河南油田年度绩效考核管理暂行办法

河南油田年度河南油田年度绩绩效考核管理效考核管理暂暂行行办办法法 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为进一步调动各级 各单位的工作积极性 确保油 田整体发展目标的实现 根据集团公司 股份公司业绩考核相关 规定 结合油田实际 制定本办法 第二条第二条 本办法所指年度绩效考核主要包括以下内容 勘探局 分公司所属各单位及其处级领导班子的年度绩 效考核 勘探局 分公司机关各部门和机关直附属各单位及其处 级领导班子的年度绩效考核 第三条第三条 年度年度绩绩效考核遵循以下原效考核遵循以下原则则 按照责权利相统一的要求 严考核 硬兑现 政策相对持续稳定的原则 绩效考核办法一经制定 无特 殊情况原则上不做调整 结合不同板块 不同单位 不同专业特点 实行分类考核 局 分公司实行对单位考核与对单位领导班子考核相结 合 年度考核与过程跟踪相统一 考核结果与奖惩兑现相挂钩的 整体闭环考核制度 2 第二章第二章 考核工作组织领导与职责考核工作组织领导与职责 第四条第四条 油田的绩效考核工作由绩效考核委员会统一组织 绩效考核委员会主任由局长 分公司总经理 书记担任 副主任 由主管经营工作的局 分公司 领导担任 成员由局 分公司领导 班子成员 以及改革管理处 人力资源处 组织部 干部处 财务 处 部 计划处 审计处 局工会等部门负责人组成 其主要职责 是 贯彻执行集团公司 股份公司企业绩效考核管理的相关 政策 审定油田绩效考核管理办法 审定绩效考核结果和兑现方案 统筹部署绩效考核管理工作的重要事项 第五条第五条 绩效考核委员会下设办公室 由改革管理处负责考 核办公室的日常工作 成员由改革管理处 人力资源处 组织部 干部处 财务处 部 计划处 审计处 局工会等部门组成 其主 要职责是 研究国家及集团公司 股份公司有关企业绩效考核管理 方面的政策 组织制定或修订油田绩效考核管理办法 组织签订年度绩效考核责任书或下达各单位年度经营考 核指标 3 跟踪年度绩效考核责任书的执行情况 组织考核兑现工作 提出兑现方案 报考核委员会审定 针对考核兑现中出现的问题 提出考核办法的调整意见 报考核委员会决策 第六条第六条 承担和参与绩效考核任务的各职能部门 在考核委 员会的统一领导下 根据职责分工各有侧重 互相配合 其主要职 责 提出本部门涉及范围内被考核单位的指标设置 目标值 确定建议以及具体考核办法 指导督促各单位完成相关绩效考核指标 按照考核职责 提出相关单位有关考核指标完成情况的 考核意见 第三章第三章 考核指标及工效挂钩方式考核指标及工效挂钩方式 第七条第七条 局 分公司对二级单位实行以关键绩效指标为主要 内容的整体绩效考核办法 关键绩效指标由通用指标 分类指标 和约束性指标三类构成 分别与单位效绩工资挂钩 指标挂钩办 法见附件 通用指通用指标标 包括财务类指标 利润 内部贡献 限亏 成本 费用 投资指标 节能降耗指标 信访稳定指标等 4 分分类类指指标标 根据不同板块 不同单位的生产 经营 管理 服务特点分别确定 约约束性指束性指标标 包括 HSE 管理 三基 工作 质量 内控管理 指标等 第八条第八条 年度绩效考核目标值由专业考核部门按照规定报局 分公司审定后 提交绩效考核办公室汇总 统一下达或组织签订年 度绩效考核责任书 第四章第四章 考核兑现考核兑现 第九条第九条 将各单位年度工资指标划分为基本生活保障费 岗位工 资和效绩工资三个单元 其中 基本生活保障费和岗位工资指标 按现 行工资制度确定的标准和年度全民岗位定员内在岗人数核定 由各 单位按规定自主发放 效绩工资指标按现行工资制度确定的标准和 年度全民岗位定员内在岗人数核定 按考核结果兑现 第第十十条条 对各单位效绩工资实行半年检查考核 年度预考核兑现 与年度考核兑现相结合的考核兑现办法 年初预支一季度效绩工资 由各单位自主分配 上半年结束后 局 分公司对各单位的考核指标 进行检查考核 根据指标完成程度 预结算上半年和三季度效绩工资 年终 局 分公司依据考核结果对各单位效绩工资进行年度预兑现 并在总部对油田考核清算后 对各单位效绩工资进行总清算 5 第十一条第十一条 绩绩效考核的程序效考核的程序 各单位按考核周期向专业考核部门和绩效考核办公室报 送绩效考核指标完成表及总结报告 专业考核部门提出指标完成情况考核意见并提交绩效考 核办公室 绩效考核办公室提出绩效考核兑现初步方案 绩效考核委员会审定绩效考核兑现方案 并向油田联席 办公会议通报 绩效考核办公室组织执行审定后的绩效考核兑现方案 第十二条第十二条 绩绩效考核效考核计计分分办办法法 单位年度绩效考核得分 通用指标考核得分 分类指标考核 得分 约束性指标考核扣分 单位年度绩效考核总得分的上限与 下限分别为 170 分和 70 分 通用 分类 指标得分 Knan 其中 Kn是各单项指标考核得分 凡没有特殊规定的指标 单项指标考核加分与扣分的上限与下限为该项指标基本分的 