沙运司企业内控工作科学发展观调研报告

第 1 页 共 12 页 沙运司企业内控工作科学发展观调研报告沙运司企业内控工作科学发展观调研报告 公司学习实践科学发展观领导小组并第六检查指 导组 在公司的精心安排部署下 在公司第六指导检查 组的督察和指导下 经过沙运司及各个基层单位的共 同努力 深入学习实践科学发展观活动 圆满完成了 第一阶段 学习培训 深入调研 解放思想 大讨论 三个环节的工作任务 尤其是在开展工作调 研过程中 各位领导班子成员能够紧密围绕生产运行 和各项工作实际 查找问题 解决问题 并能够针对 目前在生产运行管理等反面所存在的一些较为突出的 问题进行深入思考 集思广益 提出了许多合理化 建设性的改进意见和补救完善措施 现就沙运司以科 学发展观指导企业内控工作的情况 作如下汇报 一 近期生产运行的基本情况 今年以来 沙运司紧紧依托自身在沙漠运输设备 技术和队伍等方面的优势 在公司和油田公司的大力 支持下 坚持立足塔里木油田大市场 解放思想 统 筹兼顾 精心谋划 并始终不渝的贯彻执行 三个不 折不扣 的服务宗旨 先后在原油物资运输 井队设 第 2 页 共 12 页 备搬迁 井场铺垫推平 道路打探维护 油气采输服 务 路桥建安施工以及环保绿化 边贸物流等方面进 一步巩固了市场 占有了一定的生产经营份额 特别 是在泥浆和天然气回收利用工作中取得了新的突破 并先后迈出国门 成功地为中油技开尼日尔石油勘探 开发和土库曼斯坦阿姆河天然气勘探开发项目提供了 有力的支撑服务 使企业逐步迈向快速健康发展的运 行轨道 一季度以来 面对国际金融危机给生产经营带来 的困难局面 沙运司以党的十七大精神为指导 以学 习实践科学发展观活动为契机 抓机遇 强管理 抓 开拓 增效益 克服重重困难 共实现经营收入亿元 完成计划指标的 与去年同期相比 上升幅度为 实现利润 1539 万元 设备完好率 比去年同期 提 高了个百分点 人工费用与去年同期相比基本持平 油料费百元产值同期相比下降了元 材料费百元产值 下降了元 取得了良好的经营业绩 其主要特点 一是深入开展了学习实践科学发展观活动 从 3 月 6 日 以来 沙运司按照上级党委的统一安排部 署 在公司指导检查组的正确指导下 先后召开了党 委中心组学习和实践活动动员大会 并严格按照三个 第 3 页 共 12 页 阶段 六个环节的具体要求 制定了实施方案 工作 制度和联系点制度 成立领导小组和指导检查组 编 排了工作运行大表和工作流程等 各级党组织都能按 照沙运司的整体安排 扎实认真地做好了动员学习和 调研工作 并在组织运行 活动方式 学习内容 时 间安排上都做到了全面落实 认真执行 全体党员干 部都能按照要求 认真学习相关内容 做好学习记录 和心得体会 确保了此次活动开展得既轰轰烈烈 又 扎扎实实 二是坚定发展信心 创新工作思路 面对因油田 公司投资紧缩而导致的工作量减少的现时困难 沙运 司以解放思想为先导 以坚定信心为根本 及时引导 教育全体员工要做到六个 始终坚持 并按照公司 的安排部署 结合实际 创新思路 制定了 11266 发展目标 采用了全员签订 三项禁令 承诺合同书 安全环保责任书 质量设备责 任书 社会治安综合治理保证书 单车 岗 位业绩责任书 和全员缴纳安全风险抵押金的 五书 一金 生产运行管理模式 这样做 既符合上级党委 和学习实践科学发展观的要求 又覆盖了沙运司管理 的各个方面 以责任书的形式与每个员工的责任 义 务和权利进行了有机结合 对沙运司的生产经营压力 第 4 页 共 12 页 进行了有机传递 生产经营指标进行了有机分解 三是加大市场开拓 实现首季经营目标 主要亮 点表现为 1 塔里木主业市场稳步推进 一季度共组织了 18 口钻机 试油井架的搬迁拆装工作 完成了觉玛 3 井 81 公里 英东 1 井 80 公里 沙漠路的长 距离搬迁和 10 口井的道路踏探及道路 井场 生活 区的推平工作 油气采输承担了塔中站内 tz161 集 气站 tz401 集输站 tz16 采油站和塔中勘探开发一 体化项目经理部所有井位的运行 环保运行合同得到 巩固 市场正在开拓 项目正在逐步扩大 路桥施工 承揽的塔中一号气田开发实验区 10 亿立方 年天然 气地面建设伴行路工程 塔中 24 井区新建道路工程 和迪那 2 油田地面建设及土石方工程施工也在稳步进 行 2 国外市场取得突破性进展 目前 土库曼斯坦 项目全面拓展 并以 epc 