八种规章制度

1 备品备件储备使用与管理规定 为确保在设备运行突然出现故障造成停产的情况下 能够在较 短的时间内维修或更换损坏的设备配件 最大限度地缩短对生产造 成的影响 为矿井提供更多的煤炭生产时间 特制订设备备品备件 管理规定 一 组织领导 为加强对设备备品 备件工作的管理 确保备品 备件的计划 采购 储备 使用和管理工作健康有序进行 设备 采购 综合管 理 子公司和生产矿井务必成立相应的日常工作领导小组 指导调 度安排部署协调设备的备品备件工作 各部门 单位的一把手为组 长 第一责任人 各矿井机电矿长 队长为落实备品备件计划的 直接承担者 全权负责备品 备件计划的拟定 申报 随时随地地 督促设备管理 综合管理部及时审批计划 督促采购部及时采购备 品备件 二 基础工作 1 建立台账 各矿井和子公司必须根据各自实际 建立备品 备件储备使用管理台账 根据设备配件损坏的周期 确定备品备件 的具体采购时间 提前一个月申报备品备件计划 确保配件一坏 马上就能更换 2 落实责任 各矿井和子公司务必明确一名责任心强 有一 定的专业素养的机电工程技术人员专职或兼职 负责台帐的日常登 2 记与管理 根据设备安装和投入使用和配件损坏的时间 确定配件 的使用时间 摸清配件损坏的周期 掌握配件损坏的规律 为精准 地拟定备品 备件采购计划提供依据 三 计划的拟定 申报 审批与采购 1 凡是因备品备件采购计划拟定 申报时间延迟或计划不周 导致采购数量不够 造成审批 采购被迫推迟耽误生产的 一次罚 计划拟定与申报人 500 1000 元 2 凡是因计划的审批 采购不及时 耽误备品备件采购而影 响生产的 一次罚审批 采购部门负责人 1000 2000 元 四 使用与管理 1 必须做到 一对一 的专用 为哪个设备储备的备件就必 须为哪个设备使用 不得相互挪用 2 必须确保设备的完整性 各矿井不得采取拆东墙补西墙的 做法 乱拆乱卸完好设备上的零部件使用 造成完好设备残缺不全 无法继续使用的 一经发现给予拆用单位一次罚款 5000 10000 元 之处理 给予拆除人一次罚款 500 1000 元之处理 以递减单位和 个人工资的形式 报企业部扣除 五 其他 本规定自下发之日起执行 二 一一年八月二十四日 3 清单工作制度 为促进本部门工作有条不紊地开展 做到分工明确 责任到人 进一步加快工作节奏 提高办事效率 确保部门工作在纷繁复杂的 情况下 能够按照 轻重缓急 的要求高效进行 特制定 一目了 然 工作制度 一 清单工作概念 按照 超前谋划 预先计划 的要求 通过对本部门 本岗位 当前和今后一个时期 一个阶段的工作任务目标的反思 预测和梳 理 分别轻重缓急 勾勒出具体的本部门和各岗位工作清单 明确 任务目标的具体内容 标准要求 完成时间 具体的责任人 奖罚 措施等 使本部门 本岗位应该开展的工作全部覆盖在清单中 并 根据变化了的实际情况 进行动态地调整充实 使本部门和各岗位 的工作全面开展的工作方式 二 使用的主要工作表单 1 需要向集团公司申请立项的设备 2 需要选型设计及配套的设备 3 需要组织外出考察的设备 4 需要向采购部门提供技术方案 招投标依据 的设备 5 需要签订技术协议的设备 6 需要委派专业技术人员现场监督制造的设备 7 需要组织出场验收的设备 4 8 需要进行到货 安装和使用后验收的设备 9 需要厂家现场整改的设备 10 需要向厂家索赔的设备 11 验收不合格的设备 12 本部门 本岗位的本月 本周重点工作安排 以上各项 均有特定的表单对应 三 操作办法 1 拟定清单 在每月月初 由部门负责人牵头组织本部门工作人员 根据管 辖范围及本部门工作需要 