20 an为单项考核指标所占权重 约束性指标的考核办法由各专业部门制订 只扣分不加分 其中 HSE 指标考核扣分上限为 15 分 其它单项指标每项考核扣 分上限为 5 分 第十三条第十三条 对各单位处级领导班子主要考核五项指标 分别 6 是财务类指标 利润 内部贡献 限亏 成本费用 生产任务指标 HSE 指标 信访稳定指标以及党风廉政建设指标 第十四条第十四条 单位处级领导班子绩效考核得分计分办法 单位处级领导班子全面完成各项指标 其考核得分为 100 分 财务 生产任务 HSE 信访稳定指标每少完成一项 扣减考核得 分 10 20 分 党风廉政建设指标按照 党风廉政建设责任制检查考 核办法 的有关规定 直接扣减到单位处级领导班子个人 第十五条第十五条 效效绩绩工工资兑现办资兑现办法法 单单位效位效绩绩工工资兑现资兑现公式公式为为 各单位实际兑现的效绩工资指 标 按局 分公司现行岗效工资制度核定的效绩工资指标 各单位 年度绩效考核得分 100 单单位位领导领导班子正班子正职职效效绩绩工工资兑现资兑现公式公式为为 年度绩效工资兑 现额 年度兑现基本标准 各单位处级领导班子年度绩效考核得 分 100 其中 年度兑现基本标准 由局 分公司根据油田年度整体效益及 集团公司 股份公司考核结果确定 领导班子副职及调研员的兑现标准按照局 分公司有关 规定执行 第五章第五章 附则附则 第十六条第十六条 对未纳入绩效考核指标体系的各项专业性工作 7 由各专业管理部门根据各路工作检查考核情况 可提出一次性考 核扣分意见 直接扣减相关单位考核得分 考核扣分上限为 3 分 第十七条第十七条 对总部实施的专业考核扣罚 由对口专业部门落 实到相应的责任单位和单位领导班子 第十八条第十八条 机关职能部门及机关直附属单位的绩效考核办法 另行制定 第十九条第十九条 当总部重大政策调整 油田改革未尽事宜 不可抗 力等客观条件发生变化等情形出现时不可抗力以及客观条件发 生变化等情形出现时 局 分公司有权适当剔除相关影响因素 调 整各单位的考核办法和考核指标 第二十条第二十条 本办法自 2009 年 1 月 1 日起执行 由改革管理处 负责解释 8 附件 1 各项指标的考核计分办法 一 通用指一 通用指标标 利利润润 内部 内部贡贡献 指献 指标标 完成考核指标时 该项指标考核得分为 100 分 并按人均贡 献增加考核得分 人均贡献 6 万元以下 含 6 万元 部分 按每上 缴贡献 1 万元增加 10 分的比例增加考核得分 人均贡献 6 万元 以上部分 按每上缴贡献 1 万元增加 7 分的比例增加考核得分 超额完成指标 超额部分按人均每增加 1 万元增加 6 分的比例增 加考核得分 考核加分上限为 90 分 指标未完成时 按人均每减 少 1 万元扣减 10 分的比例扣减考核得分 考核扣分上限为 30 分 利润 内部贡献 指标为负数的 按照限亏指标进行考核 成本成本费费用 限用 限亏亏 指 指标标 完成考核指标时 该项指标考核得分为 100 分 成本费用节 超 时 同比增 减 考核得分 投投资资控制指控制指标标 包括投资规模和项目前期工作 其考核分 值为 100 分 投资规模以局 分公司计划批准的单项建设项目规 模为准 合并考核 在执行油田内部关联交易结算价和总部定额 的前提下 对在建设工期内完成建设任务并实现投资节约的单位 进行奖励 具体考核细则由计划处制定并进行考核 考核加 减 分上限为 20 分 节节能降耗指能降耗指标标 其考核分值为 100 分 由生产协调处制定 9 具体考核细则并进行考核 考核加 减 分上限为 15 分 信信访稳访稳定指定指标标 其考核分值为 100 分 由维稳办制定具体 考核细则进行考核 其中 社区服务单位考核加 减 分上限为 15 分 其他单位考核加分上限为 5 分 考核扣分上限为 10 分 二 分二 分类类指指标标 储储量指量指标标 1 对新增探明石油地质储量继续实施只奖不罚政策 油田完 成或超额完成新增探明石油地质储量指标后 给予勘探及滚动勘 探系统一次性奖励 30 万元 完成新增可采储量指标时 增加奖 励 70 万元 超额完成新增可采储量指标时 每超 1 万吨增加奖 励 3 万元 新增探明石油地质储量 新增可采储量未完成时 不予 奖励 新增探明石油地质储量 新增可采储量指标以 2008 年指标 为基数进行考核 2 继续对油气勘探重大发现进行奖励 奖励标准为 50 万元 主要奖励在新盆地首次发现具重要意义的工业油气流及在新区 带 新层系发现有重要意义或较大前景工业油气流 油气储量的 主要贡献献人及项目组 油气商品量指油气商品量指标标 1 开发系统 油田完成原油商品量指标后 给予开发系统一 次性奖励 200 万元 未完成商品量指标时 不予奖励 2 对采油一厂 采油二厂 塔里木河南勘探公司 双河社区 难采储量项目部考核油气商品量 含原油 轻油 液化气及第一 采油厂供第二采油厂的天然气 按 1 1000 折算 指标 