公司规章制度汇编

芜湖市华杨水泥有限责任公司 规章制度汇编 基 本 管 理 制 度 芜湖市华杨水泥有限责任公司 二 00 五年十二月一日 目录 一 组织结构 二 部门职能 三 领导岗位职责 四 规章制度管理规定 五 文件管理制度 六 学习培训制度 七 检查落实制度 八 工资管理制度 九 行政管理制度 十 人事管理制度 十一 财务管理制度 十二 业务管理制度 十三 信息管理制度 十四 商品管理制度 十五 营运管理制度 十六 卖场管理制度 十七 工作报告制度 附 芜湖市华杨水泥有限责任公司文件分类目录 注 本手册为芜湖市华杨水泥所有机关人员 基层组长以上干部的必学内容 人事部培训列入公司培训 计划 本手册共十五本 各部门 各卖场 公司主要领导存档各一套 由人事部负责登记领用 列入移交 丢 失赔偿单价 50 元 1 一 组织结构一 组织结构 总经理 正 副董事长 营运部 大客户 人事部 培训中心 财务部 配送中心 信息部 业务部 2 二 部门职能二 部门职能 1 总经理办公室 总经理及公司文件打印 复印 分发 文件存档 总经理文件管理 文件的上传下达 跟进落实董事长 总经理安排的各项工作 跟进落实会议上安排的各项工作 协助总经理落实各项工作 整理每天 每周 每月各部门工作报告材料 2 行政部 日常行政管理 办公秩序 考勤 卫生 通讯 水电房租 安全 顾客 员工 财产安全 耗品管理 办公用品 经营用品 低值易耗品 的采购 保管工作 后勤保障 水电维修 装修施工 车辆管理 外联工作 行政费用支出的预算使用或监督使用与核算 负责公司印章管理及各单位印章使用情况监督管理 3 人力资源部 人力需求规划 招聘 调动 辞退员工 管理劳动合同 处理劳动争议 管理指导 落实培训工作 组织岗前 岗中培训 企业文化建设 岗位培训制度建设工作 干部任聘与员工调动管理 4 销售营运 营运部是各连锁店的主管部门 完成公司对连锁店的各项工作任务目标 指导 检查各店落实公司的规章制度和工作要求 对店铺经营 卖场作业进行检查 指导 管理 落实营销计划 提高销售 协调各连锁店与商品业务部等部门的关系 制定连锁店统一规范 落实门店各项考核指标 协调解决各店实际工作中的问题 负责连锁店发展工作 负责全公司的服务及售后服务工作 5 财务部 编制财务报表做好财务帐目 凭证费用审核管理 沟通税务部门工作 按章纳税 做好成本核算 财务分析与控制 严格规范财务手续和程序 制定财务制度 稽查财务问题 3 审核一切收入支出单据 并进行统计分析 审查分析 发现并解决问题 财务平衡 效益核算分析工作 负责现金收入与收银管理工作 6 物流信息部 审核 登记各种商品物流票据 做好票据管理 统计汇总物流管理报表 审核销售单据 审核卖场商品帐务 负责盘点及盘点分析 库存分析 商品结构分析等工作 管理计算机信息系统 7 商品业务部 完成商品采购计划和毛利润目标 审定进货渠道 商品质量及商品价格 制定营销活动计划及组织实施 调整商品结构 组织销售 指导配送 确保卖场商品不缺不压 进行商品结构调整 指导卖场销售和陈列 解决卖场销售工作中的各项问题 对利润和销售业绩负责 协同卖场管理考核理货员或导购员 淘汰更新商品 淘汰更新供应商 做好商品配送工作 处理滞销 返厂商品 做好各种合同 资料管理 确保各项费用应收尽收 三 领导岗位职责三 领导岗位职责 1 负责落实本部门职能和各项工作任务 2 本部门工作计划及组织落实 负责本部门工作总结 3 本部门组织管理 日常工作指导及检查落实 规范本部门各项工作 4 沟通协调相关部门工作 5 规范本部门各项工作 制定规章制度 解决实际问题 提高管理效率 提升管理效益 勤奋学习 创新工作 6 工作日清 周清 月清 建立表格化管理 7 深入实际的沟通交流 创造开心 愉快工作氛围 8 对本部门工作负责和人员管理 9 向总经理报告工作 提出有利于公司的意见和建议 四 规章制度文件管理规定四 规章制度文件管理规定 根据统一的规划 现将公司规章制度建设的各种汇编 手册的编写与管理规定如下 1 基本规章制度汇编 有关公司各项工作的基本要求和规定 2 部门规章制度汇编 每个部门一本 取名 部规章制度汇编 3 卖场规章制度汇编 各店长一本 4 规章制度汇编分册 各部门根据岗位内容不同 制定规章制度分册 分册应包括汇编 中 4 相应的内容 并视情作出更细致 具体的要求和解释说明 5 岗位上岗制度手册 管理岗位上岗手册可以独立编制 也可以是相应制度或制度汇编 员工岗位每个岗位应有岗位上岗制度手册 