机械化施工公司管理制度1月20

机械化施工公司管理制度 2011 年版 二二 一一年一月一日一一年一月一日 机械化施工公司管理制度 目目 录录 一 机械化施工公司各岗位职责 1 1 1 经理 陆劲光 1 1 2 分管施工与安全副经理 王正阳 1 1 3 分管技术 质量副经理 单友峰 2 二 项目管理制度 4 三 薪酬制度 10 四 考勤及考核制度 12 五 出差及加班管理制度 22 六 其他管理规定 23 附件附件 1 项目经理产值计算办法 项目经理产值计算办法 24 附件附件 2 技术员产值计算办法 技术员产值计算办法 25 附件附件 3 司机产值计算办法 司机产值计算办法 26 附件附件 4 部门物资采购办法 部门物资采购办法 27 附件附件 5 部门仓库管理制度 部门仓库管理制度 34 附件附件 6 部门办公用品管理规定 部门办公用品管理规定 42 附件附件 7 部门机械 仪器设备管理规定 部门机械 仪器设备管理规定 43 附件附件 8 新中大网上审批流程 即将使用新的管理软件 待新软件使用时再做调整 新中大网上审批流程 即将使用新的管理软件 待新软件使用时再做调整 47 附件附件 9 9 公务车管理办法 公务车管理办法 50 机械化施工公司管理制度 1 一 机械化施工公司各岗位职责 1 机械化施工公司领导职责和分工 机械化施工公司领导职责和分工 1 1 经理 陆劲光 1 主持本部门工作 全面负责机械化施工公司生产经营和行政管 理工作 2 负责部门市场经营工作 组织实施招投标工作 负责项目施工 管理指导工作 3 负责部门管理制度 分配制度 考核制度等相关制度的制订工 作 4 负责部门财务管理和各项目费用审批工作 5 协调与公司财务部 市场经营部的相关工作 6 负责加强部门领导班子建设 负责本部门的党风廉政建设和廉 洁从业工作 直管岗位 副经理 内业主管 1 2 分管施工与安全副经理 王正阳 1 负责部门项目现场施工管理 安全管理及机械设备管理工作 2 负责项目招投标商务标的编制 审核工作 3 负责工程项目立项及项目经理 安全 施工人员的日常管理 考勤 培训和工作安排 4 负责项目现场预算审批 成本控制 决算管理 工程款回收和 清欠工作 机械化施工公司管理制度 2 5 负责机械设备的相关管理工作 保障设备安全 高效运行 6 协调与公司采控部 技术质量安全部 测绘院 检测中心的相 关工作 直管岗位 项目经理 机械设备主管 施工员 安全员 1 3 分管技术 质量副经理 单友峰 1 负责部门技术管理工作 2 负责招投标技术标编写 审核工作 3 负责部门技术人员日常管理 考勤 组织培训工作 4 负责新技术 新工艺和新规范的学习研究 开发和员工教育工 作 5 配合公司完成技术质量及 QHSE 体系 技术研发 计量认证工作 6 负责项目管理资料和竣工资料审核和管理工作 7 负责部门内务工作 负责公司往来文件处理 8 负责部门党务 纪检监察 团委 工会工作 配合公司党委 纪委 工会相关工作 9 协调与公司办公室 工程咨询中心 人力资源部 党群部 团 委的相关工作 直管岗位 技术负责人 质检员 资料员 2 各岗位职责 各岗位职责 2 1 项目经理 负责部门市场经营工作 组织实施招投标工作 负责项目施工管理 全面工作 2 2 综合管理员 内业主管 江邵宇江邵宇 机械化施工公司管理制度 3 1 项目及部门人员考勤汇总 2 新中大网上流程 项目号双号 3 配合 指导各项目 项目编号为双号 借款 领款 报帐等工作 并 及时登记 4 办公用品采购 分发和管理 5 部门及项目相关资料及文件管理 6 翻译 2 4 项目管理员 内业主管 梁艺琳梁艺琳 1 项目立项及预算管理 2 人员工资管理 3 新中大网上流程 项目单号 4 配合 指导部门及各项目 项目编号为单号 借款 领款 报帐等工 作 并及时登记 5 参与 配合招投标相关工作 6 钥匙管理 2 5 机械设备主管 董兹明 负责公司机械设备的管理 维护和保养工作 负责机械操作人员的 管理 培训工作 2 6 技术负责 质检员 施工员 负责公司岩土工程治理技术工作 2 7 安全员 负责项目安全管理工作及部门安全生产管理内务工作 2 8 机械设备操作员 机械化施工公司管理制度 4 负责桩基施工作业的操作 记录 承担施工员 办事员 安全员 特殊工种人员 对施工设备进行维护和保养 2 9 公务车司机 负责机械化施工公司公务车的使用 保养 维修 二 项目管理制度 1 项目管理流程图 项目管理流程图 工程立项 产品评审 审 安全 质量 工期指标 技术质量指标 指标审 主经营人员公司市场经营部 机械化施工公司 成本核算员 项目经理 部 技术人员 确定控制指标 费用 成本指 标审 施工作业组员 安全员 分包商 机械化施工公司 竣工 竣工结算和回款 采控部 确定分包 材料 机械化施工公司管理制度 5 2 项目管理关键节点工作 项目管理关键节点工作 2 1 产品评审 主经营人员承接工程项目首先要对合同或者口头订单进行评审 市 场经营部批准后提供合同号 即工程编号 2 2 项目交接 编有合同号的项目由项目经理编制成本预算书经部门主管经理审批 报市场经营部和采控部编批准 而后随移交给机械化施工公司组织实施 2 3 机械化施工公司的实施次序 2 3 1 机械化施工公司成本预算得到市场经营部和采控部的批准后 制定 成本 安全 