其考核计 10 分方法如下 在完成原油商品量指标的前提下 完成油气商品量指标一次 性增加考核得分为 40 分 60 分 超额完成油气商品量指标时 每超额 500 吨增加考核得分 3 分 考核加分上限为 90 分 未完成 油气商品量指标时 每欠产 1000 吨扣减考核得分 3 分 考核扣分 上限为 30 分 3 对井下作业处下达保油任务指标 其考核分值为 100 分 由开发事业部制定考核细则并进行考核 加 减 分上限为 40 分 储储量替代率指量替代率指标标 油田完成总部下达的储量替代率指标时 给予开发系统一次 性奖励 100 万元 超额完成指标时 每提高 1 个百分点增加奖励 3 万元 未完成指标时 同比扣减相应责任单位效绩工资 由开发 事业部制定具体考核细则将责任落实到研究院 工程院 采油一 厂 采油二厂 塔里木河南勘探公司 并进行考核 产产能建能建设设达达标标率指率指标标 适用于采油一厂 采油二厂 塔里 适用于采油一厂 采油二厂 塔里 木河南勘探公司 木河南勘探公司 其考核分值为 100 分 由计划处 开发事业部 制定考核细则并进行考核 考核加 减 分上限为 10 分 吨油吨油贡贡献指献指标标 适用于采油一厂 采油二厂 塔里木河南 适用于采油一厂 采油二厂 塔里木河南 勘探公司 勘探公司 继续对吨油贡献实行只奖不罚的政策 油气生产单位 完成吨油贡献指标 一次性增加考核得分 15 分 重点生重点生产产科研任科研任务务完成率指完成率指标标 适用于研究院 工程院 适用于研究院 工程院 设计设计院 院 其考核分值为 100 分 由科技处 勘探事业部 开发事业 部 计划处明确重点任务并进行考核 指标完成时 一次性增加考 核得分 50 分 未完成目标任务时 按其未完成目标任务的比例同 比扣减考核得分 11 对对外外创创收指收指标标 其考核分值为 100 分 由对外合作处制定 具体考核细则并进行考核 其中 超额 未 完成对外创收利润指 标的单位 按其超额 未完成 程度同比增 减 其考核分值 增 减 的分值上限为 10 分 对外创收总额 资金回收率指标只扣分不加 分 综综合商品率指合商品率指标标 适用于精蜡厂 适用于精蜡厂 其考核分值为 100 分 由计划处按照总部下达的指标进行考核 考核加 减 分上限为 10 分 特色特色产产品品销销售指售指标标 适用于精蜡厂 适用于精蜡厂 在完成总部下达的利 润 炼油完全费用指标的前提下 完成核定的特色产品销售指标 其考核分值为 100 分 超额完成指标时 按每增加销售 1000 吨增 加 3 分的比例增加考核得分 考核加分上限为 30 分 指标未完成 时 同比扣减考核得分 采采购资购资金金节约节约率指率指标标 适用于物 适用于物资资供供销处销处 完成下达的采 购资金节约率指标时 其考核分值为 100 分 超额完成 未完成 指标时 每超 欠 1 增 减 考核得分 10 分 考核加 减 分上限 为 60 分 十一十一 电电网力率指网力率指标标 适用于水 适用于水电电厂 厂 完成核定的电网力率 时 其考核分值为 100 分 超额完成指标时 按每减免电费 100 万 元增加 10 分的比例增加考核得分 考核加分上限为 30 分 指标 未完成时 同比扣减考核得分 十二十二 供供电电可靠率指可靠率指标标 适用于水 适用于水电电厂 厂 完成核定的指标时 其考核分值为 100 分 供电可靠率指标每低于 0 01 扣 15 分 考 核扣分上限为 30 分 十三十三 工作任工作任务务达达标标率指率指标标 适用于 适用于费费用用单单位 位 其考核分值 12 为 100 分 只扣不奖 每少完成一项工作 扣 10 分 工作任务完成 但质量不达标时 按照所欠比例扣减考核得分 考核扣分上限为 20 分 十四十四 社区服社区服务质务质量指量指标标 适用于社区各 适用于社区各单单位 位 其考核分值 为 100 分 由公共事业部制定具体考核细则并进行考核 考核加 减 分上限为 10 分 三 三 约约束性指束性指标标 HSE 指指标标 1 继续实施安全风险抵押制 局 分公司保留 250 万元 HSE 专项奖 用于奖励在 HSE 工作业绩突出的单位和个人 2 对各单位 HSE 指标的考核实行只扣分不加分的考核办法 具体考核细则由安全环保监察处制定 考核扣分上限为 15 分 三基三基 工作指工作指标标 实行只扣分不加分的考核办法 具体考 核细则由改革管理处制定 考核扣分上限为 5 分 质质量指量指标标 实行只扣分不加分的考核办法 具体考核细则 由各专业管理部门制定 考核扣分上限为 5 分 内控管理指内控管理指标标 实行只扣分不加分的考核办法 具体考核 细则由改革管理处 财务处制定 考核扣分上限为 5 分 13 附件附件 2 各单位考核指标及权重一览表各单位考核指标及权重一览表 通用指标通用指标分类指标分类指标 约束约束 指标指标 序序 号号 单位名称单位名称 