 01 扣 2000 元 5000 元 次 2 在汽车厂调试出现 的故障 包括非批量 故障 属于工程院 责任 扣 200 元 台次 批量扣 1000 元 批次 5批量质量问题 外反馈 1 恶性 重大的 2 严重的 3 一般的 内反馈 非批量 01 扣 10000 20000 元 次 2 扣 2000 10000 元 次 3 扣 500 2000 元 次 直接经济损失按相关 制度考核 内反馈问 题同上减半考核 非批量 按批量的 1 5 1 外部门对工程院 的考核 直接责任 人分解至相关人员 对于金额较大的情 况 需要通过院级 领导的批准 由薪 酬管理员执行 2 工程院内部的质 量工作及计划 不 按时答复完成情况 者 按 50 元 项 天 执行 3 涉及到任 务不清晰 责任人 不准确的情况 需 在 1 个工作日内反 馈给下任务者处更 改 4 牵涉到工程院内 外部的考核 除了 经济考核外 还将 在全院范围发布考 核通报 5 序号 2 至序号 14 为质量部对工程院 考核细则 序序 号号 项目项目目标目标 值值 考核办法 金额 考核办法 金额 说说 明明 6质量问题重复发 生 1 恶性 重大 的 2 严重的 3 一般的 01 扣 10000 20000 元 次 2 扣 2000 10000 元 次 3 扣 500 2000 元 次 4 已制订整改措施但措施执行不完善导致问题重复出现 考核责任单位领导 1500 元 连续 2 次重复出现报总质 量师对责任单位领导提出动议 7现场质量服务投 诉 0经查属实 每被投诉一次扣 200 元 8外部体系检查 1 出现不符合 项 2 出现不符合 项后 未能及时 整改闭环的 0具体按 TG YC K 体系检查考核管理规定 执行 9技术文件等有效 执行 有效传递 100 不达要求扣 100 元 项 不按要求执行 传递或违反技 术 工艺要求扣 200 元 次 违反程序文件扣 1000 元 次 10计量器具管理 按规 定 1 不及时送检扣 50 元 件 丢失按折旧价赔偿 注 丢失找回后仍按 不及时送检扣 50 元 件 考核 折旧 价赔偿可以补回 2 使用 维护不当造成不完好扣 50 元 件 3 月度测量目标不达标扣 100 元 项 11内 外质量信息 反馈 100 不传递 不及时或不准确 扣 100 元 次 造成质量问 题蔓延后果严重 扣 500 5000 元 次 同时扣部门一 把手 100 500 元 12国家法定计量单 位使用 100 每发现一处错误 考核单位 10 元 13新产品培训100 1 无培训资料扣 500 2000 元 2 无培训计划扣 500 2000 元 3 不执行培训计划扣 500 2000 元 14产品和过程确认 通过 属于工程 院责任 第二次审核不通过 则考核责任单位 5000 元 再重复 则考核翻倍 带条件生产及产品和过程确认例外审批 扣 100 元 天 22 批产故障闭环奖罚原则 2 1 批产故障闭环是指最终闭环 批产故障工作来源于工程院质量年度 提升 计划 责任人需 要在规定的期限内完成故障闭环 批产故障的闭环按 xxx 故障闭环报告 模板要求提供故障闭 环交付物 并通过相关总师评审后该故障方可闭环 批产故障未闭环责任分担比例和故障闭环奖 励比例见下表 1 批产故障闭环的奖励和考核金额见下表 2 岗位责任人 责任总师 零件 总师或电控总师 等 部门领导板块总师板块领导 故障未闭环责任分 担比例 50 20 15 10 5 故障按时闭环奖励 比例 50 20 15 10 5 表 1 序号故障类别故障闭环期限 月 考核 