质量和工期目标 同时开展三项工作安排 1 机械化施工公司成本核算员参考公司提供的成本目标 结合 本部门的项目管理规定 依据市场行情 编制出可行的项目成本 经主 管领导审核后 报部门经理批准实施 2 机械化施工公司确定组建项目经理部 报公司主管经理批准 3 机械化施工公司主管技术副经理根据项目规模和特点指派具 备相应资质的项目技术负责人及其助手 2 3 2 工程立项 策划 项目经理 部 根据部门确定的安全 质量和工期目标进行施工策 划 编制项目计划任务书 经部门经理批准后由项目管理员 内业主管 新中大流程批准后发放给相关部门和人员并经 项目经理 部 依据部门确定的成本控制指标编制详尽的资金使用 计划表 见附表 1 报部门负责人 市场经营部 采控部和财务资产部 机械化施工公司管理制度 6 2 3 3 项目实施与控制 项目经理 部 依据部门的安全 成本 质量和进度指标全范围对 施工进行组织和管理 在公司体系内对项目进行有效的控制 以科学先 进的管理知识指导生产 合理分配资源确保工程顺利完成 大 中型项目经理或项目技术负责人按周 或旬 月 提交成本控 制报表 见附表 2 表中应包括每日资金使用情况 项目发生成本及对 应完成的工程产值 包部门 采控部 市场经营部和财务资产部 2 3 4 内业资料 竣工验收和结算 现场施工结束后 项目技术负责人应尽快整理竣工报告 项目经理 或项目技术负责人负责竣工验收 做好内外部的项目结算工作 项目的 回款工作由项目经理负责完成 3 项目管理模式 项目管理模式 3 1 机械化施工公司项目管理采用项目经理负责制 项目经理项目施工 全过程负全责 对项目的安全 质量 工期及费用负全责 1 安全 项目经理是项目安全管理第一责任人 机械化施工公司全年安全事 故为零 这是每个项目经理的安全指标 单项工程开工之前 部门与项 目经理签订 项目安全环保责任书 2 质量 项目质量控制目标 通过公司质量检测 满足设计要求和通过质量 监督站的审查 部分项目争创优良工程 3 工期 满足项目投标确定的工期目标 4 费用 项目施工前 部门确定项目总成本由项目经理根据项目运行情况控 机械化施工公司管理制度 7 制调整 资金申请需经部门经理审批 项目经理有权在总成本范围内合 理安排和调节资金 项目经理 部 或项目技术负责人有权根据实际情 况对其项目上的岗位人员或班组进行奖罚 对项目上的岗位人员或班组 的产值进行调整和重新分配 奖罚或产值重新分配详见 项目经理对参 与岗位人员的考核 因项目经理 部 管理原因造成安全 质量 工期目标值没有完成 原则上按以下办法处罚 处罚结果详见 项目经理考核表 项目结束后 项目经理或项目技术负责人书面总结安全 质量 工 期 费用及回款情况 编制项目参与岗位人员产值分配表 报内业主管 处备案 3 2 项目经理或项目技术负责人的产生 项目经理由部门分管施工安全副经理提名经理批准 并报公司主管 生产副总经理批准 技术负责人由部门分管技术副经理提名 部门经理批准 机械化施工公司管理制度 8 附表附表 1 1 资金使用计划表资金使用计划表 工程名称标后预算成本 资金 时间 前期准备 月 日 月 日 一阶段 月 日 月 日 二阶段 月 日 月 日 三阶段 月 日 月 日 内业工作 月 日 月 日 一 计划完成产值 二 所需资金 1 2 3 编制 审核 批准 注 1 当工期小于一个月时 各阶段可以适当合并 当工期超过时四个月时 各阶段可以适当拓展 2 所需资金应列出 所需资金 的各项组成 3 该表由项目经理编制 机械化施工公司负责人审核 市场经营部批准 机械化施工公司管理制度 9 附表附表 2 2 成本控制第成本控制第 周报表周报表 时间 内容 1234567 已完工程产值 项目发生成本 1 2 3 实际所需资金 1 2 3 注 1 工程工期一个月以内的做周报表 一个月至三个月做旬报表 三个月以上的做月报表 2 周报表 旬报表时间单位为 天 月报表时间单位为 月 机械化施工公司管理制度 10 三 薪酬制度 一 工资标准 1 参加项目人员施工阶段 项目经理 220 元 天 项目副经理 代行项目经理职责 200 元 天 技术负责人 施工经理 安全经理 180 元 天 施工员 质检员 140 元 天 安全员 技术工人 120 元 天 注 项目施工阶段指项目开工至项目完工阶段 2 参加项目人员非施工阶段 项目经理 110 元 天 项目副经理 代行项目经理职责 100 元 天 技术负责人 施工经理 安全经理 90 元 天 施工员 质检员 70 元 天 安全员 技术工人 60 元 天 注 非施工阶段主要指 项目准备阶段 项目竣工资料整理阶段 项目验收 项目决算 项目催款等阶段 3 未参加项目人员 全勤应发数 经 理 5000 元 月 副 经 理 4000 元 月 内业主管 2200 元 月 项目经理 1500 元 月 技术人员 1200 元 月 技术工人 900 元 月 4 以上标准含底薪 按考勤每月发放 机械化施工公司管理制度 11 二 津贴标准 含食 宿 1 六合 江浦地区 30 元 天 2 其他地区 60 元 天 3 特殊地区按相关程序审批后确定 4 实际发生食宿超额部分经事前请示后 可由部门 或项目部 承担 三 考核奖 1 部门按照各个项目实施情况对项目管理人员进行项目考核 考 核系数为 0 1 0 考核基数为个人相应项目工资总额 