银行反洗钱2018年工作计划

银行反洗钱银行反洗钱 2018 年工作计划年工作计划 又到了快要做工作计划的时候了 以下是计划网栏 目小编为您整理银行反洗钱 2018 年工作计划 供您参考 希望 对你有所帮助 更多详细内容请点击计划网查看 银行反洗钱 2018 年工作计划 1 为了预防和杜绝洗钱行为在我行发生 确保我行支付结 算的稳定 全面推进我行反洗钱工作 打击一切涉及毒品 走 私 贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动 纯洁社会风气 为保证反洗钱工作措施得到全面落实 做到反洗钱工作有组织 有安排 有落实 现针对我行的实际情况 成立了反洗钱领导 工作小组 由主任王佳碧任组长 徐禹昆 高灿 陈武为成员 系统的对 2018 年度反洗钱工作做出如下安排 一 完善反洗钱内控制度 计划网 Www JiHua Org 按照我行反洗钱内控制度的要求 做好日常工作 定期 报告 严格帐户管理 加强柜面监督 二 监督大额及可疑数据的报送 指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别 及报送工作 柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及 对案例筛查 同时设立了反洗钱报告员专岗负责每日的反洗钱 系统的操作 按时向上级部门报送反洗钱有关月报 季报 年 报的报表 三 学习及巩固反洗钱法规 政策和技能培训工作 将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容 并纳入全员业务培训计划中 由反洗钱工作领导小组统一部署 分级落实 并继续针对不同岗位 不同业务 组织开展多层次 多渠道 多种形式的反洗钱业务培训 宣传良好局面 四 严格执行反洗钱的宣传工作 2018 年我行将在反洗钱宣传月开展宣传活动 届时我行 将悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语 做到设点发放宣传资料工 作和向社会宣传反洗钱工作 柜台人员也要做好发放宣传资料 工作和向社会宣传反洗钱工作 使大家认识到反洗钱对社会的 危害性 自觉遵守和配合金融机构的反洗钱工作 五 接受定期不定期的稽查工作 做好自查工作 强稽核检查 将反洗钱工作纳入日常稽核检查范围 为 反洗钱工作保驾护航 定期对反洗钱工作进行检查 特别是要 将帐户管理 现金支付和票据业务结合起来 对临柜人员操作 反洗钱业务程序进行认真检查 发现问题及时查处 防止洗钱 犯罪活动的发生 履行好反洗钱的法定义务 维护国家的经济 繁荣 六 重视反洗钱工作 组织召开领导小组会议 会议内容主要是总结 交流反洗钱工作情况 学习当前 国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法 并从理论上讲解反洗钱工作的必要性 明确洗钱风险的控制和 预防是我行风险管理的重要内容 保证参加培训人员深刻领会 反洗钱的重要性 并将培训内容 操作技术和方法传授给其他 职工 共同提高 掌握反洗钱基础知识和基本技能 提高识别 可疑交易的能力 履行好这一项重要职责 银行反洗钱 2018 年工作计划 2 2018 年反洗钱工作计划 1 加强反洗钱的学习教育 一是要求以网点为单位 建 立反洗钱学习制度 各网点要指定专人负责定期从 OA 邮箱下 载并收集上级行下发的反洗钱规章制度及相关业务通知 建立 反洗钱规章制度电子文件夹 利用晨会时间以及每周四学习时 间组织学习 并做好学习记录 二是开展反洗钱知识学习活动 分行将对反洗钱相关法律法规及规章制度进行梳理 打包下发 各单位组织学习 同时拟为检验学习效果 3 月份 在全行范 围内开展一次反洗钱知识学习测试活动 三是开展反洗钱警示教育 拟 2 月上旬 传达省人行吴 成居副行长在打击洗钱犯罪及其上游犯罪警示教育电视电话会 议的讲话精神 组织全辖反洗钱人员观看人行反洗钱警示教育 片 2 开展反洗钱业务培训 拟 4 月份 举办一期反洗钱专 兼 职人员业务培训 邀请人行相关人员进行授课或座谈 7 月 份 举办一期由企业单位经理 财务人员参加培训班 学习相 关反洗钱规定 3 加大反洗钱宣传 宣传工作做的越好 就越能取得客 户的理解和支持 拟于 6 月份 10 月份 举办两次大型的反洗 钱宣传活动 继续沿着反洗钱宣传进闹市 进高校 进社区的 特点进行 活动期间 要求每个营业网点悬挂反洗钱宣传活动 标语 开展上街咨询活动 营业大厅滚动播放反洗钱视频录像 等 4 加强反洗钱的检查和指导 一是日常检查 依托业务 部门 充分利用专业检查队伍 在进行业务检查中 把反洗钱 的三大义务 客户身份识别制度 建立客户身份资料和交易记录 保存制度 执行大额交易和可疑交易报告制度 列入检查范畴 进行检查 二是拟在 5 月份 在全辖范围内开展反洗钱自查 互查 自查由支行自行组织检查 互查由分行安排 部分支行交叉检 查 三是 9 月份 组织反洗钱重点检查 对日常工作比较不到 位的支行进行检查 5 继续做好反洗钱可疑交易监测系统运行工作 银行反洗钱 2018 年工作计划 3 2018 年 我行对反洗钱工作将做好以下几个方面 1 加强反洗钱知识的培训工作 不提升员工的反洗钱识 别能力和处理能力 2 不断完善反洗钱工作内控制度建设 确保反洗钱工作 的深入开展 3 继续深入开展反洗钱工作 加大反洗钱工作力度 杜 绝洗钱活动的发生 4 不断完善反洗钱内控制度