按照当前和长远相结合和居安思危的原 则 召开专题会议 进行专题总结 要求人人发言 专人记录 一 边讨论 一边拉单子 努力做到不重不漏 使该干的工作一样不少 并结合工作分工和各自技术与管理特长 将工作层层分解落实到人 2 执行检查 经大家讨论制定的工作清单 通过 OA 传至个人 每个人对照清单的要求 全力分头抓工作落实 部门领导按照清单 对责任人的工作进行检查督促指导帮助 使各项工作开展一步一个 脚印 3 调度进展 每周召开一次会议 对部门和个人工作进行逐 一汇报 完成到什么程度 还存在哪些问题 下一步如何进行 要 给予明确答复 4 总结考评 限期内没有完成目标的 将进行分析批评 提 出整改措施进一步整改落实 直至彻底完成 完成好的给予表彰奖 5 励 计入个人工作业绩 作为年终评先创优的依据 四 其他 本制度自下发之日起执行 二 一一年八月二十四日 6 电缆灌胶管理规定 电缆灌胶的质量 决定电网的供电质量和供电安全 为确保电 缆灌胶符合安全供电的要求 确保安全生产 特制订电缆灌胶管理 规定 一 技术要求 电缆的连接应符合以下要求 1 不同型号的电缆严禁直接连接 必须使用质量合格的接线 盒连接 2 不得有 明接头 冷包头 鸡爪子 和 羊尾巴 3 铠装电缆的连接 必须用灌注绝缘充填物的接线盒或电缆 连接器连接 电缆芯线的连接尽量使用压接 并保证接触牢固 4 铠装和橡套电缆不得直接连接 必须通过机电设备的进线 装置 启动器或自动开关等 进行连接或使用母线盒 插销连接等 5 橡套电缆连接时 必须用硫化热补或与热补具有同类标准 的的冷补 或使用隔爆接线盒 二 操作要求 1 在电缆连接牢固后 使用绝缘纸包裹被灌胶的电缆 形成全封 闭的灌胶筒 在灌胶筒的两端使用扎线扎实 严防灌胶料跑浆 2 灌胶厚度不得小于原电缆保护层与绝缘层厚度的总和 7 3 灌胶长度超过灌胶段两端的距离不得少于 5 公分 并保证密实 不进潮气 三 灌胶后的检查 1 灌胶处电缆的外部必须美观无瑕疵 能够做到 无凸凹起伏 无鼓包气眼 无跑浆变形 表面规整洁净 光亮如新 2 不得立即拆除灌胶筒 待灌胶料凝固后 方可将绝缘纸拆除 四 灌胶后的处理 1 灌胶后的电缆 必须及时进行绝缘检测和耐压试验 不合格 的坚决推倒重来 直至合格 2 使用后 灌胶处不得出现烫手发热现象 五 其他 本规定自下发之日起执行 二 一一年八月二十五日 8 大型设备现场监督制造管理办法 为切实维护股东和集团公司的利益 确保大型关键设备制造的 质量 按时完成设备加工任务 满足设备安装的需要 保证工作面 按时组织试生产 特制订大型关键设备现场监督制造管理办法 一 组织领导 为确保大型设备监督制造工作健康进行 成立 现场监督制造专门领导小组 设备部长任组长 副部长任副组长 子公司设备室主任 设备使用单位机电设备工程技术人员 设备操 作人员为成员 负责大型设备现场监督制造的组织 协调 指挥 控制 二 人员选派与素质要求 1 监制人员提名 设备部负责提出 2 3 名工程技术人员的建 议名单 人员来自设备部 设备室和设备使用单位 经部长办公 会研究后 提交集团公司董事长审批 2 综合素质与能力要求 1 思想作风正派 2 清廉务实 3 懂专业 了解并熟练掌握设备的组成 结构和原理 制 造材料的下料方式 材料的选取 材质的检测检验 抛光除锈 焊 9 接工艺及要求 设备的外形与外观 液压密封 配套设备的外形结 构与尺寸匹配 主要技术参数测定与校验 出厂验收的内容 标准 要求 方法与步骤 外协外购材料配件的渠道与要求等 4 有一定的设备加工制造和现场监督管理经验 能看出问 题 能及时反馈交流并解决存在的质量技术问题 