元 次 奖励 元 次 1 按院质量年度 提升 计 划中要求 300300 2 按院质量年度 提升 计 划中要求 200200 3 按院质量年度 提升 计 划中要求 100100 表 2 2 2 院质量管理例会 强化每周质量管理例会的管理 本周有质量问题但未组织院质量例会则考 核工程研究院现场技术部研发质量科 50 元 科长分解 无故不参加故障例会且不请假人员进 行通报考核 20 元每人次 3 3 质量绩效责任分解原则 依据质量部给出单位质量绩效的扣分情况 分解至工程院各部所和领 导 作为各部所和领导月度绩效中质量指标的扣分情况 3 1 板块领导 院挂责领导 部门领导 平台总师 零部件总师 高级主管工程师质量绩效扣 分原则 3 1 1 主管质量板块的院领导 蔡常务副院长 工程院质量绩效扣分 3 1 2 从板块划分 乘用车 通机 商用车 板块领导 院挂责领导 扣分 单项扣分 如 6L 曲轴问题扣 0 2 分 该项中 谭达辉扣分值 0 2 3 1 3 从机型上区分 如果属于业务所负责设计零件的问题 如机体 曲轴箱 主轴承座 气缸 套等 对应的平台总师扣分 单项扣分 如属于其他零件的设计问题 对应的平台总师扣分 0 5 单项扣分 如 6L 曲轴问题扣 0 2 分 王志刚扣分值 0 1 如 6L 机体问题导致的扣 0 2 分 王 志刚扣分值 0 2 3 1 4 从扣分项的主要原因 所对应的零部件总师 性能总师扣分 单项扣分 如扣分原因属于 某一部门 部门领导扣分 单项扣分 如 6L 曲轴问题扣 0 2 分 覃星念扣分值 0 2 苏怀林扣分 值 0 2 3 1 5 气体机问题 如果属于气体机专有件的机械故障 性能问题 控制问题 院领导的责任人 为谭达辉和林铁坚两人 部门领导责任人为盛利 如属于其他问题 责任按上面 3 1 2 3 1 3 3 1 4 三点分解 属于新能源的专有问题 分解方式与气体机相同 3 1 6 机油耗问题 责任分解至挂责所属的板块领导 部门领导 板块总师 运动件总师 冷却 润滑总师 排放一致性问题 责任分解至挂责所属的板块领导 部门领导 板块总师 性能总师 无力冒烟问题 责任分解至挂责所属的板块领导 部门领导 板块总师 性能总师 3 1 7 钟洪文扣分 被扣分部门领导的平均值 黎华文扣分 被扣分总师的平均值 3 1 8 最大值原则 某人身兼多职 既是部门领导又是板块总师 扣分值按最高扣分值执行 3 2 工程院各部所质量绩效扣分原则 3 2 1 根据扣分项目所属的板块 将扣分分解至商用所 乘用车所 通机所月度绩效评定中 三 个业务所的质量指标项扣分 当月 xx 板块质量绩效总扣分值 气体机部分所扣分分值 如果属于 气体机 新能源专有件的机械故障 性能问题 控制问题 扣分分解至燃气所 新能源所 如属 于其他问题按板块分解至其他三个所 3 2 2 其他各部门的质量指标扣分值则与商用所 乘用车所 通机所三所的质量绩效扣分值挂钩 3 2 2 1 系统与零部件研发部质量指标扣分 当月商用所板块质量绩效扣分值 40 当月通机所板 块质量绩效扣分值 40 当月乘用车板块质量绩效扣分值 20 3 2 2 2 性能开发部质量指标扣分 工程研究院质量绩效扣分值 30 3 2 2 3 电控系统研发部质量指标扣分 工程研究院质量绩效扣分值 30 3 2 2 4 技术管理部质量指标扣分 工程研究院质量绩效扣分值 15 3 2 2 5 先行技术研究所质量指标扣分 工程研究院质量绩效扣分值 15 3 2 2 6CAE 验证部质量指标扣分 工程研究院质量绩效扣分值 50 3 2 2 7 试验中