把与该岗位员工工作 有关的制度汇编并作解释说明和方法说明 6 岗位上岗技能手册 完成本职工作所必须的技能方法 规范要求 常见问题处理 基 本工作流程等 以辅导为主 7 员工手册 进入芜湖市华杨水泥的每个员工都应了解 掌握的基本制度和要求 8 服务手册 进入芜湖市华杨水泥的每个员工都要学习 掌握的基本服务要求 9 专题材料 针对特定问题 事项而编写的学习材料 可以是自己编写 也可以是定期 查阅汇编 10 培训讲义或教材 针对制度 文化 技能等编写的讲义或教材 五 五 文件管理制度文件管理制度 1 文件类型包括 规章制度文件 日常工作文件 请示汇报文件 外联文件 2 规章制度文件 规章制度文件是对某以事项的内容 流程 要求等进行规定 由部门 单位起草或修订 相关部门 单位协商讨论 报总经理签发 规章制度文件要装订成册 每月对新增 补充 修订的文件进行装订 年 月 部门或单位 规章制度汇编 视情对一个部门 单位的制度进行集中整理在版 公司所有制度汇编 分册 手册等应送培训中心 公司档案室存档 总经理办公 室主要领导各一套 其他各部门 单位保存自己本部门全套文件 与其他部门有 关的应抄送相应部门 规章制度应予编号 编号方法 类别字 年号 号 顺序号 类别字由总办统一定义 3 日常工作文件 日常工作文件包括 通知 通报 决定等 日常工作文件使用 芜湖市华杨水泥有限责任公司文件 文件关键字由总经办 制定标准 日常管理文件由各部门起草 总经理签发 文件发放范围 份数 责任部门及联系人应予明确 文件解释落实工作由责任部门负责 负责联系人具体跟进 日常工作文件规定的事项长期有效的 可编入规章制度 分册等 也可视情改 编制定相应制度 日常文件公司领导班子成员必须签阅 存档 文件落实应予检查和回复 各部门 各单位日常文件每月应分类装订 不得缺少 封面 年 月公司文 件汇编 公司档案室 总经理办公室保存完整一套存档 4 请示汇报文件 请示文件由各部门起草 统一标准格式 请示报总办 5 请示文件总经理签阅后退还各部门保存 每月整理 总办复印保存 汇报文件一般由部门或门店起草 包括具体某项工作的定期报告或某一项事件的 汇报或例行汇报以及各种报表 汇报文件各部门自存一份 报总办审阅后 整理分类存档 对汇报文件不合格的 可要求退回重报 汇报文件有批示意见时 由总办负责通 知落实 请示 汇报文件格式等由总办规定 5 外联文件 外联文件分为合同 业务 设备 房租 工程 租贷 联营等 政府文件及向外 单位的请示 汇报文件 合同文件必须保存一式二份 一份财务部 一份合同执行部门 其他部门需要可 以复印 合同第一联保存财务部 上面应有主管部门经理及总经理签字 第一联签字后公司代表方可签字 总办方可加盖合同专用章或公章 政府文件及来函由总经理阅后 相关部门复印处理相关事项 原件由总办保存 定期整理装订 向政府的请示 汇报等文件由总经理签字后方可盖章发出 签字原件保存 六 学习培训制度六 学习培训制度 1 学习培训由人力资源部组织领导 培训负责落实 2 规章制度学习培训 培训由人事部组织 各部门协助完成 人事部在上报拟任聘人员请示时 应说明拟任岗位制度考试成绩 不合格或无成 绩者不予正式任用 所有在岗干部每年不少于一次规章制度培训考试 补考不合格降为代职或免职 后备干部要组织二个以上管理岗位或领导岗位的制度学习 选择聘用 3 企业文化学习培训 任何人进入芜湖市华杨水泥都必须经过企业文化培训 企业文化培训重点是 员工手册 服务手册 纪律手册 培训考试成绩及格是进入芜湖市华杨水泥的必要条件 4 上岗培训学习 员工上岗 必须经过上岗培训 并通过考试 上岗培训重点是 岗位制度手册 岗位技能手册 新员工互助手册 上岗培训考试分岗前培训考试和试用期结束考试 干部代职期结束通过岗位制度和技能考试 方可转正 5 文化学习培训 文化学习培训主要针对后备干部和在职干部 内容包括基本文化知识和商业管理 知识 6 文化学习培训可以外聘老师讲课或组织公司领导讲课 文化学习培训考试成绩作为干部任用提升的重要依据 七 检查落实制度七 检查落实制度 1 各部门职责范围内的管理工作由各部门负责检查落实 2 各部门必须制定工作检查 落实的日清或周清或月清表及规定 3 各部门 主要单位每月召开规章制度逐条研讨会 并专题汇报总办 4 检查应有专项检查 暗访检查及特邀顾客检查等多种检查 八 工资管理制度八 工资管理制度 1 员工工资有五部分构成 基本工资 绩效工资 先进奖励 特别奖罚 赔罚款 2 基本工资 