考核办法见 机 械化施工公司工程项目人员绩效考核办法 2 部门负责人 内业主管考核标准执行公司相关规定 机械化施工公司管理制度 12 机械化施工公司管理制度 13 四 考勤及考核制度 1 考勤制度 考勤制度 机械化施工公司全体员工执行公司 员工考勤管理制度 及 员工 假期及待遇管理规定 具体如下 全体员工均采用项目经理部考勤 每周项目经理将考勤情况上 报至分管施工安全副经理 内业人员采取指纹考勤 每天考勤一次 考 勤时间仅限于 7 30 9 00 之间 其余时间签到者按事假处理 无故不 考勤者按旷工处理 法定假日加班按照国家规定支付加班工资 其余时间加班原则 上采用换休 项目上餐饮由项目部统一安排 不在项目上的一律由公司 食堂提供餐饮 部门支付费用 员工换休应书面申请 经直接上级批准后报内业主管处备案 项目实施期间考勤有项目经理部统一执行并上报部门 2 考核制度 考核制度 考核为百分制 满分 100 分全额支付考核部分绩效 奖励 考核得 分 60 分以下取消考核部分绩效或奖励 其余分值按插入法计算 考核分三种 项目考核 绩效考核 年终考核 项目考核按单项工程考核 绩效考核按季度考核 年终考核是年底 考核 员工对考核结果有异议的可以进行申诉 填写 员工考核申诉表 2 1 项目考核 项目考核分以下两种 1 部门经理对项目经理的考核 2 项目经理对参与项目岗位人员的考核 机械化施工公司管理制度 14 2 1 1 部门经理对项目经理的考核表 项目名称项目编号项目周期 被考评人项目中职责考评周期 衡量标准得分考评成绩 考评内容 标准 权重 调整权 重 90 10080 8960 79 60 以下 1 项目成本预算达成率10 15 85 95 101 101 2 平均计划进度履约率20 15 95 85 75 65 3 项目回款进度平均达成 率 10 回款严格按照合同规定 回款有延迟 但平均回 款延迟 每次回款延迟 回款次数 15 工作 日 回款延迟 但平均回款 延迟 45 工作日 回款延迟 平均回款延 迟 45 工作日 4 项目报告校审情况10 根据项目最终报告审核审定情况打分 5 工程项目计划任务单编 制 5 2 计划编制及时 科学可靠 无 任何修改 计划编制按时完成 科 学性较高 修改后完善 计划编制有少量延迟 未 对项目产生影响 需要一 定的修改 计划编制延迟 对项目 开展产生影响或计划存 在大量疏漏需要重新编 制 6 项目质量管理10 根据公司相关工程项目质量管理制度 每检查到一条安全隐患或一例不符合规定扣 30 分 拒不整改者本指标为 0 发生质量事故项目 本指标为 0 7 项目安全管理10 根据公司 安全生产管理制度 等安全规章制度 每检查到一条质量隐患或一例不符合规定扣 30 分 拒不整改 者本指标为 0 发生安全事故项目 本指标为 0 机械化施工公司管理制度 15 8 质量与安全事故处理5 上报与处理及时 严格根据公司 的 事故处理规定 处理 挽回 较大损失 上报与处理较为及时 并 能根据公司的 事故处理 规定 处理 事故未造成 太大损失 事故上报与处理不够及时 事故未上报或处理不当 9 外委分包产品验收5 严格执行公司管理制度 及时完 成验收 经验收产品未再出现任 何问题 及时完成 一般质量不合 格处不超过 2 处 对公司制度执行不到位 经验收产品发现一般质量 不合格 2 处 但未对项 目质量产生较大影响 经验收产品发现一般质量 不合格 2 处或外委分包 产品对项目质量产生较大 影响 10 客户协调 接待与技术 解答 5 8 能有效引导客户意向 促进业务 实施 双方关系和谐 及时组织解答 满足客户 需求 项目顺利完成 基本满足客户要求 偶尔 需要公司与客户进行协调 缺乏服务意识 导致客户 投诉 11 项目内部管理2 分工明确 管理有序 项目各 环节顺利完成 分工较为明确 项目完 成较为顺利 未发生任 何负面事件 管理不够到位 出现员 工投诉且投诉次数 1 员工投诉且投诉次数 1 12 项目归档及时准确性3 缺漏文件 1 份 延误时间 1 工作日 缺漏文件 3 份 延误 时间 3 工作日 缺漏文件 6 份 延误 时间 6 工作日 缺漏文件 10 份 延误 时间 10 工作日 缺漏文件 10 份 延误 时间 10 工作日 总分100 100 考核结果和建议 考评人签字 日期 机械化施工公司管理制度 16 2 1 2 项目经理参与岗位人员的考核 项目名称项目编号项目周期 衡量标准 岗位或人员 1 岗位或人员 2 岗位或人员 3 岗位或人员 4 考评内容 标准 权重 调整 权重 90 10080 8960 79 60 以下得 分 考评 成绩 得 分 考评 成绩 得 分 考评 成绩 得 分 考评 成绩 1 项目各关 键点累计 延误时间 10 20 按时完成延误不超过 3 工作日 延误不超过 5 工作 日 延误超过 5 工作日或 无法独立完成 2 承担工作 量 20 10 由项目经理与被考核人根据工作饱和度打分 3 项目报告 校审情况 10 根据项目最终报告审核审定情况打分 4 项目质量 管理 10 根据公司相关工程项目质量管理制度 每检查到一条安全隐患或一例不符合规定扣 10 分 拒不整改者本指标为 0 发生安全事故项目 本指标为 0 5 项目安全 管理 10 根据公司 安全生产管理制度 等安全规章制度 每检查到一条质量隐患或一例不符合规 