指标名称指标名称权重权重指标名称指标名称权重权重指标名称指标名称权重权重指标名称指标名称权重权重指标名称指标名称权重权重指标名称指标名称权重权重指标名称指标名称权重权重 1 1 第一采油厂第一采油厂成本指标成本指标 0 40 4 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 油气商品量油气商品量 0 40 4 产能建设任务产能建设任务 0 050 05 2 2 第二采油厂第二采油厂成本指标成本指标 0 40 4 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 油气商品量油气商品量 0 40 4 产能建设任务产能建设任务 0 050 05 3 3 油气油气 生产生产 单位单位 塔里木勘探公司塔里木勘探公司成本指标成本指标 0 40 4 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 油气商品量油气商品量 0 40 4 产能建设任务产能建设任务 0 050 05 4 4 研究院研究院费用指标费用指标 0 150 15 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 重点生产科研任务重点生产科研任务 0 70 7 5 5 工程院工程院费用指标费用指标 0 150 15 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 重点生产科研任务重点生产科研任务 0 70 7 6 6 科研科研 单位单位 设计院设计院贡献指标贡献指标 0 550 55 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 重点生产科研任务重点生产科研任务 0 20 2 对外创收对外创收 0 10 1 7 7 地调处地调处贡献指标贡献指标 0 70 7 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 对外创收对外创收 0 150 15 8 8 钻井公司钻井公司贡献指标贡献指标 0 70 7 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 对外创收对外创收 0 150 15 9 9 测井公司测井公司贡献指标贡献指标 0 70 7 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 对外创收对外创收 0 150 15 1010 录井公司录井公司贡献指标贡献指标 0 70 7 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 对外创收对外创收 0 150 15 1111 施工施工 作业作业 单位单位 油建公司油建公司贡献指标贡献指标 0 70 7 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 对外创收对外创收 0 150 15 1212 井下作业处井下作业处利润指标利润指标 0 40 4 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 保油任务保油任务 0 40 4 对外创收对外创收 0 050 05 1313 供销处供销处费用指标费用指标 0 350 35 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 采购资金节约采购资金节约 0 50 5 1414 精蜡厂精蜡厂利润指标利润指标 0 60 6 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 炼油完全费用炼油完全费用 0 10 1 综合商品率综合商品率 0 10 1 特色产品特色产品 0 050 05 1515 水电厂水电厂贡献指标贡献指标 0 450 45 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 电网力率电网力率 0 30 3 保供质量保供质量 0 10 1 1616 其它其它 生产生产 经营经营 单位单位 通信公司通信公司亏损指标亏损指标 0 60 6 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 工作任务达标率工作任务达标率 0 250 25 1717 消防支队消防支队经费指标经费指标 0 450 45 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 工作任务达标率工作任务达标率 0 40 4 1818 保卫处保卫处经费指标经费指标 0 450 45 投资控制投资控制 0 050 05 节能降耗节能降耗 0 050 05 稳定工作稳定工作 0 050 05 工作任务达标率工作任务达标