由员工所在岗位 所任职务 专业技能 进入芜湖市华杨水泥年限 历史 贡献等因素来确定 绩效工资 于本单位销售 经济效益 个人工作效率 工作成绩直接 挂钩 先进奖励 按照公司规定的先进奖励项目 奖励标准及评选标准执行 特别奖励 重大过失或贡献 由公司通报奖罚 赔罚款 商品 设备损坏或丢失的责任赔偿 一般违纪处罚等 3 工资级别标准 工资考核办法由人事资源部负责制定 4 绩效考核办法由人事资源部汇同审计 业务 运营等部门制定 根据岗位不同 考 核方法可以不同 九 行政管理制度九 行政管理制度 1 行政工作的范畴有 车辆 通信 卫生 水 电 租房 文件 外联 安全 设备 办公用品 经营用品 维修用品 维修和工程施工等 2 安全 车辆 卫生 水 电的管理工作由行政部负责 具体执行由各部门单位负责 3 维修 工程施工由行政部负责 行政部直辖机构负责执行 4 设备 办公用品 经营用品的采购工作由行政部负责 其保管 使用核算由相应部门 负责 5 外联工作包括政府执法部门检查 顾客纠纷及重大事件处理等 6 行政费用核算 审核由行政部负责 各单位申请 7 行政部负责检查指导各单位做好行政管理工作 8 公司固定资产的管理工作 十 人事管理制度十 人事管理制度 1 公司全体员工档案由人事部管理 2 组长以下人员调整 任命由直属单位任命 组长以上 含连锁店组长 由公司人力资 源部任聘 3 单位部门间人事调动由公司人力资源部负责 总办同意 4 员工上岗条件 培训一周以上 员工手册 纪律手册 纪律手册考试合格 岗位制度 岗位技能考试合格 可在转正时 转正考评及格 5 干部任职条件 进入后备人才库 经过后备人才培训合格 拟岗位制度 技能考核合 格考评及格 7 6 人事编制 组织结构由公司人事资源部制定 7 高级管理人员由总办决定 人力资源部执行 8 考评要求 员工在岗培训期要有考评 试用期满要有考评 管理干部每季度考评不少于一次 没有考评结果员工不能调级 普级 干部不能任用 9 人员档案管理由人力资源部负责 应建立员工档案 每月应有一个工作表现卡 基层 单位可以集体制定 卡上要记录每人收到的表扬 批评 奖励处罚 考核考评成绩等 信息 具体格式由人力资源部制定 十一 财务管理制度十一 财务管理制度 1 实行财务收 支两条线 2 财务收入 现金收入由出纳收取 交款人及组长 出纳员签字 会计记帐 预期应收 收入挂岗位责任人帐 由其负责资金收回 二方数据核对 3 财务支出 财务报销票据及附属票据齐全 各项支出票据要求由财务部制定规定 财 务报销 含借支 签字必须有经办人 部门经理及总经理签字 单据不全时 财务必 须报总经理 4 内部票据的使用 核对 保存必须有财务部审核监督 5 效益核算实行基本单位效益核算 业务部门效益核算 公司总体效益核算 6 财务往来帐 每月清理签字 7 业务采购借支按计划 未经批准 不得超支 十二 业务管理制度十二 业务管理制度 1 按业务性质 公司将业务分为二部分 百货业务 日化业务 2 业务人员按商品类别分工 每类业务由一名业务经理和若干业务助理共同完成 3 业务经理和助理的主要分工是 经理负责业务发展 洽谈和订货 助理负责付款 结 算 报帐及入库 不准经理 助理独立进货 4 业务人员对库存 销售 毛利及配送负责 对卖场陈列 销售指导及营销负责 5 超市外采自采实行模拟供应商制度 即外采人员按供应商管理 6 采购报帐三天内完成 每次报帐清结 不得现金滞留和单据滞留 必须报帐 十三 信息管理制度十三 信息管理制度 1 计算机信息管理由公司指定人员负责 2 严格查询权限管理和密码管理 权限设置规定由物流信息部制定 须经总经理审阅 3 卖场手工数据 要每月清理 只能由店长或制定人员按规定记录数据 4 物流信息部负责制定各种数据记录的内容 格式及要求 5 数据记录一律使用专用编号的登记本 由财务部发放 6 财务定期检查收交 集中保存或销毁 7 物流信息部负责计算机系统软 硬件系统维护 十四 商品管理制度十四 商品管理制度 1 手工收银类商品实行柜组负责制 丢失短少按售价赔偿 8 2 商品会计指导柜组和仓库记好商品帐 3 商品会计审核销售单和入库单是否合格 并统计销售收入和入库进价 销售总额 4 每月盘点一次 商品会计帐簿是盘点标准帐 5 门店类商品实行按柜组分开核算 超过标准的盘点损失按售价赔偿 6 超市实行盘存表盘点法 配送中心 卖场入库等实行计算机管理 7 严格各种单据流转程序 8 因单据问题造成销售损失或其他损失 责任人赔偿损失 9 由财务