定扣 10 分 拒不整改者本指标为 0 发生质量事故项目 本指标为 0 6 项目文档 传递 10 5 及时传交相关文件及 业务实施细节 能主动传交 偶有遗漏 或延误 基本按照规定传交 保证工作衔接 传递文件经常延误 或者有遗漏 不能主动传交 经常 需要提醒 7 客户接待 技术解答 5 10 及时有效解答 并主 动学习相关知识 及时组织解答 满足客 户需求 尽己所能解答 基 本满足客户需求 经常不能提供答案 且服务态度不好 缺乏服务意识 导致 机械化施工公司管理制度 17 客户投诉 8 工作主动 性 5 能主动考虑问题 对 边缘职责范围不扯皮 对交与的工作能积极热 情的完成 基本能够完成职责 范围内的工作 需要上级督促 基本 能在规定时间完成 工作不主动 需上级 督促 9 工作独立 性 5 能把握工作主次 独 立按时保质完成工作 能在一定的指导下按时 保质完成工作 能在一定的帮助下 完成工作 过于依赖别人的帮助 才能完成任务 经常完不成任务 10 工作配合 度 5 善于合作 充分发挥 自身优势 主动合作 保证任务完 成 愿意接受引导与人 合作 合作精神不强 缺少合作意识 独断 专行 总分100 100 考核结果和建议 考评人签字 日期 机械化施工公司管理制度 18 2 2 绩效考核 绩效考核人是各岗位人员的直接上级 每季度考核一次 作为考核 绩效的发放依据 机械化施工公司管理制度 19 2 2 1 绩效考核表 被考核人被考核人 岗位 岗位 考核人 考核人 考核日期 考核日期 1 考核结果 衡量标准 考核指标权重完成情况数据来源部门得分加权 经营业绩 主要适合领导和项目经理 30 成本控制业绩 20 安全 质量 工期 履约率 30 业 绩 客户接待 技术解答 10 项目回款业绩 10 管理岗位职责范围工作完成率 50 贯标 计量 投标 售后服务 5 能力和态度考核能力和态度考核 10 民主测评情况民主测评情况 0 考核表当期调整情况 总分总分100 机械化施工公司管理制度 20 2 3 年终考核 年终考核人是直接上级和部门领导班子成员 年终考核人直接上级权重 50 部门经理权重 20 其余两位 副经理权重各 10 部门支部书记权重 10 机械化施工公司管理制度 21 2 3 1 年终考核 被考核人 被考核人 所在岗位 所在岗位 岗位 岗位 考核人签字 考核人签字 考核日期 考核日期 年度 KPI 指标 衡量标准 考核指标权重完成情况数据来源部门得分加权 项目考核 成本控制 安全 质量 工期控制 回 款 分包控制 50 经营业绩 20 管理职责范围内工作完成率 50 管理 技术创新 5 贯标 客户接待 5 节能增效 5 业绩 指标 K PI 企业文化与形象 5 能力和态度考核能力和态度考核 10 考核表当期调整情况 总分总分 注 参与项目的生产与技术人员 项目考核占年度考核成绩的 50 权重 业绩考核 KPI 指标 占 20 权重 能力与态度考核占 30 权重 未参与项目的生产与技术人员 业绩考核 KPI 指标 占 80 权重 能力与态度考核占 20 权重 机械化施工公司管理制度 22 3 申诉 员工考核申诉表员工考核申诉表 申诉者申诉者所属岗位接受申诉时间 违反 考核 流程 考核 信息 失真 考核 结果 不公 正 申 诉 内 容 及 其 依 据 申诉者 签名 提出申诉时间 违反 考核 流程 以及 考核 信息 失真 方面 责任者 签名 处理时间 申 诉 内 容 调 查 和 预 防 措 施 考核 结果 方面 责任者 签名 处理时间 说明 说明 1 申诉人提交本表时写明申诉的项目 理由 要求 并提供相关证明材料 2 申诉人在提交本表的同时必须承担申诉不实的责任 机械化施工公司管理制度 23 五 出差及加班管理制度 1 出差规定 出差规定 部门全体员工必须服从领导工作安排 根据经营和项目需要随 时出差 项目人员及设备进出场费由项目经理负责 项目施工期间部门 员工现场住宿 交通和伙食由项目经理统一安排 住宿费按实报销 最高不超过 60 元 人 天 外地现场住宿伙食补贴 60 元 人 天 伙食由项目经理统一安排 多 退少补 现场交通项目经理依据现场实际情况进行统筹安排 外地出差期间 项目经理按时上班人员考勤 由部门根据工资 发放制度按月发放员工工资 2 加班规定 加班规定 因生产经营需要 部门全体员工必须服从领导或项目经理的安 排进行加班 除法定假日外 其余加班时间原则上项目经理根据项目实际在 不影响项目正常运转情况下一律进行换休 机械化施工公司管理制度 24 六 其他管理规定 1 项目用人天数的确定办法 项目用人天数按照项目准备阶段和项目实施阶段统计 由项目经理 或项目技术负责人上报 部门内业主管核准天数 2 关于经营的一些规定 2 1 部门鼓励全体员工利用自身的关系经营项目 为公司 部门及职工 多创效益 经营者享受公司 经营管理制度 中规定的经营提成 对于 在经营方面有突出贡献的员工 部门将依据项目利润情况额外予以奖励 2 2 任何领导和个人禁止利用部门或公司的资源私自承接项目 一经发 现将根据情节轻重扣除绩效工资和年终奖 情节恶劣的 报公司纪委进 行调查和处罚 3 项目经理应于现场施工结束后 15 天内报销备用金 逾期不报销的将 于次月工资中扣减 4 本制度自 2011 年 1 月 1 日起正式运行 机械化施工公司管理制度 25 