大包形式承包了绿化项目 承揽了 公里 的沙漠道路建设 正在接管甲方 100 多台车辆 全面介入了外围车辆运输 拓展了服务车 辆修理业务 正在办理报关清关资质 承担甲方的物 流配送市场 同时 在土国项目中的油田服务 站点 运行 机修抢修 管线维护等业务正在积极拓展 市 第 5 页 共 12 页 场非常广阔 尼日尔分公司克服疾病肆虐 恐怖袭击 等困难 完成了 4 口井修井机 钻机等设备的搬迁安 装 并为此项目新增 5 台车辆机具 到位后设备 46 台 中方员工 30 人 3 环保朝阳产业成效显著 油田服务公司全体员 工加班加点 夜以继日 克服各种困难 全面抓好了 塔中探区放空天然气回收的安装 调试 运行 值守 和工艺流程 规章制度的编制等项工作 3 月 15 日 tz401 井已成功投产 tz243 tz161 tz62 6 三个井站正在安装调试 该项目 20 兆帕分子筛 膜 脱烃技术以及 cng 回收天然气创造了塔里木油田三个 第一 泥浆回收利用取得突破性进展 目前 塔中 英买力 大涝坝三个泥浆站的所有泥浆都得到了循环 利用 泥浆回收已经成为油田公司的一项环保政策 生产组织模式和对钻井设计 合同管理的板块 这两 个项目已成为集团公司节能减排重点推进项目 并由 集团公司安全环保部协助 与挪威国家石油公司进行 合作 进行碳排放交易 与此同时 沙运司一季度还抓好了员工招聘和培 训工作 进一步加大了企业的安全 质量设备和物资 供应管理 并在党建 思想政治和和谐稳定工作中呈 现出新的局面 第 6 页 共 12 页 然而 尽管沙运司在今年一季度 特别是近期以 来在生产运行和各项工作中取得了一定的成绩 但是 按照科学发展观的要求和持续 健康 长远的发展目 标予以审视 还未达到预期的效果 特别是还存在的 企业内控管理等方面的不足之处 严重影响和制约了 企业的快速发展 这种状况 应当在以后的工作中切 实加以改进 二 企业内控管理工作所存在的主要问题 近年来 沙运司在公司的正确领导下 在塔里木 油田的大力支持下 坚持立足塔里木油田市场 并充 分利用自身在沙漠设备 队伍以及管理等方面的优势 施行逐步做大做强的工作方略 其生产运行特色和效 果不断显现 但是 运用建设国内一流的沙漠运输物 流企业的标准来衡量 却始终没有摆脱石油运输企业 那种传统的粗放式管理模式 致使企业的精细化管理 相对滞后 尤其是在企业管理层面以及基层单位 对 于企业内控管理工作的认识还不够到位 监督机制尚 不健全 从而忽视了内部控制方式的跟进和强化 其主要表现 一是生产组织运行管理力度不大 特别是个别基 层单位对各类生产运行现场的组织控制工作缺乏科学 有效和前瞻性的运行管理手段 导致生产运行过程存 第 7 页 共 12 页 在较大的盲目性 并存在一定的不安全因素 同时 在各类工程施工中 缺乏对于承包商在项目施工中的 资质 队伍 工期 质量等方面的有效监控 导致个 别工程工期滞后 并存在一定的安全和质量隐患 二是生产经营合同管理缺乏跟踪 一般仅注重合 同的静态管理 而忽视合同的动态履行和对于合同履 行环节的跟踪 使合同管理保障企业合法权益的风险 增大 三是企业财务预算管理意识薄弱 尽管目前已经 实行了预算管理 但同时存在预算目标考核不力的现 象 具体表现为考核职责不够明确 考核内容也不具 体 致使预算考核不能保证企业预算管理体系的全面 实施 四是车辆设备管理相对滞后 因车辆设备严重老 化而影响正常生产运行的被动局面还未得到彻底改善 五是物资供应管理工作步伐缓慢 特别是在车辆 设备配件等物资的采购中程序不够规范 导致供货周 期长 并质量不高 影响了生产运行工作的正常进行 三 解决企业内控问题的具体措施 当前 切实加强企业的内部控制管理工作 是学 第 8 页 共 12 页 习实践科学发展观的重要体现 我们要在公司的统一 安排部署下 进一步提高认识 加强管理 为使沙运 司实现尽快实现又好又快发展奠定基础 特别是在学 习实践科学发展观的重要时刻 沙运司领导层经过学 习 认识 再学习 再认识 并在思想上有了新的提 高的基础上 对进一步强化企业内部控制管理工作有 了更加深刻的理解 我们说 内部控制强调的重点是管理的控制职能 其内容可分为风险控制 管理控制和作业控制三个层 次 其中 风险控制是在设置和实现整个生产运行组 织的长期目标和战略规划时必须考虑相应的风险 从 而制定适合企业自己情况的发展战略和具体规划 管 理控制是为了确保企业整体目标能够进一步分解和实 