三 基本要求 1 做好现场监造前的一切准备工作 收集与现场监造紧密相 关的图纸 资料 技术协议 商务合同 制造标准 验收规范等文 件 为开展现场监造工作提供技术支撑 2 忠于职守 勤奋工作 被派往生产厂家现场监督制造设备 的人员 必须时刻牢记使命 忠于职守 坚守岗位 现场监督 认 真负责 不得从事与现场监造无关的任何事情 3 加强纪律约束 现场建造期间 要严格要求自己 不得私 自单独外出办事 不得接受宴请和各种馈赠 坚决杜绝吃拿卡要现 象 4 及时解决问题 现场发现的问题 能够解决的应立即照会 厂方立即解决 不能解决的 要及时记录在卷 通过电子邮件 传 真或短信等形式 及时将问题清单发往设备部相关领导 以督促供 应商尽快彻底解决问题 5 记好工作日志 要安排专人对每天开展的监督制造工作进 行日志填写 将工作进展完成情况 存在问题以及打算采取的整改 措施要悉数记录 不得弄虚作假 确保日志的质量 6 注意个人及团队形象 一言一行都要符合集团公司的要求 10 树立好个人形象 搞好内外部团结 7 精诚团结 不怕吃苦 坚持原则 大胆工作 不徇私情 勇于 面对 善于学习 不回避 制造 转移和激化矛盾 四 监督内容 以二 2 3 规定为准 五 监督办法 现场 全程 旁站式监督 与厂家工作人员同 时上下班 需要加班时必须加班跟踪 不得擅离职守和空岗 六 问题交涉与落实整改 一律以文字形式 Word Excel 正 规化排版打印成正式文件 当面提交给厂方负责现场设备加工的技 术厂长或经理 并要求其限期整改 限期验收 不得拿设备质量方 面问题做搪塞和交易 一经发现 将立即召回 严肃处理 决不再 用 七 其他 本办法自下发之日起由设备管理部监督执行 二 一一年八月二十六日 11 设备质量隐患及问题整改管理规定 为切实维护股东及集团公司利益 确保新购设备安全平稳运行 促进和保证安全生产 最大限度地消除设备运行隐患 提高设备完 好率 经研究决定 制定设备质量隐患及问题整改管理规定 一 组织领导 为确保此项工作有序健康进行 成立问题整改领导小组 设备 部长任组长 副部长任副组长 子公司设备室主任 矿井主要负责 人 机电矿长 队长 设备部驻矿技术员为成员 下设办公室 副 部长兼办公室主任 负责设备问题整改日常调度 指挥与厂家协调 二 操作步骤 一 信息收集 一是设备使用单位的反馈意见 二是设备部 设备室工作人员 现场检查发现的问题 三是各级 各部门技术和管理人员下井调研 集中反馈的意见 二 汇总整理 对各单位 各部门 各级人员反馈的问题进行分类梳理 按照 12 轻重缓急整理出问题清单 三 撰写告知函 为确保我方发现的设备质量问题能够得到及时妥善地解决 设 备部负责在问题清单的基础上 起草设备质量问题告知函 并以电 话方式率先沟通 直至达成共识 四 签订协议 以传真方式将问题清单传至供应商售后服务部负责人 对方签 字后 再将对方传过来的文件草拟成问题整改协议 一式四份 双 方各执两份 协议上务必详细载明 整改主体 人员 期限 标准 要求等 发给厂方签字后即宣告协议生效 三 监督实施 根据整改协议的要求 设备部负责督促厂方派人带料带配件来 生产矿井进行现场整改 全程跟踪监督 确保厂方按整改协议兑现 整改承诺 履行整改义务 四 验收结果及其处理 厂方经整改认为所有问题已彻底解决 可想我方提出验收申请 我方组织设备使用单位 审计部 设备部 采购部等进行联合验收 合格后填制设备整改验收单并签字评价 一份交给厂方 一份留作 我方备查 五 其他规定 本规定自下发之日起 由设备管理部组织实施 13 二 一一年八月二十六日 质保期内的设备索赔管理规定 设备到货经双方现场开箱验收 