附件附件 1 项目经理产值计算办法 项目经理产值计算办法 项目经理的产值收入主要是以下两方面 1 经营提成 项目经理是机械化施工公司的主要经营力量 其经营提成执行公司 的 经营管理制度 对于在经营方面有突出贡献的项目经理部门将根 据其经营的项目利润情况予以额外重奖 2 项目管理 项目经理是机械化施工公司的主要项目管理力量 对于在项目管理 方面有突出贡献的项目经理部门将根据其项目利润情况予以额外奖金 机械化施工公司管理制度 26 附件附件 2 技术员产值计算办法 技术员产值计算办法 1 专职及兼职项目经理或施工经理 专职及兼职项目经理或施工经理 执行附件 1 项目经理产值计算办法 2 担任岩土工程治理项目技术员 施工员 质检员担任岩土工程治理项目技术员 施工员 质检员 产值技术参考工资制度标准 项目结束后根据考核发放项目绩效奖 对项目做出重大贡献和工作表现突出的人员给予额外的奖励 3 竣工验收 竣工验收 150 元 次 4 参与经营和投标工作 参与经营和投标工作 协助经营人员进行投标和方案编制按 100 元 天计算产值 机械化施工公司管理制度 27 附件附件 3 司机产值计算办法 司机产值计算办法 1 按行驶里程计算产值 月公里数 2000 公里 2000 3000 含 3000 4000 含 4000 公里 里程系数 元 公里 0 250 300 350 40 注 月公里数为当月行驶里程 以车辆里程表记录数和 用车单 的行驶里程 记录数为计算依据 以最小值计算 且二项差不能超过 150 公里 否则 不计 算当月产值 2 南京市区每次增加 4 50 元 四小时以内 四小时以外 每超过一小时 增加 1 元 3 南京以外地区 含项目用车 每天 在途除外 增加 20 00 元 4 洗车费每月 50 元 包干使用 5 在项目上担任其他任务的司机 按相对应的岗位发放工资 机械化施工公司管理制度 28 附件附件 4 部门物资采购办法 部门物资采购办法 1 范围 本办法规定了机械化施工公司的物资采购流程 适用于本部门的 机械设备 仪器设备 办公用品 材料 水泥 钢筋 砂石 商品混 凝土 预制桩等 等物资采购的管理和控制 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本程序 2 1 供方 提供产品的组织 2 2 急用采购 生产过程中急需物资的采购 2 3 重要物资 生产设备及其对本公司产品质量有重大影响的材料 单件金额较 大的物资 2 4 一般物资 正常生产过程中所需的物资及办公用品 2 5 采购计划 部门在一定时间内需要采购物资的计划 4 职责 4 1 设备主管 4 1 1 设备主管负责编制物资采购计划 4 1 2 负责对供方的调查和评价 建立并保存合格供方评价记录 资 料 4 1 3 负责拟定一般物资的采购合同 机械化施工公司管理制度 29 4 1 4 负责公司员工劳动保护用品的采购及质量控制 4 1 5 机械设备主管负责物资采购的资金准备和外付 4 1 6 机械设备主管负责每月物资出入库统计建帐 并配合财务部做 好每年的稽核 4 2 负责施工部门经理 4 2 1 负责采购合同的审批 4 2 2 参与重要物资验证和验收工作 4 2 3 负责办公用品的采购 验收 储存 收发 全过程管理工作 4 3 项目部 4 3 1 项目部材料员负责编制生产物资的采购申请 上报采控部 4 3 2 负责审批采购申请 5 工作流程 5 1 采购申请与审批 5 1 1 部门的一般物资原则上按照季度采购 有特殊需求的 由使用人 根据工作计划 提出物资采购申请 填写 采购单 直管副经理签字 确认 机械设备主管审核 选择合格供方 经理批准 5 1 2 物资采购申请 必须准确的说明物资名称 规格 型号 材质 图号 需用数量 计量单位 建议合格供方 对质量有特殊要求的 应提供合格图纸 质量标准和完整 有效的技术资料 5 1 3 劳动保护用品的采购 公司各二级部门根据 劳动保护用品管理 办法 规定提出采购申请 机械设备主管审核 报公司分管领导批准 5 2 采购 5 2 1 供方的评价 评价内容 机械化施工公司管理制度 30 营业执照 税务登记证 产品生产许可证 供方业绩 必要时 供方履行合同的能力 供方在我公司的信誉 包括产品质量 产品价格 供货时间 售 后服务 供方贯彻质量 环境 职业健康安全体系标准的情况 5 2 2 供方评价的程序 5 2 2 1 机械设备主管负责每年底对合格供方动态评价 对供方的评价 记入 供方评价表 并根据评价内容选择列出 合格供方名录 5 2 2 2 合格供方名录 由机械设备主管提出 交机械化施工公司 经理审核批准 5 2 2 3 新推荐的供方 推荐单位应提出理由 填写 供方资信调查 表 和 供方评价表 评价合格的 由机械设备主管列入 合格供方 名录 5 2 2 4 对金额较小的并能提供质量保证证据的 且对质量 环境 职业健康安全影响较小的物资采购 可不按本条款执行 5 2 3 机械设备主管根据批准的采购申请 选择合格供方 拟定采购合 同并按审批后的合同执行 5 2 4 采购物资的验收 5 2 4 1 设备管主管负责对重要物资 劳动保护及防护用品的验证和 验收工作 5 2 4 2 提出物资采购申请的人员负责对采购物资到货质量的验收 5 2 4 3 设备主管负责采购物资的数量及外观等项目的验收 5 