现而进行的组织和权责分配 其根本目的是使所有组 织成员以一种合作的形式执行本职工作 以最终实现 组织的战略目标 作业控制则是作业层次为确保具体 的作业和任务得到有效执行而设置的程序性的控制 内部控制中虽然强调了控制的职能 但是也包含了决 策 计划 组织 领导等职能 并把这些内容紧密地 结合在一起 虽然内部控制的范畴超越了管理控制 本质仍然是一种管理控制活动 其目标的实现不能脱 离其他管理职能的配合 而其他管理职能又影响 制 第 9 页 共 12 页 约着内部控制的实施 二者的关系是相辅相成 相互 影响的 内部控制是企业经营管理的一部分 应与经 营管理过程有机结合在一起 而不是凌驾于企业的经 营管理活动之上 因此 企业要改善经营管理 达到 预期的目的 必须借助于完善的内部控制制度 内部 控制能够为单位管理层实现目标提供合理保证 基于以上认识 沙运司在施行具体的内部控制管 理中要切实做到以下几点 一是要加强生产运行控制 力求达到科学化规范 化和过程化运作 要继续坚持多年来所一贯遵循的 三个不折不扣 的工作原则和生产运行以调度为中 心 生产组织以现场为中心 生产管理以安全为中心 的工作理念 切实加强现场管理 密切生产环节 确 保生产过程真实 数据准确 要素受控 协调到位 运行顺畅 尽职尽责为塔里木油田的勘探开发提供强 有力保障 特别是尼日尔和土库曼两个国外项目的运 行 要进一步科学合理组织 完善基础资料 加强协 调沟通 确保运行有效可靠 对于路桥等项施工工程 一定要切实加强对承包商的管理 定期对其进行诚信 度 履行合同能力 技术装备实力 资金实力等进行 严格评审 并将所承包工程纳入企业安全文明施工和 质量管理体系和考核体系 促使其自觉接受沙运司的 第 10 页 共 12 页 严格管理 确保工程质量稳定 并注重安全与文明施 工 二是加强经营合同的跟踪管理 确保各类生产经 营合同的有效履行 在订立各类生产经营合同后 要 密切跟踪合同履行过程中的各个环节的动向 若发现 对方有违约或预期违约的行为时 应急时采取相关措 施 及时追究对方缔约过失责任和违约责任 以切实 维护沙运司的合法权益 尤其在目前还存在诚信缺失 的情况下 企业要生存和发展 开拓市场 获取利润 固然重要 但如何保证权益不被侵害更是应成为沙运 司生产经营工作中的重要环节之一 为此 要不断加 强自身的维权意识 并强化责任 提高各类风险的的 认识和化解能力 充分运用各种法律手段规避生产经 营管理过程中中存在的风险 切实维护其自身合法权 益 三是加强财务预算管理 使各项资金安全有效运 作 预算管理包括运营预算 资本预算 财务预算 筹资预算等 切实做好预算管理 就可优化企业的资 源配置 全方位地调动企业各个层面员工的积极性 使企业财务部门将企业内部的管理灵活运用于预算管 理的全过程 并实现企业效益的最大化 因此 首先 要制定好预算计划 使管理者通过计划具体的行为来 第 11 页 共 12 页 确定可行的目标 同时能使管理者考虑各种可能的情 形 其次 要通过预算协调好各运营单位的活动 使 得管理者全盘考虑整个价值链之间的相互联系 以便 及时判断和有效指导各个环节的工作 第三 要通过 预算管理各项目标的预测 组织实施 促进沙运司各 项生产经营目标的实现 四是强化车辆设备维修 不断探索管理新思路 针对目前沙运司车辆设备老化严重的实际 从沙运司 管理层面到各个基层单位要不断完善创新机制 激活 创新队伍 鼓励创新活动 奖励创新成果 激发创新 热情 形成创新智慧不断迸发 创新人才不断涌现的 良好局面 当前 要认真贯彻公司 沙运司 2 号文件 精神 持续抓好了车辆归场检查 例行保养和员工正 规操作培训等重点工作 保证了设备综合完好率 为 生产经营提供了有力支撑 同时 要切实落实细管理 强培训 重执行三项重点 使老车旧设备焕发青春 再现神威 为各项生产运行工作的顺利进行提供保障 并为沙运司又好又快发展提供强有力的支撑 五是加强物资供应管理 为生产运行提供保障 要切实做好这项工作 一要进一步规范了采购程序 将物资采购招标询价工作归并经营科 抽调专人负责 采取集中采购 招标询价全密封管道运行模式 实行 第 12 页 共 12 页 垂直管理 严格控制各个环节 堵塞管理漏洞 二要 牢牢把握采购质量 价格和周期三个关键环节 并由 经营科 质量设备科 物资公司严格把关 坚决杜绝 质次价高 错买 错送 晚到等现象的发生 三要抓 好修旧利