发现设备残缺不全 配件质量 低劣 数量不足以及在质保期内运行出现故障损坏给我方造成损失 时 必须进行设备索赔 为确保损失得到及时足额补偿 切实维护 股东及集团公司的利益 特制订质保期之内的设备索赔管理规定 一 组织领导 为使索赔工作高效有序健康开展 特成立索赔工作领导小组 设备部长任组长 副部长任副组长 子公司设备室主任 生产矿井 机电矿长 队长为成员 负责设备损坏赔偿的组织 协调和具体索 赔操作 二 操作步骤 一 整理并列出索赔清单 首先把到货验收及质保期内损坏的设备及配件清单整理成正规 文档 Word Excel 并打印成文 二 沟通交流 达成索赔共识 对照需要索赔的问题 先与厂家进行电话沟通 达成索赔共识 14 三 签订索赔协议 1 根据与厂方达成的索赔共识 将事先拟定好的索赔协议修 改后传真给厂方 厂方签字确认后 再将传真过来的索赔协议签字 盖章 一式四份 给厂方邮寄或传真两份 2 索赔协议中应详细载明索赔物的数量 质量 规格型号及 具体技术要求 明确具体到货时间 收货人具体地点 收货人姓名 及其联系方式等 确保索赔协议具体可操作 三 监督执行 设备部安排专人全程跟踪索赔协议的执行 督促厂方履行索 赔协议 直至全部损失得到彻底补偿 四 索赔验收 索赔清单上列出的索赔物到货后 设备部组织审计 采购 子公司设备室 设备使用单位进行联合验收 验收合格后分别在验 收单上签字 形成验收资料存档备查 五 其他规定 本规定自下发之日起 由设备部负责监督执行 二 一一年八月二十六日 15 设备验收付款管理规定 为进一步规范设备付款签字行为 提高设备签字付款人员的责 任心 强化监督制约机制 避免付款签字失误 切实维护股东权益 和集团公司员工利益 特制订本规定 一 付款签字的前提和原则 1 前提 不论是出厂 到货 安装还是使用验收都必须合格 没有任何问题 2 原则 签字人必须本着审慎负责态度 认真对待付款签字 只要验收有问题 即视为验收不合格 任何人不得在付款计划上签 字 二 签字人的责任 签字人应对设备付款签字承担全部责任 凡是因设备带着质量 问题签字的 造成的损失一律由签字人承担 三 对签字人的要求 1 签字人面对付款计划项目 必须逐项审查 追根溯源 对 16 于存在问题的设备不得签字 2 不偷懒 不耍滑 实事求是 坚持原则 维护利益 坚持 道德底线 责任底线 不以权谋私 假公济私 中饱私囊 四 签字顺序 先由总监或副部长审核签字 然后再交设备部长审核签字 五 其他规定 本规定自下发之日起执行 二 一一年八月二十六日 17 提运安全设施安装使用管理办法 根据煤矿安全规程的规定 结合各矿现场实际 为接受近年来 公司在提运安全方面出现的事故教训 使矿井主提升斜井 采区上 下山及工作面倾斜巷道内的安全设施能够及时采购并安装到位 做 到正常使用 灵敏可靠 确保提升运输安全 特制订提运安全设施 安装使用管理办法 一 组织领导 为确保提运安全设施能够及时采购并安装到位 确保提运安全 成立提运安全设施安装使用领导小组 集团公司由总经理任组长 分管安全生产的副总 安监部长 设备部长 采购部长或总监任副 组长 各矿矿长 安全矿长 机电矿长为成员 下设办公室 安监 部长 设备部长为办公室主任 负责该项工作的日常调度 管理与 协调 各子公司 矿井也要成立相应的领导小组 确保工作正常开 展 切实发挥作用 二 包括的内容 18 主要包括 一坡三档 即自动复位阻车器 挡车拦 防跑车装 置 三 安装地点与加工选型要求 1 自动复位阻车器 安装在变坡点 地滚 以上平车场内 可自行设计制造 一般使用 11 工字钢材料加工而成 2 挡车拦 安装在变坡点以下一列车的距