2 4 4 直接送至施工现场的材料由现场材料员在现场执行 产品的 机械化施工公司管理制度 31 监视和测量程序 5 2 4 5 对剧毒品 危险品 消防用品 特种作业设备会同公司安全 生产委员会成员共同验收 经检验不合格的物资 由检验人员及时做出标识 填写 不合格品通 知单 并通知供方 具体执行 标识和可追溯性控制程序 和 不合 格 不符合 控制程序 附表附表 1 1 供供 方方 评评 价价 表表 QB CNGECCX12 001 N0 供方名称联系人 地 址电 话 传真电子信箱 供货范围 所评价时间段年 月 日 年 月 日 经营业绩 供货 批 合格 批 拒收 批 供 货 质 量合格率 价格合理 交货及时 售后服务 供 货 业 绩 履约能力 机械化施工公司管理制度 32 其他 评 价 人 意 见 签 字 日期 机械化施工公司管理制度 33 附表附表 2 2 合合 格格 供供 方方 名名 录录 年 月 日 N0 序号供 方 名 称供货范围地 址联系人电话传真电子邮箱 批准 审核 编制 机械化施工公司管理制度 34 附表附表 3 3 供方资信调查表供方资信调查表 QB CNGECCX12 003 N0 供方名称 地 址 经济性质法定代表人 发证机关发证时间 营业执照 经营范围 税务登记发证机关登记证号 银行账号开户银行银行账号 姓名职务 业务联系人 电话 传真或电子 邮箱 生产许可证 资质证书 主要业绩 管理体系认 证情况 其它事项 备注根据需要填写产品合格证或劳务供方相关证明等 填表人 填表时间 机械化施工公司管理制度 35 附表附表 4 4 采 购 单 年 月 日 NO 工程项目名称 部门 生产单位 序号产 品 品 名型号规格单位数量供 方备 注 申请原因 申请人 年 月 日 申请单位负责人 年 月 日 审核人 年 月 日 机械化施工公司经理 年 月 日 公司领导 年 月 日 机械化施工公司管理制度 36 附件附件 5 部门仓库管理制度 部门仓库管理制度 1 范围 本程序规定了机械化施工公司机械设备 物资验收 入库 保管 保养 发放过程控制过程 确保仓库对库存物资的管理符合规定的要求 本程序适用机械化施工公司生产经营过程中所需各种设备 原材料 机电设备备品备件 工器具 劳动保护防护用品 办公用品等的仓储管 理控制 2 术语和定义 2 1 重要物资 生产设备及其对本公司产品质量有影响的材料 单件金额较大的物 资 钻机及其配件 2 2 一般物资 正常生产过程中所需的物资及办公用品 2 3 仓库 指本公司机械设备 物资储存仓库和办公用品储存库 3 职责 3 1 设备主管负责仓库设备 物资 办公用品的验收 入库 保管 保 养 发放和核算 3 2 对重要物资的定期检查 试验工作 3 3 设备主管负责库存物资的数量及外观等项目的入库验收 以及储存 收发和库存物资保管 保养工作 3 4 内业主管负责每月物资入库统计建账 并配合财务部做好每年的稽 核工作 4 工作程序 机械化施工公司管理制度 37 5 1 采购物资的验收 5 1 1 采购物资到货后 设备主管应根据供货商的发货凭证 装箱单等 对物资的数量 外观进行初步验收 并填写 物资验收单 或 设备入 库单 5 2 物资入库 5 2 1 物资验收合格后 由内业主管办理物资入库手续 5 2 2 物资入库后 仓库保管员根据一同类别物资进行分类 对号存放 并填写 库存物资账册 5 2 3 所采购物资经验收不合格时 应采取临时隔离措施堆放 严禁发 放使用 仓库保管员应作好标识 并及时督促采购人员进行退货处理 5 3 物资的储存保管 5 3 1 仓库物资均建立明细账 明细账的建立应按物资的分类顺序排列 注明物资的编号 名称 规格 型号 单价 账目的序号 存放地点 收料日期 发放日期 购货部门 收料单编号 领料单编号 收 支 存的数量和金额等有关内容必须填写清楚 不得简化和遗漏 5 3 2 仓库物资的排列 堆放应结合库房内外的实际情况 因地制宜 做到分类有序 排列整齐 走道通畅 取拿方便 过目知数 5 3 3 仓库内每项物资均应登记 库存物资账册 5 3 4 机械设备主管应定期检查一次物资存储的情况 5 3 5 对有关部门已经领用的且暂时没有完全使用的物资 可以代为保 管 5 4 物资领用与发放 5 4 1 领用仓库物资需由使用部门填写 领料单 或 钻机设备登记清 单 领料人签字 经部门领导批准后方可至仓库办理领用手续 机械 设备主管在发放过程中 应将要发放的物资和领料单所写物资名称 规 机械化施工公司管理制度 38 格 型号 数量认真核对 以防错发 误发 5 4 2 领用设备及备品备件的 必须领料人签字 经直管副经理审核批 准后发放 领用人更换下来的设备和配件 如具有一定的可利用价值 必须交回仓库 由仓库作为账外物资保管 5 4 3 领用剧毒等危险物品 必须经部门经理审核 并经公司分管领导 批准后 仓库方可发放 5 4 4 库存物资的发放 应按照入库的时间顺序 先入库的先使用 后 入库的后使用 5 5 仓库物资的稽核 5 5 1 内业主管负责办公用品的验收 入库 储存 发放工作 每月 25 日以前结清当月收 领料单 对库存物资进行稽核 编制 库 存材料汇总表 5 6 仓库库容库貌要求 5 6 1 应实行按库存物资性能 规范要求 实行分库 分区 分类存放 做到布局合理 堆放有序 整齐清洁 标志明显 5 6 