股东代表董事监事经理委派管理办法

1 股东代表 董事 经理 监事委派管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强公司管理 规范对公司外派董事 经理 监事人员的行为 切实保障公司作为法人股东的各项 合法权益 根据 中华入民共和国公司法 公司章程 等相 关规定 特制定本办法 第二条 本办法所指的 股东代表 是指公司法定代表人 授权出席公司控股 参股公司的股东大会 董事 经理 监事 是指经公司 会议研究决定 向公司及控股 参股公司委 派的董事 经理 监事 第三条 股东代表及委派董事 经理 监事是公司获取被 投资企业信息的主要渠道 代表公司行使 公司法 公司章 程 赋予股东代表 董事 经理 监事的各项职责和权力 必 须勤勉尽责 竭力维护公司利益 第二章 任职条件 第四条 股东代表及委派董事 经理 监事应符合下列任 2 职条件 1 自觉遵守国家法律 法规和 公司章程 具有高度责 任感和敬业精神 2 熟悉公司及被投资企业的经营业务 具备相关经济管 理 法律 专业技术 财务等知识背景 3 与公司建立正式劳动关系 并在本公司工作 含试用 期 满一年以上的员工 4 其他协议规定并指定出任外派董事 经理 监事的人 员 第三章 派免程序 第五条 被投资企业的股东大会 原则上应由公司法定 代表人亲自出席 法定代表人因故不能出席的 则须委派股 东代表出席 法定代表人签署授权委托书 明确相应的权限 第六条 向被投资企业委派的董事 经理 监事 均由公 司分管领导提名 经 会议审议批准后委派 公司所有外派董事 经理 监事情况均由 部备案存 档 3 第七条 外派董事 经理 监事候选人确定后 由公司草 拟委派文件 由董事长签发后 作为推荐委派凭证发往被委 派企业 第八条 被委派董事 经理 监事如遇以下情况 公司需 及时更换外派人员 更换程序按本办法第六 七条执行 1 本人提出书面辞呈 或劳动合同未到期而公司辞退的 人员 或劳动合同到期而公司不再续签的人员 2 有违反国家法律 法规的行为 给公司利益造成损失 3 未按公司 会议决议的内容要求发表意见 给公司 利益造成损失 4 因工作变动 公司内部 确实无法履行董事 经理 监事职责 5 经公司考核后认为其不能胜任 第四章 工作职责 第九条 股东代表及外派董事 经理 监事的职责如下 1 根据被委派企业 章程 相关规定 出席该被委派企业 股东会 董事会及监事会 并代表公司行使股东相应职权 忠 4 实地执行公司股东会 董事会 监事会 总经理办公会议涉 及被投资企业的各项决议 2 被委派企业召开股东会 董事会 监事会 总经理办 公会议时 应按照会议形成的决议在被委派企业的股东会 董事会 监事会 总经理办公会议上发表意见 不得搀杂任 何个人意愿 3 如遇被委派企业管理团队或重大经营状况出现异常 必须及时向公司报告 4 股东代表及外派董事 经理 监事必须在职责及授权 范围内行使职权 不得越权 不得利用职权或内幕信息为自 己或他人谋取利益 不得与被委派企业管理层或其他股东串 谋侵害公司及基金公司利益 5 外派董事 经理 监事对被委派企业的商业秘密负有 保密责任 具体的保密责任按公司 保密制度 规定执行 6 任职尚未结束的外派董事 监事 1 因故不能出席被委派企业董事会 监事会的 必须提 前向公司综合管理部请假备案 由总裁办公会议研究决定授 权委派人 2 无故缺席被委派企业董事会 监事会或擅自离职 使 公司利益造成损失的 应当承 担赔偿责任 5 第五章 其 他 第十条 外派董事 监事出席被投资企业董事会 监事会 所发后的费用 如 来回交通费 期间住宿费等 原则上均应 由被投资企业报销 股东代表的来回交通费 会议期间住宿 费及差旅补贴 外派董事 监事的差旅补贴由公司承担 具 体按公司 执行 第十一条 被委派企业如给予外派董事 监事一定的报 酬的 均应上缴公司财务管理部统一管理 第十二条 股东代表 外派董事 经理 监事的考核 1 对外派董事 监事进行年度考核 由公司 部牵头 组织 部协助 2 对外派经理的考核 具体的考核标准由各派驻公司的 董事会制订 并由各派驻公司的董事会组织考核 3 考核分优良 良好 合格 不合格四个档次 考核结果 作为外派董事 经理 监事提职 奖惩的依据 第六章 附则 6 第十三条 本办法未尽事宜 按照有关法律 法规和 公 司章程 等相关规定执行 本办法如与今后颁布的有