2 库区严禁存放私人物品 5 6 3 经常保持仓库的库区整洁 做到货架无灰尘 地面无垃圾 无油 污 无积水 5 7 仓库的安全管理 5 7 1 库房内不准闲杂人员随意出入 库房内严禁烟火 5 7 2 仓库应制定 四防 制度 即 防火 防爆 防盗 防破坏 配备 四防 器材 5 7 3 仓库 四防 工作应接受公司安全委员会成员的指导 机械设备主 管应定期对仓库的 四防 器材进行检查 对不合格的 四防 器材应及时 予以更换 机械化施工公司管理制度 39 5 7 4 设备主管应定期对库房进行巡视检查 发现不安全隐患及时报告 部门领导 采取相应措施 5 7 5 仓库使用的电动葫芦 应按规定要求定期进行维修 检查 保持 完好 5 8 危险品库管理规定 5 8 1 对易燃 易爆 易腐蚀和剧毒危险物品 应在危险品库房专项保 管 以确保安全 5 8 2 危险品库的设置 必须符合防火规定 配备必要的灭火器材 5 8 3 易燃 易爆 易腐蚀和剧毒性物资 在保管和出入仓库时应采取 必要的安全措施 5 8 4 库存危险品的存放应避免阳光直晒 雨淋或储存在潮湿的环境 5 8 5 按 消防管理制度 定期配合公司消防人员对危险品库防火设施 进行定期安全检查 5 9 账外物资的管理 有关部门工作生产剩余的物资 应交回仓库 由仓库作为账外物资 保管 账外物资的管理按本程序上述条款执行 机械化施工公司管理制度 40 附表附表 1 1 物物 资资 验验 收收 单单 201 年 月 日 NO 金 额 物 资 名 称型号及规格 单 位 数量单价 运杂 费 万 千 百 十 元 角 分 供 货 单 位 单 据 号记 帐验 收经 手 人 备 注 机械化施工公司管理制度 41 附表附表 2 2 领领 料料 单单 201 年 月 日 物资编号 数量金 额 物 资 名 称 详细规格型 号 单 位 请领数实发数 单价总价价差 项目用途说 明 供 应 部 门财 务 部 门 领物部门 项目编号 签 发 人记帐发物人审 核记 帐 主管 项目经 理 领 用 人 机械化施工公司管理制度 42 附表附表 3 3 旋挖机设备登记清单旋挖机设备登记清单 班组出库时间 入库时间 部件名称规格数量备注部件名称规格数量备注 板齿桶式钻 头 设计桩径减 4cm 1软土成孔 截齿桶式钻 头 设计桩径减 4cm 1硬土成孔 短螺旋截齿 钻头 设计桩径减 4cm 1硬土松土 牙轮岩芯钻 头 设计桩径1岩层成孔 钻杆 与原配钻杆 同型号 1备用 电焊机BX 5001维修 电缆10mm250 电焊机配 套 氧气 乙炔 瓶 1维修 混凝土灌注 平台 根据桩径自 制 1 混凝土灌 注 导管A30060 混凝土灌 注 灌注料斗3m31 混凝土灌 注 泥浆泵2PN2 补浆 排 浆 电缆16mm2100 补浆 排 浆 配电柜 带遥控开关 1 个 1 补浆 排 浆 橡胶管4 寸200 补浆 排 浆 泥浆搅拌机1 5m31泥浆制备 电缆16mm2100泥浆制备 泥浆泵3PNL1清孔 橡胶管4 寸100清孔 机械化施工公司管理制度 43 附表附表 4 4 库库 存存 材材 料料 汇汇 总总 表表 QB CNGECCX37 005 201 年 月 日 NO 材料名称上月库存本月进库附单据本月发出附单据本月调拨附单据本月库存备注 设备管理 部门领导 公司领导 附件附件 6 部门办公用品管理规定 部门办公用品管理规定 1 总则 1 为保证办公用品的有效使用和妥善保管 特制定本规定 2 本规定办公用品主要指 办公桌椅 文件柜 传真机 电话机 打印机 扫描仪 电脑 复印机 纸张 书籍 杂志和报刊以及其 他辅助办公用品等 二 综合管理员 内业主管 负责部门办公用品的入库和发放工作 三 综合管理员 内业主管 负责部门办公用品的监督和管理 对 浪费行为或恶意破坏行为有权予以制止 并根据情节轻重给予当事 人处罚 四 办公用品领用办法 1 部门全部办公用品统一由管理员发放 领用人或责任人签字 管 理员负责建立办公用品台帐 2 办公用品的保管和使用落实责任人 3 个人使用的办公用品由其本人负责 公用办公用品由管理员指定 责任人 办公用品台帐注明责任人 年底部门负责人会同办公用品 管理员对责任人进行考核 五 员工在使用办公用品过程中 应节能增效 重复利用 避免浪 费 节约成本 六 员工应科学 规范使用办公用品 发现故障 问题等应及时向 管理员报修 七 如遇特殊原因 经部门负责人同意后 员工自己购买办公用品 的 应及时办理入库及领用手续 经管理员及部门负责人签字后予 以报销 附件附件 7 部门机械 仪器设备管理规定 部门机械 仪器设备管理规定 1 目的 为保证机械化施工公司机械 仪器设备的有效使用和妥善保管 保证设备的完好状态 杜绝和减少设备非正常损坏 制定本规定 2 适用范围 本规定适用于机械化施工公司所有机械 仪器设备的管理工作 3 管理职责 3 1 机械化施工公司机械设备主管负责机械化施工公司设备管理工 作 3 2 机械化施工公司机械设备主管负责指导 监督各设备的使用情 况 3 3 机械设备主管制定设备管理制度并负责落实 负责机械化施工 公司的设备统一调配工作 建立机械化施工公司设备台帐 编制设 备维修计划 负责编制试验设备的年度校准计划 负责机械化施工 公司设备的登记 编号 标识工作 负责对部门库存设备的维修 保养 保管工作 5 设备出入库管理 5 1 库存设备 5 1 1 新购置暂末投入使用的设备 5 1 2 机械化施工公司一时用不上的需退回单位保管的设备 5 1 3 野外作业完成后需入库保管的设备 5 2 设备入库管理 5 2 1 新购设备凭发票 设备的技术文件向机械设备主管办理入库 手续 5 2 2 使用多余的或一时用不上的需退回单位的设备入库时 除入 库设备外 对随机配套的零部件配件 工器具等应同时交库 对需 要检修的故障和损坏部位要详细描述 5 2 3 入库保管的设备向部门设备管理人员办理入库手续 5 2 4 从野外生产现场运回的在用设备入库前必须清洗整理干净后 办理入库手续 5 2 5 入库设备必须按库房保管人员指定位置 由送库人员负责摆 放到位 堆放整齐 5 3 库存设备必须建立设备台帐 准确记载设备的名称 型号 性 质 完好状态等等 尤其必须准确记载出库设备的动身去向和领用 单位 使用人 责任人 在库设备台帐必须做到帐物相符 5 4 设备出库管理 5 4 1 设备出库必须办理领用手续 经部门领导 机械设备主管签 字批准 5 4 2 设备出库时 必须由保管员与领用人共同对设备型号 编号 数量 完好状态及随机零部件 配件 工器具清单 进行清点确认 并由提货人和保管员双方签字 设备返还时双方按清单一一清点验 收 6 设备档案管理 设备档案管理工作按公司档案管理制度中有关设备档案管理工 作要求进行 7 设备使用 7 1 设备使用人应向机械设备主管办理领用手续 7 2 调配给各项目使用的设备由设备使用人员负责管理 并建立设 备管理台帐 对野外作业的设备应设立设备流向管理台帐 7 3 设备的直接使用者 必须是熟悉设备原理 性能 操作规程 维护保养知识的人员 7 4 设备使用者必须严格按操作规程操作 8 设备维护保养 8 1 设备管理人员应根据设备的使用说明 设备的使用频率 设备的 现状对所使用设备开展维护 保养工作 公司库房管理的设备维护 保养工作由设备管理人员负责 8 2 在用设备除定期进行维护保养外 设备在使用前后应检查设备 的状态 8 3 设备的维护 保养严格按照设备的使用说明进行 8 4 设备的维护 保养应填写设备维护保养记录 8 5 设备维护 保养过程中 发现设备存在缺陷 性能减低 运转不 灵等影响设备正常使用的问题 应停止设备的使用 8 6 机械设备主管应经常查看部门所有设备的使用 维护保养情况 按规定进行设备的使用 维护 保养 9 设备检修管理 9 1 生产设备在现场维修无法排除故障和恢复使用性能时 须送厂 车间 检修 9 2 送检修的设备 由送修人员填写 设备维修修单 注明检查修 理的部位 检修项目 由本部门领导签字 9 3 检修完毕后 送修人员应检查 验收 必要时要进行试运转 满足要求后 方可签字验收 9 4 送修人员应向修理厂家收集有关的检修记录和资料 经整理后 必要时进行复制 归档保管 10 设备报废管理 10 1 设备出现下列条件之一者即可申请报废 10 1 1 设备使用年限已超过国家规定的折旧年限 且修复费用过大 经济上不合算 10 1 2 设备主要部分已严重损坏 即使修复后也不能达到最低性能 要求 10 1 3 设备老化 技术落后 属淘汰产品 无法购到零配件 10 1 4 国家有关部门规定强制报废的设备 10 2 待报废设备 必须由公司成立鉴定小组对其进行鉴定 10 3 鉴定小组鉴定为应报废的设备 报公司审查 并整理有关申 报材料 办理有关手续后 报上级主管部门审批 附件附件 8 新中大网上审批流程 新中大网上审批流程 即将使用新的管理软件 待新 即将使用新的管理软件 待新 软件使用时再做调整 软件使用时再做调整 一 一 项目合同管理软件模块完成的流程项目合同管理软件模块完成的流程 主合同管理 收钱 主合同管理 收钱 基本保持原有流程基本保持原有流程 市场经营部给项目号 由各事业部立项 市场经营部把评审后的工程项 目信息录入新中大 为主合同 主合同核准流程 柯筱筱录入 主经营人员核准 合同变更输入 柯筱筱录入 主合同资金回收计划 柯筱筱录入 由机械化施工公司完成的项目 由各事业部确定 公司组织的项目由项目经理部确定 以上计划经市场部主经 营人员核准后由柯筱筱录入 财务部备案 褚总 陆总 缪爱华可查看 主合同进度款流程申请 项目经理或经营人员提出申请 柯筱筱录入 财务开具发票 主合同结算 收钱 财务人员根据项目款进帐号情况及时 一星期内 录入 财务部把收款情况及时通知项目所属机械化施工公司 褚总 陆总 缪 爱华 项目主经营人员 王曙光 备案 主合同决算 柯筱筱录入 项目经理做决算 经营人员核准后由柯筱 筱录入 子合同管理 支钱 子合同管理 支钱 子合同由市场经营部和项目经理部来共同签定 包括材料合同 分包合同 等 合同变更输入 柯筱筱录入 子合同进度款申请 公司组织项目 项目经理部提出申请 王曙光 与审核通过后的资金使 用计划对照 市场经营部 缪 审核 总经理批准 财务部 支给谁 劳务费支给分包商 材料费支给供应商 备用金支给项目经理部 机械化施工公司组织项目 项目经理部提出申请 机械化施工公司经理 审核 机械化施工公司主管领导批准 财务部 褚总 陆总 缪爱华 王 曙光可查看 子合同结算流程 支钱 财务部录入 财务部按批准结果将劳务费支给分包商 材料费支给供应商 备用金支 给项目经理部 子合同决算 项目经理部录入 单位